唐山冀东新材料投资有限公司100%股权

为进一步加大唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司、冀东水泥）在非洲及全球范围内的投资力度，稳健发展海外业务，同时压缩股权层级，冀东水泥拟吸收合并全资子公司唐山冀东新材料投资有限公司（以下简称新材料投资）。吸收合并完成后，新材料投资的独立法人资格将被注销，冀东水泥将承继及承接新材料投资的所有资产、股权、债权债务、人员、业务及其他一切权利与义务。

中非冀东建材投资有限责任公司100%股权

为加速公司海外发展步伐，实现水泥产能海外布局，公司拟以现金方式收购冀东发展集团有限责任公司（以下简称冀东发展）持有的中非冀东建材投资有限责任公司（以下简称中非建材）60%股权（以下简称本次交易），同时接受中非建材股东中非发展基金有限公司的随售权要求，以同等条件一并收购其所持有的中非建材40%股权，分别签署《股权转让协议》。交易完成后，公司持有中非建材100%股权。根据具有证券从业资格的北京天健兴业资产评估有限公司（以下简称天健兴业）出具的天兴评报字（2023）第2137号资产评估报告，截至基准日2023年9月30日，中非建材股东全部权益评估值为50,030.99万元，公司向冀东发展购买其持有的中非建材60%股权拟作价30,018.59万元。相关作价最终以有权国有资产监督管理机构备案后的资产评估结果为准。

唐山冀水物业服务有限公司100%股权

　　进一步整合及优化唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司）的资源配置，提高资产的管理效率，降低管理成本，同时进一步优化公司管理架构，减少股权层级，公司拟吸收合并全资子公司唐山冀水物业服务有限公司（以下简称冀水物业）。吸收合并完成后，冀水物业的独立法人资格将被注销，公司将承继及承接冀水物业的全部资产、负债、人员、业务、合同及其他一切权利与义务。

山西华润福龙水泥有限公司72%股权

　　2021年11月25日，唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司或冀东水泥）召开第九届董事会第十二次会议，审议通过《关于竞拍山西华润福龙水泥有限公司部分股权的议案》，同意公司以自有资金在北京产权交易所以竞价或行使优先受让权的方式收购华润水泥投资有限公司（以下简称华润水泥）持有的山西华润福龙水泥有限公司（以下简称福龙水泥）72%股权。近日，公司与华润水泥签署了《产权交易合同》，摘牌其公开挂牌的福龙水泥72%股权，近日，公司与华润水泥签署了《产权交易合同》，公司通过公开摘牌的方式受让华润水泥持有的福龙水泥72%股权（以下简称标的股权），标的股权交易总价格为34,725.12万元。

新疆天山水泥股份有限公司部分股权

　　为充分分享水泥行业尤其是新疆天山水泥股份有限公司（以下简称天山股份）的发展成果，同时进一步提升公司的盈利能力，唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司）控股子公司河北金隅鼎鑫水泥有限公司（以下简称金隅鼎鑫水泥）以5亿元的自有（或自筹）资金认购天山股份非公开发行的股份，认购价格为13.5元/股。

金隅冀东水泥(唐山)有限责任公司47.09%股权

唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称“冀东水泥”、“公司”或“本公司”)正在筹划以发行股份方式向北京金隅集团股份有限公司(以下简称“金隅集团”)收购其所持有的金隅冀东水泥(唐山)有限责任公司(以下简称“金冀水泥”或“合资公司”)47.09%股权,并同步募集配套资金(以下简称“本次交易”或“本次重组”)。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规规定,本次交易预计构成重大资产重组,同时构成关联交易,但不构成重组上市。

冀东发展泾阳建材有限责任公司100%股权,涞水京涞建材有限责任公司85%股权

为增强唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“冀东水泥”)盈利能力,公司控股子公司金隅冀东水泥(唐山)有限责任公司(以下简称“金冀水泥”)拟以现金方式收购冀东砂石骨料有限公司(以下简称“骨料公司”)所持冀东发展泾阳建材有限责任公司(以下简称“泾阳建材”)100%股权和涞水京涞建材有限责任公司(以下简称“京涞建材”,与泾阳建材合称“标的公司”)85%股权(以下简称“本次交易”或“本次收购事项”)。

北京金隅红树林环保技术有限责任公司49%股权

　　为进一步优化资源配置、激发内生动力，充分发挥环保产业优势，做强做大唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）环保产业，提升核心竞争力，助力公司转型升级，推动公司高质量发展，公司拟以现金购买北京金隅集团股份有限公司（以下简称“金隅集团”）持有的北京金隅红树林环保技术有限责任公司（以下简称“红树林环保”）49%的股权，同时公司拟以部分子公司股权支付对价方式收购公司控股子公司金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司（以下简称“金冀水泥”或“合资公司”）持有的红树林环保51%的股权。上述事项完成后，公司将直接持有红树林环保100%股权。

唐山盾石干粉建材有限责任公司100%股权

为进一步优化唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)产业结构、突出水泥主业,公司拟以评估值6,873.31万元价格(最终以有权国有资产管理机构备案结果为准)通过协议转让的方式向北京金隅砂浆有限公司(以下简称“金隅砂浆”)转让公司持有的唐山盾石干粉建材有限责任公司(以下简称“盾石干粉公司”)100%股权(以下简称“标的股权”)。

金隅冀东(唐山)混凝土环保科技集团有限公司19%股权

为进一步优化唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)参股子公司金隅冀东(唐山)混凝土环保科技集团有限公司(以下简称“混凝土集团”)股权结构、提升管理效率、增强混凝土集团的持续经营能力及提高盈利能力,经公司与混凝土集团另一方股东冀东发展集团有限责任公司(以下简称“冀东发展集团”)商议,公司拟与冀东发展集团分别将各自持有的混凝土集团19%股权、36%股权转让予北京金隅集团股份有限公司(以下简称“金隅集团”)。同时为优化混凝土集团资产负债结构,增强其持续经营能力及提高盈利能力,股权转让完成后金隅集团、冀东发展集团与公司拟按照持股比例对混凝土集团进行增资。

左权金隅水泥有限公司100%股权,陵川金隅水泥有限公司100%股权,保定太行和益水泥有限公司75%股权,邯郸涉县金隅水泥有限公司91%股权,沁阳市金隅水泥有限公司86.6%股权,岚县金隅水泥有限公司80%股权,宣化金隅水泥有限公司65%股权

　　在上市公司现金收购交易中，冀东水泥以153,686.79万元现金向金隅集团购买其所持7家公司股权。

包钢冀东水泥有限公司21%股权

　　唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到内蒙古产权交易中心有限责任公司（以下简称“内蒙古产权交易中心”）出具的《挂牌成交确认书》，公司通过公开摘牌的方式受让内蒙古包钢西创集团有限责任公司（以下简称“包钢西创”）持有包钢冀东水泥有限公司（以下简称“包钢冀东”）21%股权（以下简称“标的股权”），标的股权交易总价格为49,065,891元。

唐山冀东水泥股份有限公司5%股权

冀东水泥于2018年9月21日在巨潮资讯网公告了《唐山冀东水泥股份有限公司要约收购报告书》,金隅集团向除金隅集团、冀东发展集团有限责任公司(以下简称“冀东集团”)以外的冀东水泥其他股东发出了部分要约,金隅集团拟要约收购冀东水泥67,376,146股股票,占冀东水泥总股本的5%,要约收购价格为11.68元/股。本次要约收购旨在进一步增强金隅集团对冀东水泥的控制力,同时基于对冀东水泥长期持续稳定发展的信心,看好冀东水泥未来发展前景,不以终止冀东水泥上市地位为目的。

北京金隅水泥经贸有限公司100%股权,北京市琉璃河水泥有限公司100%股权,河北金隅鼎鑫水泥有限公司100%股权,邯郸市峰峰金隅混凝土有限公司100%股权,河北太行华信建材有限责任公司100%股权,赞皇金隅水泥有限公司100%股权,涿鹿金隅水泥有限公司100%股权,张家口金隅水泥有限公司100%股权,陵川金隅水泥有限公司100%股权,左权金隅水泥有限公司100%股权,广灵金隅水泥有限公司100%股权,北京金隅混凝土有限公司100%股权,北京金隅砂浆有限公司80%股权,北京金隅水泥节能科技有限公司100%股权,博爱金隅水泥有限公司95%股权,邯郸金隅太行水泥有限责任公司92.63%股权,邯郸市邯山金隅混凝土有限公司92%股权,魏县金隅混凝土有限公司92%股权等

2016年6月29日,冀东水泥与金隅股份签署了《发行股份购买资产协议》,拟通过发行股份的方式购买金隅股份持有的金隅水泥经贸等31家公司的股权。

唐山海螺型材有限责任公司40%股权

本公司于2016年11月21日召开第七届董事会第二十九次会议,审议并通过了《关于转让唐山海螺型材有限责任公司40%股权的议案》,同意公司在北京产权交易所公开转让公司持有的唐山海螺型材有限责任公司40%股权,挂牌底价为19,582.224万元(以下简称“本次交易”)(具体内容详见公司于2016年11月22日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于挂牌转让唐山海螺型材有限责任公司40%股权的公告》)。 在公示期间,本次交易仅征集到意向受让方1名,按照产权交易规则,北京金隅股份有限公司(以下简称“金隅股份”)最终因唯一一家参与交易且符合条件的受让方与公司签署《产权交易合同》。2016年12月30日,公司收到北京产权交易所出具的《企业国有产权交易凭证》(挂牌项目),金隅股份通过协议转让的方式以挂牌底价受让公司持有的唐山海螺型材有限责任公司40%股权。因金隅股份为本公司控股股东的控股股东,本次交易构成关联交易。

