南京富润凯德生物医药有限公司100%股权

南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”或“母公司”）于2024年10月29日召开了第三届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》。为提高运营效率，降低管理成本，拟由公司为主体吸收合并全资子公司南京富润凯德生物医药有限公司（以下简称“富润凯德”）。吸收合并完成后，富润凯德将依法注销，富润凯德全部业务、资产、债权、债务及其他一切权利和义务由公司依法承继。

南京药建康科医药科技有限公司100%股权

　　南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”或“母公司”）于2023年2月17日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》。为提高运营效率，降低管理成本，拟由公司为主体吸收合并药建康科。吸收合并完成后，药建康科将依法注销，药建康科全部业务、资产、债权、债务及其他一切权利和义务由公司依法承继。

位于南京生物医药谷内约75亩(约5万平方米)地块土地使用权

　　为进一步提升南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）创新药研发一体化服务能力，充分利用南京生物医药谷的区位优势、产业优势、人才优势，公司拟与南京江北新区生命健康产业发展管理办公室（以下简称“生命健康办”）签署《投资协议》（以下简称“投资协议”），投资人民币12亿元在南京江北新区生物医药谷建设创新药物工艺开发及中试平台项目（以下简称“项目”）。 　　南京江北新区生命健康产业发展管理办公室将位于南京生物医药谷内约75亩（约5万平方米）地块以公开挂牌方式出让给乙方项目公司，作为项目建设用地。地块位于华康路以东，威凯尔地块以南，华盛路以西，星河路以北（具体四至范围及准确面积以地方规划和国土部门确定的勘界红线及主管部门核发的不动产权证核载为准）。

山东药石药业有限公司部分股权

　　根据南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）未来经营计划和发展战略，为改善全资子公司山东药石药业有限公司（以下简称“山东药石”）的资产负债结构，增强其盈利能力，公司拟通过债权转股权形式，增加山东药石注册资本6,000万人民币。本次增资完成后山东药石的注册资本将由3,900万元增加至9,900万元，仍为公司全资子公司。

浙江晖石药业有限公司46.07%股权

为推进公司发展战略,增强可持续发展能力,公司拟以现金方式收购少数股东持有的控股子公司浙江晖石46.07%的股权,转让对价共计46,068.9656万元。

浙江晖石药业有限公司16.5%股权

基于公司产业战略发展规划,整合吸收优质资源,实现公司业务的健康快速发展,公司于2021年3月25日与浙江晖石药业有限公司(以下简称“浙江晖石”或“目标公司”)的股东重庆博腾制药科技股份有限公司(以下简称“博腾股份”)签署了《南京药石科技股份有限公司与重庆博腾制药科技股份有限公司关于浙江晖石药业有限公司之股权转让协议》(以下简称“股权转让协议一”)、与浙江晖石的股东宁波美诺华药业股份有限公司(以下简称“宁波美诺华”)签署了《南京药石科技股份有限公司与宁波美诺华药业股份有限公司关于浙江晖石药业有限公司之股权转让协议》(以下简称“股权转让协议二”)。公司将以现金方式收购浙江晖石16.5%股权(对应的浙江晖石注册资本额为人民币8,250万元),本次交易金额合计为人民币16,500万元。本次交易完成后,公司持有的浙江晖石股权比例将由37.43%变更为53.93%,浙江晖石将成为公司的控股子公司。

南京药建康科医药科技有限公司68.85%股权

　　南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”或“药石科技”）于2019年7月5日（星期五）召开的第二届董事会第五次会议审议通过了《关于收购参股公司68.85%股权的议案》，同意公司使用自有资金1,041万元收购参股公司南京药建康科医药科技有限公司（以下简称“药建康科”）68.85%股权（以下简称“本次股权转让”），收购完成后，公司将持有药建康科100%的股权。

南京药石科技股份有限公司4.43%股权

　　因婚姻关系解除而进行的财产分割；吴希罕先生、周全女士已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关股权过户登记手续。本次权益变动后，吴希罕先生持有公司股份数为3,455,000股，占公司总股本的为3.14%。

