延长石油国际
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封银国先生，现任陕西延长石油（集团）有限责任公司（‘延长石油集团’）属下陕西延长石油国际勘探开发工程有限公司执行董事及党委副书记。封先生于一九八三年十二月加入延长石油集团属下之延长油矿管理局，主要负责油矿管理、勘探及开发工作，由技术员晋升至副主任，及后封先生于二零零七年十二月至二零二零年三月期间任职延长石油集团属下之油气勘探公司，并晋升至副总经理。彼于陕西工商管理硕士学院取得高级管理人员工商管理硕士，并为高级石油工程师。封先生长期从事油气勘探开发及管理工作，具有丰富油气综合管理经验及业务领导能力。于2020年6月9日获委任为延长石油国际有限公司执行董事。于2021年4月1日获委任为延长石油国际有限公司董事会主席。

丁嘉晟先生，现任Novus Energy Inc.（‘Novus’）副总裁。丁先生于二零一四年五月加入Novus，历任Novus生产工程师，勘探开发工程师和副总裁，具有丰富的技术和管理经验。持有加拿大阿尔伯塔大学石油工程学士学位及美国哥伦比亚大学地球与环境硕士学位，以及加拿大注册职业工程师。于2021年4月1日获委任为延长石油国际有限公司执行董事，副总裁。

王海宁女士，董事。研究生学历，注册会计师、高级会计师。现任陕西延长石油（集团）有限责任公司财务中心党委委员、副书记、主任。曾任陕西航天动力高科技股份公司会计，烟台航天怡华科技公司会计，陕西航天动力高科技股份公司会计，陕西华商传媒集团公司财务部会计，陕西延长石油（集团）有限责任公司财务中心会计、计财部副经理，陕西延长石油（集团）有限责任公司物资集团副总会计师、总会计师、财务资产部经理。于2024年07月22日获委任为延长石油国际有限公司执行董事。

鹿译文女士（‘鹿女士’），现任长安汇通集团有限责任公司（‘长安汇通’）财务管理部预算分析师。鹿女士于复旦大学取得研究生学历及硕士学位主修经济学，为经济师，拥有证券从业资格、基金从业资格。鹿女士曾于二零一六年至二零二零年期间于浦发银行西安分行投资银行部任职产品经理。彼亦于二零二零年至二零二四年期间，曾于长安汇通担任投资管理部高级经理，资金管理中心主任。鹿女士拥有丰富金融、投资及资本市场经验。于2025年04月08日获委任为延长石油国际有限公司非执行董事。

吴永嘉，于二零零五年一月七日获委任为延长石油国际有限公司独立非执行董事。吴先生亦为延长石油国际有限公司提名委员会主席及审核委员会成员。吴先生毕业于中国香港大学，持有法律学士学位及法律学位研究生文凭。吴先生为董吴谢香律师事务所合伙人。彼现为重庆市对外经济贸易委员会中国香港法例法律顾问，及中国重庆市中豪律师事务所法律顾问。吴先生亦为中国香港中华厂商联合会副主席及中国重庆市中国人民政治协商会议成员。吴先生现为中国织材控股有限公司（一家于中国香港联合交易所有限公司）的独立非执行董事。除上述者外，吴先生于过去三年并无于其他上市公司担任任何董事职务。于2019年5月22日担任中国香港铁路有限公司独立非执行董事。于2019年6月8日获委任为旭日企业有限公司独立非执行董事。于2024年12月31日获委任为微医控股有限公司独立非执行董事。于2025年11月24日获委任为旭日企业有限公司提名委员会委员。

孙立明先生（「孙先生」），持有西安交通大学管理工程学学士学位，现为骊山有限公司的董事总经理。孙先生曾于国营机构担任不同经济及财务职务，并于中国电子进出口陕西公司担任总经济师。孙先生具有丰富的企业规划和经济财务管理经验。孙先生于过去三年并无于其他上市公司担任任何董事职务。于2023年2月3日获委任为大唐西市丝路投资控股有限公司执行董事和联席行政总裁。

梁廷育先生，梁先生拥有逾20年的审计、会计、财务管理及企业融资经验。彼于2000年11月至2008年1月担任致同主管核数师。2008年1月至2010年5月，彼担任中国康大食品有限公司（股份代号834）（新加坡证券交易有限公司股份代号P74）财务总监，主要负责编制财务报表以及审核及制定有效财务政策及控制程序。2010年5月至2012年10月，彼担任中国三三传媒集团有限公司（股份代号8087）财务总监。2012年10月至2015年2月，彼担任正美丰业汽车玻璃服务有限公司（股份代号8135）财务总监兼公司秘书，主要负责财务管理、成本会计及财务。2015年9月至2016年10月，彼担任创徽国际控股有限公司财务总监。彼自2017年3月起加盟东塑集团有限公司担任财务总监。梁先生分别自2009年9月及2016年5月起担任延长石油国际有限公司（股份代号346）及恒泰裕集团控股有限公司（股份代号8081）独立非执行董事。梁先生于2000年9月毕业于澳洲卧龙岗大学，获得会计学商学学士学位。彼自2008年1月起成为中国香港会计师公会会员，并自2000年11月起成为澳洲会计师公会会员。于2018年3月2日获委任为毛记葵涌有限公司独立非执行董事。梁廷育于2018年11月22日获委任为信义能源控股有限公司独立非执行董事。于2023年7月15日获委任为太和控股有限公司独立非执行董事。于2009年12月担任延长石油国际有限公司审核委员会主席、薪酬委员会委员。于2025年05月30日获委任为上善黄金国际控股有限公司（原名称：东京中央拍卖控股有限公司）独立非执行董事。

牟国栋博士，于一九八八年毕业于西安交通大学财金学院（前称「陕西财经学院」）并取得经济学硕士学位。彼于一九九三年由中华人民共和国国家教育委员会选派至澳洲麦克理大学作访问学者。牟博士于一九九五年获得澳洲政府奖学金在新英格兰大学攻读经济学博士学位，并于二零零一年在澳洲新英格兰大学取得经济学博士学位。牟博士自二零零四年起担任招商局集团有限公司（为于中国香港联合交易所有限公司（「联交所」）上市之公司-招商局国际有限公司（股份编号：144）之主要股东）业务开发部总经理助理，并兼任招商昆伦股权投资管理有限公司及中新建招商股权投资基金各自之监事会监事。牟博士在企业财务与公司治理及企业并购与重组方面累积了丰富的经验。彼于过去十年间领导及参与了多个大型并购项目，包括招商局集团于越南及斯里兰卡之项目、公路并购整合项目及深圳前海湾保税港项目。牟博士于过去三年并无于其他上市公司担任任何董事职务。

罗庆林先生，于二零一一年三月二十一日获委任为延长石油国际有限公司之公司秘书。罗先生为中国香港会计师公会会员，亦为美国会计师公会之会员。罗先生于会计、审核及财务方面拥有丰富经验。彼亦于二零一一年三月二十一日起获委任为延长石油国际有限公司之财务总监兼授权代表。