中山华帝电子科技有限公司60%股权

2023年7月7日,华帝股份有限公司(以下简称“公司”或“华帝股份”))召开第八届董事会第七次会议,审议通过了《关于收购华帝电子其他股东所持股权暨关联交易的议案》,同意公司与吴刚先生、潘浩标先生以及韩伟先生(以下简称“交易对方”)签订《股权转让协议》,公司以自有资金3,926.688万元收购吴刚先生持有的中山华帝电子科技有限公司(以下简称“华帝电子”、或“标的公司”)30%股权;以自有资金2,617.792万元收购潘浩标先生持有的华帝电子20%股权;以自有资金1,308.896万元收购韩伟先生持有的华帝电子10%股权(上述交易对方合计持有的华帝电子60%股权,以下简称为“交易标的”)。

中山市华帝环境科技有限公司70%股权

为更好落实公司战略布局,华帝股份有限公司(以下简称“公司”、“华帝股份”)拟与潘浩标、洪卫一、资向阳、熊乔峰、李军签订《中山市华帝环境科技有限公司股权转让合同》,以合计700万元人民币的价格受让上述五人所持有的中山市华帝环境科技有限公司(以下简称“华帝环境”)合计70%的股权,本次交易完成后,公司将持有华帝环境100%的股权。其中,公司以480.0001万元人民币的价格受让潘浩标先生所持有的华帝环境48%股权。潘浩标先生担任本公司董事职务,根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)的有关规定,本次交易构成了关联交易。

中山市华帝环境科技有限公司54.121425%的股权

为进一步优化公司战略布局以及整体资源配置,公司拟与潘浩标、洪卫一、资向阳、曾志娟、熊乔峰、李军等6人签订《投资协议》,将持有的中山市华帝环境科技有限公司(以下简称“华帝环境”)54.121425%的股权转让给以上6人。本次股权转让受让对价为人民币353.90万元。其中,拟将持有的华帝环境34.792325%的股权以受让对价227.5070万元转让给潘浩标先生。转让后,公司对华帝环境的持股比例为45.879%。

中山市能创电器科技有限公司100%股权

　　审议通过了《关于收购中山市能创电器科技有限公司100%股权的议案》，同意公司按照评估基准日的评估价值收购中山市能创电器科技有限公司（以下简称能创电器）100%股权，公司已委托湖南省荣信资产评估有限公司对能创电器进行了整体评估，并出具了编号为《荣信评报字[2014]第0124号》的资产评估报告。截止评估基准日（2014年10月31日），能创电器按照资产基础法评估价值为513.96万元。完成收购后，能创电器成为公司全资子公司。 　　董事黄文枝、李家康、关锡源、黄启均、潘叶江为石河子九洲股权投资有限合伙企业的股东，石河子九洲股权投资有限合伙企业持有能创电器的股东中山华帝取暖电器有限公司90%的股权，故此项议案上述董事回避表决。

广东德乾投资管理有限公司10%股权

　　审议通过了《关于收购广东德乾投资管理有限公司10%股权的议案》，同意公司按照实缴出资额收购石河子九洲股权投资有限合伙企业持有的广东德乾投资管理有限公司（以下简称广东德乾）10%股权，石河子九洲股权投资有限合伙企业实缴出资额为500万元。收购完成后广东德乾成为公司全资子公司，广东德乾全部资产和负债进入公司合并报表。 　　董事黄文枝、李家康、关锡源、黄启均、潘叶江为石河子九洲股权投资有限合伙企业的股东，石河子九洲股权投资有限合伙企业为此次交易的对手方。故此项议案上述董事回避表决。

华帝股份有限公司3.34%股权

2015年4月21日，公司收到九洲投资的通知，已正式签署《股份转让协议》，协议要点如下： 1、本次控股股东协议转让的股份性质、数量、价格 协议转让的股份性质为无限售条件流通股份。 转让股份数量为12,000,000股，占上市公司总股本的3.34%。 转让价格为10.20元/股，交易总额为人民币12,240.00万元。 2、本次协议转让双方 甲方（转让方）：九洲投资 公司名称：石河子九洲股权投资有限合伙企业 公司类型：有限合伙企业 公司住址：新疆石河子开发区北四东路37号2-71室 执行事务合伙人：中山蓝高股权投资有限公司 注册资本：1300万元 实收资本：1300万元 营业执照注册号：442000000260140 税务登记证号：659001282028123 组织机构代码证号：28202812-3 经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：（国家法律、行政法规有专项审批的项目除外）从事对非上市企业的股权投资、通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份。 成立日期：1993年12月9日 营业期限：自1993年12月9日至2043年12月8日 乙方（受让方）：潘叶江 华帝股份有限公司董事、副董事长、副总裁，持有九洲投资20.9923%股权，持有第二大股东石河子奋进股权投资普通合伙企业（以下简称“奋进投资”）36.1111%股权，未直接持有上市公司股份。

