南京金陵文旅酒店管理有限公司100%股权

为聚焦酒店主业高质量发展，夯实总部管理职能，整合内部酒店业务资源、优化经营管理体系，进一步提升连锁酒店运营质效，董事会同意公司全资子公司南京金陵酒店管理有限公司（以下简称“金陵酒管公司”）吸收合并其全资子公司南京金陵文旅酒店管理有限公司（以下简称“金陵文旅公司”）。本次吸收合并完成后，金陵文旅公司独立法人资格予以注销，其全部资产、负债、业务、人员及其他一切权利与义务均由金陵酒管公司依法承继，本次吸收合并不涉及对价支付。

江苏金陵快餐有限公司100%股权

金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江苏金陵食品科技有限公司（以下简称“食品科技公司”）拟以现金方式收购南京金陵饭店集团有限公司（以下简称“金陵饭店集团”）全资子公司江苏金陵五星实业有限公司（以下简称“五星实业公司”）持有的江苏金陵快餐有限公司（以下简称“金陵快餐公司”）100%股权（以下简称“本次交易”）。

南京市雨花台区软件大道119号5幢103室、104室房产

　　金陵饭店股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于控股子公司拟公开摘牌受让房产暨关联交易议案》,为了进一步扩大业务规模,加快自有门店渠道拓展,公司同意控股子公司江苏苏糖糖酒食品有限公司(以下简称“苏糖公司”)拟通过江苏省产权交易所(以下简称“产权交易所”)公开摘牌受让本公司控股股东南京金陵饭店集团有限公司(以下简称“金陵饭店集团”)拥有的南京市雨花台区软件大道119号5幢103室、104室房产,用于开设茅台专卖店、五粮液旗舰店、习酒体验店和习酒定制中心,竞标价格不超过1,500万元,资金来源为苏糖公司自有资金。

江苏苏糖糖酒食品有限公司52.2%股权

本公司于收购江苏金陵贸易有限公司所持江苏苏糖糖酒食品有限公司52.2%股权。

江苏舜天碧波物业管理有限公司100%股权

　　为了进一步推进公司物业管理业务的资源整合和优化，提升综合实力和市场竞争力，董事会同意全资子公司南京金陵汇德物业服务有限公司（以下简称“汇德物业”）以自有资金收购本公司控股股东南京金陵饭店集团有限公司下属的江苏舜天国际集团碧波度假村有限公司持有的江苏舜天碧波物业管理有限公司（以下简称“碧波物业”）100%股权。

南京世界贸易中心有限责任公司55%股权

经公司第五届董事会第八次会议审议通过,本公司拟通过江苏省产权交易所公开摘牌受让南京世界贸易中心有限责任公司(以下简称“世贸公司”)55%股权,交易价格不高于人民币2亿元。本次交易构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。世贸公司为本公司控股股东南京金陵饭店集团有限公司(以下简称“金陵饭店集团”)的全资子公司,因此本次交易构成关联交易。

南京金一村连锁酒店有限公司100%股权

　　本公司于2014年3月25日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于同意控股子公司南京金陵酒店管理有限公司公开挂牌转让南京金一村连锁酒店有限公司100%股权的议案》，同意控股子公司南京金陵酒店管理有限公司通过江苏省产权交易所公开挂牌转让其全资子公司——南京金一村连锁酒店有限公司（以下简称“金一村公司”或“金一村酒店”）100%股权，挂牌价格不低于1085万元人民币。该事项已于2014年3月27日在《上海证券报》和上海证券交易所网站披露。经在江苏省产权交易所公开挂牌转让，南京布丁酒店管理有限公司（以下简称“南京布丁公司”）成为本次股权受让方。

