华昌达
300278

要点一:公司无实际控制人
       2018年7月6日公告，截止至目前，经深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成本次激励计划所涉首次授予5,342万股限制性股票的登记工作，股权结构发生变化。公司原实际控制人颜华持有公司股份数为164,331,158股，本次股权结构变化后，其所持股份占公司总股本的27.46%,已低于公司总股本的30%，同时，颜华自2017年7月辞去包含董事在内的董事会一切职务，且未提名任何董事，实际也未参与上市公司实际运营，目前不能控制上市公司董事会。公司第二大股东石河子德梅柯投资合伙企业（有限合伙）持有公司股份数为122,442,778股，本次股权结构变化后，其所持股份占公司总股本的20.46%。截止至目前，由石河子德梅柯提名的公司董事仅2名，不足董事会半数，目前石河子德梅柯及其任一合伙人均不能控制上市公司董事会。公司经审慎判断，目前公司无实际控制人。

要点二:2018年限制性股票激励计划
       2018年6月份，股东大会审议通过《关于审议 及其摘要的议案》。2018年6月份，本次调整后，公司本次激励对象人数由305名变更为286名，首次授予的限制性股票数量由原来的5400万股调整为5360万股。限制性股票的授予价格为每股4.5元。解除限售比例为45%，35%，20%。业绩考核目标：以2017年的净利润为基数，2018年度-2020年度公司实现的净利润增长率不少于5%，10%，15%。

要点三:与大族激光合作
       2018年5月份，公司与大族激光科技产业集团股份有限公司签订《大族激光科技产业集团股份有限公司与华昌达智能装备集团股份有限公司合作意向书》。合作事项：1，大族激光拟与华昌达开展战略合作关系，包含产业合作，产品研发，客户协同开发等层面的协同和股权层面战略合作。2，大族激光同意在双方签署了正式的战略合作协议并开始实质性合作后，积极为华昌达提供流动性支持，方式包含但不限于向华昌达直接提供现金借款，为华昌达贷款提供增信等多种方式的支持，以确保华昌达的生产经营稳定。3，大族激光有意开展与华昌达参股设立的上海咸兴智能科技合伙企业(有限合伙)合作，具体的价格，方式，路径等另行协商与约定。本次引入合作方符合公司未来发展战略，双方签署了正式的战略合作协议并开始实质性合作后将为公司带来一定的资金支持。同时，大族激光在其激光技术领域内拥有资深的管理人员和先进的技术储备，拥有长期稳定的客户关系和运营经验，激光技术与机器人自动化技术的互相协同，将有利于公司实现产品和技术纵深化，市场区域及客户纵深化和行业应用领域纵深化的战略目标。

要点四:控股股东拟转让公司股份，解决30亿债务问题
       2018年3月份，公司控股股东颜华及原实际控制人之一罗慧共计负债近30亿，颜华先生因个人原因短时间内无法正常履行大股东责任义务，决定将其本人持有的华昌达股票投票权委托给公司二股东石河子德梅柯投资合伙企业（有限合伙），以确保公司正常生产经营。公司与债权人充分沟通并初步达成大股东颜华债务问题的整体解决方案，具体方案如下：二股东石河子德梅柯拟与多家实力强大的证券，银行等金融机构成立“华昌达大股东颜华债务专项重组基金”。基金劣后资金由基金发起人出资，债权人进行债转股，并引入其它金融机构的出资，基金规模总计约30亿元。将颜华和罗慧所持有的华昌达约1.79亿股股票通过协议转让的方式转让给债务重组基金。由债务重组基金接手全部债务，同所有债权人达成整体的债务重组协议，基金根据16家债权人的不同诉求，分类偿还债权人债务。

要点五:原拟定增加码主业
       2018年1月份，证监会核准定增批文失效。调整后本次非公开发行的A股股票数量不超9538万股，募集资金总额不超152608万元，扣除发行承销费用后募集资金净额拟全部用于以下项目：扩建汽车装备制造车间项目48680万元，面向多领域机器人高端智能装备研发项目25000万元，军工板块建设项目注20910万元，智能输送自动化装备研发中心建设项目14000万元，新能源汽车机器人智能装备建设项目10600万元，工业楼宇项目8986万元，偿还银行借款24432万元。

