西藏城市发展投资股份有限公司41.15%股权

西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称“公司”或“西藏城投”）于2024年4月1日收到上海市静安区国有资产监督管理委员会（以下简称“静安区国资委”）下发的《告知函》。静安区国资委将其直接持有的西藏城投391,617,705股股份（占西藏城投2023年度向特定对象发行股票完成后总股本的41.15%）无偿划转至上海北方企业（集团）有限公司（以下简称“北方集团”）。静安区国资委与北方集团签署了《股份无偿划转协议》。

上海闸北北方小额贷款股份有限公司40%股权

为提高经营管理效率,专注主营业务,公司拟将全资子公司上海北方城市发展投资有限公司(简称“北方城投”)持有的上海闸北北方小额贷款股份有限公司(简称“北方小贷”)40%股权协议转让给公司关联方上海北方企业(集团)有限公司(简称“北方集团”)。本次股权转让北方集团和北方城投共同委托了金证(上海)资产评估有限公司对北方小贷的全部权益价值进行评估,评估基准日是2022年12月31日,北方小贷在评估基准日的净资产评估价值11,616.12万元,对应北方小贷40%股权价值为4,646.45万元。经公司与北方集团友好协商后,拟定转让价格为4,646.45万元(具体价格以国资备案为准)。该事项已经公司第九届董事会第十六次(临时)会议审议通过。

西藏国能矿业发展有限公司39%股权

西藏城市发展投资股份有限公司(简称“西藏城投”或“公司”)为西藏国能矿业发展有限公司(简称“国能矿业”)的股东,持有国能矿业41%的股权。近期,公司收到西藏金泰工贸有限责任公司(简称“金泰工贸”)及拉萨开发区东义资本创业投资合伙企业(有限合伙)(简称“东义资本”)的通知,金泰工贸及东义资本拟向江苏藏青新能源产业发展基金合伙企业(有限合伙)(简称“藏青基金”)分别转让其持有的西藏国能矿业发展有限公司(简称“国能矿业”)34%及5%股权,作价分别为人民币40.8亿元及6.0亿元。根据公司实际经营情况及资金安排,公司拟放弃上述股权的优先购买权。

松江区灵竹路99弄一处房屋

公司监事会主席沈捷英母亲陈文娟女士因个人购房需求,拟购买公司全资子公司上海北方广富林置业有限公司建设开发的松江区灵竹路99弄一处房屋,该房屋类型为住宅,房屋状态为毛坯,该房屋产权清晰,实测建筑面积为213.13平方米,已取得房屋销售许可编号为:沪(2022)松字不动产权第001012号,经房屋管理部门备案,备案总价为10,690,601元。陈文娟女士拟以备案总价10,690,601元签订《商品房买卖合同》,拟签署的《商品房买卖合同》条款及内容与普通购房者一致。该事项已经公司第九届董事会第十次(临时)会议审议通过。

位于大统路938弄12号2401室房屋

公司董事陈卫东先生因个人购房需求,拟以660万元购买公司全资子公司上海北方城市发展投资有限公司建设开发的大统路938弄12号2401室房屋,该房屋类型为住宅,实测建筑面积93.29平方米。

海宸尊域九龙居住宅一套

公司副总经理王柏东先生因为个人住房需求,拟购买公司全资孙公司泉州市上实置业有限公司开发的海宸尊域九龙居住宅一套,房屋位于福建省泉州市丰泽区东海组团东海滩涂整理项目区域C-3-1地块,总面积为300.26平方米,房屋售价为泉州市住房和城乡建设局备案价格,单价为10,867元,总价为3,262,925元。该事项已经公司第八届董事会第九次(定期)会议审议通过。

QJ12-4-218国有建设用地使用权,QJ12-4-217-2国有建设用地使用权,QJ12-4-217-1国有建设用地使用权

　　西藏城市发展投资股份有限公司近日接到控股子公司西安和润置业有限公司的通知，西安和润置业有限公司于2018年10月23日在陕西省西安市公共资源交易中心举办的国有建设用地使用权拍卖活动中竞得地籍编号QJ12-4-218、QJ12-4-217-2、QJ12-4-217-1国有建设用地使用权，并于2018年10月29日与西安市国土资源局、西安市国土资源局曲江新区分局就上述地块签订《成交确认书》，依据《成交确认书》约定再签订《国有建设用地使用权出让合同》，出让土地的交付与价款的缴纳、土地开发建设与利用等相关事宜将在合同中约定。

上海藏投酒店有限公司100%股权,泉州市上实置业有限公司14.99%股权,陕西国能锂业有限公司41.21%股权

公司本次拟筹划通过发行股份及支付现金的方式收购上海藏投酒店有限公司(以下简称“藏投酒店”)100%股权、泉州市上实置业有限公司(以下简称“泉州置业”)14.99%股权、陕西国能锂业有限公司(以下简称“陕西国锂”)41.21%股权,并募集配套资金。 本次交易对方的类型为关联方及第三方,具体包括上海市静安区国有资产监督管理委员会(以下简称“静安区国资委”)或其关联方、厦门达沃斯投资管理有限公司、上海明捷企业发展集团有限公司、西藏国能矿业发展有限公司、厦门西咸实业有限公司、厦门国锂投资有限公司、湖北国能工业投资有限公司、湖北东方国金投资集团有限公司共计8名法人。其中,静安区国资委为本公司控股股东、实际控制人,国能矿业为本公司持股41.00%的公司。 现公司拟与上海明捷企业发展集团有限公司、厦门西咸实业有限公司、厦门国锂投资有限公司、湖北国能工业投资有限公司、湖北东方国金投资集团有限公司、西藏国能矿业发展有限公司共计6名法人签署关于陕西国锂41.21%股权之《发行股份及支付现金购买资产框架协议》。西藏国能矿业发展有限公司持有陕西国锂15.29%股权,厦门国锂投资有限公司持有陕西国锂8.92%股权,湖北东方国金投资集团有限公司持有陕西国锂7.64%股权,厦门西咸实业有限公司持有陕西国锂4.20%股权,湖北国能工业投资有限公司持有陕西国锂2.87%股权,上海明捷企业发展集团有限公司持有陕西国锂2.29%股权,公司持有陕西国锂58.79%股权。

XXJH-2017-008-01、XXJH-2017-008-02、XXJH-2017-009-01、XXJH-2017-009-02、XXJH-2017-009-03土地使用权

西藏城市发展投资股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年7月14日在陕西省咸阳市泾阳县崇文镇泾河大道产业孵化中心泾河新城管委会A209会议室举办的国有建设用地使用权挂牌出让活动中竞得XXJH-2017-008-01、XXJH-2017-008-02、XXJH-2017-009-01、XXJH-2017-009-02、XXJH-2017-009-03号国有建设用地使用权。

XXJH-2016-028号国有建设用地使用权

西藏城市发展投资股份有限公司近日接到控股子公司陕西国能锂业有限公司的通知,陕西国能锂业有限公司于2017年3月22日至2017年3月31日在陕西省咸阳市泾阳县国土资源局举办的国有土地使用权挂牌出让活动中竞得XXJH-2016-028号国有建设用地使用权。按照《土地管理法》、《城市房地产管理法》、《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规定》和《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规范》等有关法律法规,遵循公开、公正、公平的原则,泾阳县国土资源局于2017年4月1日至4月10日对此次竞拍进行了公示。目前陕西国能锂业有限公司就该宗地块已签订成交确认书,并计划成立全资项目公司,由项目公司与泾阳县国土资源局签订土地出让合同,出让土地的交付与价款的缴纳、土地开发建设与利用等相关事宜将在合同中约定。

位于福建省泉州市丰泽区东海组团东海滩涂整理项目区域内C-3-1地块海宸尊域九龙居A-4号楼的住宅

公司部分董事、监事及高管因个人住房需要，拟购买本公司控股子公司泉州市上实置业有限公司开发的位于福建省泉州市丰泽区东海组团东海滩涂整理项目区域内C-3-1地块海宸尊域九龙居A-4号楼的住宅。

