辽阳市路成货物运输有限公司100%股权

成远矿业开发股份有限公司（以下简称“公司”或“成远矿业”）为进一步优化公司管理架构，整合资源，提高运营效率，综合考虑各子公司的经营范围和经营情况，公司拟依法定程序由全资子公司辽阳成元民爆器材专营有限公司（以下简称“成元公司”）吸收合并全资子公司辽阳市路成货物运输有限公司（以下简称“路成公司”）。吸收合并完成后，路成公司的独立法人资格将被注销，其全部资产、债权、债务和业务等由成元公司依法继承。本次吸收合并不构成重大资产重组。

机械设备

成远矿业开发股份有限公司(以下简称“公司”)基于战略发展的需要,为了提升生产效率与降低成本,促进公司长期、稳健发展,拟投资不超过3613万元人民币购买资产(非股权),最终价格以成交价为准,主要是用于购买钻孔设备及运输车辆等。公司本次购买固定资产为购置生产设备用于日常生产经营,本次投资不构成重大资产重组。

辽宁志远技术咨询有限公司100%股权

成远矿业开发股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步优化公司管理架构，整合资源，提高运营效率，综合考虑各子公司的经营范围和经营情况，公司拟依法定程序由全资子公司辽阳紫桐职业技能培训学校有限公司（以下简称“辽阳紫桐”）吸收合并全资子公司辽宁志远技术咨询有限公司（以下简称“辽宁志远”）。吸收合并完成后，辽宁志远的独立法人资格将被注销，其全部资产、债权、债务和业务等由辽阳紫桐依法继承。本次吸收合并不构成重大资产重组。

辽阳紫桐职业技能培训学校有限公司100%股权

　　成远矿业开发股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年1月5日召开总经理办公会,审议通过了收购辽阳紫桐职业技能培训学校有限公司(以下简称“辽阳紫桐”)事宜。公司通过收购辽阳紫桐100%的股权,使其成为公司的全资子公司。

沈阳成卓科技有限公司51%股权

公司拟0元收购沈阳成卓科技有限公司(以下简称“成卓科技”)51%的股权,协议签署日期为2016年10月24日。该事项构成关联交易,尚需提交股东大会审议。

2026年度公司预计与关联方西藏高争民爆股份有限公司,西藏高争爆破工程有限公司,西藏中金新联爆破工程有限公司等发生采购商品,接受劳务,出售商品等日常关联交易，预计发生关联交易金额15128.00万元。 20260122：股东大会通过。

2025年公司预计与关联方西藏高争民爆股份有限公司,西藏高争爆破工程有限公司,西藏昌都高争建材股份有限公司等发生关联交易金额283,900,000元。 20241231：股东大会通过 20260106：(2025)年与关联方实际发生金额85,563,776.25元。

2024年公司预计与关联方罗乃鑫,周莹,辽阳成元民爆器材专营有限公司,西藏高争民爆股份有限公司,西藏高争爆破工程有限公司等发生金额46400万元。 20231226:股东大会通过。 20241231：2024年年初至披露日与关联方实际发生金额103,324,508.77元。

预计2023年发生金额273000000元。 20221230：股东大会通过。 20231207：2023年年初至披露日与关联方实际发生金额187458776.96元。

2019年，西藏高争民爆股份有限公司（以下简称“高争民爆”）通过增资和股份收购方式持有公司51%的股权。2019年9月16日，高争民爆与罗乃鑫、付强、王忠君、康全玉、柏奎杰、冯娜丽（以下简称“业绩承诺方”）签署了《关于成远矿业开发股份有限公司附生效条件的股份转让及增资协议之业绩承诺与补偿协议》（以下简称“《业绩承诺与补偿协议》”），《业绩承诺与补偿协议》主要就公司业绩承诺期间2019年、2020年及2021年的业绩承诺、补偿义务、补偿方式及实施、减值测试、超额业绩奖励、协议生效等事项进行详细约定。如业绩承诺期内公司实现的利润实际数合计大于业绩承诺数，则超额利润的49%将由公司奖励给公司核心团队成员即业绩承诺方（但奖励金额不超过本次交易标的资产交易作价的20%）。其中超额利润按照如下方式计算：超额利润=利润实际数合计－业绩承诺数。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于成远矿业开发股份有限公司2019年度业绩承诺完成情况的专项审核报告》（信会师报字[2020]第ZB10524号）、《关于成远矿业开发股份有限公司2020年度业绩承诺完成情况的专项审核报告》（信会师报字[2021]第ZB10434号）及《关于成远矿业开发股份有限公司2021年度业绩承诺完成情况的专项审核报告》（信会师报字[2022]第ZB10333号），公司2019年度、2020年度、2021年度业绩完成情况如下：单位：万元公司2019年度、2020年度、2021年度共计实现扣非后净利润13,502.27万元，完成情况均超过对应年度的盈利预测金额，业绩承诺已经实现。因此，公司作为业绩奖励的支付主体拟对业绩承诺方进行业绩奖励，奖励金额共计2,941.13万元，拟在2022年第四次临时股东大会审议通过相关议案之日起5年内，根据公司实际经营情况，分期支付给业绩承诺各方，奖励金额系税前奖励金额，由公司代扣代缴被奖励对象的个人所得税。 20221230：股东大会通过。

2022年度,公司预计与关联方罗乃鑫,周莹,付强等发生担保,提供劳务等的日常关联交易，预计关联交易金额29600.0000万元。 20220304：股东大会通过 20220823：因公司生产经营需要，本次需新增预计日常关联交易。

2019年度,公司预计与关联方罗乃鑫,周莹,付强等发生担保的日常关联交易，预计关联交易金额1800.0000万元。 20190516：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。为满足公司经营发展需要,公司拟向中国邮政储蓄银行辽阳市分行申请综合授信额度不超过800万元人民币,公司的全资子公司辽阳成元民爆器材专营有限公司以及公司控股股东、实际控制人罗乃鑫、罗乃鑫之妻周莹为公司提供资产抵押担保,公司控股股东、实际控制人罗乃鑫、罗乃鑫之妻周莹、公司股东辽阳远卓企业管理有限公司以及全资子公司辽阳成元民爆器材专营有限公司提供连带保证责任担保。公司以自有房产为该笔授信提供抵押担保。

2018年度,公司预计与关联方罗乃鑫,周莹,蒋平等发生担保的日常关联交易，预计关联交易金额1700.0000万元。 20180515：股东大会通过

本次关联交易是日常性关联交易。根据公司业务发展需要,预计公司2017年度日常关联交易金额不超过1,500万元。 20170519：股东大会通过 20180424:2017年度公司与关联方发生日常性关联交易的实际金额为380万元。 20180515：股东大会通过

公司拟0元收购沈阳成卓科技有限公司(以下简称“成卓科技”)51%的股权,协议签署日期为2016年10月24日。该事项构成关联交易,尚需提交股东大会审议。

在预计的2016年日常关联交易范围内,由公司经营管理层根据业务开展的需要,签署相关协议。 20160519;股东大会通过