吉林航空维修有限责任公司部分股权

中航沈飞股份有限公司（以下简称“中航沈飞”或“公司”）控股子公司吉林航空维修有限责任公司（以下简称“吉航公司”）拟在产权交易机构以公开挂牌方式增资扩股，引入不超过2家投资方。公司及吉航公司股东沈阳沈飞企业管理有限公司（以下简称“沈飞企管”）在本次增资扩股中均放弃优先同比例认缴权。

中航沈飞股份有限公司0.85%股权

公司于2024年5月13日收到中航机载出具的《关于完成股票非交易过户的告知函》，公司股东中航机电所持公司23,427,302股股份（占公司总股本的0.85%）以非交易过户的方式转让给中航机载并完成过户登记手续。

中航沈飞股份有限公司1.05%股权

公司于2023年12月5日收到股东金城集团的《告知函》，金城集团于2023年12月5日与机载公司签署了《股份转让协议》，金城集团拟通过非公开协议转让方式将其持有的公司28,864,015股无限售条件流通股股份（占公司总股本的1.05%）转让予机载公司，以此抵销金城集团对机载公司的部分欠款。

沈北新区203国道东-1地块土地使用权

中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月29日召开公司第九届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于全资子公司局部搬迁建设项目的议案》，同意公司全资子公司沈阳飞机工业（集团）有限公司（以下简称“沈飞公司”）通过局部搬迁项目建设，完成现有核心能力在沈阳市域内的异地转移和提升。

沈飞公司部分房屋、设备所有权及土地使用权

中航沈飞股份有限公司（以下简称“中航沈飞”或“公司”）全资子公司沈阳飞机工业（集团）有限公司（以下简称“沈飞公司”）拟以经中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业集团”）备案的沈飞公司部分固定资产及土地使用权评估结果作为定价依据，采用非公开协议转让的方式，将沈北园区部分房屋、设备所有权及土地使用权(不包括房屋、设备及土地所涉及的知识产权等无形资产)转让给沈阳沈飞线束科技有限公司（以下简称“线束公司”），转让价格不低于评估备案价格6,873.61万元。

沈阳飞机设计研究所扬州协同创新研究院有限公司34.12%股权

中航沈飞股份有限公司(以下简称“中航沈飞”或“公司”)拟以经中国航空工业集团有限公司(以下简称“航空工业集团”)备案的沈阳飞机设计研究所扬州协同创新研究院有限公司(以下简称“目标公司”或“扬州院”)全部权益评估结果作为定价依据,以现金方式向扬州院增资16,000万元(以下简称“本次交易”),其中1,036万元计入扬州院注册资本,其余计入资本公积。本次增资后,扬州院的注册资本将由2,000万元增至3,036万元,公司将持有扬州院34.12%股权,中国航空工业集团公司沈阳飞机设计研究所(以下简称“沈阳所”)持有扬州院的股权将由100%降至65.88%。

中航航空电子系统股份有限公司部分股权

　　中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”或“中航沈飞”）与中航航空电子系统股份有限公司（以下简称“中航电子”）于2022年6月10日签署了附生效条件的《中航航空电子系统股份有限公司与中航沈飞股份有限公司之股份认购协议》。根据该协议，公司拟以18,000万元现金认购中航电子本次募集配套资金非公开发行的股票（以下简称“本次交易”）。本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行股份的发行期首日，发行价格不低于发行期首日前20个交易日中航电子股票交易均价的80%。最终发行价格将在本次交易获得中国证监会核准后，由中航电子董事会及其授权人士根据股东大会的授权，按照相关法律、法规及规范性文件的规定，依据发行对象申购报价的情况，与本次募集配套资金发行的主承销商协商确定。公司不参与本次发行定价的市场询价过程，但承诺接受市场竞价结果并与其他发行对象以相同价格认购。

吉林航空维修有限责任公司60%股权

中航沈飞股份有限公司(以下简称“公司”)拟以经中国航空工业集团有限公司(以下简称“航空工业集团”)备案的吉林航空维修有限责任公司(以下简称“吉航公司”)全部权益评估结果,对应的吉航公司60%股权的评估值15,664万元作为收购对价,现金收购沈阳沈飞企业管理有限公司(以下简称“沈飞企管”)持有的吉航公司60%股权(以下简称“本次股权收购”);同时,公司以现金方式向吉航公司增资20,000万元(以下简称“本次增资”,与“本次股权收购”合称“本次交易”),其中16,087万元计入吉航公司的注册资本,3,913万元计入吉航公司的资本公积,沈飞企管不参与本次增资。本次增资后,吉航公司的注册资本将由21,000万元增加至37,087万元;本次交易完成后,公司将持有吉航公司77.35%股权并成为其控股股东。

吉林航空维修有限责任公司17.35%股权

中航沈飞股份有限公司(以下简称“公司”)拟以经中国航空工业集团有限公司(以下简称“航空工业集团”)备案的吉林航空维修有限责任公司(以下简称“吉航公司”)全部权益评估结果,对应的吉航公司60%股权的评估值15,664万元作为收购对价,现金收购沈阳沈飞企业管理有限公司(以下简称“沈飞企管”)持有的吉航公司60%股权(以下简称“本次股权收购”);同时,公司以现金方式向吉航公司增资20,000万元(以下简称“本次增资”,与“本次股权收购”合称“本次交易”),其中16,087万元计入吉航公司的注册资本,3,913万元计入吉航公司的资本公积,沈飞企管不参与本次增资。本次增资后,吉航公司的注册资本将由21,000万元增加至37,087万元;本次交易完成后,公司将持有吉航公司77.35%股权并成为其控股股东。

沈阳沈飞线束科技有限公司部分股权

中航沈飞股份有限公司(以下简称“公司”)下属子公司沈阳沈飞线束科技有限公司(以下简称“线束公司”)拟以非公开协议方式增资,并通过增资扩股引入新股东。公司全资子公司沈阳飞机工业(集团)有限公司(以下简称“沈飞公司”)拟以现金方式增资3,900万元并放弃优先同比例认缴权,其中2,181.92万元计入线束公司的注册资本,1,718.08万元计入线束公司的资本公积;新增股东宝胜科技创新股份有限公司(以下简称“宝胜股份”)拟以现金方式增资8,346.60万元,其中4,669.65万元计入线束公司的注册资本,3,676.95万元计入线束公司的资本公积;其他股东均放弃优先认缴权。本次增资后,线束公司的注册资本将由3,880.00万元增加至10,731.57万元,沈飞公司持有线束公司的股权将由52.58%降低至39.34%,宝胜股份将持有线束公司43.51%股权并成为其控股股东。本次交易完成后,线束公司将不再纳入公司合并报表范围。

中航(沈阳)投资管理有限公司45.9%股权

中航沈飞股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司沈阳飞机工业(集团)有限公司(以下简称“沈飞公司”)拟以经中国航空工业集团有限公司(以下简称“航空工业集团”)备案的中航(沈阳)投资管理有限公司(以下简称“中航沈阳投资”)全部权益评估结果,对应的中航沈阳投资45.9%股权(以下简称“标的股权”)的评估值16,193.81万元作为转让对价,向沈阳沈飞企业管理有限公司(以下简称“沈飞企管”)协议转让标的股权。

中航沈飞股份有限公司2.65%股权

　　中航沈飞股份有限公司(以下简称“公司、中航沈飞”)于2021年9月7日接到公司控股股东及实际控制人中国航空工业集团有限公司(以下简称“航空工业集团”)转来的《关于无偿划转中航沈飞部分股权的通知》，航空工业集团拟通过无偿划转方式将持有的公司51,952,418股A股股份(占公司总股本的2.65%)划转给中国航空发动机集团有限公司(以下简称“中国航发”)。

中航沈飞民用飞机有限责任公司32.01%股权

中航沈飞股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司沈阳飞机工业(集团)有限公司(以下简称“沈飞公司”)拟以经中国航空工业集团有限公司(以下简称“航空工业集团”)备案的中航沈飞民用飞机有限责任公司(以下简称“沈飞民机”)全部权益评估结果,对应的沈飞民机32.01%股权(以下简称“标的股权”)的评估值24,482.24万元作为转让对价,向沈阳沈飞企业管理有限公司(以下简称“沈飞企管”)协议转让标的股权。

