包头禾辰牧业有限公司45.657%股权

2022年3月4日，包头北辰饲料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“北辰科技”）与禾丰食品股份有限公司（以下简称“禾丰股份”）共同出资设立包头禾辰牧业有限公司（以下简称“禾辰牧业”），注册地为内蒙古自治区包头市九原区绿色食品加工产业园办公楼108室，经营范围为饲料生产；道路货物运输（不含危险货物）；畜牧渔业饲料销售；非食用农产品初加工；饲料原料销售；粮食收购。根据公司业务发展的需要，为优化公司管理架构，降低运营风险和节约运营成本，公司拟对参股子公司包头禾辰牧业有限公司（以下简称“禾辰牧业”）撤资，其中公司对于禾辰牧业认缴出资人民币1,537.50万元，实缴出资1,537.50万元，占注册资本45.657%。本次出售完成后，公司将不再持有禾辰牧业的股权。

珠海北斗牧业合伙企业(有限合伙)0.01%财产份额

贾阳通过协议方式从王文达处购买其持有的珠海北斗牧业合伙企业（有限合伙）0.01%财产份额，即1000元的实缴出资额，并成为该合伙企业的执行事务合伙人，使得挂牌公司一致行动人发生变更，由贾志诚、杨柳风、贾阳变更为贾志诚、杨柳风、贾阳、珠海北斗牧业合伙企业（有限合伙），存在新增的一致行动人。

兰州北辰生物技术有限公司部分股权

根据公司发展战略，包头北辰饲料科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟对全资子公司兰州北辰生物技术有限公司（以下简称：兰州北辰）追加投资，拟对其增资2,900万元，增资后兰州北辰注册资本为3,000万元，仍为公司的全资子公司。

包头禾辰牧业有限公司部分股权

　　2022年3月4日,包头北辰饲料科技股份有限公司(以下简称“公司”或“北辰科技”)与禾丰食品股份有限公司(以下简称“禾丰股份”)共同出资设立包头禾辰牧业有限公司(以下简称“禾辰牧业”),注册地为内蒙古自治区包头市九原区绿色食品加工产业园办公楼108室,注册资本为人民币1500万元,经营范围为饲料生产;道路货物运输(不含危险货物);畜牧渔业饲料销售;非食用农产品初加工;饲料原料销售;粮食收购。现根据公司经营发展需要,北辰科技拟增加投资922.50万元。本次增加投资因禾辰牧业股东贾阳系公司董事长贾志诚、董事杨柳风之子,故本次交易构成关联交易。

包头市北辰生物技术有限公司部分股权,内蒙古鹿辰生物技术有限公司部分股权,包头市欣禾农业开发有限责任公司部分股权

　　根据公司发展战略，包头北辰饲料科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟对全资子公司包头市北辰生物技术有限公司（以下简称：北辰生物）追加投资，拟对其增资1,250万元，增资后北辰生物注册资本为3,000万元，仍为公司的全资子公司。 　　公司拟对全资子公司内蒙古鹿辰生物技术有限公司（以下简称：鹿辰生物）追加投资，拟对其增资1,785万元，增资后鹿辰生物注册资本为5,200万元，仍为公司的全资子公司。 　　公司拟对全资子公司包头市欣禾农业开发有限责任公司（以下简称：欣禾农业）追加投资，拟对其增资1,000万元，增资后欣禾农业注册资本为1,300万元，仍为公司的全资子公司。

包头禾辰牧业有限公司8.4%股权

　　2022年3月4日，包头北辰饲料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“北辰科技”）与禾丰食品股份有限公司（以下简称“禾丰股份”）共同出资设立包头禾辰牧业有限公司（以下简称“禾辰牧业”），注册地为内蒙古自治区包头市九原区绿色食品加工产业园办公楼108室，注册资本为人民币1500万元，经营范围为饲料生产；道路货物运输（不含危险货物）；畜牧渔业饲料销售；非食用农产品初加工；饲料原料销售；粮食收购。 　　现根据公司经营发展需要，北辰科技拟转让持有的参股公司禾辰牧业8.4%的股权给贾阳，转让价格为0元人民币。本次交易完成后，公司持有参股公司的股权变为41%。本次转让因新增股东贾阳，系公司董事长贾志诚、董事杨柳风之子，故本次交易构成关联交易。

