烟台正海磁性材料股份有限公司1.8408%股权

2024年8月15日，烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“正海磁材”或“公司”）控股股东正海集团有限公司（以下简称“集团公司”）与其一致行动人烟台正海置业有限公司（以下简称“正海置业”）签署了《股份转让协议》，集团公司拟向正海置业转让其持有的公司无限售条件流通股15,000,000股（占公司扣减回购专户中股份后总股本的1.84%），转让价格为8.25元/股。

31项与功率模块相关专利

　　为盘活控股子公司的存量资产，优化资产结构，改善财务状况，烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司上海大郡动力控制技术有限公司（以下简称“上海大郡”）与正海集团有限公司（以下简称“集团公司”）于2021年7月5日签署《专利申请权（专利权）转让合同》，上海大郡拟向集团公司转让31项与功率模块相关专利，转让价格为人民币1,190万元。 　　该专利资产价值已经青岛天和资产评估有限责任公司评估，评估值为人民币1,189.39万元，账面价值为0元。

宗地编号为R2021038(GXQ2019-127#B)的国有建设用地使用权

2021年8月6日,南通正海磁材与如皋市自然资源和规划局签署《国有建设用地使用权出让合同》。

烟台正海磁性材料股份有限公司2.44%股权

　　2020年11月20日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的20,000,079股公司股份已于2020年11月19日非交易过户至“烟台正海磁性材料股份有限公司－第一期员工持股计划”专用证券账户。

烟台正海磁性材料股份有限公司6.2483%股权

正海集团与烟台正海电子网板股份有限公司(以下简称“正海电子网板”)于2020年8月26日签署了《股权转让协议》,正海集团拟将其持有的公司50,000,000股无限售流通股份(占公司扣减回购专户股份后总股本的6.25%),以每股9.56元人民币的价格协议转让给正海电子网板。本次股份转让价款合计为47,800万元。

上海大郡动力控制技术有限公司6.9692%股权

2014年10月15日,烟台正海磁性材料股份有限公司(以下简称“公司”)与明绚新能源技术(上海)有限公司(以下简称“明绚新能源”)签署了《关于发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议(一)》(以下简称“补充协议(一)”)。根据上述协议约定,公司将以零对价直接取得明绚新能源所持上海大郡6.9692%股权。

上海大郡动力控制技术有限公司2.3558%股权

为了进一步增强对子公司的控制力度,提高决策效率,整合资源实现整体价值最大化,烟台正海磁性材料股份有限公司(以下简称“公司”)拟以自有资金收购控股子公司上海大郡动力控制技术有限公司(以下简称“上海大郡”)少数股东熊平持有的2.3558%的股权。本次交易价格以上海大郡截至2016年12月31日经审计的净资产224,402,751.42元为基础,综合考虑上海大郡的技术实力、市场份额、客户资源、销售渠道、未来业绩增长预期等因素,经双方协商,转让价为1,980万元。本次交易完成后,熊平将持有上海大郡2.00%股权,公司持有上海大郡的股权比例增至91.0308%。

上海大郡动力控制技术有限公司81.5321%股权

　　本次交易标的为上海大郡81.5321%的股权。交易包括两部分：发行股份及支付现金购买资产和发行股份募集配套资金。公司拟向明绚新能源技术（上海）有限公司、上海郡沛新能源技术有限公司、上海祥禾股权投资合伙企业（有限合伙）、上海诚毅新能源创业投资有限公司、上海陟毅企业管理咨询有限公司、德丰杰（无锡）创业投资企业、常州市久益股权投资中心（有限合伙）、常州德丰杰清洁技术创业投资中心（有限合伙）、东莞慧创志成创业投资企业（有限合伙）、博康控股集团有限公司、甄瑞山、陈海英、戴岂凡、马丹发行股份及支付现金购买其合计持有的上海大郡81.5321%的股权；同时，公司拟向不超过5名其他特定投资者发行股份募集配套资金13,000万元，募集配套资金总额不超过本次交易总金额的25%；本次交易需支付的现金对价为12,623.5990万元，配套资金部分用于支付购买资产的现金对价，剩余部分作为标的公司的营运资金，提高本次交易整合绩效。本次发行股份及支付现金购买资产不以配套融资的成功实施为前提，最终配套融资发行成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。本次交易之前，公司已持有上海大郡7.1428%的股权，本次交易完成后，公司将持有上海大郡88.6750%的股权，快速切入新能源汽车电机驱动系统领域，通过优势互补，发挥协同效应，进一步保证公司盈利能力的可持续性和稳定性，提升公司价值。

上海大郡动力控制技术有限公司7.5%股权

烟台正海磁性材料股份有限公司(以下简称"公司")于2012年3月26日与上海大郡动力控制技术有限公司(以下简称"标的公司"或"上海大郡")及其全体股东签订《增资协议》,拟以现金1000万元人民币对上海大郡进行增资,其中1,386,399元作为注册资本投入,余下8,613,601元作为资本公积金投入标的公司.签署《增资协议》的同日,公司与上海大郡的股东上海祥禾股权投资合伙企业(以下简称"上海祥禾")签署《股权转让协议》,拟以现金2000万元人民币受让上海祥禾持有的上海大郡注册资本2,772,798元的股权.增资及股权转让完成后,公司共投资3000万元持有上海大郡注册资本4,159,197元(占总注册资本7.5000%)的股权.

