广东银禧科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)前身是东莞银禧塑胶有限公司,1997年8月6日,经东莞市对外经济贸易委员会《东外经贸资批字[1997]796号》文件批准,并取得广东省人民政府核发的外经贸东合资证字[1997]0027号《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》,于1997年8月8日领取了东莞市工商行政管理局颁发的注册号为企合粤莞总字第005041号的《企业法人营业执照》,注册类型为中外合资(港资)企业,注册资本为280万港元,其中:(中国香港)银华实业有限公司出资180万港元,占注册资本的64%;东莞市银禧商业发展有限公司出资100万港元,占注册资本的36%。 查看全部▼

　　广东银禧科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)前身是东莞银禧塑胶有限公司,1997年8月6日,经东莞市对外经济贸易委员会《东外经贸资批字[1997]796号》文件批准,并取得广东省人民政府核发的外经贸东合资证字[1997]0027号《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》,于1997年8月8日领取了东莞市工商行政管理局颁发的注册号为企合粤莞总字第005041号的《企业法人营业执照》,注册类型为中外合资(港资)企业,注册资本为280万港元,其中:(中国香港)银华实业有限公司出资180万港元,占注册资本的64%;东莞市银禧商业发展有限公司出资100万港元,占注册资本的36%。
1998年6月10日,经东莞外经委以东外经贸资批字[1998]717号文批准,同意本公司投资总额和注册资本由280万港元增至480万港元,增资部分全部由(中国香港)银华实业有限公司出资。增资后股权结构为:(中国香港)银华实业有限公司出资380万港元,占注册资本的79%;东莞市银禧商业发展有限公司出资100万港元,占注册资本的21%。
1998年6月10日,公司已取得广东省人民政府换发的外经贸粤东合资证字[1997]0027号《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》,并于1998年6月11日换领了企合粤莞总字第005041号《企业法人营业执照》。
2000年3月23日,经东莞外经委以东外经贸资批字[2000]0340号文批准,同意本公司投资总额和注册资本由480万港元增至2,380万港元,其中(中国香港)银华实业有限公司增资1,300万港元,东莞市银禧商业发展有限公司增资600万港元。增资后股权结构为:(中国香港)银华实业有限公司出资1,680万港元,占注册资本的70.6%;东莞市银禧商业发展有限公司出资700万港元,占注册资本的29.4%。
2000年3月23日,公司已取得广东省人民政府换发的外经贸粤东合资证字[1997]0027号《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》,并于2000年4月10日换领了企合粤莞总字第005041号《企业法人营业执照》。
2003年9月4日,经东莞外经局以东外经贸资[2003]1811号文批准,同意(中国香港)银华实业有限公司名称变更为(中国香港)银禧集团有限公司,同意东莞市银禧商业发展有限公司将其持有本公司1%和28.4%股权分别转让给深圳市银宇实业发展有限公司和(中国香港)银禧集团有限公司。转让后股权结构为:(中国香港)银禧集团有限公司出资2,356.2万港元,占注册资本的99%;深圳市银宇实业发展有限公司出资23.8万港元,占注册资本的1%。
2003年9月9日,公司已取得广东省人民政府换发的外经贸粤东合资证字[1997]0027号《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》,并于2003年10月23日换领了企合粤莞总字第005041号《企业法人营业执照》。
2004年9月9日,经东莞外经局以东外经贸资[2004]2297号文批准,同意深圳市银宇实业发展有限公司将其持有本公司1%股权转让给广东南峰集团有限公司。转让后股权结构为:(中国香港)银禧集团有限公司出资2,356.2万港元,占注册资本的99%;广东南峰集团有限公司出资23.8万港元,占注册资本的1%。
2004年9月9日,公司已取得广东省人民政府换发的商外资粤东合资证字[1997]0027号《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》,并于2004年9月17日换领了企合粤莞总字第005041号《法人企业营业执照》。
2006年3月23日,经东莞外经局以东外经贸资[2006]556号文批准,同意广东南峰集团有限公司和(中国香港)银禧集团有限公司分别将其持有本公司1%和14%股权转让给东莞市信邦实业投资有限公司。转让后股权结构为:(中国香港)银禧集团有限公司出资2,023万港元,占注册资本的85%;东莞市信邦实业投资有限公司出资357万港元,占注册资本的15%。
2006年3月24日,公司已取得广东省人民政府换发的商外资粤东合资证字[1997]0027号《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》,并于2006年4月14日换领了企合粤莞总字第005041号《企业法人营业执照》。
