厦门快乐番薯置业有限公司部分股权

公司2025年12月30日第三届董事会第十三次会议审议通过投资设立全资子公司厦门快乐番薯置业有限公司（以下简称置业公司），投资额为人民币 300万元。2026年1月8日，经厦门市海沧区市场监督管理局登记，公司取得厦门快乐番薯置业有限公司营业执照。 根据公司经营发展的需要，拟对置业公司增加投资额人民币200万元，注册资本增加到人民币500万。关于增加置业公司投资额的相关具体事项的变更，董事会授权经营管理层负责办理。

厦门快乐番薯实业有限公司部分股权

根据公司经营发展的需要，拟对厦门快乐番薯实业有限公司增加投资额人民币3,000万元，注册资本增加到人民币5,000万元。增加投资额的相关具体事项变更，董事会授权经营管理层负责办理。

漳州弈禾环保科技有限公司40%股权

因公司战略发展需要，公司全资子公司厦门快乐番薯实业有限公司拟购买自然人股东郑永忠持有的漳州弈禾环保科技有限公司（以下简称“漳州弈禾”）40%的股权资产（对应认缴注册资本80万元）。根据福建德信土地房地产资产评估有限公司出具的《漳州弈禾环保科技有限公司股权转让股东全部权益价值资产评估报告》（福德信资评字[2025]034号），以2025年2月28日为评估基准日，漳州弈禾所有者权益(股东全部权益)评估值为人民币1,764.53元。经交易双方协商一致，本次股权转让价为股东全部权益评估值的40%即人民币705.81元。本次股权转让后，公司将持有漳州弈禾40%的股权，漳州弈禾成为公司参股公司，未纳入公司合并报表范围。

福建省约翰丹尼科技有限公司100%股权

因公司战略发展需要，经交易各方友好协商一致，厦门快乐番薯实业有限公司拟收购自然人股东吕勇和王国栋分别持有的福建省约翰丹尼科技有限公司（以下简称“丹尼科技”）65%和35%的股权（分别对应认缴注册资本650万元和350万元）。鉴于吕勇和王国栋分别实缴资本为65万元和35万元，且参考联合中和土地房地产资产评估有限公司出具的《资产评估报告》结论，经协商一致，本次股权转让对价共为人民币150.19万元。本次股权转让后，公司将持有丹尼科技100%的股权。本次交易完成后，丹尼科技纳入公司合并报表范围，公司拟增加人民币150万元投资额作为流动资金。

位于海沧区05-13港区片区青礁西路与柯井路交叉口东南侧国有建设用地使用权

为满足公司的战略发展需要，进一步扩大市场规模，提升公司实力，根据公司的实际情况，拟由公司全资子公司厦门快乐番薯实业有限公司（以下简称实业公司）作为竞买人，参与厦门市自然资源和规划局公开挂牌出让的H2024G01-G地块的国有建设用地使用权。竞买成功后，将由实业公司为主体进行投资建厂。建设工程项目总投资预计约3.55亿元人民币，工程建设期预计三年。

厦门市轻工食品工业园美禾三路188号的1#厂房、厦门市同安区轻工食品工业园白云大道79号2#厂房、倒班楼、办公楼、1#门房、2#门房以及厦门市湖里区泗水道625号1501单元、1502单元、1503单元、1504单元

为满足公司的战略发展需要,根据公司生产经营的实际情况,董事会提议公司购买生产经营用房屋和土地。公司于2022年8月31日召开第二届董事会第十二次会议,审议通过《关于公司拟购买资产的议案》,并在2022年9月15日召开的2022年第三次临时股东大会上审议通过。但该项资产未能完成购买,现拟参与厦门市同安区人民法院将于2023年1月30日10时至2023年1月31日10时止(延时除外)在厦门市同安区人民法院京东司法拍卖网络平台上进行公开拍卖活动。公司授权董事会负责竞买及购置事项,交易金额在人民币15,000万元以内,具体金额以实际签订的合同为准。

厦门市翔安区舫阳西路11-29号生产车间(一期)及厦门市翔安区马巷镇后滨村A1-2地块

　　根据公司的实际情况,董事会提议公司购买生产经营用房屋和土地,拟参与福建省厦门市中级人民法院将于2022年9月15日10时至2022年9月16日10时止(延时除外)在阿里巴巴司法拍卖网络平台上进行公开拍卖活动。法院帐户名:福建省厦门市中级人民法院。拍卖标的:厦门市翔安区舫阳西路11-29号生产车间(一期)及厦门市翔安区马巷镇后滨村A1-2地块。评估价:13142.25万元,起拍价:110000000元,保证金:2000万元,增价幅度:50万元。授权公司董事会负责拍卖及购置事项,交易金额在人民币16,000万元以内,具体金额以实际签订的合同为准。期限为一年,自临时股东大会通过本议案之日起计算。

海西金谷广场A04地块T1号楼23层

　　为满足公司的战略发展需要，公司拟以自有资金加银行按揭贷款方式，购置办公楼房，面积约1800－2000平方米，交易金额约人民币3600万元，银行按揭贷款金额不超过购买总价的50%。授权董事会负责购置事项，交易金额在人民币3600万元以内，具体金额以实际签订的合同为准。

根据公司全资子公司（厦门快乐番薯食品有限公司、厦门天辅星食品有限公司，厦门星番悦食品科技有限公司）的生产经营需要，公司全资子公司拟根据实际情况补充流动资金，向银行申请不超过人民币7,000万元贷款，即在审议通过的期限内任一时点，各全资子公司持有未到期贷款总额不超过人民币7,000万元，期限预计为1年。具体贷款额度、贷款期限、贷款利率以公司与银行协商并经银行最终审批结果为准。公司为全资子公司提供担保。公司股东吕学文及其配偶、吕学武及其配偶拟根据贷款业务的需要，分别为公司及全资子公司提供阶段性担保。根据贷款业务的需要，公司及全资子公司可以相互提供担保。

本次关联交易是偶发性关联交易。厦门快乐番薯股份有限公司向招商银行股份有限公司厦门分行申请1,793万元人民币的按揭贷款业务;公司实际控制人吕学文、吕学武及其配偶为本次按揭贷款提供1,793万元人民币的保证担保。 20190114：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。厦门快乐番薯股份有限公司全资子公司厦门天辅星食品有限公司(以下简称“子公司”)拟向中国农业银行股份有限公司厦门翔安支行申请不高于1,500万元人民币的授用信业务;公司控股股东、董事长吕学文及公司为本业务提供保证担保。 20190114：股东大会通过