QazCement Industries LLP70%股权

为推进天山材料股份有限公司（简称“天山股份”或“公司”）水泥业务国际化布局，公司之控股子公司中材水泥有限责任公司（简称“中材水泥”）拟通过其全资子公司中材水泥（香港）投资有限公司（简称“中材水泥香港”）在阿拉伯联合酋长国（简称“阿联酋”）新设中材水泥（中亚）投资有限责任公司（以监管部门核定为准，简称“中亚SPV公司”），以中亚SPV公司为投资主体拟以3,785.04万美元（按照2025年4月25日汇率折算，折合人民币27,277.27万元）增资入股哈萨克斯坦共和国（简称“哈萨克斯坦”）当地公司QazCement Industries LLP（简称“QC公司”），取得QC公司70%股权，并在哈萨克斯坦阿克托别州建设1条3500t/d熟料水泥生产线，该项目规模总投资约为18,024.06万美元（按照2025年4月25日汇率折算，折合人民币129,892.19万元）。增资入股完成后，QC公司将纳入公司合并报表范围。

位于成都市新津区的闲置厂房、土地使用权以及相关的机器设备、电子设备

中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”或“中材国际”）所属控股子公司中材智能科技（成都）有限公司（以下简称“中材智科（成都）”）通过协议转让方式将位于成都市新津区的闲置厂房、土地使用权以及相关的机器设备、电子设备转让给中材科技（成都）有限公司（以下简称“中材科技（成都）”），转让价格依据评估值确定为8,972.32万元（含税价）。

SociétéLes Ciments de Jbel Oust100%股权

为推动水泥业务国际化布局，实现“水泥+”产业发展的战略目标，中材水泥拟通过其全资子公司香港SPV公司在阿联酋新设阿联酋SPV公司，并引入其他投资人，以阿联酋SPV公司为主体收购突尼斯CJO及其所属GJO公司100%的股权。最终收购股权价格以1.30亿美元作为基础对价，以实际交割日经审计的现金、债务和营运资金相对于估值基准日相应水平的交割账目差值调整确定，最高不超过1.45亿美元。收购完成后，CJO及其所属GJO公司将纳入中材水泥的合并报表范围。

中材水泥有限责任公司部分股权

中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“中材国际”或“公司”）与新疆天山水泥股份有限公司（简称“天山股份”）拟共同对天山股份全资子公司中材水泥有限责任公司（以下简称“中材水泥”）以现金方式增资共计823,239.39万元；其中公司增资408,567.39万元（其中400,000万元计入注册资本，其余计入资本公积），天山股份增资414,672万元。增资完成后，中材水泥注册资本将由185,328万元增加至1,000,000万元，公司持有中材水泥40%股权，天山股份持有中材水泥60%股权。

中建材智慧工业科技有限公司100%股权

　　中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“中材国际”或“公司”）拟通过现金方式收购中建材智慧物联有限公司（以下简称“智慧物联”）持有的中建材智慧工业科技有限公司（以下简称“智慧工业”）100%股权，交易金额为人民币37,700.00万元。

合肥水泥研究设计院有限公司100%股权

　　中国中材国际工程股份有限公司(以下简称“公司”、“中材国际”或“上市公司”)正在筹划发行股份及支付现金购买中国建筑材料科学研究总院有限公司(以下简称“中国建材总院”)持有的合肥水泥研究设计院有限公司(以下简称“合肥院”)100%股权并募集配套资金事宜(以下简称“本次交易”),本次交易的方案尚未最终确定。因本次交易存在不确定性,为了维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,经向上海证券交易所申请,公司股票(证券简称:中材国际,证券代码:600970)自2022年8月15日(星期一)开市起停牌,预计停牌时间不超过10个交易日。公司债券不停牌(债券代码:188717,债券简称:21国工01)。

北京凯盛建材工程有限公司100%股权,南京凯盛国际工程有限公司98%股权,中材矿山建设有限公司100%股权

　　本次交易由发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分组成。本次发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提,最终募集配套资金成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。上市公司拟向建材国际工程、建材研究总院发行股份购买其持有的北京凯盛100.00%股权。上市公司拟向建材国际工程、冯建华等49名自然人支付现金购买其持有的南京凯盛98.00%股权。其中,上市公司拟向建材国际工程支付现金购买其持有的南京凯盛51.15%股权,上市公司拟向冯建华等49名自然人支付现金购买其持有的南京凯盛46.85%股权。上市公司拟向中国建材发行股份购买其持有的中材矿山的100.00%股权。本次交易中,上市公司拟向不超过35名符合条件的特定投资者以非公开发行股份的方式募集配套资金。募集配套资金总额不超过本次重组交易价格的25%,且发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的30%。最终的发行数量及价格按照中国证监会的相关规定确定。

苏州混凝土水泥制品研究院有限公司86.8317%股权

　　关联方中材水泥有限责任公司（以下简称“中材水泥”）因内部整合需要，拟将其所持苏州混凝土水泥制品研究院有限公司（以下简称“苏混院”）86.8317%股权，全部转让给关联方中建材投资有限公司（以下简称“中建材投资”）。中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）拟放弃对其本次股权变更的优先受让权。

中国中材国际工程股份有限公司39.70%股权

经国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）原则同意，中国建材股份有限公司（以下简称“中国建材”）与中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东中国中材股份有限公司（以下简称“中材股份”）进行换股吸收合并（以下简称“本次合并”）。本次合并完成后，中国建材作为本次合并的合并暨存续方，相应办理相关变更登记手续；中材股份作为本次合并的被合并方暨非存续方，其全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务由中国建材承接与承继，中材股份相应办理退市及注销登记手续。

北新集团坦桑尼亚有限公司26.21%股权

中国中材国际工程股份有限公司(以下简称“公司”或“中材国际”)拟对中国建材集团有限公司(以下简称“中国建材集团”)所属Beijing New Building Materials (Tanzania) Company Limited(即北新集团坦桑尼亚有限公司,以下简称“北新坦桑公司”)进行增资,增资金额为人民币3,000万元或等值外币。增资完成后,公司持有北新坦桑公司26.21%股权。

中材鼎原生态肥业有限公司51%股权

2016年10月11日,本公司与中工鼎原钾肥有限公司(后更名为中材鼎原生态肥业有限公司,以下简称鼎原肥业公司)、鼎原肥业公司原股东签订投资协议,约定本公司首期出资21,785,900.00元,再以货币增资方式投资12,370,000.00元,取得鼎原肥业公司51%的股权,该等事项属于一揽子交易。

