万凯新材料股份有限公司5.099%股权

2024年3月30日,持万凯新材料股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“万凯新材”)股份26,263,068股(占公司总股本比例5.099%,占扣除回购专户股份后公司总股本比例为5.139%)的股东御心投资有限公司(以下简称“御心投资”)与上海拓牌私募基金管理有限公司管理的拓牌兴丰6号私募证券投资基金(以下简称“拓牌兴丰6号”)签署了《关于万凯新材料股份有限公司之股份转让协议》(以下简称“《股份转让协议》”),约定御心投资以协议转让的方式将其持有的公司股份合计26,263,068股(占公司当前总股本515,093,100股的5.099%,占扣除回购专户股份后公司总股本比例为5.139%)转让给拓牌兴丰6号,拓牌兴丰6号拟以自有或自筹资金受让上述股份。

四川正达凯新材料有限公司部分股权

　　万凯新材料股份有限公司（以下简称“万凯新材”或“公司”）拟投资建设“年产120万吨MEG联产10万吨电子级DMC新材料项目”（一期）（以下简称“MEG一期60万吨项目”或“该项目”），该项目预计总投资60亿元，建设期36个月，建设地为四川省达州普光化工园区。 　　根据公司发展规划，拟使用首次公开发行股票超募资金8亿元向该项目实施主体四川正达凯新材料有限公司增资，用于解决MEG一期60万吨项目部分资金需求。

四川正达凯新材料有限公司100%股权

　　万凯新材料股份有限公司（以下简称“万凯新材”或“公司”）拟以自有资金收购关联方浙江正凯投资集团有限公司（以下简称“正凯投资”）持有的四川正达凯新材料有限公司（以下简称“正达凯”）100%股权。收购完成后，正达凯将纳入公司合并报表范围。

重庆浙涪科技有限公司100%股权

　　万凯新材料股份有限公司(以下简称“万凯新材”或“公司”)控股子公司重庆万凯新材料科技有限公司(以下简称“重庆万凯”)拟以自有资金收购关联方重庆万凯包装科技有限公司(以下简称“万凯包装”)持有的重庆浙涪科技有限公司(以下简称“浙涪科技”)100%股权。收购完成后,浙涪科技将纳入公司合并报表范围。

位于重庆市涪陵区龙桥街道南岸浦居委9、10、11、12组的土地使用权及附属在建工程

　　万凯新材料股份有限公司（以下简称“万凯新材”或“公司”）下属控股子公司重庆万凯新材料科技有限公司（以下简称“重庆万凯”或“甲方”）因经营发展需要，拟以自有资金收购关联方重庆浙涪科技有限公司（以下简称“浙涪科技”或“乙方”）持有的位于重庆市涪陵区龙桥街道南岸浦居委9、10、11、12组的土地使用权及附属在建工程（合称“标的资产”），本次交易以评估价值为定价参考，最终确定收购交易价款为6,191.35万元人民币。

重庆万凯新材料科技有限公司部分股权

重庆万凯新材料科技有限公司(以下简称“重庆万凯”)拟投资建设年产120万吨食品级PET高分子新材料项目扩建(三期60万吨)(1条60万吨/年聚酯生产线,配套2条30万吨/年SSP瓶级聚酯切片装置),项目研究范围是以精对苯二甲酸(PTA)和乙二醇(MEG)为原料,生产食品级PET高分子新材料。该项目总投资176,831万元,包括用于项目建设投资118,548万元,流动资金57,119万元(其中铺底流动资金17,136万元),建设期利息预计1,164万元。该项目拟用企业资本金75,228万元,由企业自筹,其余部分企业通过申请银行贷款解决。项目建设周期12个月,项目建设地重庆涪陵临港经济区。根据公司发展规划及实际生产经营需求,结合公司募集资金的使用现状,公司拟使用超募资金50,000万元向重庆万凯新材料科技有限公司增资,用于解决年产120万吨食品级PET高分子新材料项目扩建(三期60万吨)建设所需的部分资本金需求。

