弘昌新材

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近期重要事件

今天 发布公告:
2025-12-17 股东大会: 召开临时股东大会,审议相关议案 详细内容 
1.审议关于取消监事会并修改《公司章程》的议案 2.审议关于修订《股东大会议事规则》的议案 3.审议关于修订《董事会议事规则》的议案 4.审议关于废止《监事会议事规则》的议案 5.审议关于修订《信息披露管理制度》的议案 6.审议关于修订《对外担保管理制度》的议案 7.审议关于修订《对外投资管理制度》的议案 8.审议关于修订《关联交易管理制度》的议案 9.审议关于修订《投资者关系管理制度》的议案 10.审议关于修订《利润分配管理制度》的议案 11.审议关于修订《承诺管理制度》的议案 12.审议关于修订《独立董事工作制度》的议案
2025-12-09 发布公告: 《弘昌新材:董事辞任公告》
2025-12-01 发布公告:
2025-08-27 发布公告:
2025-08-27 股东大会: 召开临时股东大会,审议相关议案 详细内容 
1.审议选举董事 2.审议选举监事
2025-08-22 发布公告:
2025-08-22 分配预案: 详情>> 2025年中报分配方案:不分配不转增,方案进度:董事会通过
2025-08-22 业绩披露: 详情>> 2025年中报每股收益-0.03元,净利润-179.78万元,同比去年增长-105.84%
2025-08-22 股东人数变化:
2025-06-03 实施分红: 详情>> 10派4.818032元(含税),股权登记日为2025-06-03,除权除息日为2025-06-04,派息日为2025-06-04
2025-05-21 股东大会: 召开年度股东大会,审议相关议案 详细内容 
1.审议《关于审议公司2024年度董事会工作报告的议案》 2.审议《关于审议公司2024年度监事会工作报告的议案》 3.审议《关于审议公司2024年度独立董事述职报告的议案》 4.审议《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》 5.审议《关于审议公司2024年度财务决算报告、2025年度财务预算报告的议案》 6.审议《关于公司2024年度利润分配方案的议案》 7.审议《关于聘任公司2025年度审计机构的议案》 8.审议《关于公司内部控制评价报告的议案》 9.审议《关于确认公司董事、高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》 10.审议《关于确认公司监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》
2025-04-29 业绩披露: 详情>> 2024年年报每股收益0.34元,净利润2146.42万元,同比去年增长-80.40%
2025-04-29 股东人数变化:
2025-04-29 参控公司: 参控内蒙古弘昌新材料有限公司,参控比例为100.0000%,参控关系为子公司 其它参控公司 
参控安徽弘亦新材料有限公司,参控比例为100.0000%,参控关系为子公司

参控安徽新弘昌碳材料有限公司,参控比例为100.0000%,参控关系为子公司

2025-01-24 股东大会: 召开临时股东大会,审议相关议案 详细内容 
1.审议《关于拟变更2024年会计师事务所的议案》 2.审议《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 3.审议《关于修订<安徽弘昌新材料股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
2024-12-24 股东大会: 召开临时股东大会,审议相关议案 详细内容 
1.审议《关于拟变更公司住所的议案》 2.审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

