哈尔滨电工仪表研究所有限公司100%股权

为进一步提升公司智能用电领域行业影响、国内国际标准制定、市场开拓等核心竞争力，充分发挥协同优势，增进大客户黏性，支撑公司国内及海外市场拓展，提升公司业务规模和盈利水平；公司拟以自有资金收购许继集团持有的哈表所100%股权。

西电集团财务有限责任公司部分股权

　　为进一步扩宽许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）融资渠道、降低融资成本，提升资金管理水平，提高资金使用效率，公司以自有资金22,021.60万元与关联方中国电气装备集团有限公司（以下简称“中国电气装备集团”）、许继集团有限公司（以下简称“许继集团”）、平高集团有限公司（以下简称“平高集团”）、山东电工电气集团有限公司（以下简称“山东电工集团”）、河南平高电气股份有限公司（以下简称“平高电气”）共同对中国西电电气股份有限公司（以下简称“中国西电”）控股子公司西电集团财务有限责任公司（以下简称“西电财司”）进行增资，增资完成后，公司持有西电财司的股权比例为4.00%。

许继集团有限公司256项信息化资产

　　为进一步提升信息化水平和经营管理效率，许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟购买许继集团有限公司（以下简称“许继集团”）256项信息化资产。依据北京大地资产评估事务所出具的评估报告（报告编号：北京大地评报字[2022]1006-32号，以下简称“评估报告”）的评估结果，本次交易价格为32,318,748.00元。

许继电气股份有限公司38.31%股权

　　许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月31日收到公司控股股东许继集团有限公司（以下简称“许继集团”）转来的中国电气装备集团有限公司（以下简称“中国电气装备”）《关于筹划许继电气股份有限公司股权划转的函》，为进一步理顺股权关系，优化股权结构，中国电气装备正在筹划将许继集团持有的公司股份无偿划转至中国电气装备。本次无偿划转完成后，中国电气装备将成为公司的直接控股股东，公司的实际控制人仍为国务院国资委。公司控制权不会发生变化。

许继集团有限公司100%股权

本次权益变动系国务院国有资产监督管理委员会(以下简称“国务院国资委”)组建中国电气装备集团有限公司(以下简称“中国电气装备”),并将中国西电集团有限公司(以下简称“西电集团”)、国家电网有限公司(以下简称“国家电网”)所属相关企业划入中国电气装备(以下简称“本次无偿划转”),本次无偿划转将导致中国电气装备间接控制许继电气股份有限公司(以下简称“公司”)38.31%的股份。

福州智能电力科技有限公司49%股权

　　公司于近日收到公司控股子公司福州智能电力科技有限公司（以下简称“福州智能”）的少数股东福建省送变电工程有限公司（以下简称“送变电工程”）《福建省送变电工程有限公司关于召开福州智能电力科技有限公司临时股东会提议的函》。送变电工程拟通过公开挂牌转让的方式转让其持有的福州智能49%股权，福州智能49%股权评估价值为1,227.1511万元，拟挂牌底价为1,227.1511万元。综合考虑公司实际经营情况和整体发展规划，公司拟放弃上述股权的优先购买权。

珠海许继电气有限公司25%股权

　　为抢抓构建新型电力系统的发展机遇,引进具有战略协同优势的投资者,扩展市场渠道,许继电气股份有限公司(以下简称“公司”或“许继电气”)于2021年7月29日召开八届十七次董事会,审议通过公司《关于公开挂牌转让珠海许继电气有限公司25%股权的议案》,挂牌底价为20,580.115万元。

417台机器设备

为进一步优化资产结构,维护投标资质,降低运营成本,公司控股子公司许继电源有限公司(以下简称“许继电源”)拟向许继集团有限公司(以下简称“许继集团”)购买417台机器设备(以下简称“机器设备”)。本次交易涉及的机器设备为许继集团拥有、许继电源承租使用的机器设备。北京中企华资产评估有限责任公司为本次交易的机器设备出具了评估报告(报告编号:中企华评报字(2020)第4080号,以下简称“评估报告”),本次评估选用成本法进行评估,机器设备账面原值为7,138.28万元,账面净值为2,938.06万元,评估净值为3,792.71万元,增值额为854.66万元,增值率为29.09%。本次交易以评估报告的评估净值加上相关税金作为定价依据,交易价格为42,857,669.33元。

