南京海融制药有限公司部分股权

为增强全资子公司南京海融制药有限公司（以下简称“海融制药”）的资金实力及综合竞争力，满足其业务发展的需要，公司拟将对海融制药的22,000万元人民币债权转为对海融制药的增资，即公司对全资子公司海融制药的出资额由10,000万元人民币增加至32,000万元人民币。本次增资不改变海融制药的股权结构，增资后公司仍持有100%股权，不涉及控股权及持股比例的变化。

南京瑞克卫生物医药有限公司部分股权

根据南京瑞克卫生物医药有限公司（以下简称“瑞克卫生物”）经营发展需要，为增强参股子公司资金实力及经营能力，公司拟向参股子公司瑞克卫生物增资360万元人民币。此次增资为瑞克卫生物的股东同比例增资，增资前后瑞克卫生物的股权结构未发生变化，公司持有瑞克卫生物的股权比例仍为30%。本次增资完成后，瑞克卫生物注册资本由3,115.3846万元人民币增加至4,315.3846万元人民币。

南京瑞克卫生物医药有限公司部分股权

根据南京瑞克卫生物医药有限公司(以下简称“瑞克卫生物”)经营发展需要,为增强参股子公司资金实力及经营能力,公司拟向参股子公司瑞克卫生物增资150万元人民币。本次增资完成后,瑞克卫生物注册资本由2,615.3846万元人民币增加至3,115.3846万元人民币。

南京瑞克卫生物医药有限公司部分股权

　　根据南京瑞克卫生物医药有限公司（以下简称“瑞克卫生物”）经营发展需要，为增强参股子公司资金实力及经营能力，公司拟向参股子公司瑞克卫生物增资300万元人民币。本次增资完成后，瑞克卫生物注册资本由1,615.3846万元人民币增加至2,615.3846万元人民币。

南京瑞克卫生物医药有限公司10%股权

　　南京瑞克卫生物医药有限公司（以下简称“瑞克卫生物”）成立于2016年6月14日，注册资本为1,615.3846万元人民币，为公司参股子公司。截至2022年12月20日，公司持有瑞克卫生物40%的股权，海南瑞克卫医药有限公司持有瑞克卫生物60%的股权。根据公司战略发展和业务布局等需要，公司拟将持有的瑞克卫生物10%的股权以人民币1,740万元的价格转让给自然人陈现坡。本次股权转让完成后，公司将继续持有瑞克卫生物30%的股权，陈现坡持有瑞克卫生物10%的股权。

南京海美生物医药有限公司11.11%股权

　　公司拟与北京悦泽生物医药技术中心(有限合伙)签订股权转让协议,将公司持有的海美生物11.11%的股权以人民币800.00万元的价格转让给悦泽生物。

南京海美生物医药有限公司13.89%的股权

公司拟与北京美得欣签订股权转让协议,将公司持有的海美生物13.89%的股权以人民币1,000.00万元的价格转让给北京美得欣。

南京海融医药科技股份有限公司5.11%股权

晁阳于2018年01月10日通过全国中小企业股份转让系统以协议转让方式增持公司股份138,000股,持有比例由48.97%增至54.08%,权益变动完成后本次信息披露义务人合计拥有权益由68.97%变动为74.08%的权益变动行为。叶海于2018年01月10日通过全国中小企业股份转让系统以协议转让方式减持公司股份138,000股,持有比例由25.13%减至20.02%的权益变动行为。

为满足公司合并报表范围内子公司经营和发展需求,同时加强公司及子公司对外担保的日常管理和计划性,预计2026年度为合并报表范围内子公司提供担保,担保额度总计不超过6,000万元人民币,担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保(含提供反担保),担保种类包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。实际担保金额以公司及合并报表范围内子公司实际需求和最终签订的合同为准,以总额不超过6,000万元人民币为限。上述担保额度可以在合并报表范围内子公司之间进行调剂,有效期自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。公司董事会授权公司管理层根据公司实际经营情况的需要,在上述额度范围内办理提供担保事宜,包括但不限于签署相关协议文件和业务的具体办理事宜。 20260529：股东大会通过。

2026年度,公司预计与关联方南京瑞克卫生物医药有限公司发生购买材料,出售产品,提供服务的日常关联交易,预计关联交易金额500万元。 20260112：股东大会通过。

2025年度,公司预计与关联方南京瑞克卫生物医药有限公司发生购买材料,出售产品,提供服务的日常关联交易,预计关联交易金额500万元。 20250519：股东大会通过。 20251225：2025年年初至披露日与关联方实际发生金额1,928,375.89元。