2025年度，公司预计与关联方浙江正凯集团有限公司,浙江普凯新材料有限公司,浙江思维特数字科技有限公司等发生采购商品,销售商品,关联租赁等的日常关联交易，预计交易金额为47000万元。 20250514：股东大会通过

万凯新材料股份有限公司(以下简称“公司”)为了借助专业机构的投资能力,发掘新材料及智能制造相关领域的投资机会,帮助公司在新质生产力领域开辟第二成长曲线,公司拟与澄凯基金签订《关于设立湛泸新材料及智能制造产业投资基金合作框架协议》(以下简称“《合作协议》”),共同设立湛泸新材料及智能制造产业投资合伙企业(有限合伙)(暂定名称,具体以市场监督管理部门登记为准,以下简称“湛泸产业基金”或“基金”)。基金规划总体规模暂定为3亿元,后续可以根据市场情况扩大基金规模,但最高不超过5亿元,其中,万凯新材作为基金的基石LP(有限合伙人)拟出资人民币2.5亿元,澄凯基金作为基金GP(普通合伙人)拟出资为基金总体规模的1%,并担任基金管理人,剩余规模由澄凯基金负责市场化募集,万凯新材协助募集。公司原则上不再对后续基金扩募出资,如确有出资需要,将根据后期基金扩募的程序另行安排,并按照相关要求履行相应的审议及披露程序。 20250514：股东大会通过

预计2024年度，公司与浙江正凯集团有限公司,浙江普凯新材料有限公司发生的采购商品,销售商品,关联租赁等交易金额合计为37,280万元。 20240511:股东大会通过 20240814：根据公司业务发展及日常经营的需要,公司及控股子公司拟增加2024年度与浙江普凯的日常关联交易预计额度10,000万元,主要为向关联方销售瓶级PET。 20250421：2024年度，公司与关联方实际发生的总金额为28871.99万元。

根据万凯新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“万凯新材”)业务发展及日常经营的需要,公司(含下属控股子公司)预计与关联方浙江正凯集团有限公司、浙江锦凯智塑科技有限公司、浙江普汇锦科技发展有限公司、山东福凯新材料科技有限公司、重庆仲涪科技有限公司、浙江思维特数字科技有限公司、浙江普凯新材料有限公司、浙江方元物流有限公司发生关联交易业务,交易事项主要涉及采购商品与接受劳务、销售商品与提供劳务、关联租赁等事项。 20230304：股东大会通过 20240130：2023年实际发生金额10,863.45万元

根据万凯新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“万凯新材”)业务发展及日常经营的需要,预计公司及控股子公司2024年与关联方浙江普凯新材料有限公司(以下简称“浙江普凯”)发生日常关联交易金额不超过15,250.00万元。

万凯新材料股份有限公司(以下简称“万凯新材”或“公司”)拟以自有资金收购关联方浙江正凯投资集团有限公司(以下简称“正凯投资”)持有的四川正达凯新材料有限公司(以下简称“正达凯”)100%股权。收购完成后,正达凯将纳入公司合并报表范围。

　　万凯新材料股份有限公司(以下简称“万凯新材”或“公司”)控股子公司重庆万凯新材料科技有限公司(以下简称“重庆万凯”)拟以自有资金收购关联方重庆万凯包装科技有限公司(以下简称“万凯包装”)持有的重庆浙涪科技有限公司(以下简称“浙涪科技”)100%股权。收购完成后,浙涪科技将纳入公司合并报表范围。

万凯新材料股份有限公司(以下简称“万凯新材”或“公司”)下属控股子公司重庆万凯新材料科技有限公司(以下简称“重庆万凯”或“甲方”)因经营发展需要,拟以自有资金收购关联方重庆浙涪科技有限公司(以下简称“浙涪科技”或“乙方”)持有的位于重庆市涪陵区龙桥街道南岸浦居委9、10、11、12组的土地使用权及附属在建工程(合称“标的资产”),本次交易以评估价值为定价参考,最终确定收购交易价款为6,191.35万元人民币。