三香路718号、老禾家塘岸64号土地及所属房屋构筑物

根据苏州市姑苏区人民政府2025年8月29日下发的《关于下达苏州市姑苏区2025年度国有土地上房屋征收计划（增补）的通知》【姑苏府〔2025〕53号】，明确征收天山材料股份有限公司（简称“公司”）下属子公司苏州混凝土水泥制品研究院有限公司（简称“苏混院”）三香路718号、老禾家塘岸64号土地及所属房屋构筑物（简称“本次征收事项”）。

下属1条水泥熟料生产线的产能指标

天山材料股份有限公司（简称“公司”）为最大程度发挥现有产能价值，结合生产线实际情况，公司所属子公司拟将下属1条水泥熟料生产线的产能指标以公开挂牌方式进行转让（简称“本次交易”），拟挂牌的产能指标合计4,200t/d，折合126万吨，拟挂牌转让金额约9,954万元。

7条水泥熟料生产线的产能指标

天山材料股份有限公司（简称“公司”）为最大程度发挥现有产能价值，结合生产线实际情况，公司所属子公司拟将下属7条水泥熟料生产线的产能指标以公开挂牌方式进行转让（简称“本次交易”），拟挂牌的产能指标合计17,850t/d，折合535.5万吨，转让金额合计约29,752.65万元。

江西泰和南方水泥有限公司2500吨/天水泥熟料产能指标,瓮安县玉山水泥(厂)有限公司2000吨/日水泥熟料产能指标

天山材料股份有限公司（简称“公司”）为最大程度发挥现有产能指标价值，结合生产线实际情况，公司所属子公司2条水泥熟料生产线的产能指标以公开挂牌方式转让（简称“本次交易”），产能指标合计4,500t/d，折合135万吨，公开挂牌转让金额合计8,040万元。

QazCement Industries LLP70%股权

为推进天山材料股份有限公司（简称“天山股份”或“公司”）水泥业务国际化布局，公司之控股子公司中材水泥有限责任公司（简称“中材水泥”）拟通过其全资子公司中材水泥（香港）投资有限公司（简称“中材水泥香港”）在阿拉伯联合酋长国（简称“阿联酋”）新设中材水泥（中亚）投资有限责任公司（以监管部门核定为准，简称“中亚SPV公司”），以中亚SPV公司为投资主体拟以3,785.04万美元（按照2025年4月25日汇率折算，折合人民币27,277.27万元）增资入股哈萨克斯坦共和国（简称“哈萨克斯坦”）当地公司QazCement Industries LLP（简称“QC公司”），取得QC公司70%股权，并在哈萨克斯坦阿克托别州建设1条3500t/d熟料水泥生产线，该项目规模总投资约为18,024.06万美元（按照2025年4月25日汇率折算，折合人民币129,892.19万元）。增资入股完成后，QC公司将纳入公司合并报表范围。

泌阳中联新材料有限公司49%股权

天山材料股份有限公司(简称“公司”）控股子公司河南天山材料有限公司（简称“河南天山”）之控股子公司泌阳中联新材料有限公司（简称“泌阳中联”）收到股东河南中泓实业有限公司（简称“河南中泓”，持有泌阳中联49%股权）送达的《股权转让通知书》，河南中泓拟将其持有泌阳中联49%的股权全部对外转让，转让价格拟定为70,560万元。基于公司目前的经营规划及财务状况等，根据《中华人民共和国公司法》的规定，公司本次拟在同等条件下放弃上述股权的优先购买权。公司控股子公司河南天山持有泌阳中联 51%股权，上述49%股权向第三方转让后，不会导致公司所拥有该主体权益的比例下降和合并报表范围变更。

SociétéLes Ciments de Jbel Oust100%股权,Granulats Jbel Oust100%股权

为推进公司水泥业务的国际化布局，实现“水泥+”产业发展的战略目标，公司控股子公司中材水泥拟通过其全资子公司香港SPV公司在阿联酋新设阿联酋SPV公司，并引入其他投资人，以阿联酋SPV公司为主体收购突尼斯CJO及其所属GJO公司100%的股权。最终收购股权价格以1.30亿美元作为基础对价，以实际交割日经审计的现金、债务和营运资金相对于估值基准日相应水平的交割账目差值调整确定，最高不超过1.45亿美元。收购完成后，CJO及其所属GJO公司纳入公司的合并报表范围。

中建材绿色能源有限公司15%股权

为筹划建设天山材料股份有限公司（简称“天山股份”或“公司”）碳管理体系及提升碳交易能力，天山股份拟向北新建材集团有限公司（简称“北新集团”）控股子公司中建材绿色能源有限公司（简称“中建材绿能”）以现金方式增资1,880.48万美元（具体金额以实际汇出当天汇率计算为准），其中1,764.71万美元计入注册资本，其余计入资本公积。增资前北新集团持有中建材绿能 51%股权，MERCURIA ASIA GROUP HOLDINGS (PTE.) LTD.（简称“摩科瑞”）持有中建材绿能49%股权；本次增资完成后，中建材绿能注册资本将由10,000万美元增加至11,764.71万美元，公司持有中建材绿能15%股权，北新集团持有中建材绿能 43.35%股权，摩科瑞持有中建材绿能41.65%股权，本次交易不涉及中建材绿能控制权的变更。

相关BOOT项目资产

新疆天山水泥股份有限公司(以下简称“天山股份”、“公司”或“本公司”)与中材节能股份有限公司(以下简称“中材节能”)拟解除2014年签订的《投资合同》及《合作约定书》,按《投资合同》约定支付因供电量不足使其减少的收入4,735.10万元;并以非公开协议资产收购方式回购相关BOOT项目资产,交易金额为9,860.87万元。

宁夏赛马水泥有限公司51%股权

　　新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“天山股份”）于2022年4月28日与关联方宁夏建材集团股份有限公司（以下简称“宁夏建材”）签署《宁夏建材集团股份有限公司与新疆天山水泥股份有限公司之重大资产出售协议》（以下简称“《重大资产出售协议》”），拟以现金增资方式收购关联方宁夏建材所持水泥等相关业务子公司的控股权及其持有的水泥等相关业务涉及的商标等资产（以下简称“本次收购”或“本次交易”）。

中材水泥有限责任公司部分股权

中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“中材国际”或“公司”）与新疆天山水泥股份有限公司（简称“天山股份”）拟共同对天山股份全资子公司中材水泥有限责任公司（以下简称“中材水泥”）以现金方式增资共计823,239.39万元；其中公司增资408,567.39万元（其中400,000万元计入注册资本，其余计入资本公积），天山股份增资414,672万元。增资完成后，中材水泥注册资本将由185,328万元增加至1,000,000万元，公司持有中材水泥40%股权，天山股份持有中材水泥60%股权。

中国建材集团财务有限公司41.67%股权

　　为优化企业资源配置，提高资产运营效率，并聚焦新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”）主业发展，公司全资子公司中材水泥有限责任公司（以下简称“中材水泥”）拟将其持有的中国建材集团财务有限公司（以下简称“集团财务公司”）41.67%的股权以非公开协议的方式转让给公司控股股东中国建材股份有限公司（以下简称“中国建材股份”）。

宁夏建材集团股份有限公司所持水泥等相关业务子公司的控股权等资产

　　公司拟以现金方式收购关联方宁夏建材所持水泥等相关业务子公司的控股权等资产（简称“本次交易”），最终收购范围将进一步协商确定，以期解决公司与宁夏建材在水泥板块相关业务的同业竞争问题，进一步促进公司高质量发展。

西南水泥有限公司4.28341%股权

　　北京华辰普金资产管理中心（有限合伙）（以下简称“北京华辰”）将其持有西南水泥有限公司（以下简称“西南水泥”）4.28341%股权（以下简称“标的股权”）在天津产权交易中心公开挂牌转让，标的股权转让底价为62,920.81万元。2022年12月12日，新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“天山股份”、“公司”或“新天山水泥”）以人民币62,920.81万元成功摘牌西南水泥4.28341%股权，同日签订了《产权交易合同》，并收到天津产权交易中心出具的《产权交易凭证》。

上海南方水泥有限公司100%股权

　　计划由南方水泥有限公司吸收合并上海南方水泥有限公司,管理相关子公司,南方水泥有限公司现注册资本为110亿元人民币,新天山水泥持有100%股权。

四川西南水泥有限公司100%股权,四川利森建材集团有限公司100%股权,重庆中建材新材料有限公司100%股权

　　计划由西南水泥有限公司吸收合并四川西南水泥有限公司、四川利森建材集团有限公司和重庆中建材新材料有限公司,管理相关子公司,西南水泥有限公司现注册资本为117亿元人民币,新天山水泥持有95.72%股权。

池州中建材新材料有限公司部分股权

　　2022年3月25日，新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于对外投资的议案》，同意池州中建材新材料有限公司（以下简称“池州新材料公司”或“标的公司”）参与竞买贵池区横山矿区及外围水泥用灰岩矿采矿权，并投资不超过91.51亿元实施配套池州新材料公司建设池州市贵池区横山矿区及外围水泥用灰岩矿4000万吨/年建设工程项目，具体内容详见《关于对外投资的公告》（公告编号：2022-031）。 　　现基于投资项目的实际情况，池州新材料公司拟增加配套项目，则增加后项目总投资额约106.13亿元。且因池州新材料公司将依托矿山资源投资建设工程项目，公司之控股子公司南方水泥有限公司（以下简称“南方水泥”）拟对池州新材料公司进行增资，用于满足其项目建设资金的需求。

新疆博海水泥有限公司100%股权,霍尔果斯博海水泥有限公司100%股权

　　公司为落实稳中求进发展规划，抓住机遇增强主业竞争力，全资子公司伊犁天山拟与新疆博海水泥有限公司（以下简称“博海水泥”）股东霍城睿芯云慧信息科技有限公司、郑克云、曾明柳、曾忆菁、曾鸿柳签署《股权转让框架协议》；与博海水泥签署《委托管理协议》。甲方：霍城睿芯云慧信息科技有限公司、郑克云、曾明柳、曾忆菁曾鸿柳乙方：伊犁天山水泥有限责任公司目标公司（含子公司）：新疆博海水泥有限公司及子公司霍尔果斯博海水泥有限公司鉴于：1.甲方拟转让目标公司100%股权。本次交易中，目标公司现有股东即甲方均承诺放弃优先购买权。2.乙方有意收购上述股权。

杭州富阳南方水泥有限公司100%股权

　　浙江南方拟将持有富阳南方100%股权以评估值56,949.40万元非公开协议方式转让给南方尖峰，浙江南方和南方尖峰均为国家出资企业中国建材集团有限公司实际控制的企业，富阳南方100%股权转让事宜属于因实施内部重组整合进行的产权转让，符合《企业国有资产交易监督管理办法》，国务院国有资产监督管理委员会、财政部令第32号令第三十一条规定，可以采取非公开协议转让，不涉及进场挂牌事宜。该股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施等，转让完成后，南方尖峰将持有富阳南方100%股权。

池州市贵池区横山矿区及外围水泥用灰岩矿采矿权

　　新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”）下属控股子公司池州中建材新材料有限公司（以下简称“池州新材料公司”）近日参与池州市贵池区横山矿区及外围水泥用灰岩矿采矿权的公开竞拍（挂牌公告已于2022年3月15日在网上公告，公文编号为池自然资矿公告〔2022〕1号）。2022年4月27日，池州新材料公司以人民币248,400.00万元竞得上述采矿权，同日签订了《成交确认书》；上述交易公示期满后，池州新材料公司将与相关主管部门签订《采矿权出让合同》。池州新材料公司将建设池州市贵池区横山矿区及外围水泥用灰岩矿4000万吨/年建设工程项目，投资总额约91.51亿元。

