江西乾照半导体科技有限公司部分股权

厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月10日召开第五届董事会第三十次会议及第五届监事会第二十六次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金人民币5,000.00万元向募投项目“海信乾照江西半导体基地项目（一期）”实施主体公司全资子公司江西乾照半导体科技有限公司（以下简称“江西半导体”）进行新一轮增资。本次对江西半导体增资金额，由公司董事会授权董事长根据该募投项目实施进度情况，分批缴付。

厦门银科启瑞半导体科技有限公司8.4552%股权

厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）持有参股公司厦门银科启瑞半导体科技有限公司（以下简称“银科启瑞”）8.4551%股权，为进一步优化资源配置，提高投资效率，充分保障中小股东的利益，拟将持有的银科启瑞4.2276%股权转让予云泽科技创业投资（泉州石狮）合伙企业（有限合伙），拟将持有的银科启瑞4.2276%股权转让予克拉玛依云泽科技领先产业投资有限合伙企业（合称“本次交易”）。本次交易完成后，公司不再持有银科启瑞的股权。

厦门银科启瑞半导体科技有限公司5.00%股权

厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）持有参股公司厦门银科启瑞半导体科技有限公司（以下简称“银科启瑞”）13.4551%股权，为进一步优化资源配置，提高投资效率，充分保障中小股东的利益，拟将持有的银科启瑞2.50%股权转让予云泽科技创业投资（泉州石狮）合伙企业（有限合伙），拟将持有的银科启瑞2.50%股权转让予克拉玛依云泽科技领先产业投资有限合伙企业（合称“本次交易”）。本次交易完成后，公司仍持有银科启瑞8.4551%的股权。

江西乾照半导体科技有限公司部分股权

　　厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月22日召开第五届董事会第二十二次会议及第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金人民币20,000.00万元向募投项目“海信乾照江西半导体基地项目（一期）”实施主体公司全资子公司江西乾照半导体科技有限公司（以下简称“江西半导体”）进行增资。本次对江西半导体增资金额，由公司董事会授权董事长根据该募投项目实施进度情况，分批缴付。

江西乾照光电有限公司部分股权

厦门乾照光电股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月29日召开第五届董事会第八次会议及第五届监事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》,同意公司使用募集资金人民币70,000.00万元向募投项目“Mini/Micro、高光效LED芯片研发及制造项目”实施主体公司全资子公司江西乾照光电有限公司(以下简称“江西乾照”)进行增资。本次对江西乾照增资金额,由公司董事会授权董事长根据该募投项目实施进度情况,分批缴付。

厦门乾照光电股份有限公司2.02%股权

持有公司股份14,299,871股(占公司总股本2.02%)的股东国通信托有限责任公司-国通信托·紫金6号集合资金信托计划(以下简称“紫金6号”)计划在本公告之日起两个交易日后的六个月内通过证券交易系统大宗交易方式将其所持有的14,299,871股份(占公司总股本2.02%)转让给其一致行动人福建卓丰投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“福建卓丰”),转让后紫金6号不再持有公司股份,福建卓丰将持有公司35,287,795股份(占公司总股本4.99%),本次股份转让不会导致福建卓丰及其一致行动人所持股数量及持股比例发生变化。

南昌凯迅光电有限公司24.6525%股权

　　厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”或“转让方”）与济源市中骏物资有限公司（以下简称“中骏物资”或“受让方”）签署《股权转让协议》（以下简称“《本协议》”），转让公司所持有的南昌凯迅光电有限公司（以下简称“南昌凯迅”或“目标公司”）24.6525%的股权（以下简称“目标股权”），转让款共计11,093.65万元。

厦门乾照光电股份有限公司0.88%股权

　　厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获悉，公司合计持股5%以上股东之一福建卓丰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“福建卓丰”）于2019年6月14日通过大宗交易方式受让其一致行动人苏州和正股权投资基金管理企业（有限合伙）－和聚鑫盛一号基金（以下简称“苏州和正”）所持有的公司6,300,000股股份，受让股份占公司总股本的0.88%。

厦门乾照光电股份有限公司6.39%股权

　　本次权益变动系公司股东王维勇先生将其持有的厦门乾照光电股份有限公司(以下简称“公司”)无限售流通A股46,000,000股股份,占上市公司总股本的6.39%,以协议方式转让给山西黄河股权投资管理有限公司-太行产业并购私募基金(以下简称“太行基金”);山西黄河股权投资管理有限公司(以下简称“黄河投资”)为太行产业并购私募基金的管理人,代表其签署相关协议,转让完成后,太行基金成为持股5%以上股东。

