| 2026-05-12 |
股东大会:
召开年度股东大会,审议相关议案
详细内容 ▼▲
- 1.审议关于公司2025年度董事会工作报告的议案
2.审议关于公司2025年度独立董事述职报告的议案
3.审议关于公司2025年年度报告及其摘要的议案
4.审议关于公司2025年度利润分配方案的议案
5.审议关于聘任公司2026年度审计机构的议案
6.审议关于2025年公司内部控制评价报告的议案
7.审议关于确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案
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| 2026-04-22 |
发布公告:
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《弘昌新材:关于召开2025年度股东会会议通知公告》 等9篇公告
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| 2026-04-22 |
业绩披露:
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2025年年报每股收益0.18元,净利润1096.44万元,同比去年增长-48.92%
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| 2026-04-22 |
股东人数变化:
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截止2025-12-31,公司股东人数比上期(2025-06-30)减少0户
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| 2026-02-25 |
发布公告:
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《弘昌新材:关于公司向银行申请贷款暨资产抵押、质押的公告》 等2篇公告
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| 2026-01-20 |
发布公告:
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《弘昌新材:公司章程》 等2篇公告
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| 2025-12-19 |
发布公告:
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《弘昌新材:独立董事关于选举第二届董事会职工代表董事的独立意见》 等4篇公告
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| 2025-12-17 |
股东大会:
召开临时股东大会,审议相关议案
详细内容 ▼▲
- 1.审议关于取消监事会并修改《公司章程》的议案
2.审议关于修订《股东大会议事规则》的议案
3.审议关于修订《董事会议事规则》的议案
4.审议关于废止《监事会议事规则》的议案
5.审议关于修订《信息披露管理制度》的议案
6.审议关于修订《对外担保管理制度》的议案
7.审议关于修订《对外投资管理制度》的议案
8.审议关于修订《关联交易管理制度》的议案
9.审议关于修订《投资者关系管理制度》的议案
10.审议关于修订《利润分配管理制度》的议案
11.审议关于修订《承诺管理制度》的议案
12.审议关于修订《独立董事工作制度》的议案
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| 2025-08-27 |
股东大会:
召开临时股东大会,审议相关议案
详细内容 ▼▲
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| 2025-08-22 |
分配预案:
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2025年中报分配方案:不分配不转增,方案进度:董事会通过
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| 2025-08-22 |
业绩披露:
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2025年中报每股收益-0.03元,净利润-179.78万元,同比去年增长-105.84%
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| 2025-08-22 |
股东人数变化:
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截止2025-06-30,公司股东人数比上期(2024-12-31)减少0户
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| 2025-06-03 |
实施分红:
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10派4.818032元(含税),股权登记日为2025-06-03,除权除息日为2025-06-04,派息日为2025-06-04
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| 2025-05-21 |
股东大会:
召开年度股东大会,审议相关议案
详细内容 ▼▲
- 1.审议《关于审议公司2024年度董事会工作报告的议案》
2.审议《关于审议公司2024年度监事会工作报告的议案》
3.审议《关于审议公司2024年度独立董事述职报告的议案》
4.审议《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》
5.审议《关于审议公司2024年度财务决算报告、2025年度财务预算报告的议案》
6.审议《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
7.审议《关于聘任公司2025年度审计机构的议案》
8.审议《关于公司内部控制评价报告的议案》
9.审议《关于确认公司董事、高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》
10.审议《关于确认公司监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》
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| 2025-04-29 |
参控公司:
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参控内蒙古弘昌新材料有限公司,参控比例为100.0000%,参控关系为子公司
其它参控公司 ▼▲
- 参控安徽弘亦新材料有限公司,参控比例为100.0000%,参控关系为子公司
- 参控安徽新弘昌碳材料有限公司,参控比例为100.0000%,参控关系为子公司
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