iHealth Inc.20%股权

经小米投资与公司协商,九安控股全资子公司Andon Hong Kong Co., Limited(以下简称:“九安香港”)拟与Best Ventures Limited(原名:Xiaomi Ventures Limited,以下简称“小米投资”)签署《股权转让协议》,小米投资将所持有的iHealth Inc.20%的股权以45,910,455美元全部转让,交易定价参照少数股东权益账面价值并经双方协商,该交易价格公允、合理。股权转让完成后,公司对iHealth Inc.的合并持股比例由80%增加至100%,继续纳入公司合并报表范围。近年来,iHealth体系子公司紧密围绕公司“爆款产品”及加速推动糖尿病诊疗照护“O+O”新模式在中国、美国的落地两大核心战略,业务不断拓展。随着试剂盒产品在美国被广泛使用,iHealth品牌在当地家用医疗健康产品市场的知名度和影响力显著增强,积累了良好的用户口碑。本次交易完成后,有助于进一步支持iHealth体系子公司的发展,加强对子公司的控制权。相关协议的签署,不会以任何方式修改、更改或以其他方式改变九安公司、小米集团及其各自分支机构之间当前的合作。

武汉济峰股权投资合伙企业(有限合伙)部分合伙份额,苏州工业园区新建元四期股权投资合伙企业(有限合伙)7.57%合伙份额,嘉善鼎峰创业投资合伙企业(有限合伙)7%合伙份额,苏州耀途股权投资合伙企业(有限合伙)3.3333%合伙份额,苏州清智创业投资合伙企业(有限合伙)11.3636%合伙份额

　　天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于与专业投资机构共同投资的议案》。同意公司在确保公司主营业务运作正常情况下，以自有资金认购以下投资基金份额，投资金额合计34,000万元人民币。公司本次参与投资的基金，投资方向主要为医疗健康，以及信息技术、先进制造、新材料等科技领域，均不涉及投资于基建、房地产、影视、娱乐、金融机构持股等情况。公司未来也将围绕与主业相关的医疗健康，以及科技领域进行布局。

6家小米授权店

天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”)自2019年更加明确了核心战略,即糖尿病诊疗“O+O”新模式在全球推广和在新零售平台推出爆款产品,集中精力和资源推动核心战略的发展,对于非核心战略相关业务则持续做减法。同时,由于法国疫情对线下零售行业的冲击,子公司iHealthLabsEuropeS.A.(以下简称“iHealth欧洲”)在法国开设的小米授权店经营环境恶劣,鉴于欧洲疫情现状依然严峻,2020年12月30日公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议审议通过了《关于欧洲子公司转让小米授权店的议案》,且独立董事发表独立意见,同意iHealth欧洲转让6家小米授权店。由于本次转让的店铺均为亏损状态,且疫情下未来存在较强的不确定性,直接关闭会产生大额闭店费用,经与意向受让方协商,拟将上述6家小米授权店归集到iHealth欧洲全资子公司MISTORESHOLDING(以下简称“交易标的”),交易标的公司100%股权将以1欧元的象征性价格进行转让。董事会授权iHealth欧洲管理层办理相关事宜。

天津华来科技有限公司17%股权

　　为保障公司下一阶段经营发展需要,增强资产的流动性,优化资产结构和整体经营状况,平衡和控制经营风险,天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”)拟将所持有的天津华来科技有限公司(以下简称“华来科技”)17%的股权全部转让给深圳市有孚创业投资企业(有限合伙)(以下简称“交易对手方”)。本次交易以华来科技2018年9月30日经审计净资产为依据,经交易双方协商确定转让价格为人民币10,710万元。本次转让后,公司不再持有华来科技股权,公司合并报表范围未发生变更。

天津华来科技有限公司12.5%股权

天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年7月投资6万元,持有天津华来科技有限公司(以下简称“华来科技”、“标的公司”)7.5%的股份。2017年8月30日,公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于对外投资参股华来科技暨关联交易的议案》,公司拟通过增资的方式继续向华来科技投资,投资金额385万元人民币。本次投资完成后,公司将持有华来科技增资扩股后的20%股权。