位于上海市松江区灵竹路99弄15号的住宅一套

公司董事长朱贤麟先生士因个人住房需要，拟购买本公司全资子公司上海北方广富林置业有限公司开发的位于上海市松江区灵竹路99弄15号的住宅一套，其建筑面积为267.19平方米，交易价格为10,813,179元，其交易定价根据签订《定金合同》时市场售价决定，付款方式为按揭贷款；公司副总经理兼财务总监王信菁女士因个人住房需要，拟购买位于上海市松江区灵竹路99弄12号的住宅一套，其建筑面积为222.66平方米，交易价格为7,837,921元，其交易定价根据签订《定金合同》时市场售价决定，付款方式为按揭贷款。

陕西国能锂业有限公司58.79%股权

经公司第七届董事会第八次(临时)会议审议通过,公司以现金120,000,000元认缴陕西国能锂业有限公司出资92,300,000元,持有其58.79%的股权。

西安和润置业有限公司49%股权,上海沪总企业发展有限公司对西安和润置业有限公司183,521,669.95元债权

同意公司参与上海沪总企业发展有限公司在上海联合产权交易所公开挂牌转让其持有的西安和润置业有限公司49%股权（股权转让挂牌价格为24,724,247.77元）及上海沪总企业发展有限公司对西安和润置业有限公司183,521,669.95元债权；同意公司以24,724,247.77元参与股权的公开竞拍，以183,521,669.95元参与债权部分竞拍。

泉州市上实置业有限公司40.01%的股权

　　西藏城市发展投资股份有限公司拟非公开发行股票数量不超过18,828,45万股（含18,828,45万股）A股股票（以下简称“本次发行”、“非公开发行”或“本次非公开发行”），用于购买上海北方企业（集团）有限公司持有的泉州市上实置业有限公司40.01%的股权，并与上海北方企业（集团）有限公司就上述股权转让签订《附生效条件的股权转让协议》，约定在满足一定条件的前提下，上海北方企业（集团）有限公司将持有泉州市上实置业有限公司40.01%的股权转让给西藏城市发展投资股份有限公司，价格为人民币19,517.44万元。

宗地编号为JCTD1406号地块的国有土地使用权

公司子公司西藏国能矿业发展有限公司及陕西国能锂业有限公司于2013年7月17日与甘肃省金昌市人民政府签订了《投资框架协议》，拟将在甘肃省金昌市经济技术开发区投资高纯度碳酸锂项目，具体内容详见上海证券交易所网站公司临2013-024号公告。据此，西藏国能矿业发展有限公司在甘肃金昌投资并设立了金昌北方国能锂业有限公司。 近日，金昌北方国能锂业有限公司在甘肃省金昌市国土资源局举办的国有建设用地使用权招拍挂出让活动中成功竞得宗地编号为JCTD1406号地块，并于2014年5月12日与甘肃省金昌市国土资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》.

宗地编号为2013-J02泾阳县永乐镇庞家村地块使用权

　　2013年5月17日，西藏城市发展投资股份有限公司孙公司陕西国能锂业有限公司在陕西省咸阳市泾阳县国土资源局举办的国有土地使用权招拍挂出让活动中竞得泾阳县永乐镇庞家村地块，按照《土地管理法》、《城市房地产管理法》、《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规定》和《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规范》等有关法律法规，遵循公开、公正、公平的原则，泾阳县国土资源局于2013年5月22日至6月1日对此次竞拍进行了公示。目前该宗地块双方已签订成交确认书，并于2013年7月8日签订出让合同，相关事宜在合同中约定。

西藏雅砻藏药股份有限公司合法拥有的全部资产和负债

根据西藏雅砻藏药股份有限公司与同成投资签署的《西藏雅砻藏药股份有限公司与深圳市同成投资有限公司之资产转让框架协议》，西藏雅砻藏药股份有限公司拟将合法拥有的全部资产和负债转让给同成投资，转让基准日为2007年12月31日，转让价格按照经具有证券从业资格的资产评估机构对公司拟转让资产和负债的评估值确定。西藏雅砻藏药股份有限公司资产相关的审计、资产评估工作尚未完成。待相关工作完成后，西藏雅砻藏药股份有限公司将与同成投资签署正式资产转让协议。

泉州市上实置业有限公司45%的股权

董事会同意公司参与上海北方企业(集团)有限公司通过挂牌的方式转让其持有的泉州市上实置业有限公司45%的股权竞拍事宜并与上海北方企业(集团)有限公司签订《意向合作协议》.如此次竞拍成交价格达到需要提交公司股东大会审议的标准,则竞拍完成后提请股东大会审议通过后,方可签署正式的股权转让协议.

西藏阿里圣拓矿业有限责任公司41.31%的股权

西藏城市发展投资股份有限公司(以下简称"西藏城投")通过股权转让及增资的方式收购西藏金泰工贸有限责任公司(以下简称"金泰工贸")、自然人孙建义持有的西藏阿里圣拓矿业有限责任公司(以下简称"阿里圣拓")41%的股权,阿里圣拓持有矿山名称为西藏阿里圣拓矿业有限责任公司日土县松西区龙木错盐湖矿区的《采矿许可证》(证号:5425000710014). 金泰工贸、孙建义将持有的阿里圣拓41.01%的股权按1.2 亿元价格转让给西藏城投、北方集团.西藏城投以67,835,320 元受让孙建义持有的23.18%的股权,以12,820,418 元受让金泰工贸4.38%股权;北方集团以39,344,262 元受让金泰工贸13.45%的股权.

上海市闸北区367街坊彭浦十期C块(二期)配套商品房地块的国有建设用地使用权

2010年12月2日,西藏城市发展投资股份有限公司控股孙公司上海地产北方建设有限公司在上海市闸北区规划和土地资源管理局举办的国有建设用地使用权邀请招标方式出让活动中竞得上海市闸北区367街坊彭浦十期C块(二期)配套商品房地块的国有建设用地使用权.

上海市闸北区456街坊地块(地块公告号201003301号)的土地使用权

2010年7月21日,西藏城市发展投资股份有限公司全资子公司上海北方城市发展投资有限公司与上海中星(集团)有限公司联合参加上海市房地产交易中心举办的国有土地使用权挂牌出让活动,共同竞得了上海市闸北区456街坊地块(地块公告号:201003301号)的土地使用权.地块成交总价为人民币15.79亿元,上海北方城市发展投资有限公司与上海中星(集团)有限公司将分别承担10%及90%的地价款.

上海市松江区广富林2-6号地块

2010 年5 月7 日,西藏城市发展投资股份有限公司全资子公司上海北方城市发展投资有限公司在上海市规划和国土资源管理局举办的国有建设用地使用权挂牌出让活动中竞得上海市松江区广富林2-6 号地块 1、地块四至范围:上海市松江区辰花路南侧,辰山塘东侧,银泽路北侧,广富林2-5 地块西北侧 2、土地出让面积:16.7588 公顷 3、土地用途:居住用地 4、规划指标要求:容积率≤0.8,建筑密度≤35% 5、成交价款总额:18.4 亿元

西藏雅砻藏药股份有限公司拟将合法拥有,除三项担保责任外的全部资产和负债

西藏雅砻藏药股份有限公司与深圳同成投资有限公司就本次交易事项于2009 年2 月3 日签订的《关于西藏雅砻藏药股份有限公司资产转让之框架协议》，西藏雅砻藏药股份有限公司拟将合法拥有、除三项担保责任外的全部资产和负债整体转让给深圳市同成投资有限公司 西藏雅砻藏药股份有限公司、北京新联金达有限公司与深圳同成投资有限公司就本次交易事项于2009 年5 月14 日签订的《关于西藏雅砻藏药股份有限公司资产转让之协议》 截至2009 年1 月31 日（审计、评估基准日），雅砻藏药拟整体出售的资产经审计的账面价值为5,690.87 万元，评估值为6,368.12 万元；负债经审计的账面价值为7,452.25 万元，评估值为7,359.43 万元；净资产经审计的账面价值为-1,761.38 万元，评估值为-991.31 万元。雅砻藏药和同成投资在《资产转让协议》确定，同成投资以1 元的价格受让上述资产并承接雅砻藏药截至转让基准日的全部债务（含或有负债），三项担保责任除外。

