安徽亳牌药业有限公司51%股权

2024年12月17日，第三届董事会第十二次会议已经审议通过了《关于孙公司对外投资控股公司的议案》，公司孙公司安徽亳药千草中药饮片有限公司（以下简称孙公司）拟购买李新枝持有安徽亳牌药业有限公司（以下简称亳牌药业）50%股权，拟购买李金泉持有安徽亳牌药业有限公司1%股权。因李新枝、李金泉均未实缴出资，经双方协商，公司拟以人民币 0 元收购上述股权。相应实缴出资义务依法均由公司承担。本次交易完成后，孙公司将持有安徽亳牌药业有限公司 51%的股权，纳入合并报表范围。

2025年3月28日,公司实际控制人李新枝女士向徽商银行股份有限公司亳州谯城支行申请银行贷款100万元,借款期限为2025年3月28日至2026年3月28日,上述担保合同生效。 20250715：股东大会通过。

本次关联交易是偶发性关联交易本次关联交易是补充确认2024年度公司与关联方李继武、李新枝发生的偶发性关联交易。2024年度公司关联方李继武、李新枝存在为公司提供贷款担保事宜，具体事项如下所述。2024年1月14日，公司为补充流动资金及采购原材料，保障公司经营的持续健康发展，向安徽蒙城农村商业银行股份有限公司借款670万元。本次借款为流动资金借款，期限为12个月，由公司关联方李继武、李新枝提供担保。2024年11月12日，公司为补充流动资金及采购原材料，保障公司经营的持续健康发展，向安徽创晟投资有限公司借款1000万元。本次借款为流动资金借款，期限为12个月，由公司关联方李继武、李新枝提供担保。2024年12月14日，公司为补充流动资金及采购原材料，保障公司经营的持续健康发展，向安徽创晟投资有限公司借款2000万元。本次借款为流动资金借款，期限为12个月，由公司关联方李继武、李新枝提供担保。2024年12月17日，公司为补充流动资金及采购原材料，保障公司经营的持续健康发展，向中国银行股份有限公司亳州芍花支行借款1000万元。本次借款为流动资金借款，期限为12个月，由公司关联方李继武、李新枝提供担保。2024年12月9日，公司为补充流动资金，保障公司经营的持续健康发展，向渤海银行股份有限公司合肥分行借款500万元。本次借款为流动资金借款，期限为12个月，由公司关联方李继武、李新枝提供担保。 20250428：披露关于关联交易公告的更正公告。 20250520：股东大会通过。

2024年12月17日，第三届董事会第十二次会议已经审议通过了《关于孙公司对外投资控股公司的议案》，公司孙公司安徽亳药千草中药饮片有限公司（以下简称孙公司）拟购买李新枝持有安徽亳牌药业有限公司（以下简称亳牌药业）50%股权，拟购买李金泉持有安徽亳牌药业有限公司1%股权。因李新枝、李金泉均未实缴出资，经双方协商，公司拟以人民币 0 元收购上述股权。相应实缴出资义务依法均由公司承担。本次交易完成后，孙公司将持有安徽亳牌药业有限公司 51%的股权，纳入合并报表范围。

本次关联交易是偶发性关联交易本次关联交易是补充确认2023年度公司与关联方李继武、李新枝发生的偶发性关联交易。2023年度公司关联方李继武、李新枝存在为公司提供贷款担保事宜，具体事项如下所述。2023年1月14日，公司为补充流动资金及采购原材料，保障公司经营的持续健康发展，向安徽蒙城农村商业银行股份有限公司借款670万元。本次借款为流动资金借款，期限为12个月，由公司关联方李继武、李新枝提供担保。2023年11月12日，公司为补充流动资金及采购原材料，保障公司经营的持续健康发展，向安徽创晟投资有限公司借款1000万元。本次借款为流动资金借款，期限为12个月，由公司关联方李继武、李新枝提供担保。2023年12月14日，公司为补充流动资金及采购原材料，保障公司经营的持续健康发展，向安徽创晟投资有限公司借款2000万元。本次借款为流动资金借款，期限为12个月，由公司关联方李继武、李新枝提供担保。2023年12月17日，公司为补充流动资金及采购原材料，保障公司经营的持续健康发展，向中国银行股份有限公司亳州芍花支行借款1000万元。本次借款为流动资金借款，期限为12个月，由公司关联方李继武、李新枝提供担保。2023年，李新枝为公司垫付部分款项，剩余500元，公司尚未偿还。 20240520：股东大会通过。