上海沈飞国际贸易有限公司全部资产、债权、债务和业务

　　2019年10月28日，公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于全资子公司挂牌转让上海沈飞国际贸易有限公司100%股权及债权的议案》，同意全资子公司沈飞公司在北京产权交易所以公开交易方式挂牌转让所持有的上海公司100%股权和对其享有的全部债权1052.778861万元（以下简称“本次挂牌转让”），具体详见公司于2019年10月30日披露的《关于全资子公司挂牌转让上海沈飞国际贸易有限公司100%股权及债权的公告》（编号：2019-039）及其进展公告（编号：2019-043）。 　　鉴于挂牌期间未征集到意向受让方，为进一步加快推进上海公司股权处置工作，缩短管理链条及优化资源配置，公司第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于全资子公司吸收合并上海沈飞国际贸易有限公司的议案》，同意沈飞公2司终止本次挂牌转让事宜并吸收合并上海公司，吸收合并完成后，上海公司独立法人资格注销，其全部资产、债权、债务和业务等由沈飞公司承继。

上海沈飞国际贸易有限公司100%股权,对上海沈飞的债权

　　为落实央企“瘦身健体”提质增效及退出非主业投资工作要求，公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于全资子公司挂牌转让上海沈飞国际贸易有限公司100%股权及债权的议案》，同意全资子公司沈飞公司在北京产权交易所以公开交易方式挂牌转让所持有的上海公司100%股权和对其享有的全部债权1052.778861万元。同时，若信息披露期满未征集到意向受让方，授权沈飞公司按照《企业国有资产交易监督管理办法》的相关规定对挂牌价格进行降价处理，新的转让底价不得低于评估结果的90%。

闲置存货项目(项目编号:GR2020LN1002436)

2020年5月11日,沈飞公司收到沈交所《报价结果通知书》,出售闲置存货项目挂牌期结束征集到一个意向受让方,即湖南翔龙飞机有限公司(以下简称“湖南翔龙”)。经审核,湖南翔龙符合受让条件要求,成为本次交易唯一受让方,本次交易按标的资产挂牌底价成交,成交价格为1,938.25万元。

中航贵州飞机有限责任公司2.07%股权

中航沈飞股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司沈阳飞机工业(集团)有限公司(以下简称“沈飞公司”)拟以经中国航空工业集团有限公司(以下简称“航空工业集团”)备案的评估价格人民币24,406,036.92元向航空工业集团协议转让其所持有的中航贵州飞机有限责任公司(以下简称“贵飞公司”)2.07%股权。

截至2016年8月31日除上航特66.61%股权外的全部资产及负债

上市公司拟以现金方式向金城集团出售截至2016年8月31日除上航特66.61%股权外的全部资产及负债，具体包括本部非股权类资产及负债、北汽黑豹42.63%股权、南京液压100%股权、安徽开乐51%股权、文登黑豹20%股权。拟出售资产的预估值为54,309.98万元。

沈阳飞机工业(集团)有限公司100%股权

（一）重大资产出售 上市公司拟以现金方式向金城集团出售截至2016年8月31日除上航特66.61%股权外的全部资产及负债，具体包括本部非股权类资产及负债、北汽黑豹42.63%股权、南京液压100%股权、安徽开乐51%股权、文登黑豹20%股权。拟出售资产的预估值为54,309.98万元。 本次重组同时，上市公司拟将上航特66.61%股权出售至河北长征，上市公司控股子公司安徽开乐拟将北厂区土地使用权及地上建筑物出售至开乐股份。该项交易相关议案已经上市公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，尚需公司股东大会审议批准。该项交易与本次重组均构成上市公司重大资产重组，两项交易相互独立，不互为前提，任何一项交易的成功与否均不影响另一交易的实施。 （二）发行股份购买资产 上市公司拟向中航工业、华融公司发行股份购买其合计持有的沈飞集团100%股权，拟购买资产的预估值为731,088.74万元。 （三）发行股份募集配套资金上市公司拟向中航工业、机电公司、中航机电非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过166,800.00万元，不超过本次拟购买资产交易价格的100%。募集资金扣除相关中介机构费用后拟全部用于标的公司沈飞集团新机研制生产能力建设项目。 本次重组前后，上市公司实际控制人均为中航工业，本次重组不会导致公司实际控制人的变更。

中航黑豹股份有限公司8.86%股权

本次权益变动为金城集团将其持有的中航黑豹30,559,136股股权（占公司股权总额的8.86%）无偿划转至中航工业。

中航黑豹股份有限公司4.99%股权

2014年12月5日,公司接到控股股东金城集团有限公司的通知,公司控股股东金城集团有限公司(以下简称“金城集团”)的母公司中航机电系统有限公司(以下简称“中航工业机电系统”)已就包括公司控股股东所持股份转移在内的相关事宜,与公司实际控制人中航工业下属另一子公司中航通用飞机有限责任公司(以下简称“中航工业通飞”)及厦门市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“厦门市国资委”)共同签署《重组厦门海翼集团有限公司协议》(以下简称“有关协议”),协议实施完成后,厦门海翼集团有限公司(以下简称“海翼集团”)将持有公司1720万股(占公司总股本4.99%),成为公司新的第二大股东,中航工业仍为公司实际控制人。

上海航空特种车辆有限责任公司66.61%股权,安徽开乐北厂区土地使用权及地上建筑物

为扭转公司亏损局面,回收货币资金,改善公司财务状况,维护公司股东特别是中小股东利益,本公司拟向河北长征出售本公司持有的上航特66.61%股权,本公司控股子公司安徽开乐拟向开乐股份出售安徽开乐北厂区土地使用权及地上建筑物,河北长征、开乐股份以现金作为支付对价。交易价格以标的资产经具有证券期货业务从业资格的资产评估机构评估并经中航工业备案后的评估值为基础确定。

安徽天驰机械制造有限公司89%股权

公司子公司安徽开乐专用车辆股份有限公司拟以8,211,000元的价格出售其持有的安徽天驰机械制造有限公司89%的股权。

位于威海市香港路西珠海路北、香港路西海南路北的土地使用权、工业房屋建(构)筑物及部分机器设备

公司拟将位于威海市香港路西珠海路北、香港路西海南路北的土地使用权、工业房屋建(构)筑物及部分机器设备出售给台州丰润投资咨询有限公司,标的资产的交易价格为17,700万元,最终交易价格以签订的交易协议为准。

位于山东省文登市龙山路107号工业房屋建(构)筑物及土地使用权

公司于2013年9月25日收到文登市人民政府(文政地通[2013]1号)《关于依法收回中航黑豹股份有限公司3宗国有建设用地使用权的通知》,通知主要内容如下:根据文登市城市规划以及《文登市土地储备办法》,决定收回公司位于文登市龙山路107号3宗国有建设用地使用权(使用权面积合计180,487㎡)。

山东文登黑豹汽车有限公司100%的股权

　　中航黑豹股份有限公司（以下简称“公司”）拟以不超过100万元的价格竞买山东文登汽车改装厂及其工会持有的山东文登黑豹汽车有限公司合计100%的股权。

位于合肥市蜀山区井岗路一宗国有土地的土地使用权

　　2013年1月6日，公司获悉控股子公司安徽开乐专用车辆股份有限公司所属全资子公司合肥开乐特种车辆有限公司（以下简称“合肥开乐”）一宗国有建设用地使用权被政府有偿收回事宜。 　　因合肥市城市规划需要，合肥市土地储备中心对处于非经营状态的合肥开乐的一宗工业用地进行收储。根据合肥市土地储备中心于2012年12月31日与合肥开乐签订的《合肥市国有建设用地使用权收回合同》约定，合肥市土地储备中心收回合肥开乐位于合肥市蜀山区井岗路一宗国有土地的土地使用权。 　　收回土地的面积为109225.36平米，土地用途为工业，取得方式为出让取得，剩余土地使用年限为44年。收回土地范围内地上建筑物总面积为40418.54平米。 　　收回土地的交付方式为现状交付。收回土地补偿费共计142,521,279元人民币(包括合肥开乐取得土地发生的所有费用、地上建筑物的补偿费用、开发利用土地期间发生的所有费用以及因收回土地发生的有关税费等)。上述补偿费用分三期支付，合同签订后7日内支付49,800,000元，合同签订后30日内支付20,200,000元,签订合同后6个月内支付72,521,279元。

阜阳开发位于阜阳经济技术开发区第十期标准厂房(汽车配件工业园)建设工程项目

受让方:安徽开乐专用车辆股份有限公司(简称:安徽开乐)出让方:阜阳经济技术开发有限责任公司(简称:阜阳开发)中航黑豹股份有限公司(简称:本公司)持有安徽开乐51%的股份,为安徽开乐的控股股东.为扩大生产规模,优化产品结构,完善供应链,安徽开乐拟受让阜阳开发位于阜阳经济技术开发区第十期标准厂房(汽车配件工业园)建设工程项目.