中国联合水泥集团有限公司100%股权,南方水泥有限公司99.9274%股权,西南水泥有限公司95.7166%股权,中材水泥有限责任公司100%股权

上市公司拟采用发行股份及支付现金的方式,向中国建材等26名交易对方购买中联水泥100%股权、南方水泥99.9274%股权、西南水泥95.7166%股权及中材水泥100%股权等资产。

湖南韶峰南方水泥有限公司部分股权,江西玉山南方水泥有限公司部分股权

　　新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司南方水泥有限公司之控股子公司湖南南方水泥集团有限公司（以下简称“湖南南方”）基于经营发展需要，拟以自有资金对其全资子公司湖南韶峰南方水泥有限公司（以下简称“韶峰南方”）增资50,000万元。公司下属子公司南方水泥有限公司之控股子公司江西南方水泥有限公司（以下简称“江西南方”）基于经营发展需要，拟以自有资金对其全资子公司江西玉山南方水泥有限公司（以下简称“玉山南方”）增资38,985万元。

中建材新材料有限公司3.607%股权

新疆天山水泥股份有限公司(以下简称“天山股份”或“公司”)之控股子公司南方水泥有限公司(以下简称“南方水泥”)拟按评估值以现金方式收购苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司(以下简称“苏非院”)所持中建材新材料有限公司(以下简称“中建材新材料”)3.607%股权,交易金额为6,382.2258万元。

赛马物联科技(宁夏)有限公司30%股权

为共享物流平台业务发展红利,打开物流业务通道,开拓新的经济增长点,新疆天山水泥股份有限公司(以下简称“天山股份”、“本公司”或“公司”)与中建材集团进出口有限公司(以下简称“中建材进出口公司”)及天津瑞创企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“瑞创合伙”)共同参股投资宁夏建材集团股份有限公司(以下简称“宁夏建材”)全资子公司赛马物联科技(宁夏)有限公司(以下简称“赛马物联”),天山股份以现金方式增资12,840万元取得其30%股权。增资完成后,赛马物联注册资本将由5,000万元增至20,000万元。

新疆新能源(集团)环境发展有限公司34%股权

新疆天山水泥股份有限公司(以下简称“天山股份”、“公司”或“本公司”)于2020年11月6日召开了第七届董事会第三十一次会议,审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于拟公开挂牌转让参股公司股权的议案》,同意本公司转让新疆新能源(集团)环境发展有限公司(以下简称“环境发展公司”)34%股权,参考经有权国有资产管理单位备案的评估值,以不低于评估值5,916.67万元为挂牌底价在北京产权交易所进行公开挂牌交易,并授权经营层办理本次公开挂牌转让参股公司股权的有关事宜,包括但不限于本次交易涉及的挂牌事宜、签署本次交易合同、组织实施股权过户、担保解除及收取股权转让款等相关事项。具体内容详见公司于2020年11月6日发布的《新疆天山水泥股份有限公司关于公开挂牌转让参股公司股权的公告》(公告编号:2020-063号)。根据国有产权交易规则,2020年12月8日,北京产权交易所(以下简称“北交所”)出具了《受让资格确认通知书》,确认新疆新能源(集团)有限责任公司(以下简称“新能源集团”)为环境发展公司34%股权受让方,成交价格为5,916.67万元;同日公司与新疆新能源(集团)有限责任公司签订了《产权交易合同》。12月10日,公司收到北交所汇入的全部股权转让款。

熟料产能指标

根据《工业和信息化部关于印发钢铁水泥玻璃行业产能置换实施办法的通知》(工信部原[2017]337号)文件精神和《水泥玻璃行业产能置换实施办法》等政策规定,本公司下属公司新疆屯河水泥有限责任公司(以下简称“屯河水泥”)向崇左南方水泥有限公司(以下简称“崇左南方”)转让熟料产能指标用于熟料项目建设,具体产能指标如下:120万吨/年熟料产能,设计产能4000t/d,生产许可证号XK08-001-06882。屯河水泥与崇左南方签署了《熟料产能指标转让协议》,交易总价款为人民币13,200万元(大写:壹亿叁仟贰佰万元整)。

新疆天山水泥股份有限公司45.87%股权

新疆天山水泥股份有限公司(以下简称“公司”)的原控股股东中国中材股份有限公司(以下简称“中材股份”)与中国建材股份有限公司(以下简称“中国建材”)进行换股吸收合并(以下简称“本次合并”)。合并后中国建材存续,中材股份相应办理退市及注销登记,中材股份的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利和义务将由中国建材承接与承继。本次合并后,中国建材将直接持有公司481,003,309股股份,占公司股份总数的45.87%,中国建材集团有限公司作为公司的实际控制人、国务院国资委作为公司的最终控制人未发生变化。

三条共计195万吨/年水泥熟料产能转让指标

为进一步推进主业发展,根据《工业和信息化部关于印发钢铁水泥玻璃行业产能置换实施办法的通知》(工信部原【2017】337号)文件精神,公司控股子公司都安上峰拟以14,625万元分别受让新疆天山水泥股份有限公司下属三家全资子、分公司三条共计195万吨/年熟料产能转让指标。

新疆天山建筑材料检测有限公司51%股权

新疆天山筑友混凝土有限责任公司(以下简称“天山筑友”)为天山股份控股子公司,持股比例为70%,新疆天山建筑材料检测有限公司(以下简称“天山检测”)为天山筑友的全资子公司,主要经营范围:检测:建筑钢材、水泥、建筑用砂石、砌墙砖和砖块、轻集料、砂浆、混凝土外加剂、防水材料、土工、掺和料新型建材及化工产品研究、开发应用、技术转让、技术服务。中国建材检验认证集团股份有限公司(以下简称“国检集团”)是专门从事认证检验检测等业务的专业公司,业务主要包括检验、认证、安全生产技术服务、仪器设备研发与销售、延伸服务五大业务平台,目前已启动中国建材集团内检验检测业务重组项目。国检集团与天山股份实际控制人均为中国建材集团有限公司(以下简称“中国建材集团”)。公司为解决两材重组后检验检测业务同业竞争,剥离非主业子企业,借助国检集团的专业化经营优势和发展潜力,通过与国检集团的合作共享认证检验检测行业发展红利。国检集团、天山股份与天山筑友签订了《关于新疆天山建筑材料检测有限公司的股权转让协议》,国检集团以94.42万元购买天山检测51%股权并控股天山检测,天山股份以90.71万元购买天山检测49%股权,交易完成后,天山检测成为天山股份的参股公司,不再纳入公司合并报表范围。

新疆屯河水泥有限责任公司49%股权

中粮屯河糖业股份有限公司(以下简称“中粮糖业”)将其持有的新疆屯河水泥有限责任公司(以下简称“屯河水泥”)49%股权公开挂牌转让,公开挂牌转让底价为33,500万元。公司拟通过公开摘牌方式受让该挂牌股权。

新疆新能源(集团)环境发展有限公司34%认缴出资权

新疆天山水泥股份有限公司(以下简称:天山股份、公司或本公司)以零元价格分别受让新疆新能源(集团)有限责任公司(以下简称:新疆新能源集团)和新疆维吾尔自治区环境保护技术咨询中心(以下简称:新疆环境咨询中心”)持有新疆新能源(集团)环境发展有限公司(以下简称:环境发展公司)的部分认缴出资权。并于2017年6月23日签署《关于新疆新能源(集团)环境发展有限公司的出资权转让协议书》。上述受让完成后,本公司将合计持有环境发展公司34%的认缴出资权,即5100万元的认缴出资额。

新疆天山建材(集团)房地产开发有限公司部分股权

公司收到新疆天山建材（集团）房地产开发有限公司（以下简称：天山房产）、新疆天山建材（集团）有限责任公司（以下简称：天山建材集团）《合作商请函》，主要内容为：为进一步深化巩固合作关系，现商请贵公司将对天山房产的相关债权转为天山房产股权，战略入股天山房产，携手合作开拓自治区房地产市场。

新疆米东天山水泥有限责任公司83.93%股权,新疆阜康天山水泥有限责任公司100%股权

2016年9月22日,新疆中泰化学股份有限公司(以下简称“甲方”、“中泰化学”、“本公司”)与新疆天山水泥股份有限公司(以下简称“乙方”、“天山股份”)、新疆米东天山水泥有限责任公司(以下简称“丙方”、“米东天山水泥”)、新疆阜康天山水泥有限责任公司(以下简称“丁方”、“阜康天山水泥”)、新疆屯河水泥有限责任公司(以下简称“戊方”、“新疆屯河水泥”)签署完毕《关于新疆米东天山水泥有限责任公司、新疆阜康天山水泥有限责任公司股权转让的框架协议书》,甲方或下属公司以自有资金收购乙方持有的丙方64.56%股权、丁方100%股权,由甲方或下属公司以自有资金收购戊方持有的丙方19.37%股权,收购完成后甲方或下属企业持有丙方、丁方100%股权,以保障米东天山水泥、阜康天山水泥生产稳定进行。

水泥用灰岩矿采矿权

公司控股子公司溧阳天山水泥有限公司以协议出让方式受让江苏天山芝山水泥用灰岩矿(溧阳部分)扩大矿区范围部分的水泥用灰岩采矿权,并支付采矿权价款7975.35万元。

仓房沟厂区土地及地上建筑物、设备

新疆天山水泥股份有限公司出售仓房沟厂区土地及地上建筑物、设备给新疆新疆天山建材(集团)房地产开发有限公司，该公司是新疆天山水泥股份有限公司实际控制人所属集团内公司因此构成关联交易。

位于乌鲁木齐市仓房沟路水泥厂街242号的仓房沟厂区(即天山公司一、二分厂生产厂区)：四宗工业用地及地上实物资产

　　根据乌鲁木齐市人民政府办公厅文件乌政办【2011】104号《关于乌鲁木齐市中心城区化工等污染企业搬迁实施方案的通知》、乌鲁木齐市化工污染企业搬迁改造工作指挥部办公室乌政办【2013】2号《关于下达2013年污染企业搬迁任务的通知》的要求和部署，公司将位于乌鲁木齐市仓房沟路水泥厂街242号的仓房沟厂区（即天山公司一、二分厂生产厂区）进行整体搬迁。同时，根据乌市政府《关于印发乌鲁木齐市中心城区污染企业搬迁实施细则的通知》（乌政办【2012】233号）等文件精神，对此次搬迁所涉及的国有土地，由政府收回，按政府制定的规划条件及搬迁补偿条件将土地进行招拍挂，由摘牌的房地产开发公司（以下称中标单位）取得土地开发权，并支付因搬迁造成的搬迁损失及人员安置费。 　　2013年10月10日公司五届十九次董事会和2013年10月29日召开的2013年第五次临时股东大会审议通过了《关于本公司仓房沟厂区搬迁的议案》，同意了公司整体搬迁的补偿原则和方案。 　　

江苏天山水泥集团有限公司16.43%股权,溧阳天山水泥有限公司16.43%的股权

公司近日收到控股子公司江苏天山水泥集团有限公司（以下简称：江苏天山）和溧阳天山水泥有限公司（以下简称：溧阳天山）少数股东江苏苏特国际贸易有限公司（以下简称：江苏苏特）的股权转让告知函。江苏苏特拟将持有的江苏天山16.43%的股权以及持有溧阳天山16.43%的股权转让。 本公司与受让方江苏金峰水泥集团有限公司（以下简称：金峰水泥）不属于同一控股股东下属企业，本次股权转让不涉及关联交易及重大重组。公司本次放弃控股子公司股权的优先受让权，不构成关联交易及重大重组。