本次关联交易是偶发性关联交易本次关联交易是补充确认2022年度公司与关联方李继武、李新枝发生的偶发性关联交易。2022年度公司关联方李继武、李新枝存在为公司提供贷款担保事宜，具体事项如下所述。2022年1月14日，公司为补充流动资金及采购原材料，保障公司经营的持续健康发展，向安徽蒙城农村商业银行股份有限公司借款670万元。本次借款为流动资金借款，期限为12个月，由公司关联方李继武、李新枝提供担保。2022年11月12日，公司为补充流动资金及采购原材料，保障公司经营的持续健康发展，向安徽创晟投资有限公司借款1000万元。本次借款为流动资金借款，期限为12个月，由公司关联方李继武、李新枝提供担保。2022年12月14日，公司为补充流动资金及采购原材料，保障公司经营的持续健康发展，向安徽创晟投资有限公司借款2000万元。本次借款为流动资金借款，期限为12个月，由公司关联方李继武、李新枝提供担保。2022年12月17日，公司为补充流动资金及采购原材料，保障公司经营的持续健康发展，向中国银行股份有限公司亳州芍花支行借款1000万元。本次借款为流动资金借款，期限为12个月，由公司关联方李继武、李新枝提供担保。2022年，李继武为公司垫付部分款项（3万元），剩余2332.84元，公司尚未偿还。 20230518：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易本次关联交易是补充确认2021年度公司与关联方李继武、李新枝发生的偶发性关联交易。2021年度公司关联方李继武、李新枝存在为公司提供贷款担保事宜，具体事项如下所述。2021年1月14日，公司为补充流动资金及采购原材料，保障公司经营的持续健康发展。向安徽蒙城农村商业银行股份有限公司借款670万元，本次借款为流动资金借款。期限为12个月，由公司关联方李继武、李新枝提供担保。2021年11月12日，公司为补充流动资金及采购原材料，保障公司经营的持续健康发展。向安徽创晟投资有限公司借款1000万元本次借款为流动资金借款。期限为12个月，由公司关联方李继武、李新枝提供担保。2021年12月14日，公司为补充流动资金及采购原材料，保障公司经营的持续健康发展。向安徽创晟投资有限公司借款2000万元，本次借款为流动资金借款。期限为12个月，由公司关联方李继武、李新枝提供担保。2021年12月17日，公司为补充流动资金及采购原材料，保障公司经营的持续健康发展。向中国银行股份有限公司亳州芍花支行借款1000万元，本次借款为流动资金借款。期限为12个月，由公司关联方李继武、李新枝提供担保。2020年，公司为采购原材料及补充流动资金，保障公司经营的持续健康发展。向亳州市鑫皇房地产开发有限责任公司借款200万元，2021年偿还50万元，目前余额150万元。2021年，李继武、李新枝为公司垫付部分款项（李继武3万元，李新枝3万元），公司尚未偿还。 20220517：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易本次关联交易是补充确认2020年度公司与关联方李继武、李新枝、亳州市鑫皇房地产开发有限责任公司发生的偶发性关联交易。2020年度公司关联方李继武、李新枝存在为公司提供贷款担保事宜及公司向亳州市鑫皇房地产开发有限责任公司借款事宜，具体事项如下所述。2020年1月14日，公司为补充流动资金及采购原材料，保障公司经营的持续健康发展。向安徽蒙城农村商业银行股份有限公司借款670万元，本次借款为流动资金借款。期限为12个月，由公司关联方李继武、李新枝提供担保。2020年11月12日，公司为补充流动资金及采购原材料，保障公司经营的持续健康发展。向安徽创晟投资有限公司借款1000万元本次借款为流动资金借款。期限为12个月，由公司关联方李继武、李新枝提供担保。2020年12月14日，公司为补充流动资金及采购原材料，保障公司经营的持续健康发展。向安徽创晟投资有限公司借款2000万元，本次借款为流动资金借款。期限为12个月，由公司关联方李继武、李新枝提供担保。2020年12月17日，公司为补充流动资金及采购原材料，保障公司经营的持续健康发展。向中国银行股份有限公司亳州芍花支行借款1000万元，本次借款为流动资金借款。期限为12个月，由公司关联方李继武、李新枝提供担保。2020年11月6日，公司为采购原材料及补充流动资金，保障公司经营的持续健康发展。向亳州市鑫皇房地产开发有限责任公司借款200万元，期限为12个月。 20210521：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易本次关联交易是补充确认2019年度公司与关联方李继武、李新枝发生的偶发性关联交易。2019年度公司关联方李继武、李新枝存在为公司提供贷款担保事宜,具体事项如下所述。2019年1月24日,公司为补充流动资金及采购原材料,保障公司经营的持续健康发展。向中国银行股份有限公司亳州分行借款170万元,本次借款为流动资金借款。期限为12个月,由公司关联方李继武、李新枝提供担保。2019年4月23日,公司为补充流动资金及采购原材料,保障公司经营的持续健康发展。向中国民生银行股份有限公司合肥白马支行借款900万元,本次借款为流动资金借款。期限为12个月,由公司关联方李继武、李新枝提供担保。2019年5月15日,公司为补充流动资金及采购原材料,保障公司经营的持续健康发展。向中国民生银行股份有限公司合肥白马支行借款1100万元,本次借款为流动资金借款。期限为12个月,由公司关联方李继武、李新枝提供担保。2019年5月24日,公司为补充流动资金及采购原材料,保障公司经营的持续健康发展。向中国民生银行股份有限公司合肥白马支行借款1000万元,本次借款为流动资金借款。期限为12个月,由公司关联方李继武、李新枝提供担保。2019年11月9日,公司为补充流动资金,保障公司经营的持续健康发展。向安徽创晟投资有限公司借款1000万元,本次借款为流动资金借款。期限为12个月,由公司关联方李继武、李新枝提供担保。2019年12月13日,公司为补充流动资金,保障公司经营的持续健康发展。向中国银行股份有限公司亳州分行借款1000万元,本次借款为流动资金借款。期限为12个月,由公司关联方李继武、李新枝提供担保。2019年12月25日,公司为补充流动资金,保障公司经营的持续健康发展。向安徽创晟投资有限公司借款2000万元,本次借款为流动资金借款。期限为12个月,由公司关联方李继武、李新枝提供担保。 20200520：股东大会通过