华帝股份有限公司2.39%股权

华帝股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年4月28日,收到公司实际控制人潘叶江先生的通知,潘叶江先生与潘权枝先生签署了《股份转让协议》,协议约定潘权枝将其直接持有的公司无限售条件流通股8,575,440股股份(占上市公司总股本的2.39%)以10.20元/股的价格转让给潘叶江,交易总额为人民币87,469,488元。

“ Vatti華帝”商标使用权

　　审议通过了《关于授权使用“Vatti華帝”商标的议案》。董事会将“Vatti華帝”商标授权给广州市华帝厨卫有限公司（以下简称“广州华帝”），仅授权其在电子商务渠道销售卫厨五金（沐浴花洒、毛巾挂架、置物架、角阀）；龙头、刀架、水槽、地漏、浴室扶手、皂液器、纸巾架商品及商品包装上使用“Vatti華帝”商标。商标授权使用费根据公司认可的广州华帝年度财务审计报表中授权商标的商品年度销售收入总额的2%核算收取，若核算金额低于50万元，按50万元收取；如果核算金额高于50万元，则广州华帝按实际核算金额向公司支付。商标授权期限自2015年1月1日起至2017年12月31日止。此次品牌授权对公司2014年度的业绩不会产生较大影响。此项议案不涉及关联交易，无关联董事回避表决。

石河子奋进股权投资普通合伙企业1.44%财产份额

2014年6月27日，华帝股份有限公司（以下简称“华帝股份”、“公司”）收到控股股东石河子九洲股权投资有限合伙企业（以下简称“九洲投资”）及第二大股东石河子奋进股权投资普通合伙企业（以下简称“奋进投资”）通知，九洲投资的合伙人黄文枝、邓新华及奋进投资的合伙人何伯荣与潘叶江分别签订了《财产份额转让协议书》，上述股份转让款均已支付完毕。本次交易完成后，公司控股股东仍为九洲投资，实际控制人将变更为潘叶江。 1、黄文枝将其持有的九洲投资14.9923%的财产份额转让给潘叶江，受让后潘叶江成为九洲投资的有限合伙人。九洲投资持有上市公司20.76%的股权，合计持有华帝股份74,513,788.8股，该部分合伙财产份额相对应的华帝股份数量为11,171,330.76股。双方同意以协议签署时的股票交易收盘价格为基础，确定转让对价按10元/股计算，转让对价为111,713,307.60元。受让方应自交易完成工商变更登记之日起30日内将全部股权转让款一次性支付给转让方。潘叶江受让黄文枝持有的九洲投资财产份额时，取得了九洲投资全体合伙人过半数以上表决通过。2、邓新华将其持有的九洲投资6%的财产份额转让给潘叶江，受让后潘叶江成为九洲投资的有限合伙人。九洲投资持有上市公司20.76%的股权，合计持有华帝股份74,513,788.8股，该部分财产份额对应的华帝股份数量为4,470,827.33股。双方同意以协议签署时的股票交易收盘价格为基础，确定转让对价按10元/股计算，转让对价为44,708,273.30元。受让方应自交易完成工商变更登记之日起30日内将全部股权转让款一次性支付给转让方。潘叶江受让邓新华持有的九洲投资财产份额时，取得了九洲投资全体合伙人过半数以上表决通过。3、何伯荣将其持有的奋进投资1.44%的财产份额转让给潘叶江，奋进投资持有上市公司14.04%的股权，合计持有华帝股份50,400,000股，该部分合伙财产份额对应的华帝股份数量为725,760股。双方同意以协议签署时的股票交易收盘价格为基础，确定转让对价按9.94元/股计算，转让对价为7,214,054元。受让方应自交易完成工商变更登记之日起30日内将全部股权转让款一次性支付给转让方。何伯荣潘叶江同为奋进投资的普通合伙人。