伊犁南岗建材(集团)有限责任公司31.639%的股权

为拓展公司水泥业务,提升公司在新疆水泥市场的话语权,同意公司以北京中科华资产评估有限公司出具的《伊犁南岗建材(集团)有限责任公司拟股权转让所涉及的该公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告书》(中科华评报字(2013)第031号)评估的伊犁南岗建材(集团)有限责任公司净资产70,778.60万元为基准,剔除新疆屯河水泥有限责任公司取得伊犁南岗建材(集团)有限责任公司2012年度利润分配金额5,493.89万元后,以16,899.75元为基准摘牌价格,以摘牌方式取得新疆屯河水泥有限责任公司以招拍挂方式出售其持有伊犁南岗建材(集团)有限责任公司31.639%的股权。

哈密新天山水泥有限责任公司全部资产及负债

　　为降低管理成本、降低整体税赋，以2013年12月31日经审计的财务数据作为合并依据，哈密天山注册资本23300万元，哈密新天山注册资本36634.37万元，哈密天山吸收合并哈密新天山，并对合并的注册资本59934.37万元进行减资15000万元，合并减资后的注册资本为44934.37万元。吸收合并完成后，哈密新天山的资产及负债全部由哈密天山承接，其法人资格注销。

新疆巨鑫混凝土有限责任公司有效经营性资产

随着公司产业链进一步延伸,主营业务布局进一步合理,发展商品混凝土产业已成为公司着力规划的第二大产业.新疆巨鑫混凝土有限责任公司(以下简称:巨鑫商混)在新疆商混市场拥有区位和资源优势,近几年发展迅速,企业整体规模处于行业较高水平.本公司新设控股子公司新疆天山巨鑫混凝土有限责任公司(暂定名,以工商核准登记为准)(以下简称:天山巨鑫)拟以现金12050万元购买巨鑫商混有效经营性资产.

新疆中材精细化工有限责任公司16.00%的股权

本公司五届一董事会审议通过了《关于向新疆中材精细化工有限责任公司增资的议案》,本公司拟以评估结果为依据,确定以每股 1 元的价格对新疆中材精细化工有限责任公司(以下简称:中材精细化工)进行现金增资 480万元,增资后本公司将持有中材精细化工16.00%的股权.

中材天山(云浮)水泥有限公司30.94%的股权

新疆近年面临跨跃式发展的大好机遇,公司未来三年水泥业务的主要发展区域将是在新疆;为了更好地发展本公司在新疆的业务,本公司拟将持有云浮天山的30.94%股权,全部转让给中材水泥有限责任公司.股权转让定价以中威正信(北京)资产评估有限公司的评估结果(评估报告:中威正信评报字(2010)第1160 号)为依据.

哈密市雅满苏北山白石山石灰岩矿的采矿权,矿区内的宿舍,办公及炸药库,雷管库等基础设施,供电设施,机械设备及配套设施等资产

为了满足本公司在哈密地区新建生产线对石灰石矿的需求,同时增强本公司在新疆哈密地区的资源控制力,同意本公司之全资子公司哈密天山以1350万元收购哈密市三鑫照矿业开发有限责任公司拥有的哈密市雅满苏北山白石山石灰岩矿,收购内容包括雅满苏北山白石山石灰岩矿的采矿权、矿区内的宿舍、办公及炸药库、雷管库等基础设施;供电设施;机械设备及配套设施等资产.

哈密中鑫矿业开发有限责任公司的两条120混凝土生产线和两座砂石料场及相关配套设施,哈密市中合砂石有限责任公司的一座砂场及相关配套设施

为增强公司在哈密区域的商混市场控制力,本公司拟由全资子公司哈密天山水泥有限责任公司之新设全资子公司哈密天山商品混凝土有限责任公司(暂定名,以工商核准为准),以现金方式收购哈密中鑫矿业开发有限责任公司(以下简称中鑫公司)、哈密市中合砂石有限责任公司(以下简称中合公司)经营性有效资产,主要包括被收购方拥有的三个砂石料矿、2*120m3/h商品混凝土搅拌站.

新疆大西部旅游股份有限公司2975.009万股股权

新疆天山水泥股份有限公司董事会同意新疆天山水泥股份有限公司控股子公司吐鲁番旅游发展有限公司(新疆天山水泥股份有限公司持有其64.41%股权,吐鲁番地区国有资产投资有限公司持有其35.59%股权)将其持有的新疆大西部旅游股份有限公司2975.009万股分拆为1916.203万股和1058.806万股,按照2009年12月31日评估基准日的评估股权价值1.0829元/股分别转让给新疆天山水泥股份有限公司和吐鲁番地区国有资产投资有限公司.

阿克苏天山多浪水泥有限责任公司37.71%股权

2008年1月31日新疆天山水泥股份有限公司与阿克苏多浪投资有限责任公司在乌鲁木齐市签订了《股权转让协议》。公司拟受让阿克苏多浪投资有限责任公司持有的阿克苏天山多浪水泥有限责任公司37.71%的股权，转让总价款为9900万元。

宜兴市恒来建材有限公司100%股权

新疆天山水泥股份有限公司与所属控股子公司江苏天山水泥集团有限公司(以下统称:受让方)于2008 年1 月29 日与宦和根,宦文超,管玉芬,勇建芳,蒋伯金,宦和平,毛松林,江苏恒来建材股份有限公司工会(以下统称:出让方)签订了《新疆天山水泥股份有限公司,江苏天山水泥集团有限公司收购江苏恒来建材股份有限公司分立后公司股权的框架协议》,基于对江苏区域水泥发展战略的规划以及对被收购方宜兴恒来建材有限公司更好的管理等方面考虑,将收购主体变更为由公司独立收购宜兴市恒来建材有限公司100%股权.收购价格:33,898.57万元人民币.

宜兴市恒来建材有限公司100%的股权

因在江苏地区水泥业务发展需要,拟与中国中材股份有限公司(以下简称“中材股份”)签订《借款协议》,中材股份根据自身资金状况及资金需求,向提供总额不超过34,000万元人民币借款,用于收购江苏恒来建材股份有限公司分立后的宜兴市恒来建材有限公司(拟定名)的全部股权。

江苏天山水泥集团有限公司10%股权

公司拟受让无锡信德和贸易有限公司持有的江苏天山水泥集团有限公司10%的股权,受让价格参照江苏天山2006 年12 月31 日经审计的净资产值,并考虑其拥有的土地使用权和矿产资源增值情况,经协商为4090 万元.

北京中天高科特种车辆有限公司10%股权

新疆天山水泥股份有限公司本年度将持有的北京中天高科特种车辆有限公司10%的股权出质，作为新疆大西部旅游股份有限公司向中天高科特种车辆有限公司购买车辆的担保。由于新疆大西部旅游股份有限公司未能按期支付车款，新疆天山水泥股份有限公司所持股权被转让给中天高科特种车辆有限公司，新疆天山水泥股份有限公司因此与新疆大西部旅游股份有限公司签订协议书，新疆大西部旅游股份有限公司因上述10%股权而欠付新疆天山水泥股份有限公司317 万元。

东方人寿股份有限公司6.25%股权

新疆天山水泥股份有限公司向太平洋公司转让公司持有东方人寿6.25％的股份, 转让价格依据上海信达资产评估有限公司以2007 年6 月30 日为评估基准日出具的资产评估报告书[信达评报[（2007）第A036 号]，确定股权出让总价款为1700 万元人民币。

新疆天山水泥股份有限公司14.72%股权

　　指根据国务院国资委的批复,中材集团引入其他发起人,将中国材料改制设立中材股份,同时天山建材作为发起人以其持有的天山股份14.72%的股权投入中材股份,从而使得天山建材持有的天山股份股权变更为中材股份持有。

新疆天山建材(集团)有限责任公司47.31%股权

　　新疆天山水泥股份有限公司接第一大股东中国非金属材料总公司通知,其实际控制人中国材料科工集团公司近日与新疆天山水泥股份有限公司第二大股东新疆天山建材(集团)有限责任公司的实际控制人新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会达成协议:为调整产业结构,提高国有资产的运营效率和核心竞争力,双方经协商确定,新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会将依照《中华人民共和国公司法》,《企业国有产权无偿划转管理暂行规定》,以无偿划转的方式,将其所持有的新疆天山建材(集团)有限责任公司的47.31%的股权(国有股)无偿划转给中国材料科工集团公司。

云浮天山水泥有限责任公司23.22%股权

　　为使云浮天山水泥有限公司尽快获取建设新线的资金，同意中材水泥有限责任公司向云浮天山水泥有限公司增资5000万元（股），并同意在增资后，向中材水泥有限责任公司转让本公司持有云浮天山水泥有限公司23.22%的股权，由中材水泥有限责任公司控股建设云浮5000t/d吨生产线项目。增资扩股、转让股权后本公司持有云浮天山水泥有限公司30.95%的股权，中材水泥有限责任公司持有云浮天山水泥有限公司51%的股权。项目建成后，本公司再回购中材水泥有限责任公司持有的云浮天山水泥有限公司的全部股权。

沈阳化工股份有限公司15％股权

根据本公司与自然人陈龙、陈祖钊和陈炳流分别签署的《股权转让协议》，公司将持有的云浮天山水泥有限公司15的股权分别转让给陈龙6%、陈祖钊5%、陈炳流4%、涉及金额合计1950万元，该合同已履行完毕

新疆吐鲁番旅游发展有限责任公司64.41%股权

　　新疆天山水泥股份有限公司2004年5月19日与新疆德隆（集团）有限责任公司签署了《股权转让合同》，新疆天山水泥股份有限公司拟受让新疆德隆（集团）有限责任公司持有的吐鲁番旅游发展有限责任公司64.41%的股权。 　　本次受让吐鲁番旅游发展有限责任公司价格以吐鲁番旅游发展有限责任公司经具有证券从业资格的会计师事务所审计截至2003年12月31日净资产值为准，合计3008.19万元。

新疆金波水泥有限责任公司60%股权,新疆屯河投资股份有限公司所属古城水泥公司、沙湾五宫水泥分公司、额敏水泥分公司、布尔津水泥分公司、活性石灰厂全部资产

　　新疆屯河水泥有限责任公司购买新疆屯河投资股份持有限公司持有的新疆金波水泥有限责任公司60％的股权. 　　新疆屯河水泥有限责任公司购买新疆屯河投资股份有限公司所属古城水泥公司、沙湾五宫水泥分公司、额敏水泥分公司、布尔津水泥分公司、活性石灰厂全部资产

新疆帕米尔水泥有限责任公司51%的股权

新疆天山水泥股份有限公司于2003 年9 月向本公司的控股子公司阿克苏天山多浪水泥有限责任公司转让本公司持有的新疆帕米尔水泥有限责任公司51%的股权

新疆天山筑友商品混凝土有限公司51%股权

为了减少新疆天山水泥股份有限公司进入乌鲁木齐商品混凝土市场的风险，公司决定将本公司持有的新疆天山筑友混凝土有限责任公司的51％的股权转让与本公司的控股股东,新疆天山建材(集团)有限责任公司，由新疆天山建材(集团)有限责任公司先行培育该项目。

无锡湖山水泥有限公司的47,468.20 平方米土地使用权,无锡明太商品混凝土有限公司经评估的资产,无锡嘉德投资置业有限公司的商品房建筑面积1646.46 平方米

　　江苏天山水泥集团有限公司购买无锡湖山水泥有限公司的47,468.20平方米土地使用权，以及无锡湖山水泥有限公司的控股子公司无锡明太商品混凝土有限公司经评估的资产。 　　江苏天山水泥集团有限公司购买无锡嘉德投资置业有限公司的商品房建筑面积1646.46平方米.

