宗地(编号:2023KJ01130088)位于广州市番禺区新造镇国有建设用地使用权

近日，公司与广州市番禺区人民政府签署了《光庭华南总部基地项目产业扶持协议》（以下简称“《产业扶持协议》”）；全资子公司广州光庭收到挂牌人广州交易集团公司（广州公共资源交易中心）签发的《成交确认书》（广州公资交（土地）字[2023]第250号）。

广州光庭信息技术有限公司部分股权

为充分利用行业发展机遇、顺应汽车智能网联技术的变化趋势，加速公司在华南地区的战略布局，同时为有效提高募集资金使用效率，降低资金成本，优化资产结构，公司拟以广州光庭为实施主体在华南地区投资50,388.14万元建设光庭华南总部基地项目，并向广州光庭增资。公司于2023年9月28日召开第三届董事会第十七次会议与第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设光庭华南总部基地项目暨向全资子公司增资的议案》，同意公司以全资子公司广州光庭为实施主体，投资50,388.14万元建设“光庭华南总部基地项目”（最终项目投资总额以实际投资为准）；同意公司使用部分超募资金50,000万元用于上述投资，其余部分由公司或广州光庭以自有资金或自筹资金予以补充。上述超募资金中9,000万元将用于向广州光庭增资。

山东光昱智能科技有限公司46%股权

武汉光庭信息技术股份有限公司(以下简称“光庭信息”或“公司”或“受让方”)拟以0元受让控股股东、实际控制人朱敦尧先生(以下简称“转让方”)持有的山东光昱智能科技有限公司(以下简称“山东光昱”或“标的公司”)2,300万元出资额即46%股权(以下简称“本次交易”),协议文件须经各方履行相关内部审议等程序后签署。

名古屋光庭信息有限公司全部资产、负债、权益、业务和人员等

武汉光庭信息技术股份有限公司(以下简称“光庭信息”或“公司”)全资子公司光庭信息技术株式会社(以下简称“东京光庭”)拟吸收合并公司全资子公司名古屋光庭信息有限公司(以下简称“名古屋光庭”)。吸收合并完成后,名古屋光庭的独立法人资格将被注销,其全部资产、债权债务、业务及其他一切权利和义务等由东京光庭承继。

为支持公司的发展,公司控股股东、实际控制人朱敦尧先生拟为公司向银行等多家金融机构申请综合授信额度提供不超过1亿元的连带责任担保,不向公司收取任何担保费用,也不需要公司提供反担保。具体内容以公司根据资金使用计划与银行签订的最终协议为准。

2024年公司预计与关联方武汉中海庭数据技术有限公司,电装光庭汽车电子(武汉)有限公司,武汉光昱明晟智能科技有限公司等发生金额12800万元。 20240123：股东大会通过。

根据公司2022年度日常关联交易的实际情况,并结合公司业务发展的需要,预计2023年公司与关联方武汉中海庭数据技术有限公司及其控股子公司(以下简称“中海庭”)、电装光庭汽车电子(武汉)有限公司(以下简称“电装光庭”)、武汉光昱明晟智能科技有限公司(以下简称“光昱明晟”)、上海汽车集团股份有限公司及其控股子公司(以下简称“上汽集团”)发生提供研发服务、委托技术开发、出售软件产品、采购软件产品或提供/租赁办公场地等关联交易。公司及子公司预计2023年度与关联方发生日常关联交易不超过13,200.00万元。2022年度预计日常关联交易总额不超过18,750.00万元,实际发生额为10,019.68万元。 20230513：股东大会通过 20231227：2023年1-11月实际发生额8227.48万元。

根据公司2021年度日常关联交易的实际情况,并结合公司业务发展的需要,预计2022年公司与关联方武汉中海庭数据技术有限公司(以下简称“中海庭”)、电装光庭汽车电子(武汉)有限公司(以下简称“电装光庭”)、武汉光昱明晟智能科技有限公司(以下简称“光昱明晟”)、上海汽车集团股份有限公司(以下简称“上汽集团”)发生提供研发服务、委托技术开发、出售软件产品、采购软件产品或提供租赁办公场地等关联交易。预计公司及子公司与关联方2022年度发生日常关联交易不超过18,750.00万元。2021年度预计日常关联交易总额不超过7,100.00万元,实际发生额为5,270.14万元。 20220512：股东大会通过 20230420：2022年度公司与关联方实际发生金额为10019.68万元。

武汉光庭信息技术股份有限公司(以下简称“光庭信息”或“公司”或“受让方”)拟以0元受让控股股东、实际控制人朱敦尧先生(以下简称“转让方”)持有的山东光昱智能科技有限公司(以下简称“山东光昱”或“标的公司”)2,300万元出资额即46%股权(以下简称“本次交易”),协议文件须经各方履行相关内部审议等程序后签署。

本次关联交易是预计公司2018年度日常性关联交易公告。本公司与关联方武汉光庭科技有限公司,武汉中海庭数据技术有限公司之间发生销售产品,技术开发,研发服务的关联交易，预计2018年度交易金额为1300万元。 20180511：股东大会通过

预计2017年度与关联方武汉光庭科技有限公司发生关联交易金额为3,000,000元。 20170509：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。2016年1月5日,本公司与武汉光庭科技有限公司于武汉签订协议,交易标的为软件服务及设备。 20170509：股东大会通过

本次关联交易是预计 2016 年日常性关联交易公告。 20160523：股东大会通过 20161229：2016年度关联交易总金额达到450万元。 20170120：股东大会通过《关于超出预计金额的日常性关联交易的议案》

(一)日常性关联交易公司向关联方武汉光庭科技有限公司提供软件开发劳务,交易金额376,000.00元;公司接受湖北光庭职业培训学校培训服务,交易金额116,500.00元。(二)偶发性关联交易1、武汉交通科技研究院有限责任公司其他应收款600万元,发生日2015年1月26日,公司已于2015年5月22日将款项收回。2、2015年3月13日,株式会社光庭导航数据(株式会社ZIC)原为株式会社光庭信息(公司在日本东京的全资子公司)的1,800.00万日元贷款提供担保。该担保已于2015年4月1日解除。3、2014年7月10日,2014年第二次股东会审议通过了2013年利润分配方案:用2013年未分配利润分红。本次分红需要缴纳的个人所得税金额较大,股东一次性缴款确有困难,公司于2014年12月2日向武汉市东湖新技术开发区地方税务局申请将股东朱敦尧应缴个人所得税2,636,249.65元和股东李霖应缴个人所得税109,619.97元延期缴纳,至2014年12月底尚在审批中,但公司已经将分红款分配给了股东个人。2015年3月申请被驳回后公司于2015年3月16日代朱敦尧、李霖缴纳了个人所得税。2015年5月22日,朱敦尧、李霖将代扣的个人所得税归还公司。 20160523：股东大会通过