上海北方城市发展投资有限公司100％的股权

为改善西藏雅砻藏药股份有限公司资产质量和盈利能力，提升公司持续经营能力，西藏雅砻藏药股份有限公司拟在向深圳市同成投资有限公司转让所有资产及负债并妥善处理或有负债的同时，以向上海市闸北区国有资产监督管理委员会发行新增股份的方式购买其持有的上海北方城市发展投资有限公司100％的股权。上述重组完成后，公司将由一家从事藏药生产经营的公司成功转型为以旧区改造和保障性住房建设为重点的房地产开发公司。

成都金珠生物科技有限公司88.63%股权

西藏雅砻藏药股份有限公司现拟将所持有的金珠生科88.63%股权转让给深圳市同成投资有限公司，23名自然人中任何人或其他任何人如对西藏雅砻转让所持金珠生科88.63%股权事宜或者对西藏雅砻所持的金珠生科88.63%股权有任何疑义、异议或主张任何权利（包括优先购买权），请在本公告发布之日起三十日内书面通知西藏雅砻。

四川金珠生态农业科技有限公司49.23%股权及西藏雅砻藏药股份有限公司享有四川金珠债权997万元

　　鉴于四川金珠上述困窘以及公司享有其债权面临无法收回等风险，为最大限度地减少公司损失，同意将公司所持有四川金珠49.23%的股权与公司享有四川金珠997万元的债权一并出售给安徽美科达农化有限公司(该公司住所: 　　无为县十里工业园；法定代表人:周昌辉；注册资本:2180万元；实收资本:2180万元；公司类型:有限责任公司(自然人独资)；经营范围:农药生产(以核准的生产许可证为准)、农药、化肥、农作物种子、农膜、农机配件销售、农业科技咨询服务、塑料加工。该公司与西藏雅砻藏药股份有限公司不存在关联关系),其中，股权转让部分：鉴于四川金珠已资不抵债，故作价人民币1元进行转让；债权转让部分：根据具有执行证券、期货相关业务资格的中元国际资产评估有限责任公司出具的四川金珠资产评估报告（中元评报字[2008]2036号），以2008年9月30日为评估基准日，四川金珠总资产504万元，扣除职工工薪及应缴各项税费后为460万余元。按照债权持有比例，公司享有的997万元债权评估值为298万元，本次债权转让价格为300万元。 　　

玉林银丰中药港投资发展有限公司100%的股权

西藏雅砻藏药股份有限公司向银丰中药港全体股东非公开发行A股股票的方式收购银丰中药港100%的股权。本次非公开发行的数量拟不超过32,000万股。其中，向同成投资增发股票为2,800万股，向银丰置业增发股票不超过29,200万股。银丰置业和同成投资承诺自取得西藏城市发展投资股份有限公司本次发行的股份之日起36个月内不转让。即每股6.56元。

成都科健高技术有限公司80%股权

公司所持成都科健80%的股权全部出售给成都泰山彪骐物业管理有限公司，出售价格以成都科健2007年12月31日审计报告中经审计的净资产和公司持股比例为依据，金额为935.2万元。

成都科健高技术有限公司20%股权

根据上报的公司经营班子会议决议(雅砻藏药股份发[2008]011号),鉴于成都科健难以在短期内找到新的利润增长点,无法扭亏为盈,为盘活公司资产,同意生态公司将其所持成都科健20%股权出售给自然人李卫先生,出售价格以成都科健净资产的评估值和生态公司持股比例为依据,出售价格为233.80万元。

西藏雅砻藏药股份有限公司480万股股份

　　根据公司第一大股东北京新联金达投资有限公司(以下简称“新联金达”)在公司股权分置改革方案中作出的特别承诺:为完善激励机制,充分发挥公司管理层的积极性,在西藏雅砻藏药股份有限公司股权分置改革方案实施之日起12个月后的半年内,在符合有关规定的情况下,新联金达将划出480万股股份,以新联金达取得该部分股份的成本价转让给西藏雅砻藏药股份有限公司管理层。

西藏雅砻藏药股份有限公司11.8%股权

　　青岛中院根据有关规定裁定如下:将被执行人江苏中桥所持有的西藏雅砻藏药股份有限公司27003800股股票(社会法人股(限售流通股),证券代码为600773,证券账户号为B880902599,已质押),以拍卖价7291.026万元拍卖归案外人陈平(身份证号为310115198405010119)持有. 　　现于2007年5月28日被青岛中院通过司法拍卖划转至自然人陈平(身份证号为310115198405010119)名下,每股拍卖成交价为人民币2.70元,并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股权过户手续.

四川西藏高原药业有限公司40%股权

为进一步扩大公司现有藏药生产规模,提高产能,降低生产成本,丰富产品结构,提高产品销量,董事会就经营班子呈报的藏金珠股份发[2006]022 号《关于股份公司对外投资报告》形成决议,同意拟出价145 万元左右(收购价以资产评估后的实际情况为依据)收购自然人何季持有四川西藏高原药业有限公司40%的股权以及由此衍生的所有其他权益.

成都科健高技术有限公司30%股权

西藏金珠股份有限公司董事会就经营班子呈报的藏金珠股份发[2006]004 号《关于成都科健股权变更报告》形成决议,同意公司以账面价值为基础,收购深圳市金珠南方贸易有限公司所全部持有成都科健注册资本870 万元(占总股本的30%),收购价为1080 万元人民币.

成都科健高技术有限公司所属房屋产权及其土地使用权

　　成都科健高技术有限公司向成都泰山彪骐物业管理有限公司(与西藏金珠股份有限公司之间不存在关联关系)出让其所属房屋产权及其土地使用权。上述资产账面原值为人民币32,052,500元(大写：人民币叁仟贰佰零伍万贰仟伍佰元整),账面净值为人民币29,116,134.86元(大写：人民币贰仟玖佰壹拾壹万陆仟壹佰叁拾肆元捌角陆分整),评估值为人民币18,970,000元(大写：人民币壹仟捌佰玖拾柒万元整),房屋(含附属厂房)的转让款总额为：人民币20,000,000元(大写：人民币贰仟万元整)。

西藏金珠股份有限公司25%股权

2005年12月8号金珠集团与新联金达于2005 年12 月5 日签定的《股权转让合同》，金珠集团持有西藏金珠股份有限公司45,082,514 股国有法人股(占西藏金珠总股本的25%)拟转让给新联金达，本次转让总价款为人民币38,949,964.92 元。 2007年1月23号股东股权转让已过户完成

科健信息科技有限公司的40,000,000.00元债权

　　西藏金珠股份有限公司将应收科健信息科技有限公司的40,000,000.00元债权转让给深圳市金珠南方贸易有限公司，用于偿付西藏金珠股份有限公司欠该公司的部分债务（金额为40,000,000.00元），不足部分仍由西藏金珠股份有限公司继续承担。

四川新一康医药投资股份有限公司51%股权

　　西藏金珠股份有限公司拟收购四川方润科技有限责任公司持有四川新一康医药投资股份有限公司51%的股份,收购价格以经评估后公司的净资产值为基础,若净资产大于400万,收购价格为200万元,若净资产小于400万,收购价格按净资产51%的比例支付.2006年7月2日,西藏金珠股份有限公司就收购四川方润科技有限责任公司持有四川新一康医药投资股份有限公司51%的股份事项与四川方润科技有限责任公司签署了相关协议.2006年12月23日，双方终止相关协议。

深圳市金珠南方贸易有限公司41%股权

公司拟将持有南方公司80%的股权中41%的股权以总额为1 元的价格转让给汪南.

