上海瀚厨餐饮管理有限公司100%股权

青岛利和萃取股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会议审议通过将公司所持上海瀚厨餐饮管理有限公司(以下简称“上海瀚厨”)4.81%的股份转让给赵汉伟、程巧玲、索东旺,现拟由全资子公司青岛利和生物科技有限公司(以下简称“利和生物”)按照最新评估价值,受让上海瀚厨100%股权。其中:赵汉伟将以6,033,940.00元总价向利和生物出让所持上海瀚厨的669,694.00元出资,占上海瀚厨注册资本的63.75%;程巧玲将以1,893,000.00元总价向利和生物出让所持上海瀚厨的210,100.00元出资,占上海瀚厨注册资本的20%;索东旺以1,538,060.00元总价向利和生物出让所持上海瀚厨的170,706.00元出资,占上海瀚厨注册资本的16.25%。本次股权转让价格为人民币9.01元/1元出资,即股权转让总价款为人民币9,465,000.00元。

上海瀚厨餐饮管理有限公司4.81%股权

　　按照董事会战略规划,青岛利和萃取股份有限公司(以下简称“公司”、“利和萃取”)拟按照之前对上海瀚厨餐饮管理有限公司(以下简称“上海瀚厨”)增资的原价,将公司所持上海瀚厨4.81%的股份转让给赵汉伟、程巧玲、索东旺,再拟由全资子公司青岛利和生物科技有限公司(以下简称“利和生物”)收购上海瀚厨100%股权,收购具体事宜待审计报告出具后由董事会另行审议。本次交易前,公司持有上海瀚厨4.81%的股权,对应出资份额为人民币5.05万元。赵汉伟将以611,686.00元总价购买公司所持上海瀚厨的32,194.00元出资,占上海瀚厨注册资本的3.07%;程巧玲将以191,900.00元总价购买公司所持上海瀚厨的10,100.00元出资,占上海瀚厨注册资本的0.96%;索东旺将以155,914.00元总价购买公司所持上海瀚厨的8,206.00元出资,占上海瀚厨注册资本的0.78%。本次股权转让价格为人民币19.00元/1元出资,即股权转让价款总价款为人民币959,500元整。

重庆星晟源食品有限责任公司100%股权

　　基于董事会制定的业务整合及战略布局规划，公司全资子公司陇南利和食品科技有限公司（以下简称“陇南食科”）拟收购重庆星晟源食品有限责任公司（以下简称“星晟源”）100%股权。星晟源公司2019年9月30日经审计的总资产为1,609.81万元,净资产为1,087.49万元。本次收购计划按到位实收资本交易，交易金额为1,180万元。 　　基准日至股权交割日的公司权益变动归新股东所有。 　　公司同意授权董事张永昌先生签署有关合同及文件，全权代表公司办理各项手续的签批工作和签署董事会批准范围内的各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

北京利和小美信息技术有限公司51%的股权

青岛利和萃取股份有限公司转让给小邻小里科技(北京)有限公司北京利和小美信息技术有限公司51%的股权交易金额为1元。

凡佳食品(青岛)有限责任公司11.67%股权

　　鉴于公司全资子公司凡凡食品持有凡佳食品25%出资份额，现拟将未实际出资到位的105万股出资份额以1元总金额出让给孙红平。

上海瀚厨餐饮管理有限公司4.81%股权

　　青岛利和萃取股份有限公司(以下简称“公司”、“利和萃取”)拟对上海瀚厨餐饮管理有限公司(以下简称“上海瀚厨”)进行投资。本次投资前,公司未持有上海瀚厨任何股份,与其无任何关联关系。公司本次计划出资人民币95.95万元以增资形式投资上海瀚厨,认购上海瀚厨5.05万股,占增资完成后总注册资本105.05万元的4.81%。

凡凡食品(上海)有限公司100%股权

凡凡食品(上海)有限公司注册资本为800万元,樊鹏飞持有其75%股权,段青青持有其25%股权。因公司业务发展需要,公司拟以人民币767.79万元收购樊鹏飞、段青青合计持有的凡凡食品100%股权。本次交易完成后,公司将持有凡凡食品100%股权。(以下简称“本次交易”)

