高顿威环保技术(泰国)有限公司部分股权

公司于2024年8月7日，公司召开第三届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于调整对子公司投资方案的议案》，调整后控股子公司高顿威环保技术（泰国）有限公司（以下简称“泰国高顿威”）的注册资本为500万泰铢，其中：金广恒环保技术（南京）股份有限公司认缴490万泰铢、泰国籍自然人苏提莎.贾鲁瓦特认缴10万泰铢。

深圳市锐顺建筑工程有限公司100%股权

公司因为业务发展需求，经友好协商，拟以5万元人民币收购深圳市锐顺建筑工程有限公司为公司全资子公司。

江苏高顿威科技有限公司部分股权

金广恒环保技术（南京）股份有限公司（以下简称“金广恒”或“公司”）的全资子公司江苏高顿威科技有限公司（以下简称“江苏高顿威”）注册资本为3000万元人民币，根据公司经营战略发展的需要，为优化资源配置，对其进行如下变更：1.公司拟将江苏高顿威的注册资本由3000万元减少至1000万元；2.公司拟将江苏高顿威的法定代表人由于培勇变更为马业健。

东莞市金广恒环保节能技术有限公司部分股权

基于公司战略发展需要和实际经营情况，为优化资源配置，提高公司资金利用效率，拟对全资子公司东莞市金广恒环保节能技术有限公司（以下简称“东莞金广恒”）进行减资，拟将东莞市金广恒的注册资本由人民币壹仟万元减少至人民币伍佰万元，除对《东莞市金广恒环保节能技术有限公司章程》中关于注册资本的条款作出相应修订外，章程其他内容均保持不变。

江苏鑫广恒科技有限公司100%股权

金广恒环保技术（南京）股份有限公司（以下简称“金广恒”“公司”）拟与江苏鑫广恒科技有限公司（以下简称“鑫广恒”“目标公司”）股东于培勇、李明修、李艳签署附生效条件的《股权收购协议》，协议签署地为南京。协议约定，公司通过货币方式收购于培勇先生持有的目标公司75%股权、李明修先生持有目标公司15%股权、李艳女士持有目标公司10%股权，共计拟收购目标公司100%的股权。参考截至审计基准日经符合《证券法》规定的会计师事务所出具《审计报告》所确认的目标公司的账面净资产以及实收资本，并经双方协商一致，标的股权最终交易价格确定为2,325.20万元。

拟选址国有土地使用权

公司拟通过“招拍挂”方式取得拟用于公司发展建设的土地使用权,按照“招拍挂”确定的价格缴纳土地出让金,预计购买价格约为480万元(最终金额以公司与当地政府及土地管理部门签订的土地出让合同为准)。

金广恒环保技术（南京）股份有限公司（以下简称“金广恒”“公司”）拟与江苏鑫广恒科技有限公司（以下简称“鑫广恒”“目标公司”）股东于培勇、李明修、李艳签署附生效条件的《股权收购协议》，协议签署地为南京。协议约定，公司通过货币方式收购于培勇先生持有的目标公司75%股权、李明修先生持有目标公司15%股权、李艳女士持有目标公司10%股权，共计拟收购目标公司100%的股权。参考截至审计基准日经符合《证券法》规定的会计师事务所出具《审计报告》所确认的目标公司的账面净资产以及实收资本，并经双方协商一致，标的股权最终交易价格确定为2,325.20万元。

2025年度,公司预计与关联方邵小婷,深圳市煜九英新媒体运营有限公司发生房屋租赁费的日常关联交易，预计关联交易金额1221.6500万元。 20250520：股东大会通过。