石河子九洲股权投资有限合伙企业20.9923%财产份额

2014年6月27日，华帝股份有限公司（以下简称“华帝股份”、“公司”）收到控股股东石河子九洲股权投资有限合伙企业（以下简称“九洲投资”）及第二大股东石河子奋进股权投资普通合伙企业（以下简称“奋进投资”）通知，九洲投资的合伙人黄文枝、邓新华及奋进投资的合伙人何伯荣与潘叶江分别签订了《财产份额转让协议书》，上述股份转让款均已支付完毕。本次交易完成后，公司控股股东仍为九洲投资，实际控制人将变更为潘叶江。 1、黄文枝将其持有的九洲投资14.9923%的财产份额转让给潘叶江，受让后潘叶江成为九洲投资的有限合伙人。九洲投资持有上市公司20.76%的股权，合计持有华帝股份74,513,788.8股，该部分合伙财产份额相对应的华帝股份数量为11,171,330.76股。双方同意以协议签署时的股票交易收盘价格为基础，确定转让对价按10元/股计算，转让对价为111,713,307.60元。受让方应自交易完成工商变更登记之日起30日内将全部股权转让款一次性支付给转让方。潘叶江受让黄文枝持有的九洲投资财产份额时，取得了九洲投资全体合伙人过半数以上表决通过。2、邓新华将其持有的九洲投资6%的财产份额转让给潘叶江，受让后潘叶江成为九洲投资的有限合伙人。九洲投资持有上市公司20.76%的股权，合计持有华帝股份74,513,788.8股，该部分财产份额对应的华帝股份数量为4,470,827.33股。双方同意以协议签署时的股票交易收盘价格为基础，确定转让对价按10元/股计算，转让对价为44,708,273.30元。受让方应自交易完成工商变更登记之日起30日内将全部股权转让款一次性支付给转让方。潘叶江受让邓新华持有的九洲投资财产份额时，取得了九洲投资全体合伙人过半数以上表决通过。3、何伯荣将其持有的奋进投资1.44%的财产份额转让给潘叶江，奋进投资持有上市公司14.04%的股权，合计持有华帝股份50,400,000股，该部分合伙财产份额对应的华帝股份数量为725,760股。双方同意以协议签署时的股票交易收盘价格为基础，确定转让对价按9.94元/股计算，转让对价为7,214,054元。受让方应自交易完成工商变更登记之日起30日内将全部股权转让款一次性支付给转让方。何伯荣潘叶江同为奋进投资的普通合伙人。

中山市华帝集成厨房有限公司15%少数股东股权

华帝股份有限公司收购廖浩东及曾志祥持有的中山市华帝集成厨房有限公司15%少数股东股权，收购价格为19980000元人民币.

中山百得厨卫有限公司100%股权

华帝股份拟通过向特定对象奋进投资非公开发行股份和支付现金相结合的方式,购买其持有的百得厨卫100%股权,其中发行股份42,000,000股,支付现金48,620,000.00元,同时拟向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金,募集资金总额不超过120,000,000.00元,不超过本次交易总额的25%.本次交易构成重大资产重组,属于关联交易.

中山华帝取暖电器有限公司25%股权

　　中山华帝燃具股份有限公司同意将持有的中山华帝取暖电器有限公司25%的股权转让给广东华帝经贸发展有限公司(该公司持有中山华帝燃具股份有限公司股份12.28%，为中山华帝燃具股份有限公司第三大股东)和中山本华商贸有限公司，其中：广东华帝经贸发展有限公司受让公司持有取暖电器的15%股权，交易金额共计30万元；中山本华商贸有限公司受让公司持有取暖电器的10%股权，交易金额共计20万元。

中山市小榄镇工业基地-编号为B/5-01#宗地土地使用权,土地性质为工业用地，B/5-01#宗地目前已达到五通一平建设要求。

　　2004年9月2日公司与中山市菊城房地产有限公司签署《宗地出售合同》，向其购买位于中山市小榄镇工业基地-编号为B/5-01#宗地259,999.45平方米(约合390亩)土地使用权，交易金额总计人民币67，848，946.14元。本次交易不构成关联交易。 　　

2023年7月7日,华帝股份有限公司(以下简称“公司”或“华帝股份”))召开第八届董事会第七次会议,审议通过了《关于收购华帝电子其他股东所持股权暨关联交易的议案》,同意公司与吴刚先生、潘浩标先生以及韩伟先生(以下简称“交易对方”)签订《股权转让协议》,公司以自有资金3,926.688万元收购吴刚先生持有的中山华帝电子科技有限公司(以下简称“华帝电子”、或“标的公司”)30%股权;以自有资金2,617.792万元收购潘浩标先生持有的华帝电子20%股权;以自有资金1,308.896万元收购韩伟先生持有的华帝电子10%股权(上述交易对方合计持有的华帝电子60%股权,以下简称为“交易标的”)。