青岛三人本互联网络科技有限公司10%股权

沈妍以人民币10万元的价格购买利和家生物持有的三人本互联10%的股权。

本次关联交易是偶发性关联交易。利和味道（青岛）食品产业股份有限公司（以下简称“公司”）现根据业务发展需要，拟提请股东大会追加2020年度公司及子公司流动资金贷款和综合授信额度5,000万元。并可根据贷款发放机构及担保机构要求，以公司及子公司的资产为公司及子公司贷款提供抵押、质押担保及反担保等。授权公司经营层在办理上述贷款和综合授信的过程中，可以根据实际情况决定用公司资产为相关授信、贷款进行抵押、质押、保理等形式的担保。也可以在征得第三方同意的前提下，由包括公司控股股东、董监高在内的第三方为公司办理贷款及授信提供担保（包括但不限于连带责任担保、财产抵押、质押等担保方式），并按照相关规定履行关联交易决策程序和信息披露义务。公司授权公司董事办理相关手续，授权公司董事张永昌先生签署有关合同及文件，全权代表公司办理各项授信手续的签批工作和签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。 20201019：股东大会通过

本次关联交易是超出预计金额的偶发性关联交易。经青岛利和萃取股份有限公司（以下简称：“公司”）2019年第五次临时股东大会审议通过,公司将向关联方青岛利和家出售不超过100万元的产品，2019年公司向利和家出售相关产品的实际发生金额为114.99万元，鉴于以上事实，公司拟对上述商品购销关联交易进行追加确认。 20200526：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。根据公司业务特点和发展需要，公司及全资、控股子公司计划于2020年度对外申请总额不超过人民币11,000万元流动资金贷款和综合授信和总额不超过人民币24,000万元长期贷款授信额度，可以一次申请按需领取。同意根据贷款发放机构的要求，部分流动资金贷款和综合授信可由王斌、张永昌、黄柳、王振尧、樊鹏飞及上述人员的配偶、青岛利和丰创业投资中心（有限合伙）、青岛利和聚创业投资中心（有限合伙）、第三方担保公司或金融机构进行增信担保，并可根据贷款发放机构及担保机构要求，以公司及子公司的资产提供抵押、质押担保及反担保。以上审议的担保额度不等于实际担保金额，实际金额以公司实际发生的融资和综合授信合同金额为准。按照公司章程规定，本议案需提交股东大会审议。本议案自公司股东大会审议通过起1年内有效。 20200303：股东大会通过

2020年度,公司预计与关联方凡佳食品(青岛)有限责任公司,青岛利和家生物科技有限公司,甘肃盛源菊香农业发展有限公司等发生购买原材料,销售商品,租赁的日常关联交易，预计关联交易金额8901.3000万元。 20200303：股东大会通过

2019年度,公司预计与关联方生涯探索(北京)科技有限公司,凡佳食品(青岛)有限责任公司,北京六膳门科技有限公司等发生购买商品,提供劳务,租赁等的日常关联交易，预计关联交易金额3710.2000万元。 20190201：股东大会通过 20200213：2019年与关联方实际发生金额为15,454,075.24元。

本次关联交易是偶发性关联交易。1、现根据业务发展需要，公司拟提请股东大会追加2019年度公司及子公司流动资金贷款和综合授信额度5,000万元、追加长期贷款额度3,000万元，并根据银行或金融机构的要求，在股东大会批准的年度额度内，部分贷款、综合授信可由王斌、张永昌、黄柳、王振尧、樊鹏飞及上述人员的配偶、青岛利和丰创业投资中心（有限合伙）、青岛利和聚创业投资中心（有限合伙）、第三方担保公司或金融机构进行增信担保，并可根据银行及金融机构要求，以公司及子公司的资产提供抵押、质押担保及反担保。2、鉴于公司第二届董事会第十次会议已审议《关于购买资产的议案》、《关于对孙公司增资并引入新投资者的议案》、《关于全资子公司增资扩股暨关联交易的议案》，从而形成公司新的关联方。具体如下：（1）通过上述事项，青岛利和家生物科技有限公司（以下简称“利和家”）将成为公司持股40%的新关联方，公司及子公司与利和家的交易构成关联交易；（2）公司全资子公司陇南利和食品科技有限公司（以下简称“陇南食科”）引入新投资者青岛景星凤凰投资中心（有限合伙），且该新投资者的执行事务合伙人王斌（与本公司董事长为同名同姓非关联自然人）将任陇南食科董事长、重庆星晟源食品有限责任公司董事长，拟上任的王斌及其关联公司将成为公司新的关联方，公司及子公司与王斌的关联公司甘肃盛源菊香农业发展有限公司之间的购销业务将构成关联交易。公司计划2019年上述议案获批生效、子公司董事长上任后至本年底，新增关联交易计划如下：公司拟向利和家出售相关产品不超过100万元、公司及子公司拟从甘肃盛源菊香农业发展有限公司采购货物不超过人民币2000万元。 20191125：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。根据经营发展需要，公司全资子公司青岛利和家生物科技有限公司（以下简称“青岛利和家”）拟将注册资本增加到人民币1,250,000.00元，即新增注册资本人民币750,000.00元，公司将放弃本次增资扩股权利，以朱晓军向青岛利和家增资的形式完成，增资价格为1元/股。增资后公司董事朱晓军将持有青岛利和家60%股权，根据关联方的定义，青岛利和家将成为公司关联公司。本次交易构成关联交易。公司同意授权董事张永昌先生签署有关合同及文件，全权代表公司办理各项手续的签批工作和签署股东大会批准范围内的各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。 20191125：股东大会通过

