安徽申大生物科技有限公司100%股权

　　根据申亚生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展的需要，为优化投资结构，提升管理运营效率，拟进行全资子公司与全资孙公司之间的吸收合并。公司全资子公司上海申亚动物保健品阜阳有限公司（以下简称“阜阳动保”）拟吸收公司全资孙公司安徽申大生物科技有限公司（以下简称“申大生物”，系阜阳动保全资子公司）。吸收合并完成后，申大生物予以注销，阜阳动保存续，并承继申大生物全部资产、负债和业务。本次吸收合并不构成重大资产重组。

申亚发得(上海)供应链管理有限公司51%股权

申亚发得（上海）供应链管理有限公司（以下简称“申亚发得”）设立于2021年5月21日，注册地为上海市奉贤区平庄西路3358弄1-13号7幢15层1505、1506室，注册资本为1,000万元人民币，其中本公司全资子公司上海申亚动物保健品阜阳有限公司（以下简称“阜阳动保”）持有申亚发得51%的股权。2022年10月6日，公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于转让孙公司股权暨关联交易的议案》，公司拟将全资子公司阜阳动保所持申亚发得51%的股权以人民币510万元的价格转让给个人江伟民，本次转让完成后，公司全资子公司阜阳动保不再持有申亚发得的股权。

2025年公司预计与关联方申亚发得(上海)供应链管理有限公司,安徽申亚科技投资有限责任公司发生关联交易金额26,800,000.00元。 20250210：股东大会通过。

2024年度，关联方委托我司提供宠物食品、宠物药品与营养剂、宠物用品及其他产品服务，委托关联方提供房产租赁服务。 20240208：股东大会通过。 20250124：2024年与关联方实际发生金额15,095,935.20元。

2023年度，关联方委托我司提供宠物食品、宠物药品与营养剂、宠物用品及其他产品服务，委托关联方提供房产租赁服务。 20230424：股东大会通过。 20240124：2023年与关联方实际发生金额1263.2984万元

根据公司生产经营的需要,需向银行等金融或类金融机构申请和使用综合授信额度、办理融资业务以及对外投标等日常经营需要开具保函等。在此过程中,可能要求公司提供担保。公司预计2023年度公司控股股东、实际控制人徐邦伟、刘洪艳,5%以上股东徐艳群、徐淑群、徐惠群、上海申亚联投科技发展有限公司提供担保(含贷款展期产生的继续担保和新增担保)的额度合计不超过人民币4,000万元。以上担保额度可根据2023年度公司实际经营情况对公司及子公司之间的担保金额进行调配,并可在有效期内循环使用,不必再提请董事会及股东大会另外单独进行审批。同时提请授权董事长审核决定上述额度内的单笔贷款及相应担保事项,并签署所有贷款、担保文件。本次预计提供担保额度有效期限自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。实际担保金额、担保方式及担保期限以最终签订的担保合同为准。 20230531：股东大会通过

根据公司生产经营的需要,需向银行等金融或类金融机构申请和使用综合授信额度、办理融资业务以及对外投标等日常经营需要开具保函等。在此过程中,可能要求公司提供担保。公司预计2023年度公司与子公司之间、子公司与子公司之间相互提供担保(含贷款展期产生的继续担保和新增担保)的额度合计不超过人民币4,000万元。以上担保额度可根据2023年度公司实际经营情况对公司及子公司之间的担保金额进行调配,并可在有效期内循环使用,不必再提请董事会及股东大会另外单独进行审批。同时提请授权董事长审核决定上述额度内的单笔贷款及相应担保事项,并签署所有贷款、担保文件。本次预计提供担保额度有效期限自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。实际担保金额、担保方式及担保期限以最终签订的担保合同为准。

申亚发得（上海）供应链管理有限公司（以下简称“申亚发得”）设立于2021年5月21日，注册地为上海市奉贤区平庄西路3358弄1-13号7幢15层1505、1506室，注册资本为1,000万元人民币，其中本公司全资子公司上海申亚动物保健品阜阳有限公司（以下简称“阜阳动保”）持有申亚发得51%的股权。2022年10月6日，公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于转让孙公司股权暨关联交易的议案》，公司拟将全资子公司阜阳动保所持申亚发得51%的股权以人民币510万元的价格转让给个人江伟民，本次转让完成后，公司全资子公司阜阳动保不再持有申亚发得的股权。