中国中材集团有限公司100%股权

经国务院国有资产监督管理委员会(以下简称“国务院国资委”)批准,中国中材集团有限公司(以下简称“中国中材集团”)与中国建筑材料集团有限公司(以下简称“中国建材集团”)实施重组。中国建材集团更名为中国建材集团有限公司,作为重组后的母公司,中国中材集团无偿划转进入中国建材集团有限公司(以下简称“本次重组”)。

安徽节源环保科技有限公司100%股权

本次交易方案包括发行股份购买资产和向特定对象发行股份募集配套资金两部分,具体内容如下: 1、中材国际向徐席东、张锡铭、姜桂荣、宣宏、张萍、海禾投资、恒海投资、国耀投资等安徽节源全部股东发行股份76,208,025股购买其合计持有的安徽节源100%股权。 2、为提高本次重组绩效,增强重组完成后上市公司盈利能力和可持续发展能力,中材国际同时采用询价方式向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股票募集配套资金,募集配套资金总额不超过100,000.00万元,未超过本次拟购买资产交易价格的100%。配套资金扣除发行费用后将用于节能环保项目建设、”一带一路”水泥生产线建设项目及偿还上市公司短期融资券。 本次募集配套资金在发行股份购买资产的基础上实施,其最终成功与否不影响本次发行股份购买资产行为的实施。

德国Hazemag& EPR GmbH59.09%股权

　　2013年8月30日，中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）与德国Schmidt,Kranz&Co.GesellschaftmitbeschrankterHaftung（以下简称“SK”）签署了《股权收购协议》（以下简称“协议”），根据协议，公司将收购并增资获得SK所持德国Hazemag&EPRGmbH（简称“Hazemag”）部分股权。 　　根据协议，本次交易分两步进行。第一步，于2014年3月31日之前收购Hazemag1,230,770股股份，每股价格26欧元，收购对价32,000,020.00欧元；交割当日以19,999,980.00欧元现金向Hazemag增资获得769,230股股份（每股价格26欧元）。上述股份交割及增资完成后，公司持有Hazemag29.55%的股份。第二步，于2014年11月30日至2015年2月28日期间再行收购200万股Hazemag股份，收购对价52,000,000.00欧元（每股26欧元）。上述两次交割及增资后，公司持有Hazemag总股份为400万股，股权比例为59.09%，总交易对价为1.04亿欧元（按照协议签署日汇率折合人民币约8.48亿元）。

位于泉山区矿山路46号的国有土地使用权

2013年3月22日,中国中材国际工程股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于徐州中材装备重型机械有限公司投资建设节能环保水泥装备制造项目的议案》,同意公司全资子公司中材装备集团有限公司的控股子公司(持股比例91%)徐州中材装备重型机械有限公司(以下简称“徐州中材”)投资建设节能环保水泥装备制造项目,项目以对现有厂区搬迁并异地新建的形式进行,授权公司总裁常务办公会审议决定项目搬迁、新建过程中有关具体事项(包括签署土地收储及拆迁补偿相关协议等)。近日,徐州中材与徐州市土地储备中心签署了《国有土地使用权收购补偿合同》(以下简称“合同”),对徐州中材厂区搬迁补偿事宜协商一致。

通达耐火技术股份有限公司7.44%股权

　　中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）及公司全资孙公司唐山中材重型机械有限公司（以下简称“唐山重机”）分别通过北京产权交易所公开挂牌出售所持有的通达耐火技术股份有限公司（以下简称“通达耐火”）4.52%、2.92%股权，北京金隅股份有限公司（以下简称“金隅股份”）作为通达耐火控股股东摘牌受让上述股权。

中科宏圣科贸有限公司100%股权

公司以25,390万元价格收购北京天金石油销售有限公司，北京天连海化工有限责任公司合计持有中科宏圣科贸有限公司100%股权

邯郸中材资产管理有限公司100%股权,天津水泥工业设计研究院有限公司100%股权,成都水泥工业设计研究院有限公司100%股权

中国中材国际工程股份有限公司(以下简称"中材国际"或"公司")及公司全资子公司中材装备集团有限公司和成都建筑材料工业设计研究院有限公司拟分别收购公司实际控制人中国中材集团有限公司(以下简称"中材集团")持有100%股权的邯郸中材资产管理有限公司、天津水泥工业设计研究院有限公司、成都水泥工业设计研究院有限公司等三家公司的全部股权,以上股权合计收购价格为23492.6万元.

LNV Technology Private Limited68%的股权

　　工商董事会同意投资2518万美元(未达公司最近一期经审计净资产的10%)设立全资子公司中国中材国际（香港）有限公司（以下简称“中材国际香港”），由其通过股权收购与增资的方式取得印度LNVTechnologyPrivateLimited（译： 　　LNVT私人科技有限责任公司，以下简称“LNVT”）68%的股权。具体情况如下：LNVT全部股权评估价值为17.80亿卢比。经与交易对方谈判协商，最终确定中材国际香港以562,174,960卢比的对价（约4324.42卢比/股）向V.C.Rao收购13万股LNVT股份；以8,532,129美元的对价（约3835.77卢比/股，约合69.94美元/股）收购LVT所持LNVT12.2万股股份。以2.7亿卢比的对价（4,320卢比/股），认购LNVT公司62,500股新发行普通股。交易全部完成后，中材国际香港持有LNVT68%股权，V.C.Rao及LVT各持有LNVT16%股权。上述总交易价款约合人民币1.50亿元③（其中，增资部分约合人民币3100万元)。

中国中材国际工程股份有限公司18.42%股权

2012年8月15日,中国中材国际工程股份有限公司(以下简称"公司")接到股东石河子中天发展股权投资有限公司通知,石河子中天发展股权投资有限公司与石河子中天股权投资企业(有限合伙)签订了《股份转让协议》,现将有关情况公告如下:根据《股份转让协议》,石河子中天发展股权投资有限公司将其持有的公司201,385,260 股无限售流通股(占公司总股本的18.42%)转让给石河子中天发展股权投资企业(有限合伙),转让总价款为人民币1,907,118,412元,本次股份转让的每股单价以《股权转让协议》签署日前20个交易日的每日加权平均价格算术平均值为基础确定,即:人民币9.47元/股.

