智能终端业务的存货、设备及无形资产市场价值项目

根据公司整体发展战略和经营计划，为抓住物理智能终端行业发展机遇，加速推进业务发展；同时，进一步优化资产结构和资源配置，公司拟通过与关联方设立合资公司、并向合资公司出售资产的方式，共同出资经营物理智能终端业务。具体情况为，公司拟与烟台奇创共同出资设立合资公司，合资公司业务定位为物理智能终端感知模组与特种工业物理智能终端，注册资本为人民币5000万元，其中公司出资2500万元、烟台奇创出资2500万元。合资公司设立后，公司拟将现有的物理智能终端业务资产作价人民币1057.38万元打包出售给合资公司并由合资公司独立运作，以实现对物理智能终端业务公司化运作、分散业务风险的目的。

烟台睿瓷新材料技术有限公司65%股权

根据公司整体发展战略和经营计划，为进一步聚焦主航道，减少亏损业务单元，优化公司资产结构，将资源分配在盈利质量更高、经营风险相对较低的其他业务，提升资金周转及使用效率，睿创微纳全资子公司为奇投资拟将其持有的睿瓷新材51%股权作价人民币1707.48万元出售给烟台奇创，其持有的睿瓷新材14%股权作价人民币468.72万元出售给张巨先。本次股权出售完成后，公司全资子公司为奇投资不再持有睿瓷新材的股权，睿瓷新材将不再纳入公司合并报表范围。

睿创智造技术(烟台)有限公司100%股权

烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称“公司”或“睿创微纳”）于2025年10月27日召开第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于全资子公司吸收合并暨变更部分募投项目实施主体的议案》，同意公司全资子公司睿创微电子（烟台）有限公司（以下简称“睿创微电子”）吸收合并全资子公司睿创智造技术（烟台）有限公司（以下简称“睿创智造”），吸收合并完成后，睿创微电子继续存续，睿创智造法人主体资格将依法予以注销，睿创智造全部资产、负债、人员和业务由睿创微电子依法继承，公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目之一的“供应链中心红外热成像整机项目”的实施主体将由睿创微电子、睿创智造、睿创微纳（广州）技术有限公司（以下简称“睿创广州”）变更为睿创微电子、睿创广州。该项目的投资金额、用途、实施地点等其他计划不变。保荐人对本事项出具了明确的核查意见。

无锡华测电子系统有限公司56.253%股权

烟台睿创微纳技术股份有限公司(以下简称“公司”)与深圳市信熹聚芯投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“信熹聚芯”)共同收购无锡华测电子系统有限公司(以下简称“标的公司”)71.8704%的股权,总成交价格为35,935.22万元,其中公司以自有资金28,126.52万元收购标的公司56.253%的股权,信熹聚芯以7,808.70万元收购标的公司15.617%的股权(以下简称“本次交易”)。

2026年度,公司预计与关联方烟台奇创芯源科技有限公司,北京智创芯源科技有限公司,上海觉芯科技有限公司等发生采购商品,销售商品,提供劳务等日常关联交易，预计关联交易金额8,777.06万元。 20260818：本次增加日常关联交易预计金额6427.86万元。 20260909：股东大会通过。

烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过与关联方设立合资公司、并向合资公司出售资产的方式，共同出资经营物理智能终端业务。具体情况为，公司拟与烟台奇创芯源科技有限公司（以下简称“烟台奇创”）共同出资设立合资公司，合资公司业务定位为物理智能终端感知模组与特种工业物理智能终端，注册资本为人民币5000万元，其中公司出资2500万元、烟台奇创出资2500万元。

根据公司整体发展战略和经营计划，为抓住物理智能终端行业发展机遇，加速推进业务发展；同时，进一步优化资产结构和资源配置，公司拟通过与关联方设立合资公司、并向合资公司出售资产的方式，共同出资经营物理智能终端业务。具体情况为，公司拟与烟台奇创共同出资设立合资公司，合资公司业务定位为物理智能终端感知模组与特种工业物理智能终端，注册资本为人民币5000万元，其中公司出资2500万元、烟台奇创出资2500万元。合资公司设立后，公司拟将现有的物理智能终端业务资产作价人民币1057.38万元打包出售给合资公司并由合资公司独立运作，以实现对物理智能终端业务公司化运作、分散业务风险的目的。