金城集团有限公司100%的股权

近日,本公司接到第一大股东金城集团有限公司(持有本公司股份55,095,716股,占总股本的15.97%)通知:中国航空工业集团公司将其持有的金城集团有限公司100%的股权无偿划转至其全资子公司中航机电系统有限公司,从而使中航机电系统有限公司间接持有本公司15.97%的股权;金城集团有限公司已在南京市工商行政管理局办理完毕有关变更登记及董监事、公司章程备案手续,并取得新的营业执照.

安徽开乐专用车辆股份有限公司35%股权,柳州乘龙专用车有限公司37.47%股权,上海航空特种车辆有限责任公司100%股权,金城专用车零部件制造事业部相关的资产和负债,安徽开乐专用车辆股份有限公司16%股权,柳州乘龙专用车有限公司13.53%股权

东安黑豹股份有限公司向金城集团,中航投资以非公开发行股份方式购买其拥有的交易资产东安黑豹股份有限公司拟向金城集团购买其持有的安徽开乐35%股权,柳州乘龙37.47%股权,上航特100%股权,金城专用车零部件制造事业部相关的经营性资产和负债;东安黑豹股份有限公司拟向中航投资购买其持有的安徽开乐16%股权与柳州乘龙13.53%股权.本次拟交易资产的价值采用资产基础法进行预估,截止评估基准日(暂定为2008年12月31日)本次上述拟交易资产预估值为29,729.43万元.评估基准日:2009年3月9日,东安黑豹与金城集团,中航投资分别签署了《发行股份购买资产协议》.2009年8月28日,东安黑豹与各交易对方签署了《发行股份购买资产协议的补充协议》.

东安黑豹股份有限公司5台压力机设备

东安黑豹股份有限公司为了开辟新的融资渠道，提升公司现金流量状况，公司拟将5台压力机设备，以设备出售回租的方式，向中航第一集团国际租赁有限责任公司融资3200万元。出售日为2008年7月24日。

威海经济技术开发区新都花园二区6幢住宅楼

2007年10月14日，东安黑豹股份有限公司与威海纺织投资开发有限公司签定了《房地产转让合同》，东安黑豹股份有限公司以37,837,953.20元人民币的价格向受让方转让位于威海经济技术开发区新都花园二区6幢住宅楼。

东安黑豹股份有限公司拥有的文登市河右路134号土地和文登市香山北路7号土地

　　2006年5月19日,文登市国土资源局与公司签订了《收回土地协议书》。根据该协议,公司被收回的土地使用权得到的补偿款以不低于账面净值为原则,并于文登市国土资源局取得土地使用权当日给付该款项。 　　2007年6月22日,公司收到文登市财政局拨付的首期土地补偿款22,129,942.00元，2007年7月12日,公司收到文登市财政局拨付的剩余土地补偿款17,968,868.00元,两次拨付的土地补偿合计40098810.00元,较《收回土地协议书》承诺以不低于土地及地上建筑物账面净值40,054,510.70元高出44,299.30元。至此,土地补偿款已全部到帐。 　　1、文登市河右路134号土地，土地使用权证号：文国用(2004)第000076号；地类：工业用地；使用权类型：出让；使用权面积65,915.3平方米；2、文登市香山北路7号土地，土地使用权证号：文国用(2004)第000073号；地类：工业用地；使用权类型：出让；使用权面积105,300.0平方米。

东安黑豹股份有限公司5.75%股权

　　2005年5月11日,东安黑豹股份有限公司接到中国结算上海分公司《股权司法冻结及司法划转通知》(2005司冻110号)文件:2005年5月9日,解冻山东黑豹集团公司持有的东安黑豹股份有限公司社会法人股1650万股,同时依据上证股确字(2005)第0106号文件将以上社会法人股中的1570万股(占公司总股本的5.75%)划转至受让人---威海韩龙汽车车体有限公司.

山东黑豹集团有限公司拥有的位于威海经济技术开发区香港路西海南路北(面积179424平方米)、香港路西珠海路北(面积23677平方米)、新都生活小区(面积16988平方米)的三宗土地使用权

　　东安黑豹股份有限公司拟以现金方式向山东黑豹集团有限公司购买土地使用权，东安黑豹股份有限公司与山东黑豹集团有限公司友好协商,双方签订了《＜土地使用权转让协议＞补充协议》,本次交易价格为人民币8000万元。 　　交易标的为山东黑豹集团有限公司拥有的位于威海经济技术开发区香港路西海南路北(面积179424平方米)、香港路西珠海路北(面积23677平方米)、新都生活小区(面积16988平方米)的三宗土地使用权,账面原值51,558,585.00元；上述土地现为东安黑豹股份有限公司所拥有的房屋建筑物占用。 　　

黑豹集团拥有的位于威海经济技术开发区海南路18-1号厂房内已安装完毕的汽车涂装生产线,帐面价值为128,306,328.00元

根据生产经营的需要,公司计划启动威海厂区生产线,拟向黑豹集团购买其拥有的位于威海经济技术开发区海南路18-1号厂房内已安装完毕的汽车涂装生产线,使威海厂区拥有完整的汽车生产四大工艺装备。2005年1月12日,青岛天和资产评估有限责任公司出具了青天评报字［2005］第11号资产评估报告书。该资产以2004年12月31日为评估基准日的账面价值和调整后账面价值皆为人民币128,310,000.00元,评估净值为人民币94,065,062.00元。该评估报告有效期为一年,自评估基准日起计算。经山东黑豹集团有限公司(出让方)与本公司(受让方)友好协商,双方签订了《<涂装生产线转让合同书>补充协议》,本次交易价格为人民币5300万元。

山东黑豹集团有限公司拥有的位于山东省文登市汕头路45号、47号、49号、59号、61号,龙山路52-5号、107-18号、107-19号、107-20号、107-21号、107-25号、107-26号、107-27号的房产

为了进一步加强上市公司独立性,规范公司运作,并解决本公司职工住房问题,经双方友好协商,黑豹集团同意将其拥有的现黑豹股份公司职工使用的宿舍楼转让给黑豹股份。交易价格：人民币1900万元。

已估土地共七宗,总面积430808.70平方米,地上建筑物共56项,总建筑面积139094.31平方米。

为进一步加强上市公司独立性,规范公司运作,根据我国城市房地产管理法、城镇国有土地使用权出让办法等有关地产与房产统一的规定,黑豹股份拟向黑豹集团购买其房产使用范围内的土地使用权。