浙江博蓝特半导体科技股份有限公司100%股权

　　厦门乾照光电股份有限公司(以下简称“乾照光电”或“公司”)与徐良、刘忠尧、金华德盛通投资合伙企业(有限合伙)、金华博源投资合伙企业(有限合伙)、苏州宝思蓝投资管理合伙企业(有限合伙)于2018年9月16日签署了《框架协议》,公司拟以发行股份及支付现金等方式收购标的公司控股权并募集配套资金。

南昌凯迅光电有限公司24.65%股权

基于公司战略规划考虑与业务发展需要,厦门乾照光电股份有限公司(以下简称“公司”)拟与南昌洪城资本投资企业(有限合伙)(以下简称“洪城资本”)签署《股权转让协议》,受让其持有的南昌凯迅光电有限公司(以下简称“南昌凯迅”)24.65%的股权,转让款共计8,000万元。

厦门乾照光电股份有限公司8.52%股权

厦门乾照光电股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到通知,公司持股5%以上股东邓电明先生与深圳和君正德资产管理有限公司(以下简称“和君正德”,与邓电明先生合称“信息披露义务人”)签署了《股份转让协议》。该协议生效后,邓电明先生将尽快办理将其持有的公司6,000万股无限售流通股(占公司总股本的8.52%)转让给和君正德的相关事宜。

厦门乾照照明有限公司和厦门乾泰坤华供应链管理有限公司非主营业务涉及的部分资产

为提高资产使用效率,厦门乾照光电股份有限公司(以下简称“公司”)与厦门市美加六八九商贸有限公司签订了《资产转让合同书》,将公司全资子公司厦门乾照照明有限公司和厦门乾泰坤华供应链管理有限公司非主营业务涉及的部分资产(包含应收账款、预付账款、存货、固定资产、应付账款、其他应付款)出售给厦门市美加六八九商贸有限公司,出售总价款为【7,486.22】万元。

厦门乾照光电股份有限公司6.6%股权

2016年5月18日,和君正德代表正德鑫盛一号投资私募基金与王向武签署了《股份转让协议》,协议主要内容如下:1、协议转让的当事人《股份转让协议》的甲方(转让方)为王向武,乙方(受让方)为和君正德。2、转让股份的种类、数量、比例本次拟转让的股份为王向武合法持有的乾照光电4370万股流通股,占乾照光电总股本的6.2%。3、转让价款、股份转让的支付对价双方同意,标的股份的转让价格经协商确定为6.6元/股,股份转让价款合计为人民币28,842万元。本协议生效后5个工作日内,乙方应将股份转让价款的50%一次性支付至甲方指定的银行账户,剩余股份转让价款在过户后3个交易日内支付。

扬国用(2016)第0322号土地使用权

厦门乾照光电股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司扬州乾照光电有限公司于近日收到扬州市人民政府颁发的国有土地使用证。

EPIK700金属有机源化学气相淀积设备16套

厦门乾照光电股份有限公司近日与维易科精密仪器国际贸易(上海)有限公司(以下简称“维易科”)签订了《采购合同》,公司向维易科购买用于蓝、绿光LED外延片及芯片项目生产所需的MOCVD设备。

位于江苏省扬州市经济开发区东风河西路8号的房地产、地上附着物及自有机器设备一批

　　厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）以7500万元人民币成功竞买扬州隆耀光电科技发展有限公司位于江苏省扬州市经济开发区东风河西路8号的房地产、地上附着物及自有机器设备一批。该批资产原评估价为10408.47万元。公司于2013年9月23日与扬州润扬拍卖有限公司等十三家拍卖公司联合签订了《拍卖成交确认书》。 　　根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》规定，公司本次竞拍资产的行为，无需经股东大会和董事会的批准。

东莞洲磊电子有限公司100%股权

　　厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”或“乾照光电”）近日与（萨摩亚）金鹰科技有限公司（以下简称“金鹰科技”或“卖方”）签订了《关于东莞洲磊电子有限公司股权转让意向协议》，公司拟通过以自有资金受让金鹰科技持有的东莞洲磊电子有限公司（以下简称“东莞洲磊”或“目标公司”）100%股权的方式控股东莞洲磊，最终正式的股权转让合同尚需在尽职调查、审计等相关工作完成后双方协商商定，并提交公司根据相关规章制度，履行决策程序和公告义务。综上，本协议尚存在一定不确定性，请投资者注意投资风险。 　　

厦门乾照光电股份有限公司(以下简称“公司”)根据实际经营发展需要,预计2025年度公司(含下属全资子公司,下同)将与浙江康鹏半导体有限公司(以下简称“浙江康鹏”)发生总金额不超过2,900万元的日常关联交易。

