中航光电科技股份有限公司0.17%股权

2025年1月16日，中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“中航光电”）收到公司控股股东中国航空科技工业股份有限公司（以下简称“中航科工”）一致行动人中航产业投资有限公司（以下简称“中航产投”）的《中航产业投资有限公司拟转让中航光电科技股份有限公司股份之通知函》，中航产投拟将其所持有的公司3,618,290股股份（占公司股份总数的0.17%）以非公开协议转让方式向公司实际控制人中国航空工业集团有限公司（以下简称“中航工业”）转让（以下简称“本次协议转让”或“本次权益变动”）。

洛阳市涧西区丽春西路以南、浅井南路以西地块编号为LYTD-2023-27的土地使用权

公司于2023年7月25日竞得位于洛阳市涧西区丽春西路以南、浅井南路以西地块编号为LYTD-2023-27的土地使用权。近日，公司与洛阳市自然资源和规划局（以下简称“出让人”）就上述地块签订了《国有建设用地使用权出让合同》（编号：豫(洛)出让（2023年）第31号）。

沈阳兴华航空电器有限责任公司37.13%股权

　　中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中航光电”）控股子公司沈阳兴华航空电器有限责任公司（以下简称“沈阳兴华”）另一方股东中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业”）在北京产权交易所通过公开挂牌的方式转让其持有沈阳兴华的全部共37.13%股权（对应4,118.38万元注册资本），股权价值65,200万元。截至本次股权转让项目公告期满，北京产权交易所征集到1家符合条件的意向受让方联合体，其成员分别为北京中航一期航空工业产业投资基金（有限合伙）（以下简称“航空工业产业基金”）、御风(北京)航空资产结构调整私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)（以下简称“结构调整基金”），中航光电拟放弃对本次股权转让的优先购买权。

沈阳兴华航空电器有限责任公司部分股权

　　为提升控股子公司沈阳兴华航空电器有限责任公司（以下简称“沈阳兴华”或“标的公司”）航空发动机线束、风机、电机业务的批生产能力，中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“中航光电”）拟与中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业”）增资沈阳兴华。本次增资中航空工业拟通过国有独享资本公积转增资本，中航光电拟同比例增资163,415,393.63元。

位于洛阳市洛龙区关林路与杜预街东北角地块编号为LYTD-2021-56的土地使用权

中航光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)2021年7月9日召开第六届董事会第十三次会议审议通过了“关于实施中航光电基础器件产业园项目的议案”,公司拟在河南省洛阳市洛龙高新产业开发区购置约210亩土地,同时使用原有土地,实施中航光电基础器件产业园项目。公司于2021年9月8日竞得位于洛阳市洛龙区关林路与杜预街东北角地块编号为LYTD-2021-56的土地使用权。近日,公司与洛阳市自然资源和规划局(以下简称“出让人”)就上述地块签订了《国有建设用地使用权出让合同》(编号:豫(洛)出让(2021年)第52号)。

河南投资集团有限公司100%股权

2019年11月20日,公司收到第二大股东河南投资集团有限公司(以下简称“河南投资集团”)函告,根据2017年3月河南省人民政府印发的《河南省省属国有非工业企业改革推进方案》,河南省人民政府下发了《河南省人民政府关于变更河南投资集团有限公司履行出资人职责机构的批复》(豫政文〔2019〕128号),授权河南省财政厅对河南投资集团履行出资人职责,河南省发展改革委员会不再履行相关职责。

深圳市翔通光电技术有限公司51%的股权

2014年10月10日，中航光电科技股份有限公司(以下简称：本公司或公司)第四届董事会第十次会议审议通过《关于收购深圳市翔通光电技术有限公司部分股权的议案》，同意公司购买翔通光电51%的股权。独立董事对此发表了意见。本次股权收购不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据公司《章程》等相关规定，本次股权收购金额在公司董事会决策权限内，无须提交公司股东大会审议。董事会授权公司经理层办理与本次收购相关的一切事宜，包括但不限于办理本次收购涉及的审批、备案、根据评估备案结果调整股权转让价格、签署补充协议或备忘录、办理工商变更等事宜。

西安富士达科技股份有限公司10%股权

2014年3月14日，西部产权交易所在其网站上挂出“股权转让项目信息公告表”，陕西省国有资产经营有限公司（简称：陕西省国资公司）拟将其所持西安富士达科技股份有限公司（简称：西安富士达）12,447,957股股权（占西安富士达总股权的29.78%）进行公告挂牌转让，挂牌价为人民币7,966.6925万元。为实现与西安富士达的进一步管理融合，公司与陕西省国资公司及其他相关方签订股权交易合同，以人民币2,675.20万元购买陕西省国资公司所持西安富士达4,180,000股股权，占西安富士达总股权的10%，资金来源为公司自筹。该股权交易合同已于2014年4月24日签署完毕并经西部产权交易所审核通过。本次增持西安富士达股权事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组；本次增持股权金额未达到公司董事会审议标准。

西安富士达科技股份有限公司48.182%股权

　　2013年11月13日，中航光电科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)与西安富士达科技股份有限公司（以下简称“西安富士达”）的股东陕西省创业投资引导基金管理中心、中国—比利时直接股权投资基金及郭建雄等39名自然人签署了《股权转让协议书》，本公司以自有资金人民币126,881,609.40元受让西安富士达48.182%的股权。本次股权收购不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 　　

43.34%中航光电科技股份有限公司股份,54.51%哈尔滨东安汽车动力股份有限公司股份

中国航空工业集团公司2009年11月4日与中航科工签署了《中国航空工业集团公司与中国航空科技工业股份有限公司关于中航光电科技股份有限公司与哈尔滨东安汽车动力股份有限公司之国有股权置换协议》,协议主要内容如下: 中航科工同意将所持54.51%东安股份以协议转让的方式出售给中航工业,中航工业亦同意从中航科工处受让东安股份;同时,中航工业同意将所持43.34%光电股份以协议转让的方式出售给中航科工,中航科工亦同意从中航工业处受让光电股份,并以光电股份的价款冲抵其向中航工业出售东安股份的价款,差额部分由中航工业以现金方式补足. 东安动力的转让价款为人民币2,367,794,200 元;中航光电的转让价款为人民币1,774,179,339 元.对于其差价人民币593,614,861 元,中航工业应在本协议生效后20 个工作日内一次性支付给中航科工.

中航光电科技股份有限公司174,052,911股股份

2009年11月4日,公司控股股东中国航空工业集团公司(以下简称"中航工业")与中国航空科技工业股份有限公司(以下简称"中航科工")签订了《中国航空工业集团公司与中国航空科技工业股份有限公司关于中航光电科技股份有限公司与哈尔滨东安汽车动力股份有限公司之国有股权置换协议》(以下简称"《股权置换协议》"),中航工业以其持有的本公司116,035,274股股份,占公司总股份数的43.34%与中航科工所持哈尔滨东安汽车动力股份有限公司(以下简称"东安动力")251,893,000股股份,占东安动力总股份数的54.51%进行置换

2025年公司预计与关联方中国航空工业集团有限公司,中航工业集团财务有限责任公司,中航海信光电技术有限公司等发生金融服务,采购,提供劳务等关联交易。 20250116：股东大会通过 20251202：结合公司各项业务实际推进情况及生产经营现状，公司向关联人中国航空工业集团有限公司（以下简称“中国航空工业集团”）所属单位采购原材料及向关联人青岛兴航光电技术有限公司（以下简称“兴航光电”）销售商品均有所增长，为顺应公司生产经营与业务开展需要，从审慎角度出发，公司拟对2025年度日常关联交易授权额度进行调整。《关于调整公司2025年度日常关联交易预计的议案》经公司第七届董事会第二十次会议审议通过，郭泽义、李森、郭建忠、韩丰、张砾5位关联董事回避表决，表决结果4票同意、0票反对、0票弃权。该议案在提交董事会前，已经独立董事2025年第四次专门会议审议通过获全票同意。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司关联交易制度》等相关规定，本次调整2025年度日常关联交易预计额度，无需提交公司股东会审议。 20251225：披露2025年1月1日—11月30日发生金额（未经审计）

