一、发行人的设立情况
（一）亚虹有限设立情况
　　2010年1月，潘柯、庄承锐签署了《江苏亚虹医药科技有限公司章程》，共同出资设立了亚虹有限，约定亚虹有限设立时的注册资本为600万元。
　　2010年2月，江苏省工商行政管理局签发《名称预先核准通知书》（（12000055）名称预先登记[2010]第01290011号），同意预先核准公司名称“江苏亚虹医药科技有限公司”。
　　2010年3月，江苏省泰州工商行政管理局出具了《公司准予设立登记通知书》，核准上述设立事项，并核发《企业法人营业执照》。
　　（二）股份公司设立情况
　　亚虹医药系由...查看全部▼

　　一、发行人的设立情况
（一）亚虹有限设立情况
　　2010年1月，潘柯、庄承锐签署了《江苏亚虹医药科技有限公司章程》，共同出资设立了亚虹有限，约定亚虹有限设立时的注册资本为600万元。
　　2010年2月，江苏省工商行政管理局签发《名称预先核准通知书》（（12000055）名称预先登记[2010]第01290011号），同意预先核准公司名称“江苏亚虹医药科技有限公司”。
　　2010年3月，江苏省泰州工商行政管理局出具了《公司准予设立登记通知书》，核准上述设立事项，并核发《企业法人营业执照》。
　　（二）股份公司设立情况
　　亚虹医药系由亚虹有限以整体变更的方式设立。
　　2020年11月，亚虹有限股东会审议决定，以经立信会计师审计的公司截至2020年10月31日净资产为基准，按2.0397:1的比例折合股本46,000万股，整体变更设立股份有限公司。其中，46,000万元作为股份公司的注册资本，折股溢价计入资本公积。各发起人按照其所持有的亚虹有限的股权比例相应持有发行人的股份。
　　2020年12月，亚虹有限全体股东签署了《关于设立江苏亚虹医药科技股份有限公司发起人协议》，对发行人的名称、住所、经营范围、组织形式、设立方式、注册资本、每股面值、发起人认购股份的方式、数额和股权比例事项作出了详细约定。2020年12月，发行人召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过了发行人筹备情况、整体变更设立股份有限公司等事宜。
　　2020年12月，立信会计师出具了《验资报告》，截至2020年12月3日，发行人已将截至2020年10月31日经审计的净资产折合股本46,000万元，大于股本部分计入资本公积。
　　2020年12月，发行人就本次整体变更事项取得了江苏省泰州市市场监督管理局核发的《营业执照》。
　　（三）整体变更设立股份公司时存在累计未弥补亏损的相关情况分析
　　1、发行人由有限公司整体变更为股份有限公司的基准日未分配利润为负的形成原因
　　亚虹有限整体变更设立股份公司时，存在累计未弥补亏损。根据立信会计师出具的《审计报告》（信会师报字[2020]第ZA15966号），截至2020年10月31日，亚虹有限的未分配利润（母公司口径）为-35,550.74万元。亚虹有限整体变更时存在累计未弥补亏损主要系新药研发投入、股份支付费用较大所致。
　　2、该情形是否已消除，整体变更后的变化情况和发展趋势
　　截至本招股说明书签署日，发行人尚未盈利且存在累计未弥补亏损，主要原因是发行人主要产品仍然处于研发阶段，尚未形成销售。此外，发行人未来几年将存在持续大规模的研发投入，研发费用将持续处于较高水平，且股权激励产生股份支付费用较大，在可预见的未来经营亏损将不断增加，上市后未盈利状态预计持续存在且累计未弥补亏损可能继续扩大，因此发行人存在未弥补亏损情况尚未消除。发行人在整体变更后持续投入大量资金进行新药研发，亏损状态进一步扩大。如果发行人主要产品的后续研发及商业化进程不及预期，发行人亏损情况仍将持续。
　　3、与报告期内盈利水平变动的匹配关系
　　发行人累计未弥补亏损与报告期内盈利水平变动相匹配。公司整体变更时的累计未弥补亏损已经通过净资产折股的方式减少，整体变更之后，由于公司仍将持续进行研发投入，预计整体变更后及未来仍将持续产生未弥补亏损。
