上海永超新能源科技有限公司49%股权

　　上海永超新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海永超新能源科技有限公司（以下简称“永超新能源”）设立时间为2022年11月24日，统一社会信用代码：9110118MAC30DY11M，法定代表人：洪晓冬，注册资本： 　　人民币500万元整。公司对永超新能源认缴出资已全部实缴到位。 　　公司基于经营发展需要，拟以145万元人民币的价格转让其持有的永超新能源29%股权至自然人袁新平先生，公司拟以100万元人民币的价格转让其持有的永超新能源20%股权至自然人黄义春先生。

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市,公司前期对2021年度-2024年度发生的关联交易进行了确认及披露,具体内容详见《关于确认2020年度、2021年度、2022年度、2023年度关联交易的公告》(公告编号:2024-012)、《2024年年度报告》(公告编号:2025-006)。为了更好保护股东特别是中小股东的利益,公司对2021年度、2022年度、2023年度、2024年度关联交易进行进一步补充确认。

鉴于上海永超新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市,为了更好保护股东特别是中小股东的利益,公司对2024年1-6月关联交易进行确认。 20241211:股东大会通过

鉴于上海永超新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，为了更好保护股东特别是中小股东的利益，公司对2020年度、2021年度、2022年度、2023年度关联交易进行确认，具体情况如下：1、关联交易情况（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易2020年-2023年，采购商品、接受劳务情况单位：元2020年-2023年，出售商品、提供劳务情况：单位：元（2）关联托管、承包情况2020年-2023年，公司不存在关联托管、承包情况。（3）关联租赁情况2020年-2023年，公司不存在关联租赁情况。（4）关联担保情况2020年-2023年，公司作为担保方：无。2020年-2023年，公司作为被担保方：（5）关联方资金拆借2020年-2023年，本公司不存在关联方资金拆借情况。（6）关联方资产转让、债务重组情况2020年-2023年，本公司不存在关联方资产转让、债务重组情况。（7）关键管理人员报酬单位：元注：上述薪酬统计不包括股份支付金额。（8）其他关联人员报酬单位：元注：上述支付的报酬不包括股份支付金额。2、关联方应收应付款项（1）应收项目单位：元（2）应付项目单位：元 20240426：股东大会通过

2023年度,公司预计与关联方广东天安新材料股份有限公司,浙江瑞欣装饰材料有限公司,安徽天安新材料有限公司等发生销售商品,采购原材料日常关联交易,预计金额为1400万元。 20230412：股东大会通过。

根据公司业务发展及生产经营情况,2019年度日常性关联交易预计如下:(1)、公司预计2019年度内拟无偿向控股股东、实际控制人洪晓冬借入款项人民币2500万元,用于补充公司营运资金。(2)、公司预计2019年公司控股股东洪晓冬及其配偶周琼拟无偿为公司从银行获得贷款提供抵押或无限连带责任担保担保及反担保,担保金额不超过5000万元。 20181219：股东大会通过

2018年度,公司预计与关联方洪晓冬,周琼发生借款,担保的日常关联交易，预计关联交易金额7500.0000万元。 20180126：股东大会通过。

本次关联交易是偶发性关联交易。根据公司业务发展及生产经营情况,2018年1月2日公司无偿向控股股东、实际控制人洪晓冬借入款项人民币500万元,用于补充公司营运资金。 20180126：股东大会通过。