三河冀东有限责任公司100%股权

2016年10月25日,公司召开第七届董事会第二十七次会议,审议并通过了《关于公开挂牌转让三河冀东水泥有限责任公司全部股权的议案》,同意公司在北京产权交易所公开转让公司持有的三河冀东有限责任公司100%股权,挂牌底价为24,800万元(具体内容详见公司于2016年10月26日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于公开挂牌转让三河冀东水泥有限责任公司全部股权的公告》)。

北京金隅股份有限公司44.93%股权

2016年10月17日,本公司控股股东冀东发展集团有限责任公司的控股股东北京金隅股份有限公司(以下简称“金隅股份”)接到其控股股东北京金隅集团有限责任公司(以下简称“金隅集团”)通知,根据北京市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“北京市国资委”)《关于无偿划转北京金隅股份有限公司44.93%国有股权的通知》,以及金隅集团与北京国有资本经营管理中心(以下简称“北京国管中心”)《关于北京金隅股份有限公司的股份划转协议》,金隅集团持有金隅股份的全部国有股份拟无偿划转至北京国管中心。

冀东水泥吉林有限责任公司厂区内土地、地上所有房屋及其它附属物

为配合吉林市政府统一规划,公司全资子公司冀东水泥吉林有限责任公司(以下简称“吉林公司”)拟将厂区内土地、地上所有房屋及其它附属物由吉林市政府收回,吉林市政府给予吉林公司包括土地补偿费、房屋补偿费、地上附属物等损失补偿,其中现金补偿50,000万元,拆除资产中的机器设备由吉林公司负责处置,收益归吉林公司所有。拆除工作完成后,吉林公司不再从事水泥及水泥熟料的生产业务。

冀东水泥吉林有限责任公司拟拆除的机器设备等资产

为盘活机器设备等拟拆解物,公司全资子公司冀东水泥吉林有限责任公司(以下简称“吉林公司”)拟按照评估值7,445.80万元将拟拆除的机器设备等资产转让给控股股东冀东发展集团有限责任公司(以下简称“冀东集团”)的子公司唐山盾石机械制造有限责任公司(以下简称“盾石机械”)和冀东日彰节能风机制造有限公司(以下简称“日彰风机”),其中盾石机械受让资产金额为4,619.25万元,日彰风机受让资产金额为2,826.55万元。

唐山冀东水泥股份有限公司7.48%股权

冀东集团拟通过协议转让方式向唐山国有资本运营有限公司转让其持有的本公司100,836,212股股份,占公司总股本的7.48%。唐山国有资本运营有限公司为唐山市人民政府国有资产监督管理委员会设立的国有独资公司。截至目前,转让双方尚未签署正式股份转让协议。

黑龙江省中再生废旧家电拆解有限公司100%股权,湖北蕲春鑫丰废旧家电拆解有限公司100%股权,江西中再生资源开发有限公司100%股权,中再生洛阳投资开发有限公司100%股权,四川中再生资源开发有限公司100%股权,唐山中再生资源开发有限公司100%股权,广东华清废旧电器处理有限公司100%股权,山东中绿资源再生有限公司56%股权

控股子公司秦岭水泥向中国再生资源开发有限公司、中再资源再生开发有限公司、黑龙江省中再生资源开发有限公司、山东中再生投资开发有限公司、广东华清再生资源有限公司、湖北省再生资源有限公司、四川省农业生产资料集团有限公司、唐山市再生资源有限公司、河北君诚投资有限责任公司、刘永彬、郇庆明等11名交易对方发行股份购买其合计持有的黑龙江省中再生废旧家电拆解有限公司100%股权、湖北蕲春鑫丰废旧家电拆解有限公司100%股权、江西中再生资源开发有限公司100%股权、中再生洛阳投资开发有限公司100%股权、四川中再生资源开发有限公司100%股权、唐山中再生资源开发有限公司100%股权、广东华清废旧电器处理有限公司100%股权,以及山东中绿资源再生有限公司56%股权。根据中和资产评估有限公司出具的中和评报字(2014)第BJV5001-1号、第BJV5001-2号、第BJV5001-3号、第BJV5001-4号、第BJV5001-5号、第BJV5001-6号、第BJV5001-7号、第BJV5001-8号评估报告书,以2014年3月31日为评估基准日,上述标的资产于评估基准日2014年3月31日的合计评估值为人民币187,216.57万元,交易各方确定标的资产的交易价格为187,216.57万元。秦岭水泥本次股票发行价格为2.75元/股,向发行对象合计发行680,787,523股股票,其中分别向中国再生资源开发有限公司、中再资源再生开发有限公司、黑龙江省中再生资源开发有限公司、广东华清再生资源有限公司、山东中再生投资开发有限公司、湖北省再生资源有限公司、唐山市再生资源有限公司、四川省农业生产资料集团有限公司、河北君诚投资有限责任公司、刘永彬、郇庆明等11名发行对象发行240,060,867股、108,273,600股、102,778,981股、64,704,981股、55,234,472股、32,918,727股、24,857,738股、22,340,516股、8,976,405股、10,320,618股、10,320,618股。上述股份的最终发行数量将由秦岭水泥股东大会审议批准,并经中国证监会核准确定,若秦岭水泥在基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项,发行数量进行相应调整。

陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司的全部资产(含负债)及业务

为了落实秦岭水泥的重整计划,彻底解决秦岭水泥的生存和发展的问题,中国再生资源开发有限公司(以下简称“中再生”)拟对秦岭水泥注入优质资产。根据本公司与秦岭水泥签署的《重大资产出售协议》,本公司拟以人民币2945万元购买秦岭水泥的全部资产(含负债)及业务。实施方式为秦岭水泥全资子公司冀东水泥铜川有限公司承接秦岭水泥资产(含负债)、业务和员工,待本次重大资产重组方案获准实施时,将该子公司的股权连同秦岭水泥体内其他的资产(含负债)出售给本公司。

陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司限售条件流通股10,000万股股份

　　为保证本公司及秦岭水泥股东的权益，经本公司与中国再生资源开发有限公司（以下简称“中再生”）友好协商，本公司拟将持有的秦岭水泥（上海证券交易所上市公司，股票代码：600217）无限售条件流通股10,000万股，以2.75元/股的价格转让给中再生，并由其对秦岭水泥实施重大资产重组。

唐山冀水物业服务有限公司100%股权

唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“本公司”）自成立以来均租赁控股股东冀东发展集团有限责任公司（以下简称“冀东集团”）部分土地及房产，形成大量的关联交易（关联方租赁）。 2012年2月14日本公司第六届董事会第四十九次会议审议通过了《关于与冀东集团签署收购其部分土地使用权及房屋所有权框架协议的议案》，同意本公司收购冀东集团部分土地使用权及房屋所有权，并签署了框架协议。会议同意待评估工作完成后本公司将再次履行审议程序并签署正式的资产收购协议。 2014年3月，冀东集团以本公司租赁的部分土地使用权和房屋所有权独家设立唐山冀水物业服务有限公司（以下简称“冀水物业”），为减少关联交易（关联方租赁），本公司拟以42,990.16万元受让冀东集团持有的冀水物业100%股权，冀水物业100%股权不存在抵押、质押或其他第三人权利，涉及的资产不存在的重大争议、诉讼、仲裁、查封、冻结等事项。

灵寿冀东水泥有限责任公司59%股权

　　灵寿冀东水泥有限责任公司（以下简称灵寿公司）成立于2013年4月，合并前注册资本451,000,000元，灵寿县中山水泥有限责任公司持有70%股权、自然人史付贵持有15.59%股权，自然人刘明利持有14.41%股权，灵寿公司目前拥有一条日产4500吨水泥熟料生产线。 　　2013年4月，本公司与灵寿公司原股东灵寿县中山水泥有限责任公司、史付贵、刘明利签署《股权转让协议》，并委托北京国友大正资产评估有限公司对灵寿冀东截至2013年4月11日的全部资产及相关负债进行评估，按评估价值作为收购股权定价的参考依据，以交易价266,090,000元收购灵寿公司59%股权。

唐山冀东灰剑水泥有限公司51%股权

　　唐山冀东灰剑水泥有限公司（以下简称灰剑公司）成立于2012年12月，合并前注册资本158,760,000元，唐山燕东集团灰剑水泥有限公司持有100%股权，灰剑公司目前水泥生产能力达到年产300万吨。 　　2012年8月，本公司与灰剑公司原股东唐山燕东集团灰剑水泥有限公司签署《股权转让合同》，并委托北京国友大正资产评估有限公司对灰剑公司截至2013年4月19日的全部资产及相关负债进行评估，按评估价值作为收购股权定价的参考依据，以交易价80,937,000元收购灰剑公司51%股权。

易县炎岩建材有限责任公司100%股权

　　报告期内，公司收购了涞水龙鑫建材有限公司持有的易县炎岩建材有限责任公司100%股权，价格为100万元。

昌黎冀东水泥有限公司69%股权

　　昌黎冀东水泥有限公司（以下简称昌黎公司）成立于2013年4月，合并前注册资本30,000,000元，昌黎县武军水泥有限责任公司持有100%股权，昌黎公司目前拥有一条日产2000吨水泥熟料生产线。 　　2013年5月，本公司与昌黎公司原股东昌黎县武军水泥有限责任公司签署《增资协议》，双方以增资的方式使本公司对昌黎公司达到控制，并委托北京国友大正资产评估有限公司对昌黎公司截至2013年4月30日的全部资产及相关负债进行评估，按评估价值作为收购股权定价的参考依据，以交易价96,633,400元取得昌黎公司69%股权。

易县鑫海矿业有限公司100%股权

　　报告期内，公司收购了涞水龙鑫建材有限公司持有的易县鑫海矿业有限公司100%股权，价格为20万元。

中国建筑材料北京散装水泥有限公司100%股权

　　报告期内，公司收购了中国新元资产管理公司持有的中国建筑材料北京散装水泥有限公司100%股权，价格为3700万元。

位于唐县公司院内自建面积约840平方米二层办公楼及附属设施

　　同意本公司全资子公司唐县冀东水泥有限责任公司（以下简称“唐县公司”）以1025481.69元购买唐县冀东发展盾石工程有限责任公司位于唐县公司院内自建面积约840平方米二层办公楼及附属设施，作为唐县公司维修单位办公、仓库使用。

吴堡冀东特种水泥有限公司51%的股权

为进一步巩固并提高我公司在陕北市场的占有率和拓展陕北地区特种水泥市场,公司于2012年5月30日与吴堡黄河水泥在陕西省榆林市签订了《合同》,根据《合同》约定公司以17391万元的价格受让吴堡黄河水泥持有的吴堡冀东水泥51%的股权.

