聚辰半导体股份有限公司1.25%股权

宁波梅山保税港区登矽全投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“登矽全”）、宁波梅山保税港区望矽高投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“望矽高”）、宁波梅山保税港区建矽展投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“建矽展”）、宁波梅山保税港区发矽腾投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“发矽腾”）（以下合并简称“转让方”）均系公司员工持股平台，均非公司控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员，公司部分董事及高级管理人员通过转让方间接持有公司股份。本次询价转让的价格为69.59元/股，转让的股票数量为1,980,000股。

聚辰半导体股份有限公司2.40%股权

聚辰半导体股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员不参与本次询价转让。

武汉喻芯半导体有限公司部分股权

为进一步完善在存储芯片领域的布局，持续提升公司的整体竞争力，经第三届董事会第三次会议批准，聚辰半导体股份有限公司（以下简称“公司”）拟与其他独立第三方厦门睿芯悦创投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“睿芯悦创”）、宁波梅山保税港区芯羽微企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“芯羽微”）共同向武汉喻芯半导体有限公司（以下简称“喻芯半导体”或“标的公司”）进行增资。其中，公司拟使用人民币2,800.00万元的自有资金认购喻芯半导体新增注册资本人民币98.6178万元（以下简称“关联交易标的”），公司独立董事专门会议就本次增资发表了明确同意意见，本次关联共同投资事项无需提交股东大会审议。本次增资完成后，喻芯半导体的注册资本将由人民币1,267.9426万元变更为人民币1,408.8251万元，公司持有喻芯半导体的股权比例将由8.9623%增加至 15.0660%。本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易的最终内容以各方正式签署的增资协议为准。

聚辰半导体股份有限公司2%股权

转让方与组织券商综合考量其自身资金需求等因素,协商确定本次询价转让的价格下限,且本次询价转让的价格下限不低于发送认购邀请书之日(即2024年7月22日,含当日)前20个交易日股票交易均价的70%(发送认购邀请书之日前20个交易日股票交易均价=发送认购邀请书之日前20个交易日股票交易总额/发送认购邀请书之日前20个交易日股票交易总量)。本次询价转让的《认购邀请书》已送达共计378家机构投资者,具体包括:基金公司76家、证券公司53家、保险机构16家、合格境外机构投资者45家、私募基金185家、信托公司1家、期货公司2家。在《认购邀请书》规定的有效申报时间内,即2024年7月23日7:15至9:15,组织券商收到《认购报价表》合计14份,均为有效报价,参与申购的投资者均及时发送相关申购文件。组织券商合计收到有效报价14份。根据认购邀请书约定的定价原则,最终14家投资者获配,最终确认本次询价转让价格为55.49元/股,转让的股票数量为318万股。

武汉喻芯半导体有限公司9.4340%股权

公司拟使用人民币2,500.00万元的自有资金认购武汉喻芯半导体有限公司新增注册资本人民币113.6364万元。本次增资完成后,公司将持有喻芯半导体9.4340%的股权。

聚辰半导体股份有限公司0.9098%股权

　　本次询价转让价格下限为78.78元/股，为前20个交易日股票交易均价112.54元/股的70%。 　　本次询价转让的《认购邀请书》共送达45名符合条件的询价对象，具体包括： 　　基金管理公司15家、证券公司10家、保险公司2家、合格境外机构投资者6家以及私募基金管理人12家，参与申购的投资者均已及时发送相关申购文件。 　　组织券商收到有效报价1份。根据认购邀请书约定的定价原则，最终1家投资者获配，最终确认本次询价转让价格为118.94元/股，转让的股票数量为110万股。

为进一步完善在存储芯片领域的布局，持续提升公司的整体竞争力，经第三届董事会第三次会议批准，聚辰半导体股份有限公司（以下简称“公司”）拟与其他独立第三方厦门睿芯悦创投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“睿芯悦创”）、宁波梅山保税港区芯羽微企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“芯羽微”）共同向武汉喻芯半导体有限公司（以下简称“喻芯半导体”或“标的公司”）进行增资。其中，公司拟使用人民币2,800.00万元的自有资金认购喻芯半导体新增注册资本人民币98.6178万元（以下简称“关联交易标的”），公司独立董事专门会议就本次增资发表了明确同意意见，本次关联共同投资事项无需提交股东大会审议。本次增资完成后，喻芯半导体的注册资本将由人民币1,267.9426万元变更为人民币1,408.8251万元，公司持有喻芯半导体的股权比例将由8.9623%增加至 15.0660%。本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易的最终内容以各方正式签署的增资协议为准。

2024公司预计与苏州聚谦半导体股份有限公司发生销售产品的日常关联交易,金额800.00万元。

公司拟使用人民币2,500.00万元的自有资金认购武汉喻芯半导体有限公司新增注册资本人民币113.6364万元。本次增资完成后,公司将持有喻芯半导体9.4340%的股权。