因经营发展需要,包头北辰饲料科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟向银行申请综合授信不超过1.5亿元的银行贷款,授信期限不超过12个月,本次贷款实际控制人及其配偶等为本次贷款提供连带保证责任担保,公司以资产抵押、商标、专利权、著作权质押等。上述贷款额度、利率及担保情况最终以银行审批后实际签订的合同为准。因公司经营需要,为优化公司融资结构,降低融资成本,公司为全资子公司包头市北辰生物技术有限公司(以下简称“北辰生物”)、全资子公司内蒙古鹿辰生物技术有限公司(以下简称“鹿辰生物”)、全资子公司兰州北辰生物技术有限公司(以下简称“兰州北辰”)合计拟向银行申请授信7000万元,授信期限不超过12个月,该笔授信额度由包头北辰饲料科技股份有限公司提供连带责任保证,本次贷款实际控制人及其配偶等为本次贷款提供连带保证责任担保、公司以资产抵押、商标、专利权、著作权质押等。上述贷款额度、利率及担保情况最终以银行审批后实际签订的合同为准。 20250311：股东大会通过。

2022年3月4日，包头北辰饲料科技股份有限公司（以下简称“北辰科技”）与禾丰食品股份有限公司（以下简称“禾丰股份”）共同出资设立包头禾辰牧业有限公司（以下简称“禾辰牧业”），注册地为内蒙古自治区包头市九原区绿色食品加工产业园办公楼108室，注册资本为人民币3367.5万元，经营范围为饲料生产；道路货物运输（不含危险货物）；畜牧渔业饲料销售；非食用农产品初加工；饲料原料销售；粮食收购。现禾辰牧业拟向中国银行股份有限公司包头市东河支行申请1000万元银行贷款，禾丰股份承担50.6%、北辰科技承担49.4%的部分保证责任，控股股东贾志诚为北辰科技提供反担保。如发生实际担保责任，债务由反担保人全部承担。最终贷款期限、贷款利率、还款方式、担保方式以实际贷款合同为准。

1、公司于2022年8月28日召开第一届董事会第十三次会议，2022年9月14日召开2022年第六次临时股东大会，审议通过公司为全资子公司鹿辰生物向中国建设银行巴彦淖尔分行贷款3300万元人民币提供担保，其中：审议贷款金额为3300万元、审议贷款期限从2022年7月13日起至2028年7月13日。公司以持有鹿辰生物的全部股权进行质押，质权自2022年7月14日开始，权利到期日为2028年7月13日。实际情况为：根据鹿辰生物与中国建设银行巴彦淖尔分行实际签订的《人民币流动资金贷款合同》，借款合同金额为3300万元。根据公司与中国建设银行巴彦淖尔分行实际签订的《最高额保证合同》，实际担保最高限额为4290万元。根据鹿辰生物与中国建设银行巴彦淖尔分行实际签订的《抵押合同》，将鹿辰生物不动产权证（蒙2021巴市不动产第0027799号）作为本次贷款的抵押物。贾志诚、杨柳风、张培俊、李萍及北辰科技承担最高额保证。现予以补充审议。公司于2023年3月2日召开第一届董事会第十六次会议审议通过，公司继续为鹿辰生物向中国建设银行巴彦淖尔分行贷款3000万元人民币提供担保，由贾志诚及其配偶杨柳风提供最高额担保，保证人承担连带保证责任的方式为连带责任保证。实际情况为：根据鹿辰生物与中国建设银行巴彦淖尔分行实际签订的《人民币流动资金贷款合同》，实际借款金额为2000万元。根据鹿辰生物与中国建设银行巴彦淖尔分行实际签订的《抵押合同变更协议》，将鹿辰生物不动产权证（蒙2021巴市不动产第0027799号）作为本次贷款的抵押物。根据公司与中国建设银行巴彦淖尔分行实际签订的《最高额权利质押合同》，公司以持有鹿辰生物的全部股权进行质押。根据公司与中国建设银行巴彦淖尔分行实际签订的《最高额保证合同》，公司为本次贷款2000万元及前次期限为2022年7月13日起至2028年7月13日3300万元贷款实际担保最高限额为6890万元，担保期间为2023年5月17日起至2028年7月13日。现予以补充审议。2、公司于2022年8月28日召开第一届董事会第十三次会议，2022年9月14日召开2022年第六次临时股东大会，审议通过内蒙古土默特右旗农村商业银行股份有限公司明沙淖支行贷款2900万元人民币提供担保，担保期间：2022年4月14日-2023年4月13日，由贾志诚提供最高额担保，保证人承担连带责任保证。实际情况为：根据北辰生物与内蒙古土默特右旗农村商业银行股份有限公司明沙淖支行实际签订的《综合授信合同》及公司与内蒙古土默特右旗农村商业银行股份有限公司明沙淖支行实际签订的《最高额保证合同》，公司实际担保期限为2022年4月14日起至2024年4月13日。现予补充审议。3、公司于2023年3月2日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过司为全资子公司包头市北辰生物技术有限公司（以下简称“北辰生物”）向中国银行股份有限公司包头市东河支行贷款1000万元人民币提供担保，由贾志诚及其配偶杨柳风提供最高额担保，保证人承担连带保证责任的方式为连带责任保证。实际情况为：根据北辰生物与中国银行包头分行签订的《授信业务总协议》、公司与中国银行包头分行签订的《最高额保证合同》，公司本次提供的担保期限为2023年2月24日至2026年2月23日。现予补充审议。4、公司于2023年4月7日召开第一届董事会第十七次会议、2023年5月3日召开2022年年度股东大会，审议通过公司为全资子公司北辰生物、鹿辰生物合计拟向银行申请授信3000万元，期限12个月，该笔授信额度由公司提供连带责任保证。实际情况为：根据鹿辰生物与中国银行包头分行签订的《授信业务总协议》、公司与中国银行包头分行签订的《最高额保证合同》，公司本次提供的担保期限为2023年12月20日至2026年12月19日。现予补充审议。并补充审议上述子公司拟申请的授信期限不超过三年，公司拟为子公司向银行申请授信提供的担保，最高担保期限不超过三年。在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会和股东大会。5、公司于2024年2月7日召开第二届董事第四次会议、2024年2月27日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过公司为全资子公司北辰生物、全资子公司鹿辰生物合计拟向银行申请授信7000万元，期限12个月，该笔授信额度由包头北辰饲料科技股份有限公司提供连带责任保证。现补充审议上述子公司拟申请的授信期限不超过三年，公司拟为子公司向银行申请授信提供的担保，最高担保期限不超过三年。在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会和股东大会。

