| 2025-12-18 |
发布公告：
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《佑威新材:变更持续督导主办券商公告》 等2篇公告
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| 2025-12-11 |
发布公告：
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《佑威新材:2025年第四次临时股东会会议决议公告》 等2篇公告
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| 2025-12-10 |
股东大会：
召开临时股东大会，审议相关议案
详细内容 ▼▲
- 1.审议《关于取消监事会的议案》
2.审议《关于修订<公司章程>的议案》
3.审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》
4.审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5.审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
6.审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
7.审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
8.审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
9.审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
10.审议关于修订<重大投资和交易决策制度>的议案
11.审议《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》
12.审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》
13.审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
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| 2025-12-08 |
发布公告：
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《佑威新材:2025年第三次临时股东会会议决议公告》
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| 2025-12-06 |
股东大会：
召开临时股东大会，审议相关议案
详细内容 ▼▲
- 1.审议《关于公司拟与国联民生证券承销保荐有限公司签署解除持续督导协议的议案》
2.审议《关于公司拟与国联民生证券承销保荐有限公司解除持续督导协议说明报告的议案》
3.审议《关于公司拟与承接主办券商中信建投证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》
4.审议《关于提请股东会授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》
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| 2025-11-26 |
发布公告：
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《佑威新材:对外投资设立全资子公司并完成工商登记的公告》
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| 2025-09-06 |
股东大会：
召开临时股东大会，审议相关议案
详细内容 ▼▲
- 1.审议《关于追认公司对外提供财务资助暨关联交易的议案》
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| 2025-08-27 |
分配预案：
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2025年中报分配方案：不分配不转增，方案进度：董事会通过
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| 2025-08-27 |
业绩披露：
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2025年中报每股收益0.92元，净利润4591.01万元，同比去年增长75.82%
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| 2025-08-27 |
股东人数变化：
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截止2025-06-30，公司股东人数比上期（2024-12-31）减少2户，幅度-20.00%
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| 2025-04-29 |
分配预案：
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2024年年报分配方案：不分配不转增，方案进度：股东大会通过
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| 2025-04-25 |
股东大会：
召开年度股东大会，审议相关议案
详细内容 ▼▲
- 1.审议《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》
2.审议《浙江佑威新材料股份有限公司2024年董事会工作报告》
3.审议《浙江佑威新材料股份有限公司2024年监事会工作报告》
4.审议《浙江佑威新材料股份有限公司2024年独立董事工作报告》
5.审议《浙江佑威新材料股份有限公司2024年度财务决算和2025年度财务预算报告》
6.审议《关于公司2025年度融资授信额度的议案》
7.审议《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
8.审议《关于确认2024年度并建议2025年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
9.审议《关于公司2025年度为控股子公司提供担保额度的议案》
10.审议《关于公司2024年度利润分配的议案》
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| 2025-03-10 |
业绩披露：
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2024年年报每股收益1.02元，净利润5078.68万元，同比去年增长-45.49%
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| 2025-03-10 |
股东人数变化：
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截止2024-12-31，公司股东人数比上期（2024-09-30）减少0户
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| 2025-03-10 |
参控公司：
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参控中威航空材料有限公司，参控比例为60.1100%，参控关系为子公司
其它参控公司 ▼▲
- 参控浙江领威新材料有限公司，参控关系为子公司
- 参控湖北省荆威新材料有限责任公司，参控关系为子公司
- 参控西双版纳勐威新材料有限责任公司，参控关系为子公司
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| 2025-02-07 |
股东大会：
召开临时股东大会，审议相关议案
详细内容 ▼▲
- 1.审议《关于选举公司第三届董事会成员的议案》
2.审议《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》
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