2006年12月19日,经东莞外经局以东外经贸资[2006]3089号文批准,同意公司名称变更为广东银禧科技有限公司,同意以2000年至2005年税后利润增资2,620万港元,其中(中国香港)银禧集团有限公司增资2,227万港元,东莞市信邦实业投资有限公司增资393万港元,投资总额和注册资本增至5,000万港元。增资后股权结构为:(中国香港)银禧集团有限公司出资4,250万港元,占注册资本的85%;东莞市信邦实业投资有限公司出资750万港元,占注册资本的15%。
2006年12月21日,公司已取得广东省人民政府换发的商外资粤东合资证字[1997]0027号《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》,并于2006年12月25日换领了企合粤莞总字第005041号《企业法人营业执照》。
2007年6月5日,经东莞外经局以东外经贸资[2007]1259号文批准同意公司的注册资本以1港元兑1.00467的比例由5000万港元折算成50,233,500元人民币;同意东莞市信邦实业投资有限公司将其持有本公司10%股权转让给广汇科技融资担保股份有限公司(该公司先后曾用名东莞市科技投资担保有限公司、广汇科技投资担保股份有限公司)。变更后股权结构为:(中国香港)银禧集团有限公司出资人民币4,269.8475万元,占注册资本的85%;东莞市信邦实业投资有限公司出资人民币251.1675万元,占注册资本的5%;广汇科技融资担保股份有限公司出资人民币502.335万元,占注册资本的10%。
2007年6月8日,公司已取得广东省人民政府换发的商外资粤东合资证字[1997]0027号《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》,并于2007年6月22日换领了企合粤莞总字第005041号《企业法人营业执照》。公司根据东莞市工商行政管理局关于对所管辖企业统一变更企业法人营业执照号码要求,于2007年10月29日按规定换领了注册号为441900400058694号的《企业法人营业执照》。
2008年2月26日,经东莞外经局以东外经贸资批字[2008]419号文批准,同意(中国香港)银禧集团有限公司将其持有15%和10%股权分别转让给东莞市广能商贸有限公司和东莞市联景实业投资有限公司。转让后股权结构为:(中国香港)银禧集团有限公司出资3,014.0100万元,占注册资本出资的60%;东莞市广能商贸有限公司出资753.5025万元,占注册资本出资的15%。广汇科技融资担保股份有限公司出资502.335万元,占注册资本出资的10%;东莞市联景实业投资有限公司出资502.335万元,占注册资本出资的10%;东莞市信邦实业投资有限公司出资251.1675万元,占注册资本出资的5%。
2008年2月26日,公司已取得广东省人民政府换发的商外资粤东合资证字[1997]0027号《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》,并于2008年2月27日换领了441900400058694《企业法人营业执照》。
2008年6月11日,经中华人民共和国商务部(商资批[2008]674号《商务部关于同意广东银禧科技有限公司转制为股份有限公司的批复》)批准,同意公司转制为外商投资股份有限公司,并变更名称为广东银禧科技股份有限公司;由5名发起人以其各自持有的原广东银禧科技有限公司截止2008年2月29日经审计后的净资产91,666,942.89元,按1:0.81817935272的比例折为广东银禧科技股份有限公司7500万元普通股股份,公司注册资本变更为人民币柒仟伍佰万元,其中:(中国香港)银禧集团有限公司出资4500万元人民币,占注册资本出资的60%;东莞市广能商贸有限公司出资1125万元人民币,占注册资本出资的15%;广汇科技融资担保股份有限公司出资750万元人民币,占注册资本出资的10%;东莞市联景实业投资有限公司出资750万元人民币,占注册资本出资的10%;东莞市信邦实业投资有限公司出资375万元人民币,占注册资本出资的5%。
2008年6月13日,公司已取得商务部核发的批准号为商外资资审A字[2008]0111号的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》,并于2008年7月11日召开创立大会,在完成整体变更登记后,于2008年7月21日在东莞市工商局领取了注册号为441900400058694的《企业法人营业执照》。
2010年11月3日,经广东省对外贸易经济合作厅以粤外经贸资字[2010]366号文批准,同意(中国香港)银禧集团有限公司将其持有公司4500万股中的2625万股转让给东莞市瑞晨投资有限公司,转让后股权结构为:东莞市瑞晨投资有限公司持有2625万股,占股本总额的35%;(中国香港)银禧集团有限公司持有1875万股,占股本总额的25%;东莞市广能商贸有限公司持有1125万股,占股本总额的15%;广汇科技融资担保股份有限公司持有750万股,占股本总额的10%;东莞市联景实业投资有限公司持有750万股,占股本总额的10%;东莞市信邦实业投资有限公司持有375万股,占股本总额的5%。
2010年11月8日,公司已取得广东省人民政府换发的商外资粤股份证字(2008)0005号《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。
2010年11月10日,公司完成了工商部门的备案登记,取得了东莞市工商行政管理局粤莞备通外字(2010)第1000815327号《备案登记通知书》。
2011年5月25日,根据中国证券监督管理委员会证监许可[2011]657号文“关于核准广东银禧科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复”,本公司获准向社会公开发行人民币普通股(A股)2500万股,并于2011年5月25日在深圳证券交易所挂牌交易,上市后公司总股本由7,500万股增至1亿股。
