铜陵有色铜冠铜箔有限公司部分股权

　　安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月19日召开第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资的议案》，同意公司使用募集资金向公司全资子公司铜陵有色铜冠铜箔有限公司（以下简称“铜陵铜箔”）增资370,186,792.29元，用于实施募投项目。本次交易属于公司对全资子公司的增资，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

根据2024年公司及子公司与关联人之间的日常关联交易情况,结合公司2025年业务发展和日常经营需要,公司将继续与控股股东铜陵有色金属集团股份有限公司(以下简称“铜陵有色”)及其部分控股子公司,铜陵有色金属集团控股有限公司(以下简称“有色控股”)及所属部分企业开展交易,涉及采购铜原料、辅助材料、燃料动力、加工服务等,销售废铜、废料等以及向公司股东合肥国轩高科动力能源有限公司所属母公司国轩高科股份有限公司及其子公司(简称“国轩高科”)销售锂电池铜箔等。 20250320：股东大会通过 20250913：根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《关联交易管理制度》等有关规定，结合公司实际生产经营情况，公司于2025年9月12日召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》，同意增加与关联方铜陵有色股份铜冠铜材有限公司（以下简称“铜冠铜材”）2025年度日常关联交易预计额度，审议本议案时，关联董事甘国庆、陈四新已回避表决，本议案已经第二届董事会独立董事2025年第四次专门会议审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议，关联股东铜陵有色将回避表决。 20250929：股东大会通过。

根据2023年公司及子公司与关联人之间的日常关联交易情况,结合公司2024年业务发展和日常经营需要,公司将继续与控股股东铜陵有色金属集团股份有限公司(以下简称“铜陵有色”)及其部分子公司,铜陵有色金属集团控股有限公司(以下简称“有色控股”)所属部分企业开展交易,涉及采购铜原料、蒸汽、加工服务等,销售废箔、溢料等及向公司股东合肥国轩高科动力能源有限公司所属母公司国轩高科股份有限公司及其子公司(简称“国轩高科”)销售锂电池铜箔等。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称“《创业板股票上市规则》”)等相关法规及《公司章程》有关关联交易的规定,公司以2023年1-11月份日常关联交易实际发生额为基础,对2024年度全年发生的同类日常关联交易的总金额进行合理预计,预计总金额为344,645.00万元(不含税)。 20240311：股东大会通过。 20250305：2024年1-11月份发生金额301,743.59万元。

近日,安徽铜冠铜箔集团股份有限公司(以下简称“公司”)因项目建设需要,与铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司(以下简称“铜冠建安”)发生建设业务,预计交易金额460.75万元。公司控股股东为铜陵有色金属集团股份有限公司,持有公司72.375%的股份,公司间接控股股东铜陵有色金属集团控股有限公司持有铜冠建安82.7714%的股权,是铜冠建安的控股股东,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定,本次关联方中标构成公司与关联方的关联交易。

公司以2022年1-11月日常关联交易实际发生额为基础,对2023年度全年发生的同类日常关联交易的总金额进行合理预计,预计总金额为393,199.00万元。 20230313：股东大会通过。 20240224：2023年实际发生金额264,877.90万元

近期公司对上述“年产1.5万吨电子铜箔项目”生产仓库工程、公司子公司铜陵铜冠电子铜箔有限公司(以下简称“铜陵铜冠”)“年产1万吨电子铜箔项目”槽罐设计制作安装、公司子公司合肥铜冠电子铜箔有限公司(以下简称“合肥铜冠”)“高性能电子铜箔技术中心项目”厂房一、二工程进行公开招标。公开招标根据国家法律法规的规定和公司招标管理相关制度,按照公开、公平、公正的原则严格按程序办理。招标期满,公司对招标项目进行开标评审,经审议,项目中标人为公司关联方铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司(以下简称“铜冠建安”)。经公示无异议后,确认为中标单位,公司及子公司已向铜冠建安发送中标通知书,中标金额分别为1,296.71万元、1,398.33万元、3,836.70万元。

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月15日召开第一届董事会第二十一次会议,审议通过《关于关联方中标子公司高性能电子铜箔技术中心项目工程建设暨关联交易的议案》。本议案经公司独立董事进行了事前认可,并发表了独立意见,董事会审议该议案过程中,关联董事丁士启、陈四新已对该议案进行回避表决,公司及子公司尚未与中标单位铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司(以下简称“铜冠建安”)签署任何协议,此事项无需提交股东大会审议。

为适应市场的快速发展,结合公司2022年发展战略和实际生产经营需要,公司将继续与控股股东铜陵有色金属集团股份有限公司(以下简称“铜陵有色”)及其部分控股子公司,铜陵有色金属集团控股有限公司(以下简称“有色控股”)所属部分企业开展交易,涉及采购铜原料、蒸汽、设备等,销售废箔、溢料及向公司董事李晨近亲控制企业国轩高科股份有限公司(简称“国轩高科”)销售锂电池铜箔等。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规范关联交易的规定,公司以2021年1-11月日常关联交易实际发生额为基础,对2022年度全年发生的同类日常关联交易的总金额进行合理预计,预计总金额为326,165万元。 20220303：股东大会通过 20220730：为提高采购效率,公司拟直接向铜冠铜材采购铜丝,需增加与铜冠铜材关联交易发生额,相对应会减少与铜陵有色阴极铜采购的关联交易发生额,公司2022年度关联交易预计总额未发生变化。 20220816：股东大会通过 20230225：实际发生金额270,040.36万元

(一)子公司投资建设项目计划2022年4月13日,安徽铜冠铜箔集团股份有限公司(以下简称“公司”),召开一届十三次董事会会议,审议通过了《关于子公司签署年产2万吨电子铜箔项目投资协议的议案》,即子公司铜陵有色铜冠铜箔有限公司(以下简称“铜陵铜箔”)在铜陵经开区投资建设年产2万吨电子铜箔项目,具体内容详见公司于2022年4月14日在巨潮资讯网披露的《关于子公司签署年产2万吨电子铜箔项目投资协议的公告》(公告编号:2022-019)。2022年7月29日,公司召开一届十六次董事会会议,审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设年产1万吨电子铜箔项目的议案》,具体内容详见公司于2022年7月30日披露于巨潮资讯网的《关于使用部分超募资金投资建设年产1万吨电子铜箔项目的公告》(公告编号:2022-041)。本次使用部分超募资金投资建设年产1万吨电子铜箔项目即为子公司铜陵铜箔年产2万吨电子铜箔项目中的一期。(二)关联方中标子公司项目工程建设暨关联交易概述1、近日公司子公司铜陵铜箔对上述年产1万吨电子铜箔项目工程建设进行公开招标。公开招标根据国家法律法规的规定和公司招标管理相关制度,按照公开、公平、公正的原则严格按程序办理。公司关联方铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司(以下简称“铜冠建安”)在铜陵铜箔年产1万吨电子铜箔项目场地平整及道路管网工程招标中评选为第一中标候选人,经公示无异议后,确认为中标单位,中标价款为685.27万元。2022年8月3日,该项目主厂房建设工程项目开标评审,经审议,铜冠建安被评选为第一中标候选人,经公示无异议后,确认为中标单位。2022年8月11日,向铜冠建安发送中标通知书,中标金额为7,382.99万元。