北京康康盛世信息技术有限公司20%股权,深圳市华英智联通信技术有限公司10%股权

　　为优化产业布局,集中资源发展公司核心业务,经协商一致,公司控股子公司以岭健康城科技有限公司(以下简称“以岭健康城”)将向本公司控股股东以岭医药科技有限公司(以下简称“以岭医药科技”)以2,800万元人民币的价格转让其持有的北京康康盛世信息技术有限公司(以下简称“康康盛世”)20%股权、以1,200万元人民币的价格转让其持有的深圳市华英智联通信技术有限公司(以下简称“华英智联”)10%股权。本次转让完成后,以岭健康城将不再持有康康盛世、华英智联的股权。

以岭健康城科技有限公司0.62%股权

以岭健康城科技有限公司(以下简称“以岭健康城”)为本公司控股子公司,其中本公司出资比例为97.17%,河北以岭医院出资比例为2.83%。为了扩大以岭健康城的规模,增强其综合实力和盈利能力,继续做大做强大健康产业,公司决定以自有资金对以岭健康城增资7,000万元。河北以岭医院放弃参与本次增资。本次增资完成后,以岭健康城的注册资本将由人民币24,700万元增加至31,700万元,本公司对以岭健康城的出资比例变为97.79%,河北以岭医院对以岭健康城的出资比例变为2.21%。

北京康康盛世信息技术有限公司20%股权

石家庄以岭药业股份有限公司(以下简称“公司”或“以岭药业”)的子公司以岭健康城科技有限公司(以下简称“以岭健康城”)以自有资金人民币3,000万元认购北京康康盛世信息技术有限公司(以下简称“康康盛世”)新增注册资本人民币312.5万元,其余投资款计入康康盛世资本公积金。

HealthWatch Ltd.23.15%优先B股

石家庄以岭药业股份有限公司(以下简称“以岭药业”)的子公司以岭健康城科技有限公司(以下简称“以岭健康城”,以岭药业拥有其87.72%股权)为拓展业务,依据公司战略发展规划,决定与HealthWatch Ltd.(以下简称“Health Watch”)签订《优先B股认购协议》(以下简称“投资协议”)。根据投资协议,HealthWatch本轮优先B股融资拟发行1,600万美元,其中以岭健康城认购其中的1,500万美元。HealthWatch本轮优先B股融资完成后,以岭健康城将占HealthWatch完全稀释后股权的23.15%。

以岭健康城科技有限公司9.45%股权

以岭健康城科技有限公司(以下简称“以岭健康城”)为本公司控股子公司,其中公司出资比例为87.72%,河北以岭医院出资比例为12.28%。为了扩大以岭健康城的规模,增强其综合实力和盈利能力,继续做大做强大健康产业,公司决定以自有资金对以岭健康城增资19,000万元。河北以岭医院放弃参与本次增资。增资完成后,以岭健康城的注册资本将由人民币5,700万元增加至24,700万元,本公司对以岭健康城的出资比例变为97.17%,河北以岭医院对以岭健康城的出资比例变为2.83%。

石家庄以岭药堂大药房连锁有限公司100%股权

为了理顺公司大健康业务板块的产权和管理体系,公司决定对大运河、以岭药堂进行股权结构调整,通过以下两步实施:1、以岭健康城受让公司持有的大运河100%股权;2、以岭健康城受让大运河持有的以岭药堂100%股权。基准日定为2014年6月30日。大运河基准日账面净资产为5,092,539.34元,以岭药堂基准日账面净资产为-1,676,513.44元。根据以上结果,以岭健康城拟以5,092,539.34元受让公司持有的大运河100%股权,拟以0元受让大运河持有的以岭药堂100%股权。股权转让完成后,大运河和以岭药堂均成为以岭健康城的子公司,以岭健康城分别持有大运河100%股权和以岭药堂100%股权。

河北大运河医药物流有限公司100%股权

为了理顺公司大健康业务板块的产权和管理体系,公司决定对大运河、以岭药堂进行股权结构调整,通过以下两步实施:1、以岭健康城受让公司持有的大运河100%股权;2、以岭健康城受让大运河持有的以岭药堂100%股权。基准日定为2014年6月30日。大运河基准日账面净资产为5,092,539.34元,以岭药堂基准日账面净资产为-1,676,513.44元。根据以上结果,以岭健康城拟以5,092,539.34元受让公司持有的大运河100%股权,拟以0元受让大运河持有的以岭药堂100%股权。股权转让完成后,大运河和以岭药堂均成为以岭健康城的子公司,以岭健康城分别持有大运河100%股权和以岭药堂100%股权。

根据公司(含子公司)与关联方2022年度交易的实际情况并合理预计,公司预计2023年全年日常关联交易额度为6,300万元。 20240427：2023年与关联方实际发生金额3,322.10万元。