浙江晖石药业有限公司4.93%股权

基于公司产业战略发展规划,进一步扩大和增强公司药物分子砌块研发、生产和销售的能力及渠道,整合吸收优质资源,实现公司业务的健康快速发展,公司拟与南京药晖生物科技合伙企业(有限合伙)(以下简称“南京药晖”)共同以现金方式对浙江晖石药业有限公司(以下简称“浙江晖石”、“投资标的”,曾用名为“浙江博腾药业有限公司”)按照1元/注册资本以双方持有浙江晖石股权比例进行认缴增资,认缴增资金额为20,000万元。浙江晖石的其他股东重庆博腾制药科技股份有限公司(以下简称“博腾股份”)及宁波美诺华药业股份有限公司(以下简称“宁波美诺华”)同意本次增资并放弃了本次增资的认购权。就本次增资的具体相关事宜,公司董事会提请股东大会授权公司董事会全权办理。

浙江博腾药业有限公司72.5%股权

基于公司产业战略发展规划,进一步扩大和增强公司药物分子砌块研发、生产和销售的能力及渠道,整合吸收优质资源,实现公司业务的健康快速发展,公司拟与南京药晖生物科技合伙企业(有限合伙)(以下简称“南京药晖”)共同以现金方式收购重庆博腾制药科技股份有限公司(以下简称“博腾股份”)持有的浙江博腾药业有限公司(以下简称“浙江博腾”)60%股权(对应的浙江博腾注册资本额为人民币18,000万元)及宁波美诺华药业股份有限公司(以下简称“宁波美诺华”)持有的浙江博腾12.5%股权(对应的浙江博腾注册资本额为人民币3,750万元)。

山东谛爱生物技术有限公司30%股权

　　根据公司整体经营发展的需要和提升公司综合实力，公司于2018年4月以自有资金出资受让王瑞琦、纪建明、上海津诺投资中心（有限合伙）分别持有的山东谛爱生物技术有限公司（以下简称“山东谛爱”）23.8462%、1.54%、4.6154%股权，股权转让价格分别为1,860万元、120万元、360万元，股权转让系以北京中天和资产评估有限公司出具的《南京药石科技股份有限公司拟进行股权收购涉及的山东谛爱生物技术有限公司股东全部权益价值资产评估项目资产评估报告》（[2018]评字第80004号）评定的山东谛爱截至2017年12月31日的评估值为定价依据。

海门华祥医药科技有限公司90%股权

南京药石科技股份有限公司以400万元价格向徐本全出售海门华祥医药科技有限公司90%股权。

南京富润凯德生物医药有限公司10%股权

公司同意收购李轶等持有的富润凯德10%的股权作价49万元,以9.80万元收购李轶持有富润凯德2%股权,以28.91万元收购刘贵华持有富润凯德5.9%股权,以5.39万元收购张雷亮持有富润凯德1.1%股权,以4.90万元收购张理持有富润凯德1%股权。

山东谛爱生物技术有限公司70%股权

2016年1月4日,公司召开第一届董事会第三次会议,决议以2,730万元收购山东谛爱生物技术有限公司70%的股权,并经2016年1月19日召开公司2016年第一次临时股东大会审议通过。

预计2025年度，公司与苏州康润医药有限公司,南京晶捷生物科技有限公司,Myro Therapeutics等发生的采购商品,接受劳务,采购原材料等交易金额合计为7960万元。 20250906：因公司经营发展及业务活动需要,除上述已审议预计2025年度日常关联交易外,公司向关联方江苏南创化学与生命健康研究院有限公司销售商品、提供劳务预计金额由原先的100万增加150万元至250万元。

南京药石科技股份有限公司(含下属子公司,以下简称“公司”)根据2023年度日常关联交易的实际情况,并结合业务发展的需要,预计2024年度公司可能发生的关联交易不超过6,570万元。 20240517：股东大会通过。 20241030：新增日常关联交易预计金额530万元。 20250425：2024年实际发生金额4525.70万元。

南京药石科技股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司PharmaBlock(USA),Inc.(以下简称“美国药石”)拟与Myrobalan Therapeutics Holding, Inc.(以下简称“迈巴制药”或“标的公司”)签署《股份回购及相关事宜的条款清单》(以下简称“《条款清单》”)。迈巴制药拟回购美国药石所持其全部股份(优先股、普通股)。《条款清单》经各自决策程序批准生效后,美国药石与迈巴制药将签订《股份回购协议》等正式协议。截至本公告披露日,公司董事长杨民民先生担任迈巴制药董事职务,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定,迈巴制药为公司关联方,本次交易构成关联交易。 20240517:股东大会通过 20240531：公司、美国药石与迈巴制药于近日签署了《股份回购协议》《许可协议》等相关协议,已签署相关协议的主要内容与公司前期披露的公告内容一致。