中航沈飞股份有限公司(以下简称“中航沈飞”或“公司”)拟向特定对象发行A股股票(以下简称“本次发行”),募集资金总金额不超过42亿元。中国航空工业集团有限公司(以下简称“航空工业集团”)是公司的控股股东、实际控制人,中航航空产业投资有限公司(以下简称“航空投资”)是航空工业集团实际控制的企业,航空工业集团、航空投资系公司的关联方。航空工业集团、航空投资拟认购本次发行的A股股票,公司已分别与航空工业集团、航空投资签署《附条件生效的向特定对象发行A股股票认购协议》,本次发行构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 20240615：股东大会通过。 20241206：公司于2024年12月4日收到上海证券交易所出具的《关于受理中航沈飞股份有限公司沪市主板上市公司发行证券申请的通知》(上证上审(再融资)〔2024〕281号)。上交所依据相关规定对公司报送的沪市主板上市公司发行证券的募集说明书及相关申请文件进行了核对,认为该项申请文件齐备,符合法定形式,决定予以受理并依法进行审核。 20250111：公司收到问询函后,会同相关中介机构对问询函所列问题进行了认真研究和逐项落实,并进行了逐项说明和回复。现根据相关要求对问询函的回复公开披露,具体内容详见公司同日在上交所网站披露的《关于中航沈飞股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复》及其他相关文件。 20250207：向特定对象发行A股股票申请文件的审核问询函回复更新。

2024年度,公司预计与关联方中国航空工业集团有限公司,中航工业集团财务有限责任公司等发生购买原材料,存款等的日常关联交易。 20240301：股东大会通过。 20241010：增加向关联方中国航空工业集团有限公司及其下属企业销售产品、商品预计额度85,000.00万元。 20241031：股东大会通过。 20241228：2024年1-11月实际发生金额3,254,956.51万元。

预计2025年度，公司与中国航空工业集团有限公司及其下属公司,中航工业集团财务有限责任公司发生的购买原材料,销售产品,提供劳务等交易金额合计为4,943,749.66万元。

中航沈飞股份有限公司（以下简称“中航沈飞”或“公司”）控股子公司吉林航空维修有限责任公司（以下简称“吉航公司”）拟在产权交易机构以公开挂牌方式增资扩股，引入不超过2家投资方。公司及吉航公司股东沈阳沈飞企业管理有限公司（以下简称“沈飞企管”）在本次增资扩股中均放弃优先同比例认缴权。吉航公司于2024年4月23日与原股东中航沈飞、沈飞企管及新引入的投资方航空工业产业基金、国家产业投资基金签署了《增资协议》,上述两家投资人分别以20,000万元、10,000万元的价格(增资价格为人民币1.66124元/注册资本)各认购吉航公司12,039.19万元、6,019.60万元注册资本,总价共计人民币30,000万元。

为提升公司的资金使用效率,支持控股子公司的生产经营,公司于2024年3月28日召开第十届董事会第二次会议,审议通过了《关于中航沈飞向子公司提供委托贷款暨关联交易的议案》,同意公司利用自有资金通过中航财务公司向吉航公司提供不高于人民币70,000万元的委托贷款,贷款期限为自委托贷款合同签字或盖章之日起1年(可提前还款);贷款利率为不高于中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心最新公布的1年期贷款市场报价利率(LPR)并适当下浮,按季结息;由公司按照合同约定的委托贷款金额和委托贷款期限向中航财务公司支付手续费。

2023年度,公司预计与关联方中国航空工业集团有限公司,中航工业集团财务有限责任公司等发生购买原材料,存款等的日常关联交易。 20230519：股东大会通过 20240206：披露2023年实际发生金额。 20240301：股东大会通过。

经公司第七届董事会第二十三次会议、2017年第二次临时股东大会审议通过,2017年公司与航空工业集团签署了附生效条件的《商品供应框架协议》和《综合服务框架协议》,上述协议有效期三年,详见公司分别于2016年11月28日、2017年6月21日披露的《中航黑豹股份有限公司关于与中国航空工业集团公司签订关联交易框架协议的公告》(编号:2016-069)、《中航黑豹股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议公告》(编号:2017-039)。为持续规范航空工业集团及其控股的下属企业与公司及其控股的下属企业之间发生的商品采购、商品销售、金融服务、后勤保障服务以及生产保障服务等相关交易,公司拟与航空工业集团续签《商品供应框架协议》和《综合服务框架协议》。航空工业集团系公司控股股东、实际控制人,上述事宜构成关联交易事项。 20201120：股东大会通过 20231213：为持续规范航空工业集团及其控股的下属企业与公司及其控股的下属企业之间发生的商品采购、商品销售、金融服务、后勤保障服务以及生产保障服务等相关交易,公司拟与航空工业集团续签《商品供应框架协议》和《综合服务框架协议》。航空工业集团系公司控股股东、实际控制人,上述事宜构成关联交易事项,该关联交易事项尚需提交股东大会审议。 20231229：股东大会通过

中航沈飞股份有限公司(以下简称“公司”)与中航工业集团财务有限责任公司(以下简称“中航财务公司”)签署《金融服务框架协议》,旨在根据公司经营发展需要,充分利用中航财务公司的金融服务资源,提高公司资金结算效率、节约交易成本费用,有利于持续规范公司相关关联交易事项,不断提高公司规范运作水平,不存在损害公司及股东利益的情形。 20231229：股东大会通过

中航沈飞股份有限公司（以下简称“中航沈飞”或“公司”）全资子公司沈阳飞机工业（集团）有限公司（以下简称“沈飞公司”）拟以经中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业集团”）备案的沈飞公司部分固定资产及土地使用权评估结果作为定价依据，采用非公开协议转让的方式，将沈北园区部分房屋、设备所有权及土地使用权(不包括房屋、设备及土地所涉及的知识产权等无形资产)转让给沈阳沈飞线束科技有限公司（以下简称“线束公司”），转让价格不低于评估备案价格6,873.61万元。

中航沈飞股份有限公司(以下简称“中航沈飞”或“公司”)拟以经中国航空工业集团有限公司(以下简称“航空工业集团”)备案的沈阳飞机设计研究所扬州协同创新研究院有限公司(以下简称“目标公司”或“扬州院”)全部权益评估结果作为定价依据,以现金方式向扬州院增资16,000万元(以下简称“本次交易”),其中1,036万元计入扬州院注册资本,其余计入资本公积。本次增资后,扬州院的注册资本将由2,000万元增至3,036万元,公司将持有扬州院34.12%股权,中国航空工业集团公司沈阳飞机设计研究所(以下简称“沈阳所”)持有扬州院的股权将由100%降至65.88%。

2022年度,公司预计与关联方中国航空工业集团有限公司,中航工业集团财务有限责任公司等发生购买原材料,存款等的日常关联交易。 20220430：股东大会通过 20230418：实际发生金额4,789,673.62万元 20230519：股东大会通过

为提升公司的资金使用效率,支持控股子公司的生产经营,公司于2023年4月14日召开第九届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于中航沈飞向子公司提供委托贷款暨关联交易的议案》,同意公司利用自有资金通过中航财务公司向吉航公司提供不高于人民币57,000万元的委托贷款,贷款期限为自委托贷款合同签字或盖章之日起1年(可提前还款);贷款利率为不高于中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心最新公布的1年期贷款市场报价利率(LPR)并适当下浮,按季结息;由公司按照合同约定的委托贷款金额和委托贷款期限向中航财务公司支付手续费。 20230519：股东大会通过

提升公司的资金使用效率,支持控股子公司的生产经营,公司于2022年10月27日召开第九届董事会第十八次会议,审议通过了《关于中航沈飞向子公司提供委托贷款暨关联交易的议案》,同意公司利用自有资金通过中航财务公司向吉航公司提供不高于人民币15,000万元的委托贷款,贷款期限为自委托贷款合同签字或盖章之日起1年(可提前还款);贷款利率为不高于中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心最新公布的1年期贷款市场报价利率(LPR)并适当下浮,按季结息;由公司按照合同约定的委托贷款金额和委托贷款期限向中航财务公司支付手续费。 20221203：股东大会通过 20221228：近日,公司与吉航公司、中航财务公司正式签订了《委托贷款合同》

