| 2026-04-15 |
股东大会:
召开年度股东大会,审议相关议案
详细内容 ▼▲
- 1.审议《关于北京市九州风神科技股份有限公司2025年度董事会工作报告的议案》
2.审议《关于北京市九州风神科技股份有限公司2025年度董事会审计委员会工作报告的议案》
3.审议《关于北京市九州风神科技股份有限公司2025年年度报告及其摘要的议案》
4.审议《关于北京市九州风神科技股份有限公司2025年度审计报告的议案》
5.审议《关于北京市九州风神科技股份有限公司2025年度利润分配预案的议案》
6.审议《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2026年年度财务审计机构的议案》
7.审议《关于授权公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
8.审议《关于授权公司开展外汇套期保值业务的议案》
9.审议《关于授权公司开展远期外汇锁定业务的议案》
10.审议《关于预计公司及全资子公司2026年度向金融机构申请贷款及授信额度的议案》
11.审议《关于补充确认公司2025年度关联交易及预计2026年度日常性关联交易的议案》
12.审议《关于确认董事(含离任董事)、离任监事、高级管理人员2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案》
13.审议《关于公司内部控制自我评价报告及审计报告的议案》
14.审议《关于公司非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》
15.审议《关于公司前次募集资金使用情况报告及鉴证报告的议案》
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| 2026-03-30 |
发布公告:
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《九州风神:关于申请公开发行股票并在北京证券交易所上市暨停牌进展》
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| 2026-03-25 |
发布公告:
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《九州风神:2025年年度报告摘要》 等16篇公告
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| 2026-03-25 |
分配预案:
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2025年年报分配方案:不分配不转增,方案进度:董事会通过
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| 2026-03-25 |
业绩披露:
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2025年年报每股收益1.02元,净利润7901.35万元,同比去年增长25.21%
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| 2026-03-25 |
股东人数变化:
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截止2025-12-31,公司股东人数比上期(2025-06-30)减少0户
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| 2026-03-25 |
参控公司:
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参控DeepCool B.V.,参控比例为100.0000%,参控关系为孙公司
其它参控公司 ▼▲
- 参控DEEPCOOL PTE.LTD.,参控比例为100.0000%,参控关系为孙公司
- 参控北京市鑫全盛科技有限公司,参控比例为100.0000%,参控关系为子公司
- 参控北京贝莱得科技有限公司,参控比例为100.0000%,参控关系为子公司
- 参控惠州市鑫全盛精密科技有限公司,参控比例为100.0000%,参控关系为子公司
- 参控深圳市鑫全盛工贸有限公司,参控比例为100.0000%,参控关系为子公司
- 参控聚鑫科技(马来西亚)有限公司,参控比例为100.0000%,参控关系为孙公司
- 参控鑫全盛有限公司,参控比例为100.0000%,参控关系为孙公司
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| 2026-01-05 |
发布公告:
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《九州风神:关于申请公开发行股票并在北京证券交易所上市暨停牌进展公告》
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| 2025-12-22 |
发布公告:
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《九州风神:第三届董事会第十五次会议决议公告》 等3篇公告
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| 2025-12-16 |
发布公告:
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《九州风神:高级管理人员辞任公告》
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| 2025-10-16 |
股东大会:
召开临时股东大会,审议相关议案
详细内容 ▼▲
- 1.审议《关于延长<关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案>有效期的议案》
2.审议《关于延长<关于提请公司股东会授权董事会办理公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事宜的议案>有效期的议案》
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| 2025-08-27 |
分配预案:
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2025年中报分配方案:不分配不转增,方案进度:董事会通过
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| 2025-08-27 |
业绩披露:
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2025年中报每股收益0.54元,净利润4197.75万元,同比去年增长-47.65%
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| 2025-08-27 |
股东人数变化:
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截止2025-06-30,公司股东人数比上期(2024-12-31)减少0户
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| 2025-08-04 |
股东大会:
召开临时股东大会,审议相关议案
详细内容 ▼▲
- 1.审议《关于取消公司监事会暨调整公司组织架构的议案》
2.审议《关于修订<北京市九州风神科技股份有限公司章程>的议案》
3.审议《关于修订公司治理相关制度(需股东大会审议)的议案》
4.审议《关于公司独立董事任期届满暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
5.审议《关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的<北京市九州风神科技股份有限公司章程(草案)>的议案》
6.审议《关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的公司治理相关制度(需股东大会审议)的议案》
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| 2025-04-22 |
分配预案:
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2024年年报分配方案:不分配不转增,方案进度:股东大会通过
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| 2025-04-18 |
股东大会:
召开年度股东大会,审议相关议案
详细内容 ▼▲
- 1.审议《关于北京市九州风神科技股份有限公司2024年度董事会工作报告的议案》
2.审议《关于北京市九州风神科技股份有限公司2024年度监事会工作报告的议案》
3.审议《关于北京市九州风神科技股份有限公司2024年度报告及其摘要的议案》
4.审议《关于北京市九州风神科技股份有限公司2024年度审计报告的议案》
5.审议《关于北京市九州风神科技股份有限公司2024年度财务决算报告的议案》
6.审议《关于北京市九州风神科技股份有限公司2025年度财务预算报告的议案》
7.审议《关于北京市九州风神科技股份有限公司2024年度利润分配预案的议案》
8.审议《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2025年年度财务审计机构的议案》
9.审议《关于授权公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
10.审议《关于授权公司开展外汇套期保值业务的议案》
11.审议《关于授权公司开展远期外汇锁定业务的议案》
12.审议《关于预计公司及全资子公司2025年度向金融机构申请贷款及授信额度的议案》
13.审议《关于补充确认公司2024年度日常性关联交易及预计2025年度日常性关联交易的议案》
14.审议《关于确认董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬及制定2025年度薪酬方案的议案》
15.审议《关于公司内部控制自我评价报告及审计报告的议案》
16.审议《关于公司非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》
17.审议《关于公司前次募集资金使用情况报告及鉴证报告的议案》
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| 2025-03-28 |
参控公司:
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参控DeepCool B.V.,参控比例为100.0000%,参控关系为孙公司
其它参控公司 ▼▲
- 参控DEEPCOOL MALAYSIA SDN.BHD.,参控比例为100.0000%,参控关系为孙公司
- 参控DEEPCOOL PTE.LTD.,参控比例为100.0000%,参控关系为孙公司
- 参控Deepcool USA Inc.,参控比例为100.0000%,参控关系为孙公司
- 参控FORESTEDGE SDN.BHD.,参控比例为100.0000%,参控关系为孙公司
- 参控北京市鑫全盛科技有限公司,参控比例为100.0000%,参控关系为子公司
- 参控惠州市鑫全盛精密科技有限公司,参控比例为100.0000%,参控关系为子公司
- 参控深圳市鑫全盛工贸有限公司,参控比例为100.0000%,参控关系为子公司
- 参控聚鑫科技(马来西亚)有限公司,参控关系为子公司
- 参控鑫全盛有限公司,参控比例为100.0000%,参控关系为孙公司
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