为满足公司合并报表范围内子公司经营和发展需求,同时加强公司及子公司对外担保的日常管理和计划性,预计2025年度为合并报表范围内子公司提供担保,担保额度总计不超过3,000万元人民币,担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保(含提供反担保),担保种类包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。实际担保金额以公司及合并报表范围内子公司实际需求和最终签订的合同为准,以总额不超过3,000万元人民币为限。 20250519：股东大会通过。

在预计的日常性关联交易范围及额度内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，与关联方签订相关协议。 20240625：股东大会通过 20250425：2024年与关联方实际发生金额3.8302万元。

为增强全资子公司南京海融制药有限公司（以下简称“海融制药”）的资金实力及综合竞争力，满足其业务发展的需要，公司拟将对海融制药的22,000万元人民币债权转为对海融制药的增资，即公司对全资子公司海融制药的出资额由10,000万元人民币增加至32,000万元人民币。本次增资不改变海融制药的股权结构，增资后公司仍持有100%股权，不涉及控股权及持股比例的变化。

2023年度,公司预计与关联方南京瑞克卫生物医药有限公司,河北迈科生物科技有限公司发生购买材料,提供服务的日常关联交易，预计关联交易金额550万元。 20230519：股东大会通过。 20240429：2023年与关联方实际发生金额10,706,261.81元。

根据南京瑞克卫生物医药有限公司（以下简称“瑞克卫生物”）经营发展需要，为增强参股子公司资金实力及经营能力，公司拟向参股子公司瑞克卫生物增资360万元人民币。此次增资为瑞克卫生物的股东同比例增资，增资前后瑞克卫生物的股权结构未发生变化，公司持有瑞克卫生物的股权比例仍为30%。本次增资完成后，瑞克卫生物注册资本由3,115.3846万元人民币增加至4,315.3846万元人民币。

为满足公司合并报表范围内子公司经营和发展需求,同时加强公司及子公司对外担保的日常管理和计划性,预计2024年度为合并报表范围内子公司提供担保,担保额度总计不超过2,000万元人民币,担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保(含提供反担保),担保种类包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。实际担保金额以公司及合并报表范围内子公司实际需求和最终签订的合同为准,以总额不超过2,000万元人民币为限。上述担保额度可以在合并报表范围内子公司之间进行调剂,有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。公司董事会授权公司管理层根据公司实际经营情况的需要,在上述额度范围内办理提供担保事宜,包括但不限于签署相关协议文件和业务的具体办理事宜。

根据南京瑞克卫生物医药有限公司(以下简称“瑞克卫生物”)经营发展需要,为增强参股子公司资金实力及经营能力,公司拟向参股子公司瑞克卫生物增资150万元人民币。本次增资完成后,瑞克卫生物注册资本由2,615.3846万元人民币增加至3,115.3846万元人民币。

为满足公司合并报表范围内子公司经营和发展需求,同时加强公司及子公司对外担保的日常管理和计划性,预计2023年度为合并报表范围内子公司提供担保,担保额度总计不超过2,000万元人民币,担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保(含提供反担保),担保种类包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。实际担保金额以公司及合并报表范围内子公司实际需求和最终签订的合同为准,以总额不超过2,000万元人民币为限。上述担保额度可以在合并报表范围内子公司之间进行调剂,有效期自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。公司董事会授权公司管理层根据公司实际经营情况的需要,在上述额度范围内办理提供担保事宜,包括但不限于签署相关协议文件和业务的具体办理事宜。 20230519：股东大会通过。

2022年度,公司预计与关联方南京海美生物医药有限公司,河北迈科生物科技有限公司,南京瑞克卫医疗科技有限公司等发生担保,提供服务的日常关联交易，预计关联交易金额4000万元。 20220214：股东大会通过 20230428：2022年与关联方实际发生金额1,320,815.30元。

根据南京瑞克卫生物医药有限公司(以下简称“瑞克卫生物”)经营发展需要,为增强参股子公司资金实力及经营能力,公司拟向参股子公司瑞克卫生物增资300万元人民币。本次增资完成后,瑞克卫生物注册资本由1,615.3846万元人民币增加至2,615.3846万元人民币。

为满足公司合并报表范围内子公司经营和发展需求，同时加强公司及子公司对外担保的日常管理和计划性，预计2022年度为合并报表范围内子公司提供担保，担保额度总计不超过3,000万元人民币，担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保（含提供反担保），担保种类包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。实际担保金额以公司及合并报表范围内子公司实际需求和最终签订的合同为准，以总额不超过3,000万元人民币为限。上述担保额度可以在合并报表范围内子公司之间进行调剂，有效期自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会审议通过之日止。公司董事会授权公司管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述额度范围内办理提供担保事宜，包括但不限于签署相关协议文件和业务的具体办理事宜。