BloomSky Technology Limited44.36%股权

BloomSky Technology Limited（以下简称“BloomSky 公司” ）是天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司” ）全资子公司Andon Holdings Co.,Ltd（以下简称“九安控股” ）所持有的参股子公司。根据业务发展需要，九安控股拟将所持有的 BloomSky 公司 44.36%的股权全部转让给 Champion Industries Asia Limited.（以下简称“交易对手方”）

eDevice100%股权

本公司拟通过境外子公司九安欧洲(iHealthLabs Europe)以支付现金方式收购马克·贝勒比、斯蒂芬·申那兹等17名交易对方合计持有的eDevice100%的股权。

iSmart Alarm,Inc公司30%的股权

天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)与九安(香港)科技有限公司(以下简称“九安香港”)签订了《股权转让协议》,双方一致同意将九安香港持有iSmartAlarm,Inc公司30%的股权转让给本公司,转让价格为600万美元。

iSmartAlarm,Inc.60%股权

2012 年， 天津九安医疗电子股份有限公司 （以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司九安（香港）科技有限公司（iHealth (HongKong) Labs Limited） （以下简称“九安香港”）与联合创始人 Qingwei Meng 先生共同在硅谷出资设立iSmartAlarm,Inc.。九安香港出资 45 万美元占该公司股权 90%；Qingwei Meng先生出资 5 万美元，占该公司股权 10%。iSmartAlarm,Inc.作为九安医疗的控股孙公司计入九安医疗的合并报表，主营业务为基于移动互联网的新型家庭安防产品的研发与销售，并将通过智能安防发展到智能家居。 这款产品使用智能手机控制，家庭的任何异动都能及时监控，且不需要专业安装，不收取每月服务费，降低了客户使用成本，这将是美国家庭安防的移动互联网新方式。公司产品自 2013年年中上市以来，销售势头迅猛， 2013 年销售收入 72 万美元， 2014 年预计销售收入 350 万美元。 为了更好地对 iSmartAlarm 管理层进行股权激励和下一步融资建立合理的股权架构，基于该公司目前良好的发展势头，2014 年 10 月 28 日，九安香港与Qingwei Meng 先生签署框架协议。根据未来收益折现与风投市场估值相结合的估值方式，九安香港拟将 iSmartAlarm,Inc.60%股权以 1200 万美元的价格转让给Qingwei Meng 先生。转让完成后九安香港占 iSmartAlarm,Inc.公司股权 30%，Qingwei Meng 先生占股权 70%。 本次转让完成后，本公司将对 iSmartAlarm,Inc.失去控制权， iSmartAlarm,Inc.作为公司参股孙公司，不再计入合并报表范围。 按照 《会计准则第 2 号—长期股权投资》和 《会计准则第 39 号—公允价值计量》 ， 本次股权转让产生的投资收益将计入当期损益， 将可能对本公司当期利润产生重大影响。 根据谨慎原则，本次股权转让产生的投资收益导致利润增加 5000 万元人民币左右。

天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于接受控股股东担保的议案》,同意公司控股股东石河子三和股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“三和投资”)为公司(含纳入公司合并报表范围的下属子公司)融资提供连带责任担保,不收取担保费。预计三和投资为公司提供担保金额累计不超过20,000万元人民币,具体担保数额由公司根据资金使用计划与金融机构签订的借款协议为准。担保有效期自实际担保起始日起一年,公司可以根据实际经营情况在有效期内、在担保额度内连续、循环使用。

2018年7月24日,公司召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于接受控股股东担保的议案》,同意三和投资继续为公司(含纳入公司合并报表范围的下属子公司)融资提供连带责任担保,在上述不超过3000万元人民币担保额度的基础上,增加担保额度2亿元,暨预计三和投资为公司提供担保金额累计不超过23,000万元人民币,不收取担保费。具体担保数额由公司根据资金使用计划与金融机构签订的借款协议为准。担保有效期自实际担保起始日起一年,公司可以根据实际经营情况在有效期内、在担保额度内连续、循环使用。 20180913：股东大会通过