深州冀东水泥有限责任公司49%股权

2011年8月1日唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称"本公司")与牛二服、陈淑钦、牛得草、牛元元四位自然人(以下简称"四位自然人")以及深州安华物流有限公司签订《股权转让协议》(以下简称"《协议》").根据协议,公司拟购买四位自然人所持有的深州公司49%股权.

冀东发展集团位于丰润区王官营,东马庄,贾家洼村等土地使用权,办公楼,北京办事处,冀东发展集团大学生公寓等房屋所有权及附属配套设施

为解决公司与控股股东冀东发展集团有限责任公司(以下简称"冀东发展集团")土地及房屋租赁的关联交易,进一步增强上市公司资产的独立性,本公司拟采取以购买方式取得现租赁控股股东的部分土地使用权、房屋所有权及附属配套设施.公司拟购买的土地使用权、房屋所有权及附属配套设施情况如下:冀东发展集团位于丰润区王官营、东马庄、贾家洼村等土地使用权,共计约 2000亩;办公楼、北京办事处、冀东发展集团大学生公寓等房屋所有权及附属配套设施,共计约50000平方米.

唐山冀东水泥股份有限公司非公开发行股票

菱石投资有限公司认购冀东水泥非公开发行股票,本次权益变动前,菱石投资不持有冀东水泥股份.本次权益变动后,菱石投资直接持冀东水泥134,752,300股股票,占冀东水泥本次非公开发行股票后股份总股本的10%

唐山盾石混凝土有限公司100%的股权,湖南盾石混凝土有限责任公司95%的股权,吉林市冀东水泥城建混凝土有限公司51.02%的股权,陕西冀东水泥混凝土有限公司95%的股权

唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称"公司")于2011年6月14日与唐山冀东水泥混凝土投资发展有限公司(以下简称"混凝土投资公司")在唐山丰润区正式签订了《股权转让合同》(以下简称"《合同》").根据合同,公司将持有的唐山盾石混凝土有限公司100%的股权、湖南盾石混凝土有限责任公司95%的股权、吉林市冀东水泥城建混凝土有限公司51.02%的股权及陕西冀东水泥混凝土有限公司95%的股权(上述四家公司合称为"四家公司")转让给混凝土投资公司(以下简称"股权转让").转让价格:合计152,25万元

陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司2.87%股权

依据陕西省铜川市中级人民法院于2009年12月14日作出(2009)铜中法民破字第01-15号《民事裁定书》及裁定批准的《陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司重整计划》,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2010年12月29日划转陕西省耀县水泥厂持有秦岭水泥无限售流通股18,967,835股至唐山冀东水泥股份有限公司证券账户.

陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司7.5665%股权

依据陕西省铜川市中级人民法院(2009)铜中法民破字第01-22号《协助执行通知书》,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2010年9月8日办理了陕西省耀县水泥厂持有秦岭水泥无限售流通股50,000,000股的划转手续,划转该50,000,000股秦岭水泥股票至唐山冀东水泥股份有限公司证券账户.

河北恒实水泥有限责任公司现有年产80万吨水泥粉磨站及一条日产4000 吨熟料水泥生产线项目的在建工程

奎山冀东水泥有限责任公司拟以800万元的价格购买河北恒实水泥有限责任公司日产4000 吨熟料水泥生产线在建工程并继续建设.

唐山曹妃甸混凝土有限公司32%的股权

　　根据公司发展战略，经三方股东友好协商，公司拟将持有的唐山曹妃甸混凝土有限公司32%的股权转让给唐山市曹妃甸投资有限公司。本次股权转让价格依据审计、评估机构出具的资产评估和审计报告协商确定。 　　

唐山冀东水泥股份有限公司在陕西省的水泥资产

唐山冀东水泥股份有限公司将在陕西省的水泥资产以定向增发的方式注入秦岭水泥，以解决上市公司同业竞争问题，并提高秦岭水泥盈利能力。唐山冀东水泥股份有限公司承诺拟注入资产2010 年的净利润不低于人民币2 亿元。

冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司30%股权

2008 年 6 月 12 日，公司第五届董事会第三十五次会议审议通过了公司与冀东水泥集团工会共同投资 500 万元人民币投资组建冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司的议案。其中，唐山冀东水泥股份有限公司出资 350 万元，占注册资本 70%；冀东水泥集团工会出资 150万元，占注册资本 30%。该公司目前正在筹备建设日产 2500 吨熟料水泥生产线项目。为规范公司运作，公司拟收购河北省冀东水泥集团有限责任公司工会所持有的冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司 30%股权。鉴于阿巴嘎旗项目目前正在筹建期，尚未产生经济效益，收购价格按照冀东水泥集团公司工会出资额加银行同期贷款利息确定。 经董事会研究，同意按出资额加银行同期贷款利息收购冀东水泥集团公司工会所持有的冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司 30%股权。

内蒙古冀东水泥有限责任公司14.47%股权

鉴于国务院国资委下发了《关于规范国有企业职工持股、投资的意见》，根据该意见精神，需将职工对子公司的持股进行规范。唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“公司”）拟以19,800万元的价格协议受让河北省冀东水泥集团有限责任公司工会委员会（以下简称“集团公司工会”）所持内蒙古冀东水泥有限责任公司（以下简称“内蒙公司”）14.47%股权。

唐山隆丰水泥有限公司生产经营资产

　　经唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称“本公司”)全资子公司冀东水泥丰润有限责任公司（以下简称“丰润公司”、“买方”）与唐山隆丰水泥有限公司（以下简称“隆丰水泥”、“卖方”）友好协商，丰润公司以33500万元的价格收购隆丰水泥生产经营资产。该项资产主要为一条日产2500吨熟料水泥生产线。 　　丰润公司与隆丰水泥于2007年12月17日签署了《冀东水泥丰润有限责任公司购买唐山隆丰水泥有限公司生产经营资产合同》。 　　隆丰水泥及其股东与本公司及丰润公司不存在关联关系，本次交易未构成关联交易。 　　

唐山唐承铁路有限责任公司16%股权

唐山冀东水泥股份有限公司拟以 2186.49 万元人民币收购唐山市建设投资公司所持有的唐山唐承铁路有限责任公司16%股权。

冀东水泥泾阳有限责任公司50%股权

经唐山冀东水泥股份有限公司与海德堡水泥协商,拟将唐山冀东水泥股份有限公司所持有泾阳公司的40%股份出售给海德堡水泥控股香港有限公司.泾阳公司的40%股份出售价格拟定为1960万元.

河北省冀东水泥集团汽车运输有限公司1%股权

公司董事会于2005 年1 月27 日召开四届十七次会议，审议通过了公司以河北省冀东水泥集团汽车运输有限公司2004 年底帐面净资产4411 万元为交易价，购买该公司100%股权的议案。为便于该公司独立运作和管理，公司拟将该公司1%的股权以44.11 万元的价格转让给唐山市丰润区红旗水泥厂，并将其作为合作方共同出资注册冀东水泥物流有限责任公司（暂定名，以工商注册为准）， 合资公司注册资本仍保持3000 万元。

冀东水泥扶风有限责任公司45.77%股权

　　经唐山冀东水泥股份有限公司与海德堡水泥协商，拟将唐山冀东水泥股份有限公司所持有的扶风公司的45.77%股份出售给海德堡水泥控股香港有限公司。扶风公司的45.77%股份出售价格拟定为10330万元。

冀东水泥集团汽车运输有限公司100%股权

唐山冀东水泥股份有限公司董事会于2005年元月27日召开了四届十七次会议,审议通过了购买河北省冀东水泥集团有限责任公司所拥有的河北省冀东水泥集团汽车运输有限公司100%股权的决议.集团公司与股份公司于2005年元月二十八日签订了《股权转让协议》.股份公司以汽运公司2004年底帐面净资产4411万元为交易价.

为加速公司海外发展步伐，实现水泥产能海外布局，公司拟以现金方式收购冀东发展集团有限责任公司（以下简称冀东发展）持有的中非冀东建材投资有限责任公司（以下简称中非建材）60%股权（以下简称本次交易），同时接受中非建材股东中非发展基金有限公司的随售权要求，以同等条件一并收购其所持有的中非建材40%股权，分别签署《股权转让协议》。交易完成后，公司持有中非建材100%股权。根据具有证券从业资格的北京天健兴业资产评估有限公司（以下简称天健兴业）出具的天兴评报字（2023）第2137号资产评估报告，截至基准日2023年9月30日，中非建材股东全部权益评估值为50,030.99万元，公司向冀东发展购买其持有的中非建材60%股权拟作价30,018.59万元。相关作价最终以有权国有资产监督管理机构备案后的资产评估结果为准。

公司就2024年相关金融业务预计如下:1.存款:每一日公司(包括公司控制的子公司)向金隅财务公司存入之每日最高存款结余(包括应计利息)合计不超过人民币60亿元,存款利率不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的基准存款利率、不低于同期中国国内主要商业银行同类存款的存款利率。2.综合授信额度:金隅财务公司向公司(包括公司控制的子公司)提供的综合授信余额合计最高不超过人民币80亿元,用于贷款、票据承兑、票据贴现、担保及其他形式的资金融通业务,收取的贷款利率不高于中国人民银行公布的LPR贷款市场报价。金隅财务公司为公司控股股东北京金隅集团股份有限公司(以下简称金隅集团)的全资子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第(二)款的规定,金隅财务公司为本公司的关联方,本次金融业务预计构成关联交易。

唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称公司、本公司或冀东水泥)根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称《股票上市规则》)的相关规定,结合公司实际情况及2024年度经营计划,预计2024年度与北京金隅集团股份有限公司(以下简称金隅集团)及其子公司发生采购、销售、接受劳务等日常经营性关联交易金额为400000万元。 20240228：股东大会通过

唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称公司、本公司或冀东水泥)根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2022年修订)(以下简称《股票上市规则》)的相关规定,结合公司实际情况及2023年度经营计划,预计2023年度与北京金隅集团股份有限公司(以下简称金隅集团)及其子公司发生采购、销售、接受劳务等日常经营性关联交易金额为450,000万元。 20230215：股东大会通过 20240124：上年发生金额344132.05万元。

为满足唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称公司、本公司或冀东水泥)及子公司的日常生产经营的资金需求,北京金隅集团股份有限公司(以下简称金隅集团)拟向公司及子公司提供日余额不超过人民币20亿元的财务资助,期限不超过一年(自办理借款之日起计算),利率不高于中国人民银行公布的LPR贷款市场报价。公司及子公司可根据需要向金隅集团申请财务资助,可提前还款。本次财务资助无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

根据公司2022年第一次临时股东大会决议及公司与金隅财务公司签署的《金融服务协议》,公司就2023年相关金融业务预计如下:1.存款:每一日公司(包括公司控制的子公司)向金隅财务公司存入之每日最高存款结余(包括应计利息)合计不超过人民币60亿元,存款利率不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的基准存款利率、不低于同期中国国内主要商业银行同类存款的存款利率。2.综合授信额度:金隅财务公司向公司(包括公司控制的子公司)提供的综合授信余额合计最高不超过人民币80亿元,用于贷款、票据承兑、票据贴现、担保及其他形式的资金融通业务,收取的贷款利率不高于中国人民银行公布的LPR贷款市场报价。

唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称公司、本公司或冀东水泥)根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称《股票上市规则》)的相关规定,结合公司实际情况及2022年度经营计划,预计2022年度与北京金隅集团股份有限公司(以下简称金隅集团)及其子公司发生采购、销售、接受劳务等日常经营性关联交易金额为500,000万元,2021年度实际发生的日常经营性关联交易总金额约为353,705.77万元。 20220127：股东大会通过 20230118：2022年度实际发生的日常经营性关联交易总金额约为372,112.26万元。

为满足唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称公司、本公司或冀东水泥)及子公司的日常生产经营的资金需求,北京金隅集团股份有限公司(以下简称金隅集团)拟向公司及子公司提供日余额不超过人民币20亿元的财务资助,期限不超过一年(自办理借款之日起计算),利率不高于中国人民银行公布的LPR贷款市场报价。公司及子公司可根据需要向金隅集团申请财务资助,可提前还款。本次财务资助无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称公司、本公司或冀东水泥)为提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险、提高风险管控能力,经于2019年1月29日召开的2019年第一次临时股东大会批准,公司与北京金隅财务有限公司(以下简称财务公司)签署了《金融服务协议》,财务公司根据公司需求,依据《金融服务协议》向公司提供存款服务、贷款服务、交易款项的收付、财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询代理、保险代理、成员单位之间的内部转账结算和委托贷款、票据承兑贴现等和经中国银行保险监督管理委员会批准的可从事的其他业务,《金融服务协议》有效期三年,将于2022年1月29日到期。公司拟与财务公司重新签署《金融服务协议》,财务公司将向公司提供存款服务、授信及贷款服务、结算服务、咨询服务、票据服务及其他金融服务。《金融服务协议》有效期三年,自股东大会审议批准之日起生效。 20220127：股东大会通过

为满足唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称公司、本公司或冀东水泥)及子公司的日常生产经营的资金需求,北京金隅集团股份有限公司(以下简称金隅集团)拟向公司及子公司提供日余额不超过人民币20亿元的财务资助,期限不超过一年,利率不高于中国人民银行公布的LPR贷款市场报价。公司及子公司可根据需要向金隅集团申请财务资助,可提前还款。本次财务资助无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。 20220127：股东大会通过

唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称“冀东水泥”、“公司”或“本公司”)正在筹划以发行股份方式向北京金隅集团股份有限公司(以下简称“金隅集团”)收购其所持有的金隅冀东水泥(唐山)有限责任公司(以下简称“金冀水泥”或“合资公司”)47.09%股权,并同步募集配套资金(以下简称“本次交易”或“本次重组”)。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规规定,本次交易预计构成重大资产重组,同时构成关联交易,但不构成重组上市。

唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称公司)根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称《股票上市规则》)的相关规定,结合公司实际情况及2021年度经营计划,预计2021年度与北京金隅集团股份有限公司(以下简称金隅集团)及其子公司发生采购、销售、接受劳务等日常经营性关联交易金额为445,527.00万元,2020年度实际发生的日常经营性关联交易总金额约为359,951.41万元。 20210303：股东大会通过 20220111：2021年度实际发生的日常经营性关联交易总金额约为353,705.77万元。

河北盛文招标代理有限公司及磐石市建业工程招标有限公司作为招标代理机构对各自承办的标段进行公开招标。磐石公司于2021年9月28日收到《中标通知书》,唐山冀东装备工程股份有限公司(以下简称冀东装备)以38,918万元中标“冀东水泥磐石有限责任公司日产4500吨水泥熟料生产线项目成套设备供货”;于2021年10月13日收到编号分别为“20210906G0276”和“20210906G0275”的《吉林市建设工程中标通知书(工程)》,唐山冀东发展燕东建设有限公司(以下简称燕东建设)以20,500万元中标“冀东水泥磐石有限责任公司日常4500吨水泥熟料生产线项目建筑安装工程一标段”、唐山盾石建筑工程有限责任公司(以下简称盾石建筑)以32,902万元中标“冀东水泥磐石有限责任公司日常4500吨水泥熟料生产线项目建筑安装工程二标段”。

唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称公司或本公司)于2020年3月18日召开第八届董事会第二十九次会议,同意公司全资子公司冀东水泥铜川有限公司(以下简称铜川公司)淘汰现有的两条2,000t/d新型干法水泥熟料生产线、迁建4,000t/d和4,500t/d新型干法水泥熟料生产线各一条,在铜川市耀州区惠塬工业园建设一条10,000t/d水泥熟料(危废)生产线并配套建设杨泉山矿附属设施,项目总投资20.34亿元,资金来源为公司自筹或利用发行可转换公司债券募集资金(具体内容详见公司于2020年3月19日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布的第八届董事会第二十九次会议决议公告及其他相关公告)。铜川公司委托陕西大同项目管理有限公司分别于2020年3月13日和2020年3月20日在陕西招标与采购网(http://www.sntba.com/website/index.aspx)发布了万吨线施工(Ⅰ标段)、万吨线施工(Ⅱ标段)和成套设备采购招标公示。陕西大同项目管理有限公司作为代理公司进行项目公开招标,分别于2020年4月21日和2020年4月24日就万吨线施工(Ⅰ标段)、万吨线施工(Ⅱ标段)和成套设备采购进行了招标。铜川公司于2020年4月30日收到《中标通知书》,唐山冀东装备工程股份有限公司(以下简称冀东装备)以5.9亿元中标“冀东水泥铜川有限公司惠塬工业园10,000t/d熟料水泥生产线设备成套采购项目”;2020年5月7日收到《陕西省建设工程施工招标中标通知书》,唐山盾石建筑工程有限责任公司(以下简称盾石建筑)以4.91亿元中标“冀东水泥铜川有限公司惠塬工业区10,000t/d熟料水泥生产线工程一标段”;2020年5月7日收到《陕西省建设工程施工招标中标通知书》,唐山冀东发展燕东建设有限公司(以下简称燕东建设)以1.21亿元中标“冀东水泥铜川有限公司惠塬工业区10,000t/d熟料水泥生产线工程二标段”。2020年5月9日,铜川公司分别与冀东装备、盾石建筑和燕东建设签署了《设备成套及采购总承包合同》、《建设工程施工合同》(一标段)和《建设工程施工合同》(二标段)。 20210720：因设计施工方案部分变更,导致设备规格及数量、工程结算费用等增加,铜川公司拟与上述三家公司签订补充合同,总计增加交易金额10,433万元,其中与冀东装备增加“采购设备备件及材料”2,463万元,与盾石建筑增加“接受劳务”5,960万元,与燕东建设增加“接受劳务”2,010万元。本次增加合同金额,不会导致铜川公司10,000t/d水泥熟料(危废)生产线并配套建设杨泉山矿附属设施项目投资总额增加。

唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称公司或本公司)间接控股子公司冀东发展泾阳建材有限责任公司(以下简称泾阳建材)与公司间接控股股东北京金隅集团股份有限公司(以下简称金隅集团)全资子公司北京金隅新型建材产业化集团有限公司(以下简称新材产业化集团)拟在陕西省咸阳市泾阳县成立泾阳金隅加气装配式部品有限公司(以下简称合资公司,具体名称以工商核定为准),合资公司注册资本2亿元,其中泾阳建材以经评估的土地使用权作价2,825.72万元和现金6,974.28万元出资,占注册资本的49%;新材产业化集团以现金10,200万元出资,占注册资本的51%。

唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称公司)及子公司结合自身生产经营情况及资金需求,2021年度拟与北京金隅财务有限公司(以下简称财务公司)发生借款业务,预计发生的日借款本金及利息不超过人民币50亿元。 20210303：股东大会通过

唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称公司)及子公司根据自身的实际资金需求及使用情况,预计2021年度存放在北京金隅财务有限公司(以下简称财务公司)的资金每日不超过人民币60亿元(含应计利息)。 20210303：股东大会通过

唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称“公司”或“冀东水泥”)根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)的相关规定,结合公司实际情况及2020年度经营计划,预计与北京金隅集团股份有限公司(以下简称“金隅集团”)及其子、分公司2020年度发生采购、销售、接受劳务等日常经营性关联交易的金额为523,681.00万元,2019年度实际发生的日常经营性关联交易总金额约为425,135.15万元。 20200424：股东大会通过 20210127：2020年度实际发生的日常经营性关联交易总金额约为359,951.41万元。

金隅冀东水泥(唐山)有限责任公司(以下简称金冀水泥)为公司控股子公司,金冀水泥唐山分公司(以下简称唐山分公司)为满足日常生产需要,采取了矿山开采外包方式完成石灰石开采工作。唐山分公司委托具有工程招标资质的唐山市金中方工程项目管理有限公司于2020年6月23日在中国招标与采购网发布了“金隅冀东水泥(唐山)有限责任公司唐山分公司矿山开采设备租赁、维修及技术服务项目招标公告”(招标公告网址:https://www.zbytb.com/s-zb-8668356.html)。招标期间,冀东发展集团河北矿山工程有限公司(以下简称工程公司)投递了投标文件,唐山分公司会同唐山市金中方工程项目管理有限公司于2020年7月6日向工程公司发出《中标通知书》,工程公司以4.68元/吨(不含税价格)中标唐山分公司矿山开采设备租赁、维修及技术服务项目,项目期限5年。

唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称公司或本公司)近期经自查发现,公司于2017年度和2018年1-4月份与安徽海螺水泥股份有限公司(以下简称海螺水泥)控股子公司发生了“采购设备备件及材料”、“销售产品及材料”等交易共计419,037,714.83元。截至2017年4月28日,海螺水泥为持有公司5%以上股份的股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(四)项及第10.1.6条第(二)项的规定,海螺水泥及其控股子公司为公司关联方,上述期间的交易构成关联交易。

唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“冀东水泥”）及子公司结合自身生产经营情况及资金需求，2020年度拟与北京金隅财务有限公司（以下简称“财务公司”）发生借款业务，预计发生的日借款本金及利息不超过人民币50亿元。 20200424：股东大会通过

唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称“公司”或“冀东水泥”)根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)的相关规定,结合公司实际情况,预计2020年向吉林水泥(集团)有限公司(以下简称“吉林水泥集团”)销售产品及材料等日常经营性关联交易金额为47,000万元,2019年度实际发生的日常经营性关联交易总金额约为68,250.46万元。 20200424：股东大会通过

唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称公司或本公司)为了满足部分子公司生产经营性资金需求,公司控股子公司金隅冀东水泥(唐山)有限责任公司(以下简称金冀水泥)拟通过其控股子公司冀东水泥黑龙江有限公司(以下简称黑龙江公司)、赞皇金隅水泥有限公司(以下简称赞皇金隅)以水泥熟料生产线机器设备作为租赁物,采用金冀水泥与其子公司联合承租模式,在金隅融资租赁有限公司(以下简称金隅租赁公司)办理期限为5年的融资租赁—售后回租业务100,000万元,年综合费率不超过4.85%。主要售后回租资产评估价值为100,130.63万元,其中黑龙江公司租赁物评估值为60,098.05万元(评估报告编号:1111060027202000002);赞皇金隅租赁物评估值为40,032.58万元(评估报告编号:1111060027202000003)。预计未来五年内共与金隅租赁公司发生融资租赁-售后回租关联交易本金100,000万元、息费不超过24,250万元,合计不超过124,250万元。 20200424：股东大会通过

唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称“公司”或“冀东水泥”)及子公司根据自身的实际资金需求及使用情况,预计2020年度存放在北京金隅财务有限公司(以下简称“财务公司”)的资金每日不超过人民币60亿元(含应计利息)。 20200424：股东大会通过

为增强唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“冀东水泥”)盈利能力,公司控股子公司金隅冀东水泥(唐山)有限责任公司(以下简称“金冀水泥”)拟以现金方式收购冀东砂石骨料有限公司(以下简称“骨料公司”)所持冀东发展泾阳建材有限责任公司(以下简称“泾阳建材”)100%股权和涞水京涞建材有限责任公司(以下简称“京涞建材”,与泾阳建材合称“标的公司”)85%股权(以下简称“本次交易”或“本次收购事项”)。

　　为进一步优化资源配置、激发内生动力，充分发挥环保产业优势，做强做大唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）环保产业，提升核心竞争力，助力公司转型升级，推动公司高质量发展，公司拟以现金购买北京金隅集团股份有限公司（以下简称“金隅集团”）持有的北京金隅红树林环保技术有限责任公司（以下简称“红树林环保”）49%的股权，同时公司拟以部分子公司股权支付对价方式收购公司控股子公司金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司（以下简称“金冀水泥”或“合资公司”）持有的红树林环保51%的股权。上述事项完成后，公司将直接持有红树林环保100%股权。

为进一步优化唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)产业结构、突出水泥主业,公司拟以评估值6,873.31万元价格(最终以有权国有资产管理机构备案结果为准)通过协议转让的方式向北京金隅砂浆有限公司(以下简称“金隅砂浆”)转让公司持有的唐山盾石干粉建材有限责任公司(以下简称“盾石干粉公司”)100%股权(以下简称“标的股权”)。

唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称“公司”)为积极践行上市公司的社会责任,提高公司公益慈善事业的规范程度和效率,提升公司品牌的影响力,公司拟与间接控股股东北京金隅集团股份有限公司(以下简称“金隅集团”)共同出资设立公益基金会(以下简称“基金会”),其中,公司捐赠1,000万元,金隅集团捐赠2,000万元作为基金会原始基金。 20190424：股东大会通过 20191017：近日,公益基金会已完成相关设立登记手续,并取得了北京市民政局颁发的基金会法人登记证书。

为进一步优化唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)参股子公司金隅冀东(唐山)混凝土环保科技集团有限公司(以下简称“混凝土集团”)股权结构、提升管理效率、增强混凝土集团的持续经营能力及提高盈利能力,经公司与混凝土集团另一方股东冀东发展集团有限责任公司(以下简称“冀东发展集团”)商议,公司拟与冀东发展集团分别将各自持有的混凝土集团19%股权、36%股权转让予北京金隅集团股份有限公司(以下简称“金隅集团”)。同时为优化混凝土集团资产负债结构,增强其持续经营能力及提高盈利能力,股权转让完成后金隅集团、冀东发展集团与公司拟按照持股比例对混凝土集团进行增资。

混凝土集团本次股权转让完成后,实现金隅集团持股55%、冀东水泥30%、冀东发展集团15%的股权比例,为优化混凝土集团资产负债结构、增强混凝土集团的持续经营能力及提高盈利能力,股权转让完成后混凝土集团三方股东拟按照持股比例对其进行增资,增资总金额202,584.25万元,其中金隅集团以其持有的7家混凝土公司股权的评估值111,421.34万元对混凝土集团进行增资,公司以持有的混凝土集团部分债权作价进行同比例增资60,775.28万元,冀东发展集团以持有的混凝土集团部分债权作价30,387.64万元进行同比例增资。 20190620：2019年6月19日,公司完成对合资公司最后一笔出资。至此,公司已完成对合资公司24.82亿元实缴现金出资。

为满足合营公司鞍山冀东水泥有限责任公司(公司持股比例为50%,以下简称“鞍山冀东”)日常生产经营的融资需求,唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称“公司”)拟按照持股比例为鞍山冀东提供融资担保11,700万元,占公司2018年底归属于上市公司股东净资产1,457,951万元(经审计)的0.80%。 20190424：股东大会通过

唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)为了满足公司及子公司生产经营性资金需求,公司拟以控股子公司金隅冀东水泥(唐山)有限责任公司唐山分公司的水泥熟料生产线机器设备作为租赁物,采用公司与子公司联合承租模式,在金隅融资租赁有限公司(以下简称“金隅租赁公司”)办理期限为5年的融资租赁—售后回租业务65,000万元。主要售后回租资产评估价值为65,178.23万元(评估报告编号:中诚正信评报字(2019)第005号、中诚正信评报字(2019)第006号)。融资租赁年综合费率不超过5.50%。预计未来五年内共与金隅租赁公司发生融资租赁-售后回租关联交易本金65,000万元、息费不超过17,875万元,合计不超过82,875万元。 20190424：股东大会通过

　　在上市公司现金收购交易中，冀东水泥以153,686.79万元现金向金隅集团购买其所持7家公司股权。

唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称“公司”)根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)的相关规定,结合公司实际情况及2019年经营计划,公司预计与北京金隅集团股份有限公司(以下简称“金隅集团”)及其子、分公司2019年度发生采购、销售、接受劳务等日常经营性关联交易金额为596,511.16万元,2018年度实际发生的日常经营性关联交易总金额为895,775.41万元。 20190130：股东大会通过

唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称“公司”)根据《主板信息披露业务备忘录第2号——交易和关联交易》的要求,并结合公司实际资金需求及使用情况,公司预计2019年度公司及子公司存放在北京金隅财务有限公司(以下简称“财务公司”)的资金每日不超过人民币60亿元(含应计利息)。 20190130：股东大会通过

唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称“公司”)为提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险、提高风险管控能力,拟与北京金隅财务有限公司(以下简称“财务公司”)签订《金融服务协议》,财务公司将根据公司需求,依据《金融服务协议》向公司提供存款服务、贷款服务、交易款项的收付、财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询代理、保险代理、成员单位之间的内部转账结算和委托贷款、票据承兑贴现等和经中国银行保险监督管理委员会批准的可从事的其他业务。 20190130：股东大会通过

唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称“公司”)根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)的相关规定,结合公司实际情况,公司预计2019年度与冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司(以下简称“泾阳公司”)、冀东海德堡(扶风)水泥有限公司(以下简称“扶风公司”)及子公司发生采购、销售、接受劳务等日常经营性关联交易金额为17,012万元,2018年度发生的日常经营性关联交易总金额为7,339.71万元。 20190130：股东大会通过

唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称“公司”)根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)的相关规定,结合公司实际情况,公司预计2019年度向吉林水泥(集团)有限公司(以下简称“吉林水泥集团”)销售等日常经营性关联交易金额为90,500万元,2018年度发生的日常经营性关联交易总金额为0万元。 20190130：股东大会通过

根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)的相关规定,结合公司实际情况,公司预计2019年度与鞍山冀东水泥有限责任公司(以下简称“鞍山冀东”)发生采购、销售、接受劳务等日常经营性关联交易金额为3,617.50万元,2018年度发生的日常经营性关联交易总金额为9,525.99万元。 20190130：股东大会通过

本次交易中,标的资产以增资合资公司和上市公司现金收购两种方式注入冀东水泥。在增资合资公司交易中,金隅集团以所持有的赞皇金隅水泥有限公司等7家公司的股权出资,冀东水泥以所持有的临澧冀东水泥有限公司等5家公司的股权及248,174.97万元现金出资,双方共同向金隅冀东水泥(唐山)有限责任公司增资。 20190130：股东大会通过

唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称“公司”)根据《主板信息披露业务备忘录第2号——交易和关联交易》的要求,结合公司的生产经营情况及资金需求,公司及子公司2019年度拟与北京金隅财务有限公司(以下简称“财务公司”)发生借款业务,预计发生的日借款本金不超过人民币60亿元、发生利息合计不超过2.74亿元。 20190130：股东大会通过

根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)的相关规定,结合公司实际情况,公司预计2018年度采购、销售、接受劳务等日常经营性关联交易金额为610,468.25万元(2017年度发生的日常经营性关联交易总金额为491,220.89万元),关联方为公司控股股东冀东发展集团有限责任公司(以下简称“冀东集团”)的控股股东北京金隅集团股份有限公司(以下简称“金隅集团”)及其所属分、子公司,公司关联自然人的关联方冀东海德堡水泥(泾阳)有限公司、冀东海德堡水泥(扶风)有限公司和鞍山冀东水泥有限责任公司。 20180301：股东大会通过 20180420：唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2018年2月28日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2018年度日常经营性关联交易预计的议案》,批准2018年度公司日常经营性关联交易金额为610,468.25万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)的相关规定,结合公司实际情况,公司拟增加2018年度日常关联交易预计116,629万元,关联方为吉林水泥(集团)有限公司(以下简称“吉林水泥集团”)。 20180526：股东大会通过 20180608：公司及子公司拟向关联方鞍山冀东水泥有限责任公司采购及销售产品及材料,预计关联交易总金额11,780万元。公司2018年第一次临时股东大会批准的公司与鞍山冀东发生的关联交易总额度为4148万元。增加的2018年度预计日常关联交易金额为7,632万元。 20180810：公司关联交易认定发生变化,并结合公司目前的经营情况,公司及子公司拟增加2018年度日常经营性关联交易总额为315,000.00万元。关联方为间接控股股东金隅集团及其所属分、子公司,公司关联自然人的关联方冀东海德堡水泥(泾阳)有限公司、冀东海德堡水泥(扶风)有限公司和鞍山冀东水泥有限责任公司。 20180829：股东大会通过 20181213：因部分区域水泥及熟料价格变动及需求上升,根据公司经营管理的需要,公司于2018年12月12日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于增加公司2018年度日常经营性关联交易预计的议案》(关联董事姜长禄和于宝池回避表决,由其他七位非关联董事进行表决,表决结果为七票同意、零票反对、零票弃权),同意公司及子公司增加与同一控制人及其子公司之间2018年日常经营性关联交易预计金额100,000万元。 20181229：股东大会通过

金隅集团以所持有的金隅水泥经贸等10家公司的股权出资,冀东水泥以所持有的冀东水泥滦县有限责任公司等20家公司的股权及唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司等2家分公司的资产出资,双方共同组建合资公司。合资公司组建后,冀东水泥拥有合资公司控股权。 20180227：2018年2月26日,公司收到北京市国资委出具的《北京市人民政府国有资产监督管理委员会关于对北京金隅集团股份有限公司以水泥相关股权出资与唐山冀东水泥股份有限公司共同设立合资公司资产评估项目予以核准的批复》(京国资产权【2018】27号)及《北京市人民政府国有资产监督管理委员会关于对唐山冀东水泥股份有限公司以部分水泥企业和相关资产出资与北京金隅集团股份有限公司共同设立合资公司资产评估项目予以核准的批复》(京国资产权【2018】28号),北京市国资委对本公司与金隅集团在本次重组中双方出资资产的评估结果进行了核准。 20180301：股东大会通过 20180502：公司于2018年4月27日收到中国证监会通知,经并购重组委于2018年4月27日召开的2018年第21次工作会议审核,公司出资组建合资公司重大资产重组暨关联交易事项获得无条件通过。 20180601：唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年5月31日收到中国证券监督管理委员会《关于核准唐山冀东水泥股份有限公司重大资产重组的批复》 20180728：2018年6月21日,唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司及唐山冀东水泥股份有限公司营销分公司完成工商变更登记手续,冀东水泥完成以分公司资产对合资公司的出资。2018年7月26日,金隅集团所持有的北京金隅水泥经贸有限公司等10家公司的股权以及冀东水泥所持有的冀东水泥滦县有限责任公司等20家公司的股权已全部过户至合资公司,并完成相关工商变更登记手续。

2016年6月，唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“公司”）与北京金隅财务有限公司（以下简称“财务公司”）签署了《金融服务协议》，基于《金融服务协议》，根据《主板信息披露业务备忘录第2号——交易和关联交易》的要求，并结合公司实际情况，预计2018年度公司及子公司存放在财务公司的资金日存款余额最高不超过181,582.90万元。 20180526：股东大会通过

为满足合营公司鞍山冀东水泥有限责任公司(公司持股比例为50%,以下简称“鞍山冀东”)日常生产经营的融资需求,唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称“公司”)拟为鞍山冀东融资按照持股比例提供担保11,700万元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的1.17%。 20180526：股东大会通过

2016年6月,公司与北京金隅财务有限公司（以下简称“财务公司”）签署了《金融服务协议》，基于《金融服务协议》， 结合资金需求情况，公司2018年度将与财务公司发生融资业务，预计发生的借款利息不超过1.5亿元。 20180526：股东大会通过

唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为了满足公司及子公司生产经营性资金需求，公司拟以全资子公司冀东水泥重庆合川有限责任公司和冀东水泥璧山有限责任公司水泥熟料生产线机器设备作为租赁物，采用公司与子公司联合承租模式，在金隅融资租赁有限公司（以下简称“金隅租赁公司”）办理8.7亿元融资租赁—售后回租业务（其中冀东水泥重庆合川有限责任公司以经评估的机器设备办理43000万元融资租赁业务，冀东水泥璧山有限责任公司以经评估的机器设备办理44000万元融资租赁业务），期限均为5年，综合费率不超过6.5%。预计未来五年内共与金隅租赁公司发生融资租赁-售后回租关联交易本金87,000万元、息费不超过28,275万元，合计不超过115,275万元。 20180526：股东大会通过

金隅集团拟以所持有的金隅水泥经贸等10家公司的股权出资,冀东水泥拟以所持有的冀东水泥滦县有限责任公司等20家公司的股权及唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司等2家分公司的资产出资,双方共同组建合资公司。合资公司组建后,冀东水泥拥有合资公司控股权。

公司预计2017年度采购、销售、接受劳务等日常经营性关联交易金额为584,579.53万元(2016年实际发生金额为298,666.53万元),关联方为公司控股股东冀东发展集团有限责任公司(以下简称“冀东集团”)的控股股东北京金隅股份有限公司(以下简称“金隅股份”)及其所属分、子公司。 20170525：股东大会通过 20171025：结合公司生产运营需要,公司拟增加2017年度日常经营性关联交易75,924.28万元。 20171110：股东大会通过

唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)为了满足生产经营性资金需求,公司拟以下属全资及控股子公司的水泥熟料机器设备作为租赁物,采用公司与子公司联合承租模式,在金隅融资租赁有限公司(以下简称“金隅租赁公司”)办理10亿元融资租赁—售后回租业务,期限5年,经初步协商,综合费率不超过同期基准利率上浮10%,按照目前5年期基准利率上浮10%计算,累计综合费用约26,130万元(若国家基准利率调整,费用中的利息部分做相应调整)。 20170615：股东大会通过

唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)与非关联方太平石化金融租赁有限责任公司(以下简称“太平金租”)于2016年8月8日签订期限5年的融资租赁—售后回租业务合同(以下简称“《融资租赁合同》”),合同本金10亿元、年化综合费率5.31%、留购价款1.00元。公司于2017年5月16日接到太平金租通知,其拟于2017年6月15日收到公司支付的当期租金后,将与公司签订的《融资租赁合同》项下的租赁物及所有权利和权益出让给金隅融资租赁有限公司(以下简称“金隅租赁公司”)。金隅租赁公司为公司控股股东冀东发展集团有限责任公司的控股股东北京金隅股份有限公司(以下简称“金隅股份”)的控股子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》中10.1.3条第(二)款的规定,本次事项构成关联交易。 20170615：股东大会通过

结合公司资金需求情况,预计发生的借款利息不超过1.5亿元(综合费率不超过基准利率)。财务公司为公司控股股东冀东发展集团有限责任公司的控股股东北京金隅股份有限公司的全资子公司,本次交易构成关联交易。

公司2017年度将与财务公司发生存款业务,结合公司实际情况,预计公司及子公司存放在财务公司的资金日存款余额最高不超过159,427.50万元。财务公司为公司控股股东冀东发展集团有限责任公司的控股股东北京金隅股份有限公司的全资子公司,本次交易构成关联交易。