包括乙方及其全资子公司中材上饶设备维修有限公司坐落在凤凰大道南北两边的两个工厂作业区(不含家属区),收储面积共计132.79亩(面积以实际测量为准)

2011年11月14日,中国中材国际工程股份有限公司(以下简称"公司")2011年第四次临时股东大会批准公司全资子公司中材装备集团有限公司收购上饶中材机械有限公司(以下简称"上饶中材")100%股权,上饶中材成为公司间接全资子公司.上饶中材机械有限公司在2010年12月与上饶经济技术开发区管委会签订《项目投资合同书》,就上饶中材退出城市规划区进入工业园达成意向,但未明确退城进园的具体补偿金额及支付方式等.近日,双方签署了《上饶经济技术开发区工业项目投资补充协议书》(以下简称"补充协议")

南京水泥工业设计研究院有限公司100%股权,中材资产管理(苏州)有限公司100%股权,唐山中材物业服务有限公司100%股权

中材国际拟以净资产评估值12556.98万元受让南京水泥工业设计研究院有限公司100%股权;公司全资子公司苏州中材建设有限公司拟以净资产评估值5812.19万元受让中材资产管理(苏州)有限公司100%股权;公司全资子公司中材建设有限公司拟以净资产评估值1435.64万元受让唐山中材物业管理有限公司100%股权.以上股权合计收购价格为19804.81万元.

上饶中材机械有限公司100%股权,河南中材环保有限公司100%股权

国中材国际工程股份有限公司(以下简称"中材国际" 或"公司")全资子公司中材装备集团有限公司(以下简称"装备集团")拟采取协议转让方式向控股股东中国中材股份有限公司(以下简称"中材股份")收购其所持上饶中材机械有限公司(以下简称"上饶机械")和河南中材环保有限公司(以下简称"中材环保")100%股权,收购价格共计 15024 万元.

江苏嘉实工程建设有限公司55%股权

公司控股子公司江苏中材技术装备有限公司于2009 年7 月10 日完成收购江苏嘉实工程建设有限公司55%股权事项.股权收购日期:2009年7月10日,股权收购价格:339.10万元

浙江中材工程设计研究院有限公司45%股权

中国中材国际工程股份有限公司收购浙江省石化建材集团有限公司持有的浙江中材工程设计研究院有限公司45%股权,股权收购日期:2009年12月31日,股权收购价格:431.23万元

新疆中材新材料有限责任公司95%股权

精细化工在成为苏州院控股子公司后,与新疆中材新材料有限责任公司的股东签署股权转让协议,根据评估价值以现金方式收购新疆中材(苏州院持有新疆中材48%股份,为第一大股东,建化实业持股47%)100%股权,使其成为精细化工全资子公司,之后择机对其进行吸收合并,新疆中材注销。

天津水泥工业设计研究院有限公司7%股权,中天仕名科技集团有限公司45%股权,天津益尔信控制工程有限公司5%股权 ,天津仕名机电备件有限公司45%股权,天津仕名粉体技术装备有限公司 20%股权,中天仕名(淄博)重型机械有限公司35%股权,常熟仕名重型机械有限公司50%股权,唐山中材重型机械有限公司45%股权,江苏中材水泥技术装备有限公司45%股权,邯郸中材建设有限公司17.57%股权,中材建设有限公司23.42%股权,苏州中材建设有限公司18.09%股权,成都建筑材料工业设计研究院有限公司46.875%股权,中国建材装备有限公司35%股权

　　中国中材国际工程股份有限公司拟向中天发展非公开发行A股普通股股票购买中天发展持有的14家参股公司的股权，该14家公司均为公司的控股子公司（含直接控股与间接控股），即本次交易是公司收购控股子公司少数股权的行为。交易前后公司的业务体系、经营范围、经营模式、业务技术水平、合并财务报表范围以及纳入合并财务报表范围的资产、负债、收入、成本、费用等均没有发生变化。归属母公司的所有者权益与归属母公司的净利润有所增加，少数股东权益与少数股东收益有所减少。 　　本次非公开发行的价格为以2008年10月11日公司第三届董事会第九次会议（临时）决议公告日为定价基准日，发行价格为定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价，即每股人民币46.37元。 　　本次交易资产评估机构采取收益现值法、市场比较法两种评估方法对拟购买的目标资产进行评估，以收益现值法评估结果作为定价参考依据，评估基准日为2008年8月31日，评估价值为194,630.84万元。经交易双方协商，目标资产作价为194,630万元。中天发展拟认购本次非公开发行股票41,973,259股。 　　本次交易后，按照发行后股本计算，上市公司每股净资产、每股收益、净资产收益率等指标均显著提升：截至2008年8月31日，每股净资产由重组前的6.69元/股提高至7.26元/股；2007年基本每股收益由重组前的1.51元/股提高到1.89元/股，加权平均净资产收益率由28.23%提高到31.33%。本次重组有利于保护上市公司广大股东的利益。 　　

中天仕名(淄博)重型机械有限公司3%股权

中国中材国际工程股份有限公司同意中天仕名(淄博)重型机械有限公司原股东进行如下股权调整,由该公司股东淄博众益金属结构有限公司和淄博崇正水泥有限责任公司将其持有的该公司9%和3%的股份转让给公司控股孙公司中天仕名科技集团有限公司。

中天仕名(淄博)重型机械有限公司9%股权

中国中材国际工程股份有限公司同意中天仕名(淄博)重型机械有限公司原股东进行如下股权调整,由该公司股东淄博众益金属结构有限公司和淄博崇正水泥有限责任公司将其持有的该公司9%和3%的股份转让给公司控股孙公司中天仕名科技集团有限公司。

中材国际工程股份有限公司3.54%股权

中材国际工程股份有限公司（以下简称“中材国际、本公司”）接控股股东中国非金属材料总公司（以下简称“中材总公司”）的通知：中国材料科工集团（以下简称“中材料集团”）拟将中国建筑材料工业地质勘查中心（以下简称“地勘中心”）持有中材国际3.54%的股权无偿划转给中材总公司，股权划转完成后，中材总公司共计持有本公司53.31的股权，地勘中心不在持有本公司股权。

中国建材装备有限公司65%股权

　　中材国际工程股份有限公司收购中国非金属材料总公司(以下简称“中材总公司”)所属的天津水泥工业设计研究院(以下简称“天津院”)持有的中国建材装备有限公司65%的股权,参照评估报告,并经三方友好协商,协议股权的转让价款为人民币肆仟壹佰陆拾伍万玖仟玖佰元整(￥4165.99万元)

成都集信科技产业有限公司的整体产权，包括成都集信的资产、负债、权益和人员。

中材国际工程股份有限公司的控股子公司成都院有限公司拟与成都集信签订《企业产权整体转让协议书》，由成都院有限公司以现金人民币13,721,708.73元受让成都集信的整体产权。

天津水泥工业设计研究院的主营业务资产

　　经中国材料工业科工集团公司材料工程发［2006］423号文批准,并经中材国际工程股份有限公司2006年11月10日召开的二届十九次董事会审议通过,中材国际工程股份有限公司拟收购中国非金属材料总公司所属的天津水泥工业设计研究院的主营业务资产,并将以该等资产作为出资,与天津中天科技发展有限公司共同成立由中材国际工程股份有限公司控股93%的天津水泥工业设计研究院有限公司(暂定名)。为此,中材国际工程股份有限公司与中国非金属材料总公司、天津水泥工业设计研究院签署了《关于资产收购的协议书》。依据《资产评估报告》和《土地估价报告》,经各方协商确定,协议资产的收购价款为29,949.25万元。

唐山中唐环保技术有限公司55%股权

　　中材国际工程股份有限公司拟与自然人赵宏观、王燕晶签订《股权转让协议》，由中材国际工程股份有限公司以现金人民币19,972,074.31元受让自然人赵宏观、王燕晶持有的中唐环保55%的股权

巴西叶片为满足生产经营需要，促进降本增效，拟向控股股东中材叶片申请2.13亿元人民币财务资助，期限不超过12个月。根据中国证监会及上海证券交易所相关监管规定，中材海外不得向关联方巴西叶片提供财务资助，中材海外将向中材叶片按持有巴西叶片的股权比例(30%)对财务资助总额30%部分提供担保，金额为6,390万元人民币，保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。巴西叶片为中材海外提供反担保。 此外，巴西叶片厂区为租赁，根据巴西商业惯例及租赁协议，厂房租赁需要由巴西叶片向出租方提供房租银行保函。公司2025年第二次临时股东大会审议决策《关于中材海外为参股公司巴西叶片提供财务资助担保及银行保函担保暨关联交易的议案》，同意中材海外拟按照持股比例为巴西叶片提供总额不超过178.2万巴西雷亚尔的房租保函担保。该银行保函将于2026年8月到期。考虑到巴西叶片持续生产经营需要，中材海外拟按照持股比例（30%）为巴西叶片提供总额不超过267.85万巴西雷亚尔（或等值美元）的房租保函担保，担保期限不超过13个月，巴西叶片为中材海外提供反担保。 综上，本次财务资助担保和银行保函担保金额分别为6,390万元人民币和267.85万巴西雷亚尔（或等额美元）（267.85万巴西雷亚尔按2026年6月9日汇率折算约为350.03万元人民币）。上述担保属公司2026年度担保计划内事项。

预计2026年度公司与中国建材集团有限公司,中国建材股份有限公司,甘肃祁连山水泥集团有限公司等发生日常关联交易工程承包,提供劳务,接受劳务等合同额总计约896,350.17万元。 20251230：股东大会通过

为提高资金使用及结算效率、拓宽融资渠道、降低融资成本和融资风险，公司拟继续接受财务公司提供的存款服务、结算服务、综合授信服务（包括但不限于贷款、票据承兑、票据贴现、非融资性保函及其他形式的资金融通业务）和其他金融服务（包括但不限于财务和融资顾问、信用签证及相关的咨询、代理服务、委托贷款）等。预计2026年至2028年公司在财务公司的日最高存款余额（含应计利息）均不超过人民币650,000万元；预计2026年至2028年财务公司为公司提供的综合授信余额（含应计利息）最高均不超过人民币700,000万元；预计2026年至2028年财务公司为公司提供的其他金融服务（结算服务免费）所收取费用均不超过3,000万元。 20251230：股东大会通过

中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”或“中材国际”）所属控股子公司中材智能科技（成都）有限公司（以下简称“中材智科（成都）”）通过协议转让方式将位于成都市新津区的闲置厂房、土地使用权以及相关的机器设备、电子设备转让给中材科技（成都）有限公司（以下简称“中材科技（成都）”），转让价格依据评估值确定为8,972.32万元（含税价）。

巴西叶片为满足生产经营需要，促进降本增效，拟向其控股股东中材叶片申请2,400万美元财务资助，期限不超过12个月。根据中国证监会及上海证券交易所相关监管规定，中材海外不得向关联方巴西叶片提供财务资助，中材海外将向中材叶片按持有巴西叶片的股权比例(30%)对中材叶片对巴西叶片提供的财务资助总额30%部分提供担保，金额为720万美元，保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起3年。巴西叶片为中材海外提供反担保。此外，巴西叶片厂区为租赁，根据巴西商业惯例及租赁协议，厂房租赁需要由巴西叶片向出租方提供房租银行保函，共计594万巴西雷亚尔。公司2023年第一次临时股东大会审议通过《关于中材海外为关联参股公司中材科技（巴西）风电叶片有限公司境外融资提供担保的议案》，同意中材海外按照持股比例为巴西叶片提供总额不超过178.20万巴西雷亚尔的银行保函担保。该银行保函即将到期。考虑到巴西叶片持续生产经营需要，中材海外拟继续按照持股比例为巴西叶片提供总额不超过178.20万巴西雷亚尔等值美元的银行保函担保，担保期限不超过13个月，担保方式为开立融资备用信用证，巴西叶片为中材海外提供反担保。综上，本次中材海外为关联方巴西叶片提供的财务资助担保和银行保函担保金额分别为720万美元等额人民币和178.20万巴西雷亚尔等额美元（按2025年5月29日汇率折合人民币约5,402.87万元人民币）。上述担保属公司2025年度担保计划内事项。 20250617：股东大会通过

公司参股公司中材水泥为进一步加快国际化布局,拟通过全资子公司中材水泥(香港)在阿联酋新设中亚SPV公司,以中亚SPV公司为投资主体,增资入股哈萨克斯坦当地公司Primus公司的全资子公司QC公司,中亚SPV公司取得QC公司70%股权,并在哈萨克斯坦阿克托别州建设1条3500t/d熟料水泥生产线。水泥生产线项目规模总投资约为18,024.06万美元。详见公司于2025年4月29日披露的《关于重要参股公司对外投资(海外)的公告》(临2025-031)。本项目计划债权融资为12,616.86万美元,QC公司拟办理境内银行等值人民币贷款,贷款期限不超过10年,综合成本不超过3%。为推动银行借款审批落地,公司拟按照对QC公司穿透股权比例(28%)为其银行借款提供连带责任保证担保,担保本金金额为不超过3532.72万美元等额人民币及主合同项下全部贷款利息、罚息等全部债务和实现债权的全部费用,担保债务期限不超过10年,保证期间为银行贷款协议项下的主债务履行期限届满之日起不超过3年(以担保合同最终版本为准)。上述担保属公司2025年度担保计划内事项。 20250617：股东大会通过

预计2025年度，公司与中国建材集团有限公司及其所属企业、其他关联方发生的提供劳务,接受劳务,房屋租赁交易金额合计为1433685.07万元。 20241227：股东大会通过。

本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额分别为2,745.49万美元等值人民币和1,571.60万美元(按2024年10月25日汇率折合人民币约30,690.19万元);本次担保发生前,公司为中材水泥控股公司赞比亚公司银行借款事项向天山材料股份有限公司(以下简称“天山股份”)提供反担保,担保余额为1,513万美元。 20241112：股东大会通过

中国中材国际工程股份有限公司(以下简称“公司”、“中材国际”)全资子公司邯郸中材建设有限责任公司(以下简称“邯郸中材”)拟联合关联方南京玻璃纤维研究设计院有限公司(以下简称“南京玻纤院”)、北新集团建材股份有限公司(以下简称“北新建材”)和第三方巴克风实业香港国际有限公司(以下简称“巴克风实业”)共同投资设立合资公司中材(邯郸)新材料有限公司(暂定名,以当地注册机构核准为准),建设年产5万吨岩纤板工业化生产线项目。合资公司注册资本为8,000万元,邯郸中材、南京玻纤院、北新建材、巴克风实业分别认缴出资4,080万元、1,760万元、800万元、1,360万元,对应持股比例为51%、22%、10%、17%。

公司全资子公司中材海外的参股公司巴西叶片因业务发展需要,拟开立1,000万美元的银行保函,因巴西叶片尚未获得银行信用授信额度,需要股东提供担保,以满足保函开立需要。中材海外按持股比例承担30%连带责任担保,即300万美元,担保方式为开立融资性备用信用证,期限不超过13个月。巴西叶片以连带责任保证方式向中材海外提供反担保。 20240910:股东大会通过。

中国中材国际工程股份有限公司(以下简称“公司”)拟按穿透持股比例为中材水泥有限责任公司(以下简称“中材水泥”)的控股公司赞比亚公司银行借款事项向新疆天山水泥股份有限公司(以下简称“天山股份”)提供反担保,担保金额1513万美元,担保债务到期日为2024年11月28日,担保方式为连带责任保证担保,保证期间为担保债务履行期限届满之日起三年。赞比亚公司为此次担保向公司提供反担保。 20240515：股东大会通过

中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“中材国际”或“公司”）与新疆天山水泥股份有限公司（简称“天山股份”）拟共同对天山股份全资子公司中材水泥有限责任公司（以下简称“中材水泥”）以现金方式增资共计823,239.39万元；其中公司增资408,567.39万元（其中400,000万元计入注册资本，其余计入资本公积），天山股份增资414,672万元。增资完成后，中材水泥注册资本将由185,328万元增加至1,000,000万元，公司持有中材水泥40%股权，天山股份持有中材水泥60%股权。

根据《上海证券交易所股票上市规则》对上市公司日常关联交易的相关规定,考虑公司业务特点和与关联方发生交易的情况,为强化关联交易管理,提高决策效率,对2024年度中国中材国际工程股份有限公司及控股子公司(以下统称“公司”)与关联方签署日常关联交易合同总金额预计约1,534,844.87万元。 20231221：股东大会通过

中国中材国际工程股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司中国中材海外科技发展有限公司(以下简称“中材海外”)参股公司巴西叶片因业务发展需要,拟开立594万巴西雷亚尔的银行保函,并申请1,700万美元流动资金贷款。中材海外拟按照持股比例(30%)为巴西叶片提供总额不超过178.2万巴西雷亚尔的银行保函担保和总额不超过510万美元的流动资金贷款担保,巴西叶片的控股股东中材科技风电叶片股份有限公司(以下简称“中材叶片”)拟按照持股比例(70%)为巴西叶片提供总额不超过415.8万巴西雷亚尔的银行保函提供担保和总额不超过1,190万美元的流动资金贷款担保,担保方式为连带责任担保。 20230512：股东大会通过

　　中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“中材国际”或“公司”）拟通过现金方式收购中建材智慧物联有限公司（以下简称“智慧物联”）持有的中建材智慧工业科技有限公司（以下简称“智慧工业”）100%股权，交易金额为人民币37,700.00万元。

中国中材国际工程股份有限公司(以下简称“公司”、“中材国际”或“上市公司”)正在筹划发行股份及支付现金购买中国建筑材料科学研究总院有限公司(以下简称“中国建材总院”)持有的合肥水泥研究设计院有限公司(以下简称“合肥院”)100%股权并募集配套资金事宜(以下简称“本次交易”),本次交易的方案尚未最终确定。

本次中国建材集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)拟为中国中材国际工程股份有限公司(以下简称“公司”)提供2023年度至2025年度存款、贷款、结算及经中国银行保险监督管理委员会(以下简称“中国银保监会”)批准的可从事的其他金融服务的事项已经公司第七届董事会第二十三次会议(临时)审议通过,尚需提交公司股东大会审议。 20221230：股东大会通过

根据《上海证券交易所股票上市规则》对上市公司日常关联交易的相关规定,考虑公司业务特点和与关联方发生交易的情况,为强化关联交易管理,提高决策效率,对2023年度中国中材国际工程股份有限公司及控股子公司(以下统称“公司”)与关联方签署日常关联交易合同总金额预计约1,607,600.00万元。 20221230：股东大会通过

根据上海证券交易所《股票上市规则》对上市公司日常关联交易的相关规定,考虑公司业务特点和与关联方发生交易的情况,为强化关联交易管理,提高决策效率,对2022年度中国中材国际工程股份有限公司及控股子公司(以下合并简称“公司”)与关联方签署日常关联交易合同总金额预计约1,640,384.14万元。 20220108：股东大会通过

中国中材国际工程股份有限公司(以下简称“中材国际”、“公司”)全资子公司中材海外工程有限公司(以下简称“中材海外”)拟与关联方中材科技风电叶片股份有限公司(以下简称“中材叶片”)在巴西合资设立公司。合资公司注册资本为2000万美元等值巴西雷亚尔(当地货币),中材叶片和公司分别出资1400万美元等值巴西雷亚尔、600万美元等值巴西雷亚尔,持股比例分别为70%和30%。

中国中材国际工程股份有限公司(以下简称“中材国际”、“公司”)及全资子公司邯郸中材建设有限责任公司(以下简称“邯郸中材”)拟与关联方北新集团建材股份有限公司(以下简称“北新建材”)在泰国合资设立公司。合资公司注册资本为2800万美元等值泰铢,北新建材、公司、邯郸中材分别以货币方式出资2240万美元等值泰铢、280万元等值泰铢、280万元等值泰铢,持股比例分别为80%、10%、10%。

本次交易由发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分组成。本次发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提,最终募集配套资金成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。上市公司拟向建材国际工程、建材研究总院发行股份购买其持有的北京凯盛100.00%股权。上市公司拟向建材国际工程、冯建华等49名自然人支付现金购买其持有的南京凯盛98.00%股权。其中,上市公司拟向建材国际工程支付现金购买其持有的南京凯盛51.15%股权,上市公司拟向冯建华等49名自然人支付现金购买其持有的南京凯盛46.85%股权。上市公司拟向中国建材发行股份购买其持有的中材矿山的100.00%股权。本次交易中,上市公司拟向不超过35名符合条件的特定投资者以非公开发行股份的方式募集配套资金。募集配套资金总额不超过本次重组交易价格的25%,且发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的30%。最终的发行数量及价格按照中国证监会的相关规定确定。

中国中材国际工程股份有限公司(以下简称“中材国际”、“公司”)全资子公司安徽节源环保科技有限公司(以下简称“安徽节源”)拟联合关联方南方水泥有限公司(以下简称“南方水泥”),枞阳县投资发展有限公司(以下简称“枞阳投发”)共同设立枞阳南方材料有限公司(暂定名,以下简称“合资公司”)。合资公司注册资本为5亿元,南方水泥、枞阳投发、安徽节源分别认缴出资2.05亿元、2亿元、0.95亿元,持股41%、40%、19%。

关联方中材水泥有限责任公司(以下简称“中材水泥”)因内部整合需要,拟将其所持苏州混凝土水泥制品研究院有限公司(以下简称“苏混院”)86.8317%股权,全部转让给关联方中建材投资有限公司(以下简称“中建材投资”)。中国中材国际工程股份有限公司(以下简称“公司”)拟放弃对其本次股权变更的优先受让权。

中国中材国际工程股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司中材国际环境工程(北京)有限公司(以下简称“中材环境”)拟与关联方新疆天山股份有限公司(以下简称“天山股份”),第三方江苏康和环保科技有限公司(以下简称“康和环保”)共同投资设立江苏中天共康环保科技有限公司(暂定名,以下简称“合资公司”)。合资公司注册资本为5,000万元,中材环境、天山股份各出资2,000万元,各持有合资公司40%股权,康和环保出资1,000万元,持有合资公司20%股权。

关联方中材科技股份有限公司(以下简称“中材科技”)因内部整合需要,拟将其所持中材膜材料越南有限公司(以下简称“越南膜材”)51%股权进行内部划转,中国中材国际工程股份有限公司(以下简称“公司”)拟放弃对其本次股权变更的优先受让权。

2019年度,公司预计与关联方中国建材集团有限公司,中国中材股份有限公司,合肥水泥研究设计院有限公司等发生提供劳务,土地房屋租赁等的日常关联交易，预计关联交易金额477226.8300万元。 20190220：股东大会通过 20191214：根据公司2019年度关联交易预计的执行情况,中国中材国际工程股份有限公司及控股子公司(以下合并简称“公司”)拟增加与实际控制人中国建材集团有限公司(以下简称“中国建材集团”)所属企业商品与劳务互供合同额度59,715.88万元。 20191231：股东大会通过

公司拟继续接受财务公司提供的存款、贷款、结算及经中国银行保险监督管理委员会(以下简称“中国银保监会”)批准的可从事的其他金融业务。预计2020年至2022年公司在财务公司结算户上的日最高存款余额(含应计利息)分别不超过人民币35亿元、45亿元、55亿元;预计2020年至2022年财务公司为公司提供的综合授信余额(含应计利息)最高不超过人民币35.5亿元、45.5亿元和55.5亿元。预计2020年至2022年财务公司为公司提供其他金融服务(结算服务免费)每年所收取费用均不超过1亿元。 20191231：股东大会通过

2020年度公司预计与中国建材集团有限公司(以下简称“中国建材集团”)及其所属企业等关联方签署各类日常关联交易合同额总计约778,679.71万元。 20191231：股东大会通过

中国中材国际工程股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司中材建设有限公司(以下简称“中材建设”)拟与关联方中材节能(武汉)有限公司(以下简称“中材节能(武汉)”)共同投资设立中国建材尼日利亚新材料有限公司(暂定名,以下简称“合资公司”)。合资公司注册资本为745万美元,中材建设、中材节能(武汉)各出资372.5万美元,各持有50%股权。合资公司作为项目执行主体,计划总投资1,490万美元,实施尼日利亚年产500万平方米硅酸钙板生产线项目。

中国中材国际工程股份有限公司(以下简称“公司”或“中材国际”)拟对中国建材集团有限公司(以下简称“中国建材集团”)所属Beijing New Building Materials (Tanzania) Company Limited(即北新集团坦桑尼亚有限公司,以下简称“北新坦桑公司”)进行增资,增资金额为人民币3,000万元或等值外币。增资完成后,公司持有北新坦桑公司26.21%股权。

根据实施临沂水泥窑无害化协同处置10万吨/年危险废物项目建设需要,中材环境拟向其控股子公司临沂国建提供总额5,600万元的财务资助,期限4年(含1年宽限期),利率为固定利率4.75%。

中国中材国际工程股份有限公司(以下简称“公司”)拟按照对参股公司中材膜材料越南公司的持股比例为其境外融资提供总额不超过360万美元的担保,担保方式为委托国内商业银行开具融资备用信用证,担保期限为被担保债务履行期届满之日起两年。 20190907：股东大会通过

中国中材国际工程股份有限公司(以下简称“公司”或“中材国际”)全资子公司中材国际环境工程(北京)有限公司(以下简称“中材环境”)拟与关联方临沂中联水泥有限公司(以下简称“临沂中联”)共同投资设立临沂国建环境科技有限公司(暂定名,以下简称“合资公司”)。合资公司注册资本5,000万元,中材环境、临沂水泥各出资2,500万元,各持有50%股权。合资公司作为项目执行主体,实施临沂水泥窑无害化协同处置10万吨/年危险废物项目。

预计2018年与中国建材集团有限公司,中国中材股份有限公司,甘肃祁连山水泥集团股份有限公司及其所属公司等发生销售,采购,提供劳务等合计466927.63万元。 20180301：股东大会通过

中国中材国际工程股份有限公司(以下简称“公司”)拟与中材科技股份有限公司(以下简称“中材科技”)合资设立中材膜材料越南有限公司(暂定名,以下简称“膜材越南”或“合资公司”),膜材越南注册资本380万美元,中材科技出资193.80万美元,持有51%股权;公司出资186.20万美元,持有49%股权。膜材越南作为项目执行主体,计划总投资1,252.74万美元,在越南建设年产4800吨铅酸蓄电池隔板生产项目。

2016年1月29日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于接受中材集团财务有限公司金融服务暨关联交易的议案》，同意2016年、2017年、2018年，各年度公司（含所属公司）于财务公司存置的每日存款余额（含应计利息）分别最高不超过人民币160,000万元、180,000万元和200,000万元，各年度财务公司向公司提供的综合授信余额（含应计利息）分别最高不超过人民币165,000万元、185,000万元和205,000万元。其他金融服务（结算服务免费）所收取费用不超过1500万元、3000万元、3500万元。截至目前，公司未有超过上述预计额度。 随着财务公司业务的发展和增长，以及财务公司与本公司合作的进一步发展，预期双方之间未来将进行更广泛、所涉金额更大的交易，因此拟与财务公司重新签订《金融服务协议》，并于2017-2019年度继续接受财务公司提供的存款、贷款、结算及经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他金融业务，并在具体业务时根据公司需要、比较市场价格后实施。本次金融服务交易对方中材集团财务有限公司，为本公司间接控股股东中国中材集团有限公司（以下简称“中材集团”）之控股子公司，本次交易构成关联交易。 20170408：股东大会通过

2017年度,公司预计与关联方中国中材集团有限公司,中材株洲虹波有限公司,深圳市南华岩土工程限公司等发生采购商品,接受关联方劳务,房屋租赁等日常性关联交易,预计关联交易金额638348万元。 20170214：股东大会通过

石河子企业为张锡铭、姜桂荣、宣宏、张萍、安徽海禾新能源投资有限公司、芜湖恒海投资中心(有限合伙)(以下简称“被担保人”)依据被担保人及徐席东(与被担保人合称“补偿义务人”)与公司签署的《关于安徽节源环保科技有限公司之业绩补偿协议》(以下简称“补偿协议”)约定应承担的相关利润补偿义务所形成的债务向公司提供一般保证担保。

中国中材国际工程股份有限公司(以下简称“公司”)经申请获得国家发改委、国家开发银行(以下简称“国开行”)第四批专项建设基金4800万元,用于公司“高端环保装备产业化基地项目”,按要求该笔基金需通过公司控股股东中国中材股份有限公司(以下简称“中材股份”)转贷至公司,为保障高端环保装备产业化基地项目的顺利实施,公司拟通过国开行接受中材股份的上述委托贷款。

预计2016年度公司及公司控股子公司与关联方签署的各类日常关联交易合同额总计约167,109万元。 20160130：股东大会通过

为加强中国中材国际工程股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)资金管理能力,提高资金使用效率,拓宽融资渠道,经与中材集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)协商一致,公司及下属子公司(以下统称为“公司”)拟接受中材集团财务有限公司提供的存款、贷款、结算及经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他金融服务。 20160113：公司拟继续接受财务公司提供的存款、贷款、结算及经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他金融业务。预计2016年至2018年公司在财务公司结算户上的日最高存款余额(含应计利息)分别不超过人民币16亿元、18亿元、20亿元;预计2016年至2018年财务公司为本公司提供的综合授信余额(含应计利息)最高不超过人民币16.5亿元、18.5亿元和20.5亿元。其他金融服务(结算服务免费)所收取费用不超过0.15亿元、0.3亿元、0.35亿元。 20160130：股东大会通过

预计2015年度公司及公司控股子公司与关联方签署的各类日常关联交易合同额总计约290,400万元。 20150207：股东大会通过

　　中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）及公司全资孙公司唐山中材重型机械有限公司（以下简称“唐山重机”）分别通过北京产权交易所公开挂牌出售所持有的通达耐火技术股份有限公司（以下简称“通达耐火”）4.52%、2.92%股权，北京金隅股份有限公司（以下简称“金隅股份”）作为通达耐火控股股东摘牌受让上述股权。

公司预计2014年度公司及公司控股子公司与关联方中国中材股份有限公司,中国中材集团有限公司,新疆新型保温材料有限责任公司等签署的各类日常关联交易合同额总计约 244,644万元. 20140213：股东大会通过

　　中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“中材国际”或“公司”）及公司全资子公司中材装备集团有限公司和成都建筑材料工业设计研究院有限公司拟分别收购公司实际控制人中国中材集团有限公司（以下简称“中材集团”）持有100%股权的邯郸中材资产管理有限公司、天津水泥工业设计研究院有限公司、成都水泥工业设计研究院有限公司等三家公司的全部股权，以上股权合计收购价格为23492.6万元。

公司及公司控股子公司与中材集团、中国中材股份有限公司所属企业及其他关联人等签署的各类日常关联交易（销售、提供劳务和工程总承包服务、采购、房屋、土地、设备租赁和综合服务）合同额总计约 469,188 万元， 20130208：股东大会通过

　　中材国际拟以净资产评估值12556.98万元受让南京水泥工业设计研究院有限公司100%股权；公司全资子公司苏州中材建设有限公司拟以净资产评估值5812.19万元受让中材资产管理（苏州）有限公司100%股权；公司全资子公司中材建设有限公司拟以净资产评估值1435.64万元受让唐山中材物业管理有限公司100%股权。以上股权合计收购价格为19804.81万元。

国中材国际工程股份有限公司（以下简称“中材国际” 或“公司”）全资子公司中材装备集团有限公司（以下简称“装备集团”）拟采取协议转让方式向控股股东中国中材股份有限公司（以下简称“中材股份”）收购其所持上饶中材机械有限公司（以下简称“上饶机械”）和河南中材环保有限公司（以下简称“中材环保”）100%股权，收购价格共计 15024 万元。