厦门乾照光电股份有限公司(以下简称“乾照光电”或“公司”),拟与青岛亿洋创业投资管理有限公司(以下简称“亿洋投资”)、青岛海信通信有限公司(以下简称“海信通信”)、青岛海信宽带多媒体技术有限公司(以下简称“海信宽带”)、青岛铸原创业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“铸原基金”)等主体共同投资设立深圳铸原光电产业投资合伙企业(有限合伙)(暂定名,以工商注册登记名称为准,以下简称“深圳铸原”或“合伙企业”)。其中,乾照光电拟作为有限合伙人以自有资金出资人民币10,000万元,持有合伙企业18.182%财产份额。 20250605：公司于2025年6月3日召开第六届董事会第十一次会议及第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司终止与关联方共同投资的议案》,同意公司终止与青岛亿洋创业投资管理有限公司、青岛海信通信有限公司、青岛海信宽带多媒体技术有限公司、青岛铸原创业投资基金合伙企业(有限合伙)等关联方此前开展的共同投资,同意公司与上述合作方签署《合伙人会议决议》,并共同做出如下决议:(1)深圳铸原终止对厦门联智的投资;(2)启动深圳铸原的解散、清算程序,并由执行事务合伙人全权办理;(3)将深圳铸原可分配收入按全体合伙人的实缴出资比例进行分配;(4)执行事务合伙人返还已收取的执行合伙企业事务的报酬。在提交董事会审议前,该项终止共同投资事项已获得公司独立董事专门会议和董事会战略发展委员会审议通过。在董事会表决过程中,关联董事李敏华先生、王惠女士均回避了表决。该事项无需提交公司股东大会审议。经董事会批准后,截至目前,公司已与上述合作方签署完毕《合伙人会议决议》,并已足额收回投资款项。

厦门乾照光电股份有限公司(以下简称“乾照光电”或“公司”)为了满足公司(含下属全资子公司,下同)日常经营资金业务的需求,进一步降低融资成本,充分利用关联方的优势资源,保障公司正常生产经营所需资金稳定性,公司拟与控股股东关联方海信集团财务有限公司(以下简称“海信财务公司”)续签《金融服务协议》,接受其提供的相关金融服务,主要金融服务内容为存款每日日终余额不超过人民币7亿元(含利息);贷款、财务公司承兑汇票等信贷业务每日日终余额不超过人民币6亿元(含利息及手续费);票据贴现服务,贴现利息每年上限不超过人民币200万元;资金收支结算等代理类服务,服务费每年上限不超过人民币2万元。公司于2024年12月3日召开第六届董事会第二次会议,审议通过了《关于与海信集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》,关联董事李敏华先生、王惠女士回避表决,其余7名非关联董事均表决同意该议案。公司独立董事专门会议就关于与海信集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的事项形成了同意的书面审核意见,保荐机构出具了相应的核查意见。 20241224：股东大会通过。

厦门乾照光电股份有限公司(以下简称“乾照光电”或“公司”)为了满足公司(含下属全资子公司,下同)日常经营资金业务的需求,进一步降低融资成本,充分利用关联方的优势资源,保障公司正常生产经营所需资金稳定性,公司拟与控股股东关联方海信集团财务有限公司(以下简称“海信财务公司”)续签《金融服务协议》,接受其提供的相关金融服务,主要金融服务内容为存款每日日终余额不超过人民币7亿元(含利息);贷款、财务公司承兑汇票等信贷业务每日日终余额不超过人民币6亿元(含利息及手续费);票据贴现服务,贴现利息每年上限不超过人民币200万元;资金收支结算等代理类服务,服务费每年上限不超过人民币2万元。公司于2023年11月29日召开第五届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于与海信集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》,关联董事金张育先生、何剑先生、王惠女士、李敏华先生回避表决,其余5名非关联董事均表决同意该议案。公司独立董事对该关联交易事项出具了同意的独立意见,保荐机构出具了相应的核查意见。 20231229：股东大会通过

厦门乾照光电股份有限公司(以下简称“乾照光电”或“公司”)根据实际经营发展需要,预计2023年1月-3月公司(含下属全资子公司,下同)将与山西高科华兴电子科技有限公司(以下简称“高科华兴”)发生总金额不超过5,000万元的日常关联交易,预计2023年1月-12月公司将与浙江康鹏半导体有限公司(以下简称“浙江康鹏”)发生总金额不超过2,400万元的日常关联交易。 20230406：股东大会通过。