　　报告期内，公司净利润分别为-5,993.60万元、-17,242.59万元和-24,726.67万元，公司未弥补亏损的形成与盈利水平具有匹配性。
　　二、发行人报告期内的股本和股东变化情况
　　（一）发行人报告期内的股本和股东变化
　　1、2018年1月增资。
　　2017年12月，亚虹有限及其他相关方与上述增资方签署了《增资协议》，就上述增资事项进行约定。
　　2018年1月，泰州医药高新技术产业开发区市场监督管理局出具《公司准予变更登记通知书》，核准上述变更事项。
　　2018年2月，江苏瑞远会计师事务所有限公司出具《验资报告》，确认亚虹有限已收到上述增资方缴纳的新增注册资本。
　　2021年3月，立信会计师出具《注册资本、实收资本复核报告》，确认上述验资报告验证的新增实收资本情况符合实际情况。
　　2、2018年4月增资。
　　2018年2月，亚虹有限及其他相关方与上述增资方签署了《增资协议》，就上述增资事项进行约定。同时，由于计算尾差原因，对2018年1月增资中北京龙磐、杭州凯泰和中发展启航的出资中计入亚虹有限注册资本的金额进行了调整。
　　2018年4月，泰州医药高新技术产业开发区市场监督管理局出具《公司准予变更登记通知书》，核准上述变更事项。
　　2018年4月，江苏瑞远会计师事务所有限公司出具《验资报告》，确认亚虹有限已收到上述增资方缴纳的新增注册资本。
　　2021年3月，立信会计师出具《注册资本、实收资本复核报告》，确认上述验资报告验证的新增实收资本情况符合实际情况。
　　3、2018年12月增资。
　　2018年9月，亚虹有限及其他相关方与上述增资方签署了协议，就上述增资事项进行约定。
　　2018年12月，泰州医药高新技术产业开发区市场监督管理局出具《公司准予变更登记通知书》，核准上述变更事项。
　　2019年5月，泰州方成会计师事务所（普通合伙）出具《验资报告》，确认亚虹有限已收到上述增资方缴纳的新增注册资本。
　　2021年3月，立信会计师出具《注册资本、实收资本复核报告》，确认上述验资报告验证的新增实收资本情况符合实际情况。
　　4、2019年9月股权转让。
　　2019年7月，亚虹有限作出股东会决议，同意上述股权转让事项，并同意股东潘柯姓名由中文名“潘柯”变更为英文名“PAN KE”，同意公司类型由有限责任公司变更为有限责任公司（中外合资）。
　　2019年8月，泰州医药高新技术产业开发区市场监督管理局出具《外商投资公司准予变更登记通知书》，核准上述变更事项。2019年9月，泰州医药高新技术产业开发区管理委员会出具《外商投资企业设立备案回执》，对亚虹有限的外商投资企业设立备案申报材料进行备案。
　　5、2019年9月增资。
　　2019年7月，北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）出具《评估报告》（北方亚事评报字[2019]第01-451号），截至评估基准日2019年6月12日，“硝羟喹啉前药及其用途”等无形资产组合所有权的评估结果为2,262.60万元。
　　2019年8月，亚虹有限作出董事会决议，同意亚虹有限注册资本由964.6619万元变更为1,077.4703万元，新增注册资本112.8084万元由Pan-Scientific以专利技术所有权作价2,262.6000万元认缴。本次增资的认缴价格为20.06元/注册资本。
　　2019年8月，亚虹有限及其他相关方与上述增资方签署了《增资协议》，就上述增资事项进行约定。
　　2019年9月，泰州医药高新技术产业开发区市场监督管理局出具《外商投资公司准予变更登记通知书》，核准上述变更事项。泰州医药高新技术产业开发区管理委员会出具《外商投资企业变更备案回执》，就上述增资事项予以备案。
　　6、2019年11月增资