高管持股变动

查看更多公司持股变动>> 自上市以来,未发生高管持股变动。注:此部分内容一般为上市公司自愿披露。

股东持股变动

自上市以来,未发生股东持股变动。注:此部分内容只有达到监管层披露要求时,上市公司才会披露。

担保明细

全部
序 号:1 担保金额:1055.00万 币种:人民币 担保期限:2022-04-25至2027-04-24
担 保 方:肖伯文,肖孝天,安徽新弘昌碳材料有限公司 担保类型:
被担保方:安徽弘昌新材料股份有限公司 关联交易:
序 号:2 担保金额:516.00万 币种:人民币 担保期限:2022-04-07至2027-04-07
担 保 方:肖伯文,肖孝天 担保类型:
被担保方:安徽弘昌新材料股份有限公司 关联交易:
序 号:3 担保金额:523.50万 币种:人民币 担保期限:2023-06-15至2025-06-15
担 保 方:肖伯文 担保类型:
被担保方:安徽弘昌新材料股份有限公司 关联交易:
序 号:4 担保金额:2140.00万 币种:人民币 担保期限:2023-07-20至2025-07-20
担 保 方:肖伯文 担保类型:
被担保方:安徽弘昌新材料股份有限公司 关联交易:
序 号:5 担保金额:1000.00万 币种:人民币 担保期限:2022-10-24至2026-10-20
担 保 方:肖伯文 担保类型:
被担保方:安徽弘昌新材料股份有限公司 关联交易:
序 号:6 担保金额:500.00万 币种:人民币 担保期限:2023-03-16至2027-03-16
担 保 方:肖伯文,肖孝天 担保类型:
被担保方:安徽弘昌新材料股份有限公司 关联交易:
序 号:7 担保金额:500.00万 币种:人民币 担保期限:2023-09-20至2027-03-18
担 保 方:肖伯文,肖孝天 担保类型:
被担保方:安徽弘昌新材料股份有限公司 关联交易:
序 号:8 担保金额:500.00万 币种:人民币 担保期限:2023-10-20至2027-10-19
担 保 方:肖伯文,肖孝天 担保类型:
被担保方:安徽弘昌新材料股份有限公司 关联交易:
序 号:9 担保金额:1000.00万 币种:人民币 担保期限:2023-03-22至2027-03-19
担 保 方:肖伯文 担保类型:
被担保方:安徽弘昌新材料股份有限公司 关联交易:
序 号:10 担保金额:1000.00万 币种:人民币 担保期限:2023-10-30至2027-10-25
担 保 方:肖伯文 担保类型:
被担保方:安徽弘昌新材料股份有限公司 关联交易:
序 号:25 担保金额:865.66万 币种:人民币 担保期限:2022-07-22至2024-07-22
担 保 方:肖伯文 担保类型:
被担保方:安徽弘昌新材料股份有限公司 关联交易:
序 号:26 担保金额:523.50万 币种:人民币 担保期限:2023-06-15至2025-06-15
担 保 方:肖伯文 担保类型:
被担保方:安徽弘昌新材料股份有限公司 关联交易:
序 号:27 担保金额:2140.00万 币种:人民币 担保期限:2023-07-20至2025-07-20
担 保 方:肖伯文 担保类型:
被担保方:安徽弘昌新材料股份有限公司 关联交易:
序 号:28 担保金额:1000.00万 币种:人民币 担保期限:2022-10-24至2026-10-20
担 保 方:肖伯文 担保类型:
被担保方:安徽弘昌新材料股份有限公司 关联交易:
序 号:29 担保金额:1000.00万 币种:人民币 担保期限:2023-03-22至2027-03-19
担 保 方:肖伯文 担保类型:
被担保方:安徽弘昌新材料股份有限公司 关联交易:
序 号:30 担保金额:1000.00万 币种:人民币 担保期限:2023-10-30至2027-10-25
担 保 方:肖伯文 担保类型:
被担保方:安徽弘昌新材料股份有限公司 关联交易:
序 号:31 担保金额:1000.00万 币种:人民币 担保期限:2023-07-06至2027-07-06
担 保 方:肖伯文 担保类型:
被担保方:安徽弘昌新材料股份有限公司 关联交易:
序 号:32 担保金额:1000.00万 币种:人民币 担保期限:2023-08-31至2027-02-27
担 保 方:肖伯文 担保类型:
被担保方:安徽弘昌新材料股份有限公司 关联交易:
序 号:33 担保金额:300.00万 币种:人民币 担保期限:2023-09-22至2027-09-21
担 保 方:肖伯文 担保类型:
被担保方:安徽弘昌新材料股份有限公司 关联交易:
序 号:34 担保金额:1000.00万 币种:人民币 担保期限:2023-12-18至2027-12-13
担 保 方:肖伯文 担保类型:
被担保方:安徽弘昌新材料股份有限公司 关联交易: