为进一步实现直升机业务的整合,促进上市公司高质量发展,中航直升机股份有限公司(以下简称“公司”)接到控股股东中国航空科技工业股份有限公司(以下简称“中航科工”)的通知,中航科工正在筹划涉及公司的重大资产重组事项。公司拟发行股份购买昌河飞机工业(集团)有限责任公司(以下简称“昌飞集团”)100%股权、哈尔滨飞机工业集团有限责任公司(以下简称“哈飞集团”)100%股权并募集配套资金(以下简称“本次重组”)。本次重组预计构成《上市公司重大资产重组管理办法(2020年修订)》规定的重大资产重组,亦构成公司关联交易,本次重组不会导致公司实际控制人变更。

　　2022年2月21日，中航直升机股份有限公司（以下简称中直股份或本公司）收到持股5%以上股东哈尔滨航空工业（集团）有限公司（以下简称哈航集团）和中航直升机有限责任公司（以下简称中直有限）的通知，2022年2月21日，哈航集团、中直有限与本公司控股股东中国航空科技工业股份有限公司（以下简称中航科工）分别签署了《国有股权划转协议》（以下简称《协议》），哈航集团拟将所持有的本公司157,428,702股股份，占本公司总股本的26.71%的无限售条件的流通股份；中直有限拟将所持有的本公司75,350,398股股份，占本公司总股本的12.78%的无限售条件的流通股份（以下统称标的股份），按账面净值全部划转给中航科工（以下简称本次股份划转）。本次股份划转完成后，哈航集团和中直有限不再持有本公司股份。中航科工直接持有本公司股份数量增加至271,431,658股，持股比例为46.05%；直接和间接合计持有本公司股份数量为290,618,610股，持股比例为49.30%。　　本次股份划转完成后,哈航集团和中直有限不再持有本公司股份。中航科工直接持有本公司股份数量增加至271,431,658股,持股比例为46.05%;直接和间接合计持有本公司股份数量为290,618,610股,持股比例为49.30%。

　　2021年1月29日，中航直升机股份有限公司（以下简称中直股份或本公司）收到持股5%以上股东天津滨江直升机有限责任公司（以下简称天津滨江）的通知，2021年1月29日，天津滨江与国新投资有限公司（以下简称国新投资）签署了《关于中航直升机股份有限公司之股份转让协议》（以下简称股份转让协议），天津滨江拟将所持有的本公司29,775,774股，占本公司总股本的5.0512%的无限售条件的流通股份（以下简称标的股份），以及由标的股份所衍生的所有股东权益，以协议转让的方式转让给国新投资，国新投资以现金作为对价受让标的股份（以下简称本次股份转让）。　　本次股份转让后，天津滨江不再为本公司持股5%以上的股东，持有本公司5,600,000股股份，占本公司总股本的0.95%。国新投资为本公司持股5%以上的股东，持有本公司30,446,774股股份，占本公司总股本的5.1651%。

　　中航直升机股份有限公司（以下简称“本公司”）于2019年11月29日披露了《中航直升机股份有限公司简式权益变动报告书》，根据公司股东中航直升机有限责任公司（以下简称“中直有限”）股东会于2019年10月10日作出的有关其存续分立的决议以及经审议通过的分立方案等文件，中直有限进行分立，并分立新设公司天津滨江直升机有限责任公司（以下简称“天津直升机”）。根据分立方案，中直有限将其直接持有的本公司6%股份过户予中直有限存续分立产生的新设公司天津直升机。　　本次转让后天津滨江直升机有限责任公司将持有公司6%股权。