　　中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”或“中航沈飞”）与中航航空电子系统股份有限公司（以下简称“中航电子”）于2022年6月10日签署了附生效条件的《中航航空电子系统股份有限公司与中航沈飞股份有限公司之股份认购协议》。根据该协议，公司拟以18,000万元现金认购中航电子本次募集配套资金非公开发行的股票（以下简称“本次交易”）。本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行股份的发行期首日，发行价格不低于发行期首日前20个交易日中航电子股票交易均价的80%。最终发行价格将在本次交易获得中国证监会核准后，由中航电子董事会及其授权人士根据股东大会的授权，按照相关法律、法规及规范性文件的规定，依据发行对象申购报价的情况，与本次募集配套资金发行的主承销商协商确定。公司不参与本次发行定价的市场询价过程，但承诺接受市场竞价结果并与其他发行对象以相同价格认购。

中航沈飞股份有限公司(以下简称“公司”)拟以经中国航空工业集团有限公司(以下简称“航空工业集团”)备案的吉林航空维修有限责任公司(以下简称“吉航公司”)全部权益评估结果,对应的吉航公司60%股权的评估值15,664万元作为收购对价,现金收购沈阳沈飞企业管理有限公司(以下简称“沈飞企管”)持有的吉航公司60%股权(以下简称“本次股权收购”);同时,公司以现金方式向吉航公司增资20,000万元(以下简称“本次增资”,与“本次股权收购”合称“本次交易”),其中16,087万元计入吉航公司的注册资本,3,913万元计入吉航公司的资本公积,沈飞企管不参与本次增资。本次增资后,吉航公司的注册资本将由21,000万元增加至37,087万元;本次交易完成后,公司将持有吉航公司77.35%股权并成为其控股股东。

中航沈飞股份有限公司(以下简称“公司”)下属子公司沈阳沈飞线束科技有限公司(以下简称“线束公司”)拟以非公开协议方式增资,并通过增资扩股引入新股东。公司全资子公司沈阳飞机工业(集团)有限公司(以下简称“沈飞公司”)拟以现金方式增资3,900万元并放弃优先同比例认缴权,其中2,181.92万元计入线束公司的注册资本,1,718.08万元计入线束公司的资本公积;新增股东宝胜科技创新股份有限公司(以下简称“宝胜股份”)拟以现金方式增资8,346.60万元,其中4,669.65万元计入线束公司的注册资本,3,676.95万元计入线束公司的资本公积;其他股东均放弃优先认缴权。本次增资后,线束公司的注册资本将由3,880.00万元增加至10,731.57万元,沈飞公司持有线束公司的股权将由52.58%降低至39.34%,宝胜股份将持有线束公司43.51%股权并成为其控股股东。本次交易完成后,线束公司将不再纳入公司合并报表范围。

为提升公司的资金使用效率,支持沈飞公司的生产经营,公司于2022年3月25日召开第九届董事会第十二次会议,审议通过了《关于中航沈飞向全资子公司提供委托贷款暨关联交易的议案》,同意公司利用自有资金通过中航财务公司向沈飞公司提供不高于人民币100,000万元的委托贷款,贷款期限为自委托贷款合同签字或盖章之日起1年(可提前还款);贷款利率为不高于中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心最新公布的1年期贷款市场报价利率(LPR)并适当下浮,按季结息;由公司按照合同约定的委托贷款金额和委托贷款期限向中航财务公司支付手续费。 20220430：股东大会通过

2021年度,公司预计与关联方中国航空工业集团有限公司,中航工业集团财务有限责任公司等发生购买原材料,存款等的日常关联交易。 20210429：股东大会通过 20220329：披露2021年实际发生金额。

中航沈飞股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司沈阳飞机工业(集团)有限公司(以下简称“沈飞公司”)拟以经中国航空工业集团有限公司(以下简称“航空工业集团”)备案的中航(沈阳)投资管理有限公司(以下简称“中航沈阳投资”)全部权益评估结果,对应的中航沈阳投资45.9%股权(以下简称“标的股权”)的评估值16,193.81万元作为转让对价,向沈阳沈飞企业管理有限公司(以下简称“沈飞企管”)协议转让标的股权。

2020年度,公司预计与关联方中国航空工业集团有限公司,中航工业集团财务有限责任公司等发生购买原材料,存款等的日常关联交易，预计关联交易金额2881796.5000万元。 20200528：股东大会通过 20210330：2020年实际发生金额2,727,283.66万元。 20210429：股东大会通过

公司与中航工业集团财务有限责任公司(以下简称“中航财务公司”)签订《金融服务框架协议》(以下简称“本协议”),为公司及公司全资和控股子公司(以下简称“子公司”)提供存款、贷款、结算、担保,以及经中国银行保险监督管理委员会(以下简称“银保监会”)批准的其他金融服务。 20181103：股东大会通过 20210206：根据经营发展需要,公司拟与中航财务公司修订签署《金融服务框架协议》(以下简称“新协议”)。新协议有效期为三年,签署生效后原双方于2018年签署的《金融服务框架协议》将予以终止。截至2020年12月31日,公司及子公司在中航财务公司的存款余额为1,095,442.42万元,贷款余额为0万元。 20210306：股东大会通过

中航沈飞股份有限公司(以下简称“公司”)与中航工业集团财务有限责任公司(以下简称“中航财务公司”)修订签署《金融服务框架协议》,旨在根据经营发展需要,充分利用中航财务公司的金融服务资源,提高公司资金结算效率、节约交易成本费用,有利于持续规范公司相关关联交易事项,不断提高公司规范运作水平,不存在损害公司及股东利益的情形。

中航沈飞股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司沈阳飞机工业(集团)有限公司(以下简称“沈飞公司”)拟以经中国航空工业集团有限公司(以下简称“航空工业集团”)备案的中航沈飞民用飞机有限责任公司(以下简称“沈飞民机”)全部权益评估结果,对应的沈飞民机32.01%股权(以下简称“标的股权”)的评估值24,482.24万元作为转让对价,向沈阳沈飞企业管理有限公司(以下简称“沈飞企管”)协议转让标的股权。

公司控股股东中国航空工业集团有限公司(以下简称“航空工业集团”)拟向中航沈飞股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司沈阳飞机工业(集团)有限公司(以下简称“沈飞公司”)提供最高总借款额度人民币20亿元整的财务资助(以下简称“本次财务资助”)。

2019年度,公司预计与关联方中国航空工业集团有限公司,中航工业集团财务有限责任公司等发生购买原材料,销售产品,存款,贷款的日常性关联交易,预计关联交易金额2613317.30万元。 20190427：股东大会通过 20200425：2019年实际发生关联交易2,268,032.24万元。 20200528：股东大会通过

为提升公司的资金使用效率,支持下属子公司的生产经营,公司于2020年4月23日召开第八届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于中航沈飞向子公司提供委托贷款暨关联交易的议案》,同意公司利用自有资金通过中航财务公司分别向沈飞公司提供金额为人民币75,000万元的委托贷款、向物装公司提供金额为人民币3,800万元的委托贷款,贷款期限均自委托贷款合同签订之日起一年,可提前还款;贷款利率均不高于中国人民银行公布的同期同档次贷款基准利率并做适当下浮,按季结息;由子公司按照合同约定的委托贷款金额和委托贷款期限向中航财务公司支付手续费。 20200528：股东大会通过

中航沈飞股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司沈阳飞机工业(集团)有限公司(以下简称“沈飞公司”)拟以经中国航空工业集团有限公司(以下简称“航空工业集团”)备案的评估价格人民币24,406,036.92元向航空工业集团协议转让其所持有的中航贵州飞机有限责任公司(以下简称“贵飞公司”)2.07%股权。

为提升公司的资金使用效率,支持全资子公司沈阳飞机工业(集团)有限公司(以下简称“沈飞公司”)的生产经营,公司于2019年7月1日以通讯方式召开第八届董事会第十四次会议,审议通过了《关于公司向全资子公司提供委托贷款暨关联交易的议案》,同意公司利用自有资金通过中航财务公司向沈飞公司提供金额为人民币30,000万元的委托贷款,贷款期限拟自委托贷款合同签订之日起半年,可提前还款;贷款利率不高于中国人民银行公布的同期同档次贷款基准利率并做适当下浮,按季结息;由公司按照合同约定的委托贷款金额和委托贷款期限向中航财务公司支付手续费。