南京新金陵饭店有限公司25%的股权

　　南京伯藜置业管理有限公司（以下简称“伯藜公司”）持有本公司控股子公司南京新金陵饭店有限公司（以下简称“新金陵公司”）49%的股权，拟将其中25%的股权转让给江苏陶欣伯助学基金会（以下简称“陶欣伯基金会”）。根据新金陵公司截至2013年4月30日经审计的净资产1,192,715,635.88元为基准，确认股权转让价格为298,178,908.97元。上述股权转让完成后，本公司持有新金陵公司的股权比例仍为51%，不影响本公司对新金陵公司的绝对控股地位。本公司董事会同意本公司对伯藜公司所持新金陵公司25%的股权放弃优先受让权。

编号为XG11142,XG11143,XG11144的三幅地块的土地使用权

为推进"金陵天泉湖旅游生态园"项目建设,金陵旅游公司于2012年2月9日通过国有建设用地挂牌出让方式取得盱眙县三幅地块的国有建设用地使用权.根据盱眙县国土资源局《成交确认书》,三幅地块的总面积为19,348平方米,成交总价为1,080万元人民币.

金陵饭店股份有限公司1100万股

根据财政部、国资委、证监会、社保基金会于2009年6月19日颁布的《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》的规定,本公司国有股东南京金陵饭店集团有限公司、江苏交通控股有限公司、江苏省出版印刷物资公司分别承担将其持有的部分本公司国有股权转持给全国社会保障基金理事会的义务.其中:南京金陵饭店集团有限公司应转持9,943,503股,江苏交通控股有限公司应转持683,616股,江苏省出版印刷物资公司应转持372,881股. 公司近日接到通知,上述股份转持事项已在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理完成,应转持股份合计1100万股由全国社会保障基金理事会转持二户持有.

江苏盱眙县编号为XG10103,XG10104,XG10105,XG10106四幅地块的国有建设用地使用权

2010 年10 月13 日,在盱眙县举办的国有建设用地使用权挂牌出让活动中,金陵旅游公司竞得以下四幅地块的国有建设用地使用权,并取得盱眙县国土资源局签发的《成交确认书》.根据该成交确认书,四幅地块的总面积为66,274平方米,成交总价为3355 万元人民币.

南京金陵酒店管理有限公司8.78%股权

南京金陵酒店管理有限公司（以下简称“管理公司”）注册资本1111 万元，其中本公司出资200 万元，占注册资本18%；沈永平先生出资132.5 万元，占注册资本11.93%。沈永平先生拟将所持管理公司8.78%股权（计97.5 万元）转让给本公司。根据管理公司截止2007 年12 月31 日经审计的每股净资产1.27 元为基准，参照管理公司2008 年一季度末的经营状况（每股净资产约1.37 元），本公司以133.6 万元的价格受让沈永平先生转让的股权。

编号为XG09001 地块、面积64010平方米的国有建设用地使用权

　　金陵饭店股份有限公司于2009年1月16日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于江苏金陵旅游发展有限公司购买土地使用权的议案》，同意江苏金陵旅游发展有限公司以不超过3,000万元人民币的价格购买位于江苏省盱眙县王店乡小龙山地块、出让面积为64,010平方米的土地使用权，并授权该公司法定代表人签署土地使用权出让合同及相关协议。具体内容详见公司于2009年1月17日披露的编号为临2009-001号公告。 　　2009年2月6日，在盱眙县举办的国有建设用地使用权挂牌出让活动中，江苏金陵旅游发展有限公司竞得编号为XG09001地块、面积64,010平方米的国有建设用地使用权，并取得盱眙县国土资源局签发的《成交确认书》。根据该成交确认书，该地块成交单价为387.44元/平方米，总价为2480万元人民币。江苏金陵旅游发展有限公司将于2009年2月20日前与盱眙县国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》。

南京新金陵饭店有限公司40.67%股权

上海世界贸易商城有限公司拟将所持新金陵饭店40.67%的股权转让给南京伯藜置业管理有限公司（以下简称“伯藜置业”）。股权转让价格按以下方式确定：以世贸商城实际出资额11401 万元作为股权转让价格；以伯藜置业支付第一笔股权转让价款之日为股权转让的基准日。

南京新金陵饭店有限公司40.67%股权

　　三宝集团与世贸商城于2007年6月25日签署的《股权转让协议书》约定:世贸商城受让三宝集团持有的新金陵饭店40.67%的股权.股权转让价格按以下方式确定:以三宝集团实际出资额加上出资期间的资金成本(同期贷款基准利率)作为股权转让价格,共计2535万元. 　　

