株洲冶炼集团股份有限公司31.26%股权

本公司于近日收到间接控股股东湖南有色金属控股集团有限公司（以下简称“湖南有色”）的通知，湖南有色拟将其全资子公司湖南水口山有色金属集团有限公司（以下简称“水口山集团”）持有的本公司321,060,305股股份（占本公司总股本的29.93%）以及其全资子公司湖南有色金属有限公司（以下简称“湖南有限”）持有的本公司14,355,222股股份（占本公司总股本的1.34%）无偿划转至湖南有色（以下简称“本次无偿划转”）。

五矿铜业(湖南)有限公司100.00%股权

上市公司拟以支付现金的方式向水口山集团购买其持有的五矿铜业100.00%股权。本次交易完成后，五矿铜业将成为上市公司的全资子公司。

水口山有色金属有限责任公司100%股权,湖南株冶有色金属有限公司20.8333%股权

　　株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“株冶集团”）正在筹划重大资产重组事项，该事项涉及以发行股份及支付现金的方式购买湖南水口山有色金属集团有限公司（以下简称“水口山集团”）持有的水口山有色金属有限责任公司（以下简称“水口山有限”）100%股权、以发行股份的方式购买湖南湘投金冶私募股权投资基金企业（有限合伙）（以下简称“湘投金冶”）持有的湖南株冶有色金属有限公司（以下简称“株冶有色”）20.8333%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易预计构成重大资产重组、构成关联交易、不构成重组上市，本次交易不会导致公司实际控制人发生变更。

“第八冶炼厂用地”地块的土地使用权

公司控股子公司湖南株冶有色金属有限公司(以下简称“株冶有色”)与水口山有色金属有限责任公司(以下简称“水口山有限”)签订了《精铅稀贵项目建设用地转让合同》,合同总金额为人民币1,522.66万元。本次签订的协议不构成重大资产重组。

株洲冶炼集团股份有限公司清水塘生产区的土地及建(构)筑物资产

株洲冶炼集团股份有限公司株洲清水塘生产区资产(土地及建、构筑物)由政府依法收储,并拟予以13亿元补偿,公司与株洲市人民政府、湖南发展资产管理集团有限公司签署《资产处置合作协议》。

位于株洲市天元区高新开发区五区,宗地号:003-003-042-113;土地证号:湘-国用(2007)第099号;土地面积为71640.95平方米(约107.4亩)(含地面建筑物及构筑物)土地使用权

　　1．为进一步优化公司的资产结构，盘活现有资产，公司已于2013年12月4日将株洲市天元区高新开发区五区我公司科技园地块（含地面建筑物及构筑物），评估值为9595.93万元，以不低于评估值为对价，通过北京产权交易所挂牌交易予以出售。 　　2．最终关联方株洲冶炼集团有限责任公司（以下简称“集团公司”）参与竞买且竞买成功，本次交易构成关联交易。

株洲冶炼集团股份有限公司4.915%股权

集团公司拟将全鑫实业注销后,将全鑫实业持有的株冶集团25,924,154 股(占股份公司总股本的4.915%)受限制流通的人民币A股股权划转合并至集团公司直接持有

湖南有色金属控股集团有限公司2%股权

今日，五矿有色金属控股有限公司与湖南省人民政府国有资产监督管理委员会于2009年12月28日签署了《湖南有色金属控股集团有限公司股权划转协议》(以下简称“《股权划转协议》”)。根据该协议，五矿有色控股将作为划入方接受湖南省国资委无偿划转的其所持湖南有色集团的2%股权。本次股权无偿划转完成后，湖南省国资委持有湖南有色集团49%的股权，五矿有色控股持有湖南有色集团51%的股权。

湖南有色金属控股集团有限公司的2%股权

20091116:中国有色金属工业协会铅锌部主任赵翠青周六表示,预计中国五矿集团公司[CHMIN.UL]将很快购买湖南有色金属集团的股权. 20091224:五矿集团可能收购湖南有色集团 20091228:中国五矿集团公司与湖南有色金属控股集团战略重组的签字仪式今天在湖南长沙举行.中国五矿以55.59亿元向湖南有色控股增资扩股,最终控股51%. 20091229:湖南省国资委,湖南有色集团,五矿有色控股及五矿集团于12月24日签署了增资协议,增资完成后五矿有色控股取得湖南有色集团49%的股权.此后至28日,上述各方又签署股权划转协议,五矿有色控股将作为划入方接受湖南省国资委无偿划转的其所持湖南有色集团2%股权.本次股权无偿划转完成后,湖南省国资委持有湖南有色集团49%的股权,五矿有色控股持有湖南有色集团51%的股权.