2018年度,公司预计与关联方中国航空工业集团有限公司及其下属公司,中航工业集团财务有限责任公司等发生销售产品和提供劳务等的日常关联交易，预计关联交易金额2432379.0000万元。 20180504：股东大会通过 20190315：公司2018年实际发生的关联交易额为2,046,624.77万元。 20190427：股东大会通过

2017年度预计与金城集团进出口有限公司发生关联交易金额202万元。 20170414：股东大会通过 20180331：2017年度公司与关联方实际发生的关联交易金额为64702.94元。

上市公司拟以现金方式向金城集团出售截至2016年8月31日除上航特66.61%股权外的全部资产及负债，具体包括本部非股权类资产及负债、北汽黑豹42.63%股权、南京液压100%股权、安徽开乐51%股权、文登黑豹20%股权。拟出售资产的预估值为54,309.98万元。

（一）重大资产出售 上市公司拟以现金方式向金城集团出售截至2016年8月31日除上航特66.61%股权外的全部资产及负债，具体包括本部非股权类资产及负债、北汽黑豹42.63%股权、南京液压100%股权、安徽开乐51%股权、文登黑豹20%股权。拟出售资产的预估值为54,309.98万元。 本次重组同时，上市公司拟将上航特66.61%股权出售至河北长征，上市公司控股子公司安徽开乐拟将北厂区土地使用权及地上建筑物出售至开乐股份。该项交易相关议案已经上市公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，尚需公司股东大会审议批准。该项交易与本次重组均构成上市公司重大资产重组，两项交易相互独立，不互为前提，任何一项交易的成功与否均不影响另一交易的实施。 （二）发行股份购买资产 上市公司拟向中航工业、华融公司发行股份购买其合计持有的沈飞集团100%股权，拟购买资产的预估值为731,088.74万元。 （三）发行股份募集配套资金上市公司拟向中航工业、机电公司、中航机电非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过166,800.00万元，不超过本次拟购买资产交易价格的100%。募集资金扣除相关中介机构费用后拟全部用于标的公司沈飞集团新机研制生产能力建设项目。 本次重组前后，上市公司实际控制人均为中航工业，本次重组不会导致公司实际控制人的变更。

上市公司拟向中航工业、机电公司、中航机电非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过166,800.00万元，不超过本次拟购买资产交易价格的100%。募集资金扣除相关中介机构费用后拟全部用于标的公司沈飞集团新机研制生产能力建设项目。 20170411：董事会通过《关于公司本次重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》 20170616：董事会通过《关于审议<中航黑豹股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》 20170620：中航黑豹股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到国有股东转来的《关于中航黑豹股份有限公司资产重组、配套融资及国有股东所持部分股份无偿划转等有关问题的批复》(国资产权[2017]447号),国有资产监督管理部门原则同意公司本次重大资产重组的总体方案,并同意金城集团有限公司持有的公司3,055.9136万股股份无偿划转至中国航空工业集团公司。 20170621：股东大会通过 20170629：近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（171305号） 20171012：中航黑豹股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年10月11日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)的通知,中国证监会上市公司并购重组审核委员会(以下简称“并购重组委”)将于近日召开工作会议,对公司本次重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项进行审核。 20171021：中航黑豹股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年10月20日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)的通知,经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2017年10月20日召开的2017年第60次并购重组委工作会议审核,公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件通过。 20171118：中航黑豹股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月17日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准中航黑豹股份有限公司向中国航空工业集团公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]2078号） 20171123：本次交易拟购买资产为航空工业、华融公司合计持有的沈飞集团100%股权。截至本公告日，沈飞集团100%股权由航空工业、华融公司转让至中航黑豹的工商变更登记手续已经办理完成，沈飞集团于2017年11月20日取得了沈阳市工商行政管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：91210100117923108X），上市公司成为沈飞集团唯一股东，沈飞集团成为上市公司全资子公司，拟购买资产已过户至上市公司名下。 20171214：本次发行的新增股份已于2017年12月12日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。

中航黑豹股份有限公司（以下简称“公司”）计划通过委托贷款形式向金城集团有限公司借款9,100万元，主要用于补充流动资金，期限不超过12个月，借款利率按照银行同期贷款利率执行。 20171202：股东大会通过

为满足参股公司北汽黑豹(威海)汽车有限公司(以下简称“北汽黑豹”)经营发展需要,中航黑豹股份有限公司(以下简称“公司”)拟向北汽黑豹新增6,712万元借款用于补充流动资金,期限不超过12个月,借款利率不低于银行同期贷款利率。 20171104：股东大会通过

中航黑豹股份有限公司(以下简称“公司”)计划通过委托贷款形式向金城集团有限公司借款7,900万元,主要用于补充流动资金,期限不超过12个月,借款利率按照银行同期贷款利率执行。

中航黑豹股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份购买资产的方式收购中国航空工业集团公司（以下简称“航空工业”）持有的沈阳飞机工业（集团）有限公司94.60%股权，并分别于2016年11月28日、2017年4月7日，与航空工业签署了附生效条件的《发行股份购买资产协议》及《发行股份购买资产协议之补充协议》。 航空工业作为公司实际控制人，根据中国证券监督管理委员会的相关规定拟对采用收益法评估的沈阳飞机工业（集团）有限公司的部分资产的业绩补偿事宜与公司进行约定，公司拟与航空工业签署附生效条件的《盈利预测补偿协议》。

2017年4月13日,中航黑豹股份有限公司(以下简称“公司”)召开2016年年度股东大会,审议通过了《关于2017年向关联方借款暨关联交易的议案》。2017年4月18日,公司控股子公司安徽开乐专用车辆股份有限公司(以下简称“安徽开乐”)与中航工业集团财务有限责任公司(以下简称“中航财务公司”)、金城集团有限公司(以下简称“金城集团”)签订了编号为ZWTHT20170064的《委托贷款合同》,金城集团通过中航财务公司向安徽开乐提供10,000万元的委托贷款。经各方协商一致,安徽开乐以其生产设备为金城集团提供抵押担保,以其持有的安徽阜阳开乐汽车销售服务有限责任公司600万元出资额、阜阳开乐成诚汽车贸易服务有限公司1,000万元出资额、合肥开乐特种车辆有限公司5,000万元出资额对应股权为金城集团提供质押担保。 20170810：股东大会通过

为满足参股公司北汽黑豹(威海)汽车有限公司(以下简称“北汽黑豹”)经营发展需要,中航黑豹股份有限公司(以下简称“公司”)拟向北汽黑豹新增1,200万元的借款用于补充流动资金,期限不超过12个月,借款利率按照银行同期贷款利率执行。

为满足参股子公司北汽黑豹(威海)汽车有限公司(以下简称“北汽黑豹”)经营发展需要,中航黑豹股份有限公司(以下简称“公司”)拟向北汽黑豹提供2.7亿元的借款用于补充流动资金。(一)新增临时资金借款1000万元,到期日为2017年12月31日,借款利率按照银行同期贷款利率执行;(二)新增委托贷款9000万元,期限不超过12个月,借款利率按照银行同期贷款利率执行;(三)公司于2016年3月向北汽黑豹提供了一笔5000万元的财务资助,年利率6%,到期日为2017年7月7日,该笔贷款到期后继续为北汽黑豹续贷,年利率6%,期限不超过12个月。(四)公司通过中国民生银行股份有限公司威海分行向北汽黑豹发放了两笔5000万元(到期日分别为2017年4月19日和2017年6月16日)、一笔2000万元(到期日为2017年6月28日)共计1.2亿元的委托贷款,年利率6%,该部分委托贷款到期后,公司拟继续为北汽黑豹提供财务资助,对第一笔委托贷款办理续贷,对后两笔委托贷款办理展期或续贷,年利率6%,期限不超过12个月。 20170414：股东大会通过

2017年,本公司及子公司计划向中航工业集团财务有限责任公司、金城集团有限公司(通过银行委托贷款)借款合计79,200万元,主要用于补充流动资金。 20170414：股东大会通过

