唐山市丰南区惠达建筑工程有限公司100%股权

　　为降低管理成本，整合和优化现有资源配置，聚焦主营业务，提高整体经济效益，公司拟吸收合并下属全资子公司唐山市丰南区惠达建筑工程有限公司（以下简称“建筑公司”）。本次吸收合并后，建筑公司将注销其法人资格，公司作为合并完成后的存续公司将依法承继建筑公司的所有资产、债权债务、人员及其他一切权利与义务。

惠达住宅工业设备(唐山)有限公司0.875%股权

　　2023年3月20日，公司召开第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于放弃控股子公司部分股权优先受让权暨关联交易的议案》，自然人王卓先生拟以人民币35万元受让自然人魏巍女士持有的惠达住工0.875%的股权，公司同意放弃上述股权转让优先受让权。关联董事王惠文先生、王彦庆先生、王彦伟先生、王佳女士已对本议案回避表决，独立董事对上述事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。本次转让事项完成后，公司持有惠达住工的股权比例不变。 　　王卓先生系公司董事、董事长王彦庆先生之子，董事、总经理王佳女士之弟，为公司关联自然人，因此王卓先生拟以人民币35万元受让自然人魏巍女士持有的惠达住工0.875%的股权，公司放弃上述股权转让优先受让权构成了关联交易。 　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

惠达住宅工业设备(唐山)有限公司3.50%股权

　　自然人王铸先生拟以人民币140万元受让自然人殷慷先生持有的惠达住宅工业设备（唐山）有限公司（以下简称“惠达住工”）3.50%的股权，惠达卫浴股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）放弃上述股权转让优先受让权。

北京居然之家联合投资管理中心(有限合伙)0.9288%的财产份额

惠达卫浴股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)拟将持有的北京居然之家联合投资管理中心(有限合伙)(以下简称“合伙企业”)0.9288%的财产份额(对应的出资额为2,786.30万元,公司尚未实际缴纳)转让给合伙企业之有限合伙人居然之家金融控股有限公司(以下简称“居然金控”)。本次转让完成后,公司仍持有合伙企业0.0712%的财产份额(对应的出资额为213.70万元,公司已实际缴纳)。

北京居然之家联合投资管理中心(有限合伙)0.9288%财产份额

　　惠达卫浴股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）参与认购的北京居然之家联合投资管理中心（有限合伙）（以下简称“合伙企业”或“投资基金”）之有限合伙人北京居然之家商业咨询有限公司（以下简称“居然咨询”）将其所持合伙企业0.9288%的财产份额（对应的出资额为2,786.30万元，尚未实际缴纳）转让给王彦庆先生（0.3288%份额，认缴额度986.30万元）、殷慷先生（0.3000%份额，认缴额度900.00万元）、张春玉先生（0.3000%份额，认缴额度900.00万元）。公司以及其他合伙人均同意放弃上述转让合伙企业财产份额的优先受让权，同意王彦庆先生、殷慷先生、张春玉先生入伙，成为合伙企业的新有限合伙人，承担有限责任。新入伙的合伙人与原合伙人享受同等权利，承担同等责任。

北流市新盛达新型材料有限公司70.61%股权

惠达卫浴股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)拟以不超过2亿元的货币资金增资北流市新盛达新型材料有限公司(以下简称“新盛达”或“丙方1”),增资后本公司将持有新盛达的股权比例不低于70%(具体投资金额及持股比例以最终签署的正式投资协议为准)。

位于北京市大兴区西红门路28号的土地、房屋及地上附属物

　　按照大兴区西红门镇城乡结合部改造试点1号地地块拆除腾退工作的要求，公司于2021年8月30日召开了第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于签订<拆除腾退补偿协议>的议案》，同意以人民币7,377.92万元作为拆除腾退补偿款，拆除公司位于北京市大兴区西红门路28号的土地、房屋及地上附属物。 　　公司董事会授权公司管理层签订补偿协议并办理相关手续。公司就上述事项已与北京欣业城镇建设管理投资有限公司（大兴区政府指定腾退方）签订《拆除腾退补偿协议》。

唐山达丰焦化有限公司40%股权

　　近日公司与唐山东华钢铁企业集团有限公司（以下简称“东华钢铁”）友好协商一致，签订了《股权转让协议》（以下简称“协议”）。协议约定公司将持有的达丰焦化40%股权（4000万元实缴出资额）以人民币48,143,867.46元的价格转让给东华钢铁，此外，东华钢铁代达丰焦化向本公司支付达丰焦化尚欠本公司应付股利351,856,132.54元，合计东华钢铁需向本公司支付人民币4.00亿元。