2026年公司预计与关联方中国航空工业集团有限公司,中航工业集团财务有限责任公司,中航海信光电技术有限公司等发生金融服务,采购,提供劳务等关联交易。

2024年公司预计与关联方中国航空工业集团有限公司,中航工业集团财务有限责任公司,中航海信光电技术有限公司等发生金额874,900万元。 20240113：股东大会通过。 20241231：2024年1月1日—11月30日发生金额(未经审计)347,378元，2024年1-11月公司在中航工业集团财务有限责任公司存款每日最高额度未超出授权额度，截至2024年11月30日存款余额101,380.67万元。2024年11月30日公司从中航工业集团财务有限责任公司贷款、票据承兑与贴现、保函、应收账款保理业务未超出综合授信额度，截至2024年11月30日公司贷款余额为36,805.05万元，票据承兑金额为3,713.84万元，应收账款保理金额为1,720.09万元。

中航光电科技股份有限公司(以下简称“公司”或“中航光电”)全资子公司中航光电(广东)有限公司(以下简称“广东公司”)于2021年5月开展了华南产业基地工程总承包项目招标工作,经履行评审程序后,于2021年8月同中标方中国航空规划设计研究总院有限公司(以下简称“航空工业规划总院”)(联合体主办方)和中铁建设集团有限公司(联合体成员体)签订《建设项目工程总承包合同》,详见公司2021年9月10日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网的《关于中航光电(广东)有限公司签署〈建设项目工程总承包合同〉暨形成关联交易的公告》(公告代码:2021-065号)。近日,广东公司拟与华南产业基地项目工程总承包方航空工业规划总院(联合体主办方)和中铁建设集团有限公司(联合体成员体)签署总承包合同补充协议(以下简称“本合同”)。经广东公司外聘第三方造价机构审核,本合同的金额为人民币1,302.96万元。

中航光电科技股份有限公司(以下简称“公司”或“中航光电”)于2023年7月7日召开第七届董事会第五次会议审议通过《关于实施高端互连科技产业社区项目暨对外投资的议案》,详见公司2023年7月8日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网的《关于实施高端互连科技产业社区项目暨对外投资的公告》(公告代码:2023-042号),为确保公司高端互连科技产业社区项目的推进,公司于近期启动高端互连科技产业社区能源站建设合作项目招标工作。经评审中国航空工业新能源投资有限公司(以下简称“航空工业新能源”)为高端互连科技产业社区能源站建设合作项目第一中标候选人,中标金额为20,475.364445万元,即合作期内能源使用预计金额为不超过人民币20,475.364445万元。公司按照规定进行了公示。公司拟与航空工业新能源签订《中航光电高端互连科技产业社区能源站建设合作项目合同》,由于中国航空工业新能源的实际控制人为中国航空工业集团有限公司(以下简称“航空工业”),与公司属于同一实际控制人控制,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第(二)项规定,本次交易构成关联交易。

公司2021年4月21日与中航工业集团财务有限责任公司(以下简称“航空工业财务”)签订了金融服务协议,期限三年。约定公司及子公司有权根据业务需求,自主选择由航空工业财务提供存款、贷款、结算、担保,以及经国家金融监督管理总局批准的其他金融服务。上述金融服务协议将于2024年4月20日到期,根据公司经营发展需要,公司拟继续与航空工业财务签订金融服务协议,由航空工业财务在许可的经营范围内,为公司及控股子公司提供存款、贷款、结算、票据、承兑等金融服务。因航空工业财务公司系公司实际控制人中国航空工业集团有限公司所属公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第(二)项规定的关联关系情形,本次签订金融服务协议构成关联交易。 20240412：股东大会通过

中航光电科技股份有限公司(以下简称“中航光电”、“公司”或“本公司”)日常关联交易主要包括以下几方面 1、公司及控股子公司与公司实际控制人中国航空工业集团有限公司(以下简称“航空工业”)所属企业和受托管理的科研院所发生日常销售产品、采购原材料、接受劳务的关联交易;2、与合营公司青岛兴航光电技术有限公司(以下简称“兴航光电”)发生采购的关联交易;3、公司在航空工业所属中航工业集团财务有限责任公司(以下简称“航空工业财务公司”)办理存款、贷款、票据承兑与贴现、保函、应收账款保理等业务。 20230114：股东大会通过 20231025：根据2023年度内公司各项业务的进展情况及生产经营实际,公司向中国航空工业集团有限公司(以下简称“航空工业”)下属单位采购原材料及提供劳务均有所增长,为顺应公司生产经营与业务开展需要,从审慎角度出发,公司拟对2023年度日常关联交易授权额度进行调整。 20231227：2023年1月1日-11月30日发生金额402414.25万元。