湖南株冶火炬金属股份有限公司2001.72万股股权

国务院国资委于2005年8月29日以国资产权［2005］1017号文作出的《关于湖南有色金属股份有限公司(筹)国有股权管理及湖南株冶火炬金属股份有限公司国有股权变动有关问题的批复》及有色控股《关于湖南有色金属股份有限公司(筹)国有股权管理方案及湖南株冶火炬金属股份有限公司股权变动的报告》,湖南有色金属控股集团有限公司将持有的湖南株冶火炬金属股份有限公司2001.72万股国家股(占株冶火炬总股本4.68%,股权性质将由国家股变更为国有法人股)作为出资投入湖南有色金属股份有限公司。

湖南株冶火炬金属股份有限公司9.36%股权

湖南株冶火炬金属股份有限公司于近日收到湖南经济技术投资担保公司相关资料,根据湖南省经济委员会有关通知,根据湖南省经济委员会有关通知,该公司持有公司的4000万发起人国有法人股将划转至湖南省中小企业服务中心,并以该股权作为出资组建湖南省中小企业信用担保公司.目前,湖南经济技术投资担保公司与湖南省中小企业服务中心已经签署了股权划转协议,现正在办理相关审批手续。

湖南株冶火炬金属股份有限公司4.68%股权

　　加快有色系统的资产资源整合,湖南省人民政府国有资产监督管理委员会日前以湘国资〔2004〕111号文作出《关于将省有色金属工业总公司部分经营性资产划转到湖南有色金属控股集团有限公司有关事宜的通知》,将湖南省有色金属总公司(以下简称有色公司)持有的本公司20017200股国有法人股无偿划转到湖南有色金属控股集团有限公司(以下简称有色控股)。如此次划拨完成,湖南省有色金属工业总公司将不再持有本公司法人股权,本公司股权总股本未因此发生变化,有色控股在本公司的股权比例仍为4.68%,股份性质仍为国有法人股。 　　

　　公司2025年度预计发生关联交易总金额112.44亿元，共涉及15家关联单位，其中： 　　1、商品买卖、工程、维修和服务等业务交易额94.32亿元。 　　2、关联方委托贷款、资金支持及利息支出18.12亿元。 　　另公司在关联人五矿集团财务有限责任公司预计日最高存款余额为15.00亿元，年度存款利息收入不超过0.05亿元，在关联人五矿集团财务有限责任公司预计最高贷款额为5.00亿元，年度贷款利息支出不超过0.13亿元。 20250104：股东大会通过。 20250813：本次调整日常关联交易金额，预计减少19,700万元。 20250829：股东大会通过 20251111：因生产经营需要,本公司(含子公司,下同)拟调整与关联公司的日常关联交易预计额,预计与下列公司关联采购调增100,000万元、预计与下列公司关联销售调增15,000万元。 20251128：股东大会通过

株洲冶炼集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟与五矿集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)签署《金融服务协议》。根据协议内容,财务公司向公司提供结算业务、存款业务、贷款业务等金融服务。 20250104：股东大会通过。