公司下属全资子公司云南天山水泥有限公司(简称“云南水泥”)、贵州天山水泥有限公司(简称“贵州水泥”)欠公司控股股东中国建材股份有限公司(简称“中国建材股份”)借款余额分别为51.50亿元及70亿元,上述两项借款为2021年9月30日公司重组之前由西南水泥有限公司(简称“西南水泥”)向中国建材股份申请的借款,由于公司内部股权整合,西南水泥将债务分别转移给云南水泥及贵州水泥,上述借款无抵押无担保。 20240913：股东大会通过。 20260307：经协商，公司将承接上述借款并不再对上述借款提供担保，云南水泥、贵州水泥不再向中国建材股份承担相应的还款义务。承接上述借款后，公司对云南水泥、贵州水泥享有相应债权，中国建材股份不再享有对云南水泥、贵州水泥的相应债权。

为满足公司资金需求，提高融资效率，公司拟通过贷款、委托贷款等形式向中国建材股份有限公司（简称“中国建材股份”）申请增加不超过人民币30亿元的借款额度，用于归还到期贷款、补充流动资金等，公司可根据实际资金需求情况分批或一次性借款，借款利率不高于贷款市场报价利率，且不高于公司外部借款加权平均利率,无抵押，无担保，该额度有效期为一年，在额度有效期内可循环提取和使用上述额度,可提前归还借款。

天山材料股份有限公司（简称“公司”）为最大程度发挥现有产能指标价值，结合生产线实际情况，公司所属子公司2条水泥熟料生产线的产能指标以公开挂牌方式转让（简称“本次交易”），产能指标合计4,500t/d，折合135万吨，公开挂牌转让金额合计8,040万元。

公司预计2025年度日常关联交易,与中国建材集团及其所属公司发生的采购商品、接受劳务金额不超过3,170,000万元;与中国建材集团及其所属公司发生的销售商品、提供劳务金额不超过100,000万元;与中国建材集团及其所属公司发生的租赁、商标使用权等业务金额不超过10,000万元;与西部建设及其所属公司发生的采购商品、接受劳务金额不超过1,000万元;与西部建设及其所属公司发生的销售商品、提供劳务金额不超过3,000万元;与祁连山水泥及其所属公司发生的采购商品、接受劳务金额不超过170,000万元;与祁连山水泥及其所属公司发生的销售商品、提供劳务金额不超过15,000万元;与安徽海中环保及其所属公司发生的销售商品、提供劳务金额不超过5,400万元;与浙江中建网络科技股份有限公司及其所属公司发生的采购商品、接受劳务金额不超过300万元。 20241221：股东大会通过 20251125：基于上述情况和公司的实际业务需要，公司需增加2025年度日常关联交易预计：与祁连山水泥及其所属公司发生的销售商品、提供劳务金额不超过40,000万元；与金隅集团及其所属公司发生的采购商品、接受劳务金额不超过1,000万元；与上峰水泥及其所属公司发生的采购商品、接受劳务金额不超过200万元。 20251211：股东大会通过

为优化天山材料股份有限公司（简称“公司”）财务管理，规范公司与中国建材集团财务有限公司（简称“财务公司”）之间发生的关联交易，提高资金使用效率，降低融资成本和融资风险，公司拟与财务公司签署金融服务协议，由财务公司为公司提供相关金融服务。 20251211：股东大会通过

公司预计2026年度日常关联交易，与中国建材集团及其所属公司发生的采购商品、接受劳务金额不超过2,750,000万元；与中国建材集团及其所属公司发生的销售商品、提供劳务金额不超过120,000万元；与中国建材集团及其所属公司发生的租赁等业务金额不超过7,000万元；与西部建设及其所属公司发生的采购商品、接受劳务金额不超过100万元；与西部建设及其所属公司发生的销售商品、提供劳务金额不超过4,000万元；与祁连山水泥及其所属公司发生的采购商品、接受劳务金额不超过80,000万元；与祁连山水泥及其所属公司发生的销售商品、提供劳务金额不超过100,000万元；与安徽海中环保及其所属公司发生的销售商品、提供劳务金额不超过200万元；与安徽海中环保及其所属公司发生的租赁、商标使用权等业务金额不超过10万元；与金隅集团及其所属公司发生的采购商品、接受劳务金额不超过1,000万元；与上峰水泥及其所属公司发生的采购商品、接受劳务金额不超过60万元；与上峰水泥及其所属公司发生的销售商品、提供劳务金额不超过7,000万元；与安徽数智院发生的采购商品、接受劳务金额不超过7,500万元。 20251211：股东大会通过

为筹划建设天山材料股份有限公司（简称“天山股份”或“公司”）碳管理体系及提升碳交易能力，天山股份拟向北新建材集团有限公司（简称“北新集团”）控股子公司中建材绿色能源有限公司（简称“中建材绿能”）以现金方式增资1,880.48万美元（具体金额以实际汇出当天汇率计算为准），其中1,764.71万美元计入注册资本，其余计入资本公积。增资前北新集团持有中建材绿能 51%股权，MERCURIA ASIA GROUP HOLDINGS (PTE.) LTD.（简称“摩科瑞”）持有中建材绿能49%股权；本次增资完成后，中建材绿能注册资本将由10,000万美元增加至11,764.71万美元，公司持有中建材绿能15%股权，北新集团持有中建材绿能 43.35%股权，摩科瑞持有中建材绿能41.65%股权，本次交易不涉及中建材绿能控制权的变更。

天山材料股份有限公司(简称“公司”)之控股子公司中材水泥有限责任公司(简称“中材水泥”)下属子公司MpandeLimestoneLimited(简称“Mpande公司”)为响应绿色低碳及能源结构转型的发展需求,践行绿色可持续发展以及缓解因供电不足影响生产的需要,Mpande公司拟与中材节能股份有限公司(简称“中材节能”)签署《中国建材赞比亚工业园绿色能源供应合作项目(余热发电部分)BOO合同书》(简称“《余热发电部分BOO合同书》”)及《中国建材赞比亚工业园绿色能源供应合作项目(光伏发电部分)BOO合同书》(简称“《光伏发电部分BOO合同书》”),将利用园区内2500t/d新型干法水泥熟料生产线配套建设一座7.5MW余热电站,以及利用园区内场地建设一座36MWp光伏电站,并对电站的施工及运营提供日常协助;中材节能将在赞比亚园区内设立子公司,由其负责投资、建设、拥有并经营管理余热电站和光伏电站。Mpande公司向中材节能出租土地、购买电力并支付电费,中材节能给予一定的电价折扣,具体金额根据余热和光伏结算电价方案和实际用电量进行结算。综合考虑各类影响因素,预计Mpande公司向中材节能通过余热电站和光伏电站年购电金额均不超过450万美元,土地出租年租金费用3,600美元。余热发电站运营期15年购电总金额预计不高于6,750万美元;光伏发电站运营期25年购电总金额预计不高于11,250万美元;土地租金预计不高于9万美元。

新疆天山水泥股份有限公司(以下简称“天山股份”、“公司”或“本公司”)与中材节能股份有限公司(以下简称“中材节能”)拟解除2014年签订的《投资合同》及《合作约定书》,按《投资合同》约定支付因供电量不足使其减少的收入4,735.10万元;并以非公开协议资产收购方式回购相关BOOT项目资产,交易金额为9,860.87万元。

公司对2024年度日常关联交易进行预计。预计2024年度日常关联交易采购商品、接受劳务金额不超过3,000,000万元,销售商品、提供劳务金额不超过220,000万元,租赁等业务发生金额不超过8,000万元。 20231221：股东大会通过 20240827：公司增加对2024年度日常关联交易进行预计:与甘肃祁连山水泥集团有限公司及其所属公司发生的采购商品、接受劳务金额不超过100,000万元;与甘肃祁连山水泥集团有限公司及其所属公司发生的销售商品、提供劳务金额不超过20,000万元;与安徽海中环保有限责任公司及其所属公司发生的销售商品、提供劳务金额不超过2,000万元;与浙江中建网络科技股份有限公司及其所属公司发生的采购商品、接受劳务金额不超过500万元;董事会同意公司经营层在甘肃祁连山水泥集团有限公司及其所属公司、安徽海中环保有限责任公司及其所属公司、浙江中建网络科技股份有限公司及其所属公司的同一集团额度范围内调整。 20240913:股东大会通过 20241205：2024年1-10月实际发生金额1,948,603.41万元

新疆天山水泥股份有限公司(以下简称“公司”或“天山股份”)于2022年4月28日与关联方宁夏建材集团股份有限公司(以下简称“宁夏建材”)签署《宁夏建材集团股份有限公司与新疆天山水泥股份有限公司之重大资产出售协议》(以下简称“《重大资产出售协议》”),拟以现金增资方式收购关联方宁夏建材所持水泥等相关业务子公司的控股权及其持有的水泥等相关业务涉及的商标等资产(以下简称“本次收购”或“本次交易”)。

为加快国际化发展步伐，新疆天山水泥股份有限公司（简称“天山股份”或“公司”）及中国中材国际工程股份有限公司（简称：“中材国际”）拟向公司全资子公司中材水泥有限责任公司（简称“中材水泥”）以现金方式增资共计823,239.39万元；其中公司增资414,672.00万元，中材国际增资408,567.39万元（其中400,000万元计入注册资本，其余计入资本公积）。本次增资完成后，中材水泥注册资本将由185,328万元增加至1,000,000万元，公司持有中材水泥60%股权，中材国际持有中材水泥40%股权，本次交易不涉及中材水泥控制权的变更。

预计2023年度日常关联交易采购商品、接受劳务金额不超过3,000,000万元,销售商品、提供劳务金额不超过220,000万元,租赁等业务发生金额不超过8,000万元。 20221227：股东大会通过 20231205：2023年1-10月实际发生金额为2132152万元。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司(以下简称“祁连山”)主要从事水泥、商品混凝土的研究、开发、制造、销售等水泥相关业务(以下简称“水泥业务”),现祁连山拟以其全部资产及负债(以下简称“置出资产”)与中国交通建设股份有限公司(以下简称“中国交建”)持有的中交公路规划设计院有限公司100%股权、中交第一公路勘察设计研究院有限公司100%股权、中交第二公路勘察设计研究院有限公司100%股权和中国城乡控股集团有限公司(以下简称“中国城乡”)持有的中国市政工程西南设计研究总院有限公司100%股权、中国市政工程东北设计研究总院有限公司100%股权、中交城市能源研究设计院有限公司100%股权中的等值部分进行置换(以下简称“本次资产置换”),差额部分由祁连山以向中国交建及中国城乡非公开发行股份的方式购买,同时祁连山拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金(以下简称“祁连山重组”)。本次资产置换完成后,置出资产将由中国交建及中国城乡持有。中国交建及中国城乡拟与公司签署《托管意向协议》,委托公司对其持有的置出资产进行经营管理(以下简称“本次托管”) 20221229：截至目前,各方在《托管意向协议》的基础上进一步磋商,拟签署正式的《托管协议》 20230909：公司近日收到国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不予禁止决定书》(反执二审查决定[2023]559号),国家市场监督管理总局决定对祁连山本次重组所涉经营者集中事项不予禁止。 20231124：截至本公告日,祁连山持有的祁连山水泥85%的股权过户至中国交建、祁连山水泥15%的股权过户至中国城乡名下的工商变更登记手续已办理完毕。公司与中国交建、中国城乡签署的关于祁连山水泥的《托管协议》已生效。