厦门乾照光电股份有限公司(以下简称“乾照光电”或“公司”)为了满足公司(含下属全资子公司,下同)日常经营资金业务的需求,进一步降低融资成本,充分利用关联方的优势资源,保障公司正常生产经营所需资金稳定性,公司预计2023年度接受关联方海信集团财务有限公司(以下简称“海信财务公司”)金融服务,主要金融服务内容为存款每日日终余额不超过人民币7亿元(含利息);贷款、财务公司承兑汇票等信贷业务每日日终余额不超过人民币6亿元(含利息及手续费);票据贴现服务,贴现利息每年上限不超过人民币200万元;资金收支结算等代理类服务,服务费每年上限不超过人民币2万元。

厦门乾照光电股份有限公司(以下简称“乾照光电”或“公司”)根据实际经营发展需要,预计2022年度公司及子公司将与山西高科华兴电子科技有限公司(以下简称“高科华兴”)发生总金额不超过33,000万元的日常关联交易,预计2022年度公司及子公司将与浙江康鹏半导体有限公司(以下简称“浙江康鹏”)发生总金额不超过5,000万元的日常关联交易。 20220310：股东大会通过，2022年实际发生金额21990.23万元。

厦门乾照光电股份有限公司(以下简称“乾照光电”或“公司”)根据实际经营发展需要,预计2021年度公司及子公司将与山西高科华兴电子科技有限公司(以下简称“高科华兴”)发生总金额不超过20,000万元的日常关联交易,预计2021年度公司及子公司将与浙江康鹏半导体有限公司(以下简称“浙江康鹏”)发生总金额不超过2,500万元的日常关联交易。 20210511：股东大会通过 20211116：预计日常关联交易金额4700万元。 20220219：2021年实际发生金额26075.73万元

经厦门乾照光电股份有限公司(以下简称“乾照光电”或“公司”)第四届董事会第二十九次会议及2020年第四次临时股东大会审议通过公司向特定对象发行A股股票的相关议案,在定增项目推进过程中,经公司自查,发现2018年度至2019年度,公司存在需补充确认披露的关联交易事项。

2019年11月,厦门乾照光电股份有限公司(以下简称“乾照光电”或“公司”)与济源市中骏物资有限公司(以下简称“中骏物资”)签署《股权转让协议》,向中骏物资转让公司所持有的南昌凯迅光电有限公司(以下简称“南昌凯迅”)24.6525%的股权,转让款共计11,093.65万元。该事项已经公司2019年11月22日召开第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十八次会议审议通过,并于同日对外披露了《关于出售参股公司股权的公告》(公告编号:2019-081)。2020年1月南昌凯迅就上述股权变动办理了工商变更登记,本次股权出售的转让对价款共计11,093.65万元已于2020年2月14日全部到账。长治市南烨实业集团有限公司(以下简称“南烨实业”)与其一致行动人合为公司持股5%以上股东。根据国家企业信用信息公示系统显示,南烨实业之关联人山西高科华烨电子集团有限公司的申晓军于2019年12月成为中骏物资持股45%的股东,并担任中骏物资监事。中骏物资于2020年7月将其持有的上述南昌凯迅全部股权转让给南烨实业。

厦门乾照光电股份有限公司(以下简称“乾照光电”或“公司”)根据实际经营发展需要,预计2020年度公司全资子公司厦门乾照光电科技有限公司(以下简称“乾照科技”)将与长治市沁瑞通电子科技有限公司(以下简称“沁瑞通电子”)发生总金额不超过20,000万元的日常关联交易。 20200325：股东大会通过 20201229：2020年1月1日至2020年12月27日,公司及子公司与高科华兴发生关联交易补充确认6,483.6219万元。根据实际经营发展需要,预计2020年12月28日至2020年12月31日公司及子公司将与高科华兴发生总金额不超过300万元的日常关联交易。 20210118:2020年实际发生金额12813.97万元。

厦门乾照光电股份有限公司(以下简称“乾照光电”或“公司”)根据实际经营发展需要,预计2019年度公司全资子公司厦门乾照光电科技有限公司(以下简称“乾照科技”)将与长治市沁瑞通电子科技有限公司(以下简称“沁瑞通电子”发生总金额不超过10,000万元的日常关联交易。 20200310：2019年实际发生关联交易8,699.67万元。

