2024年3月30日,持万凯新材料股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“万凯新材”)股份26,263,068股(占公司总股本比例5.099%,占扣除回购专户股份后公司总股本比例为5.139%)的股东御心投资有限公司(以下简称“御心投资”)与上海拓牌私募基金管理有限公司管理的拓牌兴丰6号私募证券投资基金(以下简称“拓牌兴丰6号”)签署了《关于万凯新材料股份有限公司之股份转让协议》(以下简称“《股份转让协议》”),约定御心投资以协议转让的方式将其持有的公司股份合计26,263,068股(占公司当前总股本515,093,100股的5.099%,占扣除回购专户股份后公司总股本比例为5.139%)转让给拓牌兴丰6号,拓牌兴丰6号拟以自有或自筹资金受让上述股份。本次协议转让完成后,御心投资将不再持有公司股份,拓牌兴丰6号将持有公司股份26,263,068股(占公司总股本比例5.099%,占扣除回购专户股份后公司总股本比例为5.139%),成为公司持股5%以上股东。

　　万凯新材料股份有限公司（以下简称“万凯新材”或“公司”）拟以自有资金收购关联方浙江正凯投资集团有限公司（以下简称“正凯投资”）持有的四川正达凯新材料有限公司（以下简称“正达凯”）100%股权。收购完成后，正达凯将纳入公司合并报表范围。

　　万凯新材料股份有限公司（以下简称“万凯新材”或“公司”）下属控股子公司重庆万凯新材料科技有限公司（以下简称“重庆万凯”或“甲方”）因经营发展需要，拟以自有资金收购关联方重庆浙涪科技有限公司（以下简称“浙涪科技”或“乙方”）持有的位于重庆市涪陵区龙桥街道南岸浦居委9、10、11、12组的土地使用权及附属在建工程（合称“标的资产”），本次交易以评估价值为定价参考，最终确定收购交易价款为6,191.35万元人民币。

　　万凯新材料股份有限公司(以下简称“万凯新材”或“公司”)控股子公司重庆万凯新材料科技有限公司(以下简称“重庆万凯”)拟以自有资金收购关联方重庆万凯包装科技有限公司(以下简称“万凯包装”)持有的重庆浙涪科技有限公司(以下简称“浙涪科技”)100%股权。收购完成后,浙涪科技将纳入公司合并报表范围。

重庆万凯新材料科技有限公司(以下简称“重庆万凯”)拟投资建设年产120万吨食品级PET高分子新材料项目扩建(三期60万吨)(1条60万吨/年聚酯生产线,配套2条30万吨/年SSP瓶级聚酯切片装置),项目研究范围是以精对苯二甲酸(PTA)和乙二醇(MEG)为原料,生产食品级PET高分子新材料。该项目总投资176,831万元,包括用于项目建设投资118,548万元,流动资金57,119万元(其中铺底流动资金17,136万元),建设期利息预计1,164万元。该项目拟用企业资本金75,228万元,由企业自筹,其余部分企业通过申请银行贷款解决。项目建设周期12个月,项目建设地重庆涪陵临港经济区。根据公司发展规划及实际生产经营需求,结合公司募集资金的使用现状,公司拟使用超募资金50,000万元向重庆万凯新材料科技有限公司增资,用于解决年产120万吨食品级PET高分子新材料项目扩建(三期60万吨)建设所需的部分资本金需求。