| 2026-05-22 |
股东大会:
召开年度股东大会,审议相关议案
详细内容 ▼▲
- 1.审议《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》
2.审议《关于公司2025年年度董事会工作报告的议案》
3.审议《关于公司2025年年度财务决算报告的议案》
4.审议《关于公司2025年年度利润分配方案的议案》
5.审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计机构的议案》
6.审议《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》
7.审议《关于公司2025年年度独立董事履职情况报告的议案》
8.审议《关于确认公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市<审计报告>及<公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告><公司2023-2025年度非经常性损益鉴证报告>等相关报告的议案》
9.审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及其可行性分析的议案》
10.审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前公司滚存利润分配方案的议案》
11.审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的议案》
12.审议《关于公司就向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事项出具相关承诺并接受相应约束措施的议案》
13.审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后填补摊薄即期回报措施及相关责任主体承诺的议案》
14.审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划的议案》
15.审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形的承诺事项及相应约束措施的议案》
16.审议《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》
17.审议《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的<上海鹰峰电子科技股份有限公司章程(草案)>的议案》
18.审议《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的需要提交股东会审议的公司治理制度的议案》
19.审议《关于聘请公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的相关中介机构的议案》
20.审议《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》
21.审议《关于提请公司股东会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》
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| 2026-04-27 |
发布公告:
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《鹰峰电子:2025年年度报告摘要》 等44篇公告
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| 2026-04-27 |
分配预案:
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2025年年报分配方案:10派3.80元(含税),方案进度:董事会通过
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| 2026-04-27 |
业绩披露:
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2025年年报每股收益0.87元,净利润9119.02万元,同比去年增长34.80%
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| 2026-04-27 |
股东人数变化:
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截止2025-12-31,公司股东人数比上期(2025-06-30)增长89户,幅度158.93%
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| 2026-04-15 |
发布公告:
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《上海-辅导进展情况报告-关于上海鹰峰电子科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导工作进展报告(第二期)》
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| 2026-03-06 |
发布公告:
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《鹰峰电子:2026年第一次临时股东会会议决议公告》
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| 2026-03-05 |
股东大会:
召开临时股东大会,审议相关议案
详细内容 ▼▲
- 1.审议关于公司2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案
2.审议关于公司2026年度预计为纳入合并范围子公司授信提供担保额度的议案
3.审议关于预计2026年日常性关联交易的议案
4.审议非独立董事陈宇
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| 2026-02-11 |
发布公告:
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《鹰峰电子:关于公司2026年度向金融机构申请综合授信的公告》 等8篇公告
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| 2026-01-30 |
发布公告:
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《鹰峰电子:董事辞任公告》
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| 2025-11-14 |
股东大会:
召开临时股东大会,审议相关议案
详细内容 ▼▲
- 1.审议非独立董事洪英杰
2.审议非独立董事张凤山
3.审议非独立董事付秀慧
4.审议非独立董事胡鑫
5.审议非独立董事罗青松
6.审议独立董事罗广建
7.审议独立董事蔡纯之
8.审议独立董事刘军岭
9.审议《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
10.审议《关于废止公司<监事会议事规则>的议案》
11.审议《关于修订需要提交股东会审议的相关治理制度的议案》
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| 2025-08-28 |
分配预案:
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2025年中报分配方案:不分配不转增,方案进度:董事会通过
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| 2025-08-28 |
业绩披露:
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2025年中报每股收益0.30元,净利润3171.12万元,同比去年增长-22.41%
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| 2025-08-28 |
股东人数变化:
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截止2025-06-30,公司股东人数比上期(2025-03-28)减少0户
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| 2025-06-30 |
参控公司:
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参控Eagtop Property Investment Limited,参控比例为36.0000%,参控关系为联营企业
其它参控公司 ▼▲
- 参控上海热拓电子科技有限公司,参控比例为80.0000%,参控关系为子公司
- 参控安徽鹰峰电子科技有限公司,参控比例为100.0000%,参控关系为子公司
- 参控广东优悦科技有限公司,参控比例为33.3300%,参控关系为联营企业
- 参控香港鹰峰电子科技有限公司,参控比例为100.0000%,参控关系为子公司
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| 2025-03-28 |
参控公司:
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参控安徽鹰峰电子科技有限公司,参控比例为100.0000%,参控关系为子公司
其它参控公司 ▼▲
- 参控上海热拓电子科技有限公司,参控比例为80.0000%,参控关系为子公司
- 参控香港鹰峰电子科技有限公司,参控比例为100.0000%,参控关系为子公司
- 参控广东优悦科技有限公司,参控比例为33.3300%,参控关系为联营企业
- 参控Eagtop Property Investment Limited,参控比例为36.0000%,参控关系为联营企业
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