2020年度,公司预计与关联方李新枝发生租赁的日常关联交易，预计关联交易金额20.5000万元。 20200520：股东大会通过

2018年10月31日,公司为了补充流动资金并保障经营的持续健康发展,公司向中国农业银行股份有限公司亳州谯城支行借款490万元。本次借款为流动资金借款,期限为12个月,亳州市鑫皇房地产开发有限责任公司为公司本次借款提供抵押担保。 20190508：股东大会通过

出于公司正常经营需要,2018年度公司将租赁关联方李新枝名下房屋。按照20万元/年的市场租金支付,租赁期限为2019年1月1日至2020年12月31日,共计24个月。亳州市金泉投资合伙企业(有限合伙)出于办公使用需求,租赁安徽亳药千草国药股份有限公司综合办公楼三楼办公室一间。租赁期限为一年(自2018年1月1日至2018年12月31日),年租金为5000元。2019年亳州市金泉投资合伙企业(有限合伙)将继续租赁公房屋,并每年按照5000元市场价格支付租金。 20190508：股东大会通过

2018年1月16日,公司为补充流动资金及采购原材料,保障公司经营的持续健康发展。向公司关联方李倩借款120万元,本次借款为流动资金借款,期限为12个月。2018年1月22日,公司为了补充流动资金并保障公司经营的持续健康发展。公司向中国银行亳州分行借款170万元,本次借款为流动资金借款,期限为12个月,李继武、李新枝为公司本次借款提供担保。 20180904：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易本次关联交易是补充确认2017年度公司与关联方李继武、李新枝发生的偶发性关联交易。2017年度公司关联方李继武、李新枝存在为公司提供贷款担保事宜,具体事项如下所述。2017年1月7日,公司为补充流动资金及采购原材料,保障公司经营的持续健康发展。向中国银行股份有限公司亳州分行借款170万元,本次借款为流动资金借款。期限为12个月,由公司关联方李继武、李新枝提供担保。2017年12月7日,公司为补充流动资金及采购原材料,保障公司经营的持续健康发展。向中国银行股份有限公司亳州分行借款1000万元,本次借款为流动资金借款。期限为12个月,由公司关联方李继武、李新枝提供担保。2017年12月7日,公司为补充流动资金及采购原材料,保障公司经营的持续健康发展。向亳州文化旅游控股集团有限公司借款2000万元,借款期限为24个月,由公司关联方李继武提供担保(担保金额400万元)。 20180509：股东大会通过