　　公司2024年度预计发生关联交易总金额77.95亿元，共涉及15家关联单位，其中： 　　1、商品买卖、工程、维修、服务等业务交易额50.96亿元。 　　2、关联方委托贷款、资金支持及利息支出21.97亿元。 　　3、接受关联方担保最高金额及费用不超过5.02亿元。 　　另公司在关联人五矿集团财务有限责任公司预计日最高存款余额为15.00亿元，年度存款利息收入不超过0.13亿元，在关联人五矿集团财务有限责任公司预计最高贷款额为8.00亿元，年度贷款利息支出不超过0.16亿元。 20240104：股东大会通过 20240418：因生产经营需要,本公司(含子公司,下同)拟增加与四家关联公司的日常关联交易预计额,合计增加193,415万元 20240510：股东大会通过 20240823：因生产经营需要,本公司(含子公司,下同)拟增加与两家关联公司的日常关联交易预计额,预计合计增加18,800万元。 20240913：因生产经营需要,本公司(含子公司,下同)拟增加与下述关联公司的日常关联交易预计额,预计合计增加68,220万元。 20240926：股东大会通过。 20241217：公司2024年度预计发生关联交易总额105.99亿元，2024年1-11月实际发生关联交易总额80.52亿元，共涉及15家关联单位，其中： 　　1、商品买卖、工程、维修和服务等业务交易额59.65亿元。 　　2、关联方委托贷款及利息支出17.20亿元，其中：湖南有色金属控股集团有限公司永续委托贷款15.00亿元；接受委托贷款的利息支出合计0.72亿元； 　　接受湖南有色金属控股集团有限公司资金支持1.00亿元，接受资金支持利息0.02亿元。 　　3、接受关联方担保金额3.65亿元，支付担保费188.79万元，全部为湖南有色金属控股集团有限公司提供的担保。 　　另在关联方五矿集团财务有限责任公司日最高存款余额为8.33亿元，年度存款利息收入为0.03亿元。在关联方五矿集团财务有限责任公司最高贷款余额为5亿元，年度贷款利息支出为0.08亿元。

为拓宽公司融资渠道,降低融资成本,提高资金使用效率,公司拟与财务公司重新签订《金融服务协议》。 20220217：股东大会通过 20231216：公司拟与五矿集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)签署《金融服务协议》之补充协议(以下简称“协议”)。在原签订的《金融服务协议》的基础上,就《金融服务协议》中部分条款进行调整。 20240104：股东大会通过

上市公司拟以支付现金的方式向水口山集团购买其持有的五矿铜业100.00%股权。本次交易完成后，五矿铜业将成为上市公司的全资子公司。

2023年度,公司预计与关联方湖南水口山有色金属集团有限公司,中国五矿集团有限公司,湖南有色黄沙坪矿业有限公司等发生采购,存款,担保等的日常关联交易。 20230207：股东大会通过 20230215：公司拟与关联方新增日常关联交易预计额度52.257亿元。 20230304：股东大会通过 20230926：增加2023年度日常关联交易预计额度61,750万元。 20231014：股东大会通过。 20231216：披露2023年1-11月实际发生金额(未经审计)。

　　株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“株冶集团”）正在筹划重大资产重组事项，该事项涉及以发行股份及支付现金的方式购买湖南水口山有色金属集团有限公司（以下简称“水口山集团”）持有的水口山有色金属有限责任公司（以下简称“水口山有限”）100%股权、以发行股份的方式购买湖南湘投金冶私募股权投资基金企业（有限合伙）（以下简称“湘投金冶”）持有的湖南株冶有色金属有限公司（以下简称“株冶有色”）20.8333%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易预计构成重大资产重组、构成关联交易、不构成重组上市，本次交易不会导致公司实际控制人发生变更。

公司2022年度预计发生关联交易总金额89.82亿元,共涉及16家关联单位,其中:1.商品买卖、维修、服务等业务交易额46.67亿元。62.关联方委托贷款及利息支出21.91亿元。3.接受关联方担保金额不超过21.24亿元。公司在关联人五矿集团财务有限责任公司预计日最高存款余额为8.0亿元,年度存款利息收入为150万元。 20220531：股东大会通过 20230120：2022年实际发生采购,销售,担保等关联交易金额为720971.54万元。2022年发生在关联人的财务公司日最高存款余额34,049.83万元。利息收入144.63万元。

因生产经营需要,本公司(含控股子公司)拟新增与控制人中国五矿集团有限公司(以下简称“中国五矿”)旗下五矿铝业有限公司(以下简称“五矿铝业”)的关联交易。 20220810：股东大会通过

