ams-Osram Asia Pacific Pte.Ltd.相关微光学元器件部分研发和生产资产,ams-International AG相关微光学元器件部分研发和生产资产

根据公司长远战略发展规划，为加速布局消费电子和消费级内窥镜领域，深度推进汽车业务的发展，进一步扩大公司微纳光学规模制造能力，提升微纳光学领域的研发创新能力，增强行业竞争力，2024年5月7日，公司与ams-OSRAM签署关于本次交易的《资产购买协议》，该协议尚需提交股东大会批准。 公司拟使用超募资金、自有及自筹资金5,000万欧元（基本购买价格，具体调整机制详见本公告“七、交易协议的主要内容（四）交易对价及支付”。其中拟使用超募资金17,624.23万元人民币及其衍生利息收益），以现金支付形式，通过投资设立全资子公司Focuslight Singapore Pte. Ltd.（以下简称“买方1”），由买方1购买ams-OSRAM位于新加坡的全资子公司ams-Osram Asia Pacific Pte. Ltd.（以下简称“卖方1”）的相关资产，拟通过位于瑞士的全资子公司Focuslight Switzerland SA（以下简称“买方2”）购买ams-OSRAM位于瑞士的全资子公司ams-International AG（以下简称“卖方2”）的相关微光学元器件部分研发和生产资产（以下简称“交易标的”或“标的资产”）。

SUSS MicroOptics SA100%股权

炬光科技通过全资子公司香港炬光以现金支付的方式购买SMT持有的SMO100%股权。交易完成后，SMO将成为上市公司的全资孙公司。

西安域视光电科技有限公司部分股权

　　西安炬光科技股份有限公司（以下简称“炬光科技”或“公司”）拟吸收合并全资子公司西安域视光电科技有限公司（以下简称“域视光电”）。吸收合并后，域视光电独立法人资格将被注销。

COWIN DST CO., LTD.100%股权

　　公司拟与标的公司股东签署《股权购买协议》，根据中联资产评估集团（浙江）有限公司以2022年6月30日为评估基准日出具的《西安炬光科技股份有限公司拟现金收购COWINDSTCO.,LTD.全部股权涉及的其股东全部权益市场价值评估项目资产评估报告》（浙联评报字[2022]第403号）（以下简称“《评估报告》”），公司参考评估价值，拟使用自有资金349,736,500.00元人民币（“基本购买价格”）受让标的公司100%股权，具体支付对价将根据“五、交易合同或协议的主要内容（一）主股权购买合同的主要内容3、出售股权的买卖（3）交易价格的调整机制。”的具体规则进行调整。本次交易完成后，标的公司将成为公司全资/控股子公司。

西安炬光科技股份有限公司375.6193万股股份

2017年6月27日公司股票以15.4元/股的价格成交375.6193万股。转让方:公司股东上海诚毅新能源创业投资有限公司通过全国中小企业股份转让系统以协议转让的方式转让了所持公司222.8675万股股份;公司股东上海陟毅企业管理咨询有限公司通过全国中小企业股份转让系统以协议转让的方式转让了所持公司2.5041万股股份;公司股东成都市新申创业投资有限公司通过全国中小企业股份转让系统以协议转让的方式转让了所持公司150.2477万股股份。受让方:陕西省集成电路产业投资基金(有限合伙)。

西安立芯光电科技有限公司19.01%股权

公司拟将所持的西安立芯光电科技有限公司19.01%的股权以2383.8977万元人民币分别转让给陕西能源新兴产业发展有限公司和陕西能源新兴产业发展有限公司指定的跟投平台西安兴芯企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(筹)。其中拟将所持的17.835%股权转让给陕西能源新兴产业发展有限公司,拟将1.175%股权转让给陕西能源新兴产业发展有限公司指定的跟投平台西安兴芯企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(筹)。

LIMO Holding GmbH100%的股权,LIMO Immobilien GbR12%的财产份额,雷蒙光电(香港)有限公司对LIMO Holding GmbH公司的债权

炬光科技拟向特定对象发行股份募集资金,并以支付现金方式通过炬光科技全资子公司炬光(香港)(筹)购买香港雷蒙持有的德国LIMO100%的股权、LIMO Immo12%的财产份额和香港雷蒙对德国LIMO的债权,剩余的募集资金用于补充流动资金。