2016年12月,中航黑豹股份有限公司(以下简称“中航黑豹”或“公司”)控股子公司安徽开乐专用车辆股份有限公司(以下简称“安徽开乐”)与中航工业凯通(阜阳)车辆科技有限公司(以下简称“凯通公司”)达成“高真空多层低温绝热技术”以及“高压技术”两项专有技术独占使用许可的交易(以下简称“本次交易”),并签署了《专有技术独占使用许可协议》。近期,凯通公司经自查确认其作为国有控股公司在本次交易中应当履行国资评估备案和报批程序,但截至目前均尚未履行,本次交易不满足国资监管要求。经公司与凯通公司协商,因国资监管程序尚未履行,《专有技术独占使用许可协议》不具备生效条件,双方将取消本次交易,不再继续执行《专有技术独占使用许可协议》。

2016年度,公司预计与关联方柳州市方盛汽车贸易有限公司,金城进出口有限公司发生销售产品和商品的日常关联交易，预计关联交易金额为1925万元。 20170303：2016年度实际与金城进出口有限公司发生关联交易金额159.455万元

为满足参股子公司北汽黑豹（威海）汽车有限公司（以下简称“北汽黑豹”）经营发展需要，缓解其融资难度，中航黑豹股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月向北汽黑豹提供了一笔5,000万元的财务资助，并按6%的年利率收取利息，到期日为2017年1月7日；此外，公司于2016年7月7日通过中国民生银行股份有限公司威海分行向北汽黑豹发放了一笔5,000万元的委托贷款，年利率为6%，贷款到期日为2017年1月19日。目前，考虑到北汽黑豹生产经营的资金需求，经协商，双方同意对上述第一笔财务资助展期6个月，对第二笔财务资助展期3个月，年利率仍按6%执行。 20170118：股东大会通过

为扭转公司亏损局面,回收货币资金,改善公司财务状况,维护公司股东特别是中小股东利益,本公司拟向河北长征出售本公司持有的上航特66.61%股权,本公司控股子公司安徽开乐拟向开乐股份出售安徽开乐北厂区土地使用权及地上建筑物,河北长征、开乐股份以现金作为支付对价。交易价格以标的资产经具有证券期货业务从业资格的资产评估机构评估并经中航工业备案后的评估值为基础确定。

1、中航工业及其下属企业向公司及其下属企业销售：机器设备，以及原材料、零部件、成品及半成品等航空相关产品；公司及其下属企业向中航工业及其下属单位销售：军用航空产品。 2、中航工业及其下属企业向公司及其下属企业提供：金融服务（包括存款服务、结算服务、综合授信服务及其他金融服务）；加工服务、设备维修、劳务、运输、供水、供电、供气等生产保障服务；保卫消防、文化宣传、医疗、职工培训、会议服务、物业管理等后勤保障服务；公司及其下属企业向中航工业及其下属单位提供航空产品试制、加工服务；技术服务；供水、供电、供气等生产保障服务。

2016年,本公司及子公司计划向中航工业集团财务有限责任公司、金城集团有限公司(通过银行委托贷款)、广西方盛实业股份有限公司(通过银行委托贷款)、安徽阜阳市安置房开发有限公司(通过银行委托贷款)借款合计97,383万元,主要用于补充流动资金。 20160924：股东大会通过

合肥开乐特种车辆有限公司(以下简称“合肥开乐”)系安徽开乐专用车辆股份有限公司(以下简称“安徽开乐”)的控股子公司。近年来受投资建设、当地政府规划搬迁等因素的影响,截止目前,合肥开乐依旧处于建设阶段,一直无法正常开展生产经营活动。为降低成本费用,安徽开乐拟撤回其对合肥开乐的投资,对应股权评估价值为5133.83万元。

2016年,本公司及子公司计划向中航工业集团财务有限责任公司、金城集团有限公司(通过银行委托贷款)、广西方盛实业股份有限公司(通过银行委托贷款)借款合计98,400万元,主要用于补充流动资金。 20160528：股东大会通过

2015年度,公司预计与关联方上海豫新世通汽车空调有限公司、柳州市方盛汽车贸易有限公司、金城进出口有限公司等发生购买原材料、销售产品和商品的日常关联交易，预计关联交易金额为8700万元。 20150530：股东大会通过 20160426：2015年实际发生金额为11273.2024万元

南京中航特种装备有限公司(以下简称“中航特装”)拟以其持有的中航(上海)汽车技术有限公司(以下简称“技术公司”)100%股权对公司全资子公司上海航空特种车辆有限责任公司(以下简称“上航车辆”)进行增资。 中航特装与本公司的实际控制人均为中国航空工业集团公司,依照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,中航特装为公司关联法人,本次增资事项构成关联交易。 20151125：近日,上述增资事项完成了相关工商变更登记手续。本次工商登记变更前上海航空特种车辆有限责任公司注册资本5800万元,公司持有其100%的股权;变更后上海航空特种车辆有限责任公司注册资本8707万元,公司持有其66.61%的股权,南京中航特种装备有限公司持有其33.39%的股权。

为了节约公司金融交易成本和费用,进一步提高资金使用水平和效率,公司与中航工业集团财务有限责任公司(以下简称“中航财务公司”)拟签订《金融服务协议》,根据协议内容,中航财务公司将为本公司提供多方面、多品种的优惠、优质、便捷的金融服务。 20150829：股东大会通过

公司子公司安徽开乐专用车辆股份有限公司全资子公司合肥开乐特种车辆有限公司(以下简称“合肥开乐”)拟将注册资本金由5000万元增加至9000万元,其中,安徽开乐汽车股份有限公司对合肥开乐进行增资3,000万元、合肥立元投资有限公司对合肥开乐进行增资1000万元。 中航黑豹股份有限公司、安徽开乐汽车股份有限公司、合肥立元投资有限公司均为安徽开乐专用车辆股份有限公司的股东,依照《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,本次增资事项构成关联交易。 20150530：股东大会通过

2015年,本公司及子公司计划向中航工业集团财务有限责任公司、金城集团有限公司(通过银行委托贷款)、广西方盛实业股份有限公司(通过银行委托贷款)借款合计104,400万元,主要用于补充流动资金。 中航工业集团财务有限责任公司及本公司的实际控制人均为中国航空工业集团公司。依照《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,中航工业集团财务有限责任公司为本公司的关联人,该借款事项构成关联交易。金城集团有限公司为本公司第一大股东,依照《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,金城集团有限公司为本公司的关联人,该借款事项构成关联交易。广西方盛实业股份有限公司持有公司控股子公司柳州乘龙专用车有限公司49%的股份,依照《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,广西方盛实业股份有限公司为本公司的关联人,该借款事项构成关联交易。 20150530：股东大会通过

公司2014年度拟与关联方上海豫新世通汽车空调有限公司,柳州市方盛汽车贸易有限公司,金城进出口有限公司等就购买原材料,销售产品和商品事项发生日常关联交易，预计交易金额为3708.0000万元. 20140329：股东大会通过 20150429：2014年度,公司与关联方实际发生日常关联交易金额为6169.1284万元。

预计公司2014年度新增日常关联交易的总体情况：向柳州市方盛汽车商贸有限公司销售商品，原预计2014年全年交易金额450万，新增预计交易金额2900万，预计2014年全年累计交易金额3350万。柳州市方盛汽车商贸有限公司是本公司控股子公司柳州乘龙专用车有限公司的关联董事所任职企业的控股子公司。

公司子公司柳州乘龙专用车有限公司计划向金城集团有限公司(通过中航工业集团财务有限责任公司委托贷款)借款合计550万元,用于补充流动资金。

　　2014年，本公司及子公司计划向中航工业集团财务有限责任公司、金城集团有限公司（通过银行委托贷款）借款合计83,200万元，用于补充流动资金。 20140329：股东大会通过

公司预计2013年与北京青云恒信科技有限责任公司,上海豫新世通汽车空调有限公司,柳州市方盛汽车商贸有限公司等公司发生日常关联交易，预计金额为10742.0000万元。 20130522：股东大会通过 20140301：2013年度公司与上述关联方发生的实际交易金额为3261.9832万元.