2026年度公司预计与关联方发生日常关联交易总额为5,892万元。 20260612：股东大会通过。

2025年度,公司预计与关联方南京湖滨金陵饭店有限公司,南京金陵饭店集团有限公司,江苏金陵快餐有限公司发生采购货物,接受劳务,提供劳务等的日常关联交易，预计关联交易金额5937万元。 20250613：股东大会通过。 20260331：2025年度实际发生金额4073.7000万元。

为更好地解决金陵饭店集团与公司之间的同业竞争问题,集中酒店板块核心优势资源,对涉及同业竞争的11家酒店实施一体化管理、集约化经营,加快提质增效和资产盘活,公司拟与金陵饭店集团及其下属子公司金陵旅投公司、五星实业公司签署《股权委托管理协议》。本次委托管理事项构成《上海证券交易所股票上市规则》所规定的上市公司与控股股东的关联交易。本次交易不发生任何资产权属的转移,本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本议案尚需提请公司股东大会审议。 20240613：股东大会通过。 20250729：近日，鉴于西安金陵紫金山酒店装修改造竣工并于2025年7月开业，金陵饭店集团与公司签署相关补充协议，完成该股权托管事项。 经双方协商一致，对西安金陵紫金山酒店管理有限公司的股权委托管理期限自2025年7月1日起至2026年12月31日止。在托管期间，关于基础管理费及奖励管理费收取比例，与原合同保持一致。 截至本公告披露日，金陵饭店集团旗下全资或控股的11家酒店所涉及的股权托管事项已全部完成，11家酒店均纳入上市公司一体化运营管理。

2024年度,公司预计与关联方南京湖滨金陵饭店有限公司,南京金陵饭店集团有限公司,江苏金陵快餐有限公司发生采购货物,接受劳务,提供劳务等的日常关联交易，预计关联交易金额5220万元。 20240525：股东大会通过。 20250329：2024年度，公司与关联方实际发生的总金额为3632.39万元。

金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江苏金陵食品科技有限公司（以下简称“食品科技公司”）拟以现金方式收购南京金陵饭店集团有限公司（以下简称“金陵饭店集团”）全资子公司江苏金陵五星实业有限公司（以下简称“五星实业公司”）持有的江苏金陵快餐有限公司（以下简称“金陵快餐公司”）100%股权（以下简称“本次交易”）。

2023年度,公司预计与关联方南京湖滨金陵饭店有限公司,南京金陵饭店集团有限公司,江苏金陵快餐有限公司发生采购货物,接受劳务,提供劳务等的日常关联交易，预计关联交易金额4,525万元。 20230621：股东大会通过。 20240330：2023年与关联方实际发生金额3569.94万元。

金陵饭店股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟向控股股东南京金陵饭店集团有限公司(以下简称“金陵饭店集团”)借款不超过人民币2.14亿元,用于偿还前期有息负债、补充流动资金等 20210526：股东大会通过 20210528：2021年5月25日,公司与金陵饭店集团签订了《借款合同》、《股权质押合同》,向金陵饭店集团借款人民币2.14亿元,用于补充公司及子公司营运资金、置换存量贷款等。借款期限至2023年8月7日,首期借款利率为年利率3.6%。公司已于2021年5月27日办理完成控股子公司南京新金陵饭店有限公司的股权出质登记手续;截至本公告日前,公司已提款到账2亿元。 20231201：考虑公司自身资金需求,公司拟向控股股东金陵饭店集团续借资金,借款额度不超过人民币1.84亿元,用于公司及控股子公司偿还前期有息负债、补充流动资金等。 20231219：股东大会通过