金广恒环保技术（南京）股份有限公司于2023年10月27日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了对外投资设立全资子公司的议案，并于2023年10月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台上披露了《金广恒环保技术（南京）股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2023-028）。基于金广恒环保技术（南京）股份有限公司对拓展海外业务的未来相关规划，公司拟增加在泰国投资设立子公司的注册资本，调整后注册资本由原定100万泰铢变更为500万泰铢。同时，根据拟设立公司所在地的相关法律规定，需追加两名自然人股东，拟设立的原全资子公司将变更为控股子公司。关于新设立的控股子公司基本信息最终以当地工商行政管理部门核准登记为准。 20240808：现根据泰国关于在当地注册成立公司的相关法律法规,公司拟对子公司的投资方案进行调整,拟将投资方案调整为:金广恒环保技术(南京)股份有限公司认缴490万泰铢、泰国籍自然人苏提莎.贾鲁瓦特认缴10万泰铢。

补充确认日常关联交易。金广恒环保技术（南京）股份有限公司（后简称“金广恒”或“公司”）的全资子公司东莞市金广恒环保节能技术有限公司（后简称“东莞金广恒”）主要从事废气处理设备、除尘除臭设备、防腐蚀贮槽及管道的生产，需要较为固定的场所从事生产经营活动，由于其所在场地的土地性质为农村集体所有地，法人主体无法取得该土地的使用权，因此由邵小婷购买土地使用权及地上建筑物，由东莞金广恒向其租赁作为生产经营场所，该关联交易具有必要性。东莞金广恒与邵小婷于2022年签署厂房租赁合同，约定邵小婷将位于东莞市横沥镇田饶步村东坳工业区先烈路8号的房屋出租给东莞金广恒使用，房屋占地面积6556.566㎡，租赁期限为2023年1月1日至2023年12月31日止，每月租金人民币100,000.00元（大写：壹拾万元整）。后续双方于2023年签署《租金减免协议书》，约定由邵小婷减免东莞金广恒租金合计人民币300,000元。因此确认公司2023年年内日常关联交易的实际金额为人民币900,000元。 20240516：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。根据公司2019年度生产经营活动需要,为保证年度经营目标的实现,确保各项生产经营活动稳步有序推进,满足公司运行过程中的资金需求,公司拟向中国银行萃文路支行、招商银行南京分行申请授信额度,期限1年。1、公司拟向中国银行萃文路支行申请不超过500.00万元授信额度,以上授信最终以该银行实际审批的授信额度和期限为准。为了保证该银行授信的达成,公司实际控制人于培勇、邵小婷提供连带责任保证,公司实际控制人邵小婷父亲邵广益拟以位于江宁区东山街道万福城路9号大里聚福城觅秀东园02幢901室(面积86.60平方米)的房屋所有权(苏(2018)宁江不动产权第0092156号),作为抵押担保,公司以三项专利权作为质押担保。2、公司拟向招商银行南京分行申请不超过800.00万元授信额度,以上授信最终以该银行实际审批的授信额度和期限为准。为了保证该银行授信的达成,公司实际控制人于培勇、邵小婷提供连带责任保证,公司实际控制人于培勇拟以位于西安市高新区唐延南路十一号1幢11317室(面积145.56平方米)的房屋所有权(陕(2016)西安市不动产权第1057516),作为抵押担保,公司以三项专利权作为质押担保。 20190611：股东大会通过