本次关联交易是偶发性关联交易。2018年公司为安徽申亚投资有限责任公司代缴社保费用34,017.19。安徽申亚投资有限责任公司与申亚农牧科技股份有限公司为同一实际控制人控制的公司,具有关联关系。部分员工因工作需要调动至安徽申亚投资有限责任公司,相关工作交接时间较长,社会保险关系未能及时变动,所以出现代缴社保费用的情况。此关联交易属于代收代缴行为,对公司生产经营影响较小。 20190516：股东大会通过

2019年度,公司预计与关联方上海申亚动物保健品阜阳有限公司发生购销商品的日常关联交易，预计关联交易金额5500.0000万元。 20190516：股东大会通过

2018年度向上海申亚动物保健品阜阳有限公司采购商品80,000,000.00元,向上海申亚动物保健品阜阳有限公司销售商品8,000,000.00元,向上海申亚动物保健品阜阳有限公司提供房屋租赁20,160.00元。 20180313：股东大会通过

本次关联交易是超出预计金额的偶发性关联交易。申亚农牧科技股份有限公司(以下简称“公司”)向徽商银行颖河西路支行申请流动资金贷款1200万元,用于补充公司流动资金。上海申亚动物保健品有限公司以其名下位于阜阳市颍泉区顶大路1号的土地使用权及坐落在阜阳市颍泉区顶大路1号上海申亚动物保健品有限公司科研楼1幢、2幢房产为该笔贷款做抵押连带担保;车桂英提供个人名下坐落在安徽省阜阳市颍州区颖河西路21号楼A区103室的房产为该笔贷款做抵押连带担保。 20171115：股东大会通过

本次关联交易是超出预计金额的偶发性关联交易。 公司拟与宋怀军、汪洋共同出资设立控股子公司申亚农牧科技(唐山)有限公司,注册地为河北省唐山市路南区,注册资本为人民币10,000,000.00元,其中公司出资人民币7,500,000.00元,占注册资本的75.00%,宋怀军出资人民币1,500,000.00元,占注册资本的15.00%,汪洋出资人民币1,000,000.00元,占注册资本的10.00%。 20171009：股东大会通过

确认2016年度与关联方上海申亚动物保健品有限公司发生关联交易金额为11,495,984.76元。 20170504：股东大会通过 20170710：现根据经营情况特追加预计公司2017年度日常性关联交易60,00万元 20170726：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易为补充流动资金,申亚农牧科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟向关联方安徽申亚投资有限责任公司借款1,000万元人民币,借款期限为1年,年利率5.4375%,利息以实际接受借款的天数计算,公司可以提前还款。 20170726:股东大会通过

预计2017年度与关联方上海申亚动物保健品有限公司,合肥健之选生态食品有限公司发生关联交易金额为1002.52万元。 20170504：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易安徽申亚农牧科技股份有限公司向徽商银行颖河西路支行申请流动资金2000万元贷款,用于补充公司流动资金,扩建全资子公司(安徽申美农业发展有限公司)的厂房,购买生产设备,扩大公司生产规模,以缓解公司产品供不应求的市场局面。该笔贷款由上海申亚动物保健品有限公司提供其名下的土地使用权、房产作为连带抵押担保,且车桂英提供个人名下房产抵押(连带保证)担保。 20161031：股东大会通过

本次关联交易是预计2016年下半年的日常性关联交易。与上海申亚动物保健品有限公司,合肥健之选生态食品有限公司发生的采购商品501.2600万元。 20160909：股东大会通过

本次关联交易是2016年上半年的偶发性关联交易。与上海申亚动物保健品有限公司,合肥健之选生态食品有限公司发生的关联采购,关联租赁134.5947万元。 20160909：股东大会通过