2022年度,公司预计与关联方南京湖滨金陵饭店有限公司,南京金陵饭店集团有限公司,江苏金陵快餐有限公司发生采购货物,接受劳务,提供劳务等的日常关联交易，预计关联交易金额2722.0000万元。 20220701：股东大会通过 20230331：2022年度实际发生金额3,485.77万元

金陵饭店股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)与控股股东南京金陵饭店集团有限公司(以下简称“金陵饭店集团”)续签土地租赁协议,首年租金为392.74万元,租金每两年增长3%,租赁期限为5年,租赁期满后双方将续签土地租赁协议。

金陵饭店股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于控股子公司拟公开摘牌受让房产暨关联交易议案》,为了进一步扩大业务规模,加快自有门店渠道拓展,公司同意控股子公司江苏苏糖糖酒食品有限公司(以下简称“苏糖公司”)拟通过江苏省产权交易所(以下简称“产权交易所”)公开摘牌受让本公司控股股东南京金陵饭店集团有限公司(以下简称“金陵饭店集团”)拥有的南京市雨花台区软件大道119号5幢103室、104室房产,用于开设茅台专卖店、五粮液旗舰店、习酒体验店和习酒定制中心,竞标价格不超过1,500万元,资金来源为苏糖公司自有资金。

2021年度,公司预计与关联方南京湖滨金陵饭店有限公司,南京金陵饭店集团有限公司,江苏金陵快餐有限公司发生采购货物,接受劳务,提供劳务等的日常关联交易，预计关联交易金额2718.0000万元。 20210526：股东大会通过 20220430：2021年实际发生金额为2,040万元。 20220701：股东大会通过

金陵饭店股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东南京金陵饭店集团有限公司(以下简称“金陵饭店集团”)正在根据江苏省国资委的要求,进行内部资源整合、盘活存量资产,拟以其持有的南京世界贸易中心有限责任公司(以下简称“世贸公司”)45%股权向其全资子公司江苏金陵五星实业有限公司(以下简称“五星实业”)进行增资,增资额为37,049,063.45元人民币,增资完成后五星实业将持有世贸公司45%股权。该事项不影响公司对世贸公司的持股比例及控股地位,不影响世贸公司的正常经营。根据世贸公司章程,公司享有优先购买权。综合考虑该项交易的背景,本公司同意放弃对上述股权的优先购买权。

为解决控股股东与上市公司的同业竞争,金陵饭店股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会同意控股子公司与本公司控股股东南京金陵饭店集团有限公司(以下简称“金陵饭店集团”)及其下属子公司江苏金陵旅游投资管理集团有限公司(以下简称“金陵旅投公司”)签署《委托管理合作框架协议》。本次关联交易不发生任何资产权属的转移,公司控股子公司仅收取相关的委托管理费等,不会导致上市公司合并报表范围变更。 20210720：股东大会通过 20210811：截至2021年8月9日,本公司控股子公司金陵酒管公司与金陵饭店集团及其下属子公司金陵旅投公司已完成《委托管理合作框架协议》的签署,本次签订的框架协议主要内容与前期披露的内容一致。

2020年度,公司预计与关联方南京湖滨金陵饭店有限公司,南京金陵饭店集团有限公司,江苏金陵快餐有限公司发生采购货物,接受劳务,提供劳务等的日常关联交易，预计关联交易金额2009.0000万元。 20200630：股东大会通过 20210430：2020年实际发生金额为1939万元。 20210526：股东大会通过

2019年度,公司预计与关联方南京湖滨金陵饭店有限公司,南京金陵饭店集团有限公司,江苏金陵快餐有限公司发生采购货物,接受劳务,提供劳务等的日常关联交易，预计关联交易金额2035.0000万元。 20190627：股东大会通过 20200430：2019年实际发生关联交易1994万元。 20200630：股东大会通过

2018年度,公司预计与关联方南京世界贸易中心有限责任公司,南京金陵饭店集团有限公司,江苏金陵快餐有限公司等发生采购货物,接受劳务,提供劳务等的日常关联交易，预计关联交易金额2595.0000万元。 20180323：股东大会通过 20190420：2018年日常关联交易实际发生额为1967万元。