中电装备山东电子有限公司100%股权

许继电气股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)拟与许继集团有限公司(以下简称“许继集团”)签订《许继集团有限公司与许继电气股份有限公司关于中电装备山东电子有限公司之股权转让协议》(以下简称“《股权转让协议》”),公司拟以现金收购中电装备山东电子有限公司(以下简称“山东电子”或“标的资产”)100%股权。本次交易标的资产山东电子100%股权的评估值为360,611,160.62元,交易价格为360,611,160.62元。

珠海经纬电气有限公司全部资产、负债及业务

根据公司发展需要,公司董事会同意下属控股子公司珠海许继电气有限公司(以下简称“珠海许继”)与珠海经纬电气有限公司(以下简称“珠海经纬”)进行吸收合并,珠海许继为吸收合并后的存续公司。珠海许继注册资本金为5000万元,珠海经纬注册资本金为1000万元,本公司与珠海海电配网自动化有限公司均分别持有上述两家公司70%、30%的股权。吸收合并后本公司与珠海海电配网自动化有限公司在存续的珠海许继中所持股权比例仍为70%与30%。珠海经纬将在本次吸收合并后注销,其原有业务由珠海许继承接。上述子公司的吸收合并及注销等后续相关工作由其股东会议根据相关法定程序予以办理。

许继集团有限公司柔性输电分公司业务及相关资产负债,许继电源有限公司75%的股权,许昌许继软件技术有限公司10%的股权,上海许继电气有限公司50%的股权

　　许继电气股份有限公司拟采取定向增发的方式，即由许继电气向许继集团发行股份，购买许继集团下属电力装备制造主业相关资产，同时，公司向许继集团定向发行股份募集配套资金4.50亿元，拟用于补充流动资金。本次重组的情况概要如下： 　　（一）本次重组的交易对方为许继集团。 　　（二）本次重组的交易标的为本公司拟购买资产，包括：（1）柔性输电分公司业务及相关资产负债；（2）许继电源有限公司75%股权；（3）许昌许继软件技术有限公司10%股权；（4）上海许继电气有限公司50%股权。 　　（三）本次重组将通过向许继集团定向发行股份的方式募集配套资金4.50亿元，募集资金金额不超过本次交易总金额的25%，拟用于补充流动资金。 　　（四）本次重组的交易方式为发行股份购买资产并募集配套资金，股份发行价格为17.26元/股，不低于定价基准日前20个交易日许继电气股票交易均价。 　　（五）本次重组中，交易标的的交易价格以具有证券业务资格的资产评估机构出具并经有权国有资产管理部门核准或备案的评估报告的评估结果为准。 　　（六）本次重组完成后，本公司控股股东仍为许继集团，间接控股股东为国家电网，实际控制人仍为国务院国资委；本次重组不会导致本公司控股股东和实际控制人发生变更，亦不构成借壳上市。

许继电气股份有限公司10.516%股份

2011年6月24 日,本公司公告了中国电力技术装备有限公司(以下简称"中电装备")、中国电力科学研究院与平安信托有限责任公司(以下简称"平安信托")、许昌许继投资控股有限公司(以下简称"许继控股",系平安信托的全资子公司)及本公司控股股东许继集团有限公司(以下简称"许继集团")签署《关于许继集团有限公司整合重组之总体安排协议》的相关事项.根据该协议,股权置换完成后,中电装备持有许继集团 100%股权,平安信托和许继控股合计持有本公司10.516%股份,共计 3978万股.近日,本公司收到许继集团通知,根据国务院国有资产监督管理委员会于2011 年 10 月 10 日印发的《关于许继电气股份有限公司国有股东转让所持部分股份有关问题的批复》(国资产权[2011]1193 号) 国务院国有资产监督管理委员已批复同意将许继集团所持本公司 1988.6221 万股和 1989.3779 万股股份分别转让给平安信托和许继控股.

许继集团有限公司100%股权

1、中国电力科学研究院将所持许继集团有限公司60%的股权划转至中国电力技术装备有限公司持有,本次划转完成后,中国电力技术装备有限公司承诺承接中国电科院、许继集团、平安信托三方于2010年2月11日签署的《关于许继集团有限公司之投资合作事项之总体协议》及其附件、该协议后续协议及其附件项下的全部权利和义务,平安信托、许继控股同意该等协议及其附件中规定的中国电科院的权利义务由中电装备承接;平安信托将所持许继集团40%股权中的20.0038%股权转让给许继控股;2、中电装备、平安信托、许继控股和许继集团就平安信托直接和间接持有许继集团合计40%股权及许继集团持有本公司的部分股份进行股权置换.