　　为盘活控股子公司的存量资产，优化资产结构，改善财务状况，烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司上海大郡动力控制技术有限公司（以下简称“上海大郡”）与正海集团有限公司（以下简称“集团公司”）于2021年7月5日签署《专利申请权（专利权）转让合同》，上海大郡拟向集团公司转让31项与功率模块相关专利，转让价格为人民币1,190万元。 　　该专利资产价值已经青岛天和资产评估有限责任公司评估，评估值为人民币1,189.39万元，账面价值为0元。

烟台正海磁性材料股份有限公司(以下简称“正海磁材”或“公司”)本次拟非公开发行股票募集资金不超过12亿元,发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量),预计发行不超过80,000,000股(以下简称“本次非公开发行”)。 本次非公开发行的发行对象为正海集团有限公司、中国长城资产管理公司、长城资本管理有限公司、上海汽车集团股权投资有限公司、山东省国有资产投资控股有限公司。鉴于公司本次非公开发行股票的发行对象包括公司的控股股东正海集团有限公司,上述关系构成关联关系,本次非公开发行涉及关联交易。 20160425：股东大会通过 20160504：烟台正海磁性材料股份有限公司(以下称“公司”)于2016年5月4日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》【160941号】。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票(创业板)》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。 20160622：董事会通过《关于公司非公开发行股票预案（第一次修订稿）的议案》 20160824：董事会通过《关于公司非公开发行股票预案(第二次修订稿)的议案》 20160909：股东大会通过《关于公司非公开发行股票预案(第二次修订稿)的议案》 20160929：2016年9月28日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)创业板发行审核委员会对烟台正海磁性材料股份有限公司(以下称“公司”)非公开发行A股股票的申请进行了审核,根据会议审核结果,公司本次非公开发行A股股票的申请获得审核通过。 20170105：公司于2017年1月5日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核发的《关于核准烟台正海磁性材料股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2016】3212号) 20170117：中准会计师事务所(特殊普通合伙)出具验资报告,截至2017年1月11日止,五名投资者共认购50,535,475股,应缴存资金人民币754,999,996.50元,实际缴存资金人民币754,999,996.50元至中信建投证券股份有限公司指定的账户内。

　　2012年10月11日，公司与五矿稀土有限公司（以下简称“五矿稀土”）、青溪投资（上海）有限公司（以下简称“青溪投资”）在湖南省江华瑶族自治县签署了《合资经营江华正海五矿新材料有限公司合同》及《江华正海五矿新材料有限公司章程》，三家公司共同出资9600万元人民币在湖南省江华瑶族自治县经济技术开发区成立江华正海五矿新材料有限公司（暂定名，以工商注册登记后为准）。其中，正海磁材以现金出资5376万元，占注册资本的56%，资金来源于募集资金；五矿稀土以现金出资3264万元，占注册资本的34%，资金来源于自有资金；青溪投资以现金出资960万元，占注册资本的10%，资金来源于自有资金。 　　由于青溪投资的实际控制人为直接持有公司5%以上股份的股东郑坚先生，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》规定，公司本次对外投资构成关联交易。 20121126：截至目前，公司、五矿稀土及青溪投资已根据《合资经营江华正海五矿新材料有限公司合同》完成第一批注册资金的缴付，江华正海五矿新材料有限公司已取得江华瑶族自治县工商行政管理局颁发的企业法人营业执照.

　　1、烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与烟台正海实业有限公司（以下简称“正海实业”）分别于2011年1月份和8月份执行2份《采购合同》，公司向正海实业采购职工工作服及部分产品包装材料等用品，2份合同总价款为28.76万元。2份合同分别于2010年12月16日及2011年6月10日签署。 　　2、公司于2011年1月1日与烟台正海酒店管理有限公司（后更名为烟台正海餐饮管理有限公司，以下简称“正海餐饮”）签订《职工食堂服务协议》，正海餐饮向公司员工提供就餐服务，公司按月向正海餐饮支付餐费。 　　3、公司于2011年1月20日与正海集团有限公司（以下简称“正海集团”）签订《办公楼租赁合同》，公司将位于烟台开发区珠江路22号内2号的办公楼三层、四层出租给正海集团使用，租赁期限自2011年1月1日起三年，租金为67.2万元/年。