　　为优化企业资源配置，提高资产运营效率，并聚焦新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”）主业发展，公司全资子公司中材水泥有限责任公司（以下简称“中材水泥”）拟将其持有的中国建材集团财务有限公司（以下简称“集团财务公司”）41.67%的股权以非公开协议的方式转让给公司控股股东中国建材股份有限公司（以下简称“中国建材股份”）。

2022年度,新疆天山水泥股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)及控股子公司与关联方在购买商品、接受劳务、销售商品、提供劳务、租赁等方面发生了关联交易,所有关联交易价格均以同类交易的市场价格为依据,未以任何方式损害本公司和本公司股东的利益。 20220113：股东大会通过 20221210：本次预计2022年度日常关联交易追加情况:预计增加采购商品、接受劳务的日常关联交易金额不超过人民币780,000万元。 20221227：股东大会通过

为优化新疆天山水泥股份有限公司(以下简称“公司”)财务管理,规范公司与中国建材集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)之间发生的关联交易,提高资金使用效率,降低融资成本和融资风险,公司拟与财务公司签署金融服务协议,由财务公司为我公司提供相关金融服务。 20221227：股东大会通过

因公司合并报表范围发生变化,为满足子公司融资需求,提高融资效率,节约财务费用,公司子公司拟向公司实际控制人中国建材集团有限公司(以下简称“中建材集团”)申请借款金额人民币12,205万元,借款期限1年,到期后双方无异议自动展期,每次展期1年,展期次数不限,借款年利率为签署日全国银行间同业拆借中心最新发布的一年期贷款市场报价利率(LPR)下浮20%,即3.08%,低于公司在金融机构同期贷款平均利率。 20221221：根据生产经营的需要,子公司南方水泥有限公司、中国联合水泥集团有限公司向公司实际控制人中国建材集团有限公司申请借款金额人民币合计12,205万元,借款期限1年,到期后双方无异议自动展期。

为满足公司及子公司融资需求,提高融资效率,节约财务费用,公司及合并报表范围内的子公司拟通过贷款、委托贷款等形式向中国建材股份有限公司(以下简称“中国建材股份”)申请增加不超过人民币100亿元的借款额度,用于归还到期贷款、补充流动资金等,公司及子公司可根据实际资金需求情况分批或一次性申请借款,借款利率不高于公司在金融机构同期贷款平均利率,该额度有效期为三年,在额度有效期内可循环提取和使用上述额度,可提前归还借款。 20220813：股东大会通过

2022年3月25日,新疆天山水泥股份有限公司(以下简称“公司”)召开第八届董事会第六次会议,审议通过了《关于对外投资的议案》,同意池州中建材新材料有限公司(以下简称“池州新材料公司”或“标的公司”)参与竞买贵池区横山矿区及外围水泥用灰岩矿采矿权,并投资不超过91.51亿元实施配套池州新材料公司建设池州市贵池区横山矿区及外围水泥用灰岩矿4000万吨/年建设工程项目,具体内容详见《关于对外投资的公告》(公告编号:2022-031)。现基于投资项目的实际情况,池州新材料公司拟增加配套项目,则增加后项目总投资额约106.13亿元。且因池州新材料公司将依托矿山资源投资建设工程项目,公司之控股子公司南方水泥有限公司(以下简称“南方水泥”)拟对池州新材料公司进行增资,用于满足其项目建设资金的需求。

新疆天山水泥股份有限公司(以下简称“公司”)拟以现金方式收购关联方宁夏建材集团股份有限公司(以下简称“宁夏建材”)所持水泥等相关业务子公司的控股权等资产(以下简称“标的资产”),最终股权收购比例及收购价格将进一步经审计、评估后协商确定。

上市公司拟采用发行股份及支付现金的方式,向中国建材等26名交易对方购买中联水泥100%股权、南方水泥99.9274%股权、西南水泥95.7166%股权及中材水泥100%股权等资产。

2020年度新疆天山水泥股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)及控股子公司与关联方在购买商品、接受劳务、销售商品、提供劳务、租赁等方面发生了关联交易,所有关联交易价格均以同类交易的市场价格为依据,未以任何方式损害本公司和本公司股东的利益。预计2021年度公司将与关联方企业发生日常关联交易,涉及向关联方购买商品、接受劳务、销售商品、提供劳务、租赁等业务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“股票上市规则”)的相关规定,结合本公司实际情况,公司对2021年度日常关联交易进行了预计。公司预计2021年度日常关联交易采购商品、接受劳务金额不超过40,300万元,销售商品、提供劳务金额不超过30,400万元,租赁业务发生金额不超过200万元。2021年本公司与关联方拟开展各项日常关联交易的预计总金额以及2020年1-11月同类交易实际发生金额详见后述表格内容。 20210112：股东大会通过 20211029：由于重组后的公司的子企业数量、资产及产能规模大幅增加,预计2021年度公司将与关联方企业发生日常关联交易,涉及向关联方增加购买商品、接受劳务、销售商品、提供劳务、租赁等业务。根据股票上市规则的相关规定,结合本公司实际情况,公司拟对2021年度日常关联交易进行追加,预计增加2021年度日常关联交易采购商品、接受劳务金额不超过600,000万元,销售商品、提供劳务金额不超过50,000万元,租赁等业务发生金额不超过5,000万元。 20211116：股东大会通过 20211228：2021预计新增交易金额1134000万元 20220113：股东大会通过

为满足公司日常运营的资金需求,公司(含控股子公司、孙公司)拟向控股股东广田控股集团有限公司(以下简称“广田控股”)申请借款,额度不超过2.8亿元人民币,借款期限不超过1年,到期前,经双方协商一致可以展期。在借款额度范围内,公司可随借随还,额度循环使用,借款年利率不超过6%。如公司未按期还款,则自逾期之日起,按借款利率上浮30%的逾期利率按实际逾期天数计收罚息。本次借款无需提供任何抵押或担保。具体借款金额及借款期限,以双方签订的协议为准。

新疆天山水泥股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)下属子公司南方水泥有限公司(以下简称“南方水泥”)及其子公司池州中建材新材料有限公司(以下简称“池州中建材”)与中材节能股份有限公司(以下简称“中材节能”)下属子公司中材节能国际投资有限公司(以下简称“中材节能投资公司”)共同出资设立池州中建材杭加新材料有限公司(以下简称“池州杭加公司”),投资额20,000万元,其中南方水泥持股56%,池州中建材持股39%,中材节能投资公司持股5%。

新疆天山水泥股份有限公司(以下简称“天山股份”或“公司”)之控股子公司南方水泥有限公司(以下简称“南方水泥”)拟按评估值以现金方式收购苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司(以下简称“苏非院”)所持中建材新材料有限公司(以下简称“中建材新材料”)3.607%股权,交易金额为6,382.2258万元。

因公司合并报表范围发生变化,为满足公司及子公司融资需求,提高融资效率,节约财务费用,公司及合并报表范围内的子公司拟通过贷款、委托贷款等形式向中国建材股份有限公司(以下简称“中建材股份”)申请增加不超过人民币100亿元的借款额度用于归还到期贷款、补充流动资金等,公司及子公司可根据实际资金需求情况分批申请借款、借款利率不高于公司在金融机构同期贷款平均利率、该额度有效期为三年,在额度有效期内,可循环提取和使用上述额度、可提前归还借款。 20211116：股东大会通过

为优化新疆天山水泥股份有限公司(以下简称“天山股份”或“公司”)财务管理,规范公司及新纳入合并报表范围的下属企业与中国建材集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)之间发生的关联交易,提高资金使用效率,降低融资成本和融资风险,公司拟与财务公司签署金融服务协议,调整2021年、2022年金融业务额度,由财务公司为我公司提供相关金融服务。 20211116：股东大会通过

为共享物流平台业务发展红利,打开物流业务通道,开拓新的经济增长点,新疆天山水泥股份有限公司(以下简称“天山股份”、“本公司”或“公司”)与中建材集团进出口有限公司(以下简称“中建材进出口公司”)及天津瑞创企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“瑞创合伙”)共同参股投资宁夏建材集团股份有限公司(以下简称“宁夏建材”)全资子公司赛马物联科技(宁夏)有限公司(以下简称“赛马物联”),天山股份以现金方式增资12,840万元取得其30%股权。增资完成后,赛马物联注册资本将由5,000万元增至20,000万元。

新疆天山水泥股份有限公司(以下简称“公司”或“天山股份”)拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易(以下简称“本次重组”)。本次重组实施后,因纳入公司合并报表范围的公司发生了变化,公司的持续性关联交易将随本次重组完成而发生变化。为规范中国建材集团有限公司(以下简称“中国建材集团”)及其纳入合并报表范围内的下属企业与公司及其纳入合并报表范围内的下属企业发生的商品采购、商品销售等相关交易和生产保障服务等相关交易,公司与中国建材集团签署附生效条件的《商品供应框架协议》和《综合服务框架协议》;为规范中国建材股份有限公司(以下简称“中国建材股份”)及其纳入合并报表范围内的下属企业(不包括天山股份及其纳入合并报表范围的下属企业)、中国建材集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)与公司及其纳入合并报表范围的下属企业之间发生的关联交易,公司与中国建材股份、财务公司签署附生效条件的《综合金融服务框架协议》。 20210402：股东大会通过

中国建材股份有限公司(以下简称“中国建材”)为切实履行其向新疆天山水泥股份有限公司(以下简称“天山股份”、“上市公司”、“公司”)作出的避免与解决同业竞争相关承诺,充分发挥天山股份的专业管理和运营优势,于2021年3月2日与天山股份签署了《关于北方水泥有限公司之股权托管协议》(以下简称“《股权托管协议》”)。中国建材将其所持有的北方水泥有限公司(以下简称“北方水泥”)的全部股权委托天山股份按照协议约定进行管理,并由天山股份代表中国建材行使委托范围内的股东权利。 20210402：股东大会通过

根据《工业和信息化部关于印发钢铁水泥玻璃行业产能置换实施办法的通知》(工信部原[2017]337号)文件精神和《水泥玻璃行业产能置换实施办法》等政策规定,本公司下属公司新疆屯河水泥有限责任公司(以下简称“屯河水泥”)向崇左南方水泥有限公司(以下简称“崇左南方”)转让熟料产能指标用于熟料项目建设,具体产能指标如下:120万吨/年熟料产能,设计产能4000t/d,生产许可证号XK08-001-06882。屯河水泥与崇左南方签署了《熟料产能指标转让协议》,交易总价款为人民币13,200万元(大写:壹亿叁仟贰佰万元整)。

为借助合作方专业化经营优势,共享危废处置行业发展红利,新疆天山水泥股份有限公司(以下简称“天山股份”或“本公司”)与关联方中材国际环境工程(北京)有限公司(以下简称“中材环境公司”)、非关联方江苏康和环保科技有限公司(以下简称“康和环保公司”)共同投资设立江苏中天共康环保科技有限公司(最终名称以注册机构核准为准)(以下简称“合资公司”)。

为满足公司融资需求,提高融资效率,节约财务费用,新疆天山水泥股份有限公司(以下简称“公司”或“天山股份”)拟向中国建材股份有限公司(以下简称“中建材股份”)申请不超过人民币4亿元的借款额度用于归还到期贷款及补充流动资金。公司可根据实际资金需求情况分批申请借款、每次借款期限自提款之日起不超过一年、借款利率低于公司在金融机构同期贷款平均利率、该额度有效期为三年,在额度有效期内,可循环提取和使用上述额度、可提前归还借款。 20200418：股东大会通过

