长春致远汽车电子有限公司24%股权

　　长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”或“致远新能”）拟向自然人张一弛先生转让公司所持有的控股子公司长春致远汽车电子有限公司（以下简称“致远汽车电子”或“标的公司”）的24%股权（对应认缴注册资本720万元，尚未实缴），转让价格为人民币0元，相应的实缴出资义务依法由张一弛先生承担。交易完成后，公司持有致远汽车电子51%的股权，致远汽车电子仍为公司的控股子公司，仍在致远新能的合并报表范围内。

江苏申氢宸科技有限公司30%股权

　　长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”或“致远新能”）与张国平、江阴氢伟科技有限公司（以下简称“江阴氢伟”）、无锡幻数科技有限公司（以下简称“无锡幻数”）、孙馨、龚龙拟签署《关于江苏申氢宸科技有限公司的增资合同》、《关于江苏申氢宸科技有限公司的增资合同之补充合同》，公司拟以6,900万元人民币对江苏申氢宸科技有限公司（以下简称“江苏申氢宸”或“标的公司”）进行增资（以下简称“本次对外投资”或“本次增资”）；公司本次增资的资金来源为公司自有资金。增资完成后，公司将持有江苏申氢宸30%的股权；增资后，标的公司不纳入公司合并报表范围。

致友(长春)新能源汽车零部件制造有限公司49%股权

　　长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”或“致远新能”）于2021年12月29日召开第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于购买致友（长春）新能源汽车零部件制造有限公司49%股权的议案》，公司拟与长春三友汽车部件制造有限公司（以下简称“三友公司”）、长春汇成兄弟科技服务事务所（有限合伙）（以下简称“汇成兄弟”）签署《股权转让协议》，公司拟以3,691.33万人币的价格购买三友公司持有的致友（长春）新能源汽车零部件制造有限公司（以下简称“致友新能源”）的34%的股权和汇成兄弟持有的致友新能源的15%股权，其中，三友公司应获得转让价款为2,561.33万元、汇成兄弟应获得转让价款为1,130万元。交易完成后，致友新能源成为公司的全资子公司，仍在致远新能的合并报表范围内。

上海柴油机股份有限公司部分股权

　　上海柴油机股份有限公司（以下简称“上柴股份”）拟非公开发行股份募集配套资金，拟发行的股份数量不超过其重组前总股本的30%，募集配套资金总额不超过200,000.00万元（以下简称“本次非公开发行”），募集资金拟用于支付其发行股份及支付现金购买资产现金对价、上汽依维柯红岩商用车有限公司“智慧工厂”项目和“新一代智能重卡”项目，详细内容见上柴股份于2021年7月10日在巨潮资讯网披露的《上海柴油机股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》及相关公告。上柴股份本次非公开发行已于2021年7月9日经中国证监会证监许可[2021]2321号批文核准同意。为进一步深化双方战略合作关系，根据长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略规划，公司拟参与认购上柴股份本次非公开发行股份，认购金额为人民币6,000万元-7,000万元（含本数，下同）。

为了更好地满足公司日常资金需求,保证融资活动的顺利开展,同意公司向兴业银行股份有限公司长春分行申请2.00亿元人民币的综合授信额度,借款资金用途为购买原材料;授信期限为第三届董事会第九次会议决议之日起一年(具体起止日期以银行审批为准),授信期限内,额度可循环使用。具体授信额度、品种及期限等最终以银行实际审批的为准,授信额度不等于公司的实际融资金额。具体融资金额将根据公司实际经营需求确定,并在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。公司董事长、控股股东、实际控制人张远先生及其配偶王然女士(以下简称“关联方”)无偿为公司向兴业银行股份有限公司长春分行申请的综合授信额度提供连带责任保证担保。具体担保形式、担保金额、担保期限等按与相关金融机构实际签署的担保协议为准。上述关联担保事项的有效期限与本次授信期限相同。(具体起止日期以银行审批为准)。公司将结合经营发展的实际资金需求情况分批次向银行申请,上述担保方将根据公司融资计划与银行签订相关担保合同。