重庆渝能泰山电线电缆有限公司100%的股权,江苏华电铁塔制造有限公司80%的股权,江苏振光电力设备制造有限公司80%的股权及重庆顺泰铁塔制造有限公司100%的股权

2009年7月17日,中国电力科学研究院,平安信托投资有限责任公司,许继集团签署了《合作框架协议》.《合作框架协议》约定:以2009年6月30日为评估基准日,许继集团以剥离非主业资产后的净资产评估值为基础进行增资,新增注册资本出资额由中国电科院以重庆渝能泰山电线电缆有限公司100%的股权,重庆顺泰铁塔制造有限公司100%的股权等资产认缴国家电网公司于2010年2月11日收到国务院国有资产监督管理委员会《关于许继电气股份有限公司股东性质变更有关问题的批复》(国资产权[2010]102号),中国电科院增资扩股许继集团完成后,许继集团持有许继电气股份有限公司11309.722万股,占总股本的29.9%。2010年2月11日,中国电科院与平安信托,许继集团在《合作框架协议》的基础上签署了《关于许继集团有限公司之投资合作事项之总体协议》,《关于许继集团有限公司之增资协议》中国电科院持有的重庆渝能泰山电线电缆有限公司100%的股权,江苏华电铁塔制造有限公司80%的股权,江苏振光电力设备制造有限公司80%的股权及重庆顺泰铁塔制造有限公司100%的股权

许继集团有限公司持有的福州天宇等七家公司的股权、许继集团大功率电力电子业务和土地房产的相关资产

许继电气以非公开发行股份购买许继集团持有的福州天宇等七家公司的股权、许继集团大功率电力电子业务和土地房产的相关资产的行为，评估基准日为2009 年5 月31日。（1）国际工程100%的股权；福州天宇97.85%的股份；许继电源75%的股权；许继昌南60%的股权；上海许继50%的股权；晶锐科技45%的股权；许继软件10%的股权。（2）许继集团拥有的全部大功率电力电子业务及相关资产，具体包括：直流输电换流阀、风力发电联网控制、融冰装置等业务涉及的设备、房产等实物资产以及土地使用权、知识产权等无形资产以及截至本次发行评估基准日（2009 年5 月31 日）大功率电力电子业务所涉及的债权、债务（具体范围以评估报告有关评估资产的清单为准）。（3）许继集团拥有的目前由许继电气股份有限公司使用的土地、房产。以上标的资产预估值合计18.2 亿元。 鉴于许继昌南的业务前景尚具有一定的不确定性，本着谨慎性原则，许继电气股份有限公司微调了本次交易拟置入资产范围。许继昌南60%股权将不进入本次交易标的资产。"

许继集团有限公司100%股权

　　2008年1月21日，许昌市人民政府和许继集团工会委员会持有的公司控股股东许继集团100%股权在许昌亚太产权交易中心有限公司挂牌转让。近日，经向控股股东许继集团了解国企改制及引进略投资者工作进展情况获悉：根据国家及河南省国有产权转让的相关规定，转让方聘请的财务顾问已完成对许继集团的股权受让方——平安信托投资有限责任公司的尽职调查，2008年1月21日，许昌市人民政府和许继集团工会委员会持有的公司控股股东许继集团100%股权在许昌亚太产权交易中心有限公司挂牌转让。

西安西开高压电气股份有限公司0.38%的股权

根据西安西开高压电气股份有限公司的发展需要，经双方友好协商，许继电气股份有限公司同意将持有西安西开高压电气股份有限公司0.38%的股权转让给西安西电高压开关有限责任公司，除西安西电高压开关有限责任公司外，其它股东放弃优先受让权。根据资产评估值结果，本次股权转让价格为333.9456万元人民币，该项投资累计收益339.6456万元人民币。2001年，许继电气股份有限公司出资100万元人民币投资西安西开高压电气股份有限公司，本次股权转让完成后，许继电气股份有限公司不再持有西安西开高压电气股份有限公司的股权。

福建天宇电气股份有限公司97.85%的股份,许继电源有限公司75%的股权,许昌许继昌南通信设备有限公司60%的股权,上海许继电气有限公司50%的股权,许昌许继软件技术有限公司10%的股权,许继集团拥有的全部直流输电换流阀资产