本公司于2016年11月21日召开第七届董事会第二十九次会议,审议并通过了《关于转让唐山海螺型材有限责任公司40%股权的议案》,同意公司在北京产权交易所公开转让公司持有的唐山海螺型材有限责任公司40%股权,挂牌底价为19,582.224万元(以下简称“本次交易”)(具体内容详见公司于2016年11月22日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于挂牌转让唐山海螺型材有限责任公司40%股权的公告》)。 在公示期间,本次交易仅征集到意向受让方1名,按照产权交易规则,北京金隅股份有限公司(以下简称“金隅股份”)最终因唯一一家参与交易且符合条件的受让方与公司签署《产权交易合同》。2016年12月30日,公司收到北京产权交易所出具的《企业国有产权交易凭证》(挂牌项目),金隅股份通过协议转让的方式以挂牌底价受让公司持有的唐山海螺型材有限责任公司40%股权。因金隅股份为本公司控股股东的控股股东,本次交易构成关联交易。

为盘活机器设备等拟拆解物,公司全资子公司冀东水泥吉林有限责任公司(以下简称“吉林公司”)拟按照评估值7,445.80万元将拟拆除的机器设备等资产转让给控股股东冀东发展集团有限责任公司(以下简称“冀东集团”)的子公司唐山盾石机械制造有限责任公司(以下简称“盾石机械”)和冀东日彰节能风机制造有限公司(以下简称“日彰风机”),其中盾石机械受让资产金额为4,619.25万元,日彰风机受让资产金额为2,826.55万元。

2016年度,公司预计与关联方唐山冀东装备工程股份有限公司,唐山冀东混凝土有限公司,冀东发展集团有限责任公司等发生接受劳务,销售产品,提供劳务等日常性关联交易,预计关联交易金额584429.25万元。 20160518：股东大会通过 20161122：公司拟增加2016年度日常经营性关联交易6351.15万元。其中向控股股东冀东发展集团有限责任公司(以下简称“冀东集团”)子公司采购设备43万元、提供租赁121.39万元,向冀东集团的控股股东北京金隅股份有限公司(以下简称“金隅股份”)子公司(不含冀东集团)采购材料3697.82万元、销售产品1777.94万元、提供劳务711万元。 20170323：2016年度实际发生金额为298,666.53万元。

2016年6月29日,冀东水泥与金隅股份签署了《发行股份购买资产协议》,拟通过发行股份的方式购买金隅股份持有的金隅水泥经贸等31家公司的股权。

为满足唐山冀东混凝土有限公司(以下简称“混凝土公司”)日常生产经营的资金需求,经本公司和冀东发展集团有限责任公司(以下简称“冀东集团”)协商,本公司拟为混凝土公司按照持股比例(49%)提供融资担保,不超过7亿元。 20160518：股东大会通过

2015年度,公司预计与关联方冀东发展集团有限责任公司,河北省建筑材料工业设计研究院,冀东日彰节能风机制造有限公司等发生采购设备备件,接受劳务,销售产品及材料等的日常关联交易，预计关联交易金额521731.52万元。 20150617：股东大会通过 20160412：2015年度,公司与关联方实际发生日常关联交易金额为239687.07万元。

冀东发展物流有限责任公司(以下简称“冀东物流”)从事散装水泥和其他货物运输业务,与本公司及部分子公司在散装水泥运输方面存在同业竞争,为解决此同业竞争,本公司及部分子公司拟租赁冀东物流拥有的所有水泥罐车(车头91台、车尾72台),租赁期限为三年,租赁期满后承租单位可无偿使用,租赁事项完成后,冀东物流不再从事散装水泥运输业务。租赁期发生的租赁费用总计不超过4,109万元,具体交易金额以本公司及子公司与冀东物流关联方签订的合同为准。

　　为唐山冀东混凝土有限公司（以下简称“混凝土公司”）满足日常生产经营的资金需求，经本公司和冀东发展集团有限责任公司（以下简称“冀东集团”）协商，本公司拟为混凝土公司按照持股比例提供融资担保不超过4.9亿元。 　　公司第七届董事会第六次会议审议通过《关于为唐山冀东混凝土有限公司提供融资担保的议案》（关联董事张增光、王晓华、于九洲和秦国勖回避表决，由五名非关联董事表决，表决结果：5票同意0票反对0票弃权）。 　　混凝土公司为本公司与冀东集团合资成立的公司，冀东集团持有其51%的股权，本公司持有其49%的股权，本次担保事项构成关联交易，根据深圳证券交易所《股票上市规则》及证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）文件的相关规定，本次担保事项尚需经公司股东大会审议通过，关联方冀东集团将在审议该议案时放弃表决权。 20150617：股东大会通过

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）的相关规定，结合公司实际情况，公司预计2014年度日常经营性关联交易金额555,333.49万元，关联方为冀东发展集团有限责任公司（以下简称“冀东发展”或“控股股东”）的全资、控股子公司及其控股子公司之全资、控股子公司。 20140619：股东大会通过 20140920：董事会通过《关于增加2014年度日常经营性关联交易的议案》：结合公司实际情况，决定增加向关联方冀东集团及其全资子公司国贸公司采购设备备件及材料14000万元，需增加2014年度日常经营性关联交易预计金额14000万元。 20150414：2014年度,公司与关联方实际发生日常关联交易金额为288,228.81万元。

唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“本公司”）自成立以来均租赁控股股东冀东发展集团有限责任公司（以下简称“冀东集团”）部分土地及房产，形成大量的关联交易（关联方租赁）。 2012年2月14日本公司第六届董事会第四十九次会议审议通过了《关于与冀东集团签署收购其部分土地使用权及房屋所有权框架协议的议案》，同意本公司收购冀东集团部分土地使用权及房屋所有权，并签署了框架协议。会议同意待评估工作完成后本公司将再次履行审议程序并签署正式的资产收购协议。 2014年3月，冀东集团以本公司租赁的部分土地使用权和房屋所有权独家设立唐山冀水物业服务有限公司（以下简称“冀水物业”），为减少关联交易（关联方租赁），本公司拟以42,990.16万元受让冀东集团持有的冀水物业100%股权，冀水物业100%股权不存在抵押、质押或其他第三人权利，涉及的资产不存在的重大争议、诉讼、仲裁、查封、冻结等事项。

为保证陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司（以下简称“秦岭水泥”）重组工作的顺利推进，公司拟为其增加不超过人民币18,300万元的财务资助，用于支付重组过程中的相关款项及偿还银行贷款。 20140619：股东大会通过

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）的相关规定，结合公司实际情况，公司预计2013年度日常经营性交易金额为507,220万元，关联方为冀东发展集团有限责任公司（以下简称“冀东发展”或“控股股东”）的全资、控股子公司及其控股子公司之全资、控股子公司。 　　公司于2013年4月16日披露了《关于2013年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2013-017），现根据公司实际情况，需增加2013年度日常关联交易预计如下： 　　（1）增加2013年度向冀东发展集团有限责任公司（以下简称“冀东发展”）新成立控股子公司冀东发展集团专用车有限公司（以下简称“专用车公司”）采购设备及备件不超过7000万元。 　　（2）增加与关联方河北省建筑材料工业设计研究院（以下简称“河北院”）日常关联交易4068万元，主要为采购设备及备件3168万元、接受工程维修劳务700万元和接受工业设计劳务200万元。 20130524:股东大会通过 20140415：2013年度公司与上述关联方发生的实际交易金额为191001.88万元。

　　同意本公司全资子公司唐县冀东水泥有限责任公司（以下简称“唐县公司”）以1025481.69元购买唐县冀东发展盾石工程有限责任公司位于唐县公司院内自建面积约840平方米二层办公楼及附属设施，作为唐县公司维修单位办公、仓库使用。

　　为了降低本公司现有备件库存，最大限度的提高备件库存周转率及备品备件的服务与供应能力，同意公司与唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“冀东装备”）成立唐山冀东机电技术有限公司（暂定名，以工商注册登记为准，以下简称“机电公司”）。

　　为了有效保障唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“冀东水泥”或“公司”）“十二五”期间“区域领先”战略的实施，为公司快速发展提供长期稳定的资金支持，公司拟与冀东发展集团有限责任公司（以下简称“冀东发展”）、唐山冀东混凝土有限公司（下称“混凝土公司”）（本公司参股49%）共同出资设立冀东发展集团财务有限公司（下称“财务公司”，最终名称以登记机关最终核准为准）。 20120424：股东大会通过

根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）的相关规定，结合公司实际情况，对本公司2012年度的日常经营性关联交易进行了预计。公司预计2012年度交易金额为470，494万元，关联方为本公司控股股东或控股股东的全资、控股子公司及其控股子公司之全资、控股子公司，具体交易金额及内容以本公司与上述关联方签订的合同为准。 20120424：股东大会通过

为解决公司与控股股东冀东发展集团有限责任公司（以下简称“冀东发展集团”）土地及房屋租赁的关联交易，进一步增强上市公司资产的独立性，本公司拟采取以购买方式取得现租赁控股股东的部分土地使用权、房屋所有权及附属配套设施。公司拟购买的土地使用权、房屋所有权及附属配套设施情况如下：冀东发展集团位于丰润区王官营、东马庄、贾家洼村等土地使用权，共计约 2000亩；办公楼、北京办事处、冀东发展集团大学生公寓等房屋所有权及附属配套设施，共计约50000平方米。

唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年6月14日与唐山冀东水泥混凝土投资发展有限公司（以下简称“混凝土投资公司”）在唐山丰润区正式签订了《股权转让合同》（以下简称“《合同》”）。根据合同，公司将持有的唐山盾石混凝土有限公司100%的股权、湖南盾石混凝土有限责任公司95%的股权、吉林市冀东水泥城建混凝土有限公司51.02%的股权及陕西冀东水泥混凝土有限公司95%的股权（上述四家公司合称为“四家公司”）转让给混凝土投资公司（以下简称“股权转让”）。转让价格：合计16,176.36万元

