| 2026-06-06 |
股东大会：
召开临时股东大会，审议相关议案
详细内容 ▼▲
- 1.审议关于确定发行对象和募集资金总额并同步修订《股票定向发行说明书》的议案
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| 2026-05-20 |
发布公告：
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《东睿新材:上海东睿新材料股份有限公司2025年年度股东会会议决议公告》 等2篇公告
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| 2026-05-20 |
分配预案：
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2025年年报分配方案：不分配不转增，方案进度：股东大会通过
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| 2026-05-18 |
股东大会：
召开年度股东大会，审议相关议案
详细内容 ▼▲
- 1.审议关于公司2025年年度报告及其摘要的议案
2.审议关于公司2025年度董事会工作报告的议案
3.审议关于公司2025年度利润分配方案的议案
4.审议关于公司2025年度财务决算报告的议案
5.审议关于公司2026年度财务预算报告的议案
6.审议关于续聘公司2026年度审计机构的议案
7.审议关于公司2026年度董事及高级管理人员薪酬的议案
8.审议关于公司2026年度使用闲置自有资金购买理财额度的议案
9.审议关于公司2026年度向银行申请综合授信额度暨关联担保事项的议案
10.审议关于向全资子公司增资的议案
11.审议关于变更投资方股权赎回条款的议案
12.审议关于《上海东睿新材料股份有限公司股票定向发行说明书》的议案
13.审议关于签署附生效条件的《上海东睿新材料股份有限公司之股票认购合同》的议案
14.审议关于签署附生效条件的《上海东睿新材料股份有限公司股票认购合同之补充协议》的议案
15.审议关于修订<公司章程>的议案
16.审议关于设立募集资金专项账户及授权公司管理层签订《募集资金三方监管协议》的议案
17.审议关于公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案
18.审议关于提请股东会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜的议案
19.审议关于独立董事2025年度述职报告的议案
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| 2026-04-28 |
发布公告：
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《东睿新材:股票定向发行说明书》 等18篇公告
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| 2026-04-28 |
业绩披露：
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2025年年报每股收益0.51元，净利润3153.85万元，同比去年增长-22.38%
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| 2026-04-28 |
股东人数变化：
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截止2025-12-31，公司股东人数比上期（2025-06-30）减少0户
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| 2026-04-17 |
发布公告：
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《东睿新材:关于变更披露2025年年度报告日期的提示性公告》
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| 2026-04-14 |
发布公告：
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《上海-辅导进展情况报告-关于上海东睿新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导工作进展情况报告(第四期)》
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| 2025-08-25 |
分配预案：
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2025年中报分配方案：不分配不转增，方案进度：董事会通过
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| 2025-08-25 |
业绩披露：
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2025年中报每股收益0.14元，净利润868.46万元，同比去年增长-49.28%
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| 2025-08-25 |
股东人数变化：
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截止2025-06-30，公司股东人数比上期（2024-12-31）减少0户
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| 2025-08-19 |
股东大会：
召开临时股东大会，审议相关议案
详细内容 ▼▲
- 1.审议《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》
2.审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》
3.审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5.审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
6.审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
7.审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
8.审议《关于修订<重大决策事项管理规定>的议案》
9.审议《关于修订<防止股东及其关联方占用公司资金管理制度>的议案》
10.审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
11.审议《关于制定<募集资金管理制度>的议案》
12.审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》
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| 2025-04-25 |
参控公司：
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参控东睿生物材料(大连)有限公司，参控比例为100.0000%，参控关系为子公司
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