| 2026-04-16 |
股东大会：
召开年度股东大会，审议相关议案
详细内容 ▼▲
- 1.审议《关于2025年度董事会工作报告的议案》
2.审议《关于2025年年度报告及其摘要的议案》
3.审议《关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》
4.审议《关于公司2025年度财务决算报告议案》
5.审议《关于公司2026年度财务预算报告的议案》
6.审议《关于2025年度公司利润分配的议案》
7.审议《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》
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| 2026-03-27 |
发布公告：
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《美康股份:独立董事2025年度述职报告》 等9篇公告
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| 2026-03-27 |
业绩披露：
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2025年年报每股收益1.64元，净利润9218.91万元，同比去年增长1.20%
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| 2026-03-27 |
股东人数变化：
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截止2025-12-31，公司股东人数比上期（2025-06-30）减少0户
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| 2026-03-27 |
参控公司：
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参控四川美康博远信息技术服务有限公司，参控比例为100.0000%，参控关系为子公司
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| 2026-02-25 |
发布公告：
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《美康股份:2026年第一次临时股东会会议决议公告》 等2篇公告
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| 2026-02-24 |
股东大会：
召开临时股东大会，审议相关议案
详细内容 ▼▲
- 1.审议《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
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| 2026-01-27 |
发布公告：
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《美康股份:第二届董事会第六次会议决议公告》 等3篇公告
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| 2026-01-23 |
发布公告：
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《美康股份:北京市天元律师事务所关于美康股份的补充法律意见(一)》 等3篇公告
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| 2025-12-29 |
诉讼仲裁：
公司收到和发起诉讼仲裁共计1起，合计涉案金额：50.00万元
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| 2025-08-26 |
分配预案：
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2025年中报分配方案：不分配不转增，方案进度：董事会通过
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| 2025-08-26 |
业绩披露：
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2025年中报每股收益0.83元，净利润4686.19万元，同比去年增长2.27%
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| 2025-08-26 |
股东人数变化：
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截止2025-06-30，公司股东人数比上期（2024-12-31）减少0户
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| 2025-08-06 |
股东大会：
召开临时股东大会，审议相关议案
详细内容 ▼▲
- 1.审议《关于取消公司监事会暨修订现行<公司章程>及北交所上市后适用的<公司章程(草案)(北交所上市后适用)>的议案》
2.审议《关于废止监事会议事规则的议案》
3.审议《关于修订部分现行内部管理制度的议案》
4.审议《关于修订北交所上市后适用的部分内部管理制度的议案》
5.审议非独立董事选举
6.审议独立董事选举
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| 2025-07-10 |
违规处罚：
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违规类型（其他），处分类型（监管关注），处罚对象（本公司）
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| 2025-06-24 |
停牌提示：
2025-06-24因“向境内证券交易所申请公开发行股票并上市”停牌，停牌期限：自2025-06-24起暂停转让
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| 2025-05-28 |
股东大会：
召开临时股东大会，审议相关议案
详细内容 ▼▲
- 1.审议《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》
2.审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》
3.审议《关于提请股东会授权董事会办理公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市有关事宜的议案》
4.审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及其可行性的议案》
5.审议《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》
6.审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划的议案》
7.审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价措施预案的议案》
8.审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的议案》
9.审议《关于公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形之回购承诺事项及相应约束措施的议案》
10.审议《关于公司聘请中介机构为公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市提供服务的议案》
11.审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》
12.审议《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的<公司章程(草案)>的议案》
13.审议《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的内部治理制度的议案》
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| 2025-04-23 |
分配预案：
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2024年年报分配方案：不分配不转增，方案进度：股东大会通过
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| 2025-04-22 |
股东大会：
召开年度股东大会，审议相关议案
详细内容 ▼▲
- 1.审议《关于2024年度董事会工作报告的议案》
2.审议《关于2024年度监事会工作报告的议案》
3.审议《关于2024年年度报告及其摘要的议案》
4.审议《关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》
5.审议《关于公司2024年度财务决算报告议案》
6.审议《2025年度财务预算报告》
7.审议《关于2024年度公司利润分配的议案》
8.审议《关于修订<公司章程>的议案》
9.审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》
10.审议《关于拟聘2025年度会计师事务所议案》
11.审议《前期会计差错更正公告》
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| 2025-03-28 |
参控公司：
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参控四川美康博远信息技术服务有限公司，参控比例为100.0000%，参控关系为子公司
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