(1)煤电资产的整合平台：公司作为一家以“煤电一体化”为主的上市公司，同时拥有发电公司和配套煤矿。2011年8月，国家电网公司承诺将公司作为其煤电资产的整合平台。国家电网公司承诺将拥有或者控制的已经投入运营的火力发电资产及配套煤矿，在上市公司重组完成后5年内注入上市公司；处于建设和前期阶段的火力发电及配套煤矿资产在投入运营后5年注入上市公司；调峰电站在公司重组完成后5年内采用注入上市公司或其他方式消除同业竞争。（2012年11月，神华集团将受让国网能源100%股权完成。控股股东国网能源的股东变更为神华集团） (2)全面要约收购：2013年5月，为解决同业竞争问题，控股股东神华国能（2012年10月30日，国网能源更名为神华国能）拟以13.46元/股全面要约收购公司股份，该收购以终止公司上市地位为目的。若收购后公司社会公众持股数量占总股本的比例低于10%，则本次要约收购生效。要约收购股份数量21217.78万股，占公司已发行股份的比例21.03%。本次要约收购期限为30个自然日，起始时间为2013年6月19日，截止时间为2013年7月18日。2013年6月，证监会对神华国能公告公司要约收购报告书无异议。（截至2013年7月18日，预受要约股份数量合计15394.73万股，本次要约收购生效。深交所已决定公司股票自2013年8月14日起终止上市。） (3)增发收购---煤炭及电力：2011年8月，公司完成以14.22元/股定向增发35382万股购买煤炭及电力资产，包括鲁能集团持有的山西鲁能河曲电煤开发有限责任公司70%的股权、山西鲁能河曲发电有限公司60%的股权以及山西鲁晋王曲发电有限责任公司75%的股权。 (4)河曲电煤-煤炭资源：增发所购资产河曲电煤下有三处煤矿，其中一处为在产的上榆泉煤矿，另外两处为尚在勘探阶段的黄柏煤矿和大塔煤矿。上榆泉煤矿原矿区面积为28.46平方公里，可利用储量约为95699万吨。上榆泉煤矿的设计年产量为原煤300万吨，其2008年原煤产量为298.79万吨。上榆泉煤矿所产燃煤全部供应给河曲发电，目前，上榆泉煤矿的煤炭产量可以满足河曲发电的生产需求。河曲电煤2012年公司实现营业收入105460.90万元，净利润22476.92万元。 (5)河曲发电-风电资产：增发所购资产河曲发电拥有2台600MW火力发电机组（河曲发电2号燃煤机组脱硝上网电价自2013年1月1日起每千瓦时提高0.008元，1号机组正在申请相应脱硝电价补贴，已取得环保厅批文）。1、河曲发电100％控股乌拉特中旗风电，乌拉特中旗风电场规划装机400MW,一期工程建设45MW风力发电机组，二期工程建设49.5MW风力发电机组。2、河曲发电100％控股白云鄂博风电，白云鄂博风电总体规划装机300MW，一期工程建设45MW风力发电机组，二期工程建设49.5MW风力发电机组。河曲发电2012年公司实现销售收入219747.20万元，净利润37457.91万元。 (6)业绩承诺：河曲发电60%股权2011年至2013年的盈利预测数分别为19993.13万元、20557.19万元、21780.48万元；河曲电煤70%股权2011年至2013年的盈利预测数分别为6876.08万元、7109.88万元、6879.36万元。如上述相关资产在每年扣除非经常性损益后的实际盈利数低于利润预测数，则鲁能集团以其于本次资产重组获得的对价股份为限对公司进行补偿，相关补偿股份由公司以1元总价回购并予以注销。河曲发电、河曲电煤公司2011年、2012年实现的利润已超过重组时的业绩承诺，2013年的业绩承诺正在履行中。 (7)限售承诺：本次重组完成后，鲁能集团承诺在上市公司中拥有权益的股份（含以资产认购而取得的金马集团的股份），自股份发行结束之日（2011年8月18日）起三十六个月内不进行转让，之后按中国证监会及深交所的有关规定执行。
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