公司2021年度预计发生关联交易总金额134.37亿元,共涉及16家关联单位,其中:1.商品买卖、维修、服务等业务交易额34.45亿元。2.关联方委托贷款及利息支出23.90亿元。3.接受关联方担保金额不超过51亿元,为关联方提供反担保金额21亿元。4.在关联人五矿集团财务有限责任公司预计日最高存款余额为4亿元,年度存款利息收入为150万元。 20210519：股东大会通过 20210914：因生产经营需要,本公司(含控股子公司,下同)拟调整与控制人中国五矿集团有限公司(以下简称“中国五矿”)旗下湖南有色国贸有限公司、锡矿山闪星锑业有限责任公司(含下属企业)、湖南水口山有色金属集团有限公司(含下属企业)、五矿铜业(湖南)有限公司和中国恩菲工程技术有限公司五家公司的日常关联交易预计额。增加43400万元。 20211008：股东大会通过 20220428：2021年实际发生金额872,786.61万元 20220531：股东大会通过

公司控股子公司湖南株冶有色金属有限公司(以下简称“株冶有色”)与水口山有色金属有限责任公司(以下简称“水口山有限”)签订了《精铅稀贵项目建设用地转让合同》,合同总金额为人民币1,522.66万元。本次签订的协议不构成重大资产重组。

2020年度,公司预计与关联方中国五矿集团有限公司,水口山有色金属有限责任公司,株洲珠利技术服务有限公司等发生采购,销售,担保等的日常关联交易，预计关联交易金额1269374.0000万元。 20200619：股东大会通过 20210317：公司2020年度累计发生关联交易总金额114.35亿元。 20210519：股东大会通过

株洲冶炼集团股份有限公司(以下简称“株冶集团”、“公司”)拟与湖南有色金属控股集团有限公司(以下简称“湖南有色”)、交通银行股份有限公司长沙溁湾镇支行(以下简称“交通银行”)签订《公司客户永续型委托贷款合同》,由湖南有色委托交通银行向公司发放永续型委托贷款,金额为人民币15亿元,贷款为无固定期限,为永续型委托贷款。贷款用途为:补充株冶集团流动资金。 20180621：股东大会通过 20201205：近期,公司与湖南有色、交通银行就前期开展的永续委贷事项进行了沟通,拟对三方原签订的《公司客户永续型委托贷款合同》部分条款进行修订并签订补充协议(二)。 20201223：股东大会通过

公司与中国一冶集团有限公司(以下简称“中国一冶”)签订了《株冶清水塘生产区部分机器设备及相关构筑物资产内部协同资产处置合同》及相关附属合同,协议总金额为人民币20,552.44万元(含税)。 20200805：股东大会通过。

2019年度,公司预计与关联方中国五矿集团有限公司,水口山有色金属有限责任公司,株洲珠利技术服务有限公司等发生采购,销售,担保等的日常关联交易，预计关联交易金额1446070.0000万元。 20190529：股东大会通过 20191211：根据公司原材料采购需求和计划,公司拟从五矿有色金属股份有限公司新增锌精矿采购预计总金额增加至6.8亿元、新增锌锭采购预计总金额增加至1.2亿元。拟向五矿铜业(湖南)有限公司新增销售渣料预计总金额增加至3000万元。 20191231：股东大会通过 20200428：2019年实际发生关联交易1228760万元。 20200619：股东大会通过

预计2018年与中国五矿集团有限公司, 水口山有色金属有限责任公司,株洲珠利技术服务有限公司等发生采购,销售,担保等合计1529972万元。 20180307：股东大会通过 20180818：因生产经营需要,本公司(含控股子公司,下同)拟新增与控制人中国五矿集团有限公司(以下简称“中国五矿”)旗下五矿铜业(湖南)有限公司、五矿经易期货有限公司、五矿集团财务有限责任公司的关联交易。新增金额为161,600万元。 20180905：股东大会通过 20190426：公司2018年度累计发生关联交易总金额72.51亿元,共涉及27家关联单位,其中:1、商品买卖、维修、服务等业务交易额27.98亿元。2、接受关联方委托贷款(含中期票据、统借统还等)金额17.8亿元,其中:湖南有色金属控股集团有限公司永续委托贷款15亿元,株洲冶炼集团有限责任公司委托贷款2.8亿元。接受委托贷款的利息支出为0.79亿元。3、接受关联方担保金额24.5亿元,全部为湖南有色金属控股集团有限公司提供担保。 20190529：股东大会通过