2021年9月7日，南京海融医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司南京海融制药有限公司（以下简称“海融制药”）向南京银行股份有限公司江宁支行（以下简称“南京银行江宁支行”）申请借款与南京银行江宁支行签订《保证合同》及《最高额保证合同》，为其提供连带责任保证担保，担保总金额18,500,000元，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

2021年度,公司预计与关联方南京海美生物医药有限公司,河北迈科生物科技有限公司,南京瑞克卫医疗科技有限公司等发生担保,提供服务的日常关联交易，预计关联交易金额7500.0000万元。 20210609：股东大会通过

公司将在股东大会审议通过相关日常交易议案后,根据日常生产经营实际需要,在上述预计的2020年关联交易范围及额度内与关联方签订合同。 20200429：股东大会通过 20210420：2020年实际发生关联交易金额为3506.531563万元。

2020年11月7日，公司关联方南京瑞克卫医疗科技有限公司（以下简称“南京瑞克卫”）委托公司控股子公司南京锐志生物医药有限公司（以下简称“锐志医药”）进行技术开发，金额总计13,000,000.00元。根据《公司法》、《公司章程》及公司《关联交易管理制度》，该事项需经公司董事会审议，由于未事前履行，现对该关联交易事项进行补充确认并公告。该关联交易2020年实际发生额为0.00元。

根据南京海融医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)经营发展需要,为增强全资子公司资金实力及经营能力,公司拟向全资子公司南京海融制药有限公司(以下简称“海融制药”)增资2,000万元人民币。本次增资完成后海融制药注册资本由4,000万元人民币增加至6,000万元人民币。 20191225：股东大会通过

2019年度,公司预计与关联方南京海美生物医药有限公司,南京灿辰微生物科技有限公司,河北迈科生物科技有限公司等发生技术转让,担保,劳务采购等的日常关联交易，预计关联交易金额6200.0000万元。 20190429：股东大会通过

公司拟与北京悦泽生物医药技术中心(有限合伙)签订股权转让协议,将公司持有的海美生物11.11%的股权以人民币800.00万元的价格转让给悦泽生物。

南京海融医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)持有南京海美生物医药有限公司(以下简称“海美生物”)40%的股份,北京悦泽生物医药技术中心(有限合伙)(以下简称“悦泽生物”)持有海美生物60%的股份。根据业务发展需要,双方经友好协商,拟共同对海美生物进行同比例增资,公司拟对海美生物增资人民币400万元。本次增资完成后,海美生物注册资本由615.3846万元增加至1,615.3846万元,公司仍持有海美生物40%股权。 20181228：股东大会通过

根据南京海融医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)经营发展需要,为增强全资子公司资金实力及经营能力,公司拟向全资子公司南京海融制药有限公司(以下简称“海融制药”)增资2,000万元人民币。本次增资完成后海融制药注册资本由2,000万元人民币增加至4,000万元人民币。 20181228：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易2017年12月18日,南京海融医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)及全资子公司南京海融制药有限公司(以下简称“海融制药”)与河北迈科生物科技有限公司(以下简称“迈科生物”)签订《右硫辛酸赖氨及注射液的技术》技术转让合同、《一种硫辛酸聚合物杂质的制备及其检测方法》专利权转让合同和《硫辛酸注射液技术开发》技术开发合同。 20180313：股东大会通过

2018年度,公司预计与关联方南京海融制药有限公司,南京灿辰微生物科技有限公司,晁阳等发生劳务采购和担保等的日常关联交易，预计关联交易金额8600.0000万元。 20180313：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。2017年8月9日,公司与南京银行签订借款合同,借款金额1,493,367.91元,借款期间自2017年08月03日起至2018年08月03日止。晁阳、叶海先生提供连带责任保证担保。 20170908：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。公司因经营需要,为了保证公司资金的流动性,增强资金保障能力,公司拟向南京银行进行不超过900万元的贷款(具体数额以银行借款合同为准),贷款期限为一年。上述贷款需要公司控股股东、实际控制人、董事长及总经理晁阳,股东叶海提供连带责任担保。 20170908：股东大会通过

2017年度,公司预计与关联方南京灿辰微生物科技有限公司,南京海融制药有限公司发生劳务采购的日常性关联交易,预计关联交易金额600万元。 20170214：股东大会通过