| 2025-12-15 |
发布公告:
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《智能检测:关于调整董事会专门委员会委员的公告》 等3篇公告
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| 2025-12-11 |
发布公告:
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《智能检测:董事长、董事会专门委员会委员辞任公告》
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| 2025-11-27 |
发布公告:
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《智能检测:2025年第四次临时股东会会议决议公告》
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| 2025-11-26 |
股东大会:
召开临时股东大会,审议相关议案
详细内容 ▼▲
- 1.审议关于公司董事2024年度薪酬考核及兑现相关事项的议案
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| 2025-11-11 |
发布公告:
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《智能检测:关于召开2025年第四次临时股东会会议通知公告》 等3篇公告
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| 2025-09-12 |
股东大会:
召开临时股东大会,审议相关议案
详细内容 ▼▲
- 1.审议关于取消公司监事会并修订《公司章程》的议案
2.审议关于设立董事会专门委员会的议案
3.审议关于智能检测公司非独立董事人员变更的议案
4.审议关于提名汪青为公司第二届董事会独立董事的议案
5.审议关于提名程松亮为公司第二届董事会独立董事的议案
6.审议关于选举董事会专门委员会委员的议案
7.审议关于制定《独立董事工作制度》的议案
8.审议关于制定《审计委员会工作细则》的议案
9.审议关于制定《战略委员会工作细则》的议案
10.审议关于制定《提名委员会工作细则》的议案
11.审议关于制定《薪酬与考核委员会工作细则》的议案
12.审议关于修订《股东会议事规则》的议案
13.审议关于修订《董事会议事规则》的议案
14.审议关于修订《“三会一层”权责界面清单》的议案
15.审议关于修订《对外投资管理办法》的议案
16.审议关于修订《对外担保管理办法》的议案
17.审议关于修订《关联交易管理制度》的议案
18.审议关于修订《投资者关系管理制度》的议案
19.审议关于修订《利润分配管理制度》的议案
20.审议关于修订《承诺管理制度》的议案
21.审议关于修订《信息披露管理制度》的议案
22.审议关于修订《募集资金管理制度》的议案
23.审议关于修订《资金管理办法》的议案
24.审议关于修订《全面预算管理办法》的议案
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| 2025-08-27 |
分配预案:
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2025年中报分配方案:不分配不转增,方案进度:董事会通过
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| 2025-08-27 |
业绩披露:
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2025年中报每股收益0.60元,净利润5989.78万元,同比去年增长43.90%
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| 2025-08-27 |
股东人数变化:
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截止2025-06-30,公司股东人数比上期(2024-12-31)减少0户
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| 2025-05-30 |
实施分红:
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10派3.3元(含税),股权登记日为2025-05-30,除权除息日为2025-06-03,派息日为2025-06-03
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| 2025-05-16 |
股东大会:
召开临时股东大会,审议相关议案
详细内容 ▼▲
- 1.审议《关于2025年度财务预算报告的议案》
2.审议《关于修订《“四会一层”权责界面清单》的议案》
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| 2025-04-07 |
股东大会:
召开年度股东大会,审议相关议案
详细内容 ▼▲
- 1.审议《关于2024年年度报告及其摘要的议案》
2.审议《关于2024年度董事会工作报告的议案》
3.审议《关于2024年度监事会工作报告的议案》
4.审议《关于2024年度财务决算报告的议案》
5.审议《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
6.审议《关于公司2024年度审计报告的议案》
7.审议《关于公司2025年度融资计划的议案》
8.审议《关于修订《公司章程》的议案》
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| 2025-03-17 |
业绩披露:
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2024年年报每股收益1.10元,净利润1.1亿元,同比去年增长50.82%
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| 2025-03-17 |
股东人数变化:
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截止2024-12-31,公司股东人数比上期(2024-06-30)减少0户
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| 2025-03-17 |
参控公司:
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参控湖北交通工程检测中心有限公司,参控比例为100.0000%,参控关系为子公司
其它参控公司 ▼▲
- 参控湖北楚道新材料科技有限公司,参控比例为100.0000%,参控关系为子公司
- 参控湖北省低空综合服务有限责任公司,参控关系为其他
- 参控湖北省协诚交通环保有限公司,参控比例为100.0000%,参控关系为子公司
- 参控湖北高路低空经济发展有限责任公司,参控关系为子公司
- 参控湖北高路工程检测中心有限公司,参控比例为100.0000%,参控关系为子公司
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| 2025-03-05 |
股东大会:
召开临时股东大会,审议相关议案
详细内容 ▼▲
- 1.审议《关于聘请会计师事务所对智能检测公司2024年进行财务决算审计的议案》
2.审议《关于智能检测公司预计2025年日常性关联交易的议案》
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| 2024-12-20 |
股东大会:
召开临时股东大会,审议相关议案
详细内容 ▼▲
- 1.审议《关于申请办理融资3000万元以及开展票据支付业务的议案》
2.审议《关于合资组建低空经济发展有限责任公司的议案》
3.审议《关于新增预计2024年日常性关联交易的议案》
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