| 2025-12-12 |
发布公告:
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《本本鼎:2025年第二次临时股东会会议决议公告》 等4篇公告
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| 2025-12-12 |
股东大会:
召开临时股东大会,审议相关议案
详细内容 ▼▲
- 1.审议《关于公司拟向银行申请贷款暨关联交易的议案》
2.审议《关于部分固定资产报废处置的议案》
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| 2025-11-25 |
发布公告:
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《本本鼎:第四届董事会第三次会议决议公告》 等4篇公告
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| 2025-10-24 |
发布公告:
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《本本鼎:第四届董事会第二次会议决议公告》 等2篇公告
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| 2025-09-11 |
发布公告:
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《本本鼎:职工代表监事换届公告》 等7篇公告
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| 2025-09-10 |
股东大会:
召开临时股东大会,审议相关议案
详细内容 ▼▲
- 1.审议《关于公司董事会换届选举的议案》
2.审议《关于公司监事会换届选举的议案》
3.审议修订《公司章程》
4.审议修订《股东会议事规则》
5.审议修订《董事会议事规则》
6.审议修订《监事会议事规则》
7.审议修订《对外担保管理制度》
8.审议修订《关联交易管理制度》
9.审议修订《募集资金管理制度》
10.审议修订《对外投融资管理制度》
11.审议修订《投资者关系管理制度》
12.审议修订《利润分配管理制度》
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| 2025-08-25 |
分配预案:
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2025年中报分配方案:不分配不转增,方案进度:董事会通过
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| 2025-08-25 |
业绩披露:
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2025年中报每股收益-0.05元,净利润-217.73万元,同比去年增长2.45%
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| 2025-08-25 |
股东人数变化:
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截止2025-06-30,公司股东人数比上期(2024-12-31)减少0户
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| 2025-05-20 |
分配预案:
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2024年年报分配方案:不分配不转增,方案进度:股东大会通过
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| 2025-05-20 |
股东大会:
召开年度股东大会,审议相关议案
详细内容 ▼▲
- 1.审议《公司2024年年度报告及其摘要》
2.审议《公司2024年度董事会工作报告》
3.审议《公司2024年度监事会工作报告》
4.审议《公司2024年度财务决算报告》
5.审议《公司2025年度财务预算报告》
6.审议《公司2024年年度利润分配预案》
7.审议《续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构》
8.审议《预计公司2025年度日常性关联交易》
9.审议《公司投资银行理财产品》
10.审议《董事会关于2024年度财务报告非标准审计意见的专项说明》
11.审议《监事会关于2024年度财务报告非标准审计意见的专项说明》
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| 2025-04-28 |
业绩披露:
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2024年年报每股收益-0.22元,净利润-881.57万元,同比去年增长-33.36%
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| 2025-04-28 |
股东人数变化:
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截止2024-12-31,公司股东人数比上期(2024-06-30)减少2户,幅度-16.67%
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