石家庄以岭药业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)及子公司因经营需要,与公司控股股东以岭医药科技有限公司(以下简称“以岭医药科技”)及其子公司以岭络病健康医疗管理有限公司(以下简称“以岭络病”)、河北以岭国医堂健康医疗管理有限公司(含分公司)(以下简称“以岭国医堂”)、以岭德衡医院(衡水)有限公司(以下简称“以岭德衡医院”)、石家庄以岭健康体检中心有限公司(以下简称“以岭体检中心”)、以岭互联网医院(河北)有限公司(以下简称“以岭互联网医院”)以及河北以岭医院之间存在日常经营性关联交易。根据公司(含子公司)与关联方2023年度交易的实际情况并合理预计,公司预计2024年与关联方日常关联交易总额不超过人民币6,262万元。

2022年度,公司预计与关联方以岭医药科技有限公司,以岭络病健康医疗管理有限公司,河北以岭国医堂健康医疗管理有限公司等发生销售商品,租赁,提供劳务等的日常关联交易，预计关联交易金额4725.0000万元。 20230426：2022年度公司与关联方实际发生金额为3273.24万元。

石家庄以岭药业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)因生产经营需要,与关联公司河北以岭医院、河北以岭国医堂健康医疗管理有限公司(含分公司)(以下简称“以岭国医堂”)、以岭络病健康医疗管理有限公司(以下简称“以岭络病”)、以岭医药科技有限公司(以下简称“以岭医药科技”)之间存在日常经营性关联交易。根据公司(含子公司)与关联方2020年度交易的实际情况并合理预计,公司预计2021年全年日常关联交易额度为3,978万元。 20220429：2021年实际发生金额1906.27万元

2020年度,公司预计与关联方以岭医药科技有限公司,以岭络病健康医疗管理有限公司,河北以岭国医堂健康医疗管理有限公司等发生销售商品,租赁,提供劳务等的日常关联交易，预计关联交易金额3378.0000万元。 20210409：2020年实际发生金额1417.07万元。

2019年度,公司预计与关联方河北以岭国医堂健康医疗管理有限公司,河北以岭医院,以岭络病健康医疗管理有限公司发生销售商品,销售商品等的日常关联交易，预计关联交易金额3448.0000万元。 20200428：2019年度,公司与关联方实际发生日常关联交易金额为979.56万元。

公司决定注销公司控股子公司以岭健康城的控股子公司康碧园和康碧园的全资子公司康碧园(中山)。康碧园由以岭健康城与以岭医药科技有限公司(以下简称“以岭医药科技”)共同出资设立。以岭健康城为公司控股子公司,本公司出资比例为97.79%;以岭医药科技为本公司控股股东,持有本公司31.19%股份。根据《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》的相关规定,以岭医药科技为本公司关联法人,本次注销子公司事项构成关联交易。

　　为优化产业布局,集中资源发展公司核心业务,经协商一致,公司控股子公司以岭健康城科技有限公司(以下简称“以岭健康城”)将向本公司控股股东以岭医药科技有限公司(以下简称“以岭医药科技”)以2,800万元人民币的价格转让其持有的北京康康盛世信息技术有限公司(以下简称“康康盛世”)20%股权、以1,200万元人民币的价格转让其持有的深圳市华英智联通信技术有限公司(以下简称“华英智联”)10%股权。本次转让完成后,以岭健康城将不再持有康康盛世、华英智联的股权。

公司拟在2018年与河北以岭医院、河北以岭国医堂健康医疗管理有限公司、及山西以岭国医堂健康医疗管理有限公司进行销售商品、接受劳务、提供资产租赁等方面的日常性关联交易,预计总金额在2,148万元以内。公司上年度同类日常性关联交易实际发生金额为755.68万元。公司与关联方之间发生关联交易时,将遵循平等自愿、公平合理、价格公允的原则,切实维护公司及无关联关系股东的合法权益。 20190425：2018年度,公司与关联方实际发生日常关联交易金额为747.46万元。

以岭健康城科技有限公司(以下简称“以岭健康城”)为本公司控股子公司,其中本公司出资比例为97.17%,河北以岭医院出资比例为2.83%。为了扩大以岭健康城的规模,增强其综合实力和盈利能力,继续做大做强大健康产业,公司决定以自有资金对以岭健康城增资7,000万元。河北以岭医院放弃参与本次增资。本次增资完成后,以岭健康城的注册资本将由人民币24,700万元增加至31,700万元,本公司对以岭健康城的出资比例变为97.79%,河北以岭医院对以岭健康城的出资比例变为2.21%。

公司子公司以岭健康城科技有限公司(以下简称“以岭健康城”)与关联方以岭医药科技有限公司(以下简称“以岭医药科技”)决定共同出资人民币6亿元设立康碧园实业发展有限公司(暂定名,最终以工商部门核准后的公司名称为准,以下简称“康碧园”),其中以岭健康城出资人民币3.6亿元,持有康碧园60%的股权,以岭医药科技出资人民币2.4亿元,持有康碧园40%的股权。 20170714：股东大会通过

公司预计2016年全年与石家庄高新区凯旋门建国大酒店有限公司日常关联交易4,768 万元以内。 20160823：董事会通过《关于增加2016年度日常关联交易预计额度的议案》,因业务发展需要,公司需增加与相关关联方的日常关联交易额度,预计2016年度增加日常关联交易预计额度不超过人民币2,689.16万元,增加后的2016年度日常关联交易预计总额度为7,457.16万元以内。 20170325：2016年度实际发生金额为4,366.37万元。