新疆天山筑友混凝土有限责任公司(以下简称“天山筑友”)为天山股份控股子公司,持股比例为70%,新疆天山建筑材料检测有限公司(以下简称“天山检测”)为天山筑友的全资子公司,主要经营范围:检测:建筑钢材、水泥、建筑用砂石、砌墙砖和砖块、轻集料、砂浆、混凝土外加剂、防水材料、土工、掺和料新型建材及化工产品研究、开发应用、技术转让、技术服务。中国建材检验认证集团股份有限公司(以下简称“国检集团”)是专门从事认证检验检测等业务的专业公司,业务主要包括检验、认证、安全生产技术服务、仪器设备研发与销售、延伸服务五大业务平台,目前已启动中国建材集团内检验检测业务重组项目。国检集团与天山股份实际控制人均为中国建材集团有限公司(以下简称“中国建材集团”)。公司为解决两材重组后检验检测业务同业竞争,剥离非主业子企业,借助国检集团的专业化经营优势和发展潜力,通过与国检集团的合作共享认证检验检测行业发展红利。国检集团、天山股份与天山筑友签订了《关于新疆天山建筑材料检测有限公司的股权转让协议》,国检集团以94.42万元购买天山检测51%股权并控股天山检测,天山股份以90.71万元购买天山检测49%股权,交易完成后,天山检测成为天山股份的参股公司,不再纳入公司合并报表范围。

预计2020年度公司将与关联方企业发生日常关联交易,涉及向关联方购买商品、接受劳务、销售商品、提供劳务、租赁等业务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“股票上市规则”)的相关规定,结合本公司实际情况,公司对2020年度日常关联交易进行了预计。公司预计2020年度日常关联交易采购商品、接受劳务金额不超过48,000万元,销售商品、提供劳务金额不超过34,000万元,租赁业务发生总额不超过130万元。2020年本公司与关联方拟开展各项日常关联交易的预计总金额82130万元。 20191214：股东大会通过

为了优化公司财务管理,提高资金使用效率,降低融资成本和融资风险,新疆天山水泥股份有限公司(以下简称“公司”)拟与中国建材集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)进行合作、签署金融服务协议,由财务公司为我公司提供相关金融服务。 20191214：股东大会通过

新疆天山水泥股份有限公司(以下简称:“公司”或“本公司”)在2009年至2014年期间陆续收到控股股东中国中材股份有限公司(以下简称:中材股份)拨付给本公司的国有资本经营预算资金(以下简称:专项拨款)共计53,513万元,该专项拨款作为国有独享资本金计入本公司“专项应付款”科目。2018年5月公司的控股股东中材股份与中国建材股份有限公司(以下简称:中国建材股份)进行换股吸收合并,合并后中国建材股份存续,中材股份相应办理退市及注销登记,中材股份的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利和义务由中国建材股份承接与承继,依据《加强企业财务信息管理暂行规定》(财企[2012]23号)相关规定,上述专项拨款转作中国建材股份对公司的委托贷款。 20190907：股东大会通过

本公司第六届董事会第三十六次会议审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于对外担保的议案》，新疆新能源（集团）环境发展有限公司（以下简称“环境发展公司”）为本公司参股34%的公司，其全资子公司新疆新能源（集团）准东环境发展有限公司（以下简称“准东公司”）为准东危废处置项目（一期）于2016年向银行申请授信12,500万元；其全资子公司新疆新能源（集团）吐鲁番金越环境科技有限公司（以下简称“金越公司”）为其吐鲁番水泥窑协同处置工业固废项目拟向银行申请授信4,772万元。审议同意：（1）本公司按股权比例为参股公司环境发展公司的全资子公司准东公司的项目融资提供连带责任担保。按照34%的股权比例所对应的担保范围，本公司为准东公司该项目贷款提供的担保金额不超过人民币4,250万元。（2）同意本公司按股权比例为参股公司环境发展公司的全资子公司金越公司的项目融资提供连带责任担保。按照34%的股权比例所对应的担保范围，本公司为金越公司该项目贷款提供的担保金额不超过人民币1,622.48万元。（3）同意董事会提请股东大会同意授权董事长及其授权人士全权办理本次对外担保的相关事宜，包括但不限于签署相关文件、办理相关手续等。 20190810：公司于2019年8月9日与中国银行股份有限公司乌鲁木齐市分行签署了《保证合同》,公司按照34%持股比例为金越公司对应的担保范围提供连带责任担保。为确保公司利益,环境发展公司与本公司于同日签署了《反担保合同》。

为了优化公司财务管理,提高资金使用效率,降低融资成本和融资风险,新疆天山水泥股份有限公司(以下简称“公司”或“天山股份”)拟与中国建材集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)进行合作、签署金融服务协议,由财务公司为我公司提供相关金融服务。 20181229：股东大会通过

为满足公司短期融资资金需求,提高融资效率,新疆天山水泥股份有限公司(以下简称“公司”或“天山股份”)拟向中国建材股份有限公司(以下简称“中建材股份”)借款,用于归还到期贷款及补充流动资金,借款余额不超过人民币7亿元,借款期限为自提款之日起不超过一年、借款利率不高于本公司在金融机构同期贷款平均利率,借款期间可根据实际需要循环提取和使用上述借款。 20181229：股东大会通过

2019年,公司预计与关联方发生关联交易预计金额66780万元。 20181229：股东大会通过

2018年度,公司预计与关联方新疆天山建材(集团)有限责任公司,中国中材股份有限公司,中国建材集团有限公司等发生采购商品,接受劳务等的日常关联交易，预计关联交易金额51760.0000万元。 20180418：股东大会通过 20180720：对公司与新疆青松建材化工(集团)股份有限公司及其所属公司、中建西部建设股份有限公司及其所属公司2018年度增加日常关联交易进行了预计。预计增加2018年日常关联交易采购商品、接受劳务金额不超过2,000.00万元,销售商品、提供劳务金额不超过12,000.00万元。

公司收到新疆天山建材（集团）房地产开发有限公司（以下简称：天山房产）、新疆天山建材（集团）有限责任公司（以下简称：天山建材集团）《合作商请函》，主要内容为：为进一步深化巩固合作关系，现商请贵公司将对天山房产的相关债权转为天山房产股权，战略入股天山房产，携手合作开拓自治区房地产市场。

公司收到新疆天山建材(集团)房地产开发有限公司(以下简称:天山房产)、新疆天山建材(集团)有限责任公司(以下简称:天山建材集团)《合作商请函》,主要内容为:为进一步深化巩固合作关系,现商请贵公司将对天山房产的相关债权转为天山房产股权,战略入股天山房产,携手合作开拓自治区房地产市场。 20171230：股东大会通过

中材股份直接持有公司312,381,609股,持股比例为35.49%,为公司控股股东。本次非公开发行完成后,根据本次发行股票数量上限计算,公司总股本将变更为1,047,739,742股,中材股份的持股总量将达到480,020,092股,相对应的持股比例将增加为45.81%,中材股份仍为公司控股股东,中材集团仍为公司实际控制人。 20161209：公司于近日收到国务院国有资产监督管理委员会《关于新疆天山水泥股份有限公司非公开发行A股股票有关问题的批复》(国资产权[2016]1221号) 20170210：新疆天山水泥股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年2月9日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(编号:170162)。中国证监会依法对公司提交的《新疆天山水泥股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。 20170413：董事会通过《关于公司本次非公开发行股票预案(修订稿)的议案》 20170818：2016年度权益分派方案实施后,本次非公开发行A股股票的发行价格由6.86元/股调整为6.82元/股,发行数量由不超过167,638,483股(含本数)调整为不超过168,621,700股(含本数)。 20171114：2017年11月13日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发审委员会对新疆天山水泥股份有限公司(以下简称“公司”)2016年度非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据审核结果,公司本次非公开发行A股股票的申请获得审核通过。 20171125：董事会通过《关于公司非公开发行股票决议及授权延期的议案》 20171206：新疆天山水泥股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月5日收到中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天山水泥股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]2205号) 20171208：截至目前,本次非公开发行股票的认购对象已于2017年12月6日缴付认购资金,保荐机构(主承销商)已于同日将募集资金净额划付至公司依法设立的募集资金专户,本次非公开发行的验资机构已分别对保荐机构(主承销商)指定收款账户和公司募集资金专户的资金到账情况进行验资并出具了《验资报告》。 20171213：本次非公开发行新增股份168,621,700股,将于2017年12月14日在深圳证券交易所上市。本次发行中,中材股份认购本次发行的股份自发行结束之日起36个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的,依其规定。根据深圳证券交易所相关业务规则规定,本次非公开发行股票上市日,公司股价不除权。本次非公开发行完成后,公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

本公司拟通过中材集团财务有限公司(以下简称:中材财务公司)向本公司控股股东中国中材股份有限公司(以下简称:中材股份)办理2.8亿元委托贷款,并与中材股份、中材财务公司签订《委托贷款合同》等相关法律文件。

预计2017年度日常关联交易采购商品、接受劳务金额不超过人民币37,800.00万元,销售商品、提供劳务金额不超过人民币9,500.00万元。 20170407：股东大会通过 20180323：2017年度实际发生金额26044.08万元

2016年度,公司预计与关联方中国中材国际工程股份有限公司,中国建筑材料工业地质勘查中心江苏总队等发生采购商品,接受劳务等日常性关联交易,预计关联交易金额不超过112145.6766万元。 20160420：股东大会通过 20170316：董事会通过《新疆天山水泥股份有限公司关于增加2016年度日常关联交易金额的议案》,2016年度关联交易调增金额不超过2520万元。

为满足公司生产经营的资金需求、降低财务费用,本公司及所属子公司2016年已通过中材集团财务有限公司(以下简称:中材财务公司)向本公司控股股东中国中材股份有限公司(以下简称:中材股份)办理6亿元委托贷款,该贷款将于2017年到期,现公司拟申请对该委贷续借一年,并签署《委托贷款合同》。

本次非公开发行的对象为公司控股股东中材股份,共1名特定投资者,符合中国证监会等证券监管部门规定的不超过10名发行对象的规定。中材股份拟以现金及其拨入天山股份的国有资本经营预算资金尚未转增资本而形成的债权认购股份,认购金额为113,513万元,其中以现金方式认购的金额为60,000万元,以债权方式认购的金额为53,513万元。中材股份已经与公司签署了附生效条件的股份认购合同。 本次发行的定价基准日为公司第六届董事会第十五次会议决议公告日。本次非公开发行价格为定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量),即6.07元/股(向上舍入至保留两位小数)。 本次发行股票的数量为不超过187,006,589股(含187,006,589股),最终发行数量将提请公司股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构(主承销商)协商确定。 20160719：董事会通过《关于公司本次非公开发行股票预案(修订稿)的议案》 20160804：公司于近日收到国务院国有资产监督管理委员会《关于新疆天山水泥股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》(国资产权[2016]817号) 20160808：股东大会未通过

公司2016年第四次临时股东大会审议通过了《关于子公司开展融资租赁业务及为子公司提供担保的议案》,同意本公司下属子公司以自身的固定资产作为租赁物,采取售后回租形式向融资租赁公司或银行申请融资,担保方式将采用由本公司为子公司提供信用保证、公司所持子公司股权质押、子公司资产抵押等途径。上述融资租赁业务涉及的资产净值合计不超过20亿元(含20亿元),其中向单一机构主体申请融资额不超过10亿元(含10亿元),拟融资规模合计不超过人民币20亿元(含20亿元),融资期限不超过五年(含五年)。2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于本公司发行非公开定向债务融资工具的议案》,同意本公司发行不超过20亿人民币(含本数)非公开定向债务融资工具,发行期限不超过3年(含3年)。中国中材股份有限公司(以下简称:中材股份)拟为本公司及下属子公司开展上述两项业务提供总额不超过10亿(含本数)的担保。被担保单位依据中材股份实际提供担保额度的1.5%向中材股份一次支付担保费。