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联性交易。基于公司业务发展需要,现对2019年度日常性关联交易预计进行追加。预计关联交易追加情况如下：北京六膳门科技有限公司,王斌,张永昌等从公司购买商品预计发生金额不超过210万元。 20190520：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。根据业务发展需要,公司及全资、控股子公司拟于2019年度向银行或金融机构申请总额不超过人民币6,000万元流动资金贷款和综合授信及不超过人民币3,600万元长期贷款。同意根据银行或金融机构的要求,部分流动资金贷款和综合授信可由王斌、张永昌、石洋、黄柳、朱晓军、王振尧、樊鹏飞及上述人员的配偶、青岛利和丰创业投资中心(有限合伙)、青岛利和聚创业投资中心(有限合伙)、第三方担保公司或金融机构进行增信担保。 20190201：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。公司及全资、控股子公司在2018年度向国内商业银行申请总额不超过人民币4,500万元流动资金贷款和综合授信。公司关联方王斌及其配偶、张永昌及其配偶、于浩及其配偶、石洋及其配偶、黄柳及其配偶、朱晓军及其配偶、王振尧及其配偶、樊鹏飞及其配偶拟为公司及公司全资、控股子公司提供担保,担保总金额不超过4,500万元,上述担保人为公司提供保证担保不收取任何费用,上述额度为各方的最高额担保额度。 20180227：股东大会通过 20181106：公司拟根据银行和担保机构的要求,追加申请的流动资金贷款和综合授信、长期贷款,亦可由王斌、张永昌、于浩、石洋、黄柳、王振尧、朱晓军、樊鹏飞及上述人员的配偶及以上人员所控制的独立法人单位进行增信担保。预计公司主要股东、董事、监事、高管及其关联方为公司综合授信、贷款等追加提供的担保、抵押、保证等金额合计约在7,300万元以内。 20181126：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及《公司章程》,以及公司业务发展及实际情况,公司拟与公司股东深圳翊翎加班狗资本投资中心(有限合伙)(以下简称“加班狗”)签订房屋租赁协议,公司预计向加班狗收取租金1,000元/年。 20181126：股东大会通过

2017年度,公司预计与关联方青岛三人本互联网络科技有限公司,生涯探索(北京)科技有限公司,青岛雨诺网络信息股份有限公司等发生商品购销,提供劳务,担保等日常性关联交易,预计关联交易金额3060.2万元。 20170328：股东大会通过 20170802：2017年度日常性关联交易增加预计1600万元 20170822：股东大会通过《关于增加2017年度日常性关联交易预计的议案》 20180417：本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。2017年实际发生日常性关联交易金额12751.77万元。 20180510：股东大会通过

本次关联交易是日常性关联交易交易 标的为公司及全资、控股子公司在2017年度向国内商业银行申请总额不超过人民币2,600万元流动资金贷款和综合授信。公司关联方王斌及其配偶、张永昌及其配偶、于浩及其配偶、石洋及其配偶、黄柳及其配偶、朱晓军及其配偶、王振尧及其配偶拟共同为公司及公司全资、控股子公司提供担保,担保总金额不超过2,600万元,上述担保人为公司提供保证担保不收取任何费用,上述额度为各方的最高额担保额度。 20170328：股东大会通过 20180510：股东大会通过《关于补充确认公司2017年度日常性关联交易》

2018年度,公司预计与关联方生涯探索(北京)科技有限公司,青岛雨诺网络信息股份有限公司发生商品购销,提供劳务等的日常关联交易，预计关联交易金额2610.1000万元。 20180227：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易本公司拟与常州卡米文化传播有限公司(以下简称:“卡米文化”)于青岛市城阳区签订《卡米&利和萃取授权合同》(以下简称:“授权合同”),交易标的为:卡通形象“炮炮兵”的版权、形象权及商标品牌形象授权资质和授权商品。 20161019：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。公司青岛银行科技支行申请400元贷款,期限一年。青岛高创科技融资担保有限公司(以下简称“高创担保”)、公司股东张永昌夫妻双方、石洋夫妻双方及王斌个人为公司向青岛银行科技支行贷款提供担保。同时公司股东张永昌夫妻双方为公司向高创担保提供了反担保,公司以部分设备、专利向高创担保提供了反担保。具体事项以公司与青岛银行科技支行签订的贷款合同等合同为准。