公司实际控制人湖南有色金属控股集团有限公司同意为我公司控股子公司湖南株冶有色金属有限公司25.6亿元的银行贷款提供担保,公司拟向有色控股提供相应反担保。 20190214：股东大会通过

公司控股子公司湖南株冶有色金属有限公司(以下简称“株冶有色”)拟将在湖南省衡阳市常宁水口山镇水口山经济开发区新建的10万吨电铅及稀贵系统资产租赁给水口山有色金属有限责任公司(以下简称“水口山公司”)运营,租赁期限为一年,租赁费1800万元/年。该项租赁交易已经株冶有色股东会审议通过。

本公司拟与五矿集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)签署《金融服务框架协议》(以下简称“协议”),财务公司受中国银行业监督管理委员会的监管,并按照监管机构发布的规则和运营要求为本公司提供金融服务。 20180905：股东大会通过

2017年12月31日，公司与中国恩菲工程技术有限公司（以下简称“中国恩菲”）签订了《五矿有色金属控股有限公司铜铅锌产业基地锌项目主体工程EPC总承包协议书》及相关附属合同，协议总金额为25.27亿元。本次签订的协议不属于公司特别重大合同。 20180123：股东大会通过

根据公司2017年12月7日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于实施建设30万吨锌冶炼项目的议案》，公司拟设立控股子公司实施建设30万吨锌冶炼项目，拟订注册资本24亿元（详见2017年11月21日、11月23日和12月8日公司披露的2017-020号、2017-022号、2017-023号公告）。因其他投资者出资尚需履行审批程序，为便于30万吨锌冶炼项目的工作推进，项目公司的设立拟采取分步注册，首期注册资本拟为1900万元。为了满足拟设立的项目公司湖南株冶有色金属有限责任公司的资金需求，特申请公司控制人湖南有色金属控股集团有限公司（以下简称“有色控股”）委托银行向拟设立的本公司控股子公司湖南株冶有色金属有限责任公司提供委托贷款，上述委托贷款构成关联交易。 20180123：股东大会通过

2017年度,公司预计与关联方湖南有色金属股份有限公司黄沙坪矿业分公司,五矿有色金属股份有限公司,江西荡坪钨业有限公司等发生采购原材料,贷款,担保等的日常关联交易，预计关联交易金额1046052.50万元。 20170513：因生产经营需要,本公司(含控股子公司,下同))拟新增与控制人中国五矿集团公司旗下五矿钢铁有限责任公司的关联交易金额50000万元 20170527：股东大会通过

2016年度,公司预计与关联方湖南有色金属股份有限公司黄沙坪矿业分公司,五矿有色金属股份有限公司,江西荡坪钨业有限公司等发生采购原材料,贷款,担保等日常关联交易,预计金额1,042,662.60万元。 20160528：股东大会通过 20170427：公司2016年度累计发生关联交易总金额66.26亿元

2015年度,公司预计与关联方湖南有色金属股份有限公司黄沙坪矿业分公司,五矿有色金属股份有限公司,江西荡坪钨业有限公司等发生采购原材料,贷款,担保等日常关联交易,金额按实际发生金额为准。 20150424：股东大会通过 20150606：董事会通过关于调整接受委托贷款额度及关联交易预计发生额的议案,根据委托方的情况及公司的需要,公司将2014年年度股东大会批准的《关于接受委托贷款的议案》中接受委托方株洲冶炼集团有限责任公司的委托贷款额度由5000万元(包括中期票据、统借统还等)调整为5亿元整。同时将《2014年度日常关联交易情况及2015年度日常关联交易情况报告》中接受委托方株洲冶炼集团有限责任公司的委托贷款预计发生额由2500万元调整为5亿元整。公司接受委托方湖南有色金属控股集团有限公司、五矿有色金属股份有限公司、湖南有色株冶资产经营有限公司、株洲冶炼集团有限责任公司四家公司委托贷款总金额仍维持不超过人民币叁拾陆亿元整。 20150912：董事会通过关于调整锌锭日常关联交易预计额度的提案,向关联人水口山有色金属有限责任公司购买原材料的关联交易由预计金额500万元变更为7500万元。 20150930：股东大会通过 20160415：公司2015年度累计发生关联交易总金额56亿元。 20160528：股东大会通过2015年度日常关联交易情况及2016年度日常关联交易情况报告。