许继电气股份有限公司拟向许继集团非公开发行A股股票，许继集团以所持有的福建天宇电气股份有限公司97.85%的股份、许继电源有限公司75%的股权、许昌许继昌南通信设备有限公司60%的股权、上海许继电气有限公司50%的股权、许昌许继软件技术有限公司10%的股权，以及许继集团拥有的全部直流输电换流阀资产认购上述股票。

高压直流输电可控硅(晶闸管)换流阀国产化项目全部业务及资产

　　许继电气股份有限公司向控股股东—许继集团有限公司收购高压直流输电可控硅（晶闸管）换流阀国产化项目全部业务及资产，根据河南联华会计师事务所有限责任公司出具的豫联会评报字〔2006〕第126号资产评估报告书，上述业务及资产的评估价值为35,894.22万元。本次许继电气向许继集团购买的换流阀项目全部业务及资产，收购价格以经过国有资产管理部门备案的具有证券从业资格的评估机构作出的评估价值为依据，交易价格确定为评估价值的95%(34099.509万元)，最终价格以国有资产监督管理部门备案为准。

为进一步提升公司智能用电领域行业影响、国内国际标准制定、市场开拓等核心竞争力，充分发挥协同优势，增进大客户黏性，支撑公司国内及海外市场拓展，提升公司业务规模和盈利水平；公司拟以自有资金收购许继集团持有的哈表所100%股权。

2023年度,因日常经营业务需要,公司与许继集团有限公司及其所属企业、中国电气装备集团有限公司及其所属企业等关联方发生关联交易预计金额为90.63亿元,2022年1-10月,公司与所披露关联人的日常关联交易实际发生金额为264,089.70万元。 20221206:股东大会通过 20231207：关于2023年1-11月已发生日常关联交易金额的统计分析及对2023年12月关联交易的预计,按照深圳证券交易所《股票上市规则》等有关要求,需要调整2023年度日常关联交易的预计金额。调整后预计2023年度与关联方发生的关联交易金额为48.43亿元,2023年1-11月,日常关联交易实际发生金额为313,439.23万元。 20231223：股东大会通过

2024年度,因日常经营业务需要,许继电气股份有限公司(以下简称“公司”)与中国电气装备集团有限公司及其所属企业、许继集团有限公司及其所属企业等关联方发生关联交易预计金额为64.68亿元,2023年1-11月,公司与所披露关联人的日常关联交易实际发生金额为313,439.23万元。 20231223：股东大会通过

为提高公司的资金使用效率,优化资金结算业务流程,减少资金在途时间,节约交易成本和费用,公司拟与西电财司签订《金融业务服务协议》,由西电财司为公司提供存款业务、结算业务、贷款业务、委托贷款业务、办理票据承兑及贴现、承销公司债券等金融服务。 20230824：股东大会通过

为进一步扩宽许继电气股份有限公司(以下简称“公司”)融资渠道、降低融资成本,提升资金管理水平,提高资金使用效率,公司以自有资金22,021.60万元与关联方中国电气装备集团有限公司(以下简称“中国电气装备集团”)、许继集团有限公司(以下简称“许继集团”)、平高集团有限公司(以下简称“平高集团”)、山东电工电气集团有限公司(以下简称“山东电工集团”)、河南平高电气股份有限公司(以下简称“平高电气”)共同对中国西电电气股份有限公司(以下简称“中国西电”)控股子公司西电集团财务有限责任公司(以下简称“西电财司”)进行增资,增资完成后,公司持有西电财司的股权比例为4.00%。

公司依据实际生产经营需要,与许继集团在购买原材料及燃料动力,销售产品、商品、服务,提供或接受劳务,提供或接受租赁,销售业务协作等方面存在日常经营性交易,构成日常关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等要求,公司拟与许继集团签订日常关联交易总体协议。 20230617：股东大会通过

为进一步提升信息化水平和经营管理效率,许继电气股份有限公司(以下简称“公司”)拟购买许继集团有限公司(以下简称“许继集团”)256项信息化资产。依据北京大地资产评估事务所出具的评估报告(报告编号:北京大地评报字[2022]1006-32号,以下简称“评估报告”)的评估结果,本次交易价格为32,318,748.00元。