西安立芯光电科技有限公司7%的股权

根据股权转让协议和股东会决议,公司将持有的西安立芯光电科技有限公司7%的股权转让给股东深圳市长安汇富创业投资企业(有限合伙),转让价格9,547,573.00元,公司已于2015年7月收到股权转让款。西安立芯光电科技有限公司股权由26.01%变为19.01%,对其投资转换为可供出售金融资产核算。上述资产占公司总资产的3.48%,占比较小,未达到重要性,因此,本次资产出售对公司经营业务连续性,管理层稳定性无重大影响,本次交易经双方充分沟通,协商一致达成资产转让协议,双方对转让价格无异议,价格公允。

公司预计2025年与西安宏盾新材料科技有限公司及其子公司发生的日常关联交易合计总额为1,485万元。 20250814：本次拟增加预计金额1,400.00万元。

西安炬光科技股份有限公司预计2024年与西安宏盾新材料科技有限公司及其子公司发生的日常关联交易合计总额为2,000万元 20250319：2024年度，公司与关联方实际发生的总金额为895.88万元。

2023年与西安宏盾新材料科技有限公司及其子公司发生委托加工服务日常关联交易预计金额650万元。 20240116：截至2023年12月31日实际发生关联交易金额627.38万元。

本次关联交易是偶发性关联交易。公司拟向北京银行股份有限公司西安分行申请人民币贷款柒佰万元,期限一年,贷款利率以最终审批为准,主要用于公司购买原材料及补充公司日常流动周转。公司控股股东、实际控制人刘兴胜先生向该次贷款的担保人陕西省中小企业融资担保有限公司提供个人连带保证。 20170911：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。中国科学院西安光学精密机械研究所(以下简称“西安光机所”)拟委托西安炬光科技股份有限公司(以下简称“炬光科技”或“公司”)进行加工及相关的技术服务,公司拟与西安光机所签订与委托业务相关的合同,合同金额不超过1300万元。 20170809：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。公司拟向交通银行陕西省分行申请人民币贷款肆佰万元,期限一年,贷款利率以最终审批为准,主要用于公司购买原材料及补充公司日常流动周转。公司控股股东、实际控制人刘兴胜先生向该次贷款的担保人西安创新融资担保有限公司提供个人连带保证。公司拟向长安银行西安莲湖区支行申请人民币贷款柒佰万元,期限为一年(含)以内,贷款利率以最终审批为准,主要用于公司购买原材料及公司日常经营周转。公司控股股东、实际控制人刘兴胜先生向该次贷款的担保人陕西省中小企业融资担保有限公司提供个人连带保证。公司拟向中国银行西安南郊支行申请人民币贷款壹仟万元,期限一年,贷款利率不超过中国人民银行当期基准利率上浮15%,用于公司购买原材料及公司日常经营周转。公司控股股东、实际控制人刘兴胜先生向该次贷款的担保人西安恒信中小企业融资担保有限责任公司提供个人连带保证。 20170809：股东大会通过

2017年,公司与关联方中国科学院西安光学精密机械研究所,西安域视光电科技有限公司等发生购销商品,租赁关联交易,预计金额为5409.7万元。 20170515：股东大会通过

公司拟定向发行1,640万股,定向发行价格为13.75元/股,本次融资22,550万元人民币,发行对象王东辉、张彤、陈远、马玄恒、白海涛、战慧分别认购600万股、470万股、320万股、144万股、104万股、2万股。其中22,000万元人民币用于购买香港雷蒙持有的德国LIMO100%的股权、LIMOImmo12%的财产份额和香港雷蒙对德国LIMO的债权,550万元人民币用于补充公司流动资金。 20161118：董事会通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产的议案》 20170118：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。交易标的为刘兴胜为公司向招商银行西安枫林绿洲支行1000万贷款提供担保。 20161205：股东大会通过

炬光科技拟向特定对象发行股份募集资金,并以支付现金方式通过炬光科技全资子公司炬光(香港)(筹)购买香港雷蒙持有的德国LIMO100%的股权、LIMO Immo12%的财产份额和香港雷蒙对德国LIMO的债权,剩余的募集资金用于补充流动资金。

本次关联交易是偶发性关联交易西安炬光科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟向平安银行股份有限公司西安分行(以下简称“平安银行”)申请贷款,贷款总额为600万元,贷款期限为一年,用于公司流动资金周转。该笔贷款拟由关联方刘兴胜、许爽燕为该笔贷款提供信用担保,担保期限为一年。本次交易构成关联交易。 20161103：股东大会通过

2016年度,公司预计与关联方西安立芯光电科技有限公司,西安域视光电科技有限公司等发生出售商品,租赁等的日常关联交易，预计关联交易金额1531.4400万元。 20160506：股东大会通过