　　为了满足公司正常的生产经营需要，发挥公司与关联方的协同效应，促进公司生产经营稳步发展，公司向中国五矿集团公司及湖南有色金属控股集团有限公司旗下各控股子公司及其他关联方采购部分原材料、提供部分产品以及接受部分工程、维修、代理期货交易等服务，以充分发挥关联方的互补性，保障公司原料供应和产品销售，保障公司的融资规模和合理融资结构，保证了公司的生产经营所需。 　　本公司拟向控制人湖南有色金属控股集团有限公司及其所属子公司以及最终控制人中国五矿集团公司所属子公司采购部分原材料（包括铅锌原料、铅锌产品、其他原辅材料等）以及接受部分工程、维修等服务；销售部分产品（包括铅锌及合金产品、其他主副产品等）；接受委托贷款和担保；委托五矿期货有限公司代理期货交易。与关联方关联交易的合同或协议已经或将根据公司生产经营需要，适时在株洲冶炼集团股份有限公司所在地或对方所在地签订。 20140403：股东大会通过 20140729：董事会审议通过了关于新增关联交易的议案，预计新增与江西赣南鑫海矿业有限公司,广西华锑科技有限公司,湖南铋业有限责任公司发生采购锌精矿合同,销售锑矿等合同,销售铋等合同的关联交易，预计新增交易金额不超过6500万元。 20150401：2014年度,公司与关联方实际发生日常关联交易金额为571,016.49万元。

为了满足公司正常生产经营的需要,发挥公司与关联方的协同效应,促进公司生产经营稳步发展,公司向中国五矿集团公司及湖南有色金属控股集团有限公司旗下各控股子公司及其他关联方采购部分原材料、提供部分产品以及接受部分工程、维修、代理期货交易等服务,以充分发挥关联方的生产互补性,保障公司原料供应和产品销售,保障公司的融资规模和合理融资结构,保证公司的生产经营所需。本公司拟向控制人湖南有色金属控股集团有限公司及其所属子公司以及最终控制人中国五矿集团公司所属子公司采购部分原材料(包括铅锌原料、铅锌产品、其他原辅材料等)以及接受部分工程、维修等服务;销售部分产品(包括铅锌及合金产品、其他主副产品等);接受委托贷款和担保;委托五矿期货有限公司代理期货交易。与关联方关联交易的合同或协议已经或将根据公司生产经营需要,适时在株洲冶炼集团股份有限公司所在地或对方所在地签订。 20130410：股东大会通过 20140227：董事会通过公司2013年度关联交易执行情况报告,公司2013年度累计发生关联交易总金额63.38亿元,共涉及22家关联单位. 20140403：股东大会通过公司2013年度关联交易执行情况报告

　　1．为进一步优化公司的资产结构，盘活现有资产，公司已于2013年12月4日将株洲市天元区高新开发区五区我公司科技园地块（含地面建筑物及构筑物），评估值为9595.93万元，以不低于评估值为对价，通过北京产权交易所挂牌交易予以出售。 　　2．最终关联方株洲冶炼集团有限责任公司（以下简称“集团公司”）参与竞买且竞买成功，本次交易构成关联交易。

本公司(含控股子公司,下同)拟向控制人湖南有色金属股份有限公司的控股子公司锡矿山闪星锑业有限责任公司销售部分进口锑矿业务,交易合同或协议将适时在株洲冶炼集团股份有限公司所在地或对方所在地签订。上述2013年度新增与锡矿山闪星锑业有限责任公司关联交易总额不超过1500万元。

　　为了满足公司正常生产经营的需要，发挥公司与关联方的协同效应，促进公司生产经营稳步发展，本公司拟向控制人湖南有色金属控股集团有限公司及其所属子公司以及最终控制人中国五矿集团公司所属子公司采购部分原材料（包括铅锌原料、铅锌产品、其他原辅材料等）以及接受部分工程、维修等服务；销售部分产品（包括铅锌及合金产品、其他主副产品等）；接受委托贷款和担保等。以充分发挥关联方的生产互补性，保障公司原料供应和产品销售，保障公司的融资规模和合理融资结构，保证公司的生产经营所需。 20120419：股东大会通过 20130410：董事会通过公司2012年度关联交易执行情况报告

　　公司与实际控制人中国五矿集团公司的子公司五矿期货有-2-限公司（以下简称“五矿期货”）签署期货经纪合同及相关协议，约定由五矿期货有限公司为公司提供期货交易服务。 　　由于五矿期货有限公司与公司属同一实际控制人中国五矿集团公司控制，此合同属关联交易。 20130227：股东大会通过关于新增与中国五矿集团公司子公司关联交易的议案。

　　1、公司拟为湖南株冶火炬金属进出口有限公司担保148,000万元额度担保；2、公司拟为（香港）火炬金属有限公司担保20,000万元额度担保；3、公司拟为深圳市锃科合金有限公司提供担保12,000万元额度担保；4、公司拟为株硬集团提供人民币50000万元额度担保 20120419：股东大会通过

　　为了满足公司正常生产经营的需要，发挥公司与关联方的协同效应，促进公司生产经营稳步发展，公司向中国五矿集团公司及湖南有色金属控股集团旗下各控股子公司及其他关联方采购部分原材料、提供部分产品以及接受部分服务，以充分发挥了关联方的生产互补性，保障公司原料供应，满足公司的生产所需。 　　本公司拟向控制人湖南有色金属控股集团的控股公司湖南有色国贸有限公司新增采购部分原材料（包括铅锌原料、铅锌产品、其他原辅材料等），并新增销售部分产品（铅锌产品、其他主副产品等）。 　　与湖南有色国贸有限公司关联交易的合同或协议已经或将根据公司生产经营需要实时在株洲冶炼集团股份有限公司所在地或对方所在地签订。 　　上述2011年度新增关联交易总额不超过10400万元。

公司 2010 年度股东大会已通过了“拟继续接受委托方湖南有色金属控股集团有限公司的委托贷款金额不超过人民币伍亿元”的决议（详见2011年4月16日株冶集团2010 年度股东大会决议公告-临2011-011） 。目前根据湖南有色金属控股集团有限公司和其控股的子公司湖南有色金属股份有限公司协商，一致同意上述委托贷款转由湖南有色金属股份有限公司作为委托方，其他条款保持不变。 20110813：股东大会通过

为了满足公司正常生产经营的需要，发挥公司与关联方的协同效应，促进公司生产经营稳步发展，公司拟继续向中国五矿集团公司及湖南有色金属控股集团公司旗下各控股子公司及其他关联方采购部分原材料、销售部分产品以及接受部分服务，以充分发挥关联方的生产互补性，保障公司原料供应，满足公司的生产所需。 20110416：股东大会通过

公司与实际控制人中国五矿集团公司的两家子公司签署产品销售一揽子共4个合同，其中三份由公司与五矿有色金属股份有限公司（以下简称：“五矿有色”）签订，一份由公司全资子公司湖南株冶火炬金属进出口有限公司（以下简称：“株冶进出口”）与五矿北欧金属矿产公司（以下简称“五矿北欧”）签订。合同约定由株冶集团向五矿两家子公司出售总计140吨铟锭。

公司控股股东株冶集团以其目前所拥有的包括10万吨铅冶炼系统、稀有贵重金属综合回收系统和动力、供电、水处理等辅助生产系统的资产及与其相关联的负债以及部分对外投资的股权资产经评估确认的净资产值62,349.80万元(评估基准日为2006年3月31日,已经湖南省国有资产监督管理委员会核准)作为交易基准价并经交易调整数调整之后确定的标的资产价格,认购株冶火炬本次非公开发行的不低于7,700万股股份

湖南株冶火炬金属股份有限公司向湖南黄沙坪铅锌矿、柿竹园有色金属有限责任公司采购锌精矿,并签订《锌精矿采购合同》；湖南湘铝有限责任公司向株冶火炬采购硫酸,双方签订《硫酸供货合同》。

湖南株冶火炬金属股份有限公司委托株洲冶炼集团有限责任公司从事公司主业锌的境外套期保值业务，并签订《委托从事境外套期保值协议》。