2017年度,公司预计与关联方南京世界贸易中心有限责任公司、南京金陵饭店集团有限公司、江苏金陵快餐有限公司等发生采购货物、接受劳务、提供劳务等的日常关联交易，预计关联交易金额为1740万元。 20170630：股东大会通过 20180302：2017年度实际发生金额1732万元

经公司第五届董事会第八次会议审议通过,本公司拟通过江苏省产权交易所公开摘牌受让南京世界贸易中心有限责任公司(以下简称“世贸公司”)55%股权,交易价格不高于人民币2亿元。本次交易构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。世贸公司为本公司控股股东南京金陵饭店集团有限公司(以下简称“金陵饭店集团”)的全资子公司,因此本次交易构成关联交易。

2016年度,公司预计与关联方南京世界贸易中心有限责任公司、南京金陵饭店集团有限公司、江苏金陵快餐有限公司等发生采购货物、接受劳务、提供劳务等的日常关联交易，预计关联交易金额为2939万元。 20160629：股东大会通过 20170329：2016年度,公司与关联方实际发生日常关联交易金额为1640万元。

2015年度,公司预计与关联方南京世界贸易中心有限责任公司、南京金陵饭店集团有限公司、江苏金陵快餐有限公司等发生采购货物、接受劳务、提供劳务等的日常关联交易，预计关联交易金额为5377万元。 20150701：股东大会通过 20160329：2015年实际发生金额5532万元

　　公司2014年预计与南京世界贸易中心有限责任公司,南京金陵饭店集团有限公司,江苏金陵快餐有限公司公司发生采购货物,接受劳务,提供劳务等日常关联交易，预计交易金额为5337万元。 20140625：股东大会通过 20150108：董事会审议通过了《关于确认公司日常关联交易协议的议案》 20150327：2014年度,公司与关联方实际发生日常关联交易金额为5246万元。

　　南京新金陵饭店有限公司（以下简称“新金陵公司”）负责金陵饭店扩建工程--亚太商务楼项目的建设及运营，注册资本97314.89万元，其中本公司持股51%，江苏陶欣伯助学基金会（以下简称“陶欣伯基金会”）持股25%，南京伯藜置业管理有限公司（以下简称“伯藜公司”）持股24%。亚太商务楼项目预计投资总额19.83亿元，其中原计划向银行贷款7.83亿元。为了减少银行贷款，降低公司融资成本，新金陵公司拟向其股东陶欣伯基金会借款3亿元，借款期限为20年，年利率为中国人民银行同期贷款基准利率下浮5%，本公司及控股子公司无需提供抵押或担保。 　　因陶欣伯基金会为持有本公司控股子公司10%以上股份的关联法人，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。 20150124：为减少银行贷款，降低融资成本，提高资金使用效率，董事会同意新金陵公司向其股东陶欣伯基金会增加借款1亿元，借款期限为19年，年利率为中国人民银行同期贷款基准利率下浮5%（其中2020年12月22日前利率不低于3%）。本公司及控股子公司无需提供抵押或担保。

本公司拟与控股股东南京金陵饭店集团有限公司的全资子公司南京世界贸易中心有限责任公司(以下简称“世贸公司”)续签《资产委托经营协议书》,世贸公司委托本公司继续对其拥有的世界贸易中心楼(以下简称"世贸楼")1-17层进行经营管理,管理期限自2015年1月1日至2015年12月31日,世贸楼1-17层的营业收入归世贸公司,所有经营费用和税金由世贸公司承担,世贸公司全年向本公司支付220万元管理费用。

公司根据《上海证券交易所股票上市规则》（2012年修订，以下简称“《股票上市规则》”）的相关规定，结合本公司以往实际情况，对本公司2013年度日常关联交易情况进行了预计。预计金额为5301万元。 20130629：股东大会通过 20140327：2013年实际交易金额为5225万元。