中航光电科技股份有限公司(以下简称“公司”或“中航光电”)控股子公司沈阳兴华航空电器有限责任公司(以下简称“沈阳兴华”)另一方股东中国航空工业集团有限公司(以下简称“航空工业”)在北京产权交易所通过公开挂牌的方式转让其持有沈阳兴华的全部共37.13%股权(对应4,118.38万元注册资本),股权价值65,200万元。截至本次股权转让项目公告期满,北京产权交易所征集到1家符合条件的意向受让方联合体,其成员分别为北京中航一期航空工业产业投资基金(有限合伙)(以下简称“航空工业产业基金”)、御风(北京)航空资产结构调整私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“结构调整基金”),中航光电拟放弃对本次股权转让的优先购买权。

中航光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司沈阳兴华航空电器有限责任公司(以下简称“沈阳兴华”)于2022年7月1日召开第六届董事会2022年第二次临时会议、于2022年8月30日召开2022年第一次临时股东会审议通过了《关于申请建设航空发动机线束及小型风机产能提升建设项目的议案》,并于2022年11月启动沈阳兴华航空发动机线束及小型风机产能提升建设项目EPC工程总承包招标工作。经履行评审程序后,中国航空规划设计研究总院有限公司(以下简称“航空工业规划总院”)(联合体牵头单位)和中航天建设工程集团有限公司、中航勘察设计研究院有限公司(以下简称“中航勘察设计研究院”)(联合体成员单位)组成联合体为上述工程总承包招标项目第一中标候选人,中标金额为人民币19,595.65万元,沈阳兴华按照规定进行了公示。近日,公司收到沈阳兴华签署的《建设项目工程总承包合同》。

中航光电科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“中航光电”)为全面提升公司航空EWIS领域领先竞争力,公司拟与江西洪都航空工业股份有限公司(以下简称“洪都航空”)共同投资设立中航光电互连科技(南昌)有限公司(以下简称“中航光电(南昌)子公司”或“合资公司”,最终名称以市场监督管理部门核准登记为准),并适时注销中航光电科技股份有限公司南昌分公司。中航光电(南昌)子公司总投资1.5亿元,其中中航光电出资9,750万元,持股比例65%,洪都航空出资5,250万元,持股比例35%。 20221201：近日,中航光电(南昌)子公司完成了工商登记手续,并取得了南昌市市场监督管理局颁发的《营业执照》

　　为提升控股子公司沈阳兴华航空电器有限责任公司（以下简称“沈阳兴华”或“标的公司”）航空发动机线束、风机、电机业务的批生产能力，中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“中航光电”）拟与中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业”）增资沈阳兴华。本次增资中航空工业拟通过国有独享资本公积转增资本，中航光电拟同比例增资163,415,393.63元。

2022年度,公司预计与关联方中国航空工业集团有限公司,中航工业集团财务有限责任公司,中航海信光电技术有限公司等发生金融服务,采购等的日常关联交易。 20220423：股东大会通过 20220831：因2022年防务市场需求增多,产品订货大幅增长,公司拟调整对中国航空工业集团有限公司(简称“航空工业”)下属单位销售商品年度预计额度。

2021年度,公司预计与关联方中国航空工业集团有限公司,中航工业集团财务有限责任公司,中航海信光电技术有限公司等发生金融服务,采购等的日常关联交易。 20210422：股东大会通过 20210828：因2021年光模块市场需求增多,产品订货大幅增长,公司拟调整从中航海信光电技术有限公司(以下简称“中航海信”)采购材料的年度预计额度。 20220331：披露发生金额。