天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于接受控股股东担保的议案》,同意公司控股股东石河子三和股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“三和投资”)为公司(含纳入公司合并报表范围的下属子公司)融资提供连带责任担保,不收取担保费。预计三和投资为公司提供担保金额累计不超过3000万元人民币,具体担保数额由公司根据资金使用计划与金融机构签订的借款协议为准。担保有效期自实际担保起始日起一年,公司可以根据实际经营情况在有效期内、在担保额度内连续、循环使用。

iSmart Alarm,Inc.为本公司的参股公司,本公司与iSmartalarm发生的日常交易事项主要为:公司作为制造厂商生产制造iSmartalarm智能安防产品及提供必要的技术服务。预计2018年公司与iSmartalarm发生的交易总额不超过2,500万元人民币。天津华来科技有限公司(以下简称“华来科技”)为本公司2017年投资的参股公司。本公司与华来科技发生的日常交易事项主要为:公司作为制造厂商生产制造华来科技智能摄像头产品、提供必要的技术服务以及作为小米生态链企业代理华来科技产品在小米平台的销售。预计2018年公司与华来科技发生的交易总额不超过5,000万元人民币。CareInnovationsLLC(以下简称“CI公司”)为本公司2017年通过并购基金投资的参股公司。本公司与CI公司发生的日常交易事项主要为:公司作为制造厂商生产制造移动医疗智能硬件产品及提供必要的技术服务。预计2018年公司与CI公司发生的交易总额不超过7,000万元人民币。 20180518：股东大会通过

天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年7月投资6万元,持有天津华来科技有限公司(以下简称“华来科技”、“标的公司”)7.5%的股份。2017年8月30日,公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于对外投资参股华来科技暨关联交易的议案》,公司拟通过增资的方式继续向华来科技投资,投资金额385万元人民币。本次投资完成后,公司将持有华来科技增资扩股后的20%股权。

为支持公司的发展,解决公司向银行借款提供担保的问题,公司控股股东石河子三和股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“三和投资”)拟为公司(含纳入公司合并报表范围的下属子公司)向银行等金融机构申请银行贷款提供连带责任担保,不收取担保费。预计三和投资为公司提供担保金额累计不超过6亿元人民币,具体担保数额由公司根据资金使用计划与银行签订的借款协议为准。担保有效期自股东大会通过之日起一年,公司可以根据实际经营情况在有效期内、在担保额度内连续、循环使用。 20170712：股东大会通过

为支持公司发展,确保公司顺利获得经营发展所需融资,保障公司经营对资金的需要,公司控股股东石河子三和股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“三和投资”)拟为公司向银行等金融机构申请银行贷款提供连带责任担保,预计三和投资为公司提供担保金额累计不超过5亿元人民币,不收取担保费。 20160712：股东大会通过

2016年度,公司预计与关联方iSmart Alarm, Inc.,Bloomsky Inc发生销售产品、商品的日常关联交易，预计关联交易金额6000万元。 20160520：股东大会通过

2015年度,公司预计与关联方iSmart Alarm, Inc.,Bloomsky Inc发生销售产品、商品的日常关联交易，预计关联交易金额4000万元。 20150507：股东大会通过 20160429：2015年实际发生额3141.92万元。

2014年度,公司与关联方iSmart Alarm, Inc.实际发生日常关联交易金额为1073万元。

1、由于天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)申请银行授信的需要,石河子三和股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“控股股东”)为公司提供担保。2、石河子三和股权投资合伙企业(有限合伙)系公司控股股东,截止2013年6月30日,持有公司股份184,957,667股,占公司总股本的49.72%。本次交易构成关联交易。

天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”)由于短期资金需求,2013年6月及7月从控股股东合计拆入3200万元无息借款。公司于2013年8月23日前已经归还全部借款。