公司因日常经营业务,与许继集团有限公司(以下简称“许继集团”)、许继集团所属子公司、国家电网有限公司(以下简称“国家电网”)及其所属企业、陕西宝光集团有限公司及其所属企业等关联方发生关联交易,截止2021年11月30日,公司与所披露关联人的日常关联交易实际发生金额为782,904.15万元。 20220107：股东大会通过 20220428：调整后预计2022年度与关联方发生的关联交易金额为108.6亿元 20220519：股东大会通过 20221130：调整后预计2022年度与关联方发生的关联交易金额为120亿元 20221216：股东大会通过

为加快新能源汽车换电模式的推广应用,拓展重卡换电业务,公司拟与南方电网产业投资集团有限责任公司(以下简称“南网产投”)、南网能创股权投资基金(广州)合伙企业(有限合伙)(以下简称“南网能创”)、许昌志合成企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“志合成”)共同出资设立南网许继换电科技有限公司(最终名称以工商登记为准,以下简称“换电公司”)。其中,志合成是基于调动换电业务核心骨干积极性、推进公司充换电业务产业化发展的目的而设立的合伙企业。换电公司注册资本金1亿元,其中公司认缴出资4400万元,占比44%;南网产投认缴出资3500万元,占比35%;南网能创认缴出资1500万元,占比15%;志合成认缴出资600万元,占比6%。

福州智能为公司控股子公司,注册资本2,050万元。公司持股51%;福建省送变电工程有限公司(以下简称“送变电工程”)持股49%。鉴于福州智能未来发展潜力不足、发展前景不明,为控制运营管理成本,进一步整合和优化资源配置,公司董事会拟清算注销福州智能,同时授权公司管理层按照相关法律法规办理清算注销事项并签署有关法律文件。

2021年12月8日,许继电气股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2021年第二次临时股东大会选举刘武周先生为公司董事,陕西宝光集团有限公司(以下简称“宝光集团”)及其所属企业成为公司关联方。2021年12月14日,公司八届二十三次董事会审议通过了《关于新增关联方暨预计日常关联交易的议案》,审议结果为4票同意,0票反对,0票弃权。公司5名关联董事孙继强先生、陈刚先生、张学深先生、徐光辉先生、刘武周先生对该议案进行了回避表决。公司独立董事已对该事项进行事前认可并发表了独立意见。该事项无需提交股东大会审议。公司因日常经营业务,与关联方宝光集团及其所属企业发生关联交易,预计2021年12月关联交易金额为710万元。2020年12月至2021年11月已发生金额为4,761.22万元。

鉴于许继电气股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)合营企业泸州华恒智能电力科技有限公司(以下简称“泸州华恒”)未来发展潜力不足、发展前景不明,为控制运营管理成本,进一步整合和优化资源配置,提升公司经营效率,公司董事会拟对泸州华恒进行终止清算,同时授权公司管理层按照相关法律法规办理清算注销事宜并签署有关法律文件。泸州华恒成立于2016年11月,注册资本2,300万元。公司出资950万元,持股41.3%;泸州市高新投资集团有限公司出资900万元,持股39.13%;泸州北辰电力有限责任公司(以下简称“北辰电力”)出资450万元,持股19.57%。

公司于近日收到公司控股子公司福州智能电力科技有限公司(以下简称“福州智能”)的少数股东福建省送变电工程有限公司(以下简称“送变电工程”)《福建省送变电工程有限公司关于召开福州智能电力科技有限公司临时股东会提议的函》。送变电工程拟通过公开挂牌转让的方式转让其持有的福州智能49%股权,福州智能49%股权评估价值为1,227.1511万元,拟挂牌底价为1,227.1511万元。综合考虑公司实际经营情况和整体发展规划,公司拟放弃上述股权的优先购买权。

2020年度,公司预计与关联方许继集团有限公司,福州天宇电气股份有限公司,中电装备山东电子有限公司等发生采购产品,销售产品,购买劳务及水电等的日常性关联交易,预计关联交易金额为769000万元。 20191219：股东大会通过 20201117：截止2020年10月31日,公司与所披露关联人的日常关联交易实际发生金额为629,078.23万元。结合公司经营发展需求,调增2021年度日常关联交易预计金额28.10亿元,调增后2021年度预计发生金额为105.00亿元。 20201203：股东大会通过

2021年度,公司预计与关联方许继集团有限公司,福州天宇电气股份有限公司,河北雄安许继电科综合能源技术有限公司等发生采购产品,销售产品等的日常关联交易，预计关联交易金额1080000.0000万元。 20201203：股东大会通过