2015年度,公司预计与关联方新疆天山建材实业有限责任公司,新疆天山建材机械有限责任公司,新疆建化实业有限责任公司等发生采购商品、接受劳务,销售水、电、汽等的日常关联交易，预计关联交易金额185327.8964万元。 20150423：股东大会通过 20160326：2015年实际发生额31047.9327万元。

为满足公司生产经营的资金需求、降低财务费用,本公司所属子公司于2015年通过银行向本公司控股股东中国中材股份有限公司(以下简称:“中材股份”)办理委托贷款4亿元,贷款将于2016年到期,现拟申请通过中材集团财务有限公司(以下简称:中材财务公司)向中材股份办理4亿元委托贷款,并签署《委托贷款合同》。 20151226：股东大会通过

1、关联交易的主要内容：本公司拟通过中材财务有限公司向中材股份办理2亿元委托贷款，并与中材股份、中材财务有限公司签订《委托贷款合同》等相关法律文件。 2、鉴于中材股份为公司控股股东，公司与中材财务有限公司的实际控制人同为中国中材集团有限公司（以下简称：中材集团），根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3条规定，本次交易构成公司的关联交易。 3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 20151226：股东大会通过

关联交易的主要内容:本公司2015已通过中材集团财务有限公司(以下简称:中材财务公司)向本公司控股股东中国中材股份有限公司(以下简称:中材股份)办理2亿元委托贷款,该贷款将于2016年到期,现公司拟申请对该委贷续借一年并与中材股份、中材财务有限公司签订《委托贷款合同》等相关法律文件。 20151226：股东大会通过

新疆天山水泥股份有限公司(以下简称“本公司”)拟与中材集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)办理存款、结算及经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他业务,并与其签订《金融服务协议》。

新疆天山水泥股份有限公司出售仓房沟厂区土地及地上建筑物、设备给新疆新疆天山建材(集团)房地产开发有限公司，该公司是本公司实际控制人所属集团内公司因此构成关联交易。

　　2014年公司拟与关联方新疆天山建材实业有限责任公司,新疆天山建材机械有限责任公司,新疆金建建材有限责任公司等发生采购商品,接受劳务,销售水、电、汽,水泥、商混的日常关联交易，预计交易金额为257745万元。 20140404：股东大会通过 20150321：2014年度,公司与关联方实际发生日常关联交易金额为60935.5448万元。

为满足公司生产经营要求，本公司全资子公司阿克苏天山多浪水泥有限责任公司（简称：天山多浪）拟通过银行向公司控股股东中国中材股份有限公司（简称：中材股份）办理2亿元委托贷款，用以补充公司流动资金。公司控股子公司江苏天山水泥集团有限公司（简称：江苏天山）拟通过银行向中材股份办理的2亿元委托贷款，用以补充公司流动资金。 20150214：股东大会通过

新疆天山水泥股份有限公司(以下简称“本公司”)拟与中材集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)办理存款、结算及经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他业务,并与其签订《金融服务协议》。 财务公司为本公司提供各类优质金融服务和支持。本公司通过财务公司资金业务平台,办理存款、结算及其它金融服务业务。预计2015年度本公司在财务公司结算户上的每日存款余额(含应计利息)不超过人民币50000万元。预计2015年度财务公司为本公司提供的综合授信余额(含应计利息)最高不超过人民币60000万元。 20141112：股东大会通过

公司控股子公司江苏天山水泥集团有限公司(以下简称江苏天山)拟通过中材集团财务有限公司(以下简称中材财务公司)向本公司控股股东中国中材股份有限公司(以下简称中材股份)办理2亿元委托贷款。 20140828：股东大会通过

本公司2014年4月25日召开的五届二十四次董事会审议通过了《关于吐鲁番天山等五个新建项目余热发电以BOOT模式建设的议案》，公司全资子公司吐鲁番天山水泥有限责任公司（以下简称：吐鲁番天山）3000t/d熟料水泥生产线、公司全资子公司库车天山水泥有限责任公司（以下简称：库车天山）5000t/d熟料水泥生产线，公司全资子公司克州天山水泥有限责任公司（以下简称：克州天山）5000t/d熟料水泥生产线、公司全资子公司若羌天山水泥有限责任公司（以下简称：若羌天山）3000t/d熟料水泥生产线工程，公司控股子公司屯河水泥有限责任公司之全资子公司富蕴天山水泥有限责任公司（以下简称：富蕴天山）3000t/d熟料水泥生产线均配套有余热发电项目。为减轻公司资金压力，上述五个项目的配套余热发电工程，公司拟分别采用BOOT模式建设。 本公司吐鲁番天山水泥有限责任公司3000t/d生产线余热发电工程（6MW）、库车天山水泥有限责任公司5000t/d生产线余热发电工程（15MW）、克州天山水泥有限责任公司5000t/d生产线余热发电工程（9MW）、若羌天山水泥有限责任公司3000t/d生产线余热发电工程（6MW）、富蕴天山水泥有限责任公司3000t/d生产线余热发电工程（6MW）五个发电项目拟以BOOT模式建设。公司通过邀请议标形式，邀请杭州中科节能技术有限公司、中材节能股份有限公司、武汉建筑材料工业设计研究院有限公司等多家企业进行投标。经过对竞标企业的施工技术方案、资质等因素的综合评比以及对实际BOOT模式业绩的了解，经过综合评定后，最终确定中材节能股份有限公司为中标单位。 20140514：股东大会通过

　　1、关联交易的主要内容：为满足公司生产经营的资金需求，本公司2014年拟向中材集团财务有限公司（以下简称：中材财务公司）申请办理不超过3亿元的借款。 　　2、鉴于公司与中材集团财务有限公司的实际控制人同为中国中材集团有限公司（以下简称：中材集团），根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3条规定，本次交易构成公司的关联交易。 20140404：股东大会通过 　　

根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2008年修订)(以下简称“股票上市规则”)的相关规定,结合本公司实际情况,对公司2013年度日常关联交易进行了预计。2013年度公司日常关联交易预计:预计2013年交易金额为不超过323580万元。 20130330：股东大会通过 20140313：2013年度公司与上述关联方发生的实际交易金额为110472.9884万元。

　　本公司下属子公司目前存在部分高利率银行借款，为满足公司生产经营要求，降低公司财务费用，本公司全资子公司阿克苏天山多浪水泥有限责任公司（简称：天山多浪）通过银行向大股东中国中材股份有限公司（简称：中材股份）办理2亿元委托贷款，用以补充公司流动资金,借款利率为人民银行公布的同期贷款基准利率下浮5%。公司控股子公司江苏天山水泥集团有限公司（简称：江苏天山）2012年通过银行向中材股份办理的2亿元委托贷款，将于2013年4月1日到期，公司拟申请对该笔委贷续借，利率为人民银行公布的同期贷款基准利率。 20130222：股东大会通过 20140218：董事会通过 《关于本公司之子公司通过银行向关联方办理委托贷款续借的议案》 20140312：股东大会通过

　　1、关联交易的主要内容：公司控股子公司江苏天山拟通过中材财务有限公司向中材股份办理2亿元委托贷款。 　　2、鉴于中材股份为公司控股股东，公司与中材财务有限公司的实际控制人同为中国中材集团有限公司（以下简称：中材集团），根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3条规定，本次交易构成公司的关联交易。 20140122：股东大会通过 　　

本公司所属全资子公司哈密天山水泥有限责任公司(以下简称:哈密天山)、控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司(以下简称:屯河水泥)拟与中材节能股份有限公司(以下简称“中材节能”)签订工程设计、设备供货服务及工程施工合同,合同涉及总价款为18750万元。

1、新疆天山水泥股份有限公司(以下简称“本公司”)拟与中材集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)办理存款、结算及经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他业务,并与其签订《金融服务协议》。2、财务公司属本公司实际控制人中国中材集团有限公司(以下简称“中材集团”)的控股子公司,按照《深圳证券交易所股票规则》的规定,本公司与财务公司属于受同一法人控制的关联关系,本次交易构成关联交易。 20130711：股东大会通过

　　本公司2012年2月28日召开的五届三次董事会审议通过了《关于新疆天山水泥股份有限公司2012年日常关联交易事项的议案》，本公司在2011年度日常关联交易发生的基础上预测了与关联方2012年日常关联交易。但由于本年度内有新增关联方并发生日常经营性关联交易，因此，对新增关联交易进行审议。中国中材国际工程股份有限公司主要经营业务为工程总包和设计等，2012年本公司与该企业在销售水泥、商品混凝土等方面，发生总额不超过2,500万元的业务；中材科技股份有限公司，该公司及其所属子公司2012年度为主要为我公司提供收尘滤袋和矿山勘查服务，2012年本公司与该企业发生合计不超过1500万元的业务；新疆西部建设股份有限公司，本公司及所属公司2012年度与新疆西部建设股份有限公司及其所属在销售水泥、矿渣微粉等方面，发生合计不超过6,000万元的业务，以上交易构成关联交易。 20130222：股东大会通过

新疆西部建设股份有限公司（以下简称：西部建设）为本公司参股企业，截止2012年6月30日公司共持有西部建设13,317,750股，持股比例为6.34%，为西部建设持股5%以上的股东，同时本公司总裁赵新军为西部建设董事。根据深交所股票上市规则的10.1.3条和10.1.5的相关规定，本公司与西部建设构成关联关系。 　　公司2011年和2012年1-6月与西部建设发生关联交易情况如下：交易方式为销售水泥、矿渣微粉交易金额为2011年实际发生的总金额（不含税）119,655,128.21元.2012年1-6月实际发生的总金额（不含税）21,290,334.87元.