为更好落实公司战略布局,华帝股份有限公司(以下简称“公司”、“华帝股份”)拟与潘浩标、洪卫一、资向阳、熊乔峰、李军签订《中山市华帝环境科技有限公司股权转让合同》,以合计700万元人民币的价格受让上述五人所持有的中山市华帝环境科技有限公司(以下简称“华帝环境”)合计70%的股权,本次交易完成后,公司将持有华帝环境100%的股权。其中,公司以480.0001万元人民币的价格受让潘浩标先生所持有的华帝环境48%股权。潘浩标先生担任本公司董事职务,根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)的有关规定,本次交易构成了关联交易。

本次非公开发行A股股票的发行对象为实际控制人潘叶江先生、珠海华创投、吴焯民先生、陈坤亮先生和俞毅先生。潘叶江先生为公司董事长、实际控制人,直接持有公司5.73%的股份,通过奋进投资和九洲投资间接持有公司9.43%的股份。发行对象珠海华创投、吴焯民先生、陈坤亮先生和俞毅先生与公司不存在关联关系。 20160924：股东大会通过 20161130：公司于2016年11月28日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(163490号) 20170613：发行价格的调整公司2016年度利润分配实施后,本次非公开发行股票的发行价格由不低于21.08元/股调整为不低于12.99元/股。 20170706：董事会通过《关于调整非公开发行股票方案的议案》 20170923：股东大会通过《关于延长非公开发行股票决议有效期的议案》 20171129：2017年11月28日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会对华帝股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行股票申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次非公开发行股票申请获得审核通过。 20180706：鉴于公司2017年度利润分配方案已经实施完毕,公司对本次非公开发行股票的发行价格及发行数量进行相应调整。 20180908：公司拟将本次非公开发行股票的相关决议及对董事会授权的有效期延长为自前次决议及授权有效期届满之日起十二个月,即延长至2019年9月23日。 20180926：华帝股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年9月25日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核发的《关于核准华帝股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2018]1438号) 20190307：在取得批复后,公司一直积极推进本次非公开发行股票的发行事宜,但由于资本市场环境的变化,公司未能在自核准发行之日起6个月内完成发行工作,因此本次非公开发行股票批复到期失效。

为进一步优化公司战略布局以及整体资源配置,公司拟与潘浩标、洪卫一、资向阳、曾志娟、熊乔峰、李军等6人签订《投资协议》,将持有的中山市华帝环境科技有限公司(以下简称“华帝环境”)54.121425%的股权转让给以上6人。本次股权转让受让对价为人民币353.90万元。其中,拟将持有的华帝环境34.792325%的股权以受让对价227.5070万元转让给潘浩标先生。转让后,公司对华帝环境的持股比例为45.879%。

华帝股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年6月9日召开第六届董事会第十二次会议,会议审议并通过了《关于关联交易的议案》,同意公司与关联方中山市华诺电器有限公司(以下简称“华诺”)2016年度及2017年度日常经营性关联交易,预计2017年度日常关联交易总金额为8,000万人民币。

华帝股份有限公司(以下简称“公司”)下属子公司中山百得厨卫有限公司(以下简称“百得厨卫”)因日常生产经营需要,拟租赁潘叶江先生位于广东省中山市小榄镇工业大道中25号C、D、G幢的房屋,用作百得厨卫仓库。

　　审议通过了《关于收购广东德乾投资管理有限公司10%股权的议案》，同意公司按照实缴出资额收购石河子九洲股权投资有限合伙企业持有的广东德乾投资管理有限公司（以下简称广东德乾）10%股权，石河子九洲股权投资有限合伙企业实缴出资额为500万元。收购完成后广东德乾成为公司全资子公司，广东德乾全部资产和负债进入公司合并报表。 　　董事黄文枝、李家康、关锡源、黄启均、潘叶江为石河子九洲股权投资有限合伙企业的股东，石河子九洲股权投资有限合伙企业为此次交易的对手方。故此项议案上述董事回避表决。

华帝股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司中山百得厨卫有限公司（以下简称“百得厨卫”）因日常生产经营需要，将租赁潘叶江先生位于广东省中山市小榄镇工业大道中25号C、D、G幢的房屋，用作百得厨卫仓库。 潘叶江为公司董事、副董事长、副总裁，百得厨卫系公司的全资子公司，公司董事潘垣枝先生为百得厨卫董事长、总经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成公司的关联交易。

　　公司与重庆一能燃具有限公司（含重庆适时和成都华帝）的日常关联交易主要是代理销售华帝厨卫电器及橱柜产品，2014年1月1日-2015年2月28日预计合同交易金额总计75,000.00万元。 20140419：股东大会通过