中航光电科技股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”)本次拟非公开发行股票数量不超过本次非公开发行前公司总股本的30%,募集资金总额不超过340,000.00万元(含本数),本次非公开发行的发行对象为包括中国航空科技工业股份有限公司(以下简称“中航科工”)、中航资本产业投资有限公司(以下简称“中航产投”)在内的不超过35名(含35名)特定投资者。 20210824：中航光电科技股份有限公司(以下简称“公司”或“中航光电”)于2021年8月23日收到中国航空工业集团有限公司《关于中航光电非公开发行A股股份有关问题的批复》(航空资本[2021]554号)。原则同意中航光电本次非公开发行总体方案。 20210828：中航光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月27日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)2021年8月26日出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:212238)。中国证监会依法对公司提交的非公开发行A股股票的行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。 20210907：中航光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年9月6日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(212238号)(以下简称“通知书”)。中国证监会依法对公司提交的《中航光电科技股份有限公司上市公司非公开发行股票(A股上交所主板和深交所主板、B股)核准》行政许可申请材料进行了审查,现需要公司就有关问题做出书面说明和解释,并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见 20210923：公司会同相关中介机构,针对反馈意见中的问题进行认真核查和落实,并按照反馈意见的要求对所涉及的事项进行了问题回复,现根据相关要求对反馈意见的回复进行公开披露 20211106：中航光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于11月4日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)下发的《关于请做好中航光电科技非公开发行股票发审委会议准备工作的函》(以下简称“告知函”)。公司与相关中介机构对告知函所提出的问题进行了认真核查和落实,并就相关问题进行了说明和答复。 20211109：2021年11月8日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会对中航光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次非公开发行股票的申请获得第十八届发审委2021年第120次会议审核通过。 20211127：中航光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年11月26日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准中航光电科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]3707号)。

中航光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司中航光电(广东)有限公司(以下简称“广东公司”)于2021年5月开展了中航光电(广东)有限公司华南产业基地工程总承包项目招标工作,经履行评审程序后,中国航空规划设计研究总院有限公司(以下简称“航空工业规划总院”)(主)和中铁建设集团有限公司(成)组成联合体为上述工程总承包招标项目第一中标候选人,广东公司按照规定进行了公示。2021年8月3日,广东公司向航空工业规划总院发出工程总承包招标项目的《中标通知书》(广州公资交(建设)字[2021]第03999号),中标金额为人民币100,871.56万元。近日,公司收到广东公司签署的《建设项目工程总承包合同》。

为支持中国航空工业集团有限公司(以下简称“航空工业集团公司”)所属单位复工复产,航空工业集团公司与中国进出口银行达成了复工复产优惠贷款统借统还合作,并将该项贷款分别转借给集团公司有关单位。在此背景下中航光电科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”或“中航光电”)与航空工业集团公司下属公司中航机载系统有限公司(以下简称“中航机载”)签署《统借统还借款合同》,由中航机载向公司提供50,000万元借款,获得该笔贷款后,公司将主要用于复工复产的资金需求。同时,为支持公司供应链资源储备,公司另从中航机载取得金额不超过8,000万元借款,用于补充公司流动资金。 20210116：股东大会通过 20210731:因中国进出口银行贷款政策调整,拟对公司与中航机载系统有限公司(以下简称“中航机载”)签订的统借统还借款合同(以下简称“借款合同”)部分内容进行调整并签署补充协议。 20210824：股东大会通过

经2018年度股东大会审议通过,公司2018年4月与中国航空工业集团公司所属的中航工业集团财务有限责任公司(以下简称:航空工业财务公司)签订了金融服务协议,期限三年。约定公司及控股子公司有权根据业务需求,自主选择由航空工业财务提供存款、贷款、结算、担保,以及经中国银行业监督管理委员会(以下简称:银监会)批准的其他金融服务。上述金融服务协议将于2021年4月21日到期,根据公司经营发展需要,公司拟继续与航空工业财务公司签订金融服务协议,由航空工业财务公司在许可的经营范围内,为公司及控股子公司提供存贷款、结算、担保、票据、承兑等金融服务。 20210422：股东大会通过

2020年度,公司预计与关联方中国航空工业集团有限公司,中航工业集团财务有限责任公司,中航海信光电技术有限公司等发生金融服务,采购等的日常关联交易。 20200422：股东大会通过 20210331：披露2020实际发生金额。

中航光电科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”或“中航光电”)为进一步整合优势资源,增强公司轨交业务核心竞争力,拟以洛阳本部轨交业务资产评估作价6,969.00万元增资沈阳兴华华亿轨道交通电器有限公司(以下简称“兴华华亿”),同时引入北京中航一期航空工业产业投资基金(有限合伙)(以下简称“航空产业基金”)和兴华华亿拟设立的员工持股平台分别以现金10,000.00万元和1,447.04万元增资兴华华亿。