本次关联交易是公司预计2019年度日常性关联交易。根据公司2019年度生产经营活动需要,为保证年度经营目标的实现,确保各项生产经营活动稳步有序推进,满足公司运行过程中的资金需求,公司拟向金融机构申请总额不超过6,000万元的借款或授信额度,以上借款或授信额度最终以金融机构实际审批的额度和期限为准。公司实际控制人于培勇、邵小婷将为上述借款或授信额度提供保证、反担保、抵押担保、连带责任担保。 20190520：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。根据公司2019年度生产经营活动需要,为保证年度经营目标的实现,确保各项生产经营活动稳步有序推进,满足公司运行过程中的资金需求,公司拟向江苏银行城南支行申请不超过600万元的授信额度,期限1年。以上授信最终以该银行实际审批的授信额度和期限为准。为了保证该银行授信的达成,其中300万授信额度拟由公司实际控制人于培勇、邵小婷以个人房产(宁房权证江转字第:JN00432756号)提供抵押,公司全资子公司江苏金广恒工业设备制造有限公司提供保证担保,实际控制人于培勇、邵小婷提供个人连带责任保证担保。另有300万授信额度拟由南京市江宁区创业担保有限责任公司提供担保,公司实际控制人于培勇、邵小婷及江苏金广恒工业设备制造有限公司向南京市江宁区创业担保有限责任公司提供信用反担保。 20190326：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。根据公司2018年度生产经营活动需要,为保证年度经营目标的实现,确保各项生产经营活动稳步有序推进,满足公司运行过程中的资金需求,公司拟向南京银行股份有限公司珠江支行申请不超过4,500万元的授信额度,期限1年。以上授信最终以该银行实际审批的授信额度和期限为准。公司实际控制人于培勇、邵小婷提供连带责任保证。 20181207：股东大会通过

为满足日常经营资金需求,公司全资子公司江苏金广恒工业设备制造有限公司拟向南京银行股份有限公司南京分行申请综合授信,额度为500万元人民币,期限为1年,期限、额度和利率等具体事项以双方签订的合同为准。为了保证该业务的达成,金广恒环保技术(南京)股份有限公司实际控制人于培勇、邵小婷为上述授信提供连带责任保证。 20181115：股东大会通过

根据公司2018年度生产经营活动需要,为保证年度经营目标的实现,确保各项生产经营活动稳步有序推进,满足公司运行过程中的资金需求,公司拟向金融机构申请总额不超过4,000万元的借款或授信额度,以上借款或授信额度最终以金融机构实际审批的额度和期限为准。公司实际控制人于培勇、邵小婷将为上述借款或授信额度提供保证、反担保、抵押担保、连带责任担保。

本次关联交易是偶发性关联交易。根据公司2018年度生产经营活动需要,保证年度经营目标的实现,确保各项生产经营活动稳步有序推进,满足公司运行过程中的资金需求,公司拟向江苏银行南京城中支行申请不超过300万元的授信额度,期限1年。以上授信最终以该银行实际审批的授信额度和期限为准。为了保证该银行授信的达成,公司拟以实际控制人于培勇、邵小婷个人房产作为抵押担保,公司实际控制人于培勇、邵小婷提供连带责任保证担保。 20180131：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。根据公司2017年度生产经营活动需要,保证年度经营目标的实现,确保各项生产经营活动稳步有序推进,满足公司运行过程中的资金需求,公司拟向南京银行股份有限公司珠江支行申请不超过2,100万元的授信额度,期限1年。以上授信最终以该银行实际审批的授信额度和期限为准。为了保证该银行授信的达成,公司拟以厂房作为抵押担保,公司实际控制人于培勇、邵小婷提供连带责任保证担保。 20171103：股东大会通过

2016年度公司向控股股东邵小婷借入短期资金,金额为1,800,000.00元供公司使用,结合上年借款1,541,500.00元,共计3,341,500.00元,并于报告期内归还;2015年度公司向股东于培勇借入短期周转资金800,000.00元,于报告期内归还。 20170518：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易根据公司2016年度生产经营活动需要,保证年度经营目标的实现,确保各项生产经营活动稳步有序推进,满足公司运行过程中的资金需求,公司拟向南京银行股份有限公司珠江支行申请不超过2,100万元的授信额度,期限1年。以上授信最终以该银行实际审批的授信额度和期限为准。为了保证该银行授信的达成,公司拟以部分厂房作为抵押担保,公司实际控制人于培勇、邵小婷提供连带责任保证担保。 20161117：股东大会通过

公司于2016年4月21日在全国股份转让系统挂牌公开转让,在2015年11月改制为股份有限公司前曾发生多笔关联交易,因改制前尚未建立关联交易的相关决策制度,相关关联交易未履行必要程序。 20160519：股东大会通过