2012年6月1日,根据广东省对外贸易经济合作厅粤外经贸资字【2012】251号关于外商投资股份制企业广东银禧科技股份有限公司增资扩股的批复的规定,银禧科技以截止2011年12月31日总股本1亿股为基数,以资本公积金转增股本,向全体股东每10股转增10股,共计转增股本1亿股。转增后公司总股本由1亿股增至2亿股,注册资本由1亿元增至2亿元,实收股本由1亿元增至2亿元。该工商变更手续已于2012年8月23日完成。
2014年12月2日,公司召开第三届董事会第七次会议,审议并通过了《关于公司股票期权与限制性股票激励计划授予相关事项的议案》,确定股票期权及限制性股票首次授予日为2014年12月2日,向经公司2014年第四次临时股东大会审议通过的股权激励对象授予股票期权及限制性股票,其中:以行权价格15.91元向51名激励对象授予股票期权747万份;以6.75元授予价格向6名激励对象发行限制性股票162万份。
2015年4月28日,经2014年度股东大会审议通过,银禧科技以截止2014年12月31日总股本20162万股为基数,以资本公积金转增股本,向全体股东每10股转增10股,共计转增股本20162万股。
2016年5月,根据董事会《关于注销和回购注销股权激励计划首次授予权益第一个行权/解锁期股票期权和限制性股票的议案》。由于公司本次激励计划首次授予权益第一个解锁期未达到解锁条件,公司对首次授予权益第一个解锁期97.20万股限制性股票实施回购注销,注册资本由40,324万元变更为40,226.80万元。
2017年3月根据中国证监会《关于核准广东银禧科技股份有限公司向胡恩赐等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》,公司向胡恩赐、陈智勇、许黎明、高炳义定向发行了6,639.46万股,向谭颂斌、林登灿和长江资管银禧科技1号定向资产管理计划定向发行3,192.09万股。发行后公司注册资本增加到为50,058.35万元。
2017年4-5月,根据董事会《关于股权激励计划首次授予权益第二个行权期/解锁期可行权/解锁事宜的议案》、《关于股权激励计划预留期权第一个行权期可行权事宜的议案》,员工股权激励期权行权510.50万股,公司注册资本增加到50,568.85万元。
截止2017年6月30日,本公司累计发行股本总数50,568.85万股,公司注册资本为50,568.85万元。
根据公司2018年4月23日第四届董事会第八次会议决议以及《广东银禧科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划》,公司首次授予股票期权第三个行权期及公司预留期权第二个行权期的行权条件均已满足,同意首次授予股票期权的39名激励对象的2,120,000.00股股票期权予以行权,行权价格为每股7.676元,金额16,273,120.00元;同意预留期权的12名激励对象的411,850.00股股票期权予以行权,行权价格为每股10.846元,金额4,466,925.10元。上述行权事宜业绩立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2018年7月出具信会师报字[2018]第ZE10854号验资报告验证,公司注册资本由505,688,470.00元变更为人民币508,220,320.00元。
根据2018年4月23日第四届董事会第八次会议以及2018年5月21日2017年度股东大会审议通过的《关于定向回购兴科电子科技有限公司胡恩赐、陈智勇2017年度应补偿股份的议案》等议案,根据根据2017年度审计结果显示,因兴科电子科技有限公司未完成2017年度业绩承诺,未完成2016年度-2017年度累计业绩承诺,公司依照相关程序回购注销股东胡恩赐、陈智勇2人合计持有的股份3,652,117股,公司注册资本由人民币508,220,320.00元变更为人民币504,568,203.00元,上述事宜业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2018年7月出具信会师报字[2018]第ZE10855号验资报告验证。
根据公司2019年4月25日第四届董事会第十九次会议以及2019年5月17日2018年年度股东大会审议通过的《关于兴科电子科技有限公司原股东胡恩赐、陈智勇、许黎明和高炳义业绩补偿的议案》等议案,因兴科电子科技有限公司未完成2018年度业绩承诺,未完成2016年度-2018年度累计业绩承诺,公司依照相关程序回购注销胡恩赐、许黎明、高炳义3人合计持有的股份52,251,840股,公司注册资本由人民币504,568,203.00元变更为人民币452,316,363.00元。
根据2020年6月15日第四届董事会第三十次会议以及2020年8月17日2020年第四次临时股东大会审议通过的《关于确定回购股份用途暨注销全部回购股份的议案》、《关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案》,同意将从二级市场上通过集中竞价方式回购的股份2,372,800股进行注销,同时根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的有关规定,将注册资本由人民币452,316,363.00元减少至人民币449,943,563.00元,并对《公司章程》进行修订。公司于2020年8月27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述回购股份的注销事宜。
　　截至2024年6月30日止，本公司股本总数474,557,935.00股，注册资本为474,557,935.00元。收起▲