2019年度,公司预计与关联方中国航空工业集团有限公司,中航工业集团财务有限责任公司,中航海信光电技术有限公司等发生金融服务,采购等的日常关联交易。 20190418：股东大会通过 20191210：因业务规模扩大和回款季节性等原因,预计2019年4季度关联客户销售回款增加,导致日常关联存款金额超出年度预计额。公司拟对2019年度日常关联存款授权额度进行调整。

2018年度,公司预计与关联方中国航空工业集团有限公司,中航工业集团财务有限责任公司,中航海信光电技术有限公司等发生金融服务,采购等的日常关联交易。 20190321：2018年日常性关联交易实际发生额未超出预计发生额。

中航光电科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”或“中航光电”)拟从公司控股股东——中国航空科技工业股份有限公司(简称“中航科工”)申请委托贷款累计不超过1.3亿元,有效期自公司董事会及中航科工董事会通过之日起不超过两年,贷款利率不超过中国人民银行同期贷款基准利率及同期公司从其他金融机构贷款利率,申请该笔贷款主要用于补充公司流动资金。由于中航科工为公司控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第一款规定,公司从中航科工申请委托贷款构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

中航光电科技股份有限公司与中航工业集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》。公司控股股东中国航空科技工业股份有限公司（以下简称：中航科工）与中航财务公司同为中航工业下属公司，根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3条第二款规定，中航财务公司是公司的关联法人。 20120802：股东大会通过 20150331：董事会第十五次会议审议通过了《关于继续与中航工业集团财务有限责任公司签订金融服务协议的议案》 20150423：股东大会通过《关于继续与中航工业集团财务有限责任公司签订金融服务协议的议案》 20171027：金融服务协议将于2018年4月22日到期,根据公司经营发展需要,公司拟与航空工业财务公司续签金融服务协议,由航空工业财务公司在许可的经营范围内,为公司及控股子公司提供存贷款、结算、担保、票据、承兑等金融服务。 20171209：股东大会通过

1、与公司实际控制人中国航空工业集团公司(以下简称“中航工业”)下属企业和受托管理的科研院所发生日常销售产品、采购原材料和接受劳务的关联交易; 2、与参股公司中航海信光电技术有限公司(以下简称“中航海信”)发生采购产品和销售产品的关联交易; 3、与中航工业所属企业洛阳高新信恒综合经营开发公司(以下简称“信恒公司”)发生接受劳务等综合服务关联交易; 4、在中航工业下属中航工业集团财务有限责任公司办理存款、贷款、票据承兑与贴现、保函、应收账款保理、结售汇等业务。 20160428：股东大会通过 20161203：2016年公司防务领域市场发展迅速,公司与实际控制人中国航空工业集团公司(以下简称“中航工业”)下属企业和受托管理的科研院所发生的日常销售产品关联交易金额超出年度预计额。公司拟对2016年度日常关联交易授权额度进行调整。 20170316：2016年度实际发生金额为139,071.02万元。 20170413：股东大会通过

预计2017年度与关联方中航工业集团财务有限责任公司,中航海信光电技术有限公司等发生关联交易金额为279,010万元。

中航光电科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”或“中航光电”)拟通过中航工业集团财务有限责任公司(以下简称“中航工业财务公司”)从中航航空电子系统有限责任公司(以下简称“航电系统公司”)申请委托贷款6,819.17万元,贷款期限为三年,贷款利率为2.65%(贷款利率将依据中国人民银行贷款基准利率做适当调整),该贷款系中国进出口银行高新技术产品出口政策性优惠贷款。申请该笔贷款主要为满足公司及控股子公司经营发展需要,降低资金成本。中航工业财务公司根据委托贷款金额收取手续费,手续费率为万分之八。

公司于2016年5月27为中航精密提供一年期委托贷款1,500万元,用于补充其日常经营所需的流动资金,委托贷款利率为中国人民银行同期贷款基准利率即4.35%,中航工业财务公司根据委托贷款金额收取手续费,手续费率为万分之五。其他委托贷款尚未签订具体协议,董事会授权公司经营层办理委托贷款合同的签订及其他相关事宜。

中航光电科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”或“中航光电”)拟从公司控股股东——中国航空科技工业股份有限公司(简称“中航科工”)申请委托贷款3亿元,贷款期限不超过一年,贷款利率为中国人民银行同期贷款基准利率下浮15%,申请该笔贷款主要用于补充公司流动资金。由于中航科工为公司控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第二款、四款规定,公司从中航科工申请委托贷款构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 20160428：股东大会通过