根据中国证监会及深圳证券交易所关于关联交易情况的监管要求,结合公司2020年度关联交易发生事项及经营情况,按照市场定价原则,公司预计2021年度与中电财发生的金融业务服务关联交易金额如下:日均存款余额最高不超过人民币7亿元,授信额度不高于7亿元。 20201203：股东大会通过

为进一步优化资产结构,维护投标资质,降低运营成本,公司控股子公司许继电源有限公司(以下简称“许继电源”)拟向许继集团有限公司(以下简称“许继集团”)购买417台机器设备(以下简称“机器设备”)。本次交易涉及的机器设备为许继集团拥有、许继电源承租使用的机器设备。北京中企华资产评估有限责任公司为本次交易的机器设备出具了评估报告(报告编号:中企华评报字(2020)第4080号,以下简称“评估报告”),本次评估选用成本法进行评估,机器设备账面原值为7,138.28万元,账面净值为2,938.06万元,评估净值为3,792.71万元,增值额为854.66万元,增值率为29.09%。本次交易以评估报告的评估净值加上相关税金作为定价依据,交易价格为42,857,669.33元。

2020年7月2日,许继电气股份有限公司(以下简称“公司”)八届八次董事会审议通过了《关于向许继集团有限公司支付中电装备山东电子有限公司过渡期损益暨关联交易的议案》,同意公司以现金方式向许继集团有限公司(以下简称“许继集团”)支付中电装备山东电子有限公司(以下简称“山东电子”)过渡期损益45,127,799.34元。许继集团为公司控股股东,本次交易构成关联交易。

许继电气股份有限公司(以下简称“许继电气”或“公司”)与许继集团有限公司(以下简称“许继集团”)在日常生产经营中,就购买原材料及燃料动力,销售产品、商品、服务,提供或接受劳务,提供或接受租赁,销售业务协作等方面,签订日常关联交易总体协议。 20200611：股东大会通过。

许继电气股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)拟与许继集团有限公司(以下简称“许继集团”)签订《许继集团有限公司与许继电气股份有限公司关于中电装备山东电子有限公司之股权转让协议》(以下简称“《股权转让协议》”),公司拟以现金收购中电装备山东电子有限公司(以下简称“山东电子”或“标的资产”)100%股权。本次交易标的资产山东电子100%股权的评估值为360,611,160.62元,交易价格为360,611,160.62元。

2019年度,公司预计与关联方国家电网有限公司,许继集团有限公司,福州天宇电气股份有限公司等发生销售产品,租赁等的日常关联交易，预计关联交易金额884000.0000万元。 20181220：股东大会通过 20200410：2019年度日常关联交易的实际发生金额为876,942.07万元。

公司与中国电力财务有限公司(以下简称“中电财”)已签订《金融业务服务协议》,由中电财为公司提供存贷款、结算及其他金融服务,截止2019年10月31日,公司与中电财发生的存款业务余额为639,259,669.70元。根据中国证监会及深圳证券交易所关于关联交易情况的监管要求,结合公司2019年度关联交易发生事项及经营情况,按照市场定价原则,公司预计2020年度与中电财发生的金融业务服务关联交易金额如下:每日最高存款限额不高于22亿元,授信额度不高于5亿元。

许继电气股份有限公司(以下简称“许继电气”或“公司”)于2018年11月28日召开七届二十二次董事会,5名关联董事张旭升先生、周群先生、檀国彪先生、张学深先生和陈贵东先生进行了回避表决,公司4名非关联董事孙继强先生、尹项根先生、翟新生先生和王叙果女士以4票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于预计2019年度金融业务服务关联交易金额的议案》。该项关联交易已取得公司独立董事的事前认可并发表了独立意见。关于预计2019年度金融业务服务关联交易事项尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。公司与中国电力财务有限公司(以下简称“中电财”)已签订《金融业务服务协议》,由中电财为公司提供存贷款、结算及其他金融服务,截止2018年10月31日,公司与中电财发生的存款业务余额为1,075,144,654.57元。 20181220：股东大会通过

许继电气股份有限公司（以下简称“许继电气”或“公司”）与中国电力财务有限公司（以下简称“中电财”）已签订《金融业务服务协议》，由中电财为公司提供存贷款、结算及其他金融服务，公司对2018年度与中电财及其下属分公司发生的金融业务服务关联交易金额作出预计。 20180518：股东大会通过