　　南京药石科技股份有限公司（以下简称“药石科技”或“公司”）在2023年上半年采购商品、接受劳务发生的关联交易11.8万元，出售商品、提供劳务发生的关联交易717.2万元，合计729.0万元，目前尚未达到董事会审议及单独披露标准。 　　鉴于部分关联公司（系公司参股公司）研发进展顺利，预计下半年将继续向公司采购商品及服务，关联交易将继续产生，预计公司及子公司2023年度日常关联交易总金额不超过3,650万元。2022年度公司与关联方实际发生金额为430.5万元。 20240424：2023年度实际发生金额2,847.96万元

为推进公司发展战略,增强可持续发展能力,公司拟以现金方式收购少数股东持有的控股子公司浙江晖石46.07%的股权,转让对价共计46,068.9656万元。

公司控股子公司浙江晖石药业有限公司(以下简称“浙江晖石”)因经营需要拟向中国银行股份有限公司上虞支行申请不超过8,000万元人民币的综合授信额度,公司拟为浙江晖石申请银行授信提供连带责任保证,保证期限为主合同项下债务履行期限届满之日起三年,并提请董事会授权公司管理层在上述担保额度内签署本次担保事项相关文件。

根据南京药石科技股份有限公司及控股子公司(以下简称“公司”)(以下简称“公司”)业务发展及日常生产经营需要,公司预计2021年将与关联方浙江晖石药业有限公司(以下简称“浙江晖石”)采购商品、技术服务的关联交易金额不超过33,000万元,销售商品、技术服务的关联交易金额不超过5,000万。 20210107：股东大会通过

为满足公司正常生产经营的需要,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》、《关联交易管理制度》等有关规定,公司对2019年度日常关联交易进行确认并对2020年度公司及控股公司日常关联交易进行预计,具体情况如下:基于公司业务发展及日常生产经营需要,截至2019年12月31日,公司与浙江晖石药业有限公司(以下简称“浙江晖石”)日常关联交易实际采购商品、技术服务的交易金额为16,835万元,销售商品、技术服务的关联交易金额为1,382万元、商标使用费2万元。预计2020年度公司及控股公司拟与浙江晖石发生日常关联交易,公司及控股公司预计采购商品、技术服务的交易金额不超过20,000万元,销售商品、技术服务的关联交易金额不超过5,000万元。 20200120：股东大会通过 20200827：2020年预计增加日常关联交易金额为10000万元。 20200911：股东大会通过 20201223：2020年预计增加日常关联交易金额为3000万元。

本次非公开发行股票数量不超过10,648,743股(含10,648,743股),非公开发行的股票数量上限不超过本次发行前公司总股本的30%。兴全基金管理有限公司(以下称“兴全基金”)认购股票数量为本次发行股票数量的100%。 20200311：股东大会通过 20200324：中国证监会对公司提交的《创业板上市公司非公开发行新股核准》申请材料进行了审查,认为符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。 20200429：收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》 20200714：南京药石科技股份有限公司(以下简称“公司”或“药石科技”)于2020年7月13日召开的第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于终止前次非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》,同意终止公司前次非公开发行股票事项并向中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)申请撤回前次非公开发行股票申请材料。

为满足公司正常生产经营的需要,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规及规范性文件和本公司《公司章程》、《关联交易管理制度》等有关规定,公司对2018年度日常关联交易进行确认并对2019年度日常关联交易进行预计,具体情况如下:基于公司业务发展及日常生产经营需要,截至2018年12月31日,公司与浙江晖石药业有限公司(以下简称“浙江晖石”)日常关联交易实际发生金额为435.39万元。2019年度对浙江晖石的日常关联交易,公司预计购买商品、技术服务的交易金额不超过18,000万元,销售商品、技术服务的关联交易金额不超过5,000万元、商标使用费不超过2万元。 20190118：股东大会通过 20200103：基于公司业务发展及日常生产经营需要,截至2019年12月31日,公司与浙江晖石药业有限公司(以下简称“浙江晖石”)日常关联交易实际采购商品、技术服务的交易金额为16,835万元,销售商品、技术服务的关联交易金额为1,382万元、商标使用费2万元。 20200120：股东大会通过