成都科健高技术有限公司20%股权

　　为优化整合控股子公司成都科健高技术有限公司（以下简称成都科健）的股权结构，改变该子公司目前业务范围狭窄、行业依赖性强的局面，同意公司经营班子呈报的藏金珠股份发[2005]092号《关于成都科健股权变更的报告》：将公司所持有成都科健注册资本580万元（占其总股本的20%）按账面价值转让给公司控股子公司四川金珠生态农业科技有限公司，转让价格为720万元人民币。本次股权变更完成后，成都科健股东构成情况为：公司持有该公司50%的股权；深圳市金珠南方贸易有限公司持有该公司30%的股权；四川金珠生态农业科技有限公司持有该公司20%的股权。 　　

西藏拉萨市北京182号“拉萨市(国)字第101-004439号房权证”和“拉城国用(土登)字第640号土地使用证”项下的房屋所有权及土地使用权

西藏金珠股份有限公司与西藏金珠(集团)有限公司于2005年12月14日在西藏拉萨签署了以人民币4,779,986.00元转让公司拥有的位于西藏拉萨市北京182号“拉萨市(国)字第101-004439号房权证”和“拉城国用(土登)字第640号土地使用证”项下的房屋所有权及土地使用权的《房屋及土地转让协议》。上述转让完成后，公司不再拥有其所有权和使用权。

西藏金珠雅砻藏药有限公司70%股权

　　公司原持有西藏金珠雅砻藏药有限公司70%的股权自2001年8月签署协议转让给公司的控股子公司成都金珠生物科技有限公司后，因成都金珠生物科技有限公司一直以资金困难为由未向公司支付转让款。成都金珠生物科技有限公司近日致函因无力支付该笔款项，表示将其原受让的股权再行以原价转让给公司。经营班子同意成都金珠生物科技有限公司的提议，公司以原价受让西藏金珠雅砻藏药有限公司70%的股权。原转让款为794.3万元人民币。

西安金珠近代化工有限公司26%股权

董事会拟将持有西安金珠近代化工有限公司全部股权,即26%的股权(公司出资额为702万元人民币)以该项目股权公司进行第一次转让时的资产评估价值为基础,经与中国新技术发展贸易有限责任公司协商后,以1768万元人民币的协议价格进行转让。

公司关联方上海静安城市更新投资发展有限公司(以下简称“静安更新公司”)委托西藏城市发展投资股份有限公司(以下简称“公司”或“西藏城投”)代理洪南山宅240街坊项目商品房销售事宜,本次签订《洪南山宅240街坊项目前期筹备委托协议》。 20240412：根据本项目的销售进度安排,公司拟与静安更新公司签订《洪南山宅240街坊项目房地产委托销售代理协议》,静安更新公司委托公司对本项目进行后续营销代理事宜。代理销售费用按照本项目销售额*0.5%方式计算。

为提高经营管理效率,专注主营业务,公司拟将全资子公司上海北方城市发展投资有限公司(简称“北方城投”)持有的上海闸北北方小额贷款股份有限公司(简称“北方小贷”)40%股权协议转让给公司关联方上海北方企业(集团)有限公司(简称“北方集团”)。本次股权转让北方集团和北方城投共同委托了金证(上海)资产评估有限公司对北方小贷的全部权益价值进行评估,评估基准日是2022年12月31日,北方小贷在评估基准日的净资产评估价值11,616.12万元,对应北方小贷40%股权价值为4,646.45万元。经公司与北方集团友好协商后,拟定转让价格为4,646.45万元(具体价格以国资备案为准)。该事项已经公司第九届董事会第十六次(临时)会议审议通过。

西藏城市发展投资股份有限公司(简称“西藏城投”或“公司”)为西藏国能矿业发展有限公司(简称“国能矿业”)的股东,持有国能矿业41%的股权。近期,公司收到西藏金泰工贸有限责任公司(简称“金泰工贸”)及拉萨开发区东义资本创业投资合伙企业(有限合伙)(简称“东义资本”)的通知,金泰工贸及东义资本拟向江苏藏青新能源产业发展基金合伙企业(有限合伙)(简称“藏青基金”)分别转让其持有的西藏国能矿业发展有限公司(简称“国能矿业”)34%及5%股权,作价分别为人民币40.8亿元及6.0亿元。根据公司实际经营情况及资金安排,公司拟放弃上述股权的优先购买权。

公司监事会主席沈捷英母亲陈文娟女士因个人购房需求,拟购买公司全资子公司上海北方广富林置业有限公司建设开发的松江区灵竹路99弄一处房屋,该房屋类型为住宅,房屋状态为毛坯,该房屋产权清晰,实测建筑面积为213.13平方米,已取得房屋销售许可编号为:沪(2022)松字不动产权第001012号,经房屋管理部门备案,备案总价为10,690,601元。陈文娟女士拟以备案总价10,690,601元签订《商品房买卖合同》,拟签署的《商品房买卖合同》条款及内容与普通购房者一致。该事项已经公司第九届董事会第十次(临时)会议审议通过。

为满足公司经营发展的需要,补充公司流动资金,公司已于2017年向上海北方企业(集团)有限公司(以下简称“北方集团”)申请委托贷款,额度为15亿元,借款期限为三年,借款利率为基准利率上浮5%,公司可在借款期限内根据资金情况在约定额度内提前归还和续借。该事项已经公司第七届董事会第二十四次会议以及公司2017年第三次临时股东大会审议通过。现拟在该笔委托贷款到期后,续借三年,借款利率不变。该事项已经公司第八届董事会第十八次(定期)会议审议通过。 20200902：股东大会通过

公司董事陈卫东先生因个人购房需求,拟以660万元购买公司全资子公司上海北方城市发展投资有限公司建设开发的大统路938弄12号2401室房屋,该房屋类型为住宅,实测建筑面积93.29平方米。

公司副总经理王柏东先生因为个人住房需求,拟购买公司全资孙公司泉州市上实置业有限公司开发的海宸尊域九龙居住宅一套,房屋位于福建省泉州市丰泽区东海组团东海滩涂整理项目区域C-3-1地块,总面积为300.26平方米,房屋售价为泉州市住房和城乡建设局备案价格,单价为10,867元,总价为3,262,925元。该事项已经公司第八届董事会第九次(定期)会议审议通过。

公司本次拟筹划通过发行股份及支付现金的方式收购上海藏投酒店有限公司(以下简称“藏投酒店”)100%股权、泉州市上实置业有限公司(以下简称“泉州置业”)14.99%股权、陕西国能锂业有限公司(以下简称“陕西国锂”)41.21%股权,并募集配套资金。 本次交易对方的类型为关联方及第三方,具体包括上海市静安区国有资产监督管理委员会(以下简称“静安区国资委”)或其关联方、厦门达沃斯投资管理有限公司、上海明捷企业发展集团有限公司、西藏国能矿业发展有限公司、厦门西咸实业有限公司、厦门国锂投资有限公司、湖北国能工业投资有限公司、湖北东方国金投资集团有限公司共计8名法人。其中,静安区国资委为本公司控股股东、实际控制人,国能矿业为本公司持股41.00%的公司。 现公司拟与上海明捷企业发展集团有限公司、厦门西咸实业有限公司、厦门国锂投资有限公司、湖北国能工业投资有限公司、湖北东方国金投资集团有限公司、西藏国能矿业发展有限公司共计6名法人签署关于陕西国锂41.21%股权之《发行股份及支付现金购买资产框架协议》。西藏国能矿业发展有限公司持有陕西国锂15.29%股权,厦门国锂投资有限公司持有陕西国锂8.92%股权,湖北东方国金投资集团有限公司持有陕西国锂7.64%股权,厦门西咸实业有限公司持有陕西国锂4.20%股权,湖北国能工业投资有限公司持有陕西国锂2.87%股权,上海明捷企业发展集团有限公司持有陕西国锂2.29%股权,公司持有陕西国锂58.79%股权。

公司于2010年9月与上海北方企业(集团)有限公司共同收购了西藏国能矿业发展有限公司(原西藏阿里圣拓矿业有限责任公司)61%的股权,其中我公司持股41%,上海北方企业(集团)有限公司持股20%,原股东西藏金泰工贸有限责任公司持股34%,拉萨开发区东义资本创业投资合伙企业(有限合伙)持股5%。在确保本公司生产经营资金需求的前提下,公司拟通过银行向西藏国能矿业发展有限公司提供委托贷款用于其项目开发经营。公司本次委托贷款的额度为人民币10250万元,委托贷款期限为3年,委托贷款利率为银行同期基准利率上浮20%。同时,上海北方企业(集团)有限公司拟同比例通过银行向西藏国能矿业发展有限公司提供委托贷款5000万元,委托贷款期限为3年,委托贷款利率为银行同期基准利率上浮20%。上述委托贷款均由西藏金泰工贸有限责任公司提供保证担保。 20180111：股东大会通过