预计2017年度与关联方许继集团有限公司,许继集团所属子公司,国家电网及其所属企业等发生关联交易金额为865,000万元。 20170524：股东大会通过 20171212：根据公司关于2017年1-10月已发生日常关联交易金额的统计分析,预计公司与关联人发生的2017年度日常关联交易金额将超出2017年初预计的范围,按照深圳证券交易所《股票上市规则》的有关要求,结合公司经营发展需求,调增2017年度日常关联交易预计金额134,400.00万元,调增后2017年度预计发生金额为999,400.00万元。 20171228：股东大会通过 20180324：(一)2017年度,因公司承建力信能源镇江产业园光储微电网项目,与许继集团有限公司下属企业的采购增加,使得2017年日常关联交易实际发生额超出预计金额。(二)2017年度,因公司生产经营及日常管理需求,与许继集团有限公司及其下属企业发生租赁业务超出预计金额。

公司因日常经营业务,预计与许继集团有限公司、许继集团所属子公司、国家电网及其所属企业等关联方发生合计1,013,000.00万元的日常性关联交易。 20171228：股东大会通过

许继电气股份有限公司(以下简称“许继电气”或“公司”)与中国电力财务有限公司(以下简称“中电财”)拟续签《金融业务服务协议》,由中国电力财务有限公司为本公司提供存贷款、结算及其他金融服务。 20171228：股东大会通过

公司依据实际生产经营需要,与控股股东许继集团在原材料采购、销售业务、公共设施服务、设备制作、技术服务、土地使用、房产及设备租赁、商标使用等业务存在日常经营性交易,构成日常关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等要求,公司拟与许继集团签订日常关联交易总体协议。 20170524：股东大会通过

为提高许继电气的资金使用效率,优化资金结算业务流程,减少资金在途时间,节约融资成本,公司拟与中国电力财务有限公司(以下简称“中国电财”)续签《金融业务服务协议》,由中国电财为本公司提供存款业务、结算业务、贷款及融资租赁业务、办理票据承兑及贴现、提供担保、承销公司债券等金融服务。 20170524：股东大会通过

2016年预计与国家电网公司,许继集团有限公司等日常性关联交易633720.97万元。 20160520：股东大会通过 20170325：2016年度实际发生金额为765,047.27万元。

为充分发挥许继电气股份有限公司(以下简称“许继电气”或“公司”)在电动汽车充换电设施、智能配电网等领域的产品技术和行业领先地位优势,加快培育新的业绩增长点,公司与福建省送变电工程有限公司(以下简称“福建送变电公司”或“关联方”)拟共同出资950万元设立“福州智能电力科技有限公司”(以下简称“合资公司”)。福建送变电公司是国网福建省电力有限公司的全资子公司,国网福建省电力有限公司与公司控股股东许继集团有限公司同为国家电网公司的全资子公司,本次投资事项构成关联交易。 20160924：近日,福州智能电力科技有限公司已完成了工商登记注册手续,并收到了福清市市场监督管理局核发的《营业执照》。

公司2015年度拟与关联方许继集团有限公司,中电装备山东电子有限公司,福州天宇电气股份有限公司等就销售商品,采购材料,综合服务等事项发生日常关联交易，预计交易金额为577319.00万元。 20150529：股东大会通过 20160331：2015年实际发生额573231.95万元。

公司2014年度拟与关联方许继集团有限公司,中电装备山东电子有限公司,许昌许继风电科技有限公司等就销售商品,采购材料,综合服务等事项发生日常关联交易，预计交易金额为628450万元. 20140516：股东大会通过《关于预计2014年日常关联交易的议案》。 20150328：2014年度,公司与关联方实际发生日常关联交易金额为664,482.82万元。 20150529：股东大会通过

许继电气股份有限公司(下称“许继电气”或“公司”)与中国电力财务有限公司拟续签《金融业务服务协议》,由中国电力财务有限公司为我公司提供存贷款、结算及其他金融服务。 20140816：董事会通过《关于中国电力财务有限公司的风险持续评估报告》

公司预计2013年与许继集团有限公司,许继电源有限公司,许昌许继昌南通信设备有限公司等公司发生日常关联交易，预计交易金额为562000.00万元。 20130427：股东大会通过 20140328：2013年度公司与上述关联方发生的实际交易金额为568,579.01万元。 20140516：股东大会通过《关于2013年度日常关联交易金额超出预计范围的议案》。