2025年度,公司预计与关联方烟台奇创芯源科技有限公司,北京智创芯源科技有限公司,睿成创新(成都)电子技术有限公司发生采购商品,销售商品,提供劳务的日常关联交易，预计关联交易金额9010.95万元。 20260123：2025年1-11月实际发生金额4,480.04万元。

根据公司整体发展战略和经营计划，为进一步聚焦主航道，减少亏损业务单元，优化公司资产结构，将资源分配在盈利质量更高、经营风险相对较低的其他业务，提升资金周转及使用效率，睿创微纳全资子公司为奇投资拟将其持有的睿瓷新材51%股权作价人民币1707.48万元出售给烟台奇创，其持有的睿瓷新材14%股权作价人民币468.72万元出售给张巨先。本次股权出售完成后，公司全资子公司为奇投资不再持有睿瓷新材的股权，睿瓷新材将不再纳入公司合并报表范围。

2024年度,公司预计与关联方烟台奇创芯源科技有限公司,北京智创芯源科技有限公司发生采购商品,销售商品,提供劳务的日常关联交易，预计关联交易金额3528.7600万元。 20240830：本次增加日常关联交易预计金额1330.62万元。 20250411：2024年度，公司与关联方实际发生的总金额为3610.88万元。

为满足公司控股子公司睿创光子(无锡)技术有限公司(以下简称“睿创光子”)的经营和发展需求,睿创光子2025年度拟向银行等金融机构申请不超过1000万元人民币的综合授信额度,授信期限不超过12个月,该授信额度在有效期内可循环使用。授信品种包括但不限于金融机构贷款、信用证及其项下融资、承兑汇票、保函、保理、再保理、委托贷款、融资租赁、履约担保、并购贷款、信托计划、资产证券化、结构化融资等,具体业务品种、授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准,以上授信额度不等于实际融资金额,实际融资金额在总授信额度内,以控股子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。

2023年公司预计与关联方烟台奇创芯源科技有限公司发生金额1669.8万元。 20240423：2023年实际发生金额为334.34万元。

为满足公司控股子公司睿创光子、睿思微系统的经营和发展需求,睿创光子、睿思微系统2024年度拟各向银行等金融机构申请不超过1000万元人民币的综合授信额度,授信期限不超过12个月,该授信额度在有效期内可循环使用。授信品种包括但不限于金融机构贷款、信用证及其项下融资、承兑汇票、保函、保理、再保理、委托贷款、融资租赁、履约担保、并购贷款、信托计划、资产证券化、结构化融资等,具体业务品种、授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准。以上授信额度不等于实际融资金额,实际融资金额在总授信额度内,以控股子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。无论未来股东名单是否发生变化,睿创光子股东中除了公司的其他股东,包括但不限于无锡微分企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“无锡微分”)、以及睿思微系统股东中除了公司以外的其他股东,包括但不限于烟台纵芯企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“烟台纵芯”)。以上其他股东,均按照其出资比例在睿创光子、睿思微系统所申请使用的授信额度范围内分别为睿创光子、睿思微系统提供同比例保证担保。

烟台睿创微纳技术股份有限公司(以下简称“公司”)基于战略规划考虑,为推进公司在微波半导体与射频电子系统领域的发展,公司与烟台纵芯企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“烟台纵芯”)拟共同出资人民币1,000万元设立睿思微电子(烟台)有限公司(以下简称“睿思微”),其中公司出资600万元(占注册资本比例60%),烟台纵芯出资400万元(占注册资本比例40%)。

基于公司战略规划考虑,为推进光子芯片业务的发展,烟台睿创微纳技术股份有限公司(以下简称“公司”)与无锡微分企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“无锡微分”)拟共同出资人民币1,000万元设立睿创光子(无锡)技术有限公司(以下简称“睿创光子”),其中公司出资600万元(占注册资本比例60%),无锡微分出资400万元(占注册资本比例40%)。