预计2012年公司及公司控股子公司与关联方进行的各类日常关联交易合同额总计约596,547万元。 20120204：股东大会通过

本公司将与中材水泥、苏混院签订 《增资协议》， 本公司以所持苏州院 60.98%股权（评估值 1517.41 万元）对苏混院进行增资,股权增资完成后，中材国际与中材水泥以现金同比例对苏混院增资，其中，中材国际现金出资 978.76 万元，中材水泥现金出资 6452.98 万元。增资完成后，中材国际不再持有苏州院股权，持有 13.17%的苏混院股权。

　　预计2011年公司及公司控股子公司与关联方进行的各类日常关联交易合同额总计约753575.3万元，关于关联交易预计的说明： 　　1、因水泥工程总承包合同金额较大，公司与关联方预计的总承包合同是否签署直接影响公司的关联交易预计总金额。 　　2010年，中材股份新增水泥产能2850万吨，总产能已达7050万吨，未来将继续加大对水泥行业的投入，进一步提升市场份额。2011年，中材股份所属公司预计有十余条大型水泥生产线开工建设，根据其建设方式的变化，可能全部采取工程总承包模式。随着国家节能减排政策的推进，更多的总包项目将配套节能减排设施，总包合同金额也将会有所增加。公司作为全球最大的水泥工程系统集成服务商，在工期、质量等方面具有明显优势，中标上述项目的几率较大，预计与关联方签署水泥生产线总承包合同金额将达到55亿以上，与以前年度相比出现较大增长。 　　2、随着公司海外总包项目的相继完工，根据业主的需求，未来公司将为承建的总包项目提供生产运营、备品备件代购等服务，因此，公司未来对外采购和向关联方分包将有所增加。 　　3、在实际执行中如关联交易合同（包括总承包合同）超出预计金额，公司将对超出部分履行审批程序。同时，在预计范围内公司对发生的每笔关联交易严格履行内部关联交易管理制度，进行审核。 2011-04-23：股东大会通过

公司子公司苏州中材建设有限公司（以下简称“苏州中材”）拟与宁夏赛马实业股份有限公司（以下简称“赛马实业”）及其控股子公司宁夏青铜峡水泥股份有限公司（以下简称“青水股份”）分别签订项目建设总承包合同，合同涉及总价款为66189.31万元。公司全资子公司天津水泥工业设计研究院有限公司（以下简称“天津院有限”）及其控股子公司中天仕名科技有限公司（以下简称“中天仕名”）拟与宁夏赛马实业股份有限公司（以下简称“赛马实业”）签署工程设计及技术服务合同和设备供货合同，两合同涉及总价款为人民币4510万元。

近日，中国中材国际工程股份有限公司全资子公司天津水泥工业设计研究院有限公司（以下简称“天津院”）和拉法基集团印度公司（以下简称“业主”）签署了印度RAJASTHAN5000t/d水泥生产线工程EP总承包合同。该水泥生产线位于印度西北部拉贾斯坦邦境内。合同金额7200万欧元。合同范围包括工程设计、设备采购与供货、安装调试指导等。合同履约期限为自合同签订日起36个月，其中设备交货期为17个月。

2008 年10 月10 日，中材国际与中天发展签署《非公开发行股票购买资产协议》，本次交易，公司拟向中天发展非公开发行41,973,259 股人民币普通股股票，用于购买中天发展持有的天津院公司等14 家参股公司的股权。

本公司拟与中材股份签署商标使用许可协议，中材股份将“SINOMA”、“SINOMA 中材”、“中材”37、40、42 类商品的商标专用权长期授权公司无偿使用。本协议签署后，解除上述与中材总公司签署的《商标使用许可协议》和《转让注册商标的协议》

本公司收购中国非金属材料总公司(以下简称“中材总公司”)所属的天津水泥工业设计研究院(以下简称“天津院”)持有的中国建材装备有限公司65％的股权。

经中国材料工业科工集团公司材料工程发［2006］423号文批准,并经本公司2006年11月10日召开的二届十九次董事会审议通过,本公司拟收购中国非金属材料总公司所属的天津水泥工业设计研究院的主营业务资产,并将以该等资产作为出资,与天津中天科技发展有限公司共同成立由本公司控股93%的天津水泥工业设计研究院有限公司(暂定名)。为此,本公司与中国非金属材料总公司、天津水泥工业设计研究院签署了《关于资产收购的协议书》。

本公司将与苏砼院、苏州院有限公司签订《增资协议》，本公司以现金200 万元,苏砼院以经评估的科研大楼部分房产及相应土地【418.99】万元向苏州院有限公司增资，增资完成后，中材国际持股比例为【60.98】％。

本公司拟与自然人王国平、刘荣刚、田彦祥、尚益民、张宝金共同出资设立天津安装,天津安装注册资本800万元,其中本公司以现金535万元人民币出资,占注册资本的66.875%；自然人王国平以现金方式出资73 万元,占注册资本的9.125%；自然人刘荣刚、田彦祥、尚益民、张宝金分别以现金方式出资48万元,分别占注册资本的6%。

本公司将与苏州混凝土水泥制品研究院、苏州院有限公司签订《增资协议》，本公司以苏州研究院经评估的净资产814.43 万元向苏州院有限公司增资，增资完成后，中材国际持股比例为74.76％。

本公司拟与南京矿山公司签署南京小野田水泥磨土建工程合同，合同范围包括新车间及老车间改造的土建施工，采用总包干价方式结算，合同暂定价约270 万元。

本公司与中材环保有限公司拟订立《台泥英德窑头窑尾电收尘器供货及服务合同》，关联交易合同标的为2686 万元。

本公司拟与南京矿山公司签署台泥英德矿山Ⅲ标段土建工程合同，合同范围包括矿山石灰石破碎车间及长胶带输送两个子项的土建及照明电气安装，采用固定综合单价方式结算，合同暂定价约480 万元；

本公司拟与南京矿山公司签署、台泥英德边坡处理及排洪沟工程合同，合同范围包括挡墙、护坡及排洪 沟的土建施工，采用总包干价方式结算，合同暂定价约95 万元;

本公司拟与南京矿山公司签署台泥英德矿山Ⅳ标区安装工程合同，合同范围包括矿山石灰石破碎车间及长胶带输送两个子项的矿山设备安装，采用固定综合单价方式结算，合同暂定价约90.34 万元;