南京药捷安康生物科技有限公司(以下简称“药捷安康”)系南京药石科技股份有限公司(以下简称“公司”、“药石科技”)的参股公司,注册资本288.7567万元,公司持有药捷安康12.4188%的股权。为优化股权结构,药捷安康的股东南京璟石创业投资中心(有限合伙)(以下简称“南京璟石”)拟将其持有的药捷安康2.5%的股权(认缴7.2189万元,实缴0元)以0元价款转让给南京鹰盟创新创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“鹰盟创新”),公司及其他有优先购买权的股东均放弃优先购买权,公司同意本次股权转让优先购买权暨关联交易。本次放弃优先购买权后,公司对药捷安康的持股比例没有发生变化,本次交易不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

基于公司业务发展及日常生产经营需要,公司预计2018年度拟与浙江晖石新增日常关联交易,交易总额不超过人民币2,400.00万元,据此,公司2018年度拟新增与浙江晖石药业有限公司(以下简称“浙江晖石”,曾用名为“浙江博腾药业有限公司”)的日常关联交易预计额度为人民币2,400.00万元。截至2018年10月9日,公司与浙江晖石日常关联交易实际发生金额为0万元。 20190103：基于公司业务发展及日常生产经营需要,截至2018年12月31日,公司与浙江晖石药业有限公司(以下简称“浙江晖石”)日常关联交易实际发生金额为435.39万元。 20190118：股东大会通过

基于公司产业战略发展规划,进一步扩大和增强公司药物分子砌块研发、生产和销售的能力及渠道,整合吸收优质资源,实现公司业务的健康快速发展,公司拟与南京药晖生物科技合伙企业(有限合伙)(以下简称“南京药晖”)共同以现金方式对浙江晖石药业有限公司(以下简称“浙江晖石”、“投资标的”,曾用名为“浙江博腾药业有限公司”)按照1元/注册资本以双方持有浙江晖石股权比例进行认缴增资,认缴增资金额为20,000万元。浙江晖石的其他股东重庆博腾制药科技股份有限公司(以下简称“博腾股份”)及宁波美诺华药业股份有限公司(以下简称“宁波美诺华”)同意本次增资并放弃了本次增资的认购权。就本次增资的具体相关事宜,公司董事会提请股东大会授权公司董事会全权办理。 20181026：股东大会通过 20181102：浙江晖石药业有限公司(以下简称“浙江晖石”)已于近日完成了工商登记变更手续,并取得了绍兴市上虞区市场监督管理局颁发的《营业执照》。

基于公司产业战略发展规划,进一步扩大和增强公司药物分子砌块研发、生产和销售的能力及渠道,整合吸收优质资源,实现公司业务的健康快速发展,公司拟与南京药晖生物科技合伙企业(有限合伙)(以下简称“南京药晖”)共同以现金方式对浙江晖石药业有限公司(以下简称“浙江晖石”、“投资标的”,曾用名为“浙江博腾药业有限公司”)按照1元/注册资本以双方持有浙江晖石股权比例进行认缴增资,认缴增资金额为20,000万元。浙江晖石的其他股东重庆博腾制药科技股份有限公司(以下简称“博腾股份”)及宁波美诺华药业股份有限公司(以下简称“宁波美诺华”)同意本次增资并放弃了本次增资的认购权。就本次增资的具体相关事宜,公司董事会提请股东大会授权公司董事会全权办理。