因经营发展需要,公司拟向银行申请综合授信不超过1.2亿元的银行贷款,授信期限不超过12个月,贷款用途为补充流动资金,本次贷款实际控制人夫妻双方为本次贷款提供连带保证责任担保、公司资产抵押、商标、专利权、著作权质押等。上述贷款额度、利率及担保情况最终以银行审批后实际签订的合同为准。 20240229：股东大会通过

预计2024年度，公司与内蒙古璞瑞农牧业有限公司发生的销售饲料交易金额合计为4500万元。 20240229：股东大会通过

在预计的2023年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。 20230505：股东大会通过 20230829：预计新增金额1000万元。

2022年3月4日，包头北辰饲料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“北辰科技”）与禾丰食品股份有限公司（以下简称“禾丰股份”）共同出资设立包头禾辰牧业有限公司（以下简称“禾辰牧业”），注册地为内蒙古自治区包头市九原区绿色食品加工产业园办公楼108室，注册资本为人民币1500万元，经营范围为饲料生产；道路货物运输（不含危险货物）；畜牧渔业饲料销售；非食用农产品初加工；饲料原料销售；粮食收购。现根据公司经营发展需要，北辰科技拟增加投资922.50万元。本次增加投资因禾辰牧业股东贾阳系公司董事长贾志诚、董事杨柳风之子，故本次交易构成关联交易。

包头北辰饲料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年1月10日召开第一届董事会第六次会议，公司预计2022年向包头市娜农河生物科技有限公司销售饲料预计业务金额不超过500万元（含税），采购饲料原料预计业务金额不超过400万元（含税）。交易价格与回款政策不低于同采购规模其他客户。公司预计2022年向内蒙古璞瑞农牧业有限公司销售饲料预计业务金额不超过500万元（含税），交易价格与回款政策不低于同采购规模其他客户。公司2022年6月10日召开第一届董事会第十二次会议，公司预计2022年向内蒙古璞瑞农牧业有限公司销售饲料预计业务金额不超过1,500万元（含税），交易价格与回款政策不低于同采购规模其他客户。综上所述：2022年公司实际向包头市娜农河生物科技有限公司销售饲料关联交易金额10,159,759.60元，超出预计关联交易累计金额5,159,759.60元；2022年公司实际向包头市娜农河生物科技有限公司采购生物发酵饲料关联交易金额7,099,234.00元，超出预计关联交易累计金额3,099,234.00元；2022年公司实际向内蒙古璞瑞农牧业有限公司销售饲关联交易金额30,512,629.16元，超出预计关联交易累计金额15,512,629.16元。实际关联交易金额超过预计关联交易累计金额，补充审议关联交易超出金额。 20230505：股东大会通过

因经营发展需要,公司拟向银行申请综合授信不超过1.2亿元的银行贷款,授信期限不超过12个月,贷款用途为补充流动资金,本次贷款实际控制人贾志诚、杨柳风为本次贷款提供连带保证责任担保、公司资产抵押、商标、专利权、著作权质押等。上述贷款额度、利率及担保情况最终以银行审批后实际签订的合同为准。 20230505：股东大会通过