本公司五届一董事会审议通过了《关于向新疆中材精细化工有限责任公司增资的议案》，本公司拟以评估结果为依据，确定以每股 1 元的价格对新疆中材精细化工有限责任公司（以下简称：中材精细化工）进行现金增资 480万元，增资后本公司将持有中材精细化工16.00%的股权。由于中材精细化工为本公司第一大股东中国中材股份有限公司集团内所属公司，上述公司与本公司所属公司发生的交易为关联交易。 20120118：股东大会通过

新疆中材精细化工有限责任公司，该公司为苏州混凝土水泥制品研究院有限公司的控股子公司，是本公司实际控制人所属集团内公司，主要为我公司提供混凝土外加剂，根据《深圳交易所股票上市规则》的相关规定要求，该公司与我公司发生的交易行为构成关联交易。预计2012年与该公司发生关联交易总额合计新增不超过1500万元。 20120809：股东大会通过

天津矿山工程有限公司，该公司为中材矿山建设有限公司的全资子公司，是本公司实际控制人所属集团内公司，主要为我公司进行矿山采掘服务，根据《深圳交易所股票上市规则》的相关规定要求，该公司与我公司发生的交易行为构成关联交易。预计2012年与该公司发生关联交易总额合计新增不超过600万元。 20120809：股东大会通过

　　为满足公司生产经营的资金需求、降低财务费用,公司第四届董事会第十次会议和2010年第二次股东大会审议通过了《关于本公司及控股子公司通过银行向关联方委托贷款的议案》，公司通过银行向本公司控股股东中国中材股份有限公司（以下简称：“中材股份”）办理委托贷款，用以置换本公司及下属子公司的部分高利率的贷款、补充流动资金及项目建设，该笔贷款总额为7亿元，将于2012年4月1日到期，截止目前公司已归还贷款3亿元，尚存委托贷款4亿元。 　　2012年为公司快速发展的一年，为了配合公司项目建设资金需要，缓解公司资金压力，公司计划对剩余的4亿元委托贷款续借一年。借款利率为人民银行公布的同期贷款基准利率。 20120419：股东大会通过

公司2012年与新疆天山建材实业有限责任公司,新疆金建建材有限责任公司,新疆建化实业有限责任公司等公司发生采购商品，接受劳务，销售产品等日常关联交易额为318920万元。 20120323：股东大会通过

新疆近年面临跨跃式发展的大好机遇，公司未来三年水泥业务的主要发展区域将是在新疆；为了更好地发展本公司在新疆的业务，本公司拟将持有云浮天山的30.94%股权，全部转让给中材水泥有限责任公司。股权转让定价以中威正信（北京）资产评估有限公司的评估结果（评估报告：中威正信评报字（2010）第1160 号）为依据。

本公司所属全资子公司洛浦天山拟与成都院签订工程设计及设备供货服务合同，合同涉及总价款为 23280万元。 鉴于：本公司与成都院同受中国中材集团有限公司实际控制，故本次公司与该公司签署合同事宜构成关联交易。 20111110：股东大会通过

根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2008年修订）（以下简称“股票上市规则”）的相关规定，结合本公司实际情况，对公司2011年度日常关联交易进行了预计。2011年度公司日常关联交易预计金额189610.000万元。 20110409：股东大会通过 20110810：本公司2011年3月6日召开的四届二十一次董事会审议通过了《关于本公司2011年日常关联交易事项的议案》，本公司在2010年度日常关联交易发生的基础上预测了与关联方2011年日常关联交易。新疆天山建材(集团)有限责任公司是本公司实际控制人所属集团内公司，该公司于2011年新设两家子公司：新疆天山建材集团铸造有限责任公司和新疆天山建材集团耐火材料有限责任公司。上述两家新设公司主要经营业务为耐磨钢球、浇注料、耐火砖，为本企业日常生产所需的备品备件和耐磨材料。2011年本公司拟与上述新设企业发生合计不超过5000万元的业务，以上交易构成新增关联交易。苏州开普岩土工程有限公司为我公司提供地勘和桩基工程服务，该公司与我公司发生的交易行为构成关联交易.与新增关联方发生关联交易的预计6200万元。 20110831：股东大会通过2011年新增日常关联交易

　　同意新疆天山水泥股份有限公司达坂城分公司（简称：达坂城分公司）与中国中材国际工程股份有限公司签订项目建设总承包合同，合同总价款71207万元,其中：建筑工程费用26310.18万元，设备购置费38370.16万元，安装工程费4646.66万元，管理费用1380万元，设计费用500万元； 　　同意吐鲁番天山水泥有限责任公司（简称：吐鲁番天山）与中国中材国际工程股份有限公司签订项目建设总包合同，合同总价款30816万元，其中建筑工程费用11397万元，设备购置费用15811万元，安装工程费用2438万元，管理费用910万元，设计费260万元。 20110831:股东大会通过 　　

本公司所属公司哈密天山、库车天山拟与苏州中材、成都院签订项目建设总承包合同，合同涉及总价款为108,767万元。 鉴于：本公司与苏州中材、成都院同受中国中材集团有限公司实际控制，故本次公司与苏州中材和成都院签署合同事宜构成关联交易。

本公司所处新疆区域市场在固定资产投资的拉动下，2010年市场需求量增大，由于本公司原计划今年7、8月份投产的多条水泥生产线未能按计划投产，而且本公司所处乌鲁木齐区域市场2010年下半年兰新客运专线和铁路项目对低碱水泥和高、中抗硫酸盐水泥的需求量增大，致使本公司在该区域的水泥熟料产生阶段性缺口。由于本公司在疆内的其它各子公司新建项目尚在建设中，无法满足本公司该区域水泥调拨。基于上述原因，为弥补本公司乌鲁木齐区域的熟料缺口，保证兰新客运专线和各铁路、公路项目水泥的供应，并保证该区域重点工程的供应量，更好的履行企业社会责任，本公司与关联方天水中材水泥有限责任公司协商一致，达成购买水泥熟料的意向。

本公司通过银行向大股东中国中材股份有限公司委托贷款。

本次非公开发行的对象为包括控股股东中国中材股份有限公司在内的不超过10名的特定投资者。本次非公开发行股票发行数量不超过20,000万股，募集资金金额（扣除发行费用）不超过150,000万元，具体发行数量将提请股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在本次非公开发行定价基准日（董事会决议公告日）至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行数量将做相应调整。

根据2008 年生产经营需要，本公司三届二十次董事会审议通过《关于向中国中材股份有限公司借款的议案》，借款额度为34,000 万元，利率为中国人民银行公布的同期壹年期贷款利率上浮10％；本公司三届二十四次董事会审议通过《关于向中国中材股份有限公司及其关联方借款的议案》，向中国中材股份有限公司的借款额度为20,000 万元，利率为中国人民银行公布的同期壹年期贷款基准利率上浮15%。 随着本公司及子公司固定资产投入的加大，以及2008 年投资的在本年度竣工的生产线流动资金需求的增长，2009 年本公司资金将会有一定的缺口。故对上述向中国中材股份有限公司借款54,000 万元在本年陆续到期后，拟进行续借，期限一年，利率按原借款条件执行。

本公司拟与中国中材股份有限公司(以下简称“中材股份”)及中材汉江水泥有限公司(以下简称“中材汉江”)分别签订《借款协议》，中材股份、中材汉江根据自身资金状况及本公司资金需求，向本公司提供总额30,000 万元人民币借款，用于发展公司的水泥业务。该协议尚须经公司股东大会批准后签署。

本公司拟与中国中材股份有限公司(以下简称“中材股份”)及中材汉江水泥有限公司(以下简称“中材汉江”)分别签订《借款协议》，中材股份、中材汉江根据自身资金状况及本公司资金需求，向本公司提供总额30,000 万元人民币借款，用于发展公司的水泥业务。该协议尚须经公司股东大会批准后签署。

本公司因在江苏地区水泥业务发展需要，拟与中国中材股份有限公司(以下简称“中材股份”)签订《借款协议》，中材股份根据自身资金状况及本公司资金需求，向本公司提供总额不超过34,000 万元人民币借款，用于本公司收购江苏恒来建材股份有限公司分立后的宜兴市恒来建材有限公司（拟定名）的全部股权。

2008 年1 月31 日本公司与阿克苏多浪投资有限责任公司在乌鲁木齐市签订了《股权转让协议》。公司拟受让阿克苏多浪投资有限责任公司持有的阿克苏天山多浪水泥有限责任公司37.71%的股权，转让总价款为9900 万元。

本公司控股股东能源集团认购本公司增发股票不低于本次发行股份的80％，以资产作价入股，公司本次非公开发行募集资金用于购买能源集团全部资产(不包括其持有的本公司股权)，该等资产包括电力资产、非电力资产及筹建和在建项目等。本公司增发10亿股，能源集团及华能国际电力股份有限公司（以下简称“华能国际”）。其中，能源集团以拥有的股权和资产认购8 亿股，发行价格：每股7.6 元。

公司同意在增资后，向中材水泥有限责任公司转让本公司持有云浮天山水泥有限公司23.22%的股权，由中材水泥有限责任公司控股建设云浮5000t/d吨生产线项目。

本公司2004年5月19日与新疆德隆（集团）有限责任公司签署了《股权转让合同》，本公司拟受让新疆德隆（集团）有限责任公司持有的吐鲁番旅游发展有限责任公司64.41 %的股权。

新疆屯河投资股份有限公司（简称“屯河投资”）于2003年11月28 日与本公司的控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司（以下简称“屯河水泥”）在新疆昌吉市签署《股权托管协议》，新疆屯河拟将其持有的新疆昌隆白水泥有限公司（以下简称“昌隆公司”）70%股权委托屯河水泥管理。委托期限：自本协议生效之日起两年。

2003年4月16日,江苏天山水泥有限公司与金新信托投资股份有限公司在乌鲁木齐签署了《信托资产管理合同》。江苏天山水泥有限公司以自有资金9000万元人民币全权委托金新信托投资股份有限公司进行有价证券投资，委托期限为七个月。

本公司于2003年3月25日召开公司二届十次董事会，授权公司经营班子在1亿元人民币范围内投资国债。2003年4月24日，本公司与德恒证券有限责任公司在乌鲁木齐签署了《委托国债投资管理合同》。本公司以自有资金6000万元人民币委托德恒证券有限责任公司进行国债操作，委托期限为六个月。

新疆天山水泥股份有限公司拟为控股子公司阿克苏天山多浪水泥有限责任公司提供3000万元的流动资金贷款担保。

新疆天山水泥股份有限公司将持有的新疆天山筑友商品混凝土有限责任公司51％的股权转让给新疆天山建材（集团）有限责任公司。

新疆天山水泥股份有限公司将购买新疆屯河投资股份有限公司持有的新疆屯河水泥有限责任公司44%的股权。

新疆屯河水泥有限责任公司将收购新疆屯河投资股份有限公司所属古城水泥分公司、沙湾五宫水泥分公司、额敏水泥分公司、布尔津水泥分公司、活性石灰厂全部资产，以及其持有的新疆屯河投资股份有限公司金波水泥有限责任公司60%的股权。

新疆天山水泥股份有限公司与新疆天山建材（集团）有限责任公司签署《股权转让协议书》， 本公司购买其持有的阿克苏天山多浪水泥有限责任公司40％的股权。

2001年度本公司向新疆天山建材实业有限责任公司销售熟料、水泥等销货款148.72 万元。

新疆天山水泥股份有限公司与新疆金建建材有限责任公司签署《股权转让协议书》，本公司购买其持有的持有的塔里木公司6％的股权。

2001年度本公司向新疆天山建材集团有限责任公司及其所属子公司销售水、电、汽 383.10万元。

2001年度本公司向新疆天山建材机械有限责任公司支付设备维修费用265.20万元。

本公司与关联方阿克苏天山多浪水泥有限责任公司共同出资设立了帕米尔水泥有限责任公司。本公司实际出资1020万元，占注册资本的51%。

2001年度本公司向新疆天山建材运输有限责任公司支付原材料运输费用1066.65 万元。

新疆天山水泥股份有限公司与新疆天山建材（集团）有限责任公司签署《股权转让协议书》， 本公司购买其持有的新疆塔里木水泥有限责任公司94％的股权。

2001年本公司共向新疆天山实业有限责任公司支付石灰石、石膏、页岩等原材料购货款1569.46万元。

新疆天山水泥股份有限公司与新疆吐鲁番天山水泥有限责任公司签订了《关于购买水泥熟料生产线项目在建工程资产的协议书》,新疆天山水泥股份有限公司用自有资金购买新疆吐鲁番天山水泥有限责任公司水泥熟料项目资产。

新疆天山水泥股份有限公司与新疆天山建材房地产开发有限责任公司、新疆巴州天山水泥有限责任公司和本公司合作开发建设新疆库尔勒市交通西路19号小区绿苑房地产项目，首期开发126亩，共计有建筑面积66000平方米。新疆巴州天山水泥有限责任公司以126亩土地使用权做为出资，本公司以自有资金出资4000万元， 新疆天山建材房地产开发有限责任公司以其建设开发资质和工程管理力量，组织施工，实施销售，整个开发项目的实施管理由三方共同完成。