基于公司产业战略发展规划,进一步扩大和增强公司药物分子砌块研发、生产和销售的能力及渠道,整合吸收优质资源,实现公司业务的健康快速发展,公司拟与南京药晖生物科技合伙企业(有限合伙)(以下简称“南京药晖”)共同以现金方式收购重庆博腾制药科技股份有限公司(以下简称“博腾股份”)持有的浙江博腾药业有限公司(以下简称“浙江博腾”)60%股权(对应的浙江博腾注册资本额为人民币18,000万元)及宁波美诺华药业股份有限公司(以下简称“宁波美诺华”)持有的浙江博腾12.5%股权(对应的浙江博腾注册资本额为人民币3,750万元)。 20180928：股东大会通过 20181008：浙江博腾药业有限公司(现已更名为“浙江晖石药业有限公司”,以下简称“浙江晖石”)已于近日完成了工商登记变更手续,并取得了绍兴市上虞区市场监督管理局颁发的《营业执照》。

南京药捷安康生物科技有限公司(以下简称“药捷安康”)系公司参股公司,注册资本252.6621万元。为优化股权结构,增强业务能力,药捷安康拟由GenecareDevelopmentLimited(基科发展有限公司)(以下简称“基科发展”)、上海国弘医疗健康投资中心(有限合伙)(以下简称“国弘医疗”)增资并引入上海金浦医疗健康股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“金浦健康”)、南京璟石创业投资中心(有限合伙)(以下简称“南京璟石”)。上述各方及其他药捷安康股东将就本次增资事宜签订《上海金浦医疗健康股权投资合伙企业(有限合伙)、南京璟石创业投资中心(有限合伙)、GenecareDevelopmentLimited(基科发展有限公司)、上海国弘医疗健康投资中心(有限合伙)与WUFRANK(吴永谦)、南京吉旻瑞生物科技合伙企业(有限合伙)、南京益镤生物科技合伙企业(有限合伙)、南京药石科技股份有限公司关于南京药捷安康生物科技有限公司之增资协议》(以下简称“增资协议”)。金浦健康出资人民币5,000.00万元,认购新增注册资本180,473.00元,增资款超过新增注册资本金的部分计入公司资本公积;南京璟石出资人民币2,000.00万元,认购新增注册资本72,189.00元,增资款超过新增注册资本金的部分计入公司资本公积;基科发展出资人民币2,000.00万元,认购新增注册资本72,189.00元,增资款超过新增注册资本金的部分计入公司资本公积;国弘医疗出资人民币1,000.00万元,认购新增注册资本36,095.00元,增资款超过新增注册资本金的部分计入公司资本公积。药捷安康其他股东WUFRANK(吴永谦)、南京吉旻瑞生物科技合伙企业(有限合伙)(以下简称“吉旻瑞”)、南京益镤生物科技合伙企业(有限合伙)(以下简称“南京益镤”)及公司放弃本次增资优先认购权。

本次关联交易是预计2017年日常性关联交易为满足公司正常生产经营的需要,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规及规范性文件和本公司《公司章程》、《关联交易管理制度》等有关规定,公司以市场价格为依据,现对公司及其子公司2017年度全年的日常关联交易进行了预计。 1、购买、销售商品、提供技术服务、接受劳务的关联交易 （1）向存在关联关系的公司购买商品、接受劳务的关联交易 （2）向存在关联关系的公司销售商品、提供劳务的关联交易 20170104：股东大会通过 20171205：基于公司及药捷安康业务发展及日常生产经营需要,公司拟调增2017年与药捷安康的日常关联交易预计额度170.00万元

公司预计2016年度从高新平台采购原材料合计1000万元人民币,预计2016年度向泽宁医药销售产品合计200万元人民币,预计2016年度向爱迪药业销售产品合计20万元人民币;款项按具体交易合同结算。 20161219：公司于2016年6月7日第2016-004号公告中预计将从南京高新生物医药公共服务平台有限公司采购原材料1000万元,该预计已经公司第一届董事会第五次会议及2015年年度股东大会审议通过。由于公司产能扩大和市场需求增加的需要,公司拟向关联方南京高新生物医药公共服务平台有限公司新增金额不超过300万元的原材料采购;款项按具体交易合同结算。 20170419：股东大会通过

公司同意收购李轶等持有的富润凯德10%的股权作价49万元,以9.80万元收购李轶持有富润凯德2%股权,以28.91万元收购刘贵华持有富润凯德5.9%股权,以5.39万元收购张雷亮持有富润凯德1.1%股权,以4.90万元收购张理持有富润凯德1%股权。本次交易支付方式为银行转账。本协议自双方正式盖章签字之日起成立,经公司股东大会审议通过后生效。