　　因经营发展需要，公司为全资子公司包头市北辰生物技术有限公司（以下简称“北辰生物”）向中国银行股份有限公司包头市东河支行贷款1000万元人民币提供担保，由贾志诚及其配偶杨柳风提供最高额担保，保证人承担连带保证责任的方式为连带责任保证。 　　上述贷款额度、利率及担保情况最终以银行审批后实际签订的合同为准。 　　因经营发展需要，公司为全资子公司内蒙古鹿辰生物技术有限公司（以下简称“鹿辰生物”）向中国建设银行股份有限公司巴彦淖尔分行贷款3000万元人民币提供担保，由贾志诚及其配偶杨柳风提供最高额担保，保证人承担连带保证责任的方式为连带责任保证。 　　上述贷款额度、利率及担保情况最终以银行审批后实际签订的合同为准。

因经营发展需要，公司拟向中信银行股份有限公司包头分行申请1000万元流动资金贷款，贷款期限不超过壹年，本次贷款公司控股股东、实际控制人贾志诚、杨柳风为本次贷款提供连带责任保证担保。上述贷款额度、利率及担保情况最终以银行审批后实际签订的合同为准。 20230202：股东大会通过

2022年3月4日，包头北辰饲料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“北辰科技”）与禾丰食品股份有限公司（以下简称“禾丰股份”）共同出资设立包头禾辰牧业有限公司（以下简称“禾辰牧业”），注册地为内蒙古自治区包头市九原区绿色食品加工产业园办公楼108室，注册资本为人民币1500万元，经营范围为饲料生产；道路货物运输（不含危险货物）；畜牧渔业饲料销售；非食用农产品初加工；饲料原料销售；粮食收购。现根据公司经营发展需要，北辰科技拟转让持有的参股公司禾辰牧业8.4%的股权给贾阳，转让价格为0元人民币。本次交易完成后，公司持有参股公司的股权变为41%。本次转让因新增股东贾阳，系公司董事长贾志诚、董事杨柳风之子，故本次交易构成关联交易。

因经营发展需要，公司拟向蒙商银行股份有限公司包头繁荣支行申请1000万元流动资金贷款，贷款期限不超过壹年，本次贷款以包头市北辰生物技术有限公司部分机器设备、包头市欣禾农业开发有限责任公司土地（《不动产权证书》编号：蒙（2022土默特右旗不动产权第0095135号）提供抵押担保，控股股东贾志诚，实际控制人贾志诚、杨柳风及北辰生物为本次贷款提供连带保证责任担保。上述贷款额度、利率及担保情况最终以银行审批后实际签订的合同为准。因经营发展需要，公司拟向内蒙古银行股份有限公司包头友谊大街支行申请1000万元流动资金贷款，贷款期限不超过壹年，控股股东、实际控制人贾志诚及北辰生物为本次贷款提供连带保证责任担保。上述贷款额度、利率及担保情况最终以银行审批后实际签订的合同为准。因经营发展需要，公司拟向银行申请综合授信不超过1亿元的银行贷款，授信期限不超过12个月，贷款用途为补充流动资金，本次贷款实际控制人贾志诚、杨柳风为本次贷款提供连带保证责任担保、公司以不动产抵押、专利权、著作权质押等。上述贷款额度、利率及担保情况最终以银行审批后实际签订的合同为准。 20221010：股东大会通过。

2021年3月24日，公司为全资子公司包头市北辰生物技术有限公司（以下简称“北辰生物”）向中国银行股份有限公司包头市东河支行贷款1000万元人民币提供担保，担保期间：2021年3月24日-2022年3月23日，由贾志诚及其配偶杨柳风提供最高额担保，保证人承担连带责任保证。2022年3月3日，公司为全资子公司北辰生物向中国银行股份有限公司包头市东河支行贷款1000万元人民币提供担保，担保期间：2022年3月3日-2023年3月4日，由贾志诚及其配偶杨柳风提供最高额担保，保证人承担连带责任保证。2021年4月30日，公司为全资子公司北辰生物向内蒙古土默特右旗农村商业银行股份有限公司将军尧支行贷款2900万元人民币提供担保，担保期间2021年4月30日-2022年4月28日，由贾志诚及其配偶杨柳风、张培俊、孙兰香提供最高额担保，保证人承担连带责任保证。2022年4月14日，内蒙古土默特右旗农村商业银行股份有限公司明沙淖支行贷款2900万元人民币提供担保，担保期间：2022年4月14日-2022年4月13日，由贾志诚提供最高额担保，保证人承担连带责任保证。2022年7月13日，公司为全资子公司内蒙古鹿辰生物技术有限公司（以下简称“鹿辰生物”）向中国建设银行股份有限公司巴彦淖尔分行贷款3300万元人民币提供担保，担保期间：2022年7月13日-2028年7月13日，以持有鹿辰生物的全部股权进行质押，质权自2022年7月14日开始，权利到期日为2028年7月13日。北辰科技为确保《固定资产贷款合同》的履行，为鹿辰生物贷款合同项下的一系列债务提供最高额保证。贾志诚及其配偶杨柳风、张培俊及其配偶李萍为鹿辰生物贷款合同项下的一系列债务提供最高额保证。保证人承担连带责任保证。