唐山冀东水泥混凝土投资发展有限公司（以下简称“混凝土投资公司”）系本公司参股子公司，注册资本人民币150,000万元，其中，冀东发展集团有限责任公司（以下简称“集团公司”）出资76,500万元，占注册资本的51%；本公司出资73,500万元，占注册资本49%。经与集团公司友好协商，双方拟对混凝土投资公司按出资比例增加注册资本49,000万元，其中,冀东发展集团以现金增资24,990万元，本公司以现金增资24,010万元。本次增资完成后，混凝土投资公司注册资本由150,000万元增加到199,000万元，其中集团公司累计出资101,490万元，占注册资本的51%，本公司累计出资97,510万元，占注册资本的49%。由于集团公司为本公司的控股股东，混凝土投资公司又为集团公司控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司《章程》的有关规定，此次集团公司与本公司共同投资行为属于关联交易。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）的相关规定，结合公司实际情况，对本公司2011 年度的日常经营性关联交易进行了预计。公司预计2011 年度交易金额为332,303 万元，关联方为本公司控股股东或控股股东的全资、控股子公司及其控股子公司之全资、控股子公司。2010 年公司与关联方发生的关联交易合计112,592.17 万元，在公司2009 年年度股东大会及六届二十八次董事会审批的总额度范围内。 20110507：股东大会通过

唐山冀东水泥混凝土投资发展有限公司（以下简称“混凝土投资公司”）系唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）参股子公司，注册资本人民币98,100 万元，其中，冀东发展集团有限责任公司（以下简称“集团公司”）出资50,031 万元，占注册资本的51%；本公司出资48,069 万元，占注册资本49%。本公司与集团公司友好协商，双方拟对混凝土投资公司按原比例增加注册资本51,900 万元，其中,冀东发展集团以现金增资26,469 万元，本公司以现金增资25,431万元。本次增资完成后，混凝土投资公司注册资本由98,100 万元增加到150,000 万元，其中集团公司累计出资76,500 万元，占注册资本的51%，本公司累计出资73,500万元，占注册资本的49%。 20110317:股东大会通过

唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年12月7日与唐山冀东水泥混凝土投资公司发展有限公司（以下简称“混凝土投资公司”）在唐山签订了《股权转让框架协议》（以下简称“《框架协议》”）。根据框架协议，公司拟将持有的唐山盾石混凝土有限公司100%的股权、湖南盾石混凝土有限责任公司95%的股权、吉林市冀东水泥城建混凝土有限公司51.02%的股权及陕西冀东水泥混凝土有限公司95%的股权（上述四家公司合称为“四家公司”）转让给混凝土投资公司（以下简称“股权转让”），在股权转让实际实施完毕之前，为解决同业竞争问题，公司拟将四家公司股权依法委托给混凝土投资公司进行管理，由混凝土投资公司代表公司对四家公司行使除所有权、收益权和处置权以外的其他股东权利。

唐山冀东水泥混凝土投资发展有限公司（以下简称“混凝土投资公司”）系本公司参股子公司，注册资本人民币48,100 万元，其中，冀东发展集团有限责任公司（以下简称“集团公司”）出资24,531 万元，占注册资本的51%；唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“本公司”）出资23,569 万元，占注册资本49%。本公司与集团公司协商，按各自出资比例共同向混凝土投资公司增加注册资本50,000 万元，其中,集团公司以现金增资25,500 万元，本公司以现金增资24,500 万元。本次增资完成后，混凝土投资公司注册资本由48,100 万元增加到98,100 万元，其中集团公司累计出资50,031 万元，占注册资本的51%，本公司累计出资48,069 万元，占注册资本的49%。

唐山冀东水泥混凝土投资发展有限公司（以下简称“混凝土投资公司”）系本公司参股子公司，注册资本人民币23,100 万元，其中，冀东发展集团有限责任公司（以下简称“集团公司”）出资11,781 万元，占注册资本的51%；唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“本公司”）出资11,319 万元，占注册资本49%。本公司与集团公司协商，按各自出资比例共同向混凝土投资公司增加注册资本25,000 万元，其中,集团公司以现金增资12,750 万元，本公司以现金增资12,250 万元。本次增资完成后，混凝土投资公司注册资本由23,100 万元增加到48,100 万元，其中集团公司累计出资24,531 万元，占注册资本的51%，本公司累计出资23,569 万元，占注册资本的49%。

股份公司与集团公司友好协商，共同向唐山盾石混凝土有限公司增加注册资本3,500 万元，其中：股份公司现金增资3,150 万元，集团公司现金增资350 万元。

唐山冀东水泥股份有限公司与河北省冀东水泥集团有限责任公司友好协商，投资组建陕西冀东水泥混凝土有限公司。该公司注册资本10,000 万元，股份公司以现金出资9,500 万元，占注册资本的95%；集团公司以现金出资500 万元，占注册资本的5%。

唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“股份公司”）与河北省冀东水泥集团有限责任公司协商，共同向混凝土投资公司增加注册资本，其中，集团公司现金出资6,781 万元,累计出资11,781 万元，占注册资本的51%；股份公司现金出资11,319万元，占注册资本49%。增资完成后，混凝土投资公司注册资本由5,000 万元增至23,100 万元。

鉴于国务院国资委下发了《关于规范国有企业职工持股、投资的意见》，根据该意见精神，需将职工对子公司的持股进行规范。唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“公司”）拟以19,800万元的价格协议受让河北省冀东水泥集团有限责任公司工会委员会（以下简称“集团公司工会”）所持内蒙古冀东水泥有限责任公司（以下简称“内蒙公司”）14.47%股权。交易双方于2009年4月7日在唐山市丰润区签署了股权转让合同。

唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称"股份公司"）董事会于2005年元月27日召开了四届十七次会议，审议通过了购买河北省冀东水泥集团有限责任公司（简称"集团公司"）所拥有的河北省冀东水泥集团汽车运输有限公司（简称"汽运公司"）100%股权的决议。集团公司与股份公司于2005年元月二十八日签订了《股权转让协议》。截止到2004年底，汽运公司总资产6068万元，净资产4411万元，2004年度主营业务收入6307万元，净利润245万元。股份公司以汽运公司2004年底帐面净资产4411万元的价格，购买汽运公司100%股权。

冀东水泥泾阳股份有限公司首期注册资本为1560万元，其中本公司出资858万元，占注册资本的55%，109名自然人股东出资702万元，占注册资本的45%。根据项目进展的需要，各出资方适时增加注册资本。 鉴于自然人股东中含有公司董事、监事及其他高级管理人员和其他关联自然人，该项交易为与关联自然人共同出资，本次交易构成了关联交易

唐山冀东水泥股份有限公司为冀东水泥滦县有限责任公司担保。

唐山冀东水泥股份有限公司为唐山冀东三友水泥有限公司担保。

唐山冀东水泥股份有限公司为冀东水泥扶风有限责任公司担保。

唐山冀东水泥股份有限公司为冀东水泥扶风有限责任公司担保。

唐山冀东水泥股份有限公司为唐山海螺型材有限责任公司担保。

唐山冀东水泥股份有限公司为唐山冀东三友水泥有限公司担保。

唐山冀东水泥股份有限公司为冀东水泥滦县有限责任公司担保。

唐山冀东水泥股份有限公司为唐山海螺型材有限责任公司担保。

唐山冀东水泥股份有限公司为冀东水泥滦县有限责任公司担保。

唐山冀东水泥股份有限公司为冀东水泥吉林有限责任公司担保。

唐山冀东水泥股份有限公司为冀东水泥吉林有限责任公司担保。

唐山冀东水泥股份有限公司为冀东水泥磐石股份有限公司担保。

唐山冀东水泥股份有限公司为冀东水泥磐石股份有限公司担保。

唐山冀东水泥股份有限公司为沈阳冀东水泥股份有限公司担保。

唐山冀东水泥股份有限公司为天津冀东水泥有限公司担保。

唐山冀东水泥股份有限公司为沈阳冀东水泥股份有限公司担保。

唐山冀东水泥股份有限公司为冀东水泥吉林有限责任公司担保。

冀东水泥扶风有限责任公司为本公司控股子公司，该公司正在建设日产3000吨熟料水泥生产线。为了保证项目建设的顺利进行，努力降低建设期间的利息支出，并为正式投产后所需的流动资金做准备，该公司拟在银行申请短期借款10000万元。经公司董事会研究，同意本公司为该项贷款提供担保。

经与冀东水泥磐石有限责任公司另一投资方冀东水泥吉林有限责任公司协商，由本公司单方对冀东水泥磐石有限责任公司增资扩股。

唐山冀东水泥股份有限公司购买唐山盾石干粉建材有限责任公司所持有的唐山冀东亚元生物制品有限公司49%的股权，并以1200万元对唐山冀东亚元生物制品有限公司增资。

唐山冀东水泥股份有限公司向河北省冀东水泥集团有限责任公司购买其持有的唐山冀东三友水泥有限公司80%股权的议案。

唐山冀东水泥股份有限公司购买河北省冀东水泥集团有限责任公司所拥有的用于水泥产品的“盾石”和“盾石牌”商标。

唐山冀东水泥股份有限公司拟以承担河北省冀东水泥集团唐山冀润水泥厂部分债务的方式收购其全部资产。

唐山冀东水泥股份有限公司与河北东银水泥有限公司签署了《收购资产协议书》，收购原租用河北东银水泥有限公司的生产设备和房屋。

唐山冀东水泥股份有限公司向河北省冀东水泥集团有限责任公司购买其持有的唐山冀东三友水泥有限公司80%的股权。

公司于2001年6月12日与河北省冀东水泥集团有限责任公司、唐山市新区冀东水泥厂红旗联营厂三方签署《三河冀东水泥有限责任公司股权转让及增资扩股合同书》，受让集团公司所持的三河冀东公司83.3％股权，并向三河冀东公司再增加投入1500万元，用于增加该公司注册资本并投入技术改造。