公司于2017年1月向上海农商银行股份有限公司静安分行申请的流动资金贷款,金额为3亿元,期限3年,利率为年利率5.06%,主要用于补充企业营运资金需求,根据上海农商银行股份有限公司静安分行的要求,拟追加上海北方企业(集团)有限公司为公司该笔授信提供连带责任担保。本议案尚需股东大会审议。 20180111：股东大会通过

为满足公司经营发展的需要,补充公司流动资金,公司已于2014年向上海北方企业(集团)有限公司(以下简称“北方集团”)申请委托贷款,额度为15亿元,借款期限为三年,借款利率为基准利率上浮5%,公司可在借款期限内根据资金情况在约定额度内提前归还和续借。该事项已经公司第六届董事会第二十二次会议以及公司2014年第三次临时股东大会审议通过。现拟在该笔委托贷款到期后,续借三年,借款利率不变。 20171128：股东大会通过

1、西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“西藏城投”）已经与上海市静安区国有资产监督管理委员会（以下简称“静安区国资委”）签署关于上海藏投酒店有限公司100%股权之附生效条件的《发行股份购买资产协议》、《资产减值补偿协议》以及《发行股份购买资产协议补充协议（一）》，约定在满足一定条件的前提下，西藏城投以发行股份的形式收购静安区国资委持有的上海藏投酒店有限公司100%的股份。标的资产的作价以国有资产监督管理部门对具有证券从业资格的评估机构对标的资产评估报告备案/核准的评估值为依据。 2、现公司拟与静安区国资委签订《利润补偿协议》，静安区国资委同意对标的资产在本次交易实施完毕当年及其后连续两个会计年度（以下简称“利润补偿期”或“承诺年度”）的净利润作出承诺，并就实际盈利数不足预测利润数的情况对西藏城投进行补偿。

2017年1月6日，西藏城市发展投资股份有限公司第七届董事会第十七次（临时）会议，以6票赞成、0票反对、0票弃权通过了董事会《关于公司为西藏国能矿业发展有限公司借款提供担保暨关联交易的议案》，关联董事朱贤麟、曾云、陈卫东回避表决。同意公司为西藏国能矿业发展有限公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司西藏自治区分行申请流动资金贷款提供连带责任担保，贷款额度5000万元，利率为固定年利率2.35%，贷款期限为1年，主要用于西藏国能矿业发展有限公司购买薄膜等原材料、购买柴油发电、支付工人工资和其他工程款等，西藏国能矿业发展有限公司的股东上海北方企业（集团）有限公司以及西藏金泰工贸有限责任公司为公司的连带责任担保提供反担保。本议案尚需股东大会审议。 20170124：股东大会通过

在确保本公司生产经营资金需求的前提下，公司拟通过银行向西藏国能矿业发展有限公司提供委托贷款用于其项目开发经营。公司本次委托贷款的额度为人民币6050万元，委托贷款期限为叁年，委托贷款利率为银行同期基准利率上浮20%。该笔委托贷款由西藏金泰工贸有限责任公司提供保证担保。 20170124：股东大会通过

1、西藏城市发展投资股份有限公司拟与上海明捷企业发展集团有限公司、厦门西咸实业有限公司、厦门国锂投资有限公司、湖北国能工业投资有限公司、湖北东方国金投资集团有限公司、西藏国能矿业发展有限公司共计6名法人签署关于陕西国能锂业有限公司41.21%股权之附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》以及《资产减值补偿协议》，约定在满足一定条件的前提下，西藏城市发展投资股份有限公司以支付现金的形式收购西藏国能矿业发展有限公司持有的陕西国能锂业有限公司15.29%的股份；西藏国能矿业发展有限公司所获现金对价为30,776,494.27元，支付现金来源于本次配套募集资金，若募集配套资金未获核准实施，或虽获准实施但不足以支付本次交易的全部现金对价，或未能实施完毕，则西藏城市发展投资股份有限公司应在取得中国证监会核准文件后，以自筹资金向西藏国能矿业发展有限公司支付相应现金对价；如后续有募集资金到位的，西藏城市发展投资股份有限公司可以置换相应款项。 2、现西藏城市发展投资股份有限公司拟与上海明捷企业发展集团有限公司、厦门西咸实业有限公司、厦门国锂投资有限公司、湖北国能工业投资有限公司、湖北东方国金投资集团有限公司、西藏国能矿业发展有限公司共计6名法人签署关于《发行股份及支付现金购买资产协议补充协议（一）》，约定自基准日（不含当日）起至交割日（含当日）止的期间（以下简称“过渡期”），陕西国能锂业有限公司如实现盈利或因其他原因而增加的净资产的部分，各股东方按照原对陕西国能锂业有限公司的持股比例享有；如发生亏损或因其他原因而减少的净资产的部分，由各股东方按照原对陕西国能锂业有限公司的持股比例以现金形式向西藏城市发展投资股份有限公司全额补足。

1、西藏城市发展投资股份有限公司已经与上海市静安区国有资产监督管理委员会签署关于上海藏投酒店有限公司100%股权之附生效条件的《发行股份购买资产协议》以及《资产减值补偿协议》，约定在满足一定条件的前提下，西藏城市发展投资股份有限公司以发行股份的形式收购上海市静安区国有资产监督管理委员会持有的上海藏投酒店有限公司100%的股份。标的资产的作价以国有资产监督管理部门对具有证券从业资格的评估机构对标的资产评估报告备案/核准的评估值为依据。 2、现西藏城市发展投资股份有限公司拟与上海市静安区国有资产监督管理委员会签订《发行股份购买资产协议补充协议（一）》，约定本次交易自基准日（不含当日）起至交割日（含当日）止的期间（以下简称“过渡期”），上海藏投酒店有限公司如实现盈利或因其他原因而增加的净资产的部分，由上海市静安区国有资产监督管理委员会享有；如发生亏损或因其他原因而减少的净资产的部分，由上海市静安区国有资产监督管理委员会以现金形式向西藏城市发展投资股份有限公司全额补足。

公司董事长朱贤麟先生士因个人住房需要，拟购买本公司全资子公司上海北方广富林置业有限公司开发的位于上海市松江区灵竹路99弄15号的住宅一套，其建筑面积为267.19平方米，交易价格为10,813,179元，其交易定价根据签订《定金合同》时市场售价决定，付款方式为按揭贷款；公司副总经理兼财务总监王信菁女士因个人住房需要，拟购买位于上海市松江区灵竹路99弄12号的住宅一套，其建筑面积为222.66平方米，交易价格为7,837,921元，其交易定价根据签订《定金合同》时市场售价决定，付款方式为按揭贷款。

公司实际控制的陕西国能锂业有限公司(以下简称“陕西国能锂业”)因项目开发需要投入资金，向其全体股东按照持股比例进行借款，总计借款金额200,000,000元。 根据各股东方持股比例，公司持有陕西国能锂业股权比例为58.7898%，拟提供借款117,579,600元；公司关联企业西藏国能矿业发展有限公司持有陕西国能锂业股权比例为15.2866%，拟提供借款30,573,200元；厦门国锂投资有限公司持有陕西国能锂业股权比例为8.9172%，拟提供借款17,834,400元；厦门西咸实业有限公司持有陕西国能锂业股权比例为4.2038%，拟提供借款8,407,600元；湖北东方国金投资集团有限公司持有陕西国能锂业股权比例为7.6433%，拟提供借款15,286,600元；湖北国能工业投资有限公司持有陕西国能锂业股权比例为2.8662%，拟提供借款5,732,400元；上海明捷企业发展集团有限公司持有陕西国能锂业股权比例为2.293%，拟提供借款4,586,000元。