　　2019年10月，亚虹有限及其他相关方与增资方北京开元签署了《增资协议》，约定亚虹有限注册资本由1,077.4703万元变更为1,112.5042万元，新增注册资本35.0339万元由上述增资方以货币形式出资3,000万元认缴，本次增资的认缴价格为85.63元/注册资本。
　　2019年10月，亚虹有限作出了董事会决议，同意上述增资事项。
　　2019年11月，泰州医药高新技术产业开发区市场监督管理局出具《外商投资公司准予变更登记通知书》，核准上述变更事项。泰州医药高新技术产业开发区管理委员会出具《外商投资企业变更备案回执》，就上述增资事项予以备案。
　　2020年12月，立信会计师出具了《验资报告》，确认亚虹有限已经收到上述增资方缴纳的新增注册资本。
　　7、2020年1月增资。
　　2019年12月，亚虹有限及其他相关方与上述增资方签署了《增资协议》，就上述增资事项进行约定。
　　2020年1月，泰州医药高新技术产业开发区市场监督管理局出具《外商投资公司准予变更登记通知书》，核准上述变更事项。
　　2020年12月，立信会计师出具了《验资报告》，确认亚虹有限已经收到上述增资方缴纳的新增注册资本。
　　8、2020年3月增资。
　　2020年1月，亚虹有限及其他相关方与上述增资方签署了《增资协议》，就上述增资事项进行约定。
　　2020年3月，泰州医药高新技术产业开发区市场监督管理局出具《外商投资公司准予变更登记通知书》，核准上述变更事项。
　　2020年12月，立信会计师出具了《验资报告》，确认亚虹有限已经收到上述增资方缴纳的新增注册资本。
　　9、2020年7月股权转让及增资。
　　2020年4月，亚虹有限作出股东会决议，同意上述股权转让及增资事项。
　　020年7月，泰州医药高新技术产业开发区市场监督管理局出具《外商投资公司准予变更登记通知书》，核准上述变更事项。
　　2020年12月，立信会计师出具了《验资报告》，确认亚虹有限已经收到了上述增资方缴纳的新增注册资本。
　　10、2020年8月股权转让及增资。
　　2020年7月，亚虹有限作出股东会决议：
　　（1）同意上述股权转让事项，并同意公司注册资本由1,378.5932万元变更为1,392.5184万元，新增注册资本全部由增资方PAN KE认缴，以13.9252万元人民币的等额美元支付；
　　（2）同意将公司股东PAN KE以专有技术所有权缴纳的出资388.50万元（对应出资额388.50万元）、ZHUANG CHENGFENG JOHN以专有技术所有权缴纳的出资31.50万元（对应出资额31.50万元）变更为货币出资；
　　（3）同意将公司股东Pan-Scientific以专利技术所有权缴纳的出资2,262.60万元（对应出资额112.8084万元）变更为货币出资。
　　2020年8月，泰州医药高新技术产业开发区市场监督管理局出具《外商投资公司准予变更登记通知书》，核准上述变更事项。
　　2020年12月，立信会计师出具了《验资报告》，确认亚虹有限已经收到上述增资方缴纳的新增注册资本。
　　2020年12月，立信会计师出具了《验资报告》，确认亚虹有限已经收到PAN KE、ZHUANG CHENGFENG JOHN、Pan-Scientific变更出资方式后所缴纳的货币资金。
　　11、2020年10月股权转让及增资。
　　2020年10月，亚虹有限通过股东会决议，同意前述股权转让及增资事项。
　　2020年10月，泰州医药高新技术产业开发区市场监督管理局出具《外商投资公司准予变更登记通知书》，核准上述变更事项。
　　2020年12月，立信会计师出具了《验资报告》，确认亚虹有限已经收到上述增资方缴纳的新增注册资本。
　　12、2020年12月，有限公司整体变更为股份公司。
　　公司现持有统一社会信用代码为91321291552450798T的营业执照，注册资本570,000,000.00元，股份总数570,000,000股（每股面值1元）。公司股票已于2022年1月7日在上海证券交易所科创板挂牌交易。收起▲