中航光电科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2015年6月30日通过中航工业集团财务有限责任公司(简称“中航工业财务公司”)为控股子公司深圳市翔通光电技术有限公司(以下简称“翔通光电”)提供一年期委托贷款1000万元。公司拟继续通过中航工业财务公司为翔通光电提供委托贷款1000万元,贷款利率依据公司与中航工业财务公司签订的金融服务协议确定,期限一年。鉴于本公司、中航工业财务公司的实际控制人均为中国航空工业集团公司(以下简称“中航工业”),根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(二)款规定,本次交易构成了公司的关联交易。本次向翔通光电提供委托贷款后,累计关联交易额度达到2000万元,需提交董事会审议。

2015年预计与关联方发生关联交易金额246400万元。 20150423：股东大会通过

公司2014年度拟与关联方中航工业下属单位,中航海信,中航工业集团财务有限责任公司等就采购商品,销售商品,接受劳务等事项发生日常关联交易，预计交易金额为240550万元. 20140417：股东大会通过 20150129：董事会通过《关于调整2014年度日常关联交易预计额度的议案》,2014年特种光模块市场发展迅速,公司从参股子公司中航海信光电技术有限公司(以下简称“中航海信”)采购商品日常关联交易金额超出年度预计额。公司拟将2014年度从中航海信采购商品的日常关联交易授权额度由6000万元调整至7500万元,其他不变。 20150214：股东大会通过《关于调整 2014 年度日常关联交易预计额度的议案》 20150331：2014年实际关联交易金额245750万元

中航光电科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟通过中航工业集团财务有限责任公司(简称“中航工业财务公司”)取得中航航空电子系统有限责任公司(简称“中航工业航电系统公司”)人民币1.00亿元委托贷款,贷款利率低于商业银行同期贷款利率,预计5%左右,期限一年。鉴于本公司、中航工业航电系统公司、中航工业财务公司的实际控制人都为中国航空工业集团公司(以下简称“中航工业”),根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(二)款规定,本次交易构成了公司的关联交易。

公司与中航工业下属企业、科研院所的销售产品和采购原材料的关联交易均根据双方生产经营需要进行，分次签订《销售合同》或《采购合同》。交易价格完全根据市场原则确定，并以货币方式结算，确保关联交易公平合理，不存在损害公司和其他股东利益的情况。 20130403：股东大会通过 20140326：2013年度公司与上述关联方发生的实际交易金额为59519.72万元。（除金融服务）

沈阳兴华航空电器有限责任公司(以下简称“沈阳兴华”)为公司控股子公司,注册资本6,126.53万元,公司持有其51%的股权,中国航空工业集团公司(以下简称“中航工业”)持有其49%的股权。 为支持沈阳兴华的持续发展,提高公司未来整体效益,公司拟利用2.35亿元自有资金对沈阳兴华实施单方面增资,用于沈阳兴华归还利率较高的短期借款。 20130614：股东大会通过 20131028：公司拟调整对沈阳兴华单方面增资额度，由 2.35 亿元调整至 1.1 亿元，用于支持沈阳兴华持续发展。 20140110：1月7日沈阳兴华已完成工商变更登记手续，并取得沈阳市工商行政管理局颁发的新《企业法人营业执照》，注册资本变更为8,085.64万元。工商变更登记完成后，公司持有沈阳兴华62.87%股权。

　　本次非公开发行的发行对象为包括中国航空科技工业股份有限公司（以下简称：中航科工）在内的不超过十名特定投资者。除已确定的发行对象外，其他发行对象范围为：符合相关法律、法规规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及法律法规规定可以购买人民币普通股（A股）股票的其他投资者。本次发行股票数量合计不超过6,850万股。其中，控股股东中航科工拟以25,000万元现金认购本次非公开发行股票。 20120717：董事会通过《关于修改<非公开发行股票预案>的议案》 20120728：公司于2012年7月27日收到国务院国有资产监督管理委员会下发的《关于中航光电科技股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》(国资产权[2012]536号),原则同意公司本次非公开发行股票方案 20120802：股东大会通过《关于本次非公开发行涉及重大关联交易（修订稿）的议案》 20120825：中航光电科技股份有限公司（以下简称：公司）于2012年8月23日收到中国证券监督管理委员会（以下简称：中国证监会）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（121501号）。 20121117：董事会通过《关于调整公司非公开发行股票方案有关事项的议案》 20121204：股东大会通过《关于调整公司非公开发行股票方案有关事项的议案》 20130110：2013年 1月9日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得通过，公司将在收到中国证券监督管理委员会的核准批复后另行公告。 20130226：于2013年2月25日收到中国证券监督管理委员会《关于核准中航光电科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]120号） 20130416：本次发行新增股份已于2013年4月3日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股,本次发行中,中国航空科技工业股份有限公司认购的股票限售期为本次发行新增股份上市之日起36个月,其他投资者认购的股票限售期为本次发行新增股份上市之日起12个月。