　　经中山华帝燃具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议审议、2012年度股东大会批准通过了《关于与重庆一能燃具有限公司2013年日常关联交易事项的议案》。其中，公司与重庆一能燃具有限公司（以下简称“重庆一能”）、以及控股子公司中山市华帝集成厨房有限公司（以下简称“华帝集成厨房”）与重庆适时燃具公司（以下简称“重庆适时”）2013年度日常关联交易预计金额为41,000.00万元。 　　由于本年度川渝地区销售情况较好，公司董事会根据2013年1-9月份公司与重庆一能（含重庆适时）的交易情况，预计本年度与重庆一能（含重庆适时）日常关联交易的实际金额将达到49,000.00万元，较年初批准的交易金额增长19.51%。 20130410：股东大会通过 20140315：2013年度公司与上述关联方发生的实际交易金额为46853.7680万元。

由于中山华帝燃具股份有限公司(以下简称“公司”)与中山华帝取暖电器有限公司(以下简称“取暖电器”)同受中山九洲实业有限公司(以下简称“九洲实业”)控制,黄文枝、黄启均、关锡源、邓新华、李家康等五名由九洲实业派出的董事成为此项议案关联董事,在此项议案表决时予以回避。 20130410：股东大会通过

由于中山市能创电器科技有限公司（以下简称“中山能创”）的股东之一为中山华帝取暖电器有限公 司，而中山华帝取暖电器有限公司的控股股东为中山九洲实业有限公司，与公司为同一实际控制人。故关联董事邓新华先生、黄文枝先生、黄启均先生、李家康先生、关锡源先生回避表决该议案。 20130410：股东大会通过

华帝股份拟通过向特定对象奋进投资非公开发行股份和支付现金相结合的方式，购买其持有的百得厨卫100%股权，其中发行股份42,000,000股，支付现金48,620,000.00元，同时拟向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过120,000,000.00元，不超过本次交易总额的25%。本次交易构成重大资产重组，属于关联交易。

中山华帝燃具股份有限公司预计2012年与重庆一能燃具有限公司、重庆适时燃具公司就销售货物事项发生关联交易，预计交易金额为29500.00万元. 20120410:股东大会通过 20121214：董事会通过《中山华帝燃具股份有限公司关于重新预计与重庆一能燃具有限公司2012 年度日常关联交易额度的议案》

中山华帝燃具股份有限公司预计2012年与中山市百得厨卫有限公司就委托生产事项发生关联交易，预计交易金额为30000.00万元. 20120410:股东大会通过

中山华帝燃具股份有限公司预计2012年与中山华帝取暖电器有限公司就采购货物发生关联交易，预计交易金额为1000.00万元. 20120410:股东大会通过

2011年度公司对取暖电器的预计采购金额为600.00万元，占公司2010年末经审计净资产的0.85%。鉴于中山华帝燃具股份有限公司（以下简称“公司”）与中山华帝取暖电器有限公司（以下简称“取暖电器”）同受中山九洲实业有限公司（以下简称“九洲实业”）控制，因此公司与取暖电器之间的交易形成日常关联交易。 20111013：股东大会通过

依照《证券法》、《公司法》、公司《章程》、《关联交易公允决策制度》关于关联交易的相关规定，中山华帝燃具股份有限公司（以下简称“公司”）与中山市百得厨卫有限公司（以下简称“百得厨卫”）的交易形成日常关联交易，公司将与百得厨卫签订2011年委托生产协议，全年交易预计金额为27,000.00万元，2010年同类交易实际发生金额为24,708.01万元。 20111013：股东大会通过

鉴于中山华帝燃具股份有限公司（以下简称“公司”）川渝地区一级经销商重庆一能燃具有限公司（以下简称“重庆一能”）实际控制人刘伟先生为公司副总裁兼国内销售事业部总经理，因此公司与重庆一能的交易形成日常关联交易，公司将与重庆一能签订 2011 年经销合同，全年交易预计金额为23,000.00万元，2010年同类交易实际发生金额为 16,324.79 万元。 20111013：股东大会通过

中山华帝燃具股份有限公司将位于中山市小榄镇九洲基工业开发区的旧厂区四宗土地使用权及其地上房屋建筑物等资产出售，交易方为中山市小榄镇城镇建设发展总公司，交易总金额为6000 万元人民币。

中山华帝燃具股份有限公司投资设立广东九洲投资管理有限公司（暂定名称），注册资本为5000 万元人民币。公司以货币方式出资4500万元人民币，占注册资本的90%，九洲实业公司以货币方式出资500万元人民币，占注册资本的10%。