1、向上海银行股份有限公司青浦支行申请综合授信额度暨关联担保。根据公司经营发展所需,公司拟向上海银行股份有限公司青浦支行申请综合授信额度人民币1800万元,期限1年(具体金额与期限以合同签订为准),其中包括流动资金贷款人民币1500万元(贷款利率以银行核准为主)和进口信用证开证额度人民币300万元,具体情况如下:(1)1500万元流动资金贷款主要由以下3笔500万元流动资金贷款组成,其中①500万元流动资金贷款由公司实际控制人、董事长兼总经理洪晓冬个人房产作抵押担保;②500万元流动资金贷款由太平财产保险担保、科委专项资金担保及洪晓冬个人房产抵押担保;③500万元流动资金贷款由上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供担保及洪晓冬个人房产抵押担保。(2)进口信用证开证额度人民币300万元,保证金比例20%,全部授信均由公司洪晓冬及其配偶周琼提供个人无限责任保证担保。 2、向中国邮政储蓄银行股份有限公司青浦支行申请贷款暨关联担保。根据公司经营发展所需,公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司青浦支行申请贷款人民币500万元,贷款期限为1年(具体金额与期限以合同签订为准),贷款利率以银行核准为主。该笔贷款由公司实际控制人、董事长兼总经理洪晓冬及其配偶周琼提供个人无限连带责任保证担保,同时瀚华担保股份有限公司上海分公司拟为该笔贷款提供担保,公司实际控制人、董事长兼总经理洪晓冬及其配偶周琼、股东洪晓生和李钰敏向瀚华担保股份有限公司上海分公司提供反担保。 20180102：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。为解决生产经营活动中流动资金的问题,公司拟向中国建设银行股份有限公司上海青浦支行申请两笔借款,总计金额1,800.00万元,借款期限均为1年。本次借款公司以自有资产作为抵押担保,由公司实际控制人、控股股东、董事长兼总经理洪晓冬及其配偶周琼提供连带责任保证,构成了关联交易。 20171010：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易根据公司经营发展所需,公司拟向商银行股份有限公司青浦支行申请贷款人民币500万元,授信期限为1年(具体金额与期限以合同签订为准),贷款利率以银行核准为主。该笔贷款由公司实际控制人、董事长兼总经理洪晓冬及其配偶周琼提供个人无限连带责任保证担保,同时上海创业接力融资担保有限公司拟为该笔贷款提供担保,实际控制人、董事长兼总经理洪晓冬及其配偶周琼向上海创业接力融资担保有限公司提供反担保,另外公司以7,000,000.00元应收账款质押为上述贷款提供质押担保。 20170612：股东大会通过

为解决生产经营活动中流动资金的问题,公司向上海银行股份有限公司青浦支行申请两笔借款,总计金额人民币500万元,借款期限均为1年,贷款具体金额、利息及借款期限以公司和银行正式签订的借款合同为准。上述借款其中200万元贷款以公司实际控制人、董事长兼总经理洪晓冬个人房产作抵押担保,剩余300万元贷款由上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心拟为该笔贷款提供担保,公司实际控制人、董事长兼总经理洪晓冬及其配偶周琼向上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供反担保。以上两笔贷款均由公司洪晓冬及其配偶周琼提供个人无限责任保证。 20170123：股东大会通过

本次关联交易是预计2017年度日常性关联交易。根据公司业务发展及生产经营情况,公司预计2017年度内拟无偿向控股股东、实际控制人洪晓冬借入款项人民币500万元,用于补充公司营运资金。 20170123：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。1、根据公司经营发展所需,公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司青浦支行申请贷款人民币500万元,贷款期限为1年(具体金额与期限以合同签订为准),贷款利率以银行核准为主。瀚华担保股份有限公司上海分公司拟为该笔贷款提供担保,公司实际控制人和股东洪晓生和洪晓冬及其配偶周琼向瀚华担保股份有限公司上海分公司提供反担保。2、根据公司经营发展所需,公司拟向上海银行股份有限公司青浦支行申请两笔500万元贷款,总计金额人民币1000万元,贷款期限均为1年(具体金额与期限以合同签订为准),贷款利率以银行核准为主。其中500万元贷款以公司实际控制人、董事长兼总经理洪晓冬个人房产作抵押担保,同时以上两笔500万贷款均由公司洪晓冬及其配偶周琼提供个人无限责任保证。 20161221：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。为解决生产经营活动中流动资金的问题,公司拟向中国建设银行股份有限公司上海青浦支行申请两笔借款,总计金额1,800.00万元,借款期限均为1年。本次借款公司以自有资产作为抵押担保,由公司实际控制人、董事长兼总经理洪晓冬及其配偶周琼提供连带责任保证,构成了关联交易。 20161011：股东大会通过

本次关联交易是预计2016年度日常性关联交易。根据公司业务发展及生产经营情况,公司预计2016年度内拟无偿向控股股东、实际控制人洪晓冬借入款项人民币500万元,用于补充公司营运资金。