　　经第三届董事会2012年第一次临时会议审议通过，公司与青岛海信宽带多媒体技术有限公司合作成立合资公司中航海信光电技术有限公司（以下简称：中航海信），其经营范围为特种市场光模块及其延伸产品的研发、生产、销售和服务。 　　根据投资双方约定，中航海信在取得相关资质认证前，部分产品需要通过公司销往客户，同时在公司采购部分原材料。公司董事长郭泽义先生是中航海信的董事长，根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定，公司与中航海信之间的交易属关联交易，需经公司董事会审议。 　　经统计，自6月成立至9月底，公司从中航海信采购产品交易金额438.90万元，中航海信从公司采购原材料交易金额5.60万元，合计发生关联交易444.50万元。 　　根据2012年的市场情况预测，预计2012年公司将累计从中航海信采购产品交易2,000万元，中航海信从公司采购原材料交易100万元，合计2,100万元。

　　2008年5月18日，公司控股子公司沈阳兴华航空电器有限责任公司（以下简称：沈阳兴华）与原中国航空建设发展总公司（以下简称：中航建设，现改名：中国航空国际建设有限公司）签订《建设工程总承包合同》，约定由中航建设总承包沈阳兴华位于沈阳经济技术开发区开发大路30号的新区建设项目，合同金额暂估为15,715万元。开工日期为2008年6月6日，工程自正式开工之日起15个月竣工。 20120917：股东大会通过

本公司和控股子公司沈阳兴华拟积极争取从本公司控股股东中航工业申请其发行中期票据融入资金为成员单位提供的低息优惠贷款，其中母公司拟申请5年期长期贷款不超过2亿元，用于建设光电技术产业基地项目 20120717：董事会通过《关于补充审议公司及控股子公司从中航工业集团公司贷款的议案》 20120802：股东大会通过

公司2011年度与中国航空工业集团公司下属企业、受托管理的科研院所发生销售产品、采购原材料、接受劳务和外协加工日常关联交易共计43,476.19万元，公司预计2012年发生同类日常关联交易52,901.5万元。 20120427：股东大会通过

公司控股子公司沈阳兴华航空电器有限责任公司（以下简称：沈阳兴华）于2011年3月向中航工业集团财务有限责任公司（以下简称：中航工业集团财务公司）申请的一年期贷款2,000万元已到期归还，现拟继续在中航工业集团财务公司申请一年期贷款2,000万元用于补充流动资金。

公司控股子公司沈阳兴华航空电器有限责任公司 （以下简称：沈阳兴华）拟在中航工业集团财务有限责任公司（以下简称：中航工业财务公司）办理商业承兑汇票贴现1,000万元用于补充流动资金。中航工业财务公司及本公司的实际控制人均为中国航空工业集团公司。依照《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,中航工业财务公司为本公司及控股子公司的关联人,商业承兑汇票贴现业务构成关联交易。

公司控股子公司沈阳兴华航空电器有限责任公司 （以下简称：沈阳兴华）拟向中航工业集团财务有限责任公司（以下简称：中航工业财务公司）申请一年期贷款2,000万元用于补充流动资金。公司控股子公司沈阳兴华从中航工业财务公司申请流动资金一年期贷款2,000万元用于补充流动资金，贷款利率约为6.56%，预计贷款年利息131万元，该项贷款综合资金成本低于同期银行贷款利率。

　　公司2010年度与中国航空工业集团公司下属企业、受托管理的科研院所发生销售产品、采购原材料、接受劳务和外协加工日常关联交易共计32,474.65万元，公司预计2011年发生同类日常关联交易45,622万元。 20110427：股东大会通过