　　许继电气股份有限公司拟采取定向增发的方式，即由许继电气向许继集团发行股份，购买许继集团下属电力装备制造主业相关资产，同时，公司向许继集团定向发行股份募集配套资金4.50亿元，拟用于补充流动资金。本次重组的情况概要如下： 　　（一）本次重组的交易对方为许继集团。 　　（二）本次重组的交易标的为本公司拟购买资产，包括：（1）柔性输电分公司业务及相关资产负债；（2）许继电源有限公司75%股权；（3）许昌许继软件技术有限公司10%股权；（4）上海许继电气有限公司50%股权。 　　（三）本次重组将通过向许继集团定向发行股份的方式募集配套资金4.50亿元，募集资金金额不超过本次交易总金额的25%，拟用于补充流动资金。 　　（四）本次重组的交易方式为发行股份购买资产并募集配套资金，股份发行价格为17.26元/股，不低于定价基准日前20个交易日许继电气股票交易均价。 　　（五）本次重组中，交易标的的交易价格以具有证券业务资格的资产评估机构出具并经有权国有资产管理部门核准或备案的评估报告的评估结果为准。 　　（六）本次重组完成后，本公司控股股东仍为许继集团，间接控股股东为国家电网，实际控制人仍为国务院国资委；本次重组不会导致本公司控股股东和实际控制人发生变更，亦不构成借壳上市。

公司2012年拟与许继集团有限公司、许继电源有限公司、河南许继亿万物流有限公司等发生采购原材料或商品、销售产品、综合服务等日常关联交易预计金额为473220.00万元。 20120524：股东大会通过 20130328：董事会通过《关于2012 年度日常关联交易金额超出预计范围的议案》 20130427：股东大会通过《关于2012 年度日常关联交易金额超出预计范围的议案》

为提高许继电气的资金使用效率，降低财务费用，节约融资成本，拓展融资渠道，实现多方共赢，公司拟与中国电力财务有限公司（下称“中国电财”）签订《金融服务协议》，由中国电财为本公司提供存款业务、结算业务、贷款及融资租赁业务、办理票据承兑及贴现、承销公司债券等金融服务。 20120620：股东大会通过

公司与许继集团有限公司，河南许继亿万物流有限公司等关联人进行采购原材料或商品，销售，综合服务等日常关联交易，预计总金额为153300万元。 20110521:股东大会通过 20120323：公司关于2011年度日常关联交易金额超出预计范围为164,937.88万元。 20120524：股东大会通过公司《关于2011年度日常关联交易金额超出预计范围的议案》

许继电气以非公开发行股份购买许继集团持有的福州天宇等七家公司的股权、许继集团大功率电力电子业务和土地房产的相关资产的行为，评估基准日为2009 年5 月31日。

许继电气股份有限公司拟向许继集团非公开发行A 股股票，许继集团以所持有的福建天宇电气股份有限公司97.85%的股份、许继电源有限公司75%的股权、许昌许继昌南通信设备有限公司60%的股权、上海许继电气有限公司50%的股权、许昌许继软件技术有限公司10%的股权，以及许继集团拥有的全部直流输电换流阀资产认购上述股票。

许继电气股份有限公司向控股股东—许继集团有限公司收购高压直流输电可控硅（晶闸管）换流阀国产化项目全部业务及资产，根据河南联华会计师事务所有限责任公司出具的豫联会评报字〔2006〕第126 号资产评估报告书，上述业务及资产的评估价值为35,894.22 万元。

　　许继电气股份有限公司四届七次董事会会议于2003年9月29日通讯表决，会议通过如下决议： 　公司同意与许继集团有限公司共同投资设立许昌许继软件技术有限公司。本公司计划以经亚太（集团）会计师事务所有限责任公司评估后的实物资产出资2700万元人民币（亚会评报字〈2003〉29号），占拟设立公司90%的股份；许继集团有限公司以现金出资300万元，占拟设立公司10%的股份。

许继电气股份有限公司三届五次董事会于2003年9月10日以通讯方式召开，会议同意为本公司的控股子公司许昌许继电子有限公司向上海浦东发展银行广州分行申请的人民币一亿元银行承兑汇票授信额度提供担保。

许继电气股份有限公司将其拥有的低压电器分公司及资产转让给许继集团通用电气销售有限公司。