位于上海市青浦区的两宗工业用地使用权、地上建筑物及附属设施设备等资产

为盘活存量非生产性资产，进一步支持公司主业发展，公司拟出售位于上海市青浦区的两宗工业用地使用权、地上建筑物及附属设施设备等资产。

经开区纬二路南侧的工业用地使用权及其附属物等项目资产

因政府土地规划及产业结构调整需要,近日全椒县经济开发区管理委员会向公司全资子公司亚士生态工业(滁州)有限公司(以下简称“亚士生态工业(滁州)”)进行告知,拟对经开区纬二路南侧的工业用地使用权及其附属物等项目资产进行收储。

BS19-1G-189号地块土地使用权

公司于2019年11月5日与区规划自然资源局签订BS19-1G-189号地块《国有建设用地使用权出让合同》,并先后开展了方案及施工图设计、地块强夯、施工用电安装等建设前期工作。后因环保政策调整,该项目无法落地,致使合同无法继续履行,甲乙双方经过友好平等协商,就解除合同、收回土地、前期费用退还及补偿等相关事项达成了一致意见,并于近期签订了《解除合同协议书》。

公司拟向中国证监会申请,向特定对象非公开发行股票,募集资金总额(含发行费用)不超过人民币60,000万元,本次非公开发行的股票数量不超过30,943,785股(含本数),并以中国证监会核准的发行数量为准。本次非公开发行价格为19.39元/股,不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。本次非公开发行股票的认购对象为公司实际控制人李金钟先生,公司已于2021年11月15日与李金钟先生签订了《附生效条件的非公开发行股份认购协议》。 20211130：股东大会通过 20221128：根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及相关监管要求,综合考虑公司实际情况及资本市场因素,公司对本次发行有关事项进行了调整,于2022年11月25日召开第四届董事会第三十一次会议,对本次非公开发行股票的预案进行修订,审议并通过了非公开发行股票预案(修订稿)的相关议案。 20221214：股东大会通过 20230301：为衔接配合《上市公司证券发行注册管理办法》等规定的正式发布实施,根据股东大会的授权,公司于2023年2月28日召开了第四届董事会第三十三次会议、第四届监事会第二十次会议,审议通过了《关于<亚士创能科技(上海)股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票预案(二次修订稿)>的议案》等相关议案,根据相关法律法规并结合公司本次向特定对象发行情况,对公司2021年度向特定对象发行A股股票预案的部分内容进行修订。公司已于2023年2月28日与李金钟先生签订了《附生效条件的股份认购协议》。 20230317：股东大会通过 20230330：上交所依据相关规定对公司报送的沪市主板上市公司发行证券的募集说明书及相关申请文件进行了核对,认为该项申请文件齐备,符合法定形式,决定予以受理并依法进行审核。 20230413：亚士创能科技(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月11日收到上海证券交易所(以下简称“上交所”)出具的《关于亚士创能科技(上海)股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》(上证上审(再融资)〔2023〕201号)。上交所依据相关规定对公司向特定对象发行A股股票申请文件进行了审核,并形成问询问题。 20230428：经调整后，公司本次发行的募集资金总额（含发行费用）预计不低于30,000万元（含本数）且不超过58,980万元（含本数），本次发行的股票数量不低于38,022,814股（含本数）且不超过74,752,851股（含本数），并以上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后的有效期内的发行数量为准。本次发行的认购对象为公司实际控制人李金钟先生，根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，李金钟先生为公司关联方，其认购公司本次向特定对象发行股票的行为构成关联交易。 20230506：股东大会通过 20230516：公司收到审核问询函后,会同相关中介机构结合公司情况就审核问询函中提出的问题进行了认真研究和逐项落实,并对募集说明书等相关文件中涉及的财务数据进行了同步更新,现根据要求将审核问询函回复及募集说明书等文件进行公开披露,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于亚士创能科技(上海)股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复》等相关文件。 20230718：收到审核意见。 20230803：公司收到上交所出具的《落实函》后,会同相关中介机构结合公司情况就《落实函》中提出的问题进行了认真研究和逐项落实,并按照《落实函》要求对相关问题进行了说明和论证分析,具体内容详见公司同日在上交所网站披露的《关于亚士创能科技(上海)股份有限公司向特定对象发行股票的审核中心意见落实函的回复》等相关文件。 20230908：鉴于公司于2023年8月25日披露了《2023年半年度报告》,近日,公司会同相关中介机构对募集说明书等申请文件中涉及的财务数据等进行了同步更新。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《亚士创能科技(上海)股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书(注册稿)》等相关文件。 20230922：亚士创能科技(上海)股份有限公司于近日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意亚士创能科技(上海)股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕2177号)。

公司拟于2020年向中国证监会申请,向特定对象非公开发行股票,募集资金总额(含发行费用)不超过人民币40,000万元,本次非公开发行的股票数量不超过11,373,329股(含本数),并以中国证监会核准的发行数量为准。本次非公开发行价格为35.17元/股,不低于定价基准日前20个交易日(不含定价基准日)公司股票交易均价的80%。本次非公开发行股票的认购对象为公司实际控制人李金钟先生,公司已于2020年7月13日与李金钟先生签订了《附生效条件的非公开发行股份认购协议》。 20200730：股东大会通过 20200824：亚士创能科技(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:202246)。 20200829：亚士创能科技(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月28日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(202246号)(以下简称“《通知书》”)。 20201010：根据贵会行政许可项目审查一次反馈意见通知书202246号《关于亚士创能科技(上海)股份有限公司非公开发行股票申请文件的反馈意见》的要求,亚士创能科技(上海)股份有限公司与保荐机构海通证券股份有限公司、发行人律师上海市锦天城律师事务所、发行人会计师立信会计师事务所(特殊普通合伙)对相关问题进行了认真核实及研究,现逐条进行说明。 20201013：2020年10月12日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会对亚士创能科技(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次非公开发行股票的申请获得通过。 20201028：公司于2020年10月27日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准亚士创能科技(上海)股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〔2645号〕〕） 20201225：亚士创能科技(上海)股份有限公司(以下简称“亚士创能”或“公司”)本次发行的新增股份已于2020年12月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)办理完毕股份登记手续。

2020年度,公司预计与关联方上海亚士合通建筑材料科技有限公司发生销售商品的日常关联交易，预计关联交易金额1000.0000万元。

润合明仓储预计仍将用其位于青浦区外青松公路5098号土地厂房无偿为公司2018年度银行授信及贷款提供全额抵押担保,实际以银行审批金额为准,公司不存在与润合明仓储互保的情况。 20180511：股东大会通过