出于公司正常经营需要,2018年度公司将租赁关联方李新枝名下房屋。按照20万元/年的市场租金支付,租赁期限为2018年1月1日至2020年12月31日,共计24个月。2017年10月9日,亳州市金泉投资合伙企业(有限合伙)出于办公使用需求,租赁安徽亳药千草国药股份有限公司综合办公楼三楼办公室一间。租赁期限为一年(自2017年10月9日至2018年10月8日),年租金为5000元。2018年亳州市金泉投资合伙企业(有限合伙)将继续租赁公司房屋,预计租赁期限至2020年10月8日,并每年按照5000元租金支付。 20180509：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易2017年10月9日,亳州市金泉投资合伙企业(有限合伙)出于办公使用需求,租赁安徽亳药千草国药股份有限公司综合办公楼三楼办公室一间。租赁期限为一年(自2017年10月9日至2018年10月8日),年租金为5000元。 20171027：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易2017年6月21日公司出于经营发展需要,向安徽创晟投资有限公司借款20,000,000元。借款期限为12个月,自2017年6月21日至2018年6月21日。借款为固定利率,年利率为7%。由公司股东李继武、李新枝提供担保。 20170904：股东大会通过

2015年7月,公司与股东李新枝签署租赁合同,承租李新枝拥有的康美华佗中药城商铺用于公司展示厅使用,租赁期限为2015年8月1日至2016年12月31日,租金为0元。公司按照16万元/年的市场租金水平,按月确认成本费用及资本公积。上述合同到期后,公司于2017年1月与李新枝签署租赁协议,继续承租其拥有的康美华佗中药城商铺用于公司展示厅,租赁期限为2017年1月1日至2017年12月31日,租金为20万元/年。公司因流动资金周转需要,于2017年1月16日与公司股东李新枝签订《流动资金借款协议》,从李新枝处无息借入人民币200万元,期限为2017年1月16日至2017年12月31日,公司根据流动资金状况在期限内随时偿还。 20170811：股东大会通过

　　本次关联交易是：偶发性关联交易 本次关联交易是补充确认2016年度与李继武、李新枝、亳州市鑫皇房地产开发有限责任公司发生的偶发性关联交易。 　　2016年度公司与关联方李新枝之间存在关联租赁。出于开展业务需要，公司承租李新枝名下商铺。该商铺位于亳州市康美华佗中药城，公司承租用于展示厅。租赁期限为2015年8月1日至2016年12月31日，租金为0元。 　　2016年度公司与关联方亳州市鑫皇房地产开发有限责任公司之间存在关联采购。出于开展业务需要，公司采购亳州市鑫皇房地产开发有限责任公司开发的临街商铺。该商铺位于亳州市区，公司购买后用于产品展销。 　　2016年度公司与关联方李继武、李新枝之间存在关联担保。2016年度，为补充公司流动资金，保障公司经营的持续健康发展，公司向中国银行借款700万元、向安徽创晟投资有限公司借款2,000万元、向交通银行借款800万元，李继武、李新枝为上述借款提供连带责任保证担保。 　　公司全资子公司（安徽亳药千草中药科技有限公司）由于建设厂区工程需要，向民生银行借款5,000万元，李继武、李新枝、公司为此本借款提供连带责任保证担保。 　　公司全资子公司（安徽亳药千草中药科技有限公司）由于建设厂区工程需要，向民生银行申请开具2,000万元银行承兑汇票，由李新枝以自有资金2,000万元银行存单提供开立银行承兑汇票保证。 20170522：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。为了补充公司流动资金,保障公司经营的持续健康发展,公司向中国银行股份有限公司亳州分行申请人民币流动资金贷款700万元用于原材料采购,贷款期限一年,贷款利率以银行实际数为准,担保方式为:亳州市融资担保有限责任公司提供连带责任保证担保并追加股东李继武、李新枝提供全额连带责任保证。为了补充公司流动资金,保障公司经营的持续健康发展,公司向蒙城农村商业银行申请流动资金贷款700万元,期限一年,以本公司持有的蒙城农村商业银行的股权质押给亳州市融资担保有限责任公司,由亳州市融资担保有限责任公司向蒙城农村商业银行提供保证,公司全体股东对由此在蒙城农村商业银行产生的债务承担连带保证责任。 20170120：股东大会通过