预计2017年度与关联方河北以岭医院,石家庄高新区凯旋门建国大酒店有限公司发生关联交易金额为7,387.16万元。

以岭健康城科技有限公司(以下简称“以岭健康城”)为本公司控股子公司,其中公司出资比例为87.72%,河北以岭医院出资比例为12.28%。为了扩大以岭健康城的规模,增强其综合实力和盈利能力,继续做大做强大健康产业,公司决定以自有资金对以岭健康城增资19,000万元。河北以岭医院放弃参与本次增资。增资完成后,以岭健康城的注册资本将由人民币5,700万元增加至24,700万元,本公司对以岭健康城的出资比例变为97.17%,河北以岭医院对以岭健康城的出资比例变为2.83%。

　　2015年公司拟与关联方石家庄高新区凯旋门大酒店有限公司,河北以岭医院发生销售商品,提供劳务,接受服务,提供资产租赁的日常关联交易，预计交易金额在4,648万元以内。 20160331：2015年实际发生额1,910.01万元。

根据双方事业发展需要,公司拟将位于石家庄市高新区天山大街238号(珠江大道以南,珠峰大街以东)的公司部分房屋出租给石家庄高新区凯旋门建国大酒店有限公司(以下简称“凯旋门建国酒店”),并拟与凯旋门建国酒店签订房屋租赁合同。出租面积为57,928.09平方米,租期为20年,租赁期限自2016年1月1日起至2035年12月31日止,其中:前2年为免租期,第3年开始,租金为202.70万元/月,全年租金为2,432.43万元。租赁期内合计租金43,783.74万元。2、河北以岭医药集团有限公司(以下简称“以岭医药集团”)目前持有本公司33.37%股份,为本公司控股股东;以岭医药集团目前持有凯旋门建国酒店99.83%权益。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,凯旋门建国酒店为本公司关联法人,本次交易构成关联交易。3、公司于2016年1月26日召开了第五届董事会第二十四次会议审议上述关联交易议案,关联董事吴以岭、吴相君回避了表决,其余9名非关联董事一致通过了本议案。公司于同日召开了第五届监事会第二十二次会议审议通过了上述关联交易议案。独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可,并发表了同意本次关联交易的独立意见。本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据深圳证券交易所《股票上市规则》相关规定,此项交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。 20160220：股东大会通过

石家庄以岭药业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)的控股子公司以岭健康城科技有限公司将其经营的位于石家庄的“以岭健康城健康管理中心”的运营管理工作委托给河北以岭医院,由河北以岭医院负责健康管理中心的运营等工作。2015年8月31日,以岭健康城与河北以岭医院签订了《委托管理协议书》。河北以岭医药集团有限公司(以下简称“以岭医药集团”)持有本公司33.33%股权,持有河北以岭医院100%权益;本公司持有以岭健康城87.72%权益,河北以岭医院持有以岭健康城12.28%权益,本次委托管理交易构成关联交易。

为继续做大做强大健康产业,完善医、药、健、养的发展模式,公司全资子公司以岭健康城科技有限公司(以下简称“以岭健康城”)决定进行增资,新增注册资本金额700万元。河北以岭医院以体检与中医类等机器设备资产出资,全额认缴以岭健康城新增的注册资本700万元。根据河北康龙德维信资产评估有限公司出具的《河北以岭医院拟投资资产项目资产评估报告》(冀康维评报字【2015】第025号),河北以岭医院用于出资的机器设备等资产评估值为918.05万元。河北以岭医院以上述资产作价700万元全额认缴以岭健康城新增的注册资本700万元,218.05万元计入以岭健康城资本公积金。本公司放弃对本次以岭健康城增资的优先认购权。 本次增资完成后,以岭健康城的注册资本将由人民币5,000万元增加至5,700万元,河北以岭医院持有以岭健康城12.28%的权益。公司对以岭健康城的权益比例将由100%下降至87.72%,以岭健康城由公司全资子公司变为公司控股子公司,仍纳入公司合并报表范围。河北以岭医药集团有限公司(以下简称“以岭医药集团”)目前持有本公司33.23%股份,为本公司控股股东。以岭医药集团目前持有河北以岭医院100%的权益。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,河北以岭医院为本公司关联法人,本次交易构成关联交易。

　　2014年公司拟与关联方石家庄高新区凯旋门大酒店有限公司,河北以岭医院发生销售商品,提供劳务,接受服务,提供资产租赁的日常关联交易，预计交易金额为1748万元。 20150411：2014年与关联方实际发生关联交易金额为1,080.18万元

根据公司与关联方2012 年度交易的实际情况并合理预计，公司预计2013年全年日常关联交易如下：预计交易金额为1,448万元。 20140410：2013年度公司与上述关联方发生的实际交易金额为867.26万元。

公司2012年拟与石家庄高新区凯旋门大酒店有限公司、河北以岭医院发生销售药品、房屋租赁、餐饮住宿日常关联交易预计金额为1648万元以内。