公司部分董事、监事及高管因个人住房需要，拟购买本公司控股子公司泉州市上实置业有限公司开发的位于福建省泉州市丰泽区东海组团东海滩涂整理项目区域内C-3-1地块海宸尊域九龙居A-4号楼的住宅。

2016年8月26日,西藏城市发展投资股份有限公司第七届董事会第十二次会议,以6票赞成、0票反对、0票弃权通过了董事会《关于公司为西藏国能矿业发展有限公司提供担保暨关联交易的议案》,关联董事朱贤麟、曾云、陈卫东回避表决。西藏国能矿业发展有限公司拟向中国建设银行西藏自治区分行申请流动资金贷款,贷款额度壹亿元整,贷款利率执行中国人民银行拉萨中心支行公布的基准利率,贷款发放日年利率为2.75%,并自起息日至合同项下本息全部偿清之日止,每壹拾贰个月根据利率调整日当日的基准调整一次,贷款期限为三年,主要用于公司日常经营,该笔贷款由公司提供连带责任担保,西藏国能矿业发展有限公司的股东上海北方企业(集团)有限公司以及西藏金泰工贸有限责任公司为公司的连带责任担保提供反担保。 20160914：股东大会通过

因经营发展需要，公司子公司西安和润置业有限公司拟与关联方赛特（上海）商业管理有限公司签订前期商业咨询服务、招商代理服务合作合同，由赛特（上海）商业管理有限公司向前述公司子公司提供商业咨询服务、招商代理服务，合同金额共计人民币540万元。

因经营发展需要,公司子公司陕西国能锂业有限公司拟与关联方赛特(上海)商业管理有限公司签订前期商业咨询服务、招商代理服务合作合同,由赛特(上海)商业管理有限公司向前述公司子公司提供商业咨询服务、招商代理服务,合同金额共计人民币720万元。

因经营发展需要，公司子公司泉州市上实置业有限公司拟与关联方赛特（上海）商业管理有限公司签订前期商业咨询服务、招商代理服务合作合同，由赛特（上海）商业管理有限公司向泉州市上实置业有限公司提供商业咨询服务、招商代理服务，合同金额为人民币540万元。

西藏城市发展投资股份有限公司参股子公司西藏国能矿业发展有限公司及其合作方于2012年1月投资设立陕西国能锂业有限公司,公司注册资本5000万元,其中西藏国能矿业发展有限公司持有其48%股权,厦门国锂投资有限公司持有其28%股权,湖北东方国金投资集团有限公司持有其24%股权。陕西国能锂业有限公司与合作方于2013年1月投资设立陕西春秋庄园农业科技有限公司,公司注册资本3000万元,陕西国能锂业有限公司持有其51%股权,厦门西咸实业有限公司持有其22%股权、湖北国能工业投资有限公司持有其15%股权,上海明捷企业发展集团有限公司持有其12%股权。根据陕西国能锂业有限公司的经营发展需要,拟增资扩股将其注册资本由5000万元人民币增加至15700万元人民币。本次增加的注册资本10700万元由西藏城市发展投资股份有限公司、厦门西咸实业有限公司、湖北国能工业投资有限公司、上海明捷企业发展集团有限公司以如下方式认缴:根据《西藏城市发展投资股份有限公司拟对陕西国能锂业有限公司增资涉及股东全部权益价值评估报告》(沪东洲资评报字【2016】第0106255号),厦门西咸实业有限公司以持有的陕西春秋庄园农业科技有限公司22%的股权(评估价值为8,580,085元)认缴陕西国能锂业有限公司出资6,600,000元人民币,持有其4.2%股权;湖北国能工业投资有限公司以持有的陕西春秋庄园农业科技有限公司15%的股权(评估价值为5,850,058元)认缴陕西国能锂业有限公司出资4,500,000元人民币,持有其2.87%股权;上海明捷企业发展集团有限公司以其持有的陕西春秋庄园农业科技有限公司12%的股权(评估价值为4,680,046元)认缴陕西国能锂业有限公司出资3,600,000元,持有其2.29%股权;西藏城市发展投资股份有限公司以现金120,000,000元认缴陕西国能锂业有限公司出资92,300,000元,持有其58.79%的股权。鉴于陕西国能锂业有限公司为公司的关联企业,公司董事长朱贤麟先生为陕西国能锂业有限公司董事长,根据上海证券交易所相关规定,本次增资构成关联交易。至本次关联交易为止,过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到3000万元以上,且未占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。因本次关联交易涉及的金额未达到股东大会审议的标准,故此项交易无需提交股东大会审议。

公司于2010年9月与上海北方企业(集团)有限公司共同收购了西藏国能矿业发展有限公司(原西藏阿里圣拓矿业有限责任公司)61%的股权,其中我公司持股41%,上海北方企业(集团)有限公司持股20%,原股东西藏金泰工贸有限责任公司持股34%,拉萨开发区东义资本创业投资合伙企业(有限合伙)持股5%。在确保本公司生产经营资金需求的前提下,公司拟通过银行向西藏国能矿业发展有限公司提供委托贷款用于其项目开发经营。公司本次委托贷款的额度为人民币5000万元,委托贷款期限为3年,在该额度内可提前归还及续借,委托贷款利率为同档期基准利率上浮20%。该笔委托贷款由西藏金泰工贸有限责任公司提供信用担保。 20160128：股东大会通过

公司于2010年9月与上海北方企业（集团）有限公司共同收购了西藏阿里圣拓矿业有限责任公司（现更名为“西藏国能矿业发展有限公司”）61%的股权，其中我公司持股41%，上海北方企业（集团）有限公司持股20%，原股东西藏金泰工贸有限责任公司持股34%，拉萨开发区东义资本创业投资合伙企业（有限合伙）持股5%。 鉴于西藏国能矿业发展有限公司其他股东已为其项目开发经营以借款方式追加投入资金，在确保本公司生产经营资金需求的前提下，公司将通过银行向西藏国能矿业发展有限公司提供委托贷款用于其项目开发经营。公司本次委托贷款的金额为人民币1.812亿元，委托贷款期限为三年，委托贷款利率为同档期基准利率上浮20%。 20151010：股东大会通过

1、公司放弃增资，公司持有的陕西国能新材料有限公司的股权比例由41%变为34.46%。 2、增资股份将由拉萨开发区三极投资发展有限公司、上海闸博投资管理有限公司认购，增资完成后分别持有陕西国能新材料有限公司的股权比例为2.98%、12.98%。

公司于2010年9月与上海北方企业(集团)有限公司共同收购了西藏阿里圣拓矿业有限责任公司(现更名为“西藏国能矿业发展有限公司”)61%的股权,其中我公司持股41%,上海北方企业(集团)有限公司持股20%,原股东西藏金泰工贸有限责任公司持股34%,拉萨开发区东义资本创业投资合伙企业(有限合伙)持股5%。 鉴于西藏国能矿业发展有限公司其他股东已为其项目开发经营以借款方式追加投入资金,在确保本公司生产经营资金需求的前提下,公司将通过银行向西藏国能矿业发展有限公司提供委托贷款用于其项目开发经营。公司本次委托贷款的金额为人民币1.4亿元,委托贷款期限为三年,委托贷款利率为同档期基准利率上浮20%。 因西藏国能矿业发展有限公司为公司的关联企业,根据上海证券交易所相关规定,本次委托贷款构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 20150516：股东大会通过

