芜湖百福源食品有限公司部分股权,鹤壁百顺源食品有限公司部分股权

郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月18日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，公司拟使用本次发行募集资金向全资子公司芜湖百福源食品有限公司（以下简称“芜湖百福源”）、鹤壁百顺源食品有限公司（以下简称“鹤壁百顺源”）增资以实施募投项目。

新乡千味御知菜食品科技有限公司100%股权

基于公司整体经营规划和战略布局，为优化公司管理架构，提高运营效率，降低管理成本，控股子公司河南御知菜食品科技有限公司（以下简称“河南御知菜”）拟将其全资持有的新乡千味御知菜食品科技有限公司（以下简称“新乡御知菜”）85%股权转让给公司，并将剩余15%股权转让给自然人牛法治。上述股权转让完成后，新乡御知菜将成为公司控股子公司。后续公司将以新乡御知菜作为预制菜研发、生产平台，并对河南御知菜进行吸收合并；吸收合并完成后，新乡御知菜存续经营，河南御知菜的独立法人资格将被注销，其全部资产、负债、业务及人员等均由新乡御知菜承继。

河南御知菜食品科技有限公司100%股权

基于公司整体经营规划和战略布局，为优化公司管理架构，提高运营效率，降低管理成本，控股子公司河南御知菜食品科技有限公司（以下简称“河南御知菜”）拟将其全资持有的新乡千味御知菜食品科技有限公司（以下简称“新乡御知菜”）85%股权转让给公司，并将剩余15%股权转让给自然人牛法治。上述股权转让完成后，新乡御知菜将成为公司控股子公司。后续公司将以新乡御知菜作为预制菜研发、生产平台，并对河南御知菜进行吸收合并；吸收合并完成后，新乡御知菜存续经营，河南御知菜的独立法人资格将被注销，其全部资产、负债、业务及人员等均由新乡御知菜承继。

味宝食品(昆山)有限公司80%股权

　　郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月23日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于收购味宝食品（昆山）有限公司80%股权的议案》，同意公司向特定对象发行不超过25,992,730股股票，预计募集资金总额不超过59,000.00万元，其中4,186.1348万元用于购买洪祖修、蔡启明、杨淑真、吴愿、王秋菊合计持有的味宝食品80%股权。

基于公司整体经营规划和战略布局，为优化公司管理架构，提高运营效率，降低管理成本，控股子公司河南御知菜食品科技有限公司（以下简称“河南御知菜”）拟将其全资持有的新乡千味御知菜食品科技有限公司（以下简称“新乡御知菜”）85%股权转让给公司，并将剩余15%股权转让给自然人牛法治。上述股权转让完成后，新乡御知菜将成为公司控股子公司。后续公司将以新乡御知菜作为预制菜研发、生产平台，并对河南御知菜进行吸收合并；吸收合并完成后，新乡御知菜存续经营，河南御知菜的独立法人资格将被注销，其全部资产、负债、业务及人员等均由新乡御知菜承继。

基于公司整体经营规划和战略布局，为优化公司管理架构，提高运营效率，降低管理成本，控股子公司河南御知菜食品科技有限公司（以下简称“河南御知菜”）拟将其全资持有的新乡千味御知菜食品科技有限公司（以下简称“新乡御知菜”）85%股权转让给公司，并将剩余15%股权转让给自然人牛法治。上述股权转让完成后，新乡御知菜将成为公司控股子公司。后续公司将以新乡御知菜作为预制菜研发、生产平台，并对河南御知菜进行吸收合并；吸收合并完成后，新乡御知菜存续经营，河南御知菜的独立法人资格将被注销，其全部资产、负债、业务及人员等均由新乡御知菜承继。

为满足经营管理及发展的需要,千味央厨及其全资、控股子公司2023年拟向银行等金融机构申请总额度不超过人民币3.5亿元的综合授信额度(最终以银行实际审批的授信额度为准),授信形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、银行承兑汇票等业务,期限一年。在上述授信总额度内,公司向银行等金融机构申请的具体额度以相关机构实际审批的最终结果为准,公司将根据实际生产经营资金需求和金融机构的授信情况,综合考虑各机构贷款规模、贷款期限、担保方式、抵押物和贷款利率等信贷条件择优选择。授信期限内,授信额度可循环使用。在上述授信总额额度内,公司将根据实际需要无偿安排公司为其全资、控股子公司的银行贷款提供担保,也包括全资、控股子公司之间互相提供担保以及全资、控股子公司为公司提供担保,并可由董事长孙剑先生根据债权人要求以个人名义为公司或全资、控股子公司的银行贷款提供连带责任保证担保。 20230510：股东大会通过

为满足经营管理及发展的需要,千味央厨及其全资、控股子公司2022年拟向银行等金融机构申请总额度不超过人民币2亿元的综合授信额度(最终以银行实际审批的授信额度为准),授信形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、银行承兑汇票等业务,期限一年。在上述授信总额度内,公司向银行等金融机构申请的具体额度以相关机构实际审批的最终结果为准,公司将根据实际生产经营资金需求和金融机构的授信情况,综合考虑各机构贷款规模、贷款期限、担保方式、抵押物和贷款利率等信贷条件择优选择。授信期限内,授信额度可循环使用。在上述授信总额额度内,公司将根据实际需要无偿安排公司为其全资、控股子公司的银行贷款提供担保,也包括全资、控股子公司之间互相提供担保以及全资、控股子公司为公司提供担保,并可由董事长孙剑先生根据债权人要求以个人名义为公司或全资、控股子公司的银行贷款提供连带责任保证担保。 20220520：股东大会通过

公司为进一步扩大生产能力,实现公司战略规划并有效调动子公司管理人员的自主性与积极性,拟与自然人牛法治共同投资设立子公司“河南御知菜食品科技有限公司(暂定名)”(以下简称“御知菜公司”),注册资本人民币1000万元,其中,公司以自有资金出资人民币850万元,占注册资本的85%;牛法治先生以自有资金出资人民币150万元,占注册资本的15%。御知菜公司成立后,属于公司的控股子公司。