2023年度,公司预计与关联方唐山贺祥智能科技股份有限公司,唐山市冀东天然气集输有限公司,HUIDA SANITARY WARE(M)SDN.BHD.等发生采购商品,接受劳务,销售商品等的日常关联交易，预计关联交易金额2359.32万元。 20240426：2023年度实际发生金额555.22 万元

2024年度,公司预计与关联方唐山贺祥智能科技股份有限公司,唐山市冀东天然气集输有限公司,HUIDA SANITARY WARE(M)SDN.BHD.等发生采购商品,接受劳务,销售商品等的日常关联交易，预计关联交易金额701万元。

根据公司控股子公司惠达住工2024年度生产经营的资金需求,为保证其生产经营等各项工作顺利进行,公司拟为其向银行申请综合授信或其他形式融资提供不超过5,000万元的连带责任保证担保(含已生效未到期的额度)。有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。具体担保额度和业务品种最终以银行实际审批为准。在授权期限内,担保额度可循环使用。

根据公司控股子公司惠达住工2023年度生产经营的资金需求,为保证其生产经营等各项工作顺利进行,惠达住工预计2023年度向银行申请不超过1.5亿元的综合授信额度,公司拟为其提供不超过1.5亿元的连带责任保证担保(含已生效未到期的额度)。综合授信业务品种包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、国内证、保理、保函、开立信用证、各类商业票据开立及贴现等,综合授信额度和具体业务品种最终以银行实际审批为准。在授权期限内,授信额度可循环使用。有效期自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。 20230512：股东大会通过 20230628：为满足控股子公司惠达住工的经营和业务发展需要,保证其生产经营等各项工作顺利进行,公司与中信银行股份有限公司唐山分行(以下简称“中信银行唐山分行”)签订了《最高额保证合同》(编号:2023信银石最高额保证合同字第113958号),约定为惠达住工向中信银行唐山分行申请人民币2,000万元的银行综合授信提供连带责任保证,保证期间自主合同项下债务履行期限届满之日起三年。本次担保事项不存在反担保情况。

2022年度,公司预计与关联方唐山贺祥智能科技股份有限公司,唐山市冀东天然气集输有限公司,HUIDA SANITARY WARE(M)SDN.BHD.等发生采购商品,接受劳务,销售商品等的日常关联交易，预计关联交易金额3360.0000万元。 20230421：2022年实际发生金额1,268.66万元。

　　2023年3月20日，公司召开第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于放弃控股子公司部分股权优先受让权暨关联交易的议案》，自然人王卓先生拟以人民币35万元受让自然人魏巍女士持有的惠达住工0.875%的股权，公司同意放弃上述股权转让优先受让权。关联董事王惠文先生、王彦庆先生、王彦伟先生、王佳女士已对本议案回避表决，独立董事对上述事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。本次转让事项完成后，公司持有惠达住工的股权比例不变。 　　王卓先生系公司董事、董事长王彦庆先生之子，董事、总经理王佳女士之弟，为公司关联自然人，因此王卓先生拟以人民币35万元受让自然人魏巍女士持有的惠达住工0.875%的股权，公司放弃上述股权转让优先受让权构成了关联交易。 　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

自然人王铸先生拟以人民币140万元受让自然人殷慷先生持有的惠达住宅工业设备(唐山)有限公司(以下简称“惠达住工”)3.50%的股权,惠达卫浴股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)放弃上述股权转让优先受让权。

　　惠达卫浴股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）参与认购的北京居然之家联合投资管理中心（有限合伙）（以下简称“合伙企业”或“投资基金”）之有限合伙人北京居然之家商业咨询有限公司（以下简称“居然咨询”）将其所持合伙企业0.9288%的财产份额（对应的出资额为2,786.30万元，尚未实际缴纳）转让给王彦庆先生（0.3288%份额，认缴额度986.30万元）、殷慷先生（0.3000%份额，认缴额度900.00万元）、张春玉先生（0.3000%份额，认缴额度900.00万元）。公司以及其他合伙人均同意放弃上述转让合伙企业财产份额的优先受让权，同意王彦庆先生、殷慷先生、张春玉先生入伙，成为合伙企业的新有限合伙人，承担有限责任。新入伙的合伙人与原合伙人享受同等权利，承担同等责任。

根据公司控股子公司惠达住工2022年度生产经营的资金需求,为保证其生产经营等各项工作顺利进行,惠达住工预计2022年度向银行申请不超过1亿元的综合授信额度,公司拟为其提供不超过1亿元的连带责任担保。 20220507:股东大会通过 20220721：为满足控股子公司惠达住工的经营和业务发展需要,保证其生产经营等各项工作顺利进行,近期公司与华夏银行股份有限公司唐山分行(以下简称“华夏银行唐山分行”)签订了《保证合同》(编号:TS0410120220028-11),约定公司为惠达住工向华夏银行唐山分行申请人民币2,000万元的银行综合授信提供连带责任保证。本次担保事项不存在反担保情况。