要点六:收购瑞典机器人服务商
       2017年10月份，公司以自身或指定的全资子公司以7763万瑞典克朗收购RSP70%股份。RSP主要业务是设计和安装一整套的即插即用机器人服务解决方案，及与所有主要机器人品牌和型号配合使用的各种外围产品。为客户提供包含技术服务，日常维修和技术支持等全方位服务。RSP主要客户为ABB，KUKA，FANUC等主流工业机器人厂商。

要点七:收购海外资产
       2015年2月份，公司在英国设立全资子公司，再由英国子公司设立美国全资子公司作为收购主体，由其以现金方式购买DMW公司的全资子公司DMW LLC100%的股权，支付的基础交易对价为5350万美元现金（折合人民币约32915.88万元）。收购标的DMW是美国本土最具规模的汽车智能装备系统集成商之一，业务涉及汽车制造商及工业客户提供智能物料运输系统，现场评估，设备安装，混凝土基建，智能物流系统，包含密歇根分部，堪萨斯分部，新泽西分部与底特律分部。本次仅收购密歇根，新泽西与底特律分部的资产。DMW优势在于与传统汽车厂商多年良好的合作关系，主要业务部门与克莱斯勒和福特合作超过30年，与通用公司合作超过8年。DMW公司来自于美国三大汽车制造商项目的相关收入占总销售收入的比例达到80%以上。(已完成交割)

要点八:工业4.0
       2014年12月份，公司与合肥工业大学签订联合组建数字工厂研究院协议，研究院主要从事数字工厂领域的关键技术联合攻关，核心产品设计与开发，技术成果转化和高新技术企业培训的工作，开展高端设计与研发人才的培养，为汽车，工程机械等企业培养高端研发，设计人才和管理人才。公司将把数字工厂研究院打造成在工业4.0领域的新型产业基地。合肥工业大学是国内开展工业4.0研究具有代表性的科研院校之一，是国内首批面向工业4.0开发数字化工厂的科研机构，在工业4.0的MES，CPS方面有着深入的研究，在机器人应用，自动化装配生产线，焊装生产线，及制造过程监测与控制等方面具有先进的技术水平，曾为江淮汽车，重庆长安，北汽福田，东风汽车，北方奔驰，奇瑞汽车，长城汽车等汽车厂家成功实施工业4.0相关项目，研发实力处于国内领先水平。

要点九:加码工业机器人
       2014年5月份，股东大会同意收购上海德梅柯100%股权(估值6.3亿元)，其中以7.97元/股的价格发行股份向上海德梅柯全体股东合计购买上海德梅柯92.06%股权，以支付现金方式向上海德梅柯七名自然人股东合计购买上海德梅柯7.94%股权，向颜华和九派创投发行股份募集配套资金，募集资金总额不超本次交易总金额的25%。上海德梅柯作为工业机器人集成系统供应商，自设立以来一直专注于工业机器人成套装备及生产线的设计，研发，生产和销售。上海德梅柯2013年度净利润3655.60万元，目前预计2014-2016年标的资产于承诺补偿年度实现的扣非净利润分别不少于5000万元，6500万元，8300万元。(9912.17万股非公开发行股份(限售)于2014年10月17日上市。)

要点十:智能型自动化装备系统集成供应商
       公司是智能型自动化装备系统集成供应商，专业为汽车等行业客户提供先进的工业机器人，智能制造装备及系统集成解决方案，主营业务包含：自动化智能装备的自主研发，设计，制造，安装调试，售后服务等。公司产品涵盖白车身柔性焊装生产线，总装自动化生产线，涂装自动化生产线，数字化工厂解决方案，智能输送装备，工厂自动化系统，机器人先进制造系统等。