　　南京伯藜置业管理有限公司（以下简称“伯藜公司”）持有本公司控股子公司南京新金陵饭店有限公司（以下简称“新金陵公司”）49%的股权，拟将其中25%的股权转让给江苏陶欣伯助学基金会（以下简称“陶欣伯基金会”）。根据新金陵公司截至2013年4月30日经审计的净资产1,192,715,635.88元为基准，确认股权转让价格为298,178,908.97元。上述股权转让完成后，本公司持有新金陵公司的股权比例仍为51%，不影响本公司对新金陵公司的绝对控股地位。本公司董事会同意本公司对伯藜公司所持新金陵公司25%的股权放弃优先受让权。 　　因伯藜公司、陶欣伯基金会均为持有本公司控股子公司10%以上股份的关联法人，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所关联交易实施细则指引》等相关文件的规定，本公司此次放弃新金陵公司股权的优先受让权事项构成关联交易。

　　南京金陵酒店管理有限公司（以下简称“管理公司”）于2004年6月30日设立，现注册资本为1111万元，其中：本公司出资636.5万元，占注册资本57.29%；31名自然人共出资474.5万元，占注册资本42.71%。管理公司主要从事受托管理高星级酒店和投资经营经济型酒店业务。 　　管理公司拟减少出资114.5万元（占注册资本10.31%），由四名股东承担。 　　其中：胡明先生减资14.5万元，狄嘉先生减资70万元，陆勤女士减资10万元，吕慧女士减资20万元，以上四名股东的出资合计114.5万元在管理公司注册资本中注销。上述减资完成后，管理公司的注册资本由1111万元减至996.5万元，其中：本公司出资636.5万元，占注册资本比例63.87%；28名自然人共出资360万元，占注册资本比例36.13%。因涉及管理公司股东退出出资及公司减少注册资本，对管理公司章程的第八条、第九条条款作出相应修改。

公司2012年拟与南京金陵饭店集团有限公司及控股企业发生采购货物、接受劳务、租赁等日常关联交易预计金额为5667万元。 20120630：股东大会通过

本公司2011年与南京金陵饭店集团有限公司及控股企业提供劳务、采购货物等发生关联交易，预计关联交易金额为4857万元 20110701:股东大会通过 20111227：董事会审议通过了《关于确认公司日常关联交易协议的议案》，公司与世贸公司签署房屋租赁合同，由本公司对樱花苑餐厅进行租赁经营，租赁期限自2011年7月1日到2014年6月30日。

根据公司经营发展需要，公司拟分别受让管理公司股东江苏天华工程项目管理咨询有限公司所持有的管理公司出资164 万元（占管理公司注册资本14.76%）、胡明先生所持有的管理公司出资55.5 万元（占管理公司注册资本5%）、李建伟女士所持有的管理公司出资34.5 万元（占管理公司注册资本3.1%）、其余4 位自然人所持有的管理公司出资共85 万元（占管理公司注册资本7.65%）。公司董事会授权经营层在南京金陵酒店管理有限公司签署股权转让协议并办理股权交割手续。

公司与关联方南京伯藜置业管理有限公司（以下简称“伯藜置业”）共同对南京新金陵饭店有限公司（以下简称“新金陵饭店”）增资扩股；增资方案实施完成后，新金陵饭店的注册资本为97314.89 万元；本公司总投资为61200 万元（其中49630.59 万元计入注册资本，11569.41 万元计入资本公积），占新金陵饭店股权比例为51%；伯藜置业总投资为58800 万元（其中47684.30万元计入注册资本，11115.70 万元计入资本公积）,占新金陵饭店股权比例为49%。

2008 年3 月12 日，本公司与江苏天泉湖开发建设有限公司签署了《“金陵天泉湖旅游生态园”项目投资意向协议》，本公司拟依照度假区总体规划参与区内具体项目开发，投资建设包括五星级标准度假酒店在内的高档旅游、休闲、度假、生态园区。