　　公司于2010年9月与上海北方企业（集团）有限公司共同收购了西藏阿里圣拓矿业有限责任公司（现更名为“西藏国能矿业发展有限公司”）61%的股权，其中我公司持股41%，上海北方企业（集团）有限公司持股20%，原股东西藏金泰工贸有限责任公司持股34%，拉萨开发区东义资本创业投资合伙企业（有限合伙）持股5%。 　　鉴于西藏国能矿业发展有限公司其他股东已为其项目开发经营以借款方式追加投入资金，在确保本公司生产经营资金需求的前提下，公司将通过银行向西藏国能矿业发展有限公司提供委托贷款用于其项目开发经营。公司本次委托贷款的金额为人民币5000万元，委托贷款期限为1年，委托贷款利率为1年期银行同期贷款基准利率上浮20%。 　　因西藏国能矿业发展有限公司为公司的关联企业，根据上海证券交易所相关规定，本次委托贷款构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 20140322：股东大会通过 20150421：现根据西藏国能矿业发展有限公司资金使用需求,为支持其发展,经协商,公司拟对该笔委托贷款展期一年,委托银行为上海浦东发展银行股份有限公司闸北支行,贷款利率为1年期银行同期贷款基准利率上浮20%。本次委托贷款由西藏金泰工贸有限责任公司提供信用担保。

　　西藏城市发展投资股份有限公司拟非公开发行股票数量不超过18,828,45万股（含18,828,45万股）A股股票（以下简称“本次发行”、“非公开发行”或“本次非公开发行”），用于购买上海北方企业（集团）有限公司持有的泉州市上实置业有限公司40.01%的股权，并与上海北方企业（集团）有限公司就上述股权转让签订《附生效条件的股权转让协议》，约定在满足一定条件的前提下，上海北方企业（集团）有限公司将持有泉州市上实置业有限公司40.01%的股权转让给西藏城市发展投资股份有限公司，价格为人民币19,517.44万元。

公司全资子公司上海北方城市发展投资有限公司（以下简称“北方城投”）与上海星舜置业有限公司（以下简称“星舜置业”）签订了协议，约定北方城投为星舜置业提供工程咨询、销售策划等服务，在2014年12月31日之前，星舜置业应按年度向北方城投支付咨询服务费。其中北方城投2012年度已经收取咨询服务费为人民币10,500,350元；2013年度已经咨询服务费为人民币9,710,850元。以上事项已经公司2013年12月20日召开的公司第六届董事会第十五次（临时）会议审议通过。2014年度咨询服务费经双方协商一致，约定为人民币8,595,952.10元。

为满足公司经营发展的需要，补充公司流动资金，公司拟向上海北方企业（集团）有限公司（以下简称“北方集团”）申请委托贷款，额度为15亿元，借款期限为三年，借款利率为基准利率上浮5%，公司将在借款期限内根据资金情况在约定额度内提前归还和续借。 　　因北方集团为公司的关联企业，根据上海证券交易所相关规定，本次委托贷款构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 　　至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易已达到3000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。因本次关联交易涉及的金额达到股东大会审议的标准，故此项交易还需提交股东大会审议。 20141216：股东大会通过

　　为公司经营发展需要，公司拟向交通银行股份有限公司上海闸北支行申请3亿元贷款，由公司控股股东上海市闸北区国有资产监督管理委员会提供股份质押担保，并由公司全资子公司上海北方城市发展投资有限公司提供反担保。该笔贷款额度为叁亿元，贷款期限为三年，贷款利率根据提款时间协商确定，贷款用途为补充公司经营资金需求。 　　根据上海证券交易所相关规定，控股股东为公司提供担保以及公司子公司为控股股东提供反担保构成关联担保。 20140419：股东大会通过

　　公司于2012年7月26日与西藏自治区投资有限公司、西藏金泰工贸有限责任公司以及关联企业西藏自治区国有资产经营公司共同投资成立了西藏旺盛投资有限公司，用于对西藏阿里地区色卡执盐湖群（包括色卡执、无名湖等盐湖）开展联合科考项目。西藏旺盛投资有限公司注册资本1000万元，其中我公司持股27%，西藏自治区投资有限公司持股35%，西藏金泰工贸有限责任公司持股30%，西藏自治区国有资产经营公司持股8%。 　　为满足西藏旺盛投资有限公司的日常经营的资金需求，支持其持续发展，拟将西藏旺盛投资有限公司注册资本由1000万元增资至5000万元，各股东按原持股比例增资，其中，我公司持股27%，应增加注册资金为1080万元，增资完成后，我公司出资金额为1350万元。 　　鉴于公司董事唐泽平先生担任西藏自治区国有资产经营公司的董事长，公司董事兼总经理曾云先生担任西藏旺盛投资有限公司董事，西藏旺盛投资有限公司为公司与关联企业西藏自治区国有资产经营公司共同投资的公司，根据上海证券交易所相关规定，本次同比例增资构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

为提高闲置资金使用效益,降低财务成本,在确保生产经营资金需求的前提下,公司控股子公司陕西国能新材料有限公司与陕西国能锂业有限公司、北京银行股份有限公司西安分行签署《委托贷款合同》,陕西国能新材料有限公司委托北京银行股份有限公司西安分行向陕西国能锂业有限公司提供委托贷款人民币1300万元,委托贷款期限为1年,委托贷款利率为1年期银行同期贷款基准利率。

根据2013年8月7日召开的公司第六届董事会第十一次(临时)会议的决议,公司与陕西国能锂业有限公司共同投资成立陕西国能新材料有限公司,根据当时签署的《合作出资协议》的特别约定,陕西国能新材料有限公司未来需要与北京清纳科技有限公司进行技术上的合作,陕西国能锂业有限公司认同北京清纳科技有限公司拥有的与合作项目相似的技术研发与产业化经验、管理经验及市场开拓能力的价值,愿意将持有的陕西国能新材料有限公司的部分股权转让给北京清纳科技有限公司,作为对北京清纳科技有限公司参与技术的开发、产业化、管理及商业化推广的对价。陕西国能锂业有限公司拟通过公开挂牌方式转让其持有的陕西国能新材料有限公司12.67%的股权,我公司拟放弃上述12.67%股权转让的优先受让权。

公司全资子公司上海北方城市发展投资有限公司(以下简称“北方城投”)与上海星舜置业有限公司(以下简称“星舜置业”)签订了协议,约定北方城投为星舜置业提供工程咨询、销售策划等服务,在2014年12月31日之前,星舜置业应按年度向北方城投支付咨询服务费。其中北方城投2012年度咨询服务费为人民币10,500,350元;2013年度咨询服务费为人民币9,710,850元,2014年度咨询服务费根据实际情况由双方另行约定。

　　公司与上海北方企业（集团）有限公司于2013年1月9日签订了《股权转让合同》，约定将北方集团将持有泉州市上实置业有限公司45%的股权转让给西藏城投。本公司收购该股权后，向泉州市上实置业有限公司相应提供股东借款，金额为人民币334,997,968.50元。泉州市上实置业有限公司同意就本公司提供的股东借款支付利息，并就此与本公司签订《利息补偿协议》，该等利息自2013年1月23日起开始计算。利率按中国人民银行公布的五年期贷款基准利率计算；借款利息的支付方式为：泉州市上实置业有限公司归还该等款项时一次性支付利息。

　　公司与陕西国能锂业有限公司为了开发“碳纳米管等相关新材料”和“锂硫工程中心”两项目（具体详见西藏城市发展投资股份有限公司临2013-030号公告），拟共同出资设立一家公司（以下简称“新公司”），就该领域事项展开全面合作。 　　新公司拟注册资本人民币4,000万元。其中公司以现金出资人民币2,733.33万元，持有新公司68.33%的股权；陕西国能锂业有限公司以现金出资人民币1266.67万元，持有新公司31.67%的股权。 　　因公司董事长朱贤麟担任陕西国能锂业有限公司的董事长，根据上海证券交易所《股票上市规则》，本次交易构成与关联法人共同投资的关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　西藏城市发展投资股份有限公司于2013年7月26日签订《技术开发合同》，公司及其孙公司陕西国能锂业有限公司与清华大学（化工系）合作进行新型超级电容器用的石墨烯-碳纳米管杂化物的宏量制备技术开发，包括所需要的催化剂、反应器、以及配套生产技术的开发。最终成果为电容用石墨烯-碳纳米管杂化物所涉及的催化剂、反应器、产品纯化技术和工艺，以纸质文件的形式提交。 　　（具体详见西藏城市发展投资股份有限公司临2013-026号公告）因公司董事长朱贤麟担任陕西国能锂业有限公司的董事长，根据上海证券交易所《股票上市规则》，本次交易构成与关联法人共同委托的关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　公司与陕西国能锂业有限公司共同投资成立公司（暂称“项目公司”，具体详见西藏城市发展投资股份有限公司临2013-031号公告），与北京清纳科技有限公司合作开发“石墨烯-碳纳米管杂化物宏量制备技术”并建设“锂硫工程中心”项目。项目选址在陕西省西咸新区“中国锂产业园”。 　　因公司董事长朱贤麟担任陕西国能锂业有限公司的董事长，根据上海证券交易所《股票上市规则》，本次交易构成与关联法人共同签订协议的关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本合同为技术开发合同,涉及金额为600万元。本合同于2013年7月26日签订,合同履行至2021年07月23日止。本框架协议书及其后续的协议或合同的履行存在不确定风险,包括但不限于履约能力、市场、政策和法律等方面。本次交易为公司与关联人共同委托清华大学(化工系),因此属于关联交易,协议的生效还需履行关联交易相关审议批准等程序。