长治市南烨实业集团有限公司(以下简称“南烨集团”)及其一致行动人王岩莉基于对厦门乾照光电股份有限公司(以下简称“乾照光电”或“公司”)发展前景的信心,于2018年5月开始增持公司股票,并于2018年8月2日成为公司持股5%的股东。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.1.3条、第10.1.5条及第10.1.6条的规定,持股5%以上股东南烨集团、其一致行动人王岩莉为公司关联方,南烨集团实际控制人李杨为公司间接持股5%以上的关联自然人。现公司将对上述相关方所涉及的关联交易予以确认。预计沁瑞通电子于2018年8月2日起未来十二个月内与公司控股子公司乾照科技发生关联交易销售商品金额为8,000万元,2018年8月2日起至2018年9月16日,已发生金额为12,551,103.97元。经确认,山南宏达光电、高科华兴电子、虹源光电及华光半导体于2018年8月2日至2018年9月16日未发生销售商品的关联交易事项。同时,上述四家公司于2018年8月2日起的未来十二个月内将不会与公司及其控股子公司发生销售商品的日常关联交易。 20190423：2018年实际发生关联交易5,952.245万元。

乾照光电拟向徐良等19名交易对方发行股份及支付现金购买浙江博蓝特100%股权。浙江博蓝特100%股权初步作价65,000.00万元。

厦门乾照光电股份有限公司(以下简称“乾照光电”或“公司”)拟与深圳和君正德资产管理有限公司(以下简称“和君正德”)、盐城满天星投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“盐城满天星”或“该基金”)签署《关于厦门乾照光电股份有限公司参与产业基金投资之战略合作协议》,公司以自有资金出资1,000万元,作为有限合伙人之一签署《盐城满天星投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》(以下简称“合伙协议”)。盐城满天星投资方向重点聚焦工业4.0、人工智能、虚拟现实/增强现实等前沿科技领域的技术及产业化。 20170509：董事会通过

为提高资产使用效率,厦门乾照光电股份有限公司(以下简称“公司”)与厦门市美加六八九商贸有限公司签订了《资产转让合同书》,将公司全资子公司厦门乾照照明有限公司和厦门乾泰坤华供应链管理有限公司非主营业务涉及的部分资产(包含应收账款、预付账款、存货、固定资产、应付账款、其他应付款)出售给厦门市美加六八九商贸有限公司,出售总价款为【7,486.22】万元。

厦门乾照光电股份有限公司(以下简称“公司”)拟向特定对象非公开发行股票(“本次发行”),若按当前市场均价计算,本次非公开发行A股股票数量约不超过约6,074.41万股。本次发行的募集资金总额不超过80,000.00万元。在上述范围内,公司将提请股东大会授权董事会根据证监会相关规定及实际认购情况与保荐机构(主承销商)协商确定最终发行数量。 本次发行的定价基准日为发行期首日。发行价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十,或不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的百分之九十。最终发行价格由公司股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次发行的核准批复后,按照证监会相关规定,根据竞价结果与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。 本次发行对象为包括公司股东王维勇先生在内的不超过5家特定对象。除王维勇先生外的其他发行对象为符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等合法投资者。王维勇先生承诺以现金方式并且与其他认购对象相同的价格认购,认购金额为8,000.00万元,认购股份数量不低于本次发行股份数的10.00%。公司股东王维勇先生接受公司根据竞价结果所确定的最终发行价格且不参与竞价。 公司于2014年9月2日与王维勇先生签订了附条件生效的《厦门乾照光电股份有限公司非公开发行股票的认购协议》。本次发行的特定对象中,王维勇先生为公司股东、董事,截至本预案公告日持有公司50,073,300股,持股比例为16.97%。上述关系构成关联关系,因此本次非公开发行股份构成关联交易。 20141021：股东大会通过 20150121：于2015年1月21日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(150053号) 20150415：厦门乾照光电股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司保荐机构中信建投证券股份有限公司转发的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(150053号) 20150521：董事会通过《公司关于非公开发行股票数量的补充说明的议案》《关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》.公司对本次非公开股票发行数量进行调整,由原不超过约6,074.41万股万股(含6,074.41万股)调整为不超过12,148.82万股(含12,148.82万股). 20150702：中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)创业板发行审核委员会于2015年7月1日对厦门乾照光电股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据审核结果,公司本次非公开发行A股股票的申请获得审核通过。 20150728：厦门乾照光电股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年7月28日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准厦门乾照光电股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]1783号)。 20150930：董事会通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》 20151020：股东大会通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》 20151111：:本次非公开发行新增股份114,553,311股,将于2015年11月16日在深圳证券交易所上市。本次发行中,5名发行对象认购的股票限售期为新增股份上市之日起12个月,预计上市流通时间为2016年11月16日(遇节假日顺延)。根据深圳证券交易所相关业务规则规定,2015年11月16日(即上市日),公司股价不除权。本次非公开发行的价格为6.94元/股。