为了更好地满足公司日常资金需求，保证融资活动的顺利开展，同意公司向吉林农村商业银行股份有限公司长春汽开区支行申请4.00亿元人民币的综合授信额度，借款资金用途为购买原材料；授信期限为第三届董事会第七次会议决议之日起一年（具体起止日期以银行审批为准），授信期限内，额度可循环使用。具体授信额度、品种及期限等最终以银行实际审批的为准，授信额度不等于公司的实际融资金额。具体融资金额将根据公司实际经营需求确定，并在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。 公司控股股东长春市汇锋新能源装备(集团)有限公司（以下简称“汇锋集团”）及其子公司天津智海船务有限公司（以下简称“智海船务”）、公司董事长、控股股东、实际控制人张远先生及其配偶王然女士（以下简称“关联方”）无偿为公司向吉林农村商业银行股份有限公司长春汽开区支行申请的综合授信额度提供连带责任保证担保。具体担保形式、担保金额、担保期限等按与相关金融机构实际签署的担保协议为准。上述关联担保事项的有效期限与本次授信期限相同。（具体起止日期以银行审批为准）。公司将结合经营发展的实际资金需求情况分批次向银行申请，上述担保方将根据公司融资计划与银行签订相关担保合同。

为了满足公司业务发展规划和经营需求,公司拟向交通银行吉林省分行营业部申请增加1.00亿元人民币的综合授信额度;拟向中信银行股份有限公司长春分行申请1.40亿元人民币的综合授信额度。授信期限为第三届董事会第六次会议决议之日起一年(具体起止日期以银行审批为准),授信期限内,额度可循环使用。具体授信额度、品种及期限等最终以银行实际审批的为准,授信额度不等于公司的实际融资金额。具体融资金额将根据公司实际经营需求确定,并在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

为了满足公司业务发展规划和经营需求，公司拟向平安银行股份有限公司长春分行申请授信不超过人民币2.00亿元的综合授信额度，授信期限为第三届董事会第五次会议决议之日起一年（具体起止日期以银行审批为准）。授信期限内，额度可循环使用。具体授信额度、品种及期限等最终以银行实际审批的为准，授信额度不等于公司的实际融资金额。具体融资金额将根据公司实际经营需求确定，并在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。 为便于实施公司向银行申请综合授信额度事宜，董事会授权公司财务部根据公司实际经营需求，在上述授信额度内与银行办理公司相关授信事宜，并授权公司法定代表人签署或办理上述额度内的一切与信贷（包括但不限于授信、贷款、票据、抵押、融资、保函、开户、销户、其他等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。 同时，公司董事长、控股股东、实际控制人张远先生及其配偶王然女士（以下简称“关联方”）就上述授信额度提供个人连带责任保证。具体担保形式、担保金额、担保期限等按与相关金融机构实际签署的担保协议为准。上述关联担保事项的有效期限与本次授信期限相同。（具体起止日期以银行审批为准）。公司将结合经营发展的实际资金需求情况分批次向银行申请，上述担保方将根据公司融资计划与银行签订相关担保合同。

根据公司2026年度经营规划,公司及合并报表范围内子公司苏州致邦能源装备有限公司(以下简称“子公司”)预计2026年度将与关联方江苏申氢宸科技有限公司(以下简称“申氢宸”)、浩弛汽车电子系统(长春)有限公司(以下简称“浩弛电子”)和天津智海船务有限公司(以下简称“智海船务”)发生日常关联交易总金额不超过7,254.30万元,占公司最近一期经审计净资产的7.47%。其中,预计向关联人采购原材料的关联交易金额为4,000.00万元;预计向关联人出租房屋的关联交易金额为454.30万元;预计向关联人销售产品、商品的关联交易金额为2,800.00万元。 20260326：股东大会通过。

2025年度,公司预计与关联方浩弛汽车电子系统(长春)有限公司,江苏申氢宸科技有限公司发生采购商品,房屋租赁,水电费等的日常关联交易，预计关联交易金额5154.3000万元。 20250522：股东大会通过 20260311：2025年同类交易实际发生的日常关联交易总金额合计为2,341.24万元。

