港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“本公司”），前身为华贸国际货运有限公司（以下简称“华贸国际”），是一家在中华人民共和国上海市注册的外商投资股份有限公司，于2010年9月28日经上海市商务委员会《关于同意华贸国际货运有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》（沪商外资批[2010]2649号）同意，并于同日经上海市人民政府商外资沪股份字[2008]2852号外商投资企业批准证书批准，由港中旅华贸国际货运有限公司（“港中旅华贸”）、创华投资发展有限公司（“创华投资”）、中国旅行社总社有限公司（“中国旅行社”）和港旅商务公寓（广州）有限公司（“港旅商务”）共同发起设立，并经上海市工商行...查看全部▼

　　港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“本公司”），前身为华贸国际货运有限公司（以下简称“华贸国际”），是一家在中华人民共和国上海市注册的外商投资股份有限公司，于2010年9月28日经上海市商务委员会《关于同意华贸国际货运有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》（沪商外资批[2010]2649号）同意，并于同日经上海市人民政府商外资沪股份字[2008]2852号外商投资企业批准证书批准，由港中旅华贸国际货运有限公司（“港中旅华贸”）、创华投资发展有限公司（“创华投资”）、中国旅行社总社有限公司（“中国旅行社”）和港旅商务公寓（广州）有限公司（“港旅商务”）共同发起设立，并经上海市工商行政管理局于2010年9月29日核准登记，企业法人营业执照注册号：310000400000470（市局）。本公司及子公司（统称“本公司”）主要从事跨境综合物流服务和供应链贸易业务。
　　根据发起人协议和章程规定，本公司申请注册资本人民币300,000,000元，以华贸国际于2010年6月30日经审计的净资产金额计人民币389,395,116.25元作价折股，其中缴纳注册资本人民币300,000,000元，股份总数为300,000,000股，每股面值为人民币1元，余额人民币89,395,116.25元作为资本公积—股本溢价。此次注册资本变更业经安永华明会计师事务所验证并出具安永华明（2010）验字第60468585_B02号验资报告。2010年9月29日，上海市工商行政管理局核准了该次变更，并换发了股份公司的营业执照。
　　根据本公司2012年2月6日召开的第一届董事会第十六次会议及2012年2月21日召开的2012年第一次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会（“证监会”）批准（证监许可[2012]501号），本公司2012年首次向社会公众公开发行A股股票10,000万股增加注册资本人民币100,000,000.00元。增资后，注册资本增加至人民币400,000,000.00元，股本总数为40,000万股，其中国有发起人港中旅华贸国际货运有限公司持有23,400万股，中国旅行社总社有限公司持有300万股，港旅商务公寓（广州）有限公司持有300万股，其他发起人创华投资发展有限公司持有6,000万股，社会公众持有10,000万股。截至2012年5月22日止，本公司收到的首次公开发行股票募集资金人民币629,489,200.00元（实际募集现金人民币666,000,000.00元，扣除主承销商中银国际证券有限责任公司的承销费人民币36,510,800.00元），其中新增股本10,000万股，每股面值人民币1元，新增实收资本计人民币100,000,000.00元，扣除应向保荐机构中银国际证券有限责任公司支付的保荐费人民币2,000,000.00元和实际发生的其他发行费用人民币17,668,384.43元，其余部分计人民币509,820,815.57元计入资本公积。本次注册资本变更业经安永华明会计师事务所验证并出具安永华明（2012）验字第60468585_B01号验资报告。2012年8月13日，上海市工商行政管理局核准了该次变更，并换发了股份公司的营业执照。
　　经公司2014年度股东大会审议同意，本公司同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，即每股转增1股，共计转增40,000万股，转增后本公司总股本增加至80,000万股，在2015年6月12日完成转增送股。本次注册资本变更已经大华会计师事务所验字[2015]001107号验资报告验证。
　　2015年10月23日，本公司第二届董事会第十四次会议审议了《关于调整股票期权计划激励对象名单、期权数量及行权价格的议案》、《关于股票期权第一个行权期行权相关事项的议案》，独立董事就相关事项发表了独立意见,上海瑛明律师事务所就相关事项出具了法律意见书。在公司批准的本期可行权的激励对象行权过程中，共计50名激励对象行权8,349,000份股票期权。2015年11月26日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具证券变更登记证明。本次注册资本变更已经大华会计师事务所验字[2015]001108号验资报告验证。
　　根据本公司2015年12月4日第二届董事会第十六次会议、2015年12月21日2015年度第二次临时股东大会决议审议通过的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，贵公司以发行股份及支付现金方式收购中特物流有限公司100%股权，具体为：本公司向北京杰讯睿智科技发展有限公司、戴东润、瀚博汇鑫(天津)投资有限公司、新余百番投资管理中心(有限合伙)、新余可提投资管理中心(有限合伙)、新余美雅投资管理中心(有限合伙)、新余百升投资管理中心(有限合伙)、新余乐提投资管理中心(有限合伙)分别发行股份21,455,577股、10,727,788股、14,191,125股、5,363,894股、5,363,894股、4,829,632股、2,453,136股、1,840,116股，合计发行股份66,225,162股，以及向北京杰讯睿智科技发展有限公司等中特物流有限公司的原各股东合计支付现金人民币600,000,000元。经中国证券监督管理委员会于2016年3月18日出具的《关于核准港中旅华贸国际物流股份有限公司向北京杰讯睿智科技发展有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]557号)核准，本公司本次申请增加注册资本人民币66,225,162元，股本人民币66,225,162元，全部为股权出资，本次变更后的注册资本为人民币874,574,162元。
　　2016年6月30日，本公司发行股本总数87,457.42万股，注册资本为874,574,162元，注册地址及总部地址为：上海市浦东机场海天一路528号。
　　本公司的母公司为于中国香港成立的港中旅华贸国际货运有限公司，最终控制方为于中国北京成立的中国港中旅集团公司。
　　2017年12月31日，本公司发行股本总数1,005,415,153股，注册资本为人民币1,005,415,153.00元，注册地址及总部地址为：上海市浦东机场海天一路528号。
　　2018年4月25日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于股票期权激励计划第三个行权期行权相关事项调整的议案》，华贸物流股票期权第三期行权期激励对象39名，可行权股票数量6,623,200股。截至2018年5月9日止，本公司已收到第三期股票期权激励对象缴纳的出资款18,743,656.00元，其中：计入“股本”6,623,200.00元；计入“资本公积-股本溢价”12,120,456.00元。本次注册资本变更业经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为京永验字[2018]210026号港中旅华贸国际物流股份有限公司验资报告验证。
　　2020年6月29日公司召开2019年度股东大会，会议审议通过了《关于2019年度利润分配及资本公积转增股本预案》等相关议案。公司拟以2019年12月31日总股本1,012,038,353股为基数，减去截止该议案通过日已回购股份20,622,962股，向全体股东每10股派发人民币现金股利0.50元人民币（含税），现金分红金额49,570,769.55元人民币；2019年回购股份总金额56,669,316.85元人民币，加上上述分红49,570,769.55元人民币，合计现金分红106,240,086.40元人民币；以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计转增297,424,618股，本次分配后总股本为1,309,462,971股。2020年12月17日，公司完成前述注册资本变更的工商登记备案。
　　截至2023年12月31日，本公司累积发行股本总数1,319,036,691.00股，注册资本为人民币1,319,036,691.00元，注册地址及总部地址为上海市黄浦区南京西路338号20楼。收起▲