2021年度,公司预计与关联方唐山达丰焦化有限公司,唐山市冀东天然气集输有限公司,唐山贺祥机电股份有限公司等发生采购商品,接受劳务,销售商品等的日常关联交易，预计关联交易金额13,910.00万元。 20210402：股东大会通过 20220415：2021年实际发生金额为4538.48万元。

2020年度,公司预计与关联方唐山达丰焦化有限公司,唐山市冀东天然气集输有限公司,唐山贺祥机电股份有限公司等发生采购商品,接受劳务,销售商品等的日常关联交易，预计关联交易金额18590.0000万元。 20200410：股东大会通过。 20210312：2020年实际发生金额11,059.79万元。

2020年5月20日,惠达卫浴股份有限公司(以下简称“公司”、“发行人”)与深圳市碧桂园创新投资有限公司(以下简称“碧桂园创投”)签署附条件生效的《战略合作暨非公开发行股份认购协议》;公司与王惠文、王彦庆和王彦伟分别签署附条件生效的《股份认购协议》,碧桂园创投、王惠文、王彦庆和王彦伟拟以现金合计认购公司本次非公开发行的不超过60,975,610股股票(含本数)(本次非公开发行股份数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准)。本次非公开发行股票的发行对象中,碧桂园创投在本次非公开发行完成后持有的公司股份数量预计超过公司总股本的5%,王惠文、王彦庆和王彦伟为公司关联方,本次发行构成关联交易。 20200606：股东大会通过 20200715：惠达卫浴股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:201818),中国证监会对公司提交的非公开发行股票行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,决定对该行政许可申请予以受理。 20200730：惠达卫浴股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(201818号)。中国证监会依法对公司提交的《惠达卫浴股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查,现需要公司就有关问题做出书面说明和解释,并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。 20200827：收到上述反馈意见通知书后,公司及相关中介机构对《反馈意见》所提问题进行了认真核查和讨论,并按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题答复。 20200829：2020年8月28日,经协商一致公司与碧桂园创投签署了《附条件生效的战略合作暨非公开发行股份认购协议之终止协议》,对原协议予以终止。惠达卫浴股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十五次会议和2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司与王惠文、王彦庆、王彦伟签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》,公司与王惠文、王彦庆和王彦伟分别签署了《附条件生效的股份认购协议》(以下称“《股份认购协议》”)。 20200915：股东大会通过 20200928：2020年9月27日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会对惠达卫浴股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次非公开发行股票的申请获得通过。 20201104：公司于2020年11月3日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准惠达卫浴股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2584号) 20201231：公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。

2019年度,公司预计与关联方唐山达丰焦化有限公司,唐山市冀东天然气集输有限公司,唐山贺祥机电股份有限公司等发生采购商品和接受劳务等的日常关联交易，预计关联交易金额21075.0000万元。 20190516：股东大会通过 20200320：2019年实际发生金额16557.52万元。

2018年度,公司预计与关联方唐山达丰焦化有限公司,唐山市冀东天然气集输有限公司,唐山贺祥机电股份有限公司等发生采购商品和接受劳务等的日常关联交易，预计关联交易金额18015.0000万元。 20180424：股东大会通过 20190425：2018年日常关联交易实际发生额为152,609,964.11元。

经公司第四届董事会第二十次会议审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》,本次会议应参加表决董事8人,实际参加表决董事3人,关联董事王惠文、王彦庆、王彦伟、董化忠、杜国锋回避表决。独立董事发表了事前认可意见和独立意见。董事会授权管理层全权办理投资设立惠达住工的相关事宜。根据相关规定,本次交易在公司董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。公司与关联方王惠文、王彦庆、王彦伟、董化忠、殷慷、杜国锋、李开元、宋子春、吴萍萍、邢锦荣、杨春、王佳、张春玉、张剑文、薛勇及非关联方黄旭升、黄克敏、陈凯、李天昌、王涛、王学军、魏巍、刘赛光、罗秋平、李世东、毕首杰、张海莉、韩宝财、董莉、刘玉忠、吕巍、丁永峰拟共同出资人民币4,000万元设立惠达住宅工业设备(唐山)有限公司。 20180605：2018年6月4日,公司子公司惠达住宅工业设备(唐山)有限公司(以下简称“惠达住工”)的工商注册登记手续已办理完成,并取得了唐山市工商行政管理局颁发的《营业执照》