为了满足公司业务发展规划和经营需求，公司拟向中信银行股份有限公司长春分行申请授信不超过人民币 0.85亿元的综合授信额度，授信期限为第二届董事会第二十七次会议决议之日起一年（具体起止日期以银行审批为准）。授信期限内，额度可循环使用。向中国光大银行股份有限公司长春分行申请授信不超过人民币1.00亿元的综合授信额度，授信期限为第二届董事会第二十七次会议决议之日起两年（具体起止日期以银行审批为准）。授信期限内，额度可循环使用。具体授信额度、品种及期限等最终以银行实际审批的为准，授信额度不等于公司的实际融资金额。具体融资金额将根据公司实际经营需求确定，并在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。 为便于实施公司向银行申请综合授信额度事宜，董事会授权公司财务部根据公司实际经营需求，在上述授信额度内与银行办理公司相关授信事宜，并授权公司法定代表人签署或办理上述额度内的一切与信贷（包括但不限于授信、贷款、票据、抵押、融资、保函、开户、销户、其他等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。 同时，公司董事长、控股股东、实际控制人张远先生及其配偶王然女士；公司董事、实际控制人张一弛及其配偶张馨元女士（以下简称“关联方”）就上述授信额度提供个人连带责任保证。具体担保形式、担保金额、担保期限等按与相关金融机构实际签署的担保协议为准。上述关联担保事项的有效期限与本次授信期限相同。（具体起止日期以银行审批为准）。 20251205：为保证公司业务发展和生产经营顺利进行，公司同意新增位于吉林省长春市朝阳区育民路888号的三处自有房产抵押作为公司在长春中信银行处的编号为（2025）吉银贷字第197号的《人民币流动资金贷款合同》项下的追加抵押物，并拟与长春中信银行签订《最高额抵押合同》（编号：(2025)信吉银最抵字第238号）为上述贷款提供最高额抵押担保。本次抵押资产不新增银行贷款。

根据公司实际经营需求，公司董事长、控股股东、实际控制人张远先生及其配偶王然女士；公司董事、实际控制人张一弛先生及其配偶张馨元女士（以下简称“关联方”或“担保方”）拟为公司及子公司向银行及其他金融机构申请的包括但不限于授信、贷款、票据、抵押、融资、保函等融资业务提供不超过人民币 10亿元的无偿连带责任保证担保，关联方在保证期间内不收取任何费用，且公司及子公司无需对担保事项提供反担保。公司将结合经营发展的实际资金需求情况分批次向银行申请，上述担保方将根据公司融资计划与银行及其他金融机构签订相关担保合同。具体担保金额、担保期限等以公司及子公司与银行及相关金融机构实际签署的最终协议为准。

基于公司日常生产经营需要,公司预计2024年度将与关联方江苏申氢宸科技有限公司(以下简称“申氢宸”)和浩弛汽车电子系统(长春)有限公司(以下简称“浩弛电子”)发生日常关联交易,预计2024年度向关联人采购原材料及向关联人出租房屋等发生日常关联交易总金额不超过3,704.30万元,其中,预计2024年度向关联方申氢宸、浩弛电子采购与主营产品相关的零部件,交易金额不超过3,250.00万元;预计2024年度向关联方浩弛电子出租房屋及收取水电费等费用,交易金额不超过454.30万元。 20250429：2024年实际发生金额474.84万元。

为了满足公司业务发展规划和经营需求,公司拟向中国光大银行股份有限公司长春分行申请授信人民币500万元,拟向中国工商银行股份有限公司长春铁道北支行申请授信人民币5,000万元的综合授信额度,授信期限为第二届董事会第二十三次会议决议之日起三年(具体起止日期以银行审批为准),授信期限内,额度可循环使用。同时,公司董事长、控股股东、实际控制人张远先生及其配偶王然女士(以下简称“关联方”)就上述授信额度提供个人连带责任保证。具体担保形式、担保金额、担保期限等按与相关金融机构实际签署的担保协议为准。上述关联担保事项的决议有效期为第二届董事会第二十三次会议决议之日起三年(具体起止日期以银行审批为准)。

昊安公司正在实施“年产5万吨锂离子电池负极材料石墨化项目”,为支持昊安公司的业务发展及项目建设资金需求,公司董事会同意为其项目融资贷款提供担保,担保金额为30,000万元,担保期限为主债权履行期届满之日3年。担保方式由公司、公司控股股东长春市汇锋汽车齿轮有限公司(以下简称“汇锋公司”)、实际控制人张远和王然提供连带责任保证,公司持有昊安公司100%股权质押。

　　长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”或“致远新能”）拟向自然人张一弛先生转让公司所持有的控股子公司长春致远汽车电子有限公司（以下简称“致远汽车电子”或“标的公司”）的24%股权（对应认缴注册资本720万元，尚未实缴），转让价格为人民币0元，相应的实缴出资义务依法由张一弛先生承担。交易完成后，公司持有致远汽车电子51%的股权，致远汽车电子仍为公司的控股子公司，仍在致远新能的合并报表范围内。

2022年度,公司预计与关联方长春市汇锋汽车齿轮有限公司,成都佳成汽车零部件制造有限公司发生出售水电,出售储罐,承租房屋的日常关联交易，预计关联交易金额708.2000万元。