　　公司子公司安徽开乐专用车辆股份有限公司计划向中航工业集团财务有限责任公司融资借款合计8000万元，用于补充流动资金。

公司拟与中航国际租赁有限公司(以下简称“中航租赁”)进行设备融资租赁业务,融资金额为人民币2000万元。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司及子公司计划向中航工业集团财务有限责任公司、金城集团有限公司(通过银行委托贷款)融资借款合计15400万元,用于原材料采购。 20130816：股东大会通过

2013年，本公司及子公司计划向中航工业集团财务有限责任公司（以下简称“中航财务”）、金城集团有限公司（以下简称“金城集团”）通过银行委托贷款合计37000 万元，用于补充流动资金及技改用款。 20130522：股东大会通过

2011年本公司预计与哈尔滨东安实业发展有限公司、哈尔滨东安汽车动力股份有限公司等采购、销售构成关联交易，预计交易金额为21050万元 20110604:股东大会通过 20120801：　　截止2011年末，与公司控股子公司—柳州乘龙专用车有限公司有关的部分关联交易实际发生额超出了年初预计发生额度，对超出部分的关联交易已经2012年7月31日公司召开的第六届董事会第十三次会议审议通过。 20120912：股东大会通过《关于补充审议控股子公司2011年度关联交易的议案》

为降低采购成本，提高经营效益，公司控股子公司-柳州乘龙专用车有限公司2012年度拟进行以下日常经营性关联交易。广西方盛实业股份有限公司持有柳州市方盛汽车商贸有限公司55%的股份，且持有柳州乘龙专用车有限公司49%的股份，柳州乘龙专用车有限公司为本公司的控股子公司。依照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，柳州乘龙专用车有限公司与柳州市方盛汽车商贸有限公司构成关联关系，本次交易属于关联交易。

为了节约公司金融交易成本和费用，进一步提高资金使用水平和效率，公司与中航财务公司拟签订《金融服务协议》。根据协议内容，中航财务公司将为本公司提供多方面、多品种的优惠、优质、便捷的金融服务。由于中航财务公司与本公司的实际控制人均为中国航空工业集团公司，此金融服务构成关联交易事项。

　　2012年，本公司及子公司计划向中航工业集团财务有限责任公司（以下简称“中航财务”）、金城集团有限公司（以下简称“金城集团”）借款合计37,400万元，用于补充流动资金及技改用款。 20120627：股东大会通过

为了节约公司金融交易成本和费用，进一步提高资金使用水平和效率，公司与中航财务公司拟签订《金融服务协议》，根据协议内容，中航财务公司将为本公司提供多方面、多品种的优惠、优质、便捷的金融服务。由于中航财务公司与本公司的实际控制人均为中国航空工业集团公司，此金融服务构成关联交易事项。 20120627：股东大会通过

　　为进一步增加产品种类，提升产品档次，拓展销售渠道，提高产品销量，2012年公司及子公司拟与关联方哈尔滨东安汽车动力股份有限公司,上海豫新世通汽车空调有限公司,北京青云恒信科技有限责任公司等就采购商品,销售商品事项进行日常经营性关联交易,预计交易金额为17251.8万元. 20120627：股东大会通过

　　为补充流动资金，降低筹资成本，本公司大股东金城集团有限公司（以下简称“金城集团”）拟对本公司进行委托贷款，贷款额度为7000万元，期限一年。其中，5000万元拟以公司部分设备做抵押，用于置换即将到期的银行贷款；2000万元拟由哈尔滨东安发动机（集团）公司（以下简称“东安集团”）提供担保，用于偿还即将到期的中航工业集团财务有限责任公司借款。本次交易属关联交易。 20111014：股东大会通过

本公司大股东金城集团有限公司（以下简称“金城集团”）对本公司进行委托贷款，贷款额度为5000 万元，用于补充流动资金，期限一年，并且将不以本公司资产就该委托贷款做抵押。

2011 年，本公司及子公司拟向中航工业集团财务有限责任公司（以下简称“中航财务”）借款37,000 万元，用于补充流动资金及技改用款。

中航工业集团财务有限责任公司（受托贷款人，以下简称“中航财务”）代金城集团有限公司（委托人，以下简称“金城集团”）向本公司发放人民币2000万元贷款，用于补充流动资金，期限一年。

本公司向金城集团、中航投资以非公开发行股份方式购买其拥有的交易资产 本公司拟向金城集团购买其持有的安徽开乐35%股权、柳州乘龙37.47%股权、上航特100%股权、金城专用车零部件制造事业部相关的经营性资产和负债；本公司拟向中航投资购买其持有的安徽开乐16%股权与柳州乘龙13.53%股权。 本次拟交易资产的价值采用资产基础法进行预估，截止评估基准日（暂定为2008年12月31日）本次上述拟交易资产预估值为29,729.43万元。

2009 年4 月20 日，本公司与东安集团签订借款合同，借款金额为5000 万元，用于补充流动资金；该款项是东安集团为公司无偿提供的临时借款。还款方式：乙方可以根据实际情况分期还款。

本公司向金城集团、中航投资以非公开发行股份方式购买其拥有的交易资产 本公司拟向金城集团购买其持有的安徽开乐35%股权、柳州乘龙37.47%股权、上航特100%股权、金城专用车零部件制造事业部相关的经营性资产和负债；本公司拟向中航投资购买其持有的安徽开乐16%股权与柳州乘龙13.53%股权。 本次拟交易资产的价值采用资产基础法进行预估，截止评估基准日（暂定为2008年12月31日）本次上述拟交易资产预估值为29,729.43万元。

2008 年8 月29 日本公司与海南黑豹游艇有限公司（原名：海南黑豹电动车有限公司。以下简称：海南黑豹）签订商品车经销《买卖合同书》：2008 年度，海南黑豹计划销售本公司商品车300 辆（销售金额为690—780 万元）

为增加公司流动资金，公司向山东黑豹集团有限公司（以下简称“黑豹集团”）无息借款1700 万元。协议签署日期：2008年7月21日。

黑豹股份拟以现金方式向黑豹集团购买土地使用权。交易标的为黑豹集团拥有的位于威海经济技术开发区香港路西海南路北(面积179424平方米)、香港路西珠海路北(面积23677平方米)、新都生活小区(面积16988平方米)的三宗土地使用权,账面原值51,558,585.00元；上述土地现为黑豹股份所拥有的房屋建筑物占用。

黑豹股份拟以现金方式向黑豹集团购买其拥有的位于威海经济技术开发区海南路18—1 号厂房内已安装完毕的汽车涂装生产线。

目前，黑豹股份公司部分职工无偿使用黑豹集团宿舍楼。为了进一步加强上市公司独立性，规范公司运作，并解决本公司职工住房问题，经双方友好协商，黑豹集团同意将其拥有的位于山东省文登市汕头路45 号、47 号、49号、59号、61号，龙山路52-5号、107-18号、107-19 号、107-20 号、107-21 号、107-25 号、107-26 号、107-27 号的房产，总面积为35,318.66 平方米的黑豹股份公司职工使用的宿舍楼转让给黑豹股份。

该关联交易的双方为东安黑豹股份有限公司与哈尔滨东安汽车动力股份有限公司。 为提高产品档次,促进产品升级换代,提高本公司的售后服务质量和公司形象,交易双方拟就本公司购买东安动力发动机产品签订相关协议,该交易为一般正常业务范围内所订立的交易。

为进一步加强上市公司独立性,规范公司运作,根据我国城市房地产管理法、城镇国有土地使用权出让办法等有关地产与房产统一的规定,黑豹股份拟向黑豹集团购买其房产使用范围内的土地使用权。

2003年10月15日,山东黑豹股份有限公司(简称＂黑豹股份″、″本公司″)第四届第六次董事会召开会议,审议通过了关于本公司与山东黑豹集团有限公司(简称″黑豹集团″)进行资产置换的议案。

2001年与文登黑豹销售公司销货发生的关联交易金额为205万元， 占年度销货的0.73%。