　　公司全资子公司上海北方城市发展投资有限公司（以下简称“北方城投”）于2010年初与上海利仕源投资管理有限公司等公司以及关联企业上海北方物业管理有限公司（以下简称“北方物业”）共同投资了上海闸北北方小额贷款股份有限公司（以下简称“闸北小贷公司”），其中北方城投的股权比例为20%，北方物业的股权比例为10%。 　　上海利仕源投资管理有限公司拟将转让其出资额1000万元对应的闸北小贷公司10%的股权，转让价格为1098万元。因北方物业公司为公司关联法人上海北方企业（集团）有限公司的全资子公司，闸北小贷公司为公司与关联企业共同投资的公司，根据上海证券交易所相关规定，公司放弃与关联人共同投资的公司股权转让的优先受让权视为关联交易，故北方城投放弃优先受让闸北小贷公司股权构成关联交易。 20130110：股东大会通过

　　公司于2010年9月与北方集团共同收购了西藏阿里圣拓矿业有限责任公司（现更名为“西藏国能矿业发展有限公司”）61%的股权，其中我公司持股41%，北方集团持股20%，原股东金泰工贸持股39%。 　　国能矿业的股东之一金泰工贸拟将其持有的国能矿业5%股权进行转让，5%股权对应的注册资本为500万元，转让价格定为1.6亿元，意向收购方为拉萨开发区东义资本创业投资合伙企业。因国能矿业为公司与关联企业北方集团共同投资的公司，根据上海证券交易所相关规定，公司放弃与关联人共同投资的公司的股权转让优先受让权视为关联交易，故公司放弃国能矿业股权转让的优先受让权构成关联交易。 　　公司于2010年9月与北方集团共同收购了西藏阿里圣拓矿业有限责任公司（现更名为“西藏国能矿业发展有限公司”）61%的股权，其中我公司持股41%，北方集团持股20%，原股东金泰工贸持股39%。国能矿业的股东之一北方集团拟将其持有的国能矿业10%的股权进行转让，10%股权对应的注册资本为1000万元，转让价格拟不低于3.2亿元，最终将根据评估值在产权交易中心挂牌，通过公开竞价方式转让。因国能矿业为公司与关联企业北方集团共同投资的公司，根据上海证券交易所相关规定，公司放弃与关联人共同投资的公司股权转让的优先受让权视为关联交易，故公司放弃国能矿业股权转让优先受让权构成关联交易。 20130110：股东大会通过

公司与西藏自治区投资有限公司、西藏金泰工贸有限责任公司以及关联企业西藏自治区国有资产经营公司共同投资成立公司，公司名称暂定为“西藏旺盛矿产资源开发有限公司”（具体以工商登记核准为准，以下简称“项目公司”），用于对西藏阿里地区色卡执盐湖群（包括色卡执、无名湖等盐湖）开展联合科考。其中，公司出资270万元，占项目公司的股权比例的27%；公司关联企业西藏自治区国有资产经营公司出资80万，占项目公司股权比例的8%。因公司董事唐泽平担任西藏自治区国有资产经营公司的董事长，根据上海证券交易所《股票上市规则》，本次交易构成与关联法人共同投资的关联交易。

交易内容：西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称“西藏城投“）通过股权转让及增资的方式收购西藏金泰工贸有限责任公司（以下简称“金泰工贸”）、自然人孙建义持有的西藏阿里圣拓矿业有限责任公司（以下简称“阿里圣拓”）41%的股权，阿里圣拓持有矿山名称为西藏阿里圣拓矿业有限责任公司日土县松西区龙木错盐湖矿区的《采矿许可证》（证号：5425000710014）。

　　为了更好的开发公司持股比例为41%的西藏阿里地区的龙木错盐湖、结则茶卡盐湖资源，本公司向国家开发银行申请并购贷款11,600万元，上海北方企业（集团）有限公司以其持有的汾西路360号的房产（建筑面积6531.51平方米）为上述贷款提供抵押担保。因上海北方企业（集团）有限公司为公司关联企业，本次交易为关联人为公司提供的担保。 　　本次担保构成关联交易，已经公司第五届董事会第二十五次（临时）会议审议通过。

公司与上海北方企业（集团）有限公司（以下简称“北方集团”）、西藏金泰工贸有限责任公司、自然人孙建义（以下合成“交易对方”）、西藏阿里圣拓矿业有限责任公司（以下简称“阿里圣拓”）签署了《西藏阿里圣拓矿业有限责任公司股权转让及结则茶卡盐湖补偿对价支付之补充协议》(以下简称“补充协议”)，公司、北方集团合计支付交易对方结则茶卡盐湖补偿对价1亿元，取得结则茶卡盐湖61%的权益；其中，公司支付67,213,615元，北方集团支付32,786,885元。

公司与北方集团签订了《上海北方企业（集团）有限公司委托西藏城市发展投资股份有限公司管理泉州市上实置业有限公司的协议书》，约定北方集团将其持有的泉州上实置业的全部股权委托给公司经营管理。

公司于2010 年11 月19 日召开公司第五届董事会第十六次（临时）会议，审议通过了《上海和田房产物业公司与上海北方物业管理有限公司关联交易的议案》（本议案同意票6 票，反对票0 票，弃权票0 票，关联董事朱贤麟、曾云回避表决。具体详见西藏城市发展投资股份有限公司临2010-034 号公告）。同意公司三级子公司和田房产物业将其账面5,577,221.92 元的物业管理小区房屋大修理费等款项及上述款项对应的支付义务转移给北方物业。

西藏雅砻藏药股份有限公司与深圳同成投资有限公司就本次交易事项于2009 年2 月3 日签订的《关于西藏雅砻藏药股份有限公司资产转让之框架协议》，西藏雅砻藏药股份有限公司拟将合法拥有的全部资产和负债整体转让给深圳市同成投资有限公司。

公司同西藏远大工贸友好协商，并于2006 年4 月25 日在拉萨签署了《边贸业务合作续延协议》，拟将原投入的项目资金3000 万元继续与该公司按延续协议从事对外贸易合作运营。

西藏金珠股份有限公司与西藏金珠(集团)有限公司于2005年12月14日在西藏拉萨签署了以人民币4,779,986.00元转让公司拥有的位于西藏拉萨市北京182号“拉萨市(国)字第101-004439号房权证”和“拉城国用(土登)字第640号土地使用证”项下的房屋所有权及土地使用权的《房屋及土地转让协议》。上述转让完成后，公司不再拥有其所有权和使用权。

公司董事会会议同意为西藏金珠雅砻藏药有限公司向中国建设银行山南地区中心支行申请的1000万元人民币贷款提供连带责任保证,担保期限两年。该款项用于西藏金珠雅砻藏药有限公司GMP技术改造工程。

根据西藏金珠股份有限公司与控股股东西藏金珠集团有限公司签订的《股权转让意向协议书》，西藏金珠股份有限公司拟受让控股股东西藏金珠集团有限公司持有的北京西藏大厦的全部股权。

根据公司与成都生物科技公司签署的《股权